KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 13:00 Plats Magistern Studiebesök på nya brandstationen kl 10:30-11:30 (separat anmälan) Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-450535) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3 Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun Beslutsärende (handlingar bifogas, 12 sid) Föredragande: Benny Wennberg 4 Sammanträdesdagar servicenämnden 2017 Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Anna Sandstedt 5 Målbeskrivning vinterväghållning 2016/2017 Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Anja Thörnell 6 Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja Informationsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Ann-Sofie Eriksson, Annika Wahlqvist 7 Belysningsprogram, information Informationsärende (handlingar bifogas separat) Föredragande: Emma Andersson, Björn Strimfors, Håkan Olofsson
Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8 Delegationsordning för servicenämnden Informationsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Christina Karlberg 9 Budgetuppföljning och prognos efter september Informationsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragande: Sara Andersson 10 Verksamhetsplan med internbudget 2017 Informationsärende (handlingar bifogas, 8 sid) Föredragande: Sara Andersson, Martina Adiels Balk 11 Intern kontrollplan 2017 Informationsärende (handlingar bifogas, 10sid) Föredragande: Martina Adiels Balk, Rolf Johansson 12 Levande vattendrag, biotopåtgärder i våra åar Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Renate Foks 13 Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 14 Rapport från kontaktmannaskap 15 Delegationsbeslut 16 Kännedomsärenden 17 Övriga frågor
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2016-10-18 SFN 2016/0204 0480-450028 Servicenämnden Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta: Kommunfullmäktige beslutar att ändra 10 i de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats. Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i 11 i de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd. Bakgrund Servicenämnden beslutade 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende 10 Förtäring av alkohol och 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden därför att man ville att även områdena där förtäring av alkohol på offentlig plats inte är tillåtet skulle ses över samt att stadgan skulle möjliggöra för undantag när platsen är upplåten för annat ändamål. I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun återfinns bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen skall upprätthållas. Föreskrifterna har sin grund i ordningslagen. Föreskrifterna reviderades senast den 20 december 2010. Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax benny.wennberg@kalmar.se
SFN 2016/0204 2 (2) I de lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot ambulerande försäljning ( 11). I de nuvarande föreskrifterna kräver ambulerande försäljning polismyndighetens tillstånd på Kvarnholmen, vid Slottet samt på Unionsgatan och del av Spikgatan. För att främja den allmänna ordningen i samband med att Kalmar växer och att allt fler människor rör sig i de centrala delarna av staden föreslås att föreskrifterna för ambulerande försäljning revideras. Områdena där polismyndighetens tillstånd krävs för ambulerande försäljning föreslås utökas. Nytt utökat område där polismyndighetens tillstånd krävs föreslås omfatta områdena kring Fredriksskans och vidare söderut i områdena öster om Systraströmmen, vidare genom Stadsparken, Kalmarsundsparken och vidare ner till badet vid Långviken. Områdena är specificerade i nya bilagor 2, 3 och 4 till revideringen av ordningsföreskrifterna. Efter återremiss har en arbetsgrupp samlats bestående av Margareta Ekeroth socialförvaltningen, Benny Wennberg serviceförvaltningen, Stefan Larsson serviceförvaltningen, Åke Andersson Destination Kalmar, Lotta Petersson Polisen och Ulrick Hultman kommunledningskontoret som sett över och uppdaterat områdena där förtäring av alkohol på offentlig plats inte är tillåtet. De tidigare bilagorna 1, 2, 2B och 2C är därför ersatta med en ny bilaga nr 1 till den föreslagna revideringen av ordningsföreskrifterna. Stadgan har kompletterats med att omfatta även andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent samt förtydligats med möjligheten till undantag vid annan villkorat upplåtelse av den offentliga platsen. De föreslagna förändringarna framgår av bilagt förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun. Ulrick Hultman Verksamhetsutvecklare Benny Wennberg Förvaltningschef Bilagor Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun Bilaga 1 karta Bilaga 2 karta ambulerande försäljning Bilaga 3 ambulerande försäljning Bilaga 4 ambulerande försäljning Karta tidigare områden
Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun Antagna av kommunfullmäktige den 30 oktober 1995, 135. Tillägg till 11 beslutat av kommunfullmäktige den 22 februari 1999, 24. Tillägg till 16 beslutat av kommunfullmäktige den 25 oktober 1999, 216. Tillägg till 11 beslutat av kommunfullmäktige den 18 juni 2001, 131. Tillägg till 10 beslutat av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 146 samt den 29 maj 2006, 120. Ändring i 16 beslutad av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 164, ändring i 13 den 1 nov 2010, 143 och ändring i 14 den 20 december 2010, 189. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kalmar kommun skall upprätthållas. 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 första stycket punkterna 1-4 i ordningslagen, om det inte anges annat i dessa föreskrifter. Bestämmelsen i 16 gäller också på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 3 Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 andra stycket ordningslagen, följande områden och anläggningar jämställas med offentlig plats: 1. Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna a) anläggningar för utomhusidrott b) anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, campingplatser, naturisbanor, motionsspår, vandringsleder, småbåtshamnar c) strövområdena Stensö, Tallhagen, Svinö, Värsnäs och Skälby. 2. Begravningsplatser.
2016-10-08 2 (5) Lastning av varor m.m. 4 Den som ansvarar för lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m. ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras. Räddningstjänstens arbete får inte heller hindras. Gatuarbete, schaktning, grävning m.m. 5 Den som ansvarar för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Containrar 6 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Det skall också finnas godkända reflexer på containern. Markiser, flaggor, skyltar och banderoller 7 Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 5 meter. Markiser får inte skymma vägmärke eller trafiksignal. För att sätta upp banderoller krävs tillstånd av polismyndigheten. Affischering 8 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, träd, vägbroar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller annat, som är avsett för detta. Det krävs inte heller tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på den egna rörelsens byggnad och som avser affärsverksamhet som bedrivs i den.
2016-10-08 3 (5) Högtalarutsändning 9 Information, reklam, propaganda eller andra budskap till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. Förtäring av alkohol 10 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats på Kvarnholmen, i Sylvanderparken, i Stadsparken, vid Slottet, vid Rävspelet, vid Restaurang Sandra, vid Folkets Park, vid Palace, vid Corehouse samt i och vid kvarteret Giraffen, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker. Områdenas avgränsning framgår av bifogade kartor, bilagorna 1, 2, 2 B och 2C. Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats. Ambulerande försäljning 11 För ambulerande försäljning på offentlig plats på Kvarnholmen och vid Slottet samt på Unionsgatan och del av Spikgatan krävs polismyndighetens tillstånd. Områdenas avgränsning framgår av bifogade kartor, bilagorna 3-5. För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd. Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter och välgörenhets- och demonstrationsmärken. Ambulerande försäljning är sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 ordningslagen. Camping 12 Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta ändamål och under de tider på året som kommunen bestämt. Hundar 13 Hundens ägare, den som mottagit en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 14. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för assistanshundar (ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för person med funktionsnedsättning) eller för polishund i tjänst.
