2013-01-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.30 Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Utbildning Regionalt politiskt ledarskap 6 februari Tema: Blekinge och det regionala ledarskapet Kl. 10.00-12.00 Föreläsare: Roland Lexén från Public Partner Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Regionstyrelsen Föredragningslista Tid Onsdagen den 6 februari 2013, kl. 09.00 Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Blekingestrategin 2014-2020 remissutgåva bilaga 2. Blekinge Health Arena bildande av ideell förening bilaga 3. Justering av regionstyrelsens protokoll; 99, 2012-12-12 bilaga Projekt 4. CeSam Blekinge bilaga Valärende 5. Utse ombud till årsmöte i sydsvensk regionbildning bilaga Interpellationer 6. Svar på interpellation ang Baltic Maritime Science Park bilaga (svar delas ut på RS) 7. Inkommen interpellation bilaga Information - Trans Governance Delegationsbeslut Projekt beslutade av AU 2013-01-23 - ReDA bifall - Kraftsamling för innovation och utveckling inom vård och hälsa bifall - Maritime Awareness bifall - Territorial review bifall - Kvinnors företagande; Affärsdrivna tjejer bifall Anmälningsärenden - Regeringen; Villkor mm för budgetåret 2013 för Gotlands kommun, landstingen i Hallands, Skåne o Västra Götalands län och samverkansorgan inom utgiftsområde 1, 19 och 22 - Regeringen; Regleringsbrev inkomna 2012-12-18 2013-01-18 - Regeringen; Övriga regeringsbeslut inkomna 2012-11-27 2013-01-07 - Landstingsfullmäktige Kalmar län; Beslut ang bildande av förening för sydsvensk region - Blekingetrafiken; Protokoll från styrelsemöte, 2012-11-14 - Blekingetrafiken; Protokoll från extra bolagsstämma, 2012-12-20 Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
- Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge; Minnesanteckningar från styrgruppsmöte, 2012-11-30 - Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2012 - Almi Företagspartner; Svar på positionspapper om Sydsvensk Entreprenörsfond AB - Almi Företagspartner; Uppsägning av samverkansavtal - EWTC Association; Protokoll från styrelsemöte 2012-12-03 i Vilnius - Rädda Barnen; Tackbrev för gåva - SKL; Cirkulär 12:71, Budgetförutsättningar för åren 2012-2016 Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
1 REGIONSTYRELSEN 2013-02-06 Dnr 901-370-2012 Anna-Lena Cederström 0455-305001 Blekingestrategin 2014-2020 - en ny regional utvecklingsstrategi för Blekinge - Remissutgåva Bakgrund Region Blekinge har som kommunalt samverkansorgan ansvaret för regionalt utvecklings- och tillväxtarbetet. Detta innefattar ansvaret och uppdraget från nationell nivå att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Mål, inriktningar och prioriteringar för det fortsatta regionala utvecklingsarbetet ska arbetas fram genom bred demokratisk process dvs. samråd och samverkan på regional nivå. De regionala utvecklingsstrategierna regleras i Förordningen om regionalt tillväxtarbete. I ny plan- och bygglag (PBL) som gäller från maj 2011 framgår att översiktsplan ska samordnas med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen och regionen. Regionala utvecklingsstrategin blir således en sammanhållande strategi mellan den lokala och regionala nivån till nationell nivå och eu-nivå. Blekinges nuvarande regionala utvecklingsstrategi löper ut år 2013 varför Regionstyrelsen beslutade 2011-11-16 (Dnr 921-305-2011) att inleda processen med att ta fram en ny Blekingestrategi. Syfte Att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge för perioden 2013-2020. Detta ska göras på grundval av de strategier och styrdokument som finns för det regionala tillväxtarbetet idag; den tidigare regionala utvecklingsstrategin/utvecklingsplanen det regionala tillväxtprogrammet, trafikförsörjningsprogrammet, kulturplanen, miljörapporten, internationella strategin, osv. Blekingestrategin har tagit grund i den OECD studie som gjordes (vad gäller statistik, bakgrundsinformation, analys av nuläge samt förslag på insatser för att stärka regionen) över Blekinge tillsammans med Smålandsregionerna och pekade ut ett antal utmaningar och möjligheter för Blekinges utveckling. Även tidigare uppdrag från Näringsdepartementet i det s.k. Länsuppdraget att ta fram de viktigaste prioriteringarna i tillväxtarbetet inför den nya Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
