VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSBOKSLUT 2012 Turebergs simklubbs styrelses Verksamhetsberättelse och Årsbokslut för tiden 1 januari 31 december 2012 med revisionsberättelse Organisationsnummer 814800-6631 Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 1 (11)
INNEHÅLL 1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING... 3 2 ANSTÄLLDA... 3 3 UTBETALDA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR... 3 4 MEDLEMSANTAL... 4 5 UTBILDNINGSVERKSAMHET... 4 6 FUNKTIONÄRSVERKSAMHET... 4 7 SIMSKOLEVERKSAMHET... 5 8 TRÄNINGSVERKSAMHET... 5 9 TÄVLINGSVERKSAMHET... 5 10 STIPENDIER... 6 11 BIDRAG, REKLAM OCH SPONSRING... 6 12 INFORMATION... 7 13 FÖRÄLDRARSAMVERKAN... 7 14 SIMSHOPEN... 7 15 MÅLUPPFYLLNAD... 7 16 EKONOMI.7 17 SLUTORD.8 18 RESULTATRÄKNING..9 19 BALANSRÄKNING..10 Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 2 (11)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Valberedning, ordförande Valberedning Revisor Revisorsuppleant Bert-Ola Eriksson Hans Mickelsson Sofie Stille Niklas Norén Helene Iwarsson Gabriella Lundin Patrik Drakes Mikael Holmberg Ingegerd Annergren Bengt Svensson Elena Tsychkova Anders Drakes Tina Göransson Styrelsearbetet. Klubbens styrelse har under året, tillsammans med kansliet, arbetat aktivt för att etablera rutiner för verksamheten som ska skapa en stabil klubb med både bredd- och elitverksamhet. Under året sammanträdde styrelsen elva gånger. Representanter för styrelsen, kommittéer och tränare genomförde i september en kick-off i Stockholm. Dessutom genomfördes ett planeringsmöte med tränarna samt ett jubileum för firandet av klubbens 40-åriga verksamhet där samtliga aktiva medlemmar med familj var inbjudna att delta. 2 ANSTÄLLDA Bengt Svensson har varit klubbchef och ansvarig för kansliet. Niklas Rajamäki har varit chefstränare. Christine Andersson har varit ansvarig för simskoleverksamheten och arbetat på kansliet. Därutöver har klubben fem simlärare, ca 35 ideella tränare samt föräldrar som är engagerade i olika funktioner och kommittéer. 3 UTBETALDA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Utbetalade löner och ersättningar till tränare och simlärare Lagstadgade sociala avgifter mm 2009 2010 2011 2012 846 787 kr 1 172 821 kr 1 270 393 kr 1 473 170 kr 167 289 kr 269 738 kr 299 572 kr 334 862 kr Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 3 (11)
4 MEDLEMSANTAL 2008 2009 2010 2011 2012 Antal aktiva medlemmar 426 865 1 020 1173 1270 Varav pojkar 196 398 433 493 523 Varav flickor 230 467 587 680 747 Varav i åldrarna 7-20 år 301 565 612 680 711 Varav pojkar 138 260 251 292 299 Varav flickor 163 305 361 388 412 Antal stödjande medlemmar 26 45 47 42 15 Antal registrerade barn till klubbens verksamhet, ej aktiva 2008 2009 2010 2011 2012 1 430 1 380 1 270 1 116 1143 Inkl under 5 år Varav till baddaren 850 740 670 504 589 Varav till silverpingvinen 300 360 290 196 194 Varav till guldfisken 50 50 60 45 29 Varav till teknik (intern) 120 130 140 161 209 Varav till teknik (extern) 80 70 80 82 64 Varav till crawl 30 30 30 0 0 5 UTBILDNINGSVERKSAMHET Niklas Rajamäki fullföljde SSF juniortränarutbildning samt deltog på ASCA clinic i Las Vegas. Bengt Svensson, Niklas Rajamäki och Christine Andersson deltog på SCAR konferens i Lund. Christine Andersson deltog på Nordisk simlärarkonferens på Färöarna. 6 FUNKTIONÄRSVERKSAMHET Under året har klubben haft ca 40 funktionärer som hjälpt till vid klubbens tävlingar. Klubben har arrangerat en funktionärsutbildning för utbildning av nya tävlingsfunktionärer. Totalt har 14 personer deltagit i den teoretiska delen, de flesta har även Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 4 (11)
slutfört den praktiska delen. Klubben ställde upp med fyra funktionärer på finalerna av Bästa Fyran. 7 SIMSKOLEVERKSAMHET Under året har ca 850 barn (jfr ca 800 barn 2011) lärt sig simma i klubben. Under två veckor i juni arrangerades sommarsimskola med ca 40 barn utöver ordinarie verksamhet. Kontakt med kommunens skolor ledde till en omfattande simskoleverksamhet på dagtid. 