Kongressen juni Dagordning Arbetsordning Åtgärder från kongress 2010 Förbundsstyrelsens förslag

Kongressen 10-12 juni 2013 Dagordning Arbetsordning Åtgärder från kongress 2010 Förbundsstyrelsens förslag 1

2

Innehåll Förslag till dagordning...5 Förslag på arbetsordning...7 Ramprogram...9 Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2010...10 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen...12 Informationsbrev om att direktansluta medlemmar till förbundet...16 3

4

Förslag till dagordning KONGRESS 2013 Förslag till dagordning Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 35:e kongress, 10 12 juni 2013, Clarion Hotel, Stockholm 1. Kongressens öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Kongressens behöriga sammankallande Kallelse till kongressen har publicerats i Status nr 4/2012, utgivningsdag 5 maj och i Förbundsinfo nr 3/2012, utgivningsdag 27 april 4. Val av kongressfunktionärer a) Två kongressordförande b) Tre kongressekreterare c) Tre protokolljusterare d) Tre rösträknare e) Tre ledamöter i redaktionsutskottet 5. Fastställande av a) Dagordning b) Arbetsordning 6. Gästerna har ordet 7. Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2010 8. Verksamhetsberättelse för år 2010 9. Årsredovisning för år 2010 10. Revisorernas berättelse för år 2010 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2010 12. Verksamhetsberättelse för år 2011 13. Årsredovisning för år 2011 14. Revisorernas berättelse för år 2011 15. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2011 5

16. Verksamhetsberättelse för år 2012 17. Årsredovisning för år 2012 18. Revisorernas berättelse för år 2012 19. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2012 20. Rapporter från förbundsstyrelsen 21. Behandling av förbundsstyrelsens förslag a) Förbundets namn b) Varumärkesplattform c) Reviderat samhällspolitiskt program d) Verksamhetsinriktning 2014 2016 22. Behandling av förbundsstyrelsen förslag till nya stadgar a) Riksförbund b) Länsföreningar c) Lokalföreningar 23. Behandling av motioner 24. Fastställande av arvoden till förtroendevalda 25. Fastställande av avgift till riksförbundet 26. Fastställande av rambudget 2014 2016 27. Val av a) Ledamöter till förbundsstyrelsen b) Ersättare till förbundsstyrelsen c) Revisorer d) Ersättare till revisorerna e) Valberedningen 28. Val av auktoriserad revisor 29. Kongressuttalande 30. Avslutning 6

Förslag på arbetsordning KONGRESS 2013 Förslag till arbetsordning Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 35:e kongress, 10 12 juni 2013, Clarion Hotel, Stockholm Rätt att delta, förslags- och rösträtt Yttrande, förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud på förbundskongressen. Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning liksom riksförbundets chefstjänsteman samt ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande- och förslagsrätt. Övriga av riksförbundets styrelse anställd personal har yttranderätt. Kongressen kan besluta medge yttranderätt för annan person i viss fråga eller för resten av kongressen. Kongressens offentlighet Kongressen är öppen för alla som vill följa förhandlingarna. Särskild anmälan görs av observatörer som önskar logi och kost. Behandling av ärenden Ärenden behandlas i den följd som fastställs med dagordningen om inte annat beslutas. Valen kan dock komma att genomföras i annan ordning beroende av tidsåtgång för övriga punkter på dagordningen. Diskussionsordning Ordet begärs skriftligen med angivande av namn, ombudsnummer och punkt på föredragningslistan hos tjänstgörande ordförande. Begära-ordet blad kan lämnas till kongressvärd för överlämnande till presidiet. Alla inlägg sker från talarstolen. Detta för att alla ska kunna se och höra vem som säger vad. Vid önskan om replik, som dock kan ske utifrån salen, används röstkort/nummerlapp för att göra ordföranden observant på detta. Kongressvärd kommer med mikrofon till den som får ordet. Förslag och yrkanden skall vara skriftliga för att tas upp för behandling. De lämnas in till ordföranden så tidigt i diskussionen som möjligt. Efter att streck satts i talarlistan får inga nya förslag lämnas. Talartiden för debattinlägg och repliker kan komma att begränsas om kongressens tidsplanering äventyras, varför samtliga förväntas framföra sina synpunkter så konkret och enkelt som möjligt. Reservationer skall avges skriftligen till tjänstgörande ordförande före kongressens avslutande. Förslag om streck i debatten avges skriftligen. Även tjänstgörande ordförande äger rätt att föreslå streck. 7

