VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET

Transkript

1 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET Årsredovisning 2009

2

3 INNEHÅLL VD-kommentar SIDAN FYRA (4) Besöknäring och regional utveckling SIDAN SEX (6) Marknadskommunikation och webbutveckling SIDAN ÅTTA (8) Affärs- och produktutveckling SIDAN NIO (9) Organisation och ekonomi SIDAN ELVA (11) Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 SIDAN FJORTON (14) Västsvenska Turistrådet AB ingår i Västra Götalandsregionen Västsvenska Turistrådet har ett regionalt uppdrag och ska verka för att utveckla turismen som näring i hela Västra Götaland. Verksamheten ska bidra till länets gemensamma vision Det goda livet. SIDAN TRE (3)

4 VD KOMMENTAR VD-kommentar År 2009 kunde Sverige för första gången visa upp ett överskott i resevalutabalansen. Under tredje kvartalet år 2009 spenderade utländska besökare i Sverige mer än 100 miljoner kronor mer än vad svenska resenärer spenderade utomlands. Enligt statistiken konsumerade de utländska besökarna för totalt 26,5 miljarder kronor i Sverige under kvartal tre, vilket var en ökning med cirka 6 procent från Samtidigt som turismens exportvärde, dvs utländska besökares konsumtion i Sverige, fortsätter att öka, minskade importvärdet under kvartal tre (dvs svensk konsumtion vid resor utomlands) med nästan tio procent och var totalt 26,4 miljarder kronor. Siffrorna säger egentligen tre saker; För det första så har den svenska valutan sänt ut signaler i hela Euroland om att Sverige är mycket prisvärt. Dessa signaler har framförallt Danmark och övriga Europa, nappat på. För det andra har svenskarna valt att semestra hemma i större utsträckning än tidigare år. För det tredje och kanske viktigaste ser Västsverige nu effekterna av marknadsföringen och försäljningen på där också antalet bokningsbara paket ökat kraftigt under Turismutveckling i finanskrisens spår Det gångna året har fortsättningsvis starkt präglats av miljöhot och finanskris. Och de resultat som redovisas i verksamhetsberättelsen är naturligtvis på olika sätt en spegling av situationen i världen. Det är ett starkt resultat som trots allt, redovisas. Vi kan därmed se tillbaka på ett väl genomfört verksamhetsår där turismens olika företrädare kan känna sig stolta över sina insatser. Tack vare ökad produktutveckling och paketering, möjligheter till merförsäljning, kampanjsamarbete i olika former samt en lockande exponering på blir Västsverige alltmer tillgängligt för alltfler besökare. Att utveckla metoder och modeller som ska vara användbara och vägledande i destinationsutvecklingen är ett huvudområde inom Västsvenska Turistrådets koncept för affärs- och produktutveckling. Denna utveckling bedrivs bland annat inom projektet MetU. MetU står för metodutveckling för besöksnäringen och är ett EU-projekt som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklings Fonden (ERUF). Tillgängligheten har många aspekter. Utöver att vara synlig, konkurrenskraftig och kunna erbjuda köpbara produkter på nätet, måste turismen spela en aktiv roll i samhällsplaneringen. Förtätningen av regionen, vikten av direktflyglinjer, utvecklingen av nya tågförbindelser samt kollektivtrafiken, stödjer på olika sätt den regionala tillväxten. Aktiva miljöval gynnar Västsverige Som jag nämnde inledningsvis är vårt resande och våra övriga konsumtionsmönster naturligtvis nära kopplade till konjunkturläget. Vilka livsstilsmönster och resemönster kan vi då skönja idag? Utöver en stadig ökning av gröna val, där många idag vill kompensera för gamla miljösynder, ser vi en annan medvetenhet i lågkonjunkturens spår, nämligen eftertänksamhet och planering. Många fler tänker mer på hur de spenderar sina pengar. Men vi fortsätter ändå att spendera. När det gäller resor så åker vi fortfarande på långsemester en gång om året, och vi tar gärna någon mini-semester däremellan. Matintresset har blivit en livsstil. I råvarukorgen ska det vara grönt, ekologiskt och kortrest. Lyx och stjärnor får ge vika för det enkla och naturnära. Shoppingen har fortfarande en tätposition i våra liv och även där handlar det alltmer om fler gröna val och om att återanvända. Dessa trender och livsstilsmönster ryms alla inom turismens utbud. Ju skickligare vi blir på att anpassa oss till marknadens krav, desto lyckosammare blir vi. Turism kommersiell verksamhet med hållbara förtecken Besöksnäringen är den näring, som växer snabbast i världen. Statistiken är solklar på den punkten. Turismen generar inte bara besök, möten människor emellan och klirr i kassan. Den skapar jobb. En persons årsarbetstid ett så kallat årsverke skapas inom turismen redan vid en omsättning på dryga miljonen. Det krävs tre till fyra gånger så stor omsättning för att åstadkomma detta i ett företag inom exempelvis tillverkningsindustrin. Gamla sanningar, alltid värda att upprepa. SIDAN FYRA (4)

