BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174
2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet: - bedriva produktion av elektrisk kraft och värme, - bedriva distribution av värme, - bedriva konsult- och entreprenadverksamhet, - förvalta och äga fast egendom, - äga, förvalta och hyra ut bostäder, - bedriva transporter, - fastighetsförvaltning och skogsförvaltning, - hamnförvaltning, - insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, - vatten- och avloppsförsörjning, - lokalvård, - måltidsservice, - skötsel av parker, grönområden och lekplatser, - väghållning, inklusive gång- och cykelvägar samt - idka därmed förenlig verksamhet Bolaget får äga aktier och andelar i andra företag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c Kommunallagen, stärka kommunens attraktionskraft för såväl kommuninvånare som näringsliv. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Borgholms kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. 7 Antal aktier Aktieantalet skall vara lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.
3 (5) 8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara styrelseledamot. 9 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare. 10 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 11 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant. Mandattiden är fyra år. 12 Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser fem ordinarie lekmannarevisorer, ingen suppleant. 13 Ärenden på årsstämma Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
4 (5) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor med suppleant samt lekmannarevisorer. 10. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske. 11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och -suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige. 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman: - Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre närmaste räkenskapsåren. - Ram för upptagande av krediter. - Ställande av säkerhet. - Bildande av bolag. - Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 000 000 SEK per affärstillfälle. - Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle. - Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 15 Rösträtt Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 16 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 17 Allmänna handlingar Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller den verkställande direktören därtill delegerat beslutsrätten. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
5 (5) dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.