Ordningsfråga Ordningsfråga bryter alltid aktuell talarlista. Som ordningsfråga menas endast sådan fråga som syftar till att påverka behandlingsordningen av ett ärende samt förslag som i övrigt rör möteseller förhandlingsordningen. Nomineringar Nomineringstiden utgick den 30 november 2012. Valbarhet Riksförbundets valberedning har beslutat att den som är nominerad till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen automatiskt även är nominerad till ersättare i förbundsstyrelsen. Röstning Varje ombud äger en röst. Röstning med fullmakt (att representera flera ombud) är inte tillåten. Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall tjänstgörande ordförande fälla utslag. Val sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal avseende personval skall lotten fälla utslag. Vid sluten omröstning gäller att godkänd valsedel inte får uppta fler eller färre antal namn än vad som skall väljas. Valsedel får endast uppta namn som föreslagits under nomineringsprocessen. Om en icke nominerad persons namn finns på valsedeln är valsedeln ogiltig. Vid beslut om stadgeändring gäller två tredjedels majoritet. Redaktionsutskottet Förslag väckta under förhandlingarna kan remitteras till redaktionsutskottet för beredning. Ombuds närvaro Ombud som lämnar kongressen ska då hon/han frånträder uppdraget meddela detta till kongressbyrån/sekretariatet samt återlämna sitt röstkort. Även vid längre permission, där ombud inte kan följa förhandlingarna, skall röstkort inlämnas till kongressbyrån/ sekretariatet. Förändringar i representationen meddelas kongressen och förs in i protokollet. Protokoll Kongressprotokollet är ett beslutsprotokoll, som efter justering sänds till kongressens ombud, organisationens föreningar och övriga deltagare. Förhandlingarna bandas och arkiveras. Rökfritt Det är inte tillåtet att röka inomhus. All rökning hänvisas utomhus. Undvik starka dofter Undvik parfym, rakvatten och andra starka dofter under hela kongressen. 8

Ramprogram Ramprogram Söndag 9 juni 16.00 18.30 Förbundsstyrelsen sammanträder Måndag 10 juni 09.00 11.30 Förbundsstyrelsen sammanträder 10.00 13.00 Incheckning/registrering 11.30 13.00 Lunch 13.00 15.30 Kongressöppning förhandlingar 15.30 16.00 Kaffe 16.00 18.00 Förhandlingar 18.00 19.00 Egen tid 19.00 Middag Tisdag 11 juni 07.00 09.00 Frukost 09.00 10.15 Förhandlingar 10.15 10.45 Kaffe 11.00 12.00 Förhandlingar 12.00 13.00 Lunch 13.00 15.00 Seminarier 15.00 15.30 Kaffe 15.30 18.00 Förhandlingar 18.00 19.30 Egen tid 19.30 Kongressmiddag Onsdag 12 juni 07.00 09.00 Frukost 09.00 10.15 Förhandlingar 10.15 10.45 Kaffe 10.45 12.00 Förhandlingar 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.30 Förhandlingar 14.30 15.00 Avslutning 15.00 Kaffe & smörgås 15.30 Nya förbundsstyrelsen konstituerar sig Pauser Kortare pauser kommer att göras med lämpliga mellanrum under förhandlingsdagarna. 9

Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2010 Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2010 Motion/ FS förslag Uppdrag kongressen 2010 Åtgärd Motion 1-6, FS förslag 21 a, 21 b Utse stadgekommitté som ska lämna förslag till nya stadgar senast juni 2011 Stadgekommittén lämnade remissförslag 2011 och förslag till stadgar behandlas av kongressen 2013 Motion 7 Frågan om representantskap och beslut om att utveckla länsordförandeträffarna I förslag till nya stadgar finns inte representantskap med. Länsordförandeträffar har genomförts varje år och också kompletterats med en planeringskonferens Motion 8 Genomföra årliga utbildningsdagar för nyvalda ordförande och läns-eftervårdsombud och länsstudieorganisatörer Årliga utbildningsdagar har genomförts Motion 13-14 Nya motionsprogram ska innehålla instruktioner med tal Nya motionsprogram innehåller både instruktioner med tal och utan Motion 15 Se över formerna för redovisning av sjukhusenkäten En arbetsgrupp har reviderat sjukhusenkäten och den nya enkäten förväntas användas från och med hösten 2013 Motion 16-17 Ekonomisk hjälp vid start av nya lokalföreningar Nystartade föreningar får ett bidrag om 10.000 kr av riksförbundet Motion 18 Kostnadstäckning för läns-eftervårdsombud vid sjukhusbesök för justering av hjärtrehabiliteringsenkäten Länseftervårdsombud kan söka ersättning från riksförbundet 10

Motion 22 Motion 23 Uppdatering av Samhällspolitiskt program Ny teknik för information och utbildning Förbundsstyrelsen lämnar förslag på reviderat samhällspolitiskt program till kongressen 2013 Ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts och pågår ständigt genom hemsida, filmer och sociala medier Motion 24 Informera om klimat- och luftföroreningsfrågor Ett flersidigt reportage publicerades i Status nr 6 år 2010 Motion 25 Motion 27 Utveckling av hälsopolitik i samhället Sömnapné med i förbundets program Förbundsstyrelsen fungerat som arbetsgrupp. Fokus på hälsofrågor i Samhällspolitiskt program och i förslag till Varumärkesplattform. Förbundsordförande och förbundssekreteraren har träffat Sömnapnéföreningen vid flera tillfällen. Sömnapnéföreningen vill avvakta. FS förslag 21 c Verksamhetsinriktning - ingen ska behöva vänta på sin diagnos längre än tre månader I förbundsstyrelsens förslag till reviderat samhällspolitiskt program framhålls att alla patienter ska ha rätt till snabb och korrekt diagnos FS förslag 21 d Projekt för nyskapande verksamhet Föreningar kan söka projektmedel för nyskapande verksamhet. Databas är under utvecklande 11

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Förbundets namn Genom åren har krav och förslag på namnändring framkommit. Synpunkter som framkommit är bland annat; att namnet är långt och svårhanterligt (till exempel, Hjärt- och Lungsjukas länsförening Västra Götaland); att namnet är svårt att kommunicera på ett bra sätt och att vara en otydlig avsändare samt; att man vill ha bort ordet sjuka ur namnet. Förbundsstyrelsen har låtit ett konsultföretag granska förbundets nuvarande namn. De har skapat sig en bild av förbundet och uppfattning om namnet genom samtal och möten inom organisationen. Konsultens rapport har diskuterats i förbundsstyrelsen och efter noggrant övervägande och med ett principbeslut från kongressen 2007 om nytt tilltalsnamn i den vardagliga samvaron, anser förbundsstyrelsen att det beslutet ska förtydligas och att HjärtLung får status som tilltalsnamn i alla sammanhang som är lämpliga. Det ska också tydligt framgå om avsändaren är riks-, länseller lokalförening. Där det krävs eller förväntas ska det framgå att förbundets juridiska namn är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Det namn som är registrerat hos Bolagverkets ska alltså inte ändras. Genom att använda HjärtLung som tilltalsnamn anser förbundsstyrelsen att den ökade tydligheten i namnet underlättar vår kommunikation med omvärlden och ger bättre förutsättningar för att göra förbundet mer känt och igenkänt. Som ett led i förnyelsearbetet har förbundsstyrelsen låtit ta fram en ny logotyp. Genom budskap, färg och form skapas identitet och igenkännande. Med en ny logotyp, varumärkesplattform och nytt tilltalsnamn kan förbundet markera ett avstamp med tydliga och positiva förutsättningar. För att underlätta övergången och förståelsen för de förändringar som föreslås kommer nödvändigt stöd ges till samtliga föreningar. Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att kongressen beslutar: Att anta HjärtLung som tilltalsnamn på förbundet och dess föreningar i alla tillämpliga sammanhang. Varumärkesplattform En så kallad varumärkesplattform ska på ett enkelt och överskådligt sätt ge läsaren en tydlig och övergripande bild av organisationens vision, viktigaste frågor och verksamhet samt till vilka målgrupper man i huvudsak vänder sig. Ett förslag till varumärksplattform har tagits fram som bland annat lyfter fram vision, verksamhet och våra viktigaste frågor. Förbundsstyrelsen anser att det ska vara lätt att ta till sig de viktigaste övergripande frågorna och förstå den verksamhet som förbundet bedriver. Tilltalet är positivt och budskapen tydliga. Förbundet ska uppfattas som trovärdigt och inflytelserikt. Plattformen ska utgöra våra gemensamma riktlinjer för hur vi beskriver förbundets och föreningarnas verksamhet. Dokumentet underlättar för föreningarna att använda gemensamma budskap, vilket är mycket viktigt för att skapa en gemensam identitet. Alla ska se och känna att en förändring sker och kraft kan ägnas åt varumärkesstärkande och verksamhetsutvecklande arbete med stöd av budskapen i detta dokument. Förbundstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anta varumärkesplattformen 12