2016-10-08 4 (5) 14 Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar, i anslutning till och på motionsspår inom Kalmar kommun samt på offentlig plats inom Kvarnholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan. Avföring som hundar lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller på kommunens lekplatser. Under tiden 1 maj - 31 augusti får hundar inte heller vistas på allmänna badplatser. Hund, som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot denna paragraf, får omhändertas av polisen. Ridning 15 Ridning får inte ske på kommunens motionsspår, vandringsleder, badplatser, parker och anläggningar för utomhusidrott och inte heller inom strövområdet Stensö (söder om Stensö kanal) om inte detta särskilt medgivits av kommunen. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 16 Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten. Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Länssjukhuset. På påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten, med undantag för Larmtorget och Stortorget. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Överträdelse av föreskrift 17 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
2016-10-08 5 (5) --------------- Övergångsbestämmelser Dessa föreskrifter skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1996. Av kommunfullmäktige den 22 januari 1999, 24, beslutat tillägg till 11 ska gälla fr.o.m. den 1 april 1999. Av kommunfullmäktige den 25 oktober 1999, 216, beslutat tillägg till 16 ska gälla fr.o.m. den 1 december 1999. Av kommunfullmäktige den 18 juni 2001, 131, beslutat tillägg till 11 ska gälla fr.o.m. den 1 augusti 2001. Av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 146, beslutat tillägg till 10 ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2005. Av kommunfullmäktige den 29 maj 2006, 120, beslutat tillägg till 10 ska gälla fr.o.m. den 1 juni 2006. Av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 164 beslutad lydelse av 16 ska gälla fr.o.m. den 21 december 2009.
Förskola Bilaga 1 ÄNGÖ Polishus NORRGÅRDSGÄRDET Återvinningsstation AMLA INDUSTRIOMRÅDET plan Koholmarna Återvinningsstation Fiskareplan Lars Kaggskolan Tingshus Jenny Nyströmsskolan Djurklinik Gymnasium Universitet Förskola Universitet Ishall Sporthall Ishall Sporthall Axel Weüdelskolan Äventyrsbad Förskola Hantverksplan Fredriksskans idrottsplats Carlsbergsparken Lorensbergskyrkan Länsstyrelsen Gymnasium Förskola MALMEN Universitet Stadsbibliotek SANDÅS Atterbergska n sk a n na le sk a Klapphus Bastionen Carolus Philippus Kattbad rumpan bron Hälsocentral Landsting Sjöfartsmuseum KVARNHOLMEN Västerport Elevatorkajen Förskola Stensbergs servicecentral STENSBERG Vasaskolan Församlingshem Lyckhem tra Förskola Vänortsparken Höga- BREMERLYCKAN Bastionen Återvinningsstation Järnvägsbron Busstation Centralstation Förskola Södercentrum GAMLA STAN Gamla Byttan Stadsparken Gästhamn Sylvander parken Turistbyrå Hälsocentral plan Finngrundet Universitet Teater Södra Huvudentré Akutentré Kalmar slott 0 Johanneslund Kulturskola BARLASTHOLMEN Lycksalighetens ö Bastionen S:t Erik Floras kulle Konstmuseum Kyrkogården Krusenstiernska gården Koloniområde Lilla Torget Teater Småbåtshamn Kalmar Läns Museum Kalmarsalen Läkarstation Läkarstation Rådhus Fångvårdsanstalt Ravelinen Bremerlyckan Kungstorget Södra Koloniområdet Ängöbron Gröne man Domkyrkan Nämndhus Stadshus Sy s Återvinningsstation LÄNSSJUKHUS Tullbroskolan Kärringalåret Brandstation Bernhardinaskolan Läkarstation Södra skolan Ståthållareparken ik s- Malmbron Sveaplan Djursjukhus Folkets park Apotek r Fre d strömmen Montessoriförskola Förskola Rävspelet Stagneliusskolan John Bauergymnasiet Södra station Ängö båthamn Danska kullarna 125 Fribad 250 500 Meter ¹ Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun, 2016 TJÄRHOVET
Bilaga 2 Inom markerat område krävs polismyndighetens tillstånd för ambulerande försäljning
Bilaga 3 Inom markerat område krävs polismyndighetens tillstånd för ambulerande försäljning
Bilaga 4 Inom markerat område krävs polismyndighetens tillstånd för ambulerande försäljning
Förskola ÄNGÖ Polishus NORRGÅRDSGÄRDET Återvinningsstation 1 AMLA INDUSTRIOMRÅDET Återvinningsstation plan Koholmarna Fiskareplan Lars Kaggskolan Tingshus Jenny Nyströmsskolan Djurklinik Gymnasium Universitet Förskola Universitet Ishall Sporthall Ishall Sporthall Axel Weüdelskolan Äventyrsbad Förskola Hantverksplan Fredriksskans idrottsplats Carlsbergsparken Lorensbergskyrkan Länsstyrelsen Gymnasium Förskola 2 Atterbergsk a Vasaskolan Församlingshem Lyckhem Södercentrum STENSBERG st Höga- Kalmarsalen Läkarstation Läkarstation Elevatorkajen Lilla Torget Floras kulle Konstmuseum Kyrkogården Byttan Gästhamn Sylvander parken Stadsparken plan Kulturskola Finngrundet Universitet BARLASTHOLMEN Lycksalighetens ö Teater Södra Kalmar slott 0 Johanneslund Småbåtshamn Kalmar Läns Museum Bastionen Återvinningsstation Centralstation Bastionen S:t Erik Rådhus Teater Järnvägsbron Busstation Huvudentré De tidigare och ersatta områdena. Akutentré Södra Koloniområdet Sjöfartsmu seum Turistbyrå