Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid 2015-09-02 10:00-16:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Marita Bengtsson (MP) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Ersättare Anne Karlsson (S) Ingemar Almkvist (S) Monica Widnemark (S) Anne Grotmaak (V) Magnus Gunnarsson (M) Patrick Ståhlgren (M) Catharina Winberg (M) Patrik Davidsson (C) Övriga kallade Patric Littorin, Sekreterare Lena Eriksson Sara Nilsson Utskriftsdatum: 2015-08-27 1
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 1. Justering av protokoll 2. Fastställande av dagordning 3. Tema Samhällsbyggnad 4. Rapporter från externa uppdrag 5. Månadsrapport maj 2015 15RK1271 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport maj 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-maj 2015 uppgår till +1,5 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom projekt som inte periodiserats, vakanser samt projektmedel som ej utbetalats. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten med ett litet positivt resultat. Beslutsunderlag Missiv Månadsrapport maj 2015 månadsrapport maj 2015 - RUN 6. Månadsrapport juli 2015 15RK1277 2 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport juli 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-juli 2015 uppgår till +3,7 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom projekt som inte periodiserats, vakanser samt projektmedel som ej utbetalats. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten med ett litet positivt resultat. Beslutsunderlag Missiv Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli 2015 7. Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 2 september 15RK18 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Beslutsunderlag Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 2 sep. Förslag till beslut. Beslutsutrymme 1:1-anslag, läge inför regionala utvecklingsnämnden 2 sep. Beslutsunderlag. 8. Medel till projekt: Bravo the entrepreneurial hub 15RK1140 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja rubricerat projekt 1 600 000 kr, varav 600 000 kr år 2016, 500 000 kr år 2017 samt 500 000 kr år 2018. 3 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 att anvisa medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar respektive ansökta medel. Sammanfattning Företagsfabriken ansöker om medel för rubricerat projekt. Projektet genomförs i samverkan med Videum Science Park, Linnéuniversitetet samt det företagsfrämjande och innovationsstödjande nätverket F4 (För fler framgångsrika företag). Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för tillväxtföretag att öka sin innovationskapacitet och tillväxtpotential genom att skapa en innovationsmiljö för samverkan mellan olika i branscher i näringslivet, innovationsstödsystemet, och akademin. Planerade aktiviteter är bl.a. nytänkande workshops, seminarier, rådgivning och övriga aktiviteter med syfte att stärka och inspirera medlemsföretagen. Ansökan stämmer väl överens med region Kronobergs formella krav och prioriteringsgrunder. Ett bifall bidrar till att uppnå de mål som är uppsatta i RUS (utveckla diversifiering och innovationsförmåga) och RIS (innovationsutveckling i samhandling mellan företag och organisationer samt stöd för utveckling av innovationer). Beslutsunderlag Missiv_Bravo - the entrepreneurial hub Bravo - the entrepreneurial hub Checklista Bravo 9. Medel till projektet: Step Two tillväxtprojekt för företagare med utländsk bakgrund 15RK829 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst 704 550 kronor till rubricerat projekt, med fördelningen 229 850 kronor för 2016, 234 850 kronor för 2017 och 239 850 kronor för 2018. att anslå medel ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar respektive ansökta medel. Sammanfattning Projektet genomförs av Coompanion Kronoberg under en treårsperiod och syftar till att arbeta med rådgivning och hjälp med affärsutveckling till företagare med utländsk bakgrund. Projektägaren räknar med att cirka 30 företagare ska få 4 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 stöd i sin utveckling genom projektet. Ett av huvudsyftena med projektet är att få fram ett antal metoder och verktyg för att främja företagande inom målgrupperna och stärka integrationen, vilka därefter ska kunna användas av i andra kommuner både i och utanför länet. Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och som har en vilja att växa. Projektet är kostnadsberäknat till 3 250 620 kronor. Projektets inriktning ligger i linje med RUP:s prioriteringar inom områdena Kompetens- och arbetskraftsförsörjning och Förnyelse och dynamik. Satsningen bidrar också till utvecklingen inom prioriteringen Utveckla diversifiering och innovationsförmåga i den nyligen antagna Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Beslutsunderlag Medel till projektet Medel till projektet: Step Two - tillväxtprojekt för företagare med utländsk bakgrund Medel till projektet: Step Two - checklista 10. Medel till projektet SMASH 15RK1255 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att medfinansiera projektet med maximalt 3 642 431 kr, fördelat över tre år enligt följande: 2015: 1 115 191 kr, 2016: 1 258 982 kr och 2017: 1 268 259 kr att anslå medlen från anslaget 1:1 att informera regionstyrelsen om beslut om medfinansiering till projektet SMASH att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar respektive ansökta medel. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län ansöker om 3 642 431 kr för rubricerat projekt under åren 2015 2017. Projektperioden är 2015-01-01 till 2017-12-31. Regionförbundet i Kalmar län har tidigare beviljats medel från Region Kronoberg till projektet SIHUBAN (15RK320). Rubricerat projekt är en utveckling av projektet SIHUBAN och erfarenheterna från det tidigare gemensamma projektet Top Level. Region Kronobergs tidigare beslut om medfinansiering omfattade 1 711 490 kr. Ett bifall till detta projekt innebär att 5 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 Region Kronoberg anslår ytterligare 1 930 942 kr för genomförande av projektet. Projektet syftar till att ge näringslivet i båda länen stöd i tidiga skeden av affärer i Kina samt att ge Linnéuniversitetet större möjligheter att rekrytera studenter i Kina. Projektet skall huvudsakligen arbeta vidare med att stödja affärsskapande inom av regionerna utpekade områden, exempelvis miljöteknik, trä, besöksnäring samt bidra till internationalisering av näringslivet. Samverkan mellan näringslivsinsatser och insatser inom akademin samt det gemensamma hemmaplansarbetet i de båda regionerna skall väsentligt förbättras. Projektet skall också undersöka förutsättningar för en permanent verksamhet i Kina. Beslutsunderlag Medel till projektet SMASH Tjänsteskrivelse Medel till projektet SMASH Bilaga 11. Medel till projektet Teknikcollege Kronoberg 15RK1120 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja rubricerat projekt 250 567 kr, varav 129 250 kr år 2016 och 121 317 kr år 2017. att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar respektive ansökta medel. Sammanfattning Projektet Teknikcollege Kronobergs primära syfte är att utöka verksamheten till att inkludera de tre västliga kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult i Teknikcollege Kronoberg i syfte att i framtiden klara kompetensförsörjningen för industrin. Målet med projektet är att få med samtliga kommuner i Kronoberg i Teknikcollege Kronoberg. Projektet är uppdelat i två delar (som till viss del överlappar varandra). Den första delen handlar om att utbildningsanordnarna i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun skall ha klara ansökningsprocessen och bli certifierade inom ramen för Teknikcollege. Den andra delen av projektet handlar om att engagera näringslivet som samverkansföretag så att Teknikcollege Kronoberg har minst 20 nya samverkansföretag utöver de redan befintliga 32 samverkansföretagen. Beslutsunderlag 6 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 Missiv Teknikcollege Kronoberg Medel till projektet Teknikcollege Kronoberg Bilaga 12. Medel till projekt: Kött i Kronoberg 15RK951 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidium föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja medel om maximalt 400 00 kr till projektet Kött i Kronoberg. att anslå medel ur anslaget 1:1. Sammanfattning Lantbrukarnas Ekonomi AB har ansökt om totalt 400 000 kr för projektet Kött i Kronoberg som pågår mellan 2015-11-01 2016-10-30. Projektet bedrivs i Kronobergs län och vänder sig till köttproducenter, köttförädlare, restaurang och handel, logistikföretag samt grossistföretag. Syftet med projektet Kött i Kronoberg är att ytterligare förstärka Kronobergs län som en plats där företagare med bas i de lokala råvarorna, förädlingsled, handel och restaurang förser länets invånare och besökare med unika livsmedel och spännande upplevelser. Projektet genomförs genom nätverk, logistik/ och transportförbättringar, gemensamt varumärke för kött samt en försäljningsorganisation för lokalproducenter. Beslutsunderlag Kött i Kronoberg - missiv Medel till projektet "Kött i Kronoberg" Kött i Kronoberg - bilaga 13. Remissyttrande: Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60; N2015/484/TI 15RK1228 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar Utskriftsdatum: 2015-08-27 7
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 att godkänna remissyttrandet och att det är Region Kronobergs svar till Näringsdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Näringsdepartementets enhet för transportinfrastruktur och finansiering beretts tillfälle att avge yttrande över remiss Remissyttrande: Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60; N2015/484/TI). I yttrandet anser Region Kronoberg att principen om värdeåterföring vid offentliga investeringar såsom transportinfrastruktur i grunden är positiv. Ett antal synpunkter har dock lämnats. http://www.regeringen.se/contentassets/53e86bf8a7d94ed8ada5260fc200595f/ delrapport-fran-sverigeforhandlingen--ett-forfattningsforslag-omvardeaterforing-sou-201560 Beslutsunderlag Missiv remissyttrande värdeåterföring Remissyttrande värdeåterföring 14. Remissyttrande En fondstruktur för innovation och tillväxt 15RK1212 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Näringsdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Regeringen tillsatte i februari 2015 en särskild utredare med uppdrag att kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser för små och medelstora företag och lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. I utredningen konstateras att det finns ett stort behov av finansiering för företag i tidiga faser och även behov av finansieringsinsatser i kapitalintervallet 5-50 miljoner kronor. Därutöver bör också tillgången till lånekapital för små och medelstora företag förbättras. Utgångspunkten för de förslag som presenteras är att det finansiella ekosystemet, d.v.s. alla delar i kapitalförsörjningskedjan, måste fungera för att företagandet ska stimuleras och företag ges möjlighet att expandera. Utredningens förslag innebär i korthet: 8 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 - En ny statlig fond inrättas och ska drivas i aktiebolagsform. Fonden benämns Fondinvest AB och ska saminvestera med privat kapital och bidra till att nya aktörer skapas på den finansiella marknaden. - Bolaget ska arbeta med underliggande fonder, på sikt sex fonder eller fler, som