Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Relevanta dokument
Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB 7 september /2011. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 5 november 2015 Sid nr /2015

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2019 Sid nr /2019

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 2 november 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 8 september /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 9 september /2016. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den19 februari 2015 Sid nr /2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 18 februari 2016 Sid nr /2016

Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 15 november 2013 Sid nr /2013

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 17 februari /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 10 november 2016 Sid nr /2016

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 12 september 2018 Sid nr /2018

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 oktober /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll Extra sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 24 januari 2014 Sid nr /2014

Sammanträdesprotokoll Extra sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 9 december 2015 Sid nr /2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 20 januari 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Extra bolagsstämma Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 januari /2013

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari /2015

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB 22 maj /2015

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 14 februari /2013

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 februari Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 4 april 2012 Sid nr /2012

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 18 oktober /2012. Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 november /2013. Sid nr

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 31 augusti 2011

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 16 oktober /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista /2015. Sid nr

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 24 november /2011. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 20 januari /2012. Sid nr

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 17 mars 2016

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB 3 juni 2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 19 maj /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 21 januari 2013 Sid nr /2013

Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 8 april 2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 5 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 19 januari /2018

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 16 mars /2018

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 18 februari /2016

Transkript:

2010-11-19 Ärendelista Sid nr 72 Sammanträdets öppnande och justering... 2 73 Godkännande av dagordning... 2 74 Föregående protokoll 2010-09-09... 2 75 MRP 2011 med plan för 2012 2014... 3 76 Riktlinjer om bisysslor... 5 77 Attest- och utanordningsinstruktion... 6 78 Rekrytering av ny VD... 7 79 Modernisering av bogserbåten Bull... 8 80 Regler, rutiner och policy för Sundsvalls Hamn AB Information... 9 81 Resultat per 2010-10-31 och godsmängder information... 10 82 Övriga frågor... 11 83 Nästa sammanträde... 11 84 Avslutning... 11

2010-11-19 1 Tid Kl. 10.00-12.00 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande Cathrine Edström Vice ordförande Per Magnus Forsberg Ledamot Hans Almén Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB Annicka Burman Ersättare Lars Holmgren Ersättare Frånvarande ledamöter Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Tommy Eriksson Revisor, KPMG AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström Tf VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar 72 84 Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Per-Magnus Forsberg Justerare Magnus Svensson Justerare

2010-11-19 2 72 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Per-Magnus Forsberg och Magnus Svensson utses, jämte ordföranden Hans Stenberg, justera dagens protokoll. 73 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. 74 Föregående protokoll 2010-09-09 godkänna och lägga protokoll 2010-09-09 till handlingarna. sunderlag Protokoll 2010-09-09 utsänt i samband med kallelse till dagens sammanträde

2010-11-19 3 SHAB dnr 22/10 040 75 MRP 2011 med plan för 2012 2014 fastställa MRP 2011 med plan för 2012 2014, daterad 2010-11-11, samt fastställa investeringsplan för 2010 2014, daterad 2010-11-11. Verksamheten kommer fortskrida utan större förändringar inom den närmaste perioden, vilket gör det ekonomiska läget ser stabilt ut. Stigande räntor kommer påverka arrendekostnaden, detta är dock med i MRP:n. Hur stor höjningen blir är svår förutse för de närmaste åren. Bolagets bedömning av prognosen för helåret 2010 är ett resultat på 1,57 mnkr, vilket kan vara något högt, men för de kommande åren ligger överskottet inom felmarginalen. Investeringsplan VD presenterar en plan för investeringar för åren 2010 2014. De planerade investeringarna omfar: Investering (tkr) över kommunens 2010 2011 2012 2013 2014 balansräkning Förstärkning över Ortvikstuben 1 000 (tidigare beviljat) Ny avfendring Tunadalskajen 2 000 2 000 LO-LO-kaj Elektrifiering av Korstabäckskajen 2 000 2 000 och Tunadals Ro-Ro-del Summa investeringar 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2010-11-19 4 Reparationer över SHAB:s 2010 2011 2012 2013 2014 resultaträkning Rep av pumpgropslock oljeinpumpningsledning 50 Terminalyta, fräsning, justeirng 900 500 500 500 och asfaltering Jvg växel byt no 6 250 RoRo-ramp ljudisolering kjolar 100 50 50 50 RoRo-ramp reparation landfäste 200 ISPS grindar 50 25 25 Arbetsbåt BILL reparation av 15 backslag Korstakajen reparation av kajdäck 60 med filigarnpla Rivning av äldre kranspår och 100 kabelränna (200 m) Reparation av järnvägskajen 1 700 (300 m) Konsultutredning av kajkonstruktion, 100 livslängd Summa investeringar 1 700 1 725 675 575 550 Överläggning Styrelsens mening är principen för investeringar bör vara reparationer bokförs över bolagets resultaträkning, för minska räntekostnaderna som uppkommer om/när kostnaden tas via kommunens balansräkning. sunderlag MRP 2011 med plan för 2012 2014, daterad 2010-11-11 Investeringsplan för 2010 2014, daterad 2010-11-11