5 VD KOMMENTAR Vad driver turism? Resande och behov av nya upplevelser och av möten med människor i andra länder, är det enkla svaret. Detta behov är ständigt ökande och fokuserar särskilt på potentialen i lågprisflyget som landar i Göteborg och som i ett regionalt perspektiv, ytterligare kan bidra till berikande upplevelser och lönsam turism i regionen samt en förstärkning av samarbetet stad/region. Vad krävs av oss själva? Samverkan. Att samverka för gemensam framgång är en nödvändighet. De möjligheter som skapas genom samarbete mellan stad och region, över kommungränser, mellan offentligheten, näringslivet och forskningen, genom kampanjsamarbete, eller tematiska samarbeten, är så stora att alternativet knappast finns. Ett exempel på ett omfattande samverkansprojekt är Utveckling av besöksnäringen i Skaraborg Politikerna i Skaraborg beslöt 2009 att turismnäringen i kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara år 2015 ska ha fördubblat sina turismintäkter. hav, kust, natur, kultur och aktiviteter, både över och under ytan. Produktutvecklingen och paketeringen som inletts under året bådar gott för hållbar utveckling och lönsamhet för alla de företag som engagerar sig i och kring Kosterhavet. Ett decennium av tillväxt Det är nu mer än 10 år sedan regionen bildades och Västsvenska Turistrådet började sin verksamhet. Det samlade ekonomiska värdet för turismen i Västsverige har under den tioårsperioden ökat från 26 till 33,5 miljarder kronor och antalet årsarbetstillfällen har ökat från ca till Turistrådets roll i den utvecklingsprocessen har hela tiden varit att synliggöra Västsverige på de utländska marknaderna samt att på hemmaplan tillhandahålla kunskap, kompetens, metoder, modeller och övriga insatser, som driver hållbar produkt- och affärsutveckling inom turismen i Västsverige. På den vägen är det. Skaraborgs Kommunalförbund inledde därmed ett utvecklingsarbete med målsättningen: Om sex år ska den turistekonomiska omsättningen i Skaraborg ligga på tre miljarder. Västsvenska Turistrådet genomför projektet på uppdrag av Skaraborgs kommunalförbund. Skaraborgs samlade vilja att satsa helt på att utveckla besöksnäringen är unik, framsynt och den breda förankring som projektet har, imponerar. Detta är i hög grad ett modellbygge för hur destinationsutveckling ska bedrivas. Nyckelordet i processen är att enas om en helhetssyn och samverka på alla nivåer. Satsningen har stark politisk förankring samtidigt som det finns en medvetenhet hos alla att såväl politik, näring och samhällsinvånare måste stå bakom målsättningen och förstå vägvalen. Västsverige har fått ett nytt resmål med internationell strålglans Med glädje och stolthet kan vi konstatera att året gav oss ett resmål i yppersta världsklass; Kosterhavet, Sveriges första marina nationalpark. Symbolkraften i denna satsning är enorm eftersom Kosterhavet förenar vården och ansvaret för den maritima och marina miljön med resmålets alla möjligheter. I denna marina miljö kan alla med ett respektfullt förhållningssätt till miljön, uppleva Gunilla Mitchell VD, Västsvenska Turistrådet SIDAN FEM (5)

