(ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid mötet ersattes av suppleant Karin Berngard. 219.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 219.2. Val av protokolljusterare utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 219.3. Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan tillägg. 220. Föregående mötesprotokoll Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2012-03-06 har blivit justerat. 221. Bordlagda frågor Inga bordlagda frågor. 222. Rapport AU 222.1. Medlemmar SRRS/AUK Enligt uppdrag från styrelsemöte 2012-03-06 210.1 har AU vid möte 2012-03-10 beslutat att tillsätta Canan Dogan som ledamot i SRRS/AUK under perioden 2012-03-10 2012-12-31. AU uppdrog till att meddela kommittémedlemmarna styrelsens beslut. Styrelsen fastställde AUs beslut och punkten justerades omedelbart. 223. Rapport sekreterare 223.1. 2012-03-09 SKK: Auktorisation exteriördomare Styrelsen noterade att Björn Einarsve av SKK har blivit auktoriserad att döma rhodesian ridgeback och hälsar honom varmt välkommen som exteriördomare av rasen. Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/6
(ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 223.2. 2012-03-14 SBK: Ansökan om prov för år 2013 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK. Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att inkomma med förslag på lydnadsprov 2013 i SRRS lokalavdelningars regi. Kommitténs svar ska vara styrelsen tillhanda senast 2012-06-30. 223.3. 2012-03-14 Agria: Agria Breed Profile Styrelsen noterade att SRRS sekreterare har mottagit uppdaterad statistik från Agria för perioden 1995-2006. Styrelsen noterade vidare att informationen har vidarebefordrats till SRRS/AUK för kännedom. 223.4. 2012-03-14 SBK: Ny blankett Rapport om störande hund vid gruppmoment Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 223.5. 2012-03-15 SKK: CS protokoll nr 1/2011 Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna. 223.6. 2012-03-16 SBK: Ansökan om prov för år 2013 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra den kompletterande informationen till SRRS/TK för kännedom. 223.7. 2012-03-16 SBK: Instruktion hur ni lägger in prov och tävlingar i SBK Tävling Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 224. Ekonomi Inget att rapportera. 225. Medlemsärenden 225.1. 2012-03-08, 2012-03-13 och 2012-03-15 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom. Beslutet justerades omedelbart. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 2/6
(ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 225.2. 2012-03-08, 2012-03-13 och 2012-03-15 SKK: Etiketter nya ägare Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna. 226. Rapport SRRS/AUK 226.1. Medlemmar i SRRS/AUK 2012 Styrelsen uppdrog till att kontakta av styrelsen utsedd kandidat till SRRS/AUK. 226.2. RAS Styrelsen noterade att Helena Sirén har inkommit med en förhandsgranskning av RAS och tackar för detta. Styrelsen ser fram emot att få ta del av den slutgiltliga versionen för granskning innan SRRS Fullmäktigemöte 2012. 226.3. SRRS policy gällande Dermoid Sinus Inget att rapportera. 226.4. Uppgifter om MH på valphänvisningen Styrelsen har mottagit en skrivelse från medlem gällande att uppgift om MH inte har presenterats korrekt på SRRS Valphänvisning. Styrelsen uppdrog till SRRS/MIK att uppdatera SRRS databas med MH-information i enlighet med senast erhållna rasdata. 226.5. möte med SRRS/AUK SRRS AU rapporterade att möte har bokats den 3 april 2012 med medlemmarna i SRRS/AUK. Syftet med mötet är att att säkerställa att kommittén och styrelsen har en gemensam syn på kommitténs uppdrag och arbetsmetoder. 227. Rapport SRRS/MK 227.1. Handlingsplan BPH Styrelsen noterade att SRRS/MK, i enlighet med uppdrag från styrelsemöte 2012-02-28, har inkommit med en uppdaterad handlingsplan och tackar för detta. Styrelsen konstaterade att innehållet i handlingsplanen mer kan liknas vid riktlinjer men instämmer med innehållet. Styrelsen beslutade således att fastställa SRRS/MKs förslag till riktlinjer för MH/BPH. 227.2. möte med SRRS/MK SRRS AU rapporterade att möte har bokats den 27 mars 2012 med medlemmarna i SRRS/MK. Syftet med mötet är att att säkerställa att kommittén och styrelsen har en gemensam syn på kommitténs uppdrag och arbetsmetoder. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 3/6
(ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 228. Rapport SRRS/TK 228.1. Anmälningsavgifter vid nyttjande av SBK Tävling En skrivelse har inkommit från SRRS/Stockholms kassör där styrelsen uppmärksammas på att anmälningsavgifter som har betalts in direkt till Svenska Brukshundsklubben (SBK) för SRRS/Stockholms lydnadstävling 2012-03-11 ännu inte har kommit SRRS/Stockholm tillhanda. Enligt muntlig kontakt med SBK så överförs inte anmälningsavgifterna till arrangören förrän tävlingen har avslutats och arkiverats i webbverktyget SBK Tävling. En tävling kan avslutas i SBK Tävling först då arrangören har registrerat tävlingsresultaten. Styrelse anser att eftersom SBK Tävling är obligatoriskt att använda vid arrangemang av lydnadsprov så är det inte acceptabelt att SBK behåller intäkterna för arrangemanget tills efter dess genomförande. Styrelsen beslutade att tillskriva SBKs generalsekreterare med begäran om att anmälningsavgifter som inkommer till SBK ska komma arrangören tillhanda omgående efter betalningstillfället alternativt att det kan säkerställas att anmälningsavgifterna betalas direkt till arrangören. 228.2. möte med SRRS/TK SRRS AU rapporterade att möte har bokats den 10 april 2012 med medlemmarna i SRRS/TK. Syftet med mötet är att att säkerställa att kommittén och styrelsen har en gemensam syn på kommitténs uppdrag och arbetsmetoder. 229. Rapport SRRS/MIK 229.1. Hemsida och rapporterade att arbetet med att ta fram innehåll på hemsidan pågår i bra tempo. 229.2. Ridgeback-Nytt rapporterade att arbetet med kommande nummer av Ridgeback-Nytt pågår. 230. Rapport lokalavdelningar 230.1. SRRS/Skåne: Protokoll från konstituerande möte och styrelsemöte 2012-02-15. Styrelsen tackade för protokollen och noterade informationen som däremed lades till handlingarna. 231. Rapport valberedningen 231.1. Valberedningens förslag 2012 Styrelsen noterade att valberedningen inkommit med ett förslag till Fullmäktigemötet avseende förtroendevalda inom SRRS 2012 och tackade valberedningen för deras arbete. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/6
(ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 232. Övriga frågor 232.1. Delegater till SRRS Fullmäktigemöte 2012 Styrelsen noterade att samtliga lokalavdelningar har inkommit till SRRS sekreterare med information om utsedda delegater ochg suppleanter till Fullmäktigemötet 2012. Styrelsen tackade för detta och hälsar samtliga varmt välkomna. 232.2. Plats för SRRS Fullmäktigemöte 2012 Styrelsen noterade att Scandic Elmia har bokats för SRRS Fullmäktigemöte 2012. 232.3. Kallelse till SRRS Fullmäktigemöte 2012 Resultaträkning 2011 Styrelsen beslutade att godkänna resultaträkning 2011 och uppdrog till att infoga denna i kallelsen till Fullmäktigemötet. Balansräkning 2011 Styrelsen beslutade att godkänna balansräkning 2011 och uppdrog till att infoga denna i kallelsen till Fullmäktigemötet. Revisionsberättelse 2011 Styrelsen noterade att SRRS revisor Stefan Persson har inkommit med en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011 och tackade för detta. Styrelsen uppdrog till att infoga denna i kallelsen till Fullmäktigemötet. Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse 2011 och uppdrog till att infoga denna i kallelsen till Fullmäktigemötet. Verksamhetsplan 2012 Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2012 och uppdrog till att infoga detta i kallelsen till Fullmäktigemötet. Budgetförslag 2012, 2013, 2014 Styrelsen uppdrog till att infoga budgetförslag, godkänt vid styrelsemöte 2012-03-06, i kallelsen till Fullmäktigemötet. Valberedningens förslag Styrelsen uppdrog till att infoga valberedningens förslag i kallelsen till Fullmäktigemötet. Propositioner Styrelsen beslutade att godkänna propositionsförslag gällande tre nya hedersmedlemmar i SRRS och uppdrog till att infoga dessa i kallelsen till Fullmäktigemötet. Styrelsen beslutade att godkänna propositionsförslag gällande ansöka hos SKK om att bli klassad som jakthundsklubb och uppdrog till att infoga dessa i kallelsen till Fullmäktigemötet. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 5/6
(ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och MÖTESPROTOKOLL 233. Nästa styrelsemöte Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsens konstituerande sammanträde den 21 april 2012. 234. Mötets avslutande Ordföranden tackade alla för ett gott samarbete under det gångna året och avslutade mötet. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 6/6