ska förvaltas av självständiga investeringsteam. - Ett statligt lånegarantisystem införs för att stödja bankernas utlåning till små företag. - Innovationsstödet till företag och projekt i tidiga utvecklingsfaser förstärks genom en ökning av ALMI:s anslag för förlusttäckning med 60 miljoner kronor och Vinnovas verifieringsmedel med 280 miljoner kronor, varav 75 miljoner tillfaller lärosätenas innovationskontor och 205 miljoner tillfaller inkubatorerna (varav 155 miljoner nationellt och 50 miljoner till regionala inkubatorer). Däremot anser utredaren inte att det nuvarande systemet för utvärdering och finansiering av inkubatorer behöver förändras. Yttrandet innebär att Region Kronoberg i huvudsak står bakom de analyser som utredningen gjort och den huvudinriktning och de förslag som presenteras i betänkandet. De synpunkter som lämnas i yttrandet innebär att - strukturen kan förenklas ytterligare med avseende på bl.a. dotterbolag och underliggande strukturer. - en större andel av de medel som går till innovationsstöd ska fördelas regionalt. - systemet för att utvärdera och finansiera inkubatorer bör ses över. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2015/06/sou-201564/ Beslutsunderlag En fondstruktur för innovation och tillväxt - yttrande 150902Tjskr-Fondstruktur yttrande 15. Redovisning av delegeringsbeslut Ärendet i korthet Följande delegeringsbeslut fattade av ordförande i regionala utvecklingsnämnden och av regional utvecklingsdirektör anmäles. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidium föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta att notera anmälan av delegationsbeslut till protokollet. Delegeringsbeslut 9 Utskriftsdatum: 2015-08-27
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-27 15RK569-29Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 29/2015: Investeringsbidrag till Gemla Livs AB. 15RK569-27Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 27/2015: Medel till AB Glasrikets projekt "Destinationsutveckling i Glasriket". 15RK591-2 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 2/2015: att avge remissyttrande - Rovdjursförvaltingsplan för Kronobergs län 2015-2019. 16. Kurser och konferenser Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse NN att representera regionala utvecklingsnämnden vid... Sammanfattning - Trafik- och gatudagarna 19-20 oktober 2015 17. Övriga ärenden 10 Utskriftsdatum: 2015-08-27
5 Månadsrapport maj 2015 15RK1271 11
Missiv beslutsunderlag Diarienr: Handläggare: Lena Eriksson, Datum: 2015-08-17 Regionala utvecklingsnämnden Månadsrapport maj 2015 Förslag till beslut Föreslås att Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport maj 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-maj 2015 uppgår till +1,5 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom projekt som inte periodiserats, vakanser samt projektmedel som ej utbetalats. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten med ett litet positivt resultat. Bakgrund Sara Nilsson Tf Regional utvecklingsdirektör Lena Eriksson Ekonomichef Bilaga: Månadsrapport maj 2015 Sida 1 av 1 12
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN 13
Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med uppdrag inom näringsliv, skola, utbildning, infrastruktur, sociala frågor och folkhälsa. Långsiktiga mål 2017 Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör Hållbart ledningssystem Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt Nya uppdrag ska vara fullt finansierade Långsiktiga strategier Strategier enligt RUS Delaktiga medarbetare Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande Jämställdhetsintegrering av utvecklingsarbetet Prioritering av statliga uppdrag Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Respekt för människan Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2 14
Verksamhetsövergripande Perspektiv Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge Befintlig verksamhet som flyttas över Ny RUS under framtagande som beskriver vilken utveckling som ska uppnås och komma invånarna tillgodo. Ny organisation och lokalisering. Delvis förändrad roll. Hög kompetens hos medarbetarna, stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Behov av gemensam verksamhetsidé Drift av tidigare verksamheter fortsätter, samtidigt som behov av samarbete och att finna synergier och roller. Fortsatt behov av samverkan och samhandling med intressenter Saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen. Utmaningsdrivet arbetssätt i centrum i RUS behov av utveckling från ett stuprörstänk. Sammanslagningsbudget Ökade kostnader p.g.a. organisationsförändring Ofinansierade statliga uppdrag Behov av att resurssätta RUS och tidigare projektverksamhet Obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män Våra viktigaste mål 2015 Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Beslutad RUS med understrategier Delaktiga medarbetare med tydliga roller Utvecklad verksamhetsidé Utmaningsdrivet arbetssätt Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten Ekonomi i balans Aktiviteter Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Samordning av befintliga nätverk Utbildning, t.ex. yrkeshögskola, internutbildning, Tylösandsdagarna. Utveckling av former och rutiner för nya uppdrag. Processledning t.ex. Sverigeförhandlingen, Digital agenda för skolan, handlingsplaner inom folkhälsa. Projekt: Mat2015, Tvärdrag, Kinakontor etc. Utredningar: Barnahus, missbruks- och beroendevård, Delaktiga medarbetare med tydliga roller Löpande dialog med medarbetarna kring roller och uppdrag. Delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé. Gemensamma lärandeaktiviteter. Utvecklad verksamhetsidé Process för att ta fram en verksamhets idé för avdelningen. Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive gemensamma rutiner. Ta fram konkreta mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen. Utmaningsdrivet arbetssätt Påbörja implementering av ledningssystem enligt standard för hållbarhet. Utveckling av samverkansformer med intressenter, t.ex. nätverk. Undersöka former för VP-arbete som möjliggör utmaningsdrivet arbetssätt. Ekonomi i balans Hantering av gemensam budget och analys inför kommande år. Utveckla uppföljning. Projektbeslut vid behov. Jämställdhetsintegrering av Projektverksamheten. Utveckling av rutiner. 3 15