6 BESÖKSNÄRING OCH REGIONAL UTVECKLING Besöksnäring och regional utveckling Västsvenska Turistrådets uppdrag Västsvenska Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag för turismfrågor. Turistrådet ska arbeta med utveckling och marknadskommunikation, vara en plattform för samverkan och i den rollen bidra med analys- och förmedling av marknadskunskap till näringen kommunikationsverktyg för näringens utveckling en virtuell arena för marknadskommunikation och försäljning att skapa attraktivitet och destinationskännedom Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för regionutveckling. Arbetet ska utgå från strategin Vision Västra Götaland - Det goda livet och dess övergripande mål om hållbar utveckling i tre dimensioner - ekonomisk, social och miljömässig. Ett av de prioriterade insatsområdena i visionen är ett livskraftigt näringsliv, som även omfattar besöksnäringen med utmaningen att bli och långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. De operativa instrumenten för att genomföra intentionerna i Vision Västra Götaland är det regionala tillväxtprogrammet och de fyra delregionala programmen för Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg och Sjuhärad. Turistrådet ska medverka i genomförandet av dessa program och i regionens samordnande arbete av regionala utvecklingsprojekt. Uppdraget kan sammanfattas i följande prioriteringar att bidra till kompetenshöjning avseende turismens betydelse för sysselsättning och samhällsekonomi och att sprida dessa kunskaper till näringen, kommuner och andra aktörer inom branschen att aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för det länsövergripande och de delregionala tillväxtprogrammen att nyttja It Virtuella Turistbyrån som konkurrensmedel med gemensamma lösningar för näringen och en kundanpassad heltäckande information om utbudet i Västra Götaland att nyttja tillgängligheten via fler internationella direktförbindelser för ökat inresande till Västra Götaland att ytterligare utveckla regionen som ett centrum för internationella och nationella mässor, kongresser och idrotts- och kulturevenemang att profilera kulturhistoriska miljöer, naturområden, institutioner inom konst och kultur samt temaparker och nöjesområden att ha en dialog med kommuner och delregioner om uppgifter och samverkan samt verka för ett utvecklat samarbete på nationell nivå Affärsidé I affärsplanen markeras verksamhetens inriktning på utveckling. För att effektivt kunna bidra till den nödvändiga uppbyggnaden och förmedlingen av kunskap och därmed stärka näringens utveckling ska Turistrådet agera strategiskt och rådgivande. Bolaget ska ha ett klart och tydligt kunskapsinnehåll och erbjuda samverkansformer samt bidra med beslutsunderlag och verktyg för utveckling. Affärsidén är att med strategisk inriktning och genom operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar tillväxt inom turistnäringen i Västra Götaland. Verksamhetsmål Primära målgrupper för Turistrådet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån ett hållbarhetsperspektiv lyftas fram. Genom att vara lyhörda för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. Västsvenska Turistrådet ska bidra till att Västra Götaland ska vara och uppfattas som en turistregion med hög attraktionskraft och tillgänglighet miljöfokusering och kvalitet starka och identitetsskapande varumärken långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam näring Västsvenska Turistrådet ska i sin roll vara och uppfattas som ledande inom kunskap och kompetens för turistnäringens hållbara utveckling ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation SIDAN SEX (6)