Hälsocentral Koloniområde Bastionen Carolus Philippus Kattbad rumpan Västerport Förskola Krusenstiernska gården Klapphus Hälsocentral Landsting Text GAMLA STAN Gamla le n bron Fångvårdsanstalt Vänortsparken BREMERLYCKAN ana KVARNHOLMEN ra - Förskola Förskola Stensbergs servicecentral n sk ska Domkyrkan Nämndhus Stadshus Ravelinen Bremerlyckan Kungstorget Apotek Stadsbibliotek Tullbroskolan Ängöbron Gröne man Brandstation Bernhardinaskolan Text Läkarstation Södra skolan Återvinningsstation LÄNSSJUKHUS Malmbron Sveaplan Universitet ik s - Kärringalåret 3 De tidigare områdena 4 Djursju khus SANDÅS Ståthållareparken MALMEN Sy Folkets p ark r Fr e d strömmen Montessoriförskola Förskola Rävs pelet Stag neliusskolan John Bauergymnasiet Södra station Ängö båth amn Danska kullarna 125 Frib ad 250 500 Meter ¹ Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun, 2016 TJÄRHOVET
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Sandstedt 2016-09-27 SFN 2016/0832 0480-450535 Servicenämnden Sammanträdesdagar servicenämnden 2017 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta nedanstående tidplan för servicenämndens nämnds- och presidiemöten för 2017. Bakgrund Nämndsmöte Presidiemöte Onsdag kl 13:00 Onsdag kl 08:15 Lokal Lokal 25 januari Magistern 12 januari Borgmästarrummet 15 februari 1 februari 29 mars 15 mars 26 april 12 april 31 maj 17 maj 21 juni 7 juni 30 augusti 16 augusti 27 september 13 september 25 oktober 11 oktober 29 november 15 november 20 december 6 dec Anna Sandstedt Nämndsekreterare SF Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 00 00 vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2016-10-18 SFN 2016/0865 0480-450446 Servicenämnden Målbeskrivning vinterväghållning 2016/2017 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att fastställa målbeskrivning för vinterväghållning 2016/2017 daterad 2016-10-18. Bakgrund Målbeskrivning tas fram av serviceförvaltningen produktion och är årligen fastställd av servicenämnden. Målbeskrivningen är jämfört 2015/2016 endast ändrad avseende datum för när beredskap börjar och slutar, vilket är en anpassning till kalendern. Anja Thörnell Enhetschef gata Bilaga: Målbeskrivning vinterväghållning 2016/2017 Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Klicka här för att ange text. Tomas.Lexinger@kalmar.se
Handläggare Datum Anja Thörnell 2016-10-18 SN Målbeskrivning vinterväghållning 2016-2017 Målbeskrivning tas fram av serviceförvaltningen produktion och är årligen fastställd av servicenämnden. Verksamhetens mål Arbetet ska organiseras och bedrivas så att de prioriterade trafiklederna snöröjs och halkbekämpas i första hand för att om möjligt vara klara till klockan 07:00. Prioriterade GC-vägar snöröjs och halkbekämpas till klockan 07:00. Övrig snöröjning enligt prio 1 och prio 2 nedan ska också om möjligt ske så att de är klara till klockan 07:00. Snöbortforsling ska minimeras. Om snöbortforsling måste ske ska den om möjligt utföras nattetid. Allmänt Snöröjning följer uppgjorda kartor samt budlistor för salt och sandgator. Förvaltningens beredskap börjar den 10 november 2016 och upphör den 24 mars 2017. Snöröjning Prio 1, Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm djup och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderprognoser. Snöröjning påbörjas med tillfartsleder, bussleder, matargator, Kvarnholmen samt viktiga GC- och skolvägar. Bussleder prioriteras. Prio 2, Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter. Tidigare åtgärder genomförs om större isbildning och ackumulerade packningsproblem bedöms kunna undvikas utifrån rådande väder och väderprognoser. Genomloppstiden för ett snöröjningsområde ska normalt vara mindre än 12 timmar. Efterföljande åtgärder ska normalt vara genomförda inom 24 timmar efter snöfallets upphörande. Halkbekämpning Större trafikleder, gator för genomfartstrafik och med busstrafik halkbekämpas med salt och sand. GCleder halkbekämpas med sand och/eller saltlake. Gator inom Kvarnholmen sandas. Områden söder om Södra vägen saltas normalt inte. Övriga gator punktsandas efter behov. Speciell uppmärksamhet ägnas åt övergångsställen, busshållsplatser och gatukorsningar där viss saltning kan komma att förekomma. Busslinjer prioriteras. En specialbeställd sandningssand används, fraktion 2-6 väl trumlat, för att minska problemen med punktering på cyklar. Adress Box 611, 391 26 Kalmar
2 (2) Bilparkering Bortforsling av snö och snövallar vid parkerade bilar utförs inte om inte snöborforsling är planerad som en egen åtgärd. Trånga gator med dubbelsidig parkering som inte rymmer snövallar skyltas vid behov om till enkelsidig parkering. Snöbortforsling Bortforsling sker först när upplagda snövallar blir till avgörande besvär ur trafik och trafiksäkerhetsaspekter. Katastrofläge När jourhavande arbetsledare finner att väderförhållandena och omständigheterna är sådana att målen i vinterväghållningen avsevärt inte kan innehållas ska serviceförvaltningens förvaltningschef och/eller produktionschef kontaktas som beslutar om ett skyndsamt sammanträffande med kommunens katastrofledningsgrupp.
