ÅRSREDOVISNING 2018-05-01 2019-04-30 för Västerbottens Innebandyförbund Org. nr. 894701 4299 Innehåll sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar (noter) 9 Budget 11 Verksamhetsplan 12
ÅRSREDOVISNING FÖR VÄSTERBOTTENS INNEBANDYFÖRBUND 2018 2019 Styrelsen för Västerbottens Innebandyförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 2019 Representation Lars Olsson representerade VIBF vid tävlingskongressen i december. Lars Olsson representerade oss vid förbundsmötet i juni. Ulf Norgren representerade oss vid Västerbottens idrottsförbunds/sisus årsmöte. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Mikaela Mikaelsson (ordf.), Lars Olsson (v. ordf.), Charlotte Bergius, Stefan Holmström och Ulf Norgren. Styrelsen har under säsongen haft 6 st. protokollförda möten. Kansliet Kansliet finns placerat i Umeå Energi Arena, Umeå och i Idrottens Hus, Skellefteå. Säsongen 2018 2019 har förbundet haft fyra anställda i Umeå (Patrik Eklund, Per Oscarsson, Håkan Boström och Mathias Bergsdorf) och en i Skellefteå (Bobby Hjelte). Kommittéer Under säsongen 2018 2019 har styrelsen haft följande kommittéer i arbete: Tävlingskommittén och Regel & Domarkommittén Tävlingskommittén har haft Lars Hjalmarsson som ordförande och Regel & Domarkommitténs ordförande har varit Ulf Norgren. Kontakten mellan ledamöterna i respektive kommitté har varit kontinuerlig under säsongen. Serieträffar Inför säsongen 2018 2019 genomförde VIBF serieträffar i Umeå och Skellefteå för samtliga lag i distriktets serier. Där presenterades nyheter för säsongen samt regler och rutiner för respektive serie. Seriespel Västerbottens Innebandyförbund har haft 11 föreningar med representationslag i någon av SIBF:s förbundsserier. Totalt har 13 lag spelat i förbundsserierna och 148 matcher har spelats i Västerbotten under säsongen 2018 2019. Västerbottens Innebandyförbund har under säsongen också administrerat och genomfört seriespel för 29 aktiva föreningar och 70 deltagande lag inom distriktet. Detta har inneburit att VIBF under säsongen 2018 2019 administrerat 698 distriktsseriematcher på senior- och juniornivå. Tre serier har varit på seniornivå. Återigen spelades det en Utvecklingsserie både på dam- och herrsidan. Damsidan spelades med totalt sju olika serier och utvecklingsserierna för herrarna uppgick till sex stycken. Seriesystemet har byggts på samma sätt som SIU-modellen på ungdomssidan, d v s lagen har rankats och placerats i serierna utifrån utvecklingsnivå. Utöver detta har 66 matcher spelats i motionsserien Sunday League. 11 lag har totalt spelat i klasserna dam och herr.
Seriesegrare Div. 2 Herrar Norra: Div. 2 Herrar Södra: Div. 3 Norra Herrar: Herrar Utv 1: Herrar Utv 3: Herrar Utv 4: Herrar Utv 5: Herrar Utv 6: Herrar Utv 7: Div. 1 Damer: Damer Utv A: Damer Utv C: Damer Utv D: Damer Utv E: Damer Utv F: Damer Utv G: Damer Utv H: Sunday League Herrar: Sunday League Damer: IBK Umeå Norr Holmsund City IBC Alhem FF IBF Dalen/IBS Dalen IBF Dalen/IBS Dalen IBF Dalen/IBS Dalen IBF Dalen/IBS Dalen IBF Dalen/IBS Dalen Umeå City IBF/P04 Vit Sävar IK IKSU/IKSU Ungdom Umeå City IBF Gamla Stan IBK Skellefteå IBK/Rönnskär Railcare IF Jäbo IK Gimonäs Umeå IF Hissjö SK/IBF Dalen Sävar IK IKSU Ungdomsseriespel VIBF har under säsongen fortsatt att arbeta efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) i våra ungdomsserier. I år har 263 lag deltagit i kommunserierna som administrerats av VIBF på uppdrag av Umeå och Skellefteå kommuner. I Umeå har 187 lag deltagit fördelat på 78 flicklag och 109 pojklag. I Skellefteå har 76 lag spelat i kommunserien fördelat på 26 flicklag och 50 pojklag. Sammanlagt har det spelats 1754 matcher varav 513 matcher i Skellefteå och 1241 matcher i Umeå. Utöver dessa matcher har vi även genomfört 3 mot 3-spel vid två tillfällen för spelare på grön nivå. Detta har genomförts i både Umeå och Skellefteå under två helger i december och februari. Seriesegrare Umeå Flickor Division 2: Hissjö SK Flickor Division 3: Gimonäs Umeå IF Flickor Division 5: IBF Dalen Flickor Division 7: Sävar IK/F05 Flickor Division 9: IBF Dalen Flickor Division 11: Sävar IK Pojkar