7 BESÖKSNÄRING OCH REGIONAL UTVECKLING Programområden och operativ verksamhet Turistrådet har prioriterat fyra breda programområden/utvecklingsområden - maritim utveckling, kulturturism, naturturism och mötesindustrin - som ska bidra till att stärka förutsättningarna för nyföretagande och vidareutveckling av befintliga företag. Den operativa verksamhet som ska stödja affärsutvecklingen är Omvärlds- & marknadsanalys Marknadskommunikation Värdskap Entreprenörskap I det regionala utvecklingsarbetet är turismens status som näring avgörande. Både hos offentliga intressenter och privata aktörer finns ett ökande intresse och kunskapen om dess betydelse har ökat. Turistrådets ambition är att få turismen tydligt markerad i regional och kommunal planering. I systemen för näringslivs- och fysiska planering hanteras t.ex. många frågor som är helt avgörande för näringens utveckling. Affärsutveckling och medverkan i externa projekt Turistrådet medverkar i många sammanhang för att stärka näringens förutsättningar och utveckling. Särskilda medel avsätts till affärsutveckling och medverkan i projekt. Exempel på verksamhet under året genomförd process med styrelsen för ny affärsplan med tydlig inriktning och prioritering av insatsområden samt internt arbete med separata affärsplaner för respektive programområde (Maritim utveckling Naturturism Kulturturism Mötesindustrin). Under året har affärsplanen för Maritim Turism antagits av styrelsen uppgradering av Virtuella Turistbyrån som kommunikations- och säljkanal för näringen. Lanseringen av version 4 har gjorts under januari 2010 antalet besök på portalen har under året varit ca 4 miljoner och antalet anslutna företag uppgår till drygt 7500 fortsatt utveckling av samverkansplattformen för näringen inom Virtuella Turistbyrån genom EU-projektet MetU (metodutveckling för turistnäringen) som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklings Fonden (ERUF) produktion av Boken om Måltidsturism i Västra Götaland med syftet att visa hur en region strategiskt kan arbeta med måltidsprojekt vid destinationsutveckling start av pilotprojektet Hållbar turistnäring i samverkan med Tillväxtverket för att belysa kvalitetssäkringen av en regions turistiska utbud projektet inom landsbygdsprogrammet Västra Götaland för anslutning av boendeanläggningar till online-bokning via internet har resulterat i 242 anslutna företag i totalt 40 kommuner marknadskommunikation genom Virtuella Turistbyrån och speciell bearbetning av de utländska marknaderna i samråd med reseoperatörer och via press fortsatt internationell marknadsbearbetning genom konceptet GöteborgPlus i samverkan med Göteborg & Co, flygbolag och reseoperatörer på prioriterade destinationer fortsatt arbete med mötesindustrin genom medfinansiering från kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg/Skövde kommun och Sjuhärad på uppdrag av och i samverkan med kommunalförbundet Skaraborg påbörjat arbete med Turismstrategi Skaraborg för besöksnäringens utveckling som ska resultera i en fördubbling av turismomsättningen medverkan i projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän fortsatt arbete med Tillgänglighetsdatabasen i samverkan med regionens handikappkommitté genomförd certifiering av åtta nya medlemmar inom konceptet Västsvensk Mersmak som nu omfattar 26 restauranger fortsatt medverkan i Centrum för Turism i samverkan med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg & Co och intressenter från näringen fortsatt kunskapsuppbyggnad i form av undersökningar/studier och statistikproduktion genom Turismens Utredningsinstitut programupplägg vid genomförandet av två sammankomster med det nationella Nätverket Regional Turism bildandet av ett regionalt råd för turism inom Vägverket region Väst tillsammans med Regionerna Halland och Värmland SIDAN SJU (7)