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Eriksson 2016-10-10 SFN 2016/0822 0480-453029 Servicenämnden Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja, med hänvisning till Nordiska näringsrekommendationer och bristande ekonomiska resurser. Bakgrund Förslagsställaren vänder sig emot kostenhetens beslut att enbart servera nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin i Kalmars skolor och förskolor. Förslaget innebär att endast Bregott ska användas som smörgåsfett och att svenskt smör och svensk rapsolja ska användas till all matlagning och bakning. Yttrande Enligt skollagen ska skolmaten vara avgiftsfri och näringsriktig. För att säkerställa näringsriktigheten har vi en gemensam matsedel och gemensamma riktlinjer som utgår från Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR). Rekommendationerna syftar till att uppfylla kroppens näringsbehov och att förebygga ohälsa på sikt. De flesta barn i Sverige får i sig för lite fleromättat fett men mer mättat fett än rekommenderat. Att hänvisa till nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin är ett sätt att säkerställa att margarinet har en bra fettsammansättning. På så vis får vi utrymme till att höja smaken på lunchen genom att till exempel ha grädde i maten då och då. En konsekvens om medborgarförslaget bifalls är att serveringen av korv- och andra charkprodukter behöver minskas och serveringen av lax och annan fet fisk behöver ökas. Detta kan tyckas vara bra och önskvärda åtgärder ur ett näringsmässigt perspektiv men skulle få enorma ekonomiska konsekvenser. Support Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Stagneliusgatan 31, 392 34 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx ann-sofie.eriksson@kalmar.se
SFN 2016/0822 2 (2) Kostnaden för olika alternativ har beräknats, se bilaga 1. Vid beräkningen har vi utgått från 2015 års statistik då inköpen bestod av en blandning av smörgåsmargarin och Bregott till brödet samt margarin, rapsolja och smör till matlagning och bakning. Kostenhetens förslag innebär en kostnadsbesparing på 276 000 kronor jämfört med utgångsläget. Att bifalla medborgarförslaget utgör en kostnadsökning med 218 000 kronor jämfört med utgångsläget. Mellanskillnaden mellan kostenhetens förslag och medborgarförslaget uppgår därmed till 494 000 kronor. I denna summa finns inte kostnadsökningen med för fler laxoch färre korvserveringar. Gällande förslagsställarens motivering med avseende på lösningsmedel, se bilaga 2. Här framgår att även Bregott och smör innehåller lösningsmedel varför argumentet inte bemöts vidare. Gällande förslagsställarens motivering med avseende på palmolja så innehåller de margarinprodukter som köps via Kalmar kommuns avtal certifierad palmolja. Det kommer i nästa upphandling ställas krav på certifierad palmolja enligt upphandlingsmyndighetens krav. Vidare hänvisar förslagsställaren till Göran Peterssons guider om val av matfetter för konsumenter. Här saknas referenser och hänvisningar till evidensbaserad forskning. Som offentlig verksamhet som serverar över 10 000 portioner per dag måste vi vara insatta i olika dieter och trender. Det är dock inget vi kan basera vår verksamhet och våra måltider på. Istället är det Nordiska näringsrekommendationer som vi utgår ifrån. Ann-Sofie Eriksson Kostchef skola Björn Hedbäck Supportchef Bilagor Beräkning kostnader Bregott vs margarin 2015 Sammanfattning resultat lösningsmedel i margarin Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja
Beräkning kostnader för olika alternativ gällande margarin, smör, bregott etc. inom Kost skola Summa utifrån 2015 års inköp Utgångsläge 2015 Smörgåsmargarin kg Bregott kg Flytande Raps- / margarin kg Olivolja kg Matbakmargarin kg Smör kg Fettspray kg Inköp fr Martin & Servera 4 262 5 086 1 501 12 595 2 305 226 171 Inköp från Arla 583 7 470 620 Totala inköp i kg 2015 4 845 12 556 1 501 12 595 2 305 845 171 Pris/kg 1/9-2016 24 46 20,2 13 14,5 56 48 Slutsumma utgångsläge Summa 116 268 577 594 30 315 163 740 33 428 47 320 8 228 976 894 217 713 Så mycket dyrare är medborgarförslaget Summa om vi helt går över till smörgåsmargarin och fortsätter med en blandning av margarin och olja i matlagningen Kostenhetens förslag Mat- Smörgåsmargarin kg margarin kg Olivolja kg kg Flytande Raps- / Fettspray bakmargarin Smör kg kg Totala inköp i kg 17 401 1 501 12 595 2 305 845 171 Pris/kg 1/9-2016 24 20,2 13 14,5 56 48 Slutsumma Besparing mot utgångsläget Summa 417 622 30 315 163 740 33 428 47 320 8 228 700 653 276 241 Summa om medborgarförslaget går igenom och vi bara köper Bregott, smör och rapsolja Medborgarförslag Bregott kg Raps- / Olivolja kg Smör kg Totala inköp i kg 17 401 13 517 3 901 Pris/kg 1/9-2016 46 13 56 Slutsumma Så mycket dyrare än kostenhetens förslag Summa 800 441 175 724 218 442 1 194 607 493 954
Gränsvärde (mg/kg) Coop Lättmargarin Lätta Original Bregott 75 % Becel lätt 38 % Ica smör & raps Carlshamn Mejeri Mjölkfritt Becel Gold Milda Normalsaltat Bregott ekologisk aceton A <1,0 <1.0 1,1 <1,0 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 metanol 10 16,8 3 8,8 2,9 1,5 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 etanol A <1,0 <1.0 <1.0 1,6 1 <1,0 1,7 1,3 <1,0 n-hexan 1 <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 propan-2-ol 10* 51,4** <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 metylacetat <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 etylacetat A <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 butylacetat <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 etylmetylketon <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 propanol <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 cyklohexan <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1-butanol <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2-butanol <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 dietyleter <1,0 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 diklormetan <0,10 <0.10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,1-dikloretan <0,10 <0.10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,2-dikloretan <0,10 <0.10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 cis-1,2-dikloreten <0,10 <0.10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 trans-1,2-dikloreten <0,10 <0.10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 trikloreten <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 triklormetan <0,010 <0.010 0,024 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,1-trikloretan <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 triklorfluormetan <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,2-triklortrifluoretan <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,2-trikloretan <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 tetraklormetan <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,1,2-tetrakloretan <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 tetrakloreten <0,010 <0.010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Resultat som anges som < 1,0, < 0,1 eller < 0,01 betyder att ämnet inte har hittas i provet. Den lägsta halt som den använda analysmetoden kan hitta ämnet vid är 1,0, 0,1 respektive 0,01 mg/kg. Det är möjligt att produkten innehåller lägre halter utan att det går att hitta. A. Endast rester eller derivat i mängder som är tekniskt omöjliga att undvika och som inte utgör någon fara för människors hälsa * Gränsvärdet gäller endast propan-2-ol som härstammar från oljetillverkningen. ** Överskottet av propan-2-ol (isopropanol) kommer från det pektin som används som konsistensgivare i lättmargarin. Gränsvärdet för propan-2-ol är i detta fall 150 mg/kg.