etc. Beslutad RUS med understrategier Framtagande av strategier: RUS, RIS, Kompetensförsörjning etc. Framtagande av uppföljningsplan Implementering av tidigare framtagna strategier, t.ex. LTP och Folkhälsopolicy 4 16
Styrkort 2015 Styrtal December 2014 Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi 5 17
Sammanfattning av perioden Regionala utvecklingsnämndens verksamhet löper huvudsakligen enligt fastställd verksamhetsplan. Nämnden har under första perioden berett ett flertal övergripande strategier inom ramen för det statliga uppdraget såsom Regional utvecklingsstrategi, Regional innovationsstrategi och Kompetensstrategi för senare beslut i regionfullmäktige. Nämnden har därutöver påbörjat arbete med nya statliga uppdrag som övertogs från länsstyrelsen i samband med lagändringen. Ekonomin följer i stort sett budget med några avvikelser på varje verksamhet. Det mesta beror på att periodiseringar inte gjorts korrekt, eller att projekt inte har redovisats vid månadsskiftet. Positiva avvikelser finns pga vakanser samt negativ avvikelse på ledningen pga ett oförutsett utbetalat engångsbelopp. 6 18
1. Invånare Nuläge Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg övertog även övriga delar i regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. Region Kronoberg har utöver detta även andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Under det första kvartalet har ovanstående uppdrag integrerats inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde. Aktiviteter Ett av regionala utvecklingsnämndens större uppdrag är kompetensförsörjning. Tylösandsdagarna är avdelningens återkommande kompetensutvecklingsdagar inom områden som berör offentlig verksamhet. Cirka 1500 deltog i ett fyrtiotal kurser. I januari tilldelades KuS tre YHutbildningar som startar hösten 2015: Medicinsk sekreterare, tandsköterska och omsök av specialistundersköterska operation. Vård och omsorgscollege är omcertifierade för ytterligare en femårsperiod. I samband med lagändringen överfördes ett statligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende kommersiell service och företagsstöd. Regionala utvecklingsnämnden har påbörjat utveckling av former och rutiner för arbetet med kommersiell service, med stöd från Länsstyrelsen. Rutiner för företagsstöd har ännu ej påbörjats. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar i hög utsträckning för processer som leder och stödjer regional utveckling. Processledning sker löpande, till exempel Sverigeförhandlingen, Digital agenda för skolan, Plug In, Digitala verktyg för ökad måluppfyllelse i skolan och handlingsplaner inom folkhälsa. När det gäller projektverksamheten kan en avvikelse gällande Kina-projektet nämnas, där finansieringen för projektet är osäker. Möjliga lösningar diskuteras med övriga intressenter. 7 19
Region Kronoberg (tidigare regionförbundet) har i uppdrag att utreda möjligheterna för Barnahus i Kronobergs län. Utredningen bland de samverkande parterna visade att förutsättningarna för ett Barnahus bedöms som mycket goda. Samverkansavtal gällande Barnahus har skickats för beslut till berörda huvudmän och i juni beräknas samtliga huvudmän ha svarat. En utredning om bästa möjliga missbruks och beroendevård kommer att presenteras i ett kommunalt forum den 12 juni. Avseende arbete med att framställa planeringsunderlag för strategisk planering av infrastruktur och kollektivtrafik så har tre åtgärdsvalsstudier påbörjats. En sydsvensk systemanalys har färdigställts som ett mellanregionalt planeringsunderlag. Underlagen kan även användas av kommunerna i fysisk planering. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen för att implementera det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ett intensivt arbete med framtagande av strategier har pågått under föregående år och första kvartalet 2015. Gällande den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin (RIS) har remissvar bearbetats och handlingar färdigställts och beslutats på regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Gällande kompetensförsörjningsstrategin har arbete för att färdigställa remissversionen genomförts. Implementering av tidigare framtagna strategier pågår utan större avvikelser. En uppföljningsplan är under framtagande, viken är nära kopplad till strategi- och projektarbetet. Måluppfyllelse Mål - Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Genomförande sker i stort enligt plan. Mål - Beslutad RUS med understrategier Remissvar bearbetade och handlingar färdigställda och beslutade på regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Beslut i regionfullmäktige förväntas i juni. 8 20
