PARGAS FJÄRRVÄRME AB ÅRSBERÄTTELSE 2009 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2009
3 PARGAS FJÄRRVÄRME AB PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 ÖVERSIKT Det gångna året var det 27:e verksamhetsåret för Pargas Fjärrvärme Ab. Under året genomfördes flera investeringar vid fjärrvärmebolaget. År 2009 fattade bolagets styrelse beslut om att starta bolagets största investering någonsin genom att starta byggandet av biobränsleverket på hösten 2009. I augusti undertecknades ett avtal med Wetorex OÜ från Estland för leverans av en biovärmepanna. I augusti beviljade arbets- och näringsministeriet ett energistöd på sammanlagt 927 180, vilket motsvarar 18 % av kostnadskalkylen. Recessionen i samhället under 2009 har påverkat bolagets värmeproduktion. Nordkalk Abp har inte kunnat leverera spillvärme p.g.a. minskad produktion av kalkprodukter i samma omfattning som under tidigare år och spillvärmens andel totalt som kunde utnyttjas för värmeproduktionen under året var inte tillräcklig, den utgjorde endast 55,4 % av den totala värmeproduktionen. Värmeeffekten som Finncement levererade till nätet var i slutet av året ca 0,5 MW. Kalkverkets effekt var ca 2,2 MW. Det faktum att Finncement inte har kunnat leverera mera värme beror på läckage i värmeåtervinningsenheten samt stockning i rökkanalen. Den låga spillvärmeproduktionen i kalkverket har sin förklaring i den allmänna lågkonjunkturen i världen. Den levererade spillvärmeenergin från kalkverket har sjunkit från 18 609 MWh under år 2008 till 12 336 MWh under år 2009. Värmeleveransen från Finncement Ab:s ugn 6 har sjunkit från 7 176 MWh under år 2008 till 5 674 MWh under år 2009. Priset på olja var varierat mycket under år 2009. Priset på tung brännolja varierade mellan 363,12 /ton och 505,12 /ton. Stora förändringar i oljepriset påverkade dock inte konsumentpriserna nämnvärt tack vare bolagets kundförmånliga prissättningssystem. Under året byggdes stomledningar för fjärrvärme (totalt 1 169 m). År 2009 anslöt sig totalt 9 fastigheter till fjärrvärmenätet och antalet anslutna fastigheter var vid årets slut 160 st. Bolagets värmepris är ungefär samma som hos övriga värmebolag i Åboregionen. Priset för kunder i samma kategori och från motsvarande anläggning som i Pargas var 64,65 /MWh. För Pargas Fjärrvärme Ab:s kunder var medelpriset för fjärrvärme 63,18 /MWh. Genomsnittspriset ovan gäller för höghus. Under år 2009 producerade Pargas Fjärrvärme Ab sammanlagt 40 399 MWh energi. Av denna mängd producerades 18 010 MWh (44,6 %) med spillvärme, 12 336 MWh från kalkverket och 5 674 MWh från Finncement. Av energin producerades 22 389 MWh (55,4 %)
4 med tung olja. Till kunderna levererades sammanlagt 34 369 MWh värmeenergi. År 2008 levererades 29 712 MWh värmeenergi till kunderna. Ökningen var 4 657 MWh, 15,7% och antalet kunder växte med 6,0 % under året. AFFÄRSIDÉ FÖR PARGAS FJÄRRVÄRME AB - att anskaffa, framställa och sälja värmeenergi - att i Pargas bygga och äga ändamålsenliga energiverk och ledningsnät för värmeleverans - att ombesörja distribution av fjärrvärme enligt gjorda avtal