strukturfondsperioden, har gett värdefulla inspel till processen med Blekingestrategin. Blekingestrategin kommer att kopplas till EU2020- målen och hur de kommer att uppfyllas på regional och lokal nivå liksom utgöra viktigt underlag för kommande programskrivningar för regionalfond och socialfond Skåne-Blekingeprogram Mål Målsättningen har varit att få en gemensam utvecklingsstrategi för Blekinge genom en bred demokratisk process som är väl förankrad i regionen och kan utgöra ett viktigt underlag för inriktningen på det regionala utvecklingsarbetet. Projektorganisation och regional samverkan Regionstyrelsen satte inriktningen för processen genom kick-off våren 2012. Region Blekinges arbetsutskott har sedan utgjort styrgrupp för projektet men som löpande rapporterat till Regionstyrelsen. Processens genomsyrats av många aktiviteter och dialogmöten samt möjlighet att lämna synpunkter via hemsida och sociala medier. Första del av processen avrundades på Regiondagen i november 2012. Remissrunda våren 2013 En remissutgåva av Blekingestrategin presenteras för Regionstyrelsen i början av februari för att under våren, fram till 15 april 2013 vara ute på remiss. Regiondagen 2013 kommer att användas till att arbeta vidare med hur strategin ska genomföras. Vårens arbete kommer att sammanfattas i en genomförandeplan med tydliga metoder hur Blekingestrategin ska följas upp för att bli ett användbart styrverktyg för vårt fortsatta gemensamma arbete att få Attraktiva Blekinge att bli verklighet. Den slutliga versionen av strategin efter remissrunda kommer att beslutas av Regionstyrelsen våren 2013. Blekingestrategin kommer att finnas på en digital plattform för att hålla strategin levande och göra det möjligt att länka samman de planer och strategier som bildar helheten. Blekingestrategin omfattar perioden 2014-2020. Genomförandefasen Under våren 2013 kommer en blekingegemensam handlingsplan tas fram som går in på hur Blekingestrategin ska bli verklighet, där Blekinges aktörer bidrar med sina delar. Det är viktigt att insatserna, projekten och programmen utvärderas löpande, erfarenheter återförs, tillgängliggörs, diskuteras och Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 2
sprids. Utvärdering för lärande är en viktig förutsättning för att skapa synergier och effekter. En viktig uppgift under våren är att vidareutveckla befintliga samverkansytor och vid behov skapa nya för att stödja de mål som Blekingestrategin sätter upp och ta fram en metod för genomförandet. Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att remittera Blekingestrategin under perioden 6/2 2013 30/4 2013 för antagande i Regionstyrelsen under Maj 2013. att låta remissutgåva utgöra underlag för det kommande strukturfondsprogrammet (regionalfond och socialfond) Skåne-Blekinge tills att slutlig utgåva antagits. Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 3
2 REGIONSTYRELSEN 2013-02-06 Dnr 100-324-2012 Lolita Persson 0455-305008 Blekinge Health Arena- bildande av ideell förening Bakgrund Blekinge Health Arena har drivits som ett utvecklingsprojekt från 1 januari 2010 och avslutas 31 december 2012. Under projekttiden har ett testlabb byggts och utrustats. Karlskrona kommun hyr lokalerna av Hemsö Fastighets AB medan utrustningen finansierats av EU-medel och ägs av Karlskrona kommun. Utrustningen kan inte avyttras förrän år 2018. En omfattande verksamhet har kommit igång. Hittills har Blekinge Health Arena knutit till sig flera företag som etablerat sig i lokalerna och dialog pågår med flera företag som vill etablera verksamhet här alternativt samarbeta. Blekinge Health Arena är med i ett nationellt nätverk för testlabb där Vintersportcentrum i Östersund, Bosön med flera ingår. Kunskapsutbytet och samarbetena mellan testlabben är värdefullt i utvecklingen av den egna verksamheten och kunskapsutvecklingen kring test- och träningsmetoder. Under projekttiden har några olika koncept utvecklats och testkörts, bland annat kom-igång-program som riktar sig till företag som vill satsa på hälsofrämjande aktiviteter bland sin personal, samt avancerade tester som riktar sig till idrottare och motionärer som vill utveckla sin träning. Det har visat sig att det finns en marknad och affärsmöjligheter kring detta. Forskningen som är kopplad till Blekinge Health Arena har börjat ta fart och fler forskningsprojekt är på igång. Bland annat att skapa en arena som främjar behovsmotiverad forskning inom hälsa och teknik genom att skapa förutsättningar för samarbeten mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor för att på så sätt stimulera till nya processer, produkter och tjänster. Detta stärker innovationsförmågan i befintliga företag, stimulerar framväxten av nya företag och nya produkter och tjänster samt attraherar kompetens, kapital och företag till regionen, vilket leder till tillväxt och fler arbetstillfällen. I landstingsplanen för åren 2013 2014 är ett av de strategiskt viktiga områdena En mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Fokus kommer vara på det förebyggande folkhälsoarbetet. Landstinget vill stärka samverkan i folkhälsoarbetet mellan landstinget och andra aktörer i folkhälsoarbetet, bl a regionens kommuner, som är en viktig part för den ideella föreningen Blekinge Health Arena. Verksamheten 2013 Samtliga parter som idag är involverade i projektet ser potentialen och möjligheterna med Blekinge Health Arena och är därmed intresserade av en fortsättning. Olika alternativ för den framtida organisationen har diskuterats. Ser vi till andra likande miljöer runt om i Sverige så är det oftast offentliga institutioner som står bakom. Det finns i dagsläget ingen ensam kommersiell aktör som är beredd att ta över hela verksamheten av Blekinge Health Arena. Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Region Blekinge och