2. Medarbetare Nuläge Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrad roll, varför fokus har legat på dialog kring roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare flyttar till nya lokaler vid halvårsskiftet, vilket också har krävt förberedelser och delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det första kvartalet har inneburit stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler. Aktiviteter Under perioden har dialog kring roller och uppdrag skett dels på initiativ av chefer, dels på initiativ av medarbetare. Regional utveckling har arbetat med att ge medarbetarna möjlighet att lära känna varandra och verksamheten, vilket har resulterat i nyttjande av gemensamma resurser och personal över enhetsgränser. När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden skett främst kopplat till ny lokalisering, där flera arbetsgrupper kopplade till flytten är aktiva. Då verksamhetsplaneringen för 2015 och budgetprocessen för 2016 och framåt, som genomfördes under årets första månader, skedde med mycket korta ledtider var delaktighet från medarbetare inte möjlig i någon större omfattning. I verksamhetsplaneringen för 2016 är ambitionen att denna, tillsammans med diskussioner om vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, framöver ska ske med hög delaktighet från medarbetarna. Denna process kommer att inledas under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Framtagandeprocessen av regionala strategier har öppnat upp för breddat ansvar och därmed hög delaktighet för berörda medarbetare i framtagande av underlag för verksamhetens inriktning och prioriteringar. När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har framtagandeprocessen av regionala strategier genomförts med en hög grad av kompetensöverföring på arbetsplatsen och med andra externa aktörer. Erfarenhetsutbyte har genomförts kontinuerligt inom och mellan respektive team genom områdesmöten och APT. Medarbetarna deltar kontinuerligt i externa aktiviteter som nätverk och konferenser för att lära och kompetensutveckla sig. Gemensamma läraktiviteter som erbjudits medarbetarna att delta på är bland annat Tylösandsdagarna, prideföreläsningar etc. I övrigt har utbildningar i Region Kronobergs administrativa system ägt rum under perioden och den 20-21 augusti ska en större lärandeaktivitet i form av gemensamma utvecklingsdagar för avdelningen äga rum. 9 21
Måluppfyllelse Delaktiga medarbetare med tydliga roller Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering. Delaktighet i verksamhetsplanering och budgetprocess har under årets första månader inte varit möjlig i någon större utsträckning. Däremot har framtagandeprocessen av regionala strategier öppnat upp för breddat ansvar och hög delaktighet för berörda medarbetare i framtagande av underlag för verksamhetens inriktning och prioriteringar. Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Bemanning Arbetad tid jan-maj Frånvaro jan-maj Verksamhetsstöd gemensamt 8 936 tim 1 815 tim Kunskap och lärande 15 044 tim 2 940 tim Folkhälsa och social utveckling 6 224 tim 926 tim Hållbar tillväxt 7 023 tim 2 713 tim Kommentar: Frånvarotid jämfört med arbetad tid håller sig ganska konstant jämfört med tidigare månader. Det är högre frånvaro på Hållbar tillväxt beroende på föräldraledigheter och tjänstledigheter. 10 22
Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro per snittanställd, kort och lång, jan-maj Totalt Kort Lång Verksamhetsstöd gemensamt 4,2% 2,2% 2,0% Kunskap och Lärande 1,2% 1,2% 0% Folkhälsa och social utveckling 0,8% 0,8% 0% Hållbar tillväxt 2,3% 1,1% 1,2% Kommentar: Sjukfrånvaron är väldigt låg i dessa verksamheter. Har ökat något på verksamhetsstöd. Sjukfrånvarodagar per snittanställd i procent av ordinarie arbetstid, jan-maj Totalt Kvinnor Män Verksamhetsstöd gemensamt 3,2% 4,1% 0,6% Kunskap och Lärande 1,7% 1,7% 1,8% Folkhälsa och social utveckling 2,0% 1,7% 2,9% Hållbar tillväxt 2,2% 3,0% 0% 11 23
Kommentar: Sjukfrånvarodagar per snittanställd i procent av ordinarie arbetstid är väldigt låga. Har ökat något på verksamhetsstöd vilket beror på en sjukskrivning. Samtliga siffror som anges i tabellen har en månads eftersläpning och avser statistik för det som hänt i januari-april. Anledningen att det saknas en månad är att verksamheten inte bedrevs i samma organisation under december. 3. Verksamhetsutveckling Nuläge Regionala utvecklingsnämnden är en ny nämnd, med en ny förvaltning. Under perioden har behov av att formulera det gemensamma uppdraget diskuterats, samt behov av att formulera samverkan och samhandling med intressenter. Regionala utvecklingsnämnden saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen för 2015, mot bakgrund av sammanslagningen av två organisationer. Avdelningen behöver utveckla ett utmaningsdrivet arbetssätt. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för Region Kronobergs statliga utvecklingsmedel. Mål under 2015 är att arbeta med jämställdhetsintegrering av projektverksamheten, eftersom det finns en obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män. Aktiviteter Inledande diskussioner om att ta fram en gemensam verksamhetsidé för avdelningen har förts i regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp. Detta är dock något som behöver ske med nära koppling till Region Kronobergs verksamhetsplanering, budgetprocess och värdegrundsarbete samt med hög delaktighet från medarbetarna. Under hösten kommer verksamhetsplaneringen för 2016 att intensifieras. I samband med detta kommer diskussioner även att föras gällande verksamhetsidé. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen har påbörjats, med etablerade tidsplaner för APT och avdelningsgemensamma utvecklingsdagar i augusti 2015. Mötes- och samarbetsformer behöver dock diskuteras vidare och utformas så att dessa på bästa sätt bidrar till måluppfyllelse av RUS. Den regionala utvecklingsstrategin framhäver att det regionala utvecklingsarbetet ska utgå från en hållbar arbetsmetod som leder från mål till handling. Som vägledning pekas Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, Svensk Standard SS 854000:2014 ut. Detta ledningssystem ska vara utgångspunkten i implementeringen av det regionala utvecklingsarbetet och utvecklingen av nya arbetsmetoder kopplade till 12 24
