KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

Transkript

1 KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr ) Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping (org nr ) Norrköpings kommun Berednings- och planeringskontoret Norrköping 1. Samarbete mm Bolagsmännen träffar härigenom avtal om att på nedan angivna villkor gemensamt utöva näringsverksamhet i ett kommanditbolag, nedan kallat Bolaget. Av bolagsmännen är Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping kommanditdelägare och Norrköpings kommun komplementär. 2. Firma Bolagets firma är Destination Norrköping KB. 3. Verksamhet Bolaget skall bedriva turist- och kongressbyråverksamhet, marknadsföring av evenemang samt annan besöksnäringsbefrämjande verksamhet. Bolaget skall vidare handha marknadsföring, uthyrning och service avseende fastigheten Kvarnholmen 5 i Norrköping (Louis de Geer konsert & kongress). Bolaget kan även handha andra uppgifter efter uppdrag av kommunstyrelsen i Norrköpings kommun. 4. Säte Bolaget har sitt säte i Norrköping. 5. Kapital Bolagets insatskapital skall uppgå till kronor fördelat på bolagsmännen enligt följande:

2 Norrköpings kommun Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping kronor kronor Bolagsmännen äger inte erhålla ränta på sitt insatskapital. 6. Delaktighet och ansvar Vinst i Bolaget skall tillfalla Norrköpings kommun. Kommanditdelägare deltar inte i Bolagets förlust och svarar inte för Bolagets förbindelser med mer än vad han har satt in eller åtagit sig att sätta in i Bolaget. Komplementären är obegränsat ansvarig för Bolagets förluster och förbindelser. 7. Förvaltning Bolagets verksamhet leds och dess angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av fyra ledamöter och två ersättare för dessa. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfulmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen är beslutför endast om tre ledamöter respektive, vid förfall för någon, suppleanter är närvarande. Är styrelsen inte beslutför vid två sammanträden i följd utgör denna omständighet inget hinder för beslut vid det andra sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen samt då en av styrelseledamöterna så begär. Över styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordföranden och en justeringsman. Kallelse till styrelsesammanträde sker genom ordförandens försorg skriftligen senast en vecka i förväg med angivande av de frågor som ska behandlas. I övrigt skall beträffande styrelsen aktiebolagslagens bestämmelser om styrelse gälla i tillämpliga delar.

3 8. Verkställande direktör Om styrelsen så bestämmer kan verkställande direktör för Bolaget utses. Beträffande dennes ansvar och befogenheter ska gälla vad som i aktiebolagslagen stadgas för verkställande direktör i aktiebolag. 9. Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av komplementären. Kommanditdelägare är inte behörig att företräda Bolaget. Den verkställande direktören får alltid företräda Bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som hör till den löpande förvaltningen av Bolaget. 10. Revision För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma tid som gäller för bolagets styrelse en revisor med ersättare. Revisorn ska varje räkenskapsår avge en undertecknad revisionsberättelse med redogörelse av granskningen samt uttalande angående fastställande av de i styrelsens årsredovisning intagna balans- och resultaträkningarna. Revisorn ska vidare uttala sig angående ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, om sådan är utsedd, samt angående styrelsens förslag i anledning av Bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen. I övrigt skall beträffande revisorn aktiebolagens bestämmelser om revisor gälla i tillämpliga delar. 11. Lekmannarevisor För samma tid som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Norrköping utse minst en lekmannarevisor med minst en ersättare. Lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tilläcklig. Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till bolagsstämman. I övrigt skall beträffande lekmannarevisorn aktiebolagens bestämmelser om lekmannarevisor gälla i tillämpliga delar.

4 12. Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret. 13. Bolagsstämma Bolagsmans rätt att delta i handhavandet av Bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden upptas till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännde av röstlängd 3. Val av justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 6. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 8. Val av revisor och revisorsersättare där så skall ske 9. Fastställande av budget 10. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman. Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl därtill. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller av bolagsman. Kallelse till bolagsstämma skall genom styrelsens försorg ske genom brev med posten till bolagsman tidigast fyra och senast två veckor före stämman med angivande av de frågor som skall behandlas. Kallelse till extra stämma skall vidare utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran om sådan stämma har kommit in till Bolaget. Fråga som inte anmälts i behörig ordning får tas upp till beslut endast om samtliga bolagsmän samtycker därtill. Bolagsmans rätt vid bolagsstämma utövas av bolagsmannen genom behörig ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig fullmakt. Vid bolagsstämma

5 äger bolagsman det antal röster som motsvarar hans procentuella andel av tillskjutet insatskapital. Beträffande bolagsstämma skall i övrigt aktiebolagslagens regler gälla i tillämpliga delar. 14. Årsredovisning Styrelsen skall för varje räkenskapsår avge redovisning för sin förvaltning samt upprätta balans och resultaträkning. Härvid skall god redovisningssed iakttas i enlighet med vad som tilllämpas i börsnoterade företag. Årsredovisningen skall föreligga senast under februari månad. Bolagsman får inte utan de övriga bolagsmännens skriftliga samtycke överlåta eller pantsatta sin andel eller del därav till annan bolagsman eller till tredje man. 15. Överlåtelse pantsättning Bolagsman får inte utan de övriga bolagsmännens skriftliga samtycke överlåta eller pantsätta sin andel eller del därav till annan bolagsman eller till tredje man. 16. Ny bolagsman Om samtliga bolagsmän samtycker må ny bolagsman inträda i Bolaget. Den nye bolagsmannen skall därvid förbinda sig att följa detta avtal. Bolagsmännen beslutar vilket belopp som den nye bolagmannen skall sätta in i Bolaget. 17. Giltighetstid Detta avtal gäller från och med den 1 mars 2000 och tills vidare med en uppsägningstid om två år. 18. Tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol Detta avtal har upprättats och utväxlats i två likalydande exemplar, varav bolagsrnännen har tagit var sitt. Norrköping NORRKÖPINGS KOMMUN FASTIGHETS AKTIEBOLAGET Gunnel Gennebäck KVARNHOLMARNA I NORRKÖPING Kommunstyrelsens Jan-Olov Johnson Gunnar Bredin ordförande

6 Björn Johansson kommundirektör