Organisationsnummer 889202-3063 Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Styrelsen för Svenska Klätterförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5-6 Underskrifter 7 Kommittéuppföljning 8
889202-3063 Förvaltningsberättelse 2017 Verksamhetens art och inriktning Klätterförbundet är svenska klättrares riksorganisation. Vi företräder klättring och bergsport i den svenska idrotts- och friluftsrörelsen samt klättring i utlandet. Klätterförbundet bildades 1973 och har idag 85 klubbar med nästan 12 000 klättrare. Vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Olympiska kommitté samt de internationella unionerna för alpinism (UIAA), sportklättring (IFSC) och skidalpinism (ISMF). Svenska Klätterförbundets verksamhetsidé är att vi ska främja och utveckla alla typer av klättring och göra den tillgänglig för alla i Sverige. Verksamhet under året Mycket har påverkats av att större delen av den styrelse som valdes 2016 valde att avgå i förtid vilket medförda att ett extra årsmöte hölls och en ny styrelse valdes i juni. Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv och stimulansbidrag från RF har kansliet haft möjlighet att fortsatt ha fyra anställda, dock slutade barn & ungdomskonsulenten i maj och hann inte bli ersatt. En anläggningskonsulent anställdes från september. Hög personalnärvaro har möjliggjort att fler utbildningar, kurser, examinationer och läger än tidigare har kunnat genomföras och utbildning- och examinationsnormer har reviderats. Material till hjälp i klubbarna tex säkerhetsaffischer har tagits fram och fler digitala verktyg har tagits i bruk och ett dokument om väggbyggnation är nästan klart. Den nya styrelsen har jobbat intensivt med att se över och revidera kommittéernas och landslagens uppdrag samt lagt grunden för en ny strategisk inriktning. Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 Bidrag 4 636 555 4 136 398 2 561 913 2 285 525 Nettoomsättning 952 799 708 540 826 777 827 935 Årets resultat 790 094-471 883 84 425-137 107 Soliditet % 68% 69% 75% 75% Antal klubbar 85 79 71 71 Antal medlemmar 11 618 10 303 8 628 7 928 Eget kapital Balanserat Ändamåls Årets Totalt kapital bestämt resultat eget kapital Ingående balans 1 488 571 349 324-122 559 1 715 336 Överföring föregående års resultat -122 559 122 559 0 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 190 948-190 948 0 Reservering av ändamålsbestämda medel -42 025 42 025 0 Årets resultat 641 171 641 171 Utgående balans 2 156 106 200 401-2 356 507 Sida 2 av 8
889202-3063 RESULTATRÄKNING NOT 2017 2016 1 Förbundets intäkter Medlemsavgift 1 638 410 1 129 860 Bidrag 2 4 636 555 4 136 398 Nettoomsättning 3 952 799 708 540 Övriga föreningsintäkter 150 956 158 670 Summa intäkter 7 378 720 6 133 468 Kostnader Förbundskostnader 4-301 724-396 293 Lämnade bidrag -1 118 978-608 760 Övriga externa kostnader 5-3 095 854-3 012 638 Personalkostnader 6-2 220 847-2 238 259 Summa kostnader -6 737 403-6 255 951 Verksamhetens resultat 641 317-122 483 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 12 - Räntekostnader och liknande poster -158-76 -146-76 Resultat efter finansiella poster 641 171-122 559 Årets resultat enligt resultaträkningen 641 171-122 559 Årets resultat enligt resultaträkningen 641 171-122 559 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 190 948 - Avsättning till ändamålsbestämda medel -42 025-349 324 Kvarstående belopp för året 790 094-471 883 Kvarstående belopp överförs i ny räkning 790 094-471 883 Sida 3 av 8
889202-3063 BALANSRÄKNING NOT 2017 2016 TILLGÅNGAR 1 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 305 331 350 495 Övriga fordringar 8 982 8 970 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 281 500 286 184 595 813 645 649 Kassa och bank 2 859 792 1 852 298 2 859 792 1 852 298 Summa omsättningstillgångar 3 455 605 2 497 947 SUMMA TILLGÅNGAR 3 455 605 2 497 947 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2017 2016 Eget kapital Balanserat kapital 1 366 012 1 837 895 Årets resultat 790 094-471 883 Ändamålsbestämda medel 200 401 349 324 2 356 507 1 715 336 Avsättningar Avsättningar 45 831 50 548 45 831 50 548 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 197 312 424 177 Övriga kortfristiga skulder 164 862 212 040 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 691 093 95 845 1 053 267 732 062 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 455 605 2 497 947 Sida 4 av 8