8 MARKNADSKOMMUNIKATION OCH WEBBUTVECKLING Marknadskommunikation och webbutveckling Den Virtuella Turistbyråns centrala roll i marknadsföring och kommunikation År 2009 hade ca 4 miljoner besökare och sidan rankades av brittiska Independent som Europas förnämsta destinationssajt. Turistrådets framsynta satsning på webben som den främsta marknadsförings- och säljkanalen har visat sig vara rätt. Virtuella resor är idag självklarheter. De inspirerar och lockar. Priser kan jämföras. Resmål kan jämföras. Och inte bara det. Virtuella resor kan göras verkliga och bokas och handlas på nätet. Via samt sociala medier som Facebook och Twitter och med inspiration från sköna filmer och musik på YouTube konkurrerar Västsverige alla timmar på dygnet om den globale resenären. Att påverkar företagsutveckling och indirekt bidrar till nya företag, nya jobb och ökad lönsamhet ligger i linje med Turistrådets regionala uppdrag. Marknadskommunikationen via nätet förstärks med PR-samarbete, medverkan i mässor, samt deltagande i kampanjer i samarbete med till exempel Visit Sweden, Göteborg & Co., flygbolag och andra transportörer. I finanskrisens spår frågar vi oss naturligtvis kommer det inhemska resandet att öka till förmån för utlandsmarknaderna? De hastigt försämrade konjunkturerna kan kortsiktigt komma att innebära att enbart nordenturismen utvecklas positivt. Effekten blir helt enkelt att vi kompenserar ett minskat antal utländska besökare med att fler svenskar semestrar på hemmaplan. Dock är det så att internationella gäster i genomsnitt ger bättre intäkter per resenär än svenska turister. Det krävs alltså fler svenska turister än utländska för att generera lika stora intäkter. Att öka kännedomen om innehållet och utbudet i vårt område, och att bygga ett starkt kontaktnät är en väg att få ökade affärer med våra utlandsmarknader. Visit Sweden är Turistrådets viktigaste samverkanspartner i det här arbetet. Ska turismen klara regionens uppsatta mål; Västra Götaland är långsiktigt Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion behövs också en stark utveckling av antalet gäster från länder utanför Norden. Allt hänger samman. SIDAN ÅTTA (8)

9 AFFÄRS- OCH PRODUKTUTVECKLING Affärs- och produktutvecklikng Företag driver den västsvenska turismen Turismen i regionen är företagsdriven, dvs det är företagen, allt från kanotuthyraren till storhotellet, som i nära samverkan med Turistrådet utvecklar och kvalitetssäkrar innehållet på destinationen. Denna utveckling resulterade under 2009 i ett snabbt ökande antal produkter som paketerade, prissatta och bokningsbara presenteras på Här ingår företag från Västra Götalandsregionen och en stor del av företagen återfinns i glesbygden. Såväl den nationella som den internationella produkt- och affärsutvecklingen bedrivs inom ett antal affärsutvecklingsprogram; Maritim Turism, Naturturism, Kulturturism samt Mötesindustrin. Programmet för Måltidsturism kompletterar samtliga dessa men står idag också på egna ben. Inom dessa områden utvecklar Turistrådet den kunskap och kompetens som krävs för att få företagen att se sina möjligheter inom turismen. Syftet är att erbjuda de bästa verktygen och det bästa kunskapsinnehållet. För det används samverkansplattformen Basetool. Allt detta vidareutvecklas inom ramen för EU-projektet Metodutveckling för turistnäringen, MetU där Västsvenska Turistrådet är projektägare. Den virtuella plattformen och dess innehåll kompletteras med en rad kunskapsuppbyggande och konsultativa insatser via seminarier, konferenser och workshops. Maritim Turism Vi tror att Västra Götalandsregionen, som redan idag är den i särklass största båtregionen i landet, måste ta på sig rollen att leda utvecklingen av båtlivet i regionen samt bilda skola för övriga regioner i landet för utveckling av det nationella båtlivet. Västsvenska Turistrådets roll i denna utveckling är att bidra med besöksnäringens kunskaper inom det maritima området med särskild tonvikt på miljöfrågor och värdskap och precis så som sker inom övriga programområden- i huvudsak arbeta via den tekniska samverkansplattformen Basetool. Arbetet med att formulera Turistsrådets syn på den maritima utvecklingen i Västra Götalandsregionen påbörjades under 2008 och 2009 fastställdes en affärsplan för programområdet. NaturTurism Ekoturism är en förädlad form av svensk naturturism. Den stora skillnaden mot förr är att det numera handlar om att uppleva naturen på ett mera tillrättalagt och hållbart sätt, än vad som var möjligt för år sedan. Inom ramen för projektet MetU har Turistrådet under året samarbetat såväl internationellt som nationellt med olika företag inom miljöområdet, bland annat Naturens Bästa *) för att därmed stärka Västsveriges och dess företags miljöprofil och bidra en ökad medvetenhet som gör att varje besök i den västsvenska naturen berikar, inte skadar. Bildandet av den marina nationalparken Kosterhavet kommer med säkerhet att påverka utvecklingen inom ekoturism, eftersom den innebär en kvalitetshöjning av aktiviteterna inom det området. Nationalparken kommer säkert också att attrahera nya typer av besökare, kanske många som normalt inte ser sig själva som ekoturister. *) Naturens Bästa är ett svensk kvalitetssäkringssystem för upplevelseturism. KulturTurism Ur turismens perspektiv har kulturen utvecklats att vara en allt viktigare resanledning. Man räknar med att över 240 miljoner internationella resor per år innehåller inslag av kulturturism. Liksom all turism omfattar kulturturismen konsumtion av upplevelser och produkter. För att förenkla denna konsumtion måste kulturtillgångar omvandlas till kulturturistiska produkter. Västra Götalandsregionen utgör en fascinerande blandning av natur, kultur, historia, människor och livsstilar. Denna variation och mångfald är samtidigt destinationens särart. Västsvenska Turistrådet ska nationellt och internationellt förmedla allt det som ryms inom begreppet Kulturturism. Det är en ytterst grannlaga uppgift och utgångspunkten i Västsvenska Turistrådets affärsplan för kulturism som togs fram under året och som ska bli vägledande för samarbetet mellan turismen och kulturen i regionen. SIDAN NIO (9)