Gränsvärde (mg/kg) Garant bredbar smör & rapsblandning Bregott mindre Lätt o lagom original Flora Mellan 59% normalsaltat Smör Arla Smör Valio aceton A 1,3 <1,0 <1,0 <1,0 1,8 1,9 metanol 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 1,5 etanol A 2,4 1,3 2,1 <1,0 <1,0 <1,0 n-hexan 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 propan-2-ol 10* <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 metylacetat <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 etylacetat A <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 butylacetat <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 etylmetylketon <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 propanol <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 cyklohexan <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1-butanol <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2-butanol <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 dietyleter <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 diklormetan <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,1-dikloretan <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,2-dikloretan <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 cis-1,2-dikloreten <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 trans-1,2-dikloreten <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 trikloreten <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 triklormetan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,029 0,025 1,1,1-trikloretan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 triklorfluormetan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,2-triklortrifluoretan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,2-trikloretan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 tetraklormetan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,1,1,2-tetrakloretan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 tetrakloreten <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg 2016-10-14 SFN 2016/0860 0480-450030 Servicenämnden Delegationsordning 2016 för servicenämnden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta den uppdaterade delegationsordningen för servicenämnden. Bakgrund I samband med att kommunfullmäktige antagit nya reglementen för Kalmar kommuns nämnder måste även samtliga delegationsordningar ses över. Kommunstyrelsen har gjort en uppställning som samtliga nämnder ska använda sig av. I och med överflyttningen av enhet TME (Trafik, markupplåtelser och evenemang) till samhällsbyggnadsnämnden har deras ansvarsområden plockats bort. I övrigt har ringa ändringar gjorts. Christina Karlberg Administrativ chef Bilagor: Delegationsordning för servicenämnden Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 KALMAR, Besök: Södra Långgatan 40 Tel 0480-45 00 00 vx E-post Christina.Karlberg@kalmar.se
Delegationsordning för servicenämnden Beslutad av servicenämnden den 26 oktober 2016 Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med delegering avses att nämnd överför självständig beslutanderätt till delegaten, det vill säga ger en person i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar får ges till utskott inom nämnden ledamot eller ersättare i nämnden anställd hos kommunen Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden (Kommunallagen): Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan nämndens uttryckliga tillåtelse. Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde, enligt gällande författningar och avtal samt enligt nämndens riktlinjer. Ersättare vid frånvaro Vid laga förfall för delegat, dvs. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas beslutanderätten av den som vikarierar för delegaten överordnad den som förvaltningschefen särskilt utser ordförande ersätts vid förfall i första hand av vice ordföranden förvaltningschefen ersätts vid förfall av tillförordnad förvaltningschef Verkställighet Inom en nämnds verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas. Anmälan till nämnden
Alla beslut som fattas med stöd av delegation från nämnd ska anmälas till nämnden. Respektive delegat ansvarar för att så sker. Anmälan ska bland annat tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, men är också viktigt ur överklagandesynpunkt. Anmälan har betydelse för beräkning av överklagandetiden. Vid anmälan av delegationsbeslut ska följande uppgifter anges: beslutsfattare beslutsdatum beslutets innehåll i korthet hänvisning till punkt i delegationsordning eventuellt diarienummer Beslut från utskott anmäls till nämnd via protokollen. Ärenden av principiell beskaffenhet Är ärendet av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande. Nämnds ordförande ska vid behov samråda med vice ordförande innan beslut fattas på delegation. Delegationsbeslut kan överklagas Laglighetsprövning Den som är folkbokförd i kommunen eller äger fastighet i kommunen har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut hos Förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjordes på kommunens anslagstavla. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas av Förvaltningsrätten. Förvaltningsbesvär Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar och vart man ska skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet och ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om överklagandet har kommit in i rätt tid och myndigheten inte har för avsikt att ändra det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till Förvaltningsrätten. Övrigt I övrigt gäller följande: Delegaterna ska följa de anvisningar som nämnd meddelar. Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till nämnden för beslut om så behövs. Om beslutet innebär en kostnad för kommunen ska det finnas pengar tillgängliga för ändamålet. Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer samt i principiellt viktiga ärenden. Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på nämndens vägnar.
Delegering av beslutanderätt Servicenämnden delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut inom servicenämndens ansvarsområde på det sätt som framgår av denna delegationsordning. Vidaredelegation Ärenden som delegeras till förvaltningschefen får vidaredelegeras. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmäls till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler dem till servicenämnden. A. Allmänt Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 På servicenämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Nämndens ordförande 2 Beslut om deltagande i kurser, konferenser eller motsvarande för förtroendevalda inom servicenämnden Nämndens ordförande 3 Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar Förvaltningschef Stf. förvaltningschef Verksamhetschef 4 Underteckna avtal efter beslut i servicenämnden 5 Behörighet att ta emot delgivning och rekommenderat brev Nämndens ordförande tillsammans med vice ordförande Förvaltningschef Registrator 6 Beslut om yttrande i detaljplaneärende som följer av program/översiktsplan Förvaltningschef Fastighetschef Produktionschef B. Personal Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Tillsvidareanställa verksamhets-/enhetschef Förvaltningschef Verksamhetschef 2 Tillsvidareanställa personal utom verksamhets- /enhetschefer 3 Förordna vikarie för verksamhets- /enhetschef på mer än sex månader 4 Förordna vikare för verksamhets-/enhetschef i högst sex månader Respektive verksamhets- /enhetschef Förvaltningschef Verksamhetschef Förvaltningschef Verksamhetschef