8 TRÄNINGSVERKSAMHET Träning. Under året bedrevs träningsverksamhet med träning en till nio gånger per vecka i 25 stycken grupper på våren och i 26 stycken grupper på hösten. Under sportlovet, påsklovet och höstlovet har träning bedrivits som vanligt med lite förhöjd träningsmängd. Läger. Tre dagläger genomfördes av grupper på teknik- och crawlnivå. Ett helgläger till Uppsala för ca 15 simmare genomfördes under våren. En veckas utlandsläger i Turkiet genomfördes under påsken för 10 simmare i A- och Elitgruppen. Ett uppstartsläger med ca 35 deltagare från medley-, sumsim-, A- och elitgruppen genomfördes på Öland. Ett dagläger på höstlovet anordnades med träning i Eriksdalsbadet på förmiddagarna, gemensam lunch och sen aktiviteter + träning på eftermiddagarna där ca. 25 simmare deltog. Samtliga läger har genomförts på ett bra sätt och klubben kan konstatera att våra simmare på olika nivåer alltid är väl fungerande, såväl socialt som träningsmässigt. 9 TÄVLINGSVERKSAMHET Egna klubbtävlingar. Under året har fem utmanartävlingar genomförts. Antalet simmare som startat vid respektive Utmanartävling har varit högt. I maj och november arrangerades klubbmästerskap och i december arrangerades Luciasim. Klubben arrangerade även en deltävling i seriesim division tre och en kvaltävling till Bästa Fyrans finaltävling. Inbjudningstävlingar. Sollentuna simfestival arrangerades 10-11 mars med ca 2 500 starter. Turebergs knatte arrangerades 10 november med ca 1 000 starter. Tävlingarna var trevliga och välfungerande och klubben fick som vanligt mycket beröm för arrangemangen. Speciellt uppskattat var alla fina heatpriser. Mästerskap. Under året representerades klubben av fyra simmare på distriktsmästerskap och fyra simmare på nationella mästerskap. Klubben representerades av simmare individuellt på DM/JDM, SUMSIM och SM/JSM. Under sommarens SM/JSM i Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 5 (11)
lång bana, i Norrköping placerade sig Niklas Borin femma på 50m ryggsim och 11 på den dubbla distansen. Under SM i kort bana i Helsingborg i November gjorde klubben mycket bra ifrån sig genom att placera sig på 12:e plats i medaljstriden. Niklas Borin simmade hem ett SM-Guld på 50m ryggsim och en andraplats på dubbla distansen. Under sitt 50m ryggsimslopp slog han även Mästerskapsrekord och nytt klubbrekord. Tobias Karlsson simmade final på 50m ryggsim. På SUMSIM i Borås i somras hade klubben två deltagare med, Hugo Eriksson och Beatrice Vezzoli. Båda gjorde mycket bra ifrån sig. Även på SUMSIM riks representerades vi av Beatrice och Hugo. Där simmade Hugo mycket bra med pers på samtliga grenar och tog fyra fjärdeplatser och en femteplats. Flera av våra simmare nådde även framskjutna placeringar med några medaljer på DM/JDM. 2009 2010 2011 2012 Placering TSK SM långbana 33:a 34:e 28:e 34:e (2 simmare/7 starter) SM kortbana 18:e 18:e 20:e 25:e (2 simmare/7 starter) JSM långbana 27:e 44:e 41:e - JSM kortbana 42:a 52:a 52:a - SUMSIM långbana 60:e - - 71:a (2 simmare/3starter) SUMSIM kortbana - - 58:e 36:e (2 simmare/6 starter) Seriesim. Klubben placerade sig som tvåa i Seriesimmets division 3 och simmar därmed kvar i samma division 2013. Vinnare av poängligan blev Beatrice Vezzoli och Fredrik Annergren. Masterstävlingar. Klubben representerades i masterssammanhang på ett mycket fint sätt av Björn Stille och Hans Brickner. Övriga tävlingar. Simmare från klubben deltog under året i ett stort antal inbjudningstävlingar. 10 STIPENDIER 2012 års stipendier tilldelas Hugo Eriksson (ungdom), Axel Wangel (junior) och Niklas Borin (senior). 11 BIDRAG, REKLAM OCH SPONSRING Klubben erhåller penningbidrag från stat och kommun och medverkar i Kungshallen Bingoallians. Under året har klubben blivit sponsrad av Swimshop, med priser till Sollentuna simfestival och Tureberg knatte cup. ICA-Maxi, Häggvik, har sponsrat med varor till alla avslutningar. Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 6 (11)
12 INFORMATION Klubbens främsta informationskanal är hemsidan www.turebergsim.se. På hemsidan finns bl.a. information om klubbens simskole-, tränings-, tävlings- och lägerverksamhet. Styr- och policydokument finns publicerade på hemsidan. Hemsidan har skötts från kansliet. 13 FÖRÄLDRARSAMVERKAN Turebergs simklubb är en ideell förening där föräldraengagemanget är en viktig förutsättning för en bra verksamhet. Styrelsens medlemmar har under året arbetat med att engagera fler frivilliga till verksamheten. Många föräldrar till simmare är redan aktiva men klubben behöver fler och uppmanar alla föräldrar att höra med sina barns tränare om de kan hjälpa till. Under hösten gick klubben aktivt ut till föräldrar i Medley-, Crawl- och Teknikgrupperna med uppmaning om att engagera sig i klubbens verksamhet, i första hand som tävlingsfunktionärer. 