10 AFFÄRS- OCH PRODUKTUTVECKLING MötesIndustrin Göteborg är en mycket framgångsrik mötesstad. Det är ingen överdrift att säga att det sätt på vilket Göteborg arbetat för att skapa denna centrala miljö för möten, kongresser, konferenser och mässor, kan tjäna som modell för vilken stad som helst. Stadens stora mötesarena ligger följdriktigt mitt i staden, med hotell, restauranger och övriga mötesplatser på gångavstånd. Göteborgs dynamiska utveckling inom mötesindustrin fungerar som en katalysator och ett nav för kunskaps- och kompetensutvecklingsarbete för hela regionen. Västsvenska Turistrådet beslöt år 2005 att satsa på Mötesindustrin som ett specifikt affärsområde. Affärsutvecklingsområdet Mötesindustrin, med Västsvenska Turistrådet som projektägare, arbetar strategiskt för att utveckla regionen till en stark mötesdestination. Delregionerna/kommunalförbunden Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg samverkar i projektet. Måltidsturism Västsvenska Turistrådet inledde redan år 2000 ett strategiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete med inriktning på MåltidsTurim. Åtgärderna inriktade sig i första skedet på restaurangmåltider. I dess spår har följt satsningar på måltider i PR-syfte, marknadsföring av destinationen på mässor, evenemang runt lokala råvaror och måltidens betydelse i samband med möten. Varumärket Västsvensk Mersmak har varit länken mellan aktiviteterna och varit ledsagande för allt arbete. Nyckelord är kvalitet och lokalproducerat. Från konsumenternas sida kan vi se ett växande intresse för lokal och regional mat. Information om råvarornas ursprung efterfrågas allt mer och typisk mat för regionen man besöker kan vara en viktig del av resan. Dessutom ställs allt större krav på att den mat vi äter och den dryck vi dricker ska vara, hälsosam, kortrest, ekologisk och rättvisemärkt. Under året har professor Lena Mossberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Inger Svensson, Västsvenska Turistrådet, i samarbete gjort en beskrivning av hela det arbete som gjorts och som fortsätter under titeln: Måltidsboken. Tillgänglighetsdatabasen (TD) Tillgänglighetsdatabasen (TD) har nu uppnått de mål som sattes för perioden I Västra Götaland medverkar 40 kommer i samarbetet, flertalet av Västra Götalandsregionens egna verksamheter medverkar i databasen och ca 400 turistföretag finns med. Utöver detta används TDn också av ett flertal föreningar, regioner och kommuner i andra delar av Sverige. TDn har inlett ett nära samarbete med riksförbunden för de stora handikapporganisationerna; Handikappförbunden och SRF. Arvsfonden har beviljat pengar till detta samarbete vars syfte är att kvalitetsutveckla och marknadsföra TDn. Ett samarbete har även inletts med Sveriges kommuner och landsting inom ramen för Jämförelseprojeket. Inom detta samarbete används TDn som plattform för att jämföra hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder inför Lokala råvaror och lokalt producerad mat är kommunicerande kärl och Västsvensk Mersmak har under året som gått etablerat ett nära samarbete med Lokalproducerat i Väst AB. Tillsammans med restauranger och råvaruproducenter har vi deltagit i ett aktivt utvecklingsarbete och även agerat tillsammans på olika mässor, då under varumärket Smaka på Västsverige. SIDAN TIO (10)