889202-3063 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättas första gången i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2017 2016 RF-bidrag 3 485 375 3 216 898 Svenskt Friluftsliv 1 118 580 919 500 Övriga bidrag 32 600 - Summa 4 636 555 4 136 398 Not 3 Nettoomsättning 2017 2016 Idrottsverksamhetens intäkter 880 299 696 990 Sponsring, reklam, annonser 72 500 11 550 Summa 952 799 708 540 Not 4 Upplysning om föreningskostnader 2017 2016 Idrottsverksamhetens kostnader 63 285 174 217 Övriga verlsamhetskostnader 238 439 222 076 Summa 301 724 396 293 Not 5 Övriga externa kostnader 2017 2016 Lokalkostnader 266 518 255 110 Resekostnader 1 165 974 1 211 005 Kontorsmaterial och trycksaker 230 879 225 078 Telefon och porto 161 938 185 551 Försäkringar 284 697 290 932 Övriga externa tjänster 699 305 561 222 Övriga externa kostnader 286 542 283 741 3 095 854 3 012 638 Not 6 Medelantalet Anställda Medelantalet anställda 2017 2016 Kvinnor 2,2 1,8 Män 1,0 1,5 Totalt 3,2 3,3 Sida 5 av 8
Personalkostnader Anställda och funktionärer 1 611 489 1 632 786 Sociala kostnader enligt lag och avtal 609 358 605 473 Summa 2 220 847 2 238 259 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Revisionsarvode 35 000 35 000 Upptäck uteidrotterna 184 381 - Alpina träffar 40 000 - Kansli internationella besök 25 000 - Kebförare 16 420 - Höghöjd sport 100 000 - Klubbesök 25 061 - B & U konsulent 224 883 - Breddträff 15 000 - Övrig 25 348 60 845 Summa 691 093 95 845 Sida 6 av 8
Stockhom 2018 Truls Neubeck, ordförande Frida Heilert, vice ordförande Thomas Winnberg, kassör Cecilia Horak Adam Herring Lars Lindwall Jenny Råghall Min revisionsberättelse har avgivits den / 2018 Åke Pettersson Auktoriserad revisor Sida 7 av 8
Kommittéuppföljning 2017 Verksamhetsområden Nettobudget Intäkter Kostnader Resultat Förbundet 6 247 000 7 031 256-578 319 6 452 937 Projekt -125 000 12 439-52 428-39 989 Kansli -2 814 500-17 731-2 288 918-2 306 649 Marknad & Kommunikation -530 000 10 972-421 211-410 239 Access -21 500 52 320-104 320-51 999 Anläggning -20 000 1 000-25 000-24 000 Alpin -228 000 203 620-223 025-19 405 Barn & ungdom -40 000 92 444-408 543-316 099 Bredd/ Friluftsliv -915 000 343 300-363 239-19 939 Medicin -5 000 0-67 628-67 628 Säkerhet -6 500 0-7 829-7 829 Elit (sport) -668 000 143 898-676 483-532 585 Tävling (sport) -245 000 33 000-241 692-208 692 Elit & tävling (skidalpin) -200 000 0-196 409-196 409 Elit & tävling (is) -5 000 0 0 0 Utbildning (instruktörer) -419 500 226 550-369 853-143 303 Utbildning (tränare) -39 500 113 950-122 117-8 167 Utbildning (tävling) -19 000 21 000-34 768-13 768 Totalt -54 500 7 380 132 6 590 038 790 094 Ovanstående tabell visar inte de verkliga intäkter och kostnader som respektive verksamhetsområde kan ha haft. Detta beror på att ändamålsbestämda medel från 2016 har använts och reservationer har gjorts och lagt som skuld 2017 i balansräkningen men ska användas 2018. Exempelvis står på kansliet att intäkterna är -17 731 :-, de verkliga intäkterna var 207 152:-. 224 883:- är reserverade för 2018 och blev därför en skuld i tabellen ovan. Totalt har förbundet gått + 790 094:- under 2017, detta överskott kommer att användas till att styrelsen föreslår en budget för 2018 och 2019 som kommer vara negativ. Årets positiva resultat beror främst på att vi fått in något mer i medlemsintäkter, ett samarbete med Svenska spel har gett oss en sponsorpeng, kommittékonferensen blev inställd, en anställd slutade sen vår och ingen ersatte, anläggningskonsulenten började först i september och på deltid, ingen anläggningsworkshop arrangerades, framtagning av e-learning för utbildningsmaterial påbörjades men inte alls i den omfattning som planerades slutligen arrangerades inte någon nationell tränarträff. Sida 8 av 8