Samhällspolitiskt program Motion 22 vid kongressen 2010 yrkade på att det samhällspolitiska programmet ska revideras och uppdateras. Motionen bifölls med tillägget att programmet kontinuerligt ska vara möjligt att uppdatera och dessutom vara tillgängligt på förbundets hemsida. Uppdraget har genomförts och utmynnat i en omfattande revidering och förnyelse av programmet. Förbundsstyrelsens uppfattning är att det reviderade programmet fortfarande ska peka ut de huvudsakliga områdena för verksamheten och de ställningstagande som görs för vart och ett av dem. Avsikten är att ge inspiration och vägledning till alla nivåer inom organisationen samt att tala om för allmänheten, hälso- och sjukvården, politiker och andra vilka frågor som förbundet har högst på agendan. Programmet ska vara uppdaterat och flexibelt samt gå i takt med samhällsutvecklingen. Förbundsstyrelsen ser fördelar med att ha programmet på hemsidan, eftersom det gör det enkelt att uppdatera med nya frågor som förbundet ska agera i. Det är därför av största vikt med dialog med länsorganisationen vid de planerings- och ordförandeinternat som är en allt viktigare del i verksamhetsplaneringen och kommunikationen och som ger tydliga signaler på utvecklingen och planeringen av förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta: Att Att godkänna de åtgärder som genomförts kring det samhällspolitiska programmet som beslutades vid kongressen 2010 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att hålla det Samhällspolitiska programmet uppdaterat. Verksamhetsinriktning Vid kongressens 2010 beslut om verksamhetsinriktning antogs följande avsnitt om framgångskriterier för förbundet: Några av de absolut viktigaste förutsättningarna för framgång är att förbundet arbete vilar på en gemensam plattform och är anpassat efter dagens förhållanden i samhället i stort och med lokala anpassningar för varje läns- och lokalförening. På alla nivåer ska samtliga företrädare verka för att förbundet uppfattas som en helhet och att vi sprider information och kunskap så att förbundets identitet och trovärdighet stärks På samtliga nivåer och i varje sammanhang ska förbundets företrädare framhålla den nytta som görs för de hjärt- och lungsjuka. Med de resurser som finns ska vi göra oss synliga och mer kända som organisation. Det är förbundsstyrelsens mening att detta gäller även för kommande kongressperiod. Förbundsstyrelsen har till denna kongress tagit fram kompletterande dokument som vägleder, inspirerar och ger underlag för utveckling och aktiviteter på förbundets primära verksamhetsområden. Det gäller såväl varumärkesplattformen som det reviderade Samhällspolitiska programmet som kongressen har tagit ställning till. Tillsammans utgör dessa med klargörande 13