5 Förordna andra vikarier och besluta om tillfälliga anställningar ligger inom ramen för uppdragen för förvaltningschef och verksamhets-/enhetschef, s.k. ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden 6 Besluta om att inte medge återbesättande av tjänst Förvaltningschef C. Ekonomi Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Avskrivning av fordran upp till ett prisbasbelopp (ställningsfullmakt för förvaltningschef) 2 Avskrivning av fordran över ett prisbasbelopp Förvaltningschef D. Upphandling Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling enligt reglemente beslutat av kommunfullmäktige. Delegationer inom upphandlingsområdet regleras därför i kommunstyrelsens delegationsordning. 2 Upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger det fastställda direktupphandlingsbeloppet ligger inom uppdragen för förvaltningschef och berörd verksamhetschef/förvaltare, sk ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt E. Hyra byggnader Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Hyra byggnader där detta är av rutinmässig Förvaltningschef karaktär och avser högst tio år. vid förhinder berörd verksamhetschef/förvaltare F. Upplåta byggnader Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Upplåta byggnader med nyttjanderätt på Förvaltningschef högst tio år och där den årliga avgiften inte vid förhinder berörd överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt verksamhetschef/förvaltare lagen om allmän försäkring
Begränsningarna gäller inte - vid upplåtelse till andra nämnder och förvaltningar inom kommunen eller till kommunalförbund där kommunen är medlem - vid ändring av villkor i gällande avtal G. Träffa avtal om hyror Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Träffa avtal om hyror vid förhandingar med hyresgästorganisation eller annan part Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef/förvaltare H. Gator och vägar Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Ge tillstånd för grävning i gator och vägar Tekniker produktion enhet gata 2 Bidrag till enskilda vägar inom ramen för anslagna medel och enligt fastställda riktlinjer. Entreprenadingenjör I. Andra ärenden Ärende Delegat Lagrum Kommentar 1 Besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom förvaltningens verksamhetsområde och där fordran övertiger ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring 2 Att besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran som uppgår till högst ett prisbasbelopp ligger inom ramen för uppdraget som förvaltningschef, s.k. ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljningen efter september visar på ett nollresultat gentemot driftsbudgeten. Sara Andersson Ekonom Bilagor: Uppföljning och prognos efter september 2016 Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx sara.andersson@kalmar.se
Handläggare Datum Sara Andersson 2016-10-14 0480-45 05 16 Servicenämnden Kalmar kommun Uppföljning och prognos efter september 2016 Händelser under september Produktion har under månaden förberett sig inför höst/vinter genom att bland annat plocka in krukor och soffor för underhåll. Vägmiljöer och vägrenar har rotborstats respektive slaghackats för att ta ner den tillväxta vegetationen. Även reparation för bryggorna har gjorts, vilket inte hinns med på våren. Det fina vädret har gjort att bryggan i Vita Sand ligger långt fram i arbetet. Efter semestern har arbetsledningen inom gata tappat en resurs, vilket gav en del frågetecken kring uppstarten av Fiskargatan. Projektet har dessutom visat sig ha en större omfattning i gränsliggande områden/gator än planerat. Genom bra samarbete med kommunens ramavtalsentreprenörer har detta projekt samt gator i Fjölebro och Snurrom löst sig. Förvaltningens arbete med interna revisioner inom kvalitets- och miljöledningsområdet har påbörjats. Revisioner genomförs inom följande områden: Mål uppdrag projekt Lagar andra krav Miljö Nödläge brand kris Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner Avvikelser och förbättringsområden som uppkommer blir ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar. Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 16 sara.andersson@kalmar.se
2 (4) Driftsredovisning Riktpunkt aug: 75,0 % Driftsredovisning tkr 2016 sep-16 sep-16 sep-16 2016 Verksamhet Budget Utfall Avvikelse Utfall % Prognosavvikelse Förvaltningsledning, administration -8 821-5 480 1 136 62,1% 0 Fastighet 6 277 15 409 10 701 245,5% 0 Support -100 301-70 252 4 974 70,0% 0 Upphandling -3 092-4 499-2 180 145,5% 0 Produktion -137 078-97 880 4 929 71,4% 0 IT 79-5 408-5 467 0 Summa -242 936-168 110 14 092 69,2% 0 Uppföljningen efter september visar för serviceförvaltningens driftsbudget ett resultat på +14,1 mnkr för perioden, vilket innebär 69,2 procent av nettoramen för helårsbudgeten (linjär riktpunkt 75,0 procent). Intäkterna ligger totalt sett på riktpunkten för perioden. Periodens personalkostnader hamnar på 72,8 procent av helårsbudget, vilket är något under den linjära riktpunkten. Detta beror till stor del på vakanta tjänster. Övriga kostnader ligger också under riktpunkten. Flera av serviceförvaltningens verksamheter har stora kostnader i slutet av året, till exempel uppvärmning och snöröjning, vilket gör att en linjär riktpunkt inte alltid är rättvisande. Prognosen efter september visar på ett resultat i nivå med budget för helåret för serviceförvaltningen. Den bygger på att inget oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte är alltför extrema. Utfall och prognos per verksamhet LEDNING/NÄMND/ADM, TKR Budget 2016 Utfall jan-sep Utfall (%) Intäkter 14 308 10 654 74,5% Personalkostnader -11 905-8 250 69,3% Lokalkostnader -443-322 72,7% Kapitalkostnader -42-32 76,2% Övriga kostnader -10 739-7 530 70,1% Summa kostnader -23 129-16 134 69,8% Resultat -8 821-5 480 62,1% Intäkterna på verksamheten för ledning, nämnd och administration förväntas hamna på budgetnivå vid årets slut. Överskottet på personalkostnader beror till stor del på vakanta tjänster. FASTIGHET, TKR Budget 2016 Utfall jan-sep Utfall (%) Intäkter 282 809 208 876 73,9% Personalkostnader -20 931-14 850 70,9% Lokalkostnader -7 296-5 631 77,2% Kapitalkostnader -117 894-83 498 70,8% Övriga kostnader -130 411-89 488 68,6% Summa kostnader -276 532-193 467 70,0% Resultat 6 277 15 409 245,5% Fastighets låga utfall på personalkostnader beror till stor del på vakanta tjänster. Lägre kapitalkostnader beror på att projekt kommer att aktiveras under årets senare
3 (4) del. Ett stort antal åtgärder pågår och finns inplanerat i det planerade underhållet, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Kostnaderna ligger även lägre än budget beroende på de milda första månaderna. SUPPORT, TKR Budget 2016 Utfall jan-sep Utfall (%) Intäkter 163 424 122 375 74,9% Personalkostnader -137 752-102 539 74,4% Lokalkostnader -14 965-9 313 62,2% Kapitalkostnader -11 424-8 845 77,4% Övriga kostnader -99 584-71 930 72,2% Summa kostnader -263 725-192 627 73,0% Resultat -100 301-70 252 70,0% Support redovisar totalt ett bättre resultat än vad den linjära riktpunkten anger. Lokalvård har en större volym än budget, vilket ger högre intäkter och även något högre kostnader. Kostverksamheten inom skola ligger över riktpunkten på personalkostnaderna, men arbete pågår för att få ner dessa. Inom kostverksamheten för omsorg har rationaliseringsarbeten gjort att kostnaderna ligger långt under budget och därmed redovisar verksamheten ett stort positivt resultat både i utfall och i prognos. Transport- och leasingverksamheten har en högre volym än vad budget anger. Kostnaderna för förrådsverksamheten ligger något över budget, men då lagervärdering enbart görs vid årsbokslutet innebär det att det övriga månader uppstår en differens gentemot verkliga kostnader. Kostverksamheten inom skola visar ett underskott beroende på ett ökat antal leveranspunkter samt ökade kvalitetskrav, men detta vägs upp av övriga verksamheters förväntade överskott. Under året har projekt startats för att långsiktigt komma tillrätta med ekonomin inom kost skola genom att se över organisation och bemanning på de 82 köken runt om i kommunen. Verksamheten har också identifierat kostnadsdrivande råvaror och funnit sätt att utesluta/ersätta dem utan att försämra näringsinnehållet, exempelvis via anpassning av flertal råvaror efter säsong. UPPHANDLING, TKR Budget 2016 Utfall jan-sep Utfall (%) Intäkter 8 924 5 625 63,0% Personalkostnader -5 169-3 374 65,3% Lokalkostnader -205-115 56,1% Kapitalkostnader -165-125 75,8% Övriga kostnader -6 477-6 510 100,5% Summa kostnader -12 016-10 124 84,3% Resultat -3 092-4 499 145,5% Upphandlingsverksamheten innefattar förutom upphandling även e-portal, samlastning och försäkringsfond, där interna intäkter och kostnader enskilda månader kan visa på tillfälliga avvikelser. Detta kommer att rätas upp för helåret. Personalkostnader ligger lägre än riktpunkten på grund av en vakant tjänst del av året.