5 MÅLSÄTTNINGAR FÖR PARGAS FJÄRRVÄRME AB - att säkert, konkurrenskraftigt och miljövänligt leverera värmeenergi till bolagets kunder - att vara beredd att förse Pargas centrum med fjärrvärme även för kommande nybyggen - att expandera då detta är ekonomiskt eller miljömässigt motiverat och att få fler kunder - att bedriva lönsam verksamhet, vilket bl.a. innebär att bolaget utbetalar högst 50 % av respektive års resultat som dividend med sitt driftsbidrag klarar av investeringar med hög självfinansieringsgrad STYRELSE OCH ADMINISTRATION Bolagsstämman 2009 valde följande personer till bolagets styrelse: Medlemmar Christel Sonntag, ordf. Markku Järvinen, vice ordf. Kurt Lundqvist Stig Engman Inger Karlsson Ersättare Birgit Karlsson Erik Nordenswan Tom Norrby Nils Hermansson Mariella Ramstedt DI Mika Laaksonen är driftschef för fjärrvärmebolaget. Övriga driftstjänster köps av Väståbolands stad och av privata företagare. Bokföringsuppgifterna utfördes av Pretax Oy som även har uppgjort bokslutet. Revisorerna är Oy Audiator Ab, Tove Lindström-Koli OFR, GRM och PriceWaterhouseCoopers Oy, Johan Kronberg CGR. VERKSAMHET Bolaget inledde sin verksamhet år 1983 och sålunda var år 2009 bolagets 27:e verksamhetsår. Totalt 160 st. fastigheter var anslutna till fjärrvärmenätet 31.12.2009. Den totala byggnadsvolymen är nu sammanlagt 881 990 m 3. Anslutningseffekten för de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmebolagets nätverk är sammanlagt 18 009 kw. Byggnadsvolym/löpmeter ledning blev 881 990 m 3 / 23 119 m = 38,15 m 3 /m. Under året ingicks totalt 9 nya anslutningsavtal. De 9 nya anslutningarna ligger inom detaljplanerade områden. Den anslutna byggnadsvolymen har ökat med sammanlagt 31 266 m 3, 3,7 %. Antalet anslutningar ökade med 6,0 % vilket kan anses vara ett relativt gott
6 resultat. Styrelsen sammanträdde 13 gånger under året. Som löner utbetalades 16 693,10 varav 10 395,86 utgör styrelsens arvoden. Värme som under året distribuerades till kunderna levererades från värmeanläggningar på industriområdet, dvs. kalkverkets samt Finncements värmeåtervinningsenheter och bolagets tungoljepannor som ligger i kalkverksområdet. Värmecentralen i Tennby hålls i beredskap. BOLAGSSTÄMMA Under verksamhetsåret hölls ordinarie bolagsstämma 1.4.2009. Då godkändes styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2008 i enlighet med revisorernas tillstyrkande. Bolagsstämman beslöt att utbetala 100,00 /aktie i utdelning och totalt 50 000,00 vilket motsvarar 59,5 % av bolagets aktiekapital. Bolagets aktiekapital är 84 093,96. Väståbolands stad äger bolagets samtliga 500 aktier. RESULTAT Omsättningen för året var 1 997 074,01. Bolagets ekonomiska resultat och ställning framgår av den efterföljande resultat- och balansräkningen. Årets vinst efter skatt var 283 289,79 och i enlighet med de fastställda målen för avkastning på insatt kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar utbetala 100,00 /aktie, sammanlagt 50 000, i utdelning för år 2009. Resterande vinstmede 233 289,79 överförs på vinst- och förlustkontot. ENERGIAVGIFT FÖR FÖRBRUKAD VÄRMEENERGI Energiavgiften (KM) bestäms på basis av kostnadsstrukturen för Pargas Fjärrvärme Ab, priserna på förbrukat bränsle och de uppskattade årliga användningsandelarna av olika bränsleformer. KM = K 2 x (A x H 1 + B x H 2 ) Hösten 2009: 46,75 /MWh + moms 22 % = 57,04 /MWh K 2 A B Pargas Fjärrvärme Ab anger koefficienten. Koefficienten påverkas av verkningsgraden på värmecentralerna och utnyttjandet av fjärrvärmenätverket samt underhålls- och driftskostnaderna. Pargas Fjärrvärme Ab förbehåller sig rätten att ändra koefficienten. Priset på spillvärmeenergi, / MWh Priset på tung olja, / MWh H 1 Användningsandelen av spillvärmeenergi 80 % H 2 Användningsandelen av tung olja 20 % Koefficienten K 2 är 1,54 (1.12.2006).