Division 1: Sandåkerns SK Pojkar Division 3: Umeå City IBF Pojkar Division 5: Holmsund City IBC Pojkar Division 7: Täfteå IK Pojkar Division 9: Sandåkerns SK/P06 Pojkar Division 11: IBF Dalen/P06 Pojkar Division 13: Gimonäs Umeå IF/Svart Seriesegrare Skellefteå Flickor Division 1: Skellefteå IBS F05 Flickor Division 3: Kågedalens AIF F06 Pojkar Division 1: Gamla Stan IBK P04 Pojkar Division 3: Skellefteå IBK P05 Röd Pojkar Division 5: Skellefteå IBK P05 Vit Flickor Division 4: Gimonäs Umeå IF Flickor Division 6: Holmsund City IBC Flickor Division 8: Ersmarks IK Flickor Division 10: Spöland Vännäs IF Flickor Division 12: Sävar IK Pojkar Division 2: Sandåkerns SK Pojkar Division 4: Umeå City IBF Pojkar Division 6: Sävar IK Pojkar Division 8: Gimonäs Umeå IF Pojkar Division 10: Sandåkerns SK Pojkar Division 12: Hörnefors IF Pojkar Division 14: Gimonäs Umeå IF/Svart Flickor Division 2: Skellefteå IBK F05 Pojkar Division 2: Gamla Stan IBK P04 Pojkar Division 4: Boliden FFI
Distriktsmästerskap VIBF har under säsongen 2018 2019 administrerat DM och denna säsong endast för seniorer. Tävlingen har avgjorts i turneringsform, där matchtiden varit 3x20 minuter. Totalt har 25 DM-matcher spelats i distriktet denna säsong. Distriktsmästare 2019 Damer: Färdigspelas under augusti 2019 Herrar: Färdigspelas under augusti 2019 Regerande Distriktsmästare är Team Thorengruppen SK (Herr) och IKSU (Dam) Distriktslags-SM och våra lag. Distriktslags-SM arrangerades detta år i Gävle av Gästriklands Innebandyförbund. Flickorna slutade som trea i gruppspelet och fick därmed spela om placeringarna 9 12. Laget lyckades bra i placeringsmatcherna och blev slutligen 9:e placerat lag i turneringen. För pojkarna gick det bättre. Efter förlust i inledningsmatchen spelade laget upp sig och vann samtliga återstående matcher i gruppspelet. I kvartsfinalen besegrades Småland med klara 5 0. Därefter följde en ytterst spännande och dramatisk semifinal mot granndistriktet Västernorrland. Matchen var mållös fram till slutet av sista perioden då Västernorrland avgjorde matchen i powerplay. En väl genomförd turnering av pojkarna som därmed bärgade en bronsmedalj. Målvaktscamp Västerbottens Innebandyförbund arrangerade en målvaktscamp på Umeå Energi Arena under höstlovet. 60 höstlovslediga pojkar och flickor födda 2004 2008 var med på lägret tillsammans med ca 30 utespelare som agerade som skyttar. Sportsliga framgångar för distriktets lag IKSU vann Champions Cup för 3:e gången då laget besegrade tjeckiska Vitkovice i finalen med klara 8-3. I damernas SSL blev seriespelet en stor framgång för IKSU. I grundserien satte man nytt poäng- och målrekord. Laget vann samtliga 26 seriematcher med poängrekordet 76 och det nya målrekordet på 271 gjorda mål. I slutspelet besegrades IBK Dalen med 3 0 i kvartsfinalen, men sedan tog succésäsongen slut då laget förlorade semifinalserien med 2 3 mot Täby IS som blev svenska mästarinnor. I herrarnas SSL tog sig IBK Dalen åter till slutspel där man i kvartsfinalen ställdes mot Linköping IBK och vann matchserien med klara 4-1. I semifinalen ställdes laget mot seriesegraren Storvreta IBK. Där blev motståndet för svårt trots en bra insats från IBK Dalen. Semifinalserien slutade 1-4 mot de blivande SM-guldmedaljörerna. Team Thorengruppen SK gjorde en bra insats och vann Allsvenskan Norra. I första kvalsteget till SSL slog laget ut AIK IBF för att sedan ställas mot Visby IBK från den Södra Allsvenskan. Där var Visby det starkare laget och tog en av platserna till SSL. Herrarna i RIG Umeå IBF klarade sig kvar i Allsvenskan Norra under sitt premiärår. Vid Innebandyfesten vann laget klassen HJ18. RIG Umeå IBF:s damer segrade för fjärde året i rad i Allsvenskan Norra. Under Innebandyfesten som spelades i Växjö deltog man både i DJ17 och DJ18-klasserna. Laget tog guld i DJ18-klassen. IKSU Ungdom var ett av två lag från den Norra Allsvenskan som kvalade till SSL-Dam. Där blev det förlust mot IBF Falun. Vid Innebandyfesten fick föreningen revansch då man vann i klassen DJ17. Distriktet fick ett nytt lag i herrarnas div. 1 efter att Holmsund City IBC i kvalet besegrade Fränsta IK.