tydlighet inriktningen på förbundets verksamhet för kommande kongressperiod. De kommande årens verksamhetsplanering konkretiserar de ställningstaganden som görs i Varumärkesplattformen och det Samhällspolitiska programmet och omsätts i de aktiviteter som beslutas för att förbättra livsvillkoren för de hjärt- och lungsjuka i landet. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att godkänna att Varumärkesplattformen och Samhällspolitiska programmet tillsammans utgör verksamhetsinriktningen för perioden 2013-2016. Förbundsstyrelsens förslag Fastställande av avgift till riksförbundet Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avgiften för kommande kongressperiod ska vara oförändrad. Förbundsstyrelsens förslag Fastställande av rambudget för 2014-2016 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att godkänna rambudgeten för kommande kongressperiod. 14

Alla belopp i Tkr Verksamhet 2014 2015 2016 Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Förbundssekretariat * 2 000-2 000 1 900-1 900 2 800-2 800 Gemensam adminstration 13 000 8 600 4 400 13 000 8 700 4 300 13 000 8 800 4 200 Trygghet - stöd - gemenskap 1 300-1 300 1 300-1 300 900-900 Livsstilsförändringar 1 400-1 400 1 400-1 400 900-900 Opinionsbildning 1 500-1 500 1 500-1 500 900-900 Information och STATUS 300 1 300-1 000 400 1 400-1 000 1 500-1 500 Internationell verksamhet 200-200 200-200 200-200 13 300 16 300-3 000 13 400 16 400-3 000 13 000 16 000-3 000 Från fritt eget kapital ** 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Summa 16 300 16 300 0 16 400 16 400 0 16 000 16 000 0 * Extra kongress 2014 * Förbundssekretariatet belastas av kongressen 2016 därav den större kostnadsökningen detta år. ** Fritt eget kapital beräknas uppgå till 11 miljoner vid 2013 års utgång och uppgå till 2 miljoner vid 2016 års utgång Rambudget 2014-2016 Rambudget för versksamhetsåren 2014-2016 15

Informationsbrev om att direktansluta medlemmar till förbundet Direktanslutna medlemmar Förbundsstyrelsen föreslår att enskild person ska kunna bli direktmedlem i förbundet. Det framgår på följande sätt i förslaget till stadgar för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 5 mom. 3 Medlem direkt i förbundet: Enskild person som delar riksförbundets ändamål men inte är medlem i en förening, kan ansluta sig till förbundet och bli direktmedlem i förbundet. Direktmedlem har inte rösträtt och är inte valbar till uppdrag på någon nivå inom riksförbundet. Under de senaste fem åren har antalet medlemmar i förbundet minskat med omkring 4000. Ska vi bygga en organisation för framtiden är det nödvändigt att vända på en del stenar. Förbundsstyrelsen anser att det ska finnas möjlighet för människor att bli medlem i förbundet genom direktanslutning. De får vara med i en organisation som driver deras frågor, de kan följa vad som händer i förbundet och de får möjlighet att ge synpunkter och idéer på utveckling. Många med hjärt- eller lungsjukdom vill få information om de frågor förbundet driver och lyfter fram i verksamheten men vill inte ta steget att bli medlem i en lokalförening. Det kan vara människor som är mitt uppe i livet med hem och barn, yrkeskarriär och många andra åtaganden. Genom ett direktanslutet medlemskap kan vi medverka till att vägen in som fullvärdig medlem i den lokala organisationen förkortas. Vill den enskilde ha mer inflytande eller ha förtroendeuppdrag ska hen tillhöra en lokalförening. Förbundsstyrelsen anser att de som blir direktanslutna ska betala en högre förbundsavgift än de medlemmar som är anslutna till lokala föreningar. Allt för att undvika att medlemmar lämnar lokalföreningen för att bli direktanslutna på grund av avgiftens storlek. Förbundsstyrelsen 16

17

18

19

20