regional utveckling. Ett exempel på påbörjat arbete, som också rör utveckling av samarbetsformer med intressenter, är en kartläggning av avdelningens nätverk genomförts. Avdelningen sammankallar eller deltar i ca 60 nätverk, som spänner sig från kommunal till nationell nivå. Detta innebär att en ansenlig mängd tid läggs på nätverk. Det finns ett behov av att analysera nätverkens värde och roll i att bidra till uppfyllande av målen i den regionala utvecklingsstrategin, samt hur nätverken på bästa sätt kan användas för dialog med intressenter kring samhandling. Kartläggningen kommer att användas som ett underlag för intressentanalys, i enlighet med ledningssystemet. Diskussioner kring hur verksamhetsplanering för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har påbörjats i ledningsgruppen. Utveckla rutiner för uppföljning samt jämställdhetsintegrering av verksamheten ligger i uppföljningsplanen under ekonomi men redovisas här, då ekonomidelen uteslutande fokuserar på avvikelser mot budget. Arbetet har påbörjats med genomgång av ansökningsrutiner. Arbetet är nära kopplat till utvecklingen av uppföljning. Måluppfyllelse2015 Mål - Utvecklad verksamhetsidé Inledande diskussioner har påbörjats. Mål - Utmaningsdrivet arbetssätt Diskussioner kring hur VP för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har påbörjats i ledningsgruppen. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen ska ske utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt. Mål - Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten Arbetet har påbörjats med genomgång av ansökningsrutiner. Arbetet är nära kopplat till utvecklingen av uppföljning. 13 25
4. Ekonomi Totalt visar regional utveckling ett resultat efter fem månader på +1,5 milj kronor. Mycket beror på att egna medel inte har utnyttjats och att avdelningarna har vissa vakanser. Regional utveckling gemensamt visar ett resultat på +1 milj kronor. Här redovisas både positiva och negativa avvikelser. På personalsidan är det en vakans som påverkar positivt och negativt pga att ett oförutsett engångsbelopp har utbetalats. Beroende på hur lång tid det tar innan vakanserna tillsätts så kommer budgeten att följas bättre. Driftstöden är ej periodiserade korrekt och egna medel är ej utnyttjade än enl budget vilket blir en positiv avvikelse. Kunskap och Lärande visar ett positivt resultat på +0,3 milj kronor. Man visar ett positivt resultat på både kostnads- och intäktssidan på AV-Media medan YH-utbildning visar ett negativt. Detta beror på att budgeten inte överensstämmer med planerade utbildningar. Kostnader och intäkter för Tylösandsveckan har ej inkommit och stämts av än därför förekommer här avvikelser. Folkhälsa och social utveckling har ett resultat efter fem månader på -0,1 miljoner kronor beroende på att stödstrukturer ej har fakturerat allt och att projekt ej är periodiserade. Man har inte haft möjlighet att arbeta så mycket i projektform som budgeterat. Positiva avvikelser finns på Folkhälsa pga vakanser. Hållbar tillväxt har ett positivt resultat på +0,3 miljoner kronor. Verksamheten visar inga stora enskilda avvikelser, en del positivt på personal vilket beror på sjukdomar och föräldraledighet. Det mesta i denna verksamhet går i projekt. I dagsläget har vi knappt 10 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där vi är inblandade på ett eller annat sätt. Regional utveckling har 63 budgeterade tjänster. Prognosen för 2015 är att budgeten i stort sett kommer hållas med ett litet positivt resultat. 14 26
Resultatuppföljning (mnkr) Centrum: Regionala utvecklingsnämnden Byt centrum i Olap H64 Byt centrum i Olap H80 Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad -Maj Ackumulerat 2015 2014 Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos Jan- (mnkr) Utfall Budget Diff Maj Budget Diff Jan-Maj 2014 12 mån 2015 Vp Helår Intäkter Landstingsersättning 5,0 5,1-0,1 24,3 24,6-0,3 0,0 0,0 24,3 60,9 60,6 Övriga intäkter 2,8 1,7 1,3 5,4 9,4-4,0 0,0 0,0 5,4 21,3 21,3 SUMMA INTÄKTER 7,8 6,8 1,1 29,6 34,0-4,3 0,0 0,0 29,6 82,2 0,0 81,9 Kostnader Personalkostnader -2,2-3,4 1,2-15,4-16,7 1,3 0,0 0,0-15,4-40,8-40,5 Hyrpersonal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -3,6-3,4-0,2-12,9-17,2 4,3 0,0 0,0-12,9-41,3-41,3 Avskrivningar och internränta 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 SUMMA KOSTNADER -5,8-6,8 1,0-28,4-33,9 5,6 0,0 0,0-28,4-82,2 0,0-81,9 Projekt 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0 0 Resultat 2,1 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Varav: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Bemanningskostnader -2,2-3,4 1,2-15,4-16,7 1,3 0,0 0,0-15,4-40,8 0,0-40,5 15 27
Regional utveckling maj 2015 Resultaträkning exkl proj Månad -Maj Ackumulerat 2015 Årsbudget Prognos (mnkr) Utfall Budget Differens Utfall Ack Budget Ack Differens 2015 Helår Budgetavv Internt stöd 57,0-1 064,0 1 121,1-4 787,3-4 398,0-389,3-11 944,0-11 444,0 0,5 Projektkontor ekonomiskt stöd -1 306,7-1 319,2 12,5-5 280,7-6 596,1 1 315,4-15 830,6-15 830,6 0,0 Kunskap och lärande 473,4-501,2 974,6-2 028,8-2 368,6 339,8-6 018,8-6 218,8-0,2 Folkhälsa och social utveckling -680,0-702,1 22,1-3 586,9-3 448,4-138,5-8 440,2-8 640,2-0,2 Hållbar tillväxt -550,7-555,1 4,5-2 385,4-2 725,9 340,5-6 666,0-6 466,0 0,2 Totalsumma -2 007,1-4 141,7 2 134,7-18 069,0-19 589,4 1 467,9-48 899,7-48 599,6 0,3 16 28
6 Månadsrapport juli 2015 15RK1277 29