2 Blekinge Idrottsförbund har som förslag att bilda en ideell förening för att gemensam driva Blekinge Health Arenas verksamhet och fortsatta utveckling ur ett Blekinge perspektiv. Föreningens övergripande uppgift är att skapa en långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt innovation och forskning inom idrott- och hälsa - allt i syfte att bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor i hela Blekinge. Initialt är det Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, och Blekinge Idrottsförbund, som är medlemmar i föreningen. Företag och kommuner i Blekinge som har eller ska etablera verksamhet i miljön eller som på annat sätt är intresserade av samarbete, ska erbjudas möjlighet att bli medlem. Det gäller även andra organisationer, exempelvis enskilda idrottsföreningar. Parterna som bildar den ideella föreningen tar gemensamt ett ansvar för att driva verksamheten vidare. Under 2013 kommer föreningens styrelse att ta fram en verksamhetsplan och inriktning med att förstärka och utveckla innehållet mot förebyggande folkhälsa och förutsättningar för innovationer i Blekinge. År 2013 bidrar parterna med följande medlemsintäkt; Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge med 300 000 kr vardera, Region Blekinge 25 000 kr (finansieras från Kultur- och fritidsnämndens budget), Blekinge Idrottsförbund med 1 500 kr och ideellt arbete. Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att Region Blekinge tillsammans med Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge Idrottsförbund som konstituerande medlemmar bildar en ideell förening med namnet Blekinge Health Arena ideell förening med stadgar enligt upprättat förslag att Region Blekinges medlemsavgift för 2013, 25 000 kronor finansieras inom Kultur- och fritidsnämndens budget
1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den xx xx 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge Idrottsförbund. Medlem i föreningen är den som enligt ovan deltagit i föreningens bildande och den som antas som medlem. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Blekinge Health Arena ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlskrona kommun. 3 Föreningens ändamål Föreningen har till övergripande uppgift att skapa en långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa - allt i syfte att bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor. Föreningens verksamhet skall inte ha något vinstsyfte. 4 Föreningens verksamhet Med ett ändamål enligt ovan har föreningen att initiera och stödja samarbete mellan medlemmarna för att gemensamt verka för en bättre folkhälsa, att utveckla förutsättningarna för allt fler växande och lönsamma företag inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa i regionen, att verka för en fortsatt utveckling inom området idrotts- och hälsoturism, att verka för den fortsatta utvecklingen inom området hälsa-teknik och därmed stärka högskolans profilering inom området, att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap kring utvecklingen inom området för idrott, fysisk aktivitet och hälsa, att verka för utvecklingen av den fysiska miljön Blekinge Health Arena - Testlabbet, Rosenholm, Karlskrona och svara för driften av densamma, att stärka varumärket Blekinge Health Arena,
2(7) Vad som nu angivits skall även gälla för verksamhet som bedrivs av juridisk person ägd i sin helhet av föreningen. 5 Medlemmar Medlemmar i föreningen är Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge Idrottsförbund. Till medlem kan även antas juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet och föreningar om sökanden skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen skall föra en förteckning över medlemmarna. 6 Medlemsinträde Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse, som beslutar om inträde kan beviljas. 7 Organ Föreningens organ är - Årsmöte - Styrelse - Revisorer 8 Föreningens förvaltning Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen och årsmötet. Under förutsättning att godkännande biträtts av ordinarie eller extra ordinarie årsmöte kan föreningen bedriva viss verksamhet för vilken medlemmarna är skyldiga att erlägga avgift i särskild juridisk person. 9 Styrelsens sammansättning Styrelsen skall bestå av nio ledamöter med lika många ersättare, varav Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge Idrottsförbund utser vardera en ledamot och en ersättare. Övriga medlemmar utser gemensamt fyra ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen och ordförande i styrelsen utses av årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte till och med nästa ordinarie årsmöte. Ordförandeskapet i styrelsen skall rotera mellan Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola.
