Plats: Bergabo hotell & konferens, Tjörn Datum och tid: Onsdag 24 augusti Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman (S) Ann-Britt Svensson (S) Henrik Nilsson (S) Frode Slinde (FP) Marianne Nilsson (KD) Närvarande ersättare Mariam Hagberg (S) Claes-Göran Olsson (S) Ej närvarande Karin Östring Bergman Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén, TCO Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS och tillförordnad sjukhusdirektör FSS 69-84 Anders Hillberg, ekonomichef KS 69-84 Björn Hamborg, chefläkare KS 69-84 Viktoria Bäckmarker, styrelsens sekreterare 69-84 1
Utses att justera Lisbeth Sundén Andersson Datum och ort för justering 2011-09-14, Göteborg Underskrifter Sekreterare. Viktoria Bäckmarker Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2011-08-24 Datum då anslag sätts upp: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum då anslag tas ned: Administration, Frölunda Specialistsjukhus. Viktoria Bäckmarker 2
69 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 70 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. 71 Övriga frågor och fastställande av dagordning - att fastställa dagordningen. 72 Sjukhusdirektörens rapport från Kungälvs sjukhus Ann Stokland föredrar. Under sommaren har Kungälvs sjukhus haft fortsatt hög belastning. Vårdgarantin uppfylls till 100 % vad gäller behandling och 90 % till mottagningsbesök. Det ekonomiska resultatet är i stort sett oförändrat mot majrapporten, - 22,6 mnkr. Fortsatt mycket hög produktion. Merproduktionen är värd 26,3, motsvarande 5,8 %. Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 har ansökt hos Regionstyrelsen om att Kungälvs sjukhus ska få använda eget kapital för att täcka engångskostnader, framför allt för köpt vård. Två nya medarbetare i staben, verksamhetscontroller Susanne Thuresson samt chefsekreterare Gun Bergstedt. 73 Ökat investeringsutrymme för etapp 1 Anders Hillberg föredrar. För att klara finansieringen av en uppgradering av tre befintliga operationssalar och övriga tillkommande investeringskostnader (enligt bifogad skrivelse) behövs ett investeringsutrymme på 12,5 mnkr. En inventering av sjukhusets ackumulerade investeringsreserver för utrustning och fastighetsinvestering ger totalt cirka 8 mnkr. Finansieringen av ett ökat investeringsbehov på 12,5 mnkr sker genom att sjukhusets samtliga investeringsreserver på cirka 8 mnkr tas i anspråk. Resterande behov av investeringsmedel finansieras genom att medel reserveras av 2012 års anslag för utrustning och 3
fastighetsinvesteringar. Konsekvensen blir att sjukhuset saknar medel för obudgeterade investeringar. Förslag till beslut - att godkänna att ytterligare 12,5 mnkr av sjukhusets investeringsutrymme reserveras för etapp 1 - att justera paragrafen omedelbart. 74 Ambulanssjukvården Kungälvs sjukhus Ann Stokland föredrar. Tillsammans med Sven Martinell, som är verksamhetschef för ambulanstransporterna på Säve, har Ann Stokland träffat flygplatschefen Mats Häll på Säve City Airport. Diskussion fördes kring förslaget på start- och landningsavgift. Mats Häll har skickat underlag till Sven Martinell som presidiet för och Frölunda Specialistsjukhus ska gå igenom med Sven Martinell på fredag 2 september. Styrelsen noterar informationen. 75 Skrivelse angående à la carte på sjukhusen Regionstyrelsen har remitterat en motion till servicenämnden, styrelsen för NU-sjukvården samt styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus för yttrande, innefattande synpunkter men ej omfattande utredning. I motionen föreslås att Regionfullmäktige beslutar att ge Regionstyrelsen i uppdrag att låta ett av Västra Götalandsregionens akutsjukhus prova en modell, där inlagda patienter beställer vällagad mat från en meny när de själva är hungriga. Motionären menar att utvecklingen av sjukhusmaten i Västra Götalandsregionen bör inspireras av modellen med patientens önskemål och valfrihet, och att regionens alla sjukhus på sikt ska kunna erbjuda patienten valfrihet och välsmak. Förslag till beslut - att uppdra till presidiet att besluta om remissvar enligt förd diskussion - att justera paragrafen omedelbart. 4
76 Föregående mötes protokoll - att lägga protokollet till handlingarna. 77 Ordförandes rapport Presidiet har senare idag möte med ägarutskottet för fortsatt dialog om underskottet på Kungälvs sjukhus. I förslaget till förändringar av Krav- och kvalitetsboken för Västra Götaland primärvård får hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvar för att det finns en jour- och beredskapsplan för respektive områden. 78 Anmälningsärenden Anmälan om inkommande och utgående handlingar till styrelsen avseende perioden 2011-06- 16-2011-08-16. - att anteckna anmälningsärendena. 79 Sjukhusdirektörens rapport från Frölunda Specialistsjukhus Ann Stokland föredrar. Sjukhuset hade begränsad verksamhet under vecka 29-31. Vårdgarantin är uppfylld till 99 % när det gäller mottagningsbesök och 98 % till behandling. Det ekonomiska resultatet till och med juli är -0,2 mnkr. Produktionen följer beställningen. 80 Lägesrapport Frölunda Närsjukvårdscentrum Styrgruppen för Frölunda Närsjukvårdscentrum har träffats. Ekonomichef Lis Nilsson har fått i uppdrag att sammankalla ekonomicheferna i berörda förvaltningar då ekonomichefen för beställarna tyvärr är allvarligt sjuk. Ann har träffat Västfastigheter och diskuterat behovet av en lokal projektledare samt egen intern organisation inom FSS för det fortsatta arbetet. 5
Flera frågor är fortfarande ej omhändertagna. Inriktningsbeslut i Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 först i juni 2012. 81 Sammanträdet avslutas Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 6