7 Pargas Fjärrvärme Ab bestämmer över justeringen av koefficienten. Justeringen av priserna på förbrukat bränsle samt eventuell justering av användningsandelarna görs två gånger om året, 2.1 och 30.6, för därpå följande halvår. I energiavgiften tilläggs gällande moms
8 GRUNDAVGIFT Grundavgiften utan moms är beroende av det avtalade vattenflödet V (m3/h) enligt följande: V = 0,00-0,80 m 3 /h k x ( 46,29 + V x 1.217,94) / a V = 0,81-2,00 k x ( 81,00 + V x 1.174,54) / a V = 2,01-8,00 k x (1.215,04 + V x 607,52) / a V = 8,01 - k x (3.645,13 + V x 303,76) / a K = 1,1 fr.o.m. 1.8.1986 ANSLUTNINGSAVGIFT Anslutningsavgiften är beroende det avtala vattenflödet V (m3/h) enligt följande: V = 0,00-2,00 m 3 /h k x k 1 x ( 840 + 3.361 x V) V = 2,01-10,00 m 3 /h k x k 1 x ( 3.866 + 1.849 x V) V = 10,01-20,00 m 3 /h k x k 1 x ( 8.908 + 1.345 x V) V > 20,01 m 3 /h k x k 1 x (15.630 + 1.008 x V) K = 1,1 fr.o.m. 1.8.1986 FJÄRRVÄRMENÄTET År 2009 var det fjärde hela året då värme distribuerades både från kalkverksområdets värmecentral och från Finncements nya värmeåtervinningsenhet. I slutet av året kunde man notera att andelen spillvärme var 44,6 %, vilket ligger under bolagets målsättning på 80,0 %. Nätet utökades med 1 169 m. I slutet av år 2009 omfattade nätet 23 119 m.
9 INVESTERINGAR Bolaget har länge strävat efter att producera värme till kunderna förutom med spillvärme även med bioenergi i stället för olja. Genomförandet av det länge planerade biovärmeverket startade med planering och förberedande arbete i början av 2009. I augusti fattade styrelsen beslut om att bygga ett 8 MW biovärmeverk. I början av oktober påbörjade jordschaktningsarbetet i Lövnäs och avsikten är att bolagets biovärmeverk börjar distribuera bioenergi till bolagets kunder på våren 2010. Investeringens ursprungliga kostnadskalkyl var 5 151 000 (moms 0 %). Dagens estimerade kostnadskalkyl är ca 4 000 000 (moms 0%) och den slutliga investeringsstöd är 18 % från slutliga kostnader. Bolaget har också investerat i fjärrvärmenätet. År 2009 byggdes sammanlagt 1 169 m fjärrvärmerör. Kostnaderna för dessa rörinvesteringar uppgick till 485 860,99 inkl. moms. Rörinvesteringarna finansierades med kassamedel. För biovärmeverkets investering beviljade Kommunfinansiering Ab ett lån på 4 000 000. Arbets- och näringsministeriet beviljade bolaget energistöd som motsvarar 18 % av investeringens kostnadskalkyl, dvs. högst 927 180,00. PRODUKTION År 2009 löpte inte riktigt planenligt. Värmeförsäljningen uppgick till 34 369 MWh. Av Nordkalk Abp köptes 12 336 MWh energi och av Finncement Ab 5 674 MWh. Det genomsnittliga inköpspriset för spillvärme var 26,10 /MWh (inkl. moms). Spillvärmens andel i den totala värmeproduktionen var 44,6 %, vilket var under bolagets målsättning på 80,0 %. Orsaken till den minskade spillvärmeandelen var lågkonjunktur som har orsakat produktionsstopp i kalkproduktionen. Spillvärmeproduktionen är beroende av kalktillverkningen och produktionsstoppen orsakar stopp i spillvärmeleveranser. Den resterande energin, 22 389 MWh, producerades med