Kurser 2018 2019 Vi har under säsongen som vanligt erbjudit länets ledare möjlighet att utbilda sig! Det har hållits grundutbildningar både i Umeå och Skellefteå. Antalet utbildningstillfällen och antalet utbildade ledare är liknande vid tidigare säsonger. Totalt har utbildningar för 206 innebandyledare hållits i Västerbotten i år vid 11 olika tillfällen. 2 st. Grundutbildningar i Umeå 2 st. Grundutbildningar i Skellefteå 1 st. Temautbildning, röd nivå i Skellefteå 1 st. Temautbildning, blå nivå, i Umeå 1 st. Temautbildning, blå nivå, i Dorotea 1 st. Temautbildning, grön nivå, i Umeå 1 st. Temautbildning, grön nivå, i Skellefteå 1 st. Utbildningen Människan, grön nivå, i Umeå Till detta en inspirationskväll där 52 ledare och föreningsanknutna personer deltog. Kvällen inleddes med ledarskapsföreläsning av Jonatan Brolin, IBK Dalen. Därefter fick deltagarna välja tre av nedanstående ämnen att förkovra sig i. 1. Information angående distriktslag/niu/rig 2. Träningsupplägg/innehåll 3. Vad ska vi ge målvakterna i de olika åldrarna? 4. Akut omhändertagande 5. Vägen till en framgångsrik ledare? Antalet domarutbildningar har varit 12 st. till antalet och totalt har 124 personer gått någon av utbildningarna, 40 kvinnor och 84 män.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016/17 2017/18 2018/19 Verksamhetsintäkter 5 250 231 5 271 762 3 687 769 Verksamhetens resultat 396 542 321 313-8 838 Balansomslutning 2 680 261 3 265 906 3 185 397 Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat Balanserat resultat 2 002 494 Årets resultat - 8 838 Överföres i ny räkning 1 993 656 Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.
RESULTATRÄKNING NOT 2018-05-01-2017-05-01 - 1 2019-04-30 2018-04-30 Intäkter Föreningsavgifter 1 329 950 1 366 350 Kansliavgifter 37 500 62 000 Bidrag SIBF 198 177 91 660 Bidrag Västerbottens Idrottsförbund 135 666 160 020 Övriga Intäkter 3 1 986 476 3 591 992 Summa Intäkter 3 687 769 5 271 762 Kostnader Material och varor - 549 185-1 463 609 Arbetskraftskostnader 2-2 767 590-2 909 916 Avskrivningar 0 0 Administration - 379 017-325 975 Summa kostnader - 3 695 792-4 699 500 Resultat före finansiella intäkter och kostnader - 8 023 572 261 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader - 815-948 Summa finansiella intäkter och kostnader - 815-948 Bokslutsdispositioner 0 250 000 ÅRETS RESULTAT - 8 838 321 313
BALANSRÄKNING NOT 2019-04-30 2018-04-30 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Inventarier 0 0 Kundfordringar 399 900 267 591 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 110 694 59 513 Kassa och bank 2 674 803 2 988 802 Summa omsättningstillgångar 3 185 397 3 227 206 SUMMA TILLGÅNGAR 3 185 397 3 265 906 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 4 Balanserat resultat 1 681 181 1 284 638 Resultat föregående år 321 313 389 542 Redovisat resultat - 8 313 321 313 Summa eget kapital 1 993 656 2 002 494 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 75 323 55 048 Skatteskulder (löneskatt) 28 406 26 196 Reserverade medel 650 000 650 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 235 907 1 235 907 Övriga kortfristiga skulder 40 119 56 357 Summa kortfristiga skulder 1 191 741 1 263 412 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 185 397 3 265 906 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Not 2 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på 2019 2018 Kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 0 0 Män 6 6 Totalt 6 6 Löner och andra ersättningar Styrelse och motsvarande 0 0 Övriga anställda 2 053 416 2 156 716 Totala löner och ersättningar 2 053 416 2 156 716 Sociala avgifter enligt lag och avtal 591 471 601 164 Not 3 Övriga intäkter Kursavgifter 197 650 383 651 Hallhyror 244 250 232 425 Försäljning läger och SDF SM 0 1 481 651 Lönebidrag 400 853 428 736 Försäljning tjänster 621 780 666 780 Umeå Kommun 110 000 110 000 Gymnasieinnebandy 220 000 220 000 Diverse mindre intäkter 191 943 4 000 1 986 476 3 591 992