14 SIMSHOPPEN Klubbens simshop har under året sålt produkter från Swimshop där utbudet till största del bestått av produkter från Arena. Sortimentet har begränsats till ett bassortiment bestående av simkläder och accessoarer av hög kvalitet som samtidigt skall bidra till stärkt klubbkänsla. Shoppen har varit öppen på samtliga hemmatävlingar samt vid terminsuppstarter. Ett ökat utbud av artiklar såldes på kommission åt Swimshop på Sollentuna simfestival och Tureberg knatte cup. Simartiklar har även kunnat köpas på kansliet. En nyhet för året är att kontantbetalningen har kompletterats med kortbetalning, detta har på ett positivt sätt förenklat för både funktionärerna i simshoppen samt kunderna. Vidare har lagerinventeringen styrts upp vilket har säkrat att sortimentet hålls uppdaterat och att varor finns att köpa vid försäljningtillfällena. Under hösten utarbetades en enhetlig klubbkollektion för simmare och supportrar. Beställningar för ca. 50.000 kr gjordes. 15 MÅLUPPFYLLNAD Inför verksamhetsåret 2012 utarbetades en s.k. Målmatris med syfte att förenkla och förtydliga klubbens kort- och långsiktiga mål. I stort har målen för 2012 uppfyllts (se BILAGA 1). I de fall där målen inte eller delvis har uppfyllts kommer dessa följas upp under 2013. 16 EKONOMI Klubbens ekonomi är stabil. Likviditeten har under året förbättrats ytterligare. Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 7 (11)
17 SLUTORD Turebergs simklubbs verksamhet har under året utökats, tack vare en större beläggning inom all verksamhet. Det totala antalet medlemmar har ökat. Klubben kan stoltsera med flera medaljer i nationella mästerskap och klubben befinner sig i en uppåtgående trend. Simmare, tränare, föräldrar, funktionärer, anställda, styrelseledamöter och alla andra har arbetat hårt under 2012 och bidragit till detta. Styrelsen ser fram emot ett spännande 2013 med många högljudda Utmanartävlingar och nervpirrande SM-finaler med TSK-deltagande. Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 8 (11)
18 RESULTATRÄKNING 2012-01-01--2012-12-31 Resultaträkning Utfall 2012 Utfall 2011 KLUBBENS INTÄKTER Verksamhetsintäkter: Idrottsintäkter 3 057 215,40 2 959 696,00 Försäljning, sponsring, reklam 453 580,21 374 261,86 Medlemsavgifter 89 750,00 93 475,00 Bidrag: kommunen 109 824,00 83 135,00 stat 270 908,63 297 209,24 Summa verksamhetsintäkter 3 981 278,24 3 807 777,10 SUMMA INTÄKTER 3 981 278,24 3 807 777,10 KLUBBENS KOSTNADER Föreningskostnader: Idrottskostnader -1 416 016,92-1 266 521,16 Övriga externa kostnader -215 735,62-227 043,05 Personalkostnader -2 020 218,94-1 730 739,33 SUMMA KOSTNADER -3 651 971,48-3 224 303,54 VERKSAMHETENS RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 329 306,76 583 473,56 Avskrivningar -9 591,00-9 591,00 Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter 39 982,08 31,00 Räntekostnader -156,00 0,00 Utdelning fonder 1 641,57 8 301,80 Försäljning fonder 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 361 183,41 582 215,36 Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 9 (11)
19 BALANSRÄKNING 2012-01-01--2012-12-31 Balansräkning 2012 2011 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier 9 592,00 19 183,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 71 009,00 28 639,00 Kortfristiga fordringar 0 0 Övriga fordringar 481,00 460,00 Förutbetalda kostnader & uppl. Intäkter 296 943,02 230 843,00 Summa kortfristiga fordringar 368 433,02 259 942,00 Kassa och bank 2 802 214,12 2 409 125,57 SUMMA TILLGÅNGAR 3 170 574,39 2 688 250,57 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital: Balanserat kapital 2 308 519,57 1 726 304,21 Årets resultat 361 183,41 582 215,36 Summa eget kapital 2 669 702,98 2 308 519,57 Kortfristiga skulder: Övr. kortfristiga skulder 231 670,41 378 748,00 Uppl. Kostnader & förutbetalda intäkter 278 793,00 983,00 Summa kortfristiga skulder 510 463,41 379 731,00 SUMMA EGET KAP. & SKULDER 3 170 574,39 2 688 250,57 Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 10 (11)
Sollentuna den 22 februari 2013 Bert-Ola Eriksson Hans Mickelsson Helene Iwarsson Patrik Drakes Niklas Norén Sofie Stille Gabriella Lundin Min revisionsberättelse har avgivits den 22 februari 2013 Anders Drakes Revisor Turebergs simklubbs verksamhetsberättelse 2012 11 (11)