2010-11-19 5 SHAB dnr 1/10 007 76 Riktlinjer om bisysslor fastställa riktlinjerna om bisysslor gälla för Sundsvalls Hamn AB. Sammanfning Arbetstagare som har bisysslor har skyldighet anmäla dessa till sin arbetsgivare. Stadsbacken AB har tagit fram riktlinjer för hur detta ska ske med rutin och blankett för anmälan, samt en checklista för bedömning en av bisysslors förtroendeskadlighet. Uppföljning ska ske i samband med det årliga utvecklingssamtalet. KPMG AB har på uppdrag av Sundsvalls kommuns lekmannarevisorer granskat rutinerna för bisysslor inom bolagskoncernen. I samband med detta efterfrågade bolaget vägledning från moderbolaget. Stadsbacken AB fastställde förslag till riktlinjer, gälla för bolagskoncernen, 2010-04-21, 186. Ärendets tidigare handläggning Sundsvalls Hamn AB bordlade ärendet 2010-03-05, 77, i avvaktan på riktlinjerna från Stadsbacken AB och styrelsen föreslås besluta fastställa dem gälla för Sundsvalls Hamn AB. Överläggning Styrelsen har inga synpunkter mot förslaget. sunderlag Stadsbacken AB:s riktlinjer för bisysslor PM- 2010-04-20 från Stadsbacken AB Stadsbacken AB:s protokoll 2010-04-21, 186

2010-11-19 6 SHAB dnr 9/10 002 77 Attest- och utanordningsinstruktion fastställa förslaget till est- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-10-28, med tillägg Lena Larsson ersätter Carin Berggren som utanordnare. Sammanfning Instruktionen har utarbetats för reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret. Under december månad kommer vissa personalförändringar ske inom bolaget, då Håkan Persson kommer ersätta Bo André som teknik- och logistikchef. Dessutom ersätter Lena Larsson Carin Berggren som utanordnare. sunderlag PM-beslut 2010-10-28 Förslag till est- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-10-28

2010-11-19 7 SHAB dnr 6/10 023 78 Rekrytering av ny VD beslut i ärendet fas vid telefonsammanträde måndagen den 6 december, kl. 09.00. Ordförande fick 2010-09-09, 17, styrelsens uppdrag fortsätta samtalen med berörda personer för få en lösning av personalsituationen i bolaget. Styrelsen beslutade också åter ta upp ärendet vid dagens sammanträde. Överläggning Fråga ställs om inte möjligheten finns köpa tjänsten som miljösamordnare från Sundsvall Energi AB. Styrelsen kommer fram till miljölagstiftningen för hamnverksamhet är inte densamma som för energisektorn. Möjligheten dela tjänsten (50/50) som miljösamordnare med Sundsvall Logistikpark AB diskuteras. sunderlag Muntlig diskussion i styrelsen

2010-11-19 8 SHAB dnr 24/09 551 79 Modernisering av bogserbåten Bull gå vidare med upphandlingsunderlag av förslag Direktdrift med en dieselmotor som huvudmaskin samt två dieseldrivna elverk som redovisas i bilaga 2010-11-11. ta fram en presentation över olika alternativ över begagnade isgående bogserbåtar. Sammanfning Kostnadsunderlag har tagits fram för inköp ny och begagnad bogserbåt samt alternativ för modernisering av BULL. Då det är svårt eller omöjligt få fram reservdelar till BULL har underhållet av maskinen blivit lidande. En genomgång av maskinen görs ändå för få aktuell status på maskinen. Ärendets tidigare handläggning Styrelsen informerades vid mötet 2010-09-09 om arbetet med denna rapport. Överläggning Styrelsen diskuterar olika möjligheter för modernisering av Bull. VD har haft kontakt med Skellefteå Hamn, som står inför samma problem med sin bogserbåt. Vid förfrågan om renovering av två båtar (Sundsvalls och Skellefteås båtar) är det ca 2 % reducering av priset. Upphandling kommer ske enligt LOU/LUF. Det skall även göras en mer djuplodande undersökning angående begagnade isgående bogserbåtar. Magnus Svensson påpekar det är mycket viktigt säkerställa katalysatorerna kommer fungera och ansvaret för detta pekas ut och görs tydligt. sunderlag PM- 2010-11-11 Rapport ang. bogserbåten BULL, daterad 2010-11-11

2010-11-19 9 SHAB dnr 21/10 909 80 Regler, rutiner och policy för Sundsvalls Hamn AB Information ärendet tas upp för godkännande till januarisammanträdet, i övrigt lägga informationen till handlingarna. Arbete pågår med ta fram nya och gällande regler, rutiner och policys för hamnen. De tidigare blev till stor del inaktuella vid ombildningen av bolaget år 2008. Avsikten är styrelsen får de nya dokumenten under första delen av 2011 för godkännande. sunderlag PM-Information 2010-09-02

2010-11-19 10 SHAB dnr 16/10 552 81 Resultat per 2010-10-31 och godsmängder information godkänna och lägga informationen till handlingarna. Bolagets bedömning av prognosen för helåret är ett resultat på 1,57 mnkr, vilket är positivt mot budgeten på 0,265 mnkr. Rörelseintäkterna beräknas till 30,74 mnkr och rörelsekostnaderna till 29,17 mnkr. Tankfartygen till Tunadal är en osäkerhetsfaktor som inte går förutspå och som påverkar budgeten i marginalen. Överläggning Med tanke på den obefintliga avkastning på bolagets kapital som SHAB får i dag bör en diskussion tas upp med Stadsbacken AB om möjligheten till en förmånligare placering av SHAB:s kapital. Green-Cargo har aviserat stora prishöjningar för sina järnvägstransporter gentemot sina industrikunder i medeltal 15 %. Detta innebär en ökning av vägtransporterna framöver. sunderlag Resultat per 2010-10-31 och godsmängder, daterad 2010-11-11

2010-11-19 11 82 Övriga frågor Resultat av förhandlingarna med anledning av den nya majoriteten Per Magnus Forsberg redogör för vissa förändringar som kommer ske i styrelsen, med anledning av den nya majoriteten i kommunfullmäktige. 83 Nästa sammanträde Telefonsammanträde den 6 december, kl. 09.00 Rekrytering av VD. Nästa sammanträde sker torsdagen den 27 januari 2011, kl. 10 12. (Flyttat från den 28 januari) 84 Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.