Välkommen till Årsstämma 2014
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Verksamheten 2013 Kvarvarande verksamheter, mkr 2013 2012 Nettoomsättning 875,0 978,2 Rörelseresultat -25,0-33,8 Rörelsemarginal, % -2,9-3,5 Resultat efter skatt -45,2-71,7 Operativt kassaflöde -34,3 13,9 Nettoskuldsättning 356,8 322,8 Soliditet, % -6,9 6,7 Förbättrat rörelseresultat Belastat med poster för lönsamhetsprogram om 15 mkr Minskad omsättning Lägre volymer inom entreprenad i Danmark och Norge - cirka 60 mkr Hänförligt till avvecklade verksamheter cirka 40 mkr
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Kärnverksamheten Sista steget i koncentration mot kärnverksamheten försäljning av Plastidrum i Rumänien november 2013 Koncentration till Nordisk Entreprenad och Materialtillverkning/-försäljning i Europa
Kärnverksamhet Marknadsledande positioner i Norden Marknadsledare inom vägmarkeringsentreprenad i Norden Materialförsäljning via försäljningsbolag på de största marknaderna i Europa Stark produktutveckling Europaledande inom produktgruppen prefabricerade produkter Flexibel produktionsstruktur Kunniga och erfarna medarbetare
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Likviditet Kraftigt säsongsberoende Fullt täckt säsongsbehov först i maj månad Kraft och energikrävande för organisationen Långsiktig lösning krävs
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Lönsamhetsprogram Force 50 Förbättrad lönsamhet minst 50 mkr per år Engångskostnad 15-20 mkr Effekt från 2014 Organisationsförändring Funktionell linjeorganisation med enheter inom: Entreprenad, Materialförsäljning, Produktutveckling, Produktion & Inköp, Finans & IT Tydlig ansvarsfördelning Kortare beslutsvägar
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Marknadssituationen Negativt Hård konkurrens och prispress Entreprenad Låg volymutveckling i Danmark och Norge Materialförsäljning Hård priskonkurrens
Marknadssituationen Positivt Entreprenad Stabil utveckling på svenska och finska marknaden Satsningar på Off-Road sortiment inom ex vis offentlig miljö Utveckling av nya produkter med fokus på trafiksäkerhetshöjande effekter Materialförsäljning God intjäning och tillväxt Efterfrågan på våra produkter ökar Satsningar på utomeuropeiska tillväxtmarknader bland annat Ryssland, Sydamerika och Kina Produktutveckling Ett av de starkaste teamen i branschen när det gäller både produkter och applikationsmetoder
PRODUKTER FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Strategi Funktionell linjeorganisation Fokus på kärnprodukter Nya kundsegment exempelvis flygplatser Vidareutveckling entreprenadtjänster Etablering på nya marknader
VD-anförande Punkt 7b Verksamheten 2013 Kärnverksamheten Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2014
Första kvartalet 2014 Mkr 2014 2013 Omsättning 61,5 43,4 Rörelseresultat -51,1-71,6 Resultat efter skatt -49,0-61,7 Nettolåneskuld 449,9 396,8 Soliditet, % -15,0-3,9 Säsongsmässigheten innebär regelmässigt låg omsättning och negativt resultat. Omsättningen har ökat främst inom Materialförsäljning tack vare bättre väder i år. Rörelseresultatet är bättre på grund av Force 50, avvecklade verksamheter och den högre omsättningen. Genom krediter med våra långivare bedöms säsongsfinansieringen vara klar.
Inledningen av 2014 Höjda anslag till väginfrastruktur fastställda i de nordiska ländernas transportplaner 2014-2020 Avslutade upphandlingar i Norden ger sammantaget förhoppning om stabil utveckling Fokus på försäljning av kända produkter på kända marknader Fortsatt satsning på materialförsäljning utanför Europa
Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott - punkt 7c Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplaner, policys samt bokslutskommuniké, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare har styrelsen att besluta om betydande förändringar i Gevekos organisation och verksamhet. Styrelsen beslutar också om företagsförvärv samt övriga större investeringar.
