!" ## # $% !""# $ % $ & '( !""# +*,- % $ ,$5***6!!"!##2# ')* )(. & /-

Transkript

1 !" ## # $%!""# $ % $ & '( ')*!""# +*,- % $ )(. & /- %''!0 123,$5***6!!"!##2# %0)$'*78 4*$

2 Datum Dnr Sida 1(1) Ekonomistyrning Lena Frygne, tfn Lokalförsörjningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av LSSboende, Norra Sjöbogatan 100! "# $ % &#' ( "" ) ) ' *! "" + " ),-'. " +% ) ) % /!' ) 0! ) """ "# $ ' ) )! """'! 1 ) # "" "! "# $ % &# ) ' *223$45677$ 4 8 # 9 : 7

3

4

5

6

7

8 ! " #$ % & '( ')*! +!+, - % & )(. /01 %''! &7**8(9: +"4 3 %2)&'*;9 #*&

9 Datum Dnr Sida 1(1) Ekonomistyrning Åke Thor, tfn Stadsdelsförvaltningen Norr Stadsdelsförvaltningen Väster Stadsdelsförvaltningen Öster Sociala omsorgsnämnden Kostnader för Trygghetslarm!!!! "! #! $!!! # #!!!! % #!! #! &! &! '(()*+,-./.* / !$

10 !"# $%$& %&% '% () $ $ # *((( ( %(# +% # $ ( ( #(# &((( #, (## - (.( $//% $ $$ -$0 -+12%#&#$ &( #&& % $( ($ $(#(, (3, $ #$, %$ $ +12$ 3 # $4 #& $ #3(( 5# %$ %$ *# ( % +%( ) & ( %$ %$ *# ( % % ( 1 #(# $ 6(6 # * % 7&8)# 1 ) & ( %$%$ % %(. ) # 9 # : ;$ 7)% %(,! $! *$ $

11 Nya ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen!! "! # $ % &$ %' ' ( % " #$%&'$#'$( ) * +, * +, -./0! *!#$%&1$%2$ 3 +!% 4 +!5-6$&&'&78%%# * 1,+9:!#$%&'$#'$;6<:-:

12 Bakgrund Ägardirektiv och bolagsordningar för stadens bolag behöver ändras av två olika anledningar. Dels infördes den 1 januari 2013 nya regler i kommunallagen som berör ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har från årsskiftet fått en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. I kommunallagens (KL) 6 kap 1 a framgår att Kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Genom detta införs nu krav på redovisning av resultatet av uppsiktsplikten, och därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten har medfört att KL även ställer nya krav på innehållet i bolagsordningen. Styrdokumenten behöver även ändras till följd av att Kommunfullmäktige i budget 2012 gav Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att slutföra arbetet med en klimatkompensationsfond. Kommunstyrelsen tog den 4 februari 2013 beslut om att införa Miljö- och konsumentnämndens förslag till Klimatkompensation för resor med bil och flyg fr.o.m. budget 2014 för nämnder/förvaltningar och bolag. Bolagen ges ansvaret att följa reglerna för klimatkompensationsfonden genom en ny skrivning i ägardirektiven. Kommunallagens krav på innehåll i bolagsordningen Reglerna om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen finns i 3 kap KL. Syftet med reglerna när de kom till var att få till stånd en bättre ägarstyrning. Dessa regler anses inte vara särskilt långtgående, och i praktiken har Borås liksom de flesta kommuner utvecklat ägarstyrningen i en omfattning långt utöver lagens minimikrav, bland annat genom innehållet i bolagsordningar och de mer detaljerade ägardirektiven. Följande krav har införts i 3 kap. 17 KL (att kraven står i ägardirektiv räcker inte längre):