3(7) Utöver den utsedde ordföranden utser styrelsen inom sig en vice ordförande. 10 Styrelsens uppgifter Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt att årligen fastställa en verksamhetsplan för sitt arbete, att årligen fastställa inkomst- och utgiftsbudget för föreningen, att pröva ansökan om inträde i föreningen, att sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt Styrelsen kan efter godkännande från årsmötet besluta inrätta sådan särskild juridisk person som anges i 8, andra stycket. I sådant fall skall styrelsen, före utgången av varje verksamhetsår besluta om hur den enligt 23 fastställda avgiften skall fördelas mellan föreningen och den särskilda juridiska personen. 11 Firmateckning Styrelsen får utse firmatecknare samt befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar föra dess talan. 12 Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall utfärdas om det påkallas av minst två ledamöter av styrelsen. Kallelse skall skickas ut till ledamöterna genom brev eller e-post minst sju dagar före sammanträdet. Till kallelsen skall finnas fogad en dagordning. Ersättare har rätt att närvara vid och delta i styrelsens överläggningar när ersättaren tjänstgör för frånvarande ledamot. Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år. 13 Styrelsens beslutsförhet Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. 14 Styrelsens beslutsfattande Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
4(7) Styrelseledamot får inte delta i behandling av ärende som angår honom/henne själv eller någon honom/henne närstående. 15 Föreningens verksamhetsår Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 16 Årsredovisning För varje kalenderår skall styrelsen avge en årsredovisning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 28 februari påföljande år. 17 Revision För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utser årsmötet en revisor och en ersättare, vilka båda skall vara auktoriserade. Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola har rätt att utse vardera en revisor och en ersättare att jämte den av årsmötet utsedda revisorn granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Dessa revisorer skall hämtas ur kretsen av dessa medlemmars förtroendevalda revisorer. 18 Ordinarie och extra årsmöte Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i april månad i Karlskrona på tid och ställe som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner behov härav eller då den för uppgivet ändamål skriftligen påkallas av medlem eller av föreningens revisorer. Kallelse till årsmöte skall ske genom styrelseordförandens försorg. Kallelse till ordinarie årsmöte skall skickas ut till medlemmarna genom brev eller e-post minst 14 dagar före årsmötet. Till kallelsen skall bifogas förteckning över de ärenden som skall förekomma på årsmötet. Vid extra årsmöte skall kallelse skickas ut till medlemmarna genom brev eller e-post minst sju dagar före årsmötet. I kallelse till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant årsmöte. 19 Ärenden vid ordinarie årsmöte Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden: a) styrelsens ordförande öppnar årsmötet b) upprättande och godkännande av röstlängd c) godkännande av förslaget till dagordning d) presentation av nya medlemmar
5(7) e) val av ordförande på årsmötet f) val av justeringsmän g) fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat h) framläggande av årsredovisning och revisorernas berättelse i) beslut angående: (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning (b) Ansvarsfrihet å styrelsens ledamöter j) framläggande av årsredovisning och revisorernas berättelse för sådan juridisk person som avses i 8 andra stycket k) beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verksamhetschef/vd i sådan juridisk person som omnämns under 8 l) val av ordförande till styrelsen m) val av ledamöter och ersättare i styrelsen n) val av revisorer jämte ersättare för dem o) val av valberedning p) ärende som av styrelsen underställs årsmötet q) ärende som av medlem senast 30 dagar i förväg hos styrelsen skriftligen anmälts till handläggning på årsmötet r) bestämmande av medlemmarnas avgifter för följande år. Som föreskrivs i 23 skall ekonomisk insats för Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola vara förankrad i respektive organisation innan årsmötet äger fatta beslut därom. Vidare har årsmötet att besluta i sådana ärenden vilka enligt dessa stadgar skall handläggas av årsmötet. Förteckning över de ärenden som skall förekomma på ordinarie årsmöte skall enligt 18 skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Ärende som inte varit upptaget på denna förteckning får inte avgöras utan alla närvarandes samtycke, om det inte omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på förteckningen. 21 Röstning vid årsmötet Vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar en röst vardera.