4 (4) PRODUKTION, TKR Budget 2016 Utfall jan-sep Utfall (%) Intäkter 84 433 60 994 72,2% Personalkostnader -45 031-32 006 71,1% Lokalkostnader -2 476-1 709 69,0% Kapitalkostnader -71 941-55 378 77,0% Övriga kostnader -102 063-69 781 68,4% Summa kostnader -221 511-158 874 71,7% Resultat -137 078-97 880 71,4% Produktion redovisar lägre intäkter än riktpunkten på grund av lägre debiterbara timmar. Även kostnaderna ligger lågt, till stor del beroende på att mycket av dem är koncentrerade till senare delen av året, till exempel beläggningsunderhåll, men även på grund av att det har funnits vakanta tjänster inom verksamheten samt att fler timmar har lagts på investeringsprojekt än vad som har antagits i budget. Produktion får vid årets slut kompensation för kapitalkostnader som genereras från investeringar inom intrastruktur. IT, TKR Budget 2016 Utfall jan-sep Utfall (%) Intäkter 49 707 35 151 70,7% Personalkostnader -18 930-13 530 71,5% Lokalkostnader -1 285-994 77,4% Kapitalkostnader -7 339-5 574 76,0% Övriga kostnader -22 074-20 461 92,7% Summa kostnader -49 628-40 559 81,7% Resultat 79-5 408 Underskottet som redovisar för IT beror på släpade intern fakturering. Volymen ligger något högre än budget vilket visar sig på övriga kostnader. Volymerna bygger på de beställningar som IT får från kommunens förvaltningar och bolag. Under året har utbytestakten gått något långsammare än planerat för dator som tjänst. Detta påverkar resultatet tillfälligt då vi inte får täckning för alla kostnader. För att parera detta får IT-avdelningen anpassa sina omkostnader i motsvarande grad.
2017 Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget
Inledning Servicenämnden ansvarar för Kalmar kommuns verksamheter lokaler och lokalvård, kost, förråd, fordon, upphandling, gata och park samt IT. Förvaltningen ska vara en självklar intern leverantör av kostnadseffektiva och ändamålsenliga varor och tjänster inom sina ansvarsområden. Ständig utveckling och kvalitetshöjning av den breda leveransen ska gynna både medborgare och övriga förvaltningar. En bra dialog med övriga förvaltningar och bolag ska genom standardisering samt fortsatt utveckling av e-portal och samlastning utveckla serviceförvaltningens produkter mot kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet Prognosen visar att Kalmar kommun kommer att öka med 7 200 invånare till 2025. Detta skapar stora behov för både verksamhetslokaler och infrastruktur. Omfattande nybyggnation ställer stora krav på förvaltningen och arbetet fortgår med en lokalförsörjningsplan. Verksamhetsmål Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för kommande år samt områden som definierats som viktiga för serviceförvaltningen fattar servicenämnden årligen beslut om förvaltningens mål. Verksamheter och enheter arbetar sedan vidare med dessa mål för att bryta ner det de kan påverka inom sina respektive områden. Förvaltningens mål för 2017 återfinns i bilaga 1. Kvalitet i verksamheten Serviceförvaltningen har många verksamheter vilket gör att kvalitetsuppföljningen har anpassats efter respektive verksamhets art och möjligheter till representativa uppföljningskriterier. Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt jämför Kalmar kommun med framförallt Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad kommuner (KKVH) på de områden där det är applicerbart. Då en stor del av verksamheten består av intern service används även branschspecifika nyckeltal, till exempel Repab för lokalvård. Gata och park följer upp delar av sin verksamhet mot resultat av frågor i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Där liknande verksamheter finns som externa leverantörer görs jämförelser vad gäller exempelvis pris. Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar genomförs kontinuerligt i verksamheterna kost, lokalvård och IT. Sida 1
Driftsbudget Förändring av budgetram Serviceförvaltningen har för 2017 en budgetram på 230 285 tkr. I nedanstående tabell redovisas budgetramförändringarna mellan 2016-2017. Förändringar 2017 jämfört med 2016 tkr Budgetram 2016-242 936 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar -422 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi 2 336 Samlastningscentral 160 Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) 202 Kostenheten, förändring barn och elever -2 697 Summa förändringar, KF budget juni 2016-421 Bidrag enskilda vägar, tillfällig utökning 2016 600 Löneöversyn 2016-689 Sänkt internränta 10 207 Summa förändringar efter KF:s beslut i juni 10 118 Budgetram till kommunledningskontoret 1 013 Budgetram till kultur- och fritidsförvaltningen 1 721 Budgetram till omsorgsförvaltningen 220 Summa förändringar mellan förvaltningar 2 954 Summa förändringar mellan 2016 och 2017 12 651 Budgetram 2017-230 285 Ramjusteringar som har skett efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2016: Serviceförvaltningens ram utökades 2016 med 600 tkr för bidrag till enskilda vägar. Eftersom beslutet var tillfälligt tas dessa medel bort från 2017 års ram. Budgeten för lönekostnader utökas med 689 tkr till följd av löneöversynen för de verksamheter inom serviceförvaltningen som har rambudget. I och med att internräntan sänks från 2,9 procent till 1,75 procent 2017, får förvaltningen lägre ram med 10 207 tkr eftersom räntesänkningen kommer genera lägre kapitalkostnader och hyreskostnader. Kalmar kommuns personalutvecklare har organisatoriskt övertagits av kommunledningskontoret. För att täcka lön och omkostnader för personalutvecklaren samt för centralt placerad kommunikatör minskas serviceförvaltningens budgetram med 1 013 tkr. Vaktmästarverksamheten vid Kalmar kommuns sporthallar har övertagits av kultur- och fritidsförvaltningen. För att täcka lön och omkostnader förs 2 421 tkr över till kultur- och fritidsförvaltningen. Ökade ytor för utomhusanläggningar innebär ökade kostnader för Sida 2