13 1. Krav på att det kommunala ändamålet förs in i bolagsordningen. 2. Krav på att de kommunala principer som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. 3. Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen. Vad innebär detta för Borås Stad? De nya kraven i 17 KL innebär inga stora förändringar i ägarstyrningen av Borås Stads bolag. De två första kraven enligt ovan finns till stora delar med i befintliga styrdokument, och den tredje punkten är sedan tidigare med i alla bolagsordningar. De åtgärder som behöver vidtas är att vissa formuleringar som idag finns i ägardirektiven avseende de kommunala ändamålen och principerna behöver kompletteras och förtydligas samt även lyftas in i bolagsordningen. Bostadsbolagen berörs inte av detta, då de fick korrekta formuleringar i ägardirektiv och bolagsordningar vid de ändringar som gjordes till följd av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga bostadsaktiebolagen. Bostadsbolagen berörs dock av ändringsförslag 4 enligt nedan avseende klimatkompensation. Nedan framgår föreslagna ändringar. Ändringsförslag 1 samma text i bolagsordning som ägardirektiv Följande text, som finns i befintliga ägardirektiv under avsnitt 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet, föreslås införas även i bolagsordningarnas 3 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB, och Inkubatorn i Borås AB: Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Ändringsförslag 2 - självkostnadsprincipen Dessutom föreslås att självkostnadsprincipen och principen att inte driva bolagen med vinstsyfte ska framgå tydligare än i befintliga styrdokument. Till detta läggs en definition av självkostnadsprincipen, i vilken framgår möjligheten till skälig avkastning på ägarens nedlagda kapital i enlighet med de avkastningskrav Kommunfullmäktige årligen fastställer. Följande lydelse föreslås införas (i både ägardirektiv och bolagsordning) för Borås Stadshus AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn AB:

14 Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. För Borås Elnät AB föreslås lydelse enligt ovan men med tillägget för hänvisning till ellagen och dess bestämmelser om bl.a. intäktsram: Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL samt verka i enlighet med ellagen. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. För Borås Energi och Miljö AB föreslås också lydelse enligt ovan men med tillägg som begränsar principerna till delar av verksamheten: Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vattenoch avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Ändringsförslag 3 - lokaliseringsprincipen I några bolagsordningar framgår inte lokaliseringsprincipen tydligt. Detta föreslås bli förtydligat i bolagsordningarnas 4 Föremålet för bolagets verksamhet för Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB och Borås Djurpark AB genom tillägget: inom Borås Stad Med föreslagna ändringar enligt ändringsförslag 1-3 får bolagsordningarnas tredje paragraf Syftet med bolagets verksamhet en ökad tydlighet. Som tidigare är grunden att bolagen ska drivas enligt affärsmässiga grunder, i vilket ingår såväl ekonomisk som organisatorisk effektivitet och affärsmässighet. Affärsmässigheten begränsas dock genom det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som ska gälla för respektive bolag. Genom att de kommunala principerna nu även specificeras erhålls en önskvärd tydlighet i linje med de nya kraven i KL. Ändringsförslag 4 klimatkompensation i ägardirektiven Med anledning av beslutet att införa klimatkompensation för resor med bil och flyg för såväl nämnder/förvaltningar som bolag föreslås följande stycke införas i samtliga bolags ägardirektiv:

15 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.! "! # $ % &$ %' ' ( %! "##$%&'()*)% $" +,-,. /01, / / / / //!

16 Bolagsordning för Borås Stadshus AB 006:1 Bolagsordning för Borås Stadshus AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör kronor. 7 Antal aktier I bolaget finns aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunal författningssamling för Borås 2013

17 006:2 Bolagsordning för Borås Stadshus AB 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

18 Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB!"" 1 Firma #"#!"$%&'#( 2 Säte )*""""#!"( 3 Ändamål med bolagets verksamhet #""*"+,"+""*&-&!"!."'"'&"++""(!" # )."""".!!#!")( #.)""#( 4 Föremålet för bolagets verksamhet #'!'""'++"&!" "&"""'#!")""(#"!"'#!")" ++""( 5 Fullmäktiges yttranderätt #". #!"'&*"'.""++.* """'( 6 Aktiekapital +"'"'"( 7 Antal aktier /."""'"( 8 Styrelse )*""."!'"++( )*"&" #!"(0++""!.""!!"."""'&" ( ""!''.""*"( 9 Firmateckning )*"!&.*"*""'."()!.*""""!+"'(