6(7) Eventuellt förekommande val vid årsmötet skall förrättas med slutna sedlar om så begärs av någon närvarande. All annan omröstning vid årsmötet sker öppet. Styrelseledamot får delta i överläggningarna på årsmötet. Såsom årsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av årsmötets ordförande. 22 Valberedning För beredning av val vid årsmötet utser årsmötet en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Valberedningen är beslutsför, då minst två av ledamöterna är närvarande. Såsom valberedningens beslut skall gälla den mening som flesta närvarande enas om, och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. 23 Avgift Medlem skall till föreningen och sådan juridisk person som anges i 8 andra stycket erlägga en årsavgift. Årsmötet skall årligen fastställa årsavgiften. Föreningens styrelse svarar för att förslag till ekonomisk insats för Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola inför årsmötet förankrats i respektive organisation. Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse eller den i 8 andra stycket angivna juridiska personens styrelse bestämmer. Erlagda avgifter återbetalas inte till medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen. 24 Protokoll vid årsmöte och sammanträde med styrelsen Vid årsmöte eller styrelsens sammanträden skall på ordförandens ansvar föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Protokollet skall redovisa närvarande medlemmar respektive styrelseledamöter och andra. Av protokollet skall framgå vilka ärenden som handlagts och vilka beslut som fattats. För varje ärende skall redovisas vilka förslag som lagts fram, omröstningar och hur de utfallit. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Medlem respektive styrelseledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida denne inte låtit anteckna avvikande mening. 25 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut Styrelsen kan till omedelbart utträde uppsäga medlem som inte i rätt tid erlagt den i 23 stadgade årsavgiften. Tillika kan styrelsen till omedelbart utträde uppsäga medlem som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen. Vidare kan medlem som upphör att uppfylla kraven för att vara medlem uppsägas av styrelsen till omedelbart utträde.
7(7) 26 Uppsägningstid Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlemskapet upphör vid det att uppsägningen kommit styrelsen till handa. Medlem som anmält sitt utträde är skyldig att erlägga i 23 angivna avgifter som förfallit till betalning. 27 Stadgeändring m.m. För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på ordinarie årsmöte samt att beslutet biträds med minst två tredjedelar av de angivna rösterna. 28 Upplösning av föreningen Om upplösning av föreningen beslutas, skall vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulderna fördelas mellan samtliga som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i årsavgifter under den senaste tio åren. Om Karlskrona kommun som ägare av utrustningen i Testlabbet utträder ur föreningen skall föreningen upplösas. 29 Offentlighet Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
16 3 REGIONSTYRELSEN 2013-02-06 Dnr 503-330-2012 Andréa Hellsberg 0455-30 50 02 Justering av regionstyrelsens protokoll; 99, 2012-12-12 Lennarth Förberg (M) jämte ordföranden är ständiga justeringsmän för regionstyrelsens protokoll. Då ärendet Handlingsplan för verksamhetsöverlåtelse och avveckling av bolaget, Blekingetrafiken AB behandlades i regionstyrelsen 2012-12-12 beslutades att Lennarth Förberg ansågs jävig enligt 6 kap. 25 5 p kommunallagen. Annan justeringsman skulle utsetts för justering av 99 vilket inte gjordes. Regionstyrelsen föreslås besluta att justera 99 i regionstyrelsens protokoll från 2012-12-12 att beslutet justeras omedelbart Bilaga: Beslut 99, 2012-12-12 Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 1