Missiv beslutsunderlag Diarienr: Handläggare: Lena Eriksson, Datum: 2015-08-17 Regionala utvecklingsnämnden Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport juli 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-juli 2015 uppgår till +3,7 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom projekt som inte periodiserats, vakanser samt projektmedel som ej utbetalats. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten med ett litet positivt resultat. Bakgrund Sara Nilsson Tf Regional utvecklingsdirektör Lena Eriksson Ekonomichef Bilaga: Månadsrapport juli 2015 Sida 1 av 1 30
MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN 31
Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med uppdrag inom näringsliv, skola, utbildning, infrastruktur, sociala frågor och folkhälsa. Långsiktiga mål 2017 Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör Hållbart ledningssystem Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt Nya uppdrag ska vara fullt finansierade Långsiktiga strategier Strategier enligt RUS Delaktiga medarbetare Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande Jämställdhetsintegrering av utvecklingsarbetet Prioritering av statliga uppdrag Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Respekt för människan Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2 32
Verksamhetsövergripande Perspektiv Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge Befintlig verksamhet som flyttas över Ny RUS är framtagen som beskriver vilken utveckling som ska uppnås och komma invånarna tillgodo. Ny organisation och lokalisering. Delvis förändrad roll. Hög kompetens hos medarbetarna, stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Behov av gemensam verksamhetsidé Drift av tidigare verksamheter fortsätter, samtidigt som behov av samarbete och att finna synergier och roller. Fortsatt behov av samverkan och samhandling med intressenter Saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen. Utmaningsdrivet arbetssätt i centrum i RUS behov av utveckling från ett stuprörstänk. Sammanslagningsbudget Ökade kostnader p.g.a. organisationsförändring Ofinansierade statliga uppdrag Behov av att resurssätta RUS och tidigare projektverksamhet Obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män Våra viktigaste mål 2015 Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Beslutad RUS med understrategier Delaktiga medarbetare med tydliga roller Utvecklad verksamhetsidé Utmaningsdrivet arbetssätt Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten Ekonomi i balans Aktiviteter Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Samordning av befintliga nätverk Utbildning, t.ex. yrkeshögskola, internutbildning, Tylösandsdagarna. Utveckling av former och rutiner för nya uppdrag. Processledning t.ex. Sverigeförhandlingen, Digital agenda för skolan, handlingsplaner inom folkhälsa. Projekt: Mat2015, Tvärdrag, Kinakontor etc. Utredningar: Barnahus, missbruks- och beroendevård, Delaktiga medarbetare med tydliga roller Löpande dialog med medarbetarna kring roller och uppdrag. Delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé. Gemensamma lärandeaktiviteter. Utvecklad verksamhetsidé Process för att ta fram en verksamhets idé för avdelningen. Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive gemensamma rutiner. Ta fram konkreta mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen. Utmaningsdrivet arbetssätt Påbörja implementering av ledningssystem enligt standard för hållbarhet. Utveckling av samverkansformer med intressenter, t.ex. nätverk. Undersöka former för VP-arbete som möjliggör utmaningsdrivet arbetssätt. Ekonomi i balans Hantering av gemensam budget och analys inför kommande år. Utveckla uppföljning. Projektbeslut vid behov. Jämställdhetsintegrering av Projektverksamheten. Utveckling av rutiner. 3 33
etc. Beslutad RUS med understrategier Framtagande av strategier: RUS, RIS, Kompetensförsörjning etc. Framtagande av uppföljningsplan Implementering av tidigare framtagna strategier, t.ex. LTP och Folkhälsopolicy 4 34
Styrkort 2015 Styrtal December 2014 Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi 5 35
Sammanfattning av perioden Regionala utvecklingsnämndens verksamhet löper huvudsakligen enligt fastställd verksamhetsplan. Nämnden har under första perioden berett ett flertal övergripande strategier inom ramen för det statliga uppdraget såsom Regional utvecklingsstrategi, Regional innovationsstrategi och Kompetensstrategi för senare beslut i regionfullmäktige. Nämnden har därutöver påbörjat arbete med nya statliga uppdrag som övertogs från länsstyrelsen i samband med lagändringen. Ekonomin följer i stort sett budget med några avvikelser på varje verksamhet. Det mesta beror på att periodiseringar inte gjorts korrekt, att utbetalning av projektmedel inte gjorts eller att projekt inte har redovisats vid månadsskiftet. Positiva avvikelser finns pga vakanser. 6 36
1. Invånare Nuläge Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg övertog även övriga delar i regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. Region Kronoberg har utöver detta även andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Under det första kvartalet har ovanstående uppdrag integrerats inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde. Aktiviteter Ett av regionala utvecklingsnämndens större uppdrag är kompetensförsörjning. Tylösandsdagarna är avdelningens återkommande kompetensutvecklingsdagar inom områden som berör offentlig verksamhet. Det deltod cirka 1500 deltagare till ett fyrtiotal kurser. I januari tilldelades KuS tre YH-utbildningar som startar hösten 2015: Medicinsk sekreterare, tandsköterska och omsök av specialistundersköterska operation. Vård och omsorgscollege är omcertifierade för ytterligare en femårsperiod. I samband med lagändringen överfördes ett statligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende kommersiell service och företagsstöd. Regionala utvecklingsnämnden har påbörjat utveckling av former och rutiner för arbetet med kommersiell service, med stöd från Länsstyrelsen. Rutiner för företagsstöd har ännu ej påbörjats. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar i hög utsträckning för processer som leder och stödjer regional utveckling. Processledning sker löpande, till exempel Sverigeförhandlingen, Digital agenda för skolan, Plug In, Digitala verktyg för ökad måluppfyllelse i skolan och handlingsplaner inom folkhälsa. När det gäller projektverksamheten kan en avvikelse gällande Kina-projektet nämnas, där finansieringen för projektet är osäker. Möjliga lösningar diskuteras med övriga intressenter. 7 37