11 ORGANISATION OCH EKONOMI VÄSTSVENSKA TURISTRÅDETS ORGANISATION och EKONOMI Styrelse Styrelsen för bolaget består av 9 ledamöter vilka nomineras av Västra Götalandsregionen. Under 2009 utgjordes styrelsen av: 1. Britt-Marie Andrén Karlsson, ordf. 2. Conny Brännberg, v. ordf. 3. Billy Bertilsson 4. Essam El-Naggar 5. Ulf Eriksson 6. Susanna Haby 7. Helena Nyhus 8. Pelle Pellby 9. Amanda Åhall VD Gunilla Mitchell är verkställande direktör. Personal Tills vidare anställd personal under 2009: Mikael Almse Jill Axelsson Klara Börjesson Ann-Charlotte Carlsson Johan Hermansson (tjänstledig t.o.m 28/2) Eva Hertz Carin Klemetz Marie Linde Jennie Lund Lotta Nibell Gudrun Rosén Anders Svedberg (90 %) Jennie Svärd Bo Öster Projektanställningar under 2009: Karolin Abrahamsson (fr.o.m. 1/5) Catrine Andersson Fanny Bergström Johan Ekström (1/10 31/12) Ewa-Britt Filipsson Monica Fleming-Glogoza Sara Mogensen Anneli Nithander (timanställd t.o.m. 30/4) Anders Nyqvist Västra Götalandsregionens personalavdelning är oss behjälplig i personalärenden. Hängavtal via regionen finns med SKTF och Akademikerförbundet SSR. Revisorer Auktoriserad revisor för Västsvenska Turistrådet AB är Barbro Holmgren, Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB. Lekmannarevisorer är Ulla Buhr och Wimar Sundeen med Lennart Frennemo och Tomas Gustafsson som ersättare. Ekonomi För den ekonomiska redovisningen hänvisas till Västsvenska Turistrådet AB:s Årsredovisning med resultat- och balansräkningar. Övrigt Västsvenska Turistrådet köper tjänster externt inom bl.a. ekonomi, administration, text- och layoutproduktion samt IT-produktion. Lokala turistorganisationer Västsvenska Turistrådet fungerar som informell paraplyorganisation för regionens 49 kommuners respektive turistorganisation. Under året har hållits ett antal möten, utbildnings- och temadagar i större och mindre grupperingar. Lokaler Västsvenska Turistrådets huvudverksamhet bedrivs från hyrda lokaler på Kungsportsavenyn i Göteborg. SIDAN ELVA (11)

12

13

14 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Nettoomsättning Förändring pågående arbete, netto Rörelsens kostnader Handelstjänster Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt ÅRETS RESULTAT SIDAN FJORTON (14)

15 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar SIDAN FEMTON (15)

16 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 1000 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga SIDAN SEXTON (16)