4 REGIONSTYRELSEN 2013-02-06 Anna-Lena Cederström Dnr 921-7-2013 0455 30 50 01 Projekt CeSam Blekinge Centrum för esamhälle i Blekinge NetPort Karlshamn ansöker om 980 000 kronor ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder för åren 2013 2016, för att genomföra ovanstående projekt. Bakgrund I Blekinge finns ett stort antal digitala initiativ i kommuner, högskola och företag och Trippel-Helix modellen är väl inarbetad. NetPort, Telecom City och Tech Network är några kluster. Region Blekinge har bland annat drivit utvecklingsprojektet Make IT happen och genomfört en förstudie inom digitalisering av vård och hälsa. Genom de utbildningsprogram som främst högskolan bedriver finns en god grund för att utveckla koncept, produkter och tjänster i nya företag som knyter an den digitala samhällsutvecklingen. Det finns många aktörer i länet, men vi saknar den naturliga överblicken inom digital utveckling och vi har ingen samlad resurs som alltid förmår ge det stöd som efterfrågas. SKL/CeSam - Center för esamhället (CeSam) är ett programkontor inom SKL som syftar till innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT. Arbetet drivs i nära samarbete med SKL:s övriga verksamhetsdelar inom följande programområden: ehälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur, fritid och besöksnäring, demokrati och delaktighet samt stödfunktioner. SKL som aktör har uttalat önskemål om regionala initativ. Vi ser att ett regionalt CeSam skulle kunna vara lösningen på ovan beskriven problematik. Det skulle också bli en naturlig fortsättning på Region Blekinges projekt Make IT Happen. Syfte Syftet är att skapa möjligheter för uppstart av en regional nod för digital utveckling, CeSam Blekinge. Vi ser CeSam Blekinge som sammanhållande funktion och som ett paraply för all digital verksamhet och utveckling i Blekinge. CeSam Blekinge kommer att ge en mer samlad bild och skapa större möjlighet för samverkan och målstyrning. Mål CeSam Blekinges mål är genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet bidra till en hållbar tillväxt och utveckling av esamhället. Vi vill skapa en naturlig resurs som har målen: Blicka framåt och omvärldbevaka. Vara den självklara kontaktlänken i regionen inom digital utveckling. Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Vara uppdaterad på vad som händer inom esamhället, forskning, Blekinges Innovationssystem och andra kluster samt regionens övriga offentliga aktörer. Kunna förmedla kontakter mellan näringsliv, kommun och högskola i Triple Helix-anda. Stötta företagen i utvecklings och affärsprocessen, avseende digitaliseringen. Vara en naturlig aktör nationellt och internationellt CeSam Blekinge driver arbete inom framförallt följande områden: digitalt innanförskap, offentliga E-tjänster, entreprenörskap, ehälsa, skola, kultur, infrastruktur och ITS. Vi vill genom dessa ämnesområden skapa ett attraktivt esamhälle i Blekinge. Projektorganisation och regional samverkan Ansvarig för projektet är styrelsen för trippelhelixorganisationen NetPortKarlshamn. Samverkan kommer att ske med SKL/CeSam, Region Blekinge, TelecomCity, Blekinges fem kommuner, länsstyrelse, landsting och högskola. Organisationen kommer att bestå av projektledare, processledare och ekonomistöd. Koppling till regionala tillväxtprogrammet/blekingestrategin CeSam Blekinge har flera tydliga kopplingar till Blekinges regionala tillväxtprogram och kommande Blekingestrategi som håller på att processas, bl a följande. Främjar insatser och system som ger stöd till idébärare. Främjar förutsättningar för innovativ verksamhet vid företag och organisationer fler o växande företag Stimulerar till förbättrade kontaktytor mellan näringsliv och högskola. Utvecklar strategiska samverkansformer mellan företag. Stimulerar till företags utvidgade kontaktnät. Utveckling av attraktiva innovativa miljöer inom regionala profilområden. Utveckling av innovationssystem och andra samverkansformer av strategisk betydelse. Kunskapsutbyte och samarbete mellan universitet/högskolor, näringsliv, ideell och offentlig sektor. Blekinge är en IT-region av betydelse och detta kan stärkas genom att öpnna data/information, göra den tillgänglig. Det är viktigt med bra infrastruktur, men också att invånare i Blekinge kan och har vana att utnyttja tekniken. Det är viktigt att tekniken visar på samhällsnytta så att människors vardag underlättas och att tillgängligheten till information och olika tjänster ökar. Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 2