Region Kronoberg (tidigare regionförbundet) har i uppdrag att utreda möjligheterna för Barnahus i Kronobergs län. Utredningen bland de samverkande parterna visade att förutsättningarna för ett Barnahus bedöms som mycket goda. Samverkansavtal gällande Barnahus har skickats för beslut till berörda huvudmän och i juni beräknas samtliga huvudmän ha svarat. En utredning om bästa möjliga missbruks och beroendevård presenterades i ett kommunalt forum den 12 juni. Avseende arbete med att framställa planeringsunderlag för strategisk planering av infrastruktur och kollektivtrafik så har tre åtgärdsvalsstudier påbörjats. En sydsvensk systemanalys har färdigställts som ett mellanregionalt planeringsunderlag. Underlagen kan även användas av kommunerna i fysisk planering. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen för att implementera det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ett intensivt arbete med framtagande av strategier har pågått under föregående år och första kvartalet 2015. Gällande den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin (RIS) har beslut fattats i regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Gällande kompetensförsörjningsstrategin har arbete för att färdigställa remissversionen genomförts. Implementering av tidigare framtagna strategier pågår utan större avvikelser. En uppföljningsplan är under framtagande, viken är nära kopplad till strategi- och projektarbetet. Måluppfyllelse Mål - Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Genomförande sker i stort enligt plan. Mål - Beslutad RUS med understrategier Beslut fattades på regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Beslut i regionfullmäktige i juni 2015. 8 38
2. Medarbetare Nuläge Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrad roll, varför fokus har legat på dialog kring roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare flyttade till nya lokaler vid halvårsskiftet, vilket också har krävt förberedelser och delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det första kvartalet har inneburit stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler. Aktiviteter Under perioden har dialog kring roller och uppdrag skett dels på initiativ av chefer, dels på initiativ av medarbetare. Regional utveckling har arbetat med att ge medarbetarna möjlighet att lära känna varandra och verksamheten, vilket har resulterat i nyttjande av gemensamma resurser och personal över enhetsgränser. När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden skett främst kopplat till ny lokalisering, där flera arbetsgrupper kopplade till flytten är aktiva. Då verksamhetsplaneringen för 2015 och budgetprocessen för 2016 och framåt, som genomfördes under årets första månader, skedde med mycket korta ledtider var delaktighet från medarbetare inte möjlig i någon större omfattning. I verksamhetsplaneringen för 2016 är ambitionen att denna, tillsammans med diskussioner om vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, framöver ska ske med hög delaktighet från medarbetarna. Denna process kommer att inledas under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Framtagandeprocessen av regionala strategier har öppnat upp för breddat ansvar och därmed hög delaktighet för berörda medarbetare i framtagande av underlag för verksamhetens inriktning och prioriteringar. När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har framtagandeprocessen av regionala strategier genomförts med en hög grad av kompetensöverföring på arbetsplatsen och med andra externa aktörer. Erfarenhetsutbyte har genomförts kontinuerligt inom och mellan respektive team genom områdesmöten och APT. Medarbetarna deltar kontinuerligt i externa aktiviteter som nätverk och konferenser för att lära och kompetensutveckla sig. Gemensamma läraktiviteter som erbjudits medarbetarna att delta på är bland annat Tylösandsdagarna, prideföreläsningar etc. I övrigt har utbildningar i Region Kronobergs administrativa system ägt rum under perioden och den 20-21 augusti ska en större lärandeaktivitet i form av gemensamma utvecklingsdagar för avdelningen äga rum. 9 39
Måluppfyllelse Delaktiga medarbetare med tydliga roller Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering. Delaktighet i verksamhetsplanering och budgetprocess har under årets första månader inte varit möjlig i någon större utsträckning. Däremot har framtagandeprocessen av regionala strategier öppnat upp för breddat ansvar och hög delaktighet för berörda medarbetare i framtagande av underlag för verksamhetens inriktning och prioriteringar. Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Bemanning Arbetad tid jan-juli Frånvaro jan-juli Verksamhetsstöd gemensamt 13 125 tim 4 554 tim Kunskap och lärande 22 431 tim 7 698 tim Folkhälsa och social utveckling 8 920 tim 2 465 tim Hållbar tillväxt 10 451 tim 5 634 tim Kommentar: Frånvarotid jämfört med arbetad tid håller sig ganska konstant jämfört med tidigare månader. Det är högre frånvaro på Hållbar tillväxt beroende på föräldraledigheter och tjänstledigheter. 10 40