Revisionsutskott Christer Simrén, ordföranden och Eva Kaijser 6 protokollförda möten Möten med revisor Uppföljning revisionsrapporter Inriktning av revisionsarbetet
Ersättningsutskott Finn Johnsson, ordförande Klas Dunberger och David Bergendahl Handlägger frågor rörande VD:s anställnings- och pensionsvillkor. Godkänner löner till ledande befattningshavare. Utskottets beslut är underställda styrelsen för godkännande.
Arbetet i Ersättningsutskottet Uppföljning och utvärdering av beslut från årsstämma 2013 angående löneprinciper och ersättningsvillkor för företagsledning samt utfall härav Variabla löneprinciper Löner för ledande tjänstemän och nya befattningshavare
Valberedningens redogörelse - punkt 9 Magnus Ergel, ordförande Finn Johnsson och Tomas Landeström Valberedningens uppdrag Val av ordförande vid stämman Förslag till styrelsearvoden Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen Förslag till revisorsarvoden Val av revisorer om så är aktuellt
Antal styrelseledamöter - punkt 10 Förslag: 5 ledamöter
Fastställande av arvoden styrelse och revisor - punkt 11 Arvode till styrelsen Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden intill ordinarie stämma 2015 skall utgå med totalt 1 000 000 kr enligt följande: ett arvode om 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 3 000 kr per möte. Arvode till revisor För räkenskapsåret 2013 har PwC erhållit revisionsarvode enligt följande: Geveko-koncernen varav AB Geveko 2 292 000 kr 810 000 kr Därutöver arvode om 916 000 kr, varav AB Geveko 228 000 kr, avseende revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget samt skatterådgivning. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med upprättat avtal och godkänd räkning.
Val av Styrelseledamöter - punkt 12 Omval av David Bergendahl Klas Dunberger Finn Johnsson Eva Kaijser Stefan Tilk
Val av styrelseordförande - punkt 12 Valberedningen har föreslagit val av Finn Johnsson som styrelsens ordförande
Val av revisorer - punkt 13 Valberedningen har föreslagit att val sker av Registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets revisor med auktoriserade revisor Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor
Beslut om Valberedning - punkt 14 Valberedningens uppdrag att lämna förslag till val av ordförande vid stämman fastställande av styrelsearvoden val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen fastställande av revisorsarvoden val av revisorer om så blir aktuellt Antal ledamöter skall vara 3 st Arvode 60 000 till ordförande och 40 000 vardera till övriga ledamöter. Till ordförande föreslås Magnus Ergel och till ledamöter Finn Johnsson och Tomas Landeström.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen - punkt 15 Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare 2013 Fast lön Övriga förmåner Pensionskostnader Total ersättning VD Göran Eklund 1 803 760 68 229 411 007 2 282 996 Övriga ledande befattningshavare 9 341 075 325 690 829 459 10 496 224 Summa 11 144 835 393 919 1 240 466 12 779 220 Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i årsredovisningen i not 34.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen - punkt 15 Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen fastställs: Bolaget ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Kriterierna ska därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet, uppsatta mål och individuella prestationer och ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.
Punkt 15, forts./- Rörlig ersättning Koncernchef och verkställande direktör Rörlig lön kan, baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer, utgå med högst 50% av den fasta årslönen. Något särskilt styrelsearvode utgår inte. Uppsägningstid från bolagets sida är 12 månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärvs arbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder 65 år. Övriga ledande befattningshavare Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Uppsägningslön och avgångsvederlag Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Pension Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen och baseras på grundlön. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Rörlig lönedel är ej pensionsgrundande. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl. I utländska dotterbolag tillämpas för respektive land sedvanliga pensionsplaner.
Föranmälda frågor från aktieägare och Övriga frågor