19 10 Räkenskapsår!".""+"!( 11 Årsredovisning, Revisorer 1'"."!""&"+""*"""'" '"".""""++( 2""++"++".""+34".""!"&"+"!""( 12 Lekmannarevisor 1'"+"'.""" #!")" ""++( 13 Kallelse till bolagsstämma ".""""."*""!'" ( 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 5!.""""!"!'+!"!"'&'.( 6'" " 0++'" 6!&"" 5'"..'" 1!""""." 3 #" 7 """".".7 "+"..""'"""." 7 ""'"*"'"' 8 1""!"*""""++ #!" ""*"'"*""++ #!" """++"" """""++ "+!"."."( 15 Rösträtt 6.""!&'".'"''."'"( 16 Insynsrätt "*"#!")."-"+"'"*."""( 9"' "*"""*"!&'"""' ".":( 17 Ändring av bolagsordningen 9."!&" #!")(

20 Bolagsordning för Borås Elnät AB!"""#$$ 1 Firma %$%#$&%" 2 Säte '($$ $$%#$'" 3 Syftet med bolagets verksamhet '()*$)$)(%#$'"! " # ')$$$$#%#$'" %)%#$'$ $)" 4 Föremålet för bolagets verksamhet. +,#,)$$ %#$')#$ --#$ $ %#$'$./01$$)$$ $" % $#$,#,$$ $$ )(,$" 5 Fullmäktiges yttranderätt %$ %#$',* ($)$$$$, --)($" 6 Aktiekapital -$,$,$0" 7 Antal aktier 2)$$$,$0"

21 8 Styrelse '($$)$#$$*,$,#$--" '($$$ %#$',##$$$,*$,$#$$$,*$ " $$#,,)$$($" 9 Revisorer +,$)$#$$*$-$$($$ $,$,$$)$$$$--" 10 Lekmannarevisorer +,$-$,)$$$ %#$'$ $$--" 11 Kallelse till bolagsstämma $)$$$$)$( $$#,$ " 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma )$$"%$$#)$$ $,*, $$$)--) $" 13 Ärenden på årsstämma 3##$$$$ #$#,-#$#$,*,) " " 4,$" "!$" " 5--,$" " 4#*$$" " 3,$)),$" " +#$$ $$)$" " %$ 1 $$$$ )$ )1 $-$))$$,$$$)$ 1 $$,$($, $," 0" +$$#$($ $" " %#$ $$($, $($$--" "%#$ $$ $--$$ $ $$$$--" "$-##$$)$)$" 14 Räkenskapsår #$)$$-$#" 15 Firmateckning '($#*)($($46)$"'#)(

22 #$$$#-$," 16 Insynsrätt $($%#$')$ $-$, $() $$$ " 17 Ändring av bolagsordningen 6)$#*$ %#$'"

23 Bolagsordning för Borås Djurpark AB 006:13 Bolagsordning för Borås Djurpark AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Djurpark AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen.! " # Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att $driva djurpark och i samband därmed idka annan besöksstimulerande verksamhet. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunal författningssamling för Borås 2013

24 006:14 Bolagsordning för Borås Djurpark AB 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

25 Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 006:17 Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkeringsmöjligheter.! " # Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att $driva parkeringsverksamhet och därvid på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Kommunal författningssamling för Borås 2013

26 006:18 Bolagsordning för Borås kommuns Parkering AB Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till Bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

27 Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB!"" 1 Firma #"$"%&#!"#' 2 Säte (&""""#!"(' 3 Syftet med bolagets verksamhet (&%""!)"*""%" %"'#""!+)* "!'! " (%""""%!!#!"(' #%#!"(""%' 4 Föremålet för bolagets verksamhet,*!*%"" #***"-"" "*+)""' 5 Fullmäktiges yttranderätt #" #!"(*-&"%""""* ))%&"' 6 Aktiekapital )"*"*"' 7 Antal aktier $%"""*"' 8 Styrelse (&""%"!"*"*!"))'