serviceförvaltningen. 700 tkr förs över från kultur- och fritidsförvaltningen för att täcka dessa. För hantering av servering vid träffpunkten i Smedby överförs 220 tkr till omsorgsförvaltningen. Stabil ekonomi Inför 2017 har nämnderna för tredje året fått en generell ramjustering på 1 procent inom ramen för projektet stabil ekonomi. Detta innebär för serviceförvaltningen en besparing på 2 336 tkr av budgetmedel jämfört med föregående år. Fördelningen av sparbetinget mellan serviceförvaltningens olika verksamheter framgår av nedanstående tabell. Stabil ekonomi 2017 2016 2015 Verksamhet, tkr Ledning och administration -144-89 -120 Lokaler och lokalvård -872-1 200-1 040 Kost -756-250 -300 Förråd -75-116 Fordon -98-300 -391 Upphandling -8 Gata och park -337-300 -194 IT -129-50 -29 Summa -2 336-2 264-2 198 Sparbetinget fördelas jämnt över verksamheterna med en procentuell andel av de totala kostnaderna. Undantag görs för de relativt små verksamheterna förråd och upphandling. Dessa verksamheters andel av sparbetinget har istället lagts på ledning och administration. Budgetram per verksamhet Nedan visas nettoram per verksamhet samt en jämförelse med budget 2016. Driftsbudget, tkr 2017 2016 Avvikelse Verksamhet Ledning och administration -7 531-8 629 1 098 Lokaler och lokalvård 7 634 6 762 872 Kost -98 675-97 233-1 442 Förråd -4 262-4 244-18 Fordon 597 499 98 Upphandling -2 968-3 092 124 Gata och park -125 490-137 078 11 588 IT 410 79 331 Summa -230 285-242 936 12 651 Sida 3
Investeringsbudget Investeringsbudget för serviceförvaltningen är för 2017 totalt på 1 000 tkr, fördelat enligt nedanstående. Investeringsredovisning tkr 2017 2016 Verksamhet Budget Budget Skillnad Ledning och administration 340 75 265 Kost 660 783-123 Summa 1 000 858 142 Sida 4
Servicenä mndens mä l och uppdräg 7 Ordning och reda i ekonomin Mål Fullmäktigemål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ansvar: Benny Wennberg Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Ett grönare Kalmar Mål Fullmäktigemål - Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Fullmäktigemål - År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål - Hållbara transporter. Fördubbla andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 60 till 120 till utgången av 2018. Ansvar: Björn Hedbäck Nämndsmål Ersätta diesel med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av produktionsverksamhetens entreprenadmaskiner under 2017. Ansvar: Björn Hedbäck Fullmäktigemål - Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykeltrafiken mäts och rapporteras i cykelbokslut. Ansvar: Christina Karlberg Fullmäktigemål - Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Nämndsmål - Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 58 procent år 2017. Ansvar: Björn Hedbäck Nämndsmål Andelens ekologisk frukt i skola och förskola ska uppgå till 40 procent 2017. Ansvar: Björn Hedbäck Fullmäktigemål - Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Nämndsmål - Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Ansvar: Christina Karlberg Fullmäktigemål - 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Nämndsmål - 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Ansvar: Gunilla Svensson Uppdrag Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.
Ett växande attraktivt Kalmar Mål Fullmäktigemål - Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål Nå värdet 6,5 på frågan hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter? i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning för 2017. Ansvar: Tomas Lexinger Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett Föreningarnas hus med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Verksamhet och medarbetare Mål Fullmäktigemål Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål Knäböjsprojektet Projektet fortsätter under 2017 med uppföljande testomgång. Därefter genomför Linnéuniversitetet analys av erhållet resultat. Ansvar: Martina Adiels Balk och Jenny Daunéus Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Nämndsmål- Uppföljning matsvinn. Matsvinn i skolmatsalar ska vara lägre än föregående års siffra. Ansvar: Björn Hedbäck Nämndsmål- Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till och med 2017. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 % från 2010 till 2017. Ansvar: Gunilla Svensson Nämndsmål- Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler (Gällande 2016). Ansvar: Gunilla Svensson Nämndsmål- Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska centralbyråns mätningar. Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter. Tillgången till parker, grönområden och natur. Belysningen av gång- och cykelvägar. Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar. Snöröjning av gång- och cykelvägar. Belysningen av gator och vägar. Underhåll och skötsel av gator och vägar. Snöröjning av gator och vägar. Belysningen i kommunens motionsspår. Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun Ansvar: Tomas Lexinger 2
Nämndsmål- Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för ramavtalsleverantörer. 25 procent av ramavtalen ska följas upp per år. Ansvar: Maria Kleveborn Nämndsmål- Kundnöjdhet kost skola Kundnöjdhet ska ligga på minst 75 procent för kost skola. Ansvar: Björn Hedbäck Nämndsmål- Kundnöjdhet kost omsorg Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Ansvar: Björn Hedbäck Nämndsmål- Kundnöjdhet lokalvård Kvalitetsindex för beställd lokalvård ska ligga på minst 97 procent. Ansvar: Björn Hedbäck Nämndsmål- Kundnöjdhet IT Kundnöjdhet ska ligga på minst 95 procent för IT. Ansvar: Robert Carlsson Nämndsmål- Implementering av nya It-system Serviceförvaltningen ska vara med från start vid planering av samtliga nya IT-system till kommunal verksamhet. Ansvar: Robert Carlsson Nämndsmål- Kartlägg automatisering av anställningsprocessen. Ansvar: Robert Carlsson 3
KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Redovisningschef Anna Johansson 2016-02-25 1 (4) Riktlinjer för intern kontroll Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som övrig personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet och ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet hos olika intressenter. En god intern kontroll ska tillse att: Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål. Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om kommunens verksamhet och resursandvändning. Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. Riskanalys Kalmar kommun hanterar olika risker och för att hantera dessa ska nämnder systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt med riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter. Nämnden ska som grund för sin styrning anta en riskanalys och därtill ansvara för att årligen utvärdera den. Om nämndens verksamhet eller andra omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys genomföras. Riskanalys är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. Riskanalysen innehåller fem riskkategorier. Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier ska nämnderna göra en riskanalys. Risker kan inte alltid förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras. Ekonomi Övrigt