Not 4 Förändring av eget kapital Balanserat Ändamåls- Årets Totalt Kapital bestämt resultat eget kapital Ingående balans 1 681 181 321 313 2 002 494 Omföring resultat 321 313-321 313 Årets resultat - 8 838 Utgående balans 2 002 494 0-8 838 1 993 656 Umeå 7 Juni 2019 Mikaela Mikaelsson Charlotte Bergius Stefan Holmström Ulf Norgren Lars Olsson
Budget 2019 2020 INTÄKTER Serieavgifter, senior 525 000 Serieavgifter, ungdom 675 000 Deltagaravgifter kurser 15 000 Gymnasieinnebandy, Skellefteå 220 000 Reserverade medel 50 000 Bidrag etc. 354 000 Svenska Innebandyförbundet 155 000 Summa intäkter 1 994 000 KOSTNADER Distriktslag 100 000 Kommittéer 30 000 Lönekostnader 1 451 000 Hyra, Internet, tele 130 000 Övriga administrativa kostnader 240 000 Utbildning & konferenser 40 000 Årsmöte 3 500 Summa kostnader 1 994 500 Resultat - 500
Verksamhetsplan 2019 2020 Vi jobbar i en positiv anda tillsammans med våra föreningar, både bredd och elit, för att utveckla och stärka innebandyn i hela Västerbotten. Vi representerar den västerbottniska innebandyn i officiella sammanhang. VÄRDEGRUNDSARBETE Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt! Svensk Innebandy är en lättillgänglig idrott som ska erbjudas alla som vill delta. Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar om livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och FN:s Konvention om Barnets rättigheter. Västerbottens Innebandyförbund vill Utbilda våra utbildare i att på sikt kunna stötta föreningar att arbeta med värdegrundsfrågor Arbeta för trygga innebandymiljöer Arbeta för ett bättre domarklimat Informera och utbilda kring ny lagstiftning rörande barns rättigheter STARKA & VÄLMÅENDE FÖRENINGAR En stabil grund dvs. plattform är en förutsättning för att våra föreningar ska fortsätta växa och vara välmående. Plattformen skapar förutsättningar för spelare och ledare att utvecklas i föreningens verksamhet. Fokusera på att utbilda föreningar och ledare Erbjuda föreningsstöd genom ett serviceinriktat och tillgängligt kansli Skapa nya mötesforum mellan förening och förening samt förbund och förening Arbeta för en jämställd innebandy i hela Västerbotten på alla nivåer Erbjuda ledare på, junior och senior tillfällen att utbilda sig, träffas i nätverk och dela kunskap INNEBANDY I HELA VÄSTERBOTTEN En stor rapport visar på att svenska barn och ungdomar idrottar allt mindre. Bidra till att fler orter i Västerbotten får ta del av innebandy Se över möjligheterna att anordna sammandrag på minst två nya orter PROJEKT SAMSYN Västerbottens fotbollförbund och Västerbottens Innebandyförbund vill tillsammans skapa samsyn gällande barn- och ungdomsidrotten i Umeå. Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi ska verka för en sund nyrekrytering och framförallt behålla så många som möjligt så länge som möjligt
SYNLIGHET OCH KOMMUNIKATION Att offentliggöra styrelsens protokoll Att under året utveckla synligheten och aktiviteterna i sociala medier Att kansliet skickar ut månadsbrev till föreningar på aktualiteter NÄTVERKA Det är viktigt att skapa mötesplatser och förutsättningar för föreningar och dess aktiva till att mötas och utbyta erfarenheter. Genomföra två föreningsträffar/säsong i Skellefteå och Umeå Arrangera träffar för aktivitetsledare, domare, ledare, spelare och föräldrar DOMARE Vi vill stärka domarskapet både till topp och framförallt bredd Bygga upp en hållbar verksamhet kring domarkåren och dess utveckling, där förutsättningar för medansvar finns Skapa en samlad bild av hur domare skall representera och agera inom den västerbottniska innebandyn både innan, under och efter match Vi vill ha fler domare på alla nivåer och fler tjejer/damer som dömer MÅNGFALD & LIKABEHANDING Arbeta aktivt med att fortsätta skapa jämställda förutsättningar, detta bland annat genom att erbjuda spel på många nivåer för både tjejer och killar Samarbeta för mångfald inom innebandyn Att bedriva ett inkluderande arbete och vara delaktiga i projekt som kan röra samsyn med andra idrotter, integration eller skola