28 Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:22 (&""" #!"(*!!"""*-" *"!"""*-" ' ""!**%""&"' 9 Revisorer,*"%"!""-")""&"""*" *""%""""))'."""))"))"!"""!"- ")"!""' 10 Lekmannarevisorer,*")"*%""" #!"(" ""))' 11 Kallelse till bolagsstämma "%""""%"&""!* "' 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma %""'#""!%"" "*-*"""%))%"' 13 Ärenden på årsstämma /!!""""!"!*)!"!"*-* %0 ' 1*"' ' "' ' 2))*"' ' 1!-""' '/*"%%*"' 3',!""""%"' '#" 4 """"%" %4 ")"%%""*"""%" 4 ""*"&"*"*' 5',""!"&""' '#!" ""&"*"&""))' '#!" """))" """"""))' '")!!""%"%"' 14 Räkenskapsår!"%"")"!'

29 15 Firmateckning (&"!-%&"&"16%"'(!%&!"""!)"*' 16 Insynsrätt "&"#!"(%"")"*"& %"""' 17 Ändring av bolagsordningen 6%"!-" #!"('

30 Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB!"" 1 Firma #"#!"$#% 2 Säte &'""""#!"&% 3 Syftet med bolagets verksamhet &'(""""')(" %! " &(""""(!!#!"&% 4 Föremålet för bolagets verksamhet *+!+(""(+" """+(""% 5 Fullmäktiges yttranderätt #" #!"&+)'"(""""+,,('"% 6 Aktiekapital,"+"+"% 7 Antal aktier -("""+"% 8 Styrelse &'""("!"+"+!",,% &'""" #!"&+!!"""+)" +"!"""+)" % ""!++(""'"%

31 9 Revisorer *+"("!"")",""'""" +"+""("""",,%.""",,",,"!"""!") ","!""% 10 Lekmannarevisorer *+","+(""" #!"&" "",,% 11 Kallelse till bolagsstämma "("""""("'""! +"% 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma (""%#""!("" "+)+"""(,,("% 13 Ärenden på årsstämma /!!""""!"!+,!"!"+)+ (0 % 1+"% % "% % 2,,+"% % 1!)""% % /+"((+"% 3% *!""""("% % #" 4 """"(" (4 ","((""+"""(" 4 ""+"'"+"+% 5% *""!"'""% %#!" ""'"+"'"",,% %#!" """,," """""",,% %",!!""("("% 14 Räkenskapsår!"("","!% 15 Firmateckning &'"!)('"'"16("%&!('!"""!,"+%

32 16 Insynsrätt "'"#!"&("","+"' ("""% 17 Ändring av bolagsordningen 6("!)" #!"&%

33 Ägardirektiv för Borås Stadshus AB!"##$ %"#"""#&' ( "#&' 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet ' )!!* ) ' ( ) + ) + 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet )!!)' ) *!! ' ) )!!))) ' ) +! +!) + + +!!,!!! *)!!!!' ' ( )!!!!* ' 3 Målet för bolagets verksamhet, -.*- *!/0.-, ) ' )!!!)* '1! 2'

34 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 2)') ) '! " ) )** '! ' ' 5 Underställningsplikt )!!!)!!'!)' * )! )' )! * ) ' 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter! ) 3 ' 7 Styrelsearbetet - ) ' )) ) * '- ) ' 4 * )! ' )! ' 5!%62' )!! ) ' 8 Instruktion för VD 3) )'

35 )2 *37! )3'')! ', )! 37!' 8 3) ) '!!)!',3 )' 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan!! ' )!)'!!!! '( '! ) 9 '' ',!!* ) ) ' 10 Årsredovisning och delårsrapporter )) : +!!!)' ; )!!', 2 ) '( * '1!!* ) ' 11 Revision.! 2! '- ' 2 )!! )! ' 8!!!!! ' 12 Upphandling!!! '* *!!! **!!! '