Kansliets bedömning SKL s satsning på Center för esamhället (CeSam), är ett programkontor inom SKL som syftar till innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT. Detta är en satsning som följd av nationell it-strategi för vård- och omsorg samt regeringskansliets satsning på It i människans tjänst en digital agenda för Sverige. Näringsdepartementet och SKL som aktör har uttalat önskemål om regionala initativ. Kansliet anser att projektägaren bör få stöd för sina aktiviteter. Nationell strategisk prioritering och Nationell ämneskategorisering Projektet överensstämmer med 3 Tillgänglighet, 3b Ett utvecklat informationssamhälle vad gäller Nationell strategisk prioritering och 03 Informationssamhället, 03E Övriga åtgärder för att utveckla informationssamhället vad gäller Nationell ämneskategorisering. Projekttid 2013-03-01 2016-02-28 Budget Kostnader 2013 2014 2015 2016 Totalt Egen personal 419 183 kr 516 879 kr 526 680 kr 87 780 kr 1 550 522 kr Lokal 24 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 8 000 kr 92 000 kr Investeringar 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr - kr 30 000 kr Övriga kostnader 78 500 kr 94 000 kr 94 000 kr 20 978 kr 287 478 kr Totalt 531 683 kr 650 879 kr 660 680 kr 116 758 kr 1 960 000 kr Finansiering 2013 2014 2015 2016 Totalt Region Blekinge 265 841 kr 325 440 kr 330 340 kr 58 379 kr 980 000 kr NetPort Karlshamn 265 841 kr 325 440 kr 330 340 kr 58 379 kr 980 000 kr Totalt 531 682 kr 650 880 kr 660 680 kr 116 758 kr 1 960 000 kr Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att anvisa 980 000 kr som medfinansiering för projektet CeSam Blekinge Centrum för e-samhälle för åren 2013-2016 ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder. Medfinansieringen utgör 50,00 % av projektets totala kostnader. Projektägaren ska delredovisa projektet fyra gånger/år. Utbetalning av bidraget sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Slutrapport skall vara Region Blekinge tillhanda senast 2016-05-31. Beslut på delegation av Regionstyrelsen kan ej överklagas. Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 3
5 REGIONSTYRELSEN 2013-02-06 Dnr 100-225-2011 Anna-Lena Cederström 0455-30 50 01 Val av ombud till årsmöte för Sydsvensk regionbildning ideell förening Sammanfattning Föreningen Sydsvensk regionbildning ideell förening är bildad och första årsmöte kommer att hållas den 14 mars 2013. Varje medlem har en röst vid årsmötet. I ärendet finns följande dokument 1. stadgar för föreningen 2. lista över styrelseledamöter i Sydsvensk regionbildning ideell förening Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Föreningen Sydsvensk regionbildning ideell förening har bildats för att ta fram ett underlag för beslut för en ansökan om att bilda en ny gemensam region år 2019, omfattande verksamheterna i Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland samt landstingen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Medlemmar i föreningen är Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Föreningens högsta beslutande är årsmötet och varje medlem har en röst. Första årsmötet kommer att hållas den 14 mars 2013 då även styrelsemöte kommer att äga rum. Representanter i styrelsen knutna till Region Blekinge, valdes vid regionstyrelsen 2012-10- 03. Listan över samtliga ledamöter i styrelsen för Sydsvensk regionbildning ideell förening återfinns i bilaga 1. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Juridisk bedömning Ingen juridisk bedömning är nödvändig i detta ärende. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till Region Blekinges övergripande beslut Regionstyrelsen beslutade 2011-12-14 om en avsiktsförklaring att bilda en sydsvensk region från 2019. 2012-10-03 beslutades om att bilda den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning ideell förening. Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455 30 50 00 Fax 0455 30 50 10 E post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000 1321 Bankgiro 5106 8914 www.regionblekinge.se
5 Hur samverkan skett med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i nuläget i detta ärende. Hur uppföljning ska ske Uppföljning av detta ärende sker kontinuerligt och återkopplas till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutar att välja xx som ombud för Region Blekinge vid årsmötet för Sydsvensk regionbildning ideell förening Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona Tel 0455 30 50 00 Fax 0455 30 50 10 E post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000 1321 Bankgiro 5106 8914 www.regionblekinge.se