tung olja (2 192 951 ton). Pargas Fjärrvärme Ab distribuerade sammanlagt 34 725 MWh energi från kalkverkets värmecentral. Av Finncement Ab köptes 5 674 MWh energi. Värmecentralen i Tennby har inte producerat värme under året. Denna panncentral har enbart fungerat som reserv. Spillvärme (kalkverkets värmeåtervinningsenhet) 12 336 MWh Spillvärme (Finncements värmeåtervinningsenhet) 5 674 MWh Tung olja (2 192 951 ton) 22 389 MWh (10,21 kwh/kg) Sammanlagt 40 399 MWh Graddagarna var 4 028 i Åboregionen vilket är 97,89 % av normalvärdet (4 115). MILJÖASPEKTER Pargas Fjärrvärme Ab har levererat värme till sina kunder sedan 1983. Fjärrvärme är en miljövänlig energiform. En av bolagets målsättningar är att ytterligare minska miljöbelastningen. Syftet med investeringarna i biovärme är att utöka andelen av miljövänlig energi till 98 % och reducera användningen av olja.
10 Detta borde fastighetsägarna på orten också beakta då de överväger nya värmeanläggningar. Emissioner Vid bolagets värmeanläggningar användes tung olja med låg svavelhalt som bränsle. Vid förbränningen uppstår utsläpp, av vilka de mest betydande för miljön är kväveoxider (NO x ), svaveldioxid (SO 2 ), koldioxid (CO 2 ) samt partiklar. Dessa utsläpp inverkar främst försurande på jordmånen och bidrar till övergödningen av vattendrag. Värmecentralerna, värmeväxlarna och ledningsnätet kontrolleras regelbundet av myndigheterna. STRATEGI OCH FRAMTIDSUTSIKTER Den tillgängliga värmeeffekten (kapaciteten) för bolaget är: Kalkverkets värmeåtervinningsenhet 3,5 MW Finncements värmeåtervinningsenhet 2,5 MW Oljepannorna på kalkverksområdet 10,0 MW Oljepannorna i Tennby 6,0 MW Summa, effekt 22,0 MW Byggandet av ett biovärmeverk har inletts för att kunna trygga värmeleveranser och minska beroendet av olja avsevärt i värmeproduktionen. Bolaget har börjat planera och bygga ett biovärmeverk i Lövnäs stadsdel i syfte att ersätta den oljeproducerade värmen med biovärme. Biovärme är både miljömässigt och ekonomiskt lönsamt. Fjärrvärmeutredningen visar att det finns potential för att utvidga verksamheten. Om utvidgningen verkställs i enlighet med utredningen, skulle det ökade värmebehovet tillfredsställas genom ett biovärmeverk i Lövnäs.
11 VERKSAMHETSRISKER OCH RISKHANTERING Bolagets risker består främst av störningar i värmeleveransen till kunderna. Dessutom finns miljörisker och ekonomiska risker. Bolaget har försökt minimera störningar i värmeleveransen genom att hålla värmecentralen i Tennby i skick Den har inte behövts sedan 2002, men kan när som helst tas i bruk. Den allvarligaste störningen är eventuella skador på ledningen mellan värmecentralen i Kalkstrand och Storgårdsgatan. Då räcker kapaciteten från Tennby reservvärmecentral eventuellt inte till under årets kallaste dagar. Bolaget har heltäckande ansvarsförsäkring i skadeförsäkringsbolaget If. Man försöker undvika miljörisker genom att regelbundet kartlägga värmecentralernas och värmedistributionsnätets skick. Miljöriskerna har beaktats i gällande miljötillstånd. De ekonomiska riskerna bedöms som små.