36 !!**)* :9 *!+'!! ' 13 Representation!*' 14 Informationspolicy!)' <<!!!!!!!)' 15 Personalpolitik!!*'! )' 2 *!!' ' ;)!! 3 )' 23! ) ' '3 ) )*' 16 Finansiell samordning - internbank!!* '! ' 17 IT-frågor,0,0 ' 18 Klimatkompensation #$%$%!$$! &!$ $ %

37 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012, och ändrade den 21 mars Ägardirektiven är fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd (nedan kallat Fristadområdet). Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Kommunal författningssamling för Borås 2013

38 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 Bolaget skall tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området, medverka till att vidareutveckla boinflytandet, arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5 Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Kommunal författningssamling för Borås 2013

39 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:113 Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året. Kommunal författningssamling för Borås 2013

40 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:114 I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Kommunal författningssamling för Borås 2013

41 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:115 Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

42 Ägardirektiv för Borås Elnät AB!"#!$ 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet! % "!"$!" &''% ( % &$ % % " ) ) %) % &% % % ) % &% ) % 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet!&"'' &$ &"(' '% $! " % &% &% ''& && $ " & ) '" ) '"& %) " ) ) '' * "'''"(& " ''"''$ """$ % &''% ''( % "$ 3 Målet för bolagets verksamhet &" '''"% $! % '&((!"+ %" $"'"%!

43 "+& &!"+"% ' & (%!"+% &% "&"%! "+$+" "% ' % ' % &( $'" % % ' "'' % % ' % & ( " ''% '($ "'' ''( ''%% &% "(('"$ 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet "!,&$+& "&% "$! " # +& " &(("$! "' % $ % " "$ 5 Underställningsplikt % & ' ''"& "'%' $ '%&$ +(& "'" &$!&'% ( & $

44 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter % '"% "&% -% $ 7 Styrelsearbetet #&" $ %"&% % && ($#&$.(&'$ +& % '$ "/'01!,$ +&'' & $ 8 Instruktion för VD!% -&" &$ +&!,(% -2 ' &% -$$+& ' "% $ * &% '% " -2'$ 3-"& "&$"''&'$ *- &$ 9 Budget, verksamhet- samt finansieringsplan!"''"$ & ' &$!' "%" "' " ' "'$ $!&%"!"+!' $!% '' &% " 4$$"$ *''(" " & &% "% """$

45 ! 10 Årsredovisning och delårsrapporter!& &" 5%)% "''' &$!&%"!"+!"% "'' '$-%" 5%%)$6 &''"$ *!, % %& $ "(% "$7''( &%"$ 11 Revision 8"'"!,% '%"$#!"$!!,& ''""% "&'$ 3'' " '% % ''"$ 12 Upphandling!'% '' $!(('' % '!"+% ((''' $!'(( &(%54 ('% ) $!"%% % '' $ 13 Representation!'( $ 14 Informationspolicy '%&$!99'"'''% '"% '" '&% $ 15 Personalpolitik ''(%"$!%% '%% &$,% (''$

46 " "!"+" %$ 6&% '' -" &$, % - % ' " & $+""$ -&"%""&($ 16 Finansiell samordning internbank!''( $! '%% % % +"""!"+ $ 17 IT-frågor!*:*: $ 18 Klimatkompensation $%&%&!%%! '!% % &

47 % # " % " % $ # % % Ägardirektiv för Borås Djurpark AB! "#$! 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet! % "! "&! " '$$ % # % ' & % % " ( ( %( % ' % % % ( % ' % ( % 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet! '"$$ '& '"# $ $ % &! " % ' % ' % $$' '' & " ' ( $ " ( $ "' %( " ( ( $$ ) "$ $$" #' " $$" $$& """& % ' $ $ % $$ # % " & 3 Målet för bolagets verksamhet

48 "&! $ #"#$ % '##$ % $" #$# % # % $# # ' % $$$%$$ % % " #"%$& 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet "!* '&+' " ' % " &! " +' " '# #" &! " $ % & % " " 5 Underställningsplikt % ' $ $$"' " $%$ & $ %' & +#' "$" '&! '$ % # '& 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter % $" % " ' %, % &!

49 5 % ( % "$$ $ '! 7 Styrelsearbetet - '" & %"' % % ' ' # &-'&. # '$ & +' % $ & "/$01!*& +'$$ ' & 8 Instruktion för VD! %, '" '& +'!*# %,2 $ ' %,& & +' $ " % & ) ' % $ % ",2 $& 3,"' " '&"$$'$ & ), '& 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan! "$$ "& '$ '&! $ " %" "$ " $ "$ & &! ' %"! "+!$ &! % $ ' % " 4 "& ) $$#" " ' ' % " % """& 10 Årsredovisning och delårsrapporter! ' '"

50 ! " &! ' %"! "+!" % "$$ $ &, %" 5 % %(&6 ' $$"& )!* % % ' & "# % "&7$$ # '% " 11 Revision 8"$"!* % $ % " &-! " &!!* ' $ $"" % " '$ &3$$ " $ % % $$"& 12 Upphandling! $ % $$ &! ##$$ % $! "+ % ##$$$ &! $## '#% 54 #$ % ( &! " % % % $$ & 13 Representation! $ # & 14 Informationspolicy $ %' &! 9 9$"$$$ % $" % $" $ '% & 15 Personalpolitik $ $ # %" &! %% $% % '&

51 # * % #$$& "! "+ " % & 6' % $$," '& * %, % $ " ' &+" "&,'"%""'#& 16 Finansiell samordning internbank! $$# &! $ % % % % +" ""! "+ & 17 IT-frågor! ):): & 18 Klimatkompensation #$%$%!$$! &!$ $ %

52 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:81 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 19 april 2007 och ändrade 21 mars 2013, och fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att - verka för goda parkeringslösningar i kommunen, - samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering, - ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet, Kommunal författningssamling för Borås 2013

53 006:82 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB - genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller parkeringsköp, och - vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom att bl a uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med andra intressenter. Bolaget skall - samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, - tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, - medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, - i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer, och - verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid sty-

54 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:83 relsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrap- Kommunal författningssamling för Borås 2013

55 006:84 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB porter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

56 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:85 16 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

57 '.&""$! Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB!"" 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet #"""""!" #!"$#"!"" "%""&&"'( "%""'$ )''"*""*"'! + *" *+ + "%"""" ""*" "*""" + "%"""'" + '* 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet #""%""!&&" "%"$ "%""!'""("&""*" "&$ #"!"" "%""" %&&%""*'"' "%""'""% $,!* "%"""'" + &!*"" *+ &!"%"" + *"!"" + ""*" + ""&& -!&""'""&&"!"*("%!&&!"*"&&$'" "!"!!"$ )''*"""%"""'&'&"&& '(""""!""$ 3 Målet för bolagets verksamhet "**' ""&%*%''"(" &*""&!"&' '" *('"&&"&"""(" &!""!$

58 #" "*'"'""" " ".*"!&!" *'"&*('*('"%"&&"&&*%!"$ 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet "'*""!*"#/*""%"$0%"" ""!*"'"'*""%!""$! " 0%"*"!"""'" %(*"("!'"$#'!"&""''"""" '''*$ *"'"!"''""" *!""""$ 5 Underställningsplikt """" *"* *'%* & '*' &&!%*"" ''"("'&"*"*&&&$ '!&&*""'$ "&%"'*$ 0"("%"!"""&""!" "%"$ #""%"""''&"("" '% $ 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter "'"&!*"*"" "'*""""!"%""' 1,*""'""""$ 7 Styrelsearbetet 2"'"%"'! $ ""!'"""%"""%"%" "("$2""""%""$

59 ! 3""("""%""&"'$ 0%""'"*'"&""*"$,""""!4&5#/$ 0%""""'&&'"'%"' """"$ 8 Instruktion för VD #""1,"*""%""! "%"$ 0%""#/("'1,6"'&' "*"'"%"1,$,""""$0%" """&'"*'!$ -""""""*"*'" "%*""''&'"!" ""1,6"&"$ ""'"'*'"1,!"'"%" *"!"'*%"$,"!*""&&""%"&$ -"'1,"" "%"$ 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan #"!&&*'!$,"" "% "& "%"*"$#"'&' *!"!!&'"!"""&'!"&$)'""""""**$ #""%"""!*#!"0""#*& **"$ #""""*"""""&"" "% "' """"!"". $$'!$ -""""*'&&'(!"'! "%"*" "%"" "! *""""!'!! 10 Årsredovisning och delårsrapporter #""%"" "%"!"""""" 7"'+!"&&& "%"*"$ #""%"""!*#!"0""#!""!"&& &**"$1""""!""" "7"'+"$8"""" "%"*""&&"!$ -'"*""'#/"""""*"!

60 " "*"%"$)'"*""!('"" "!$9&&(' """"''%"!""$ 11 Revision :!"&!""'"#/"'"" """""&""""!'***"$2 '#!"""""*"""$ #"""'#/"*"%*" "&''"&!!"!""%&"""$ ""&&"!&'*" *&&"!$ 12 Upphandling #"&""''"&& $#"'(('&&"'&""#!"0 ('('&""&& ""$ #"'&("*'(%(""7.* '""('&+""$ #"!"""""" &&"$ 13 Representation #"&""'( $ 14 Informationspolicy,"""&%'*$ #";';&!*&&&&!"&! &""%""$ 15 Personalpolitik,&"&"(""""'"!'*$ #"*""&""*""" "%""$ /'"""""'('**"&&$, *'!"#!"0""'"'*"!* ""$ 8%&&'"1,""! "%"$ /'""'1,&"""""! "% ""'"$0!""*"!$1 ''"%"!""!!''"%"*'($

61 # 16 Finansiell samordning internbank #"&&('"'"""" '""$ #"*'"&"""" "'" 0!""!"!""""'#!"0" *$,"""&%&"$ 17 IT-frågor #"""-<"-<"""""'" "$ 18 Klimatkompensation #$%$%!$$! &!$ $ %!

62 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås! "!# 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet # $%% $ # & " ' ' ' $ " ' $ ' 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet $ %%$# $ %" % # $ $ %%$$$ " # $ ' % ' %$ ' %% ' ' %% ' %% (% %% $ %%%%#" # & $% %"%%" # 3 Målet för bolagets verksamhet # %%# $ %%$ #

63 $ % " %% %%% $ $ % $%%%% $ $ )# $ " %%% # 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet *$#+$ $ # $$ %% " $ $ $ #," %%#* + # %% %$ #%% $ %# 5. Krav på soliditet och avkastning # %% #, $ # #% % #-% % % " # 6 Underställningsplikt $ % %%$ %%$ % %%# %$# + $ % $# $ % $"

64 # 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter % $, # 8 Styrelsearbetet. $ #" $"$ $" #. $ # / $ % # +$% # 0%12*# +$ %% $ # 9 Instruktion för VD,$ $# +$*,3 % " $,##+$ % # ( $%,3%# 4,$ $ # %%$%# (, $# 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan %% #$" %$# % % % % #& # " %% " $ # ( %% " $ $ # 11 Årsredovisning och delårsrapporter $$ 5 ' %% %$# ( * $ #&

65 #-%% $ # 12 Revision 6 % * % #. # * $ % % $% # 4%% % %% # 13 Upphandling % %%" # %% "%+ " % %% # %$ 57" %'# %% # 14 Representation %# 15 Informationspolicy %$# 88%%%% %