Bilaga 1 STADGAR FÖR IDEELL FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är Sydsvensk regionbildning Ideell förening. 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att ta fram underlag för beslut för en ansökan om bildande av en ny gemensam region / landsting från 2019, omfattande verksamheterna i Region Skåne, Landstinget Kalmar län, Regionförbundet Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs län samt Regionförbundet Södra Småland. Huvudmännen ska pröva ändamålet för föreningen under 2015. Föreningens arbete ska kännetecknas av ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i den berörda geografin. 3 Medlemskap Medlemmar i föreningen är Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. 4 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem har en röst. Ordinarie årsmöte skall hållas varje kalenderår före april månads utgång. Årsavgift fastställs av årsmötet. Enighet eftersträvas i beslut. 5 Kostnader Medlemmarna står för samtliga kostnader för sina förtroendevalda från respektive område. Övriga kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt av årsmötet fastställd budget. 6 Styrelse Styrelsen består av 30 ledamöter bestående av tre representanter från respektive medlem samt ytterligare representanter för olika partier för att få en bred parlamentarisk sammansättning, dessa utses av partierna. Samtliga partier ska vara företrädda med minst två representanter i styrelsen. Ledamöterna har rätt att utse en personlig ersättare som observatör om ordinarie inte har möjlighet att delta i möte. Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande väljs av årsmötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vad avser beslutsfattande, beslutförhet och jäv tillämpas kommunallagens regler avseende nämnd. 7 Arbetsutskott Arbetsutskottet utgörs av åtta ledamöter, ordförande från respektive ingående organisation. 8 Revision Föreningen skall ha tre revisorer och en auktoriserad revisor. Dessa utses av ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. 9 Upplösning Föreningen upplöses när en majoritet av på årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om upplösning. 10 Likvidation Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas i förhållande till vad varje medlem erlagt i medlemsavgift enligt stadgarna.
Bilaga 2 Styrelsen i Sydsvensk regionbildning ideell förening Landstinget Kronoberg: Suzanne Frank (M) Lena Karlsson (C) Anna Fransson (S) Regionförbundet Södra Småland: Roland Gustbeé (M) Carina Bengtsson (C) Monica Haider (S) Landstinget Blekinge: Kalle Sandström (S) Alexander Wendt (M) Region Blekinge: Christina Mattisson (S) Lennarth Förberg (M) Landstinget i Kalmar län: Anders Henriksson (S) Christer Jonsson (C) Jessica Rydell (MP) Regionförbundet i Kalmar län: Lars Blomberg (M) Ulf Nilsson (S) Kommunförbundet Skåne: Stefan Lundgren (M) Maria Winberg Nordström (FP) Cecilia Lind (S) Region Skåne: Pia Kinhult (M) Katarina Erlingson (C) Rikard Larsson (S) Ytterligare politiska representanter: Henrik Yngvesson (M) Gunnar Nordmark (FP) Gudrun Brunegård (KD) Birgitta Södertun (KD) Stefan Brandt (MP) Linda Fleetwood (V) Emma Wennerholm (V) Jens Leandersson (SD) Ola Svensson (SD) e-post suzanne.frank@ltkronoberg.se lena.an.karlsson@ltkronoberg.se anna.fransson@ltkronoberg.se roland.gustbee@rfss.se carina.bengtsson@ljungby.se monica.haider@rfss.se kalle.sandstrom@ltblekinge.se alexander.wendt@moderat.se christina.mattisson@regionblekinge.se lennarth.forberg@regionblekinge.se anders@socialdemokraterna.nu christer.jonsson@ltkalmar.se jessica.rydell@ltkalmar.se lars.blomberg@oskarshamn.se ulfni@ltkalmar.se stefan.lundgren@sjobo.se maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se cecilia.lind@eslov.se pia.kinhult@skane.se pia.kinhult@moderat.se; katarina.erlingson@skane.se rikard.larsson@skane.se henrik.yngvesson@ltkalmar.se gunnar.nordmark@vaxjo.se gudrun.brunegard@ltkalmar.se birgitta.sodertun@skane.se stefan.brandt@skane.se linda.fleetwood@ltkalmar.se emmavhoganas@live.se jens.leandersson@skane.se; jens.leandersson@sverigedemokraterna.se ola.svensson@sverigedemokraterna.se utgör arbetsutskott
Region Skåne Kommunförbundet Skåne Landstinget Kronoberg Regionförbundet södra Småland Landstinget Blekinge Region Blekinge Landstinget Kalmar Regionförbundet Kalmar M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 C 1 1 1 1 4 FP 1 1 1 2 KD 1 1 2 2 MP 1 1 1 2 S 1 1 1 1 1 1 1 1 8 V 1 1 2 2 SD 1 1 2 2 komplettering sammanlagt sammanlagt 6 4 3 4 3 2 6 2 9 30