17 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Redovisning av intäkter Pågående tjänsteuppdrag värderas i balansräkningen till skillnaden mellan nedlagda utgifter och fakturerade dellikvider. Förändringen under året redovisas netto i resultaträkningen. Övriga projektanknutna utgifter periodiseras på ett sådant sätt att intäkten periodiseras mot den kostnad intäkten är avsedd att täcka. Denna periodisering redovisas under balansposten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Inkomstskatter Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar på ackumulerade underskottsavdrag redovisas i den utsträckning dessa bedöms kunna utnyttjas. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier 20% -Förbättringsutgifter på annans fastighet 20% SIDAN SJUTTON (17)

18 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Ersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag - - Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 5 4 Kvinnor Totalt Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Styrelsen 44% 44% VD och andra ledande befattningshavare 100% 100% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Pensionskostnader Summa Totalt Av bolagets pensionskostnader avser kr (fg år ) gruppen styrelse och VD. VD är, vid nuvarande ålder, vid uppsägning från företagets sida berättigad till en engångsersättning uppgående till 24 månadslöner. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,8% 0,8 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser Sammanhängade sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0% 0 % Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Kvinnor 0,4% 0,8 % I gruppen män understiger antalet 10 varför sjukfrånvaron ej beräknats. SIDAN ARTON (18)

19 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 5 Leasingavtal Bolaget innehar ett mindre antal leasingavtal för inventarier som är av mindre ekonomisk betydelse Not 6 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Försäljning - Utgående bokfört värde SIDAN NITTON (19)

20 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag Bolagets innehav i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde. Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Intresseföretag/org nr/säte Antal andelar, andel i % Bokfört värde Turismens Utredningsinstitut AB, , Göteborg 350/ Eget kapital i intresseföretaget per inklusive årets resultat ( kr) efter skatt var kr. Bolagets aktiekapital uppgår till kr. Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Utgående bokfört värde Avser 2790 andelar (3.7 %) i Svensk Turism AB. Not 8 Pågående arbete Nedlagda kostnader, ackumulerat Fakturerat, ackumulerat Egen kostnadsförd andel Pågående arbete, netto Not 9 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Årets kapital fond kapital resultat Vid årets början Disposition av föregående års resultat Årets resultat Vid årets slut Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till kronor. SIDAN TJUGO (20)

21 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 10 Skatt på årets resultat Summa - - Bolaget har utgående skattemässiga underskottsavdrag om Tkr. Någon uppskjuten skattefordran har dock ej redovisats då det föreligger viss osäkerhet huruvida skattepliktiga överskott kan komma att genereras i framtiden på motsvarande belopp. Underskrifter Göteborg den 19/ Britt-Marie Andrén Karlsson Styrelseordförande Gunilla Mitchell Verkställande direktör Conny Brännberg Billy Bertilsson Essam El-Naggar Ulf Eriksson Susanna Haby Helena Nyhus Per Pellby Amanda Åhall Vår revisionsberättelse har lämnats den 19/ Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Barbro Holmgren Auktoriserad revisor SIDAN TJOGOETT (21)

22 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 GRANSKNINGSRAPPORT Till årsstämman i Västsvenska Turistrådet AB (Org nr ) Till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen för kännedom Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt med beaktande av de beslut bolagsstämma och regionfullmäktige har fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och prövning. Årets granskning har bland annat omfattat en belysning av hur bolaget arbetar med mål fastställda av fullmäktige, med fokus på medborgarperspektivet. Vi har vid ett styrelsemöte fått en muntlig redovising av styrelsens arbetssätt och ansvarstagande för bolagets verksamhet. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Göteborg Västra Götalandsregionen Revisionen Ulla Buhr Lekmannarevisor Wimar Sundeen Lekmannarevisor SIDAN TJUGOTVÅ (22)

23 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Västsvenska Turistrådet AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Västsvenska Turistrådet AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Trollhättan den 19 februari 2010 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Barbro Holmgren Auktoriserad revisor SIDAN TJOGOTRE (23)

24 Kungsportsavenyn Göteborg Tel +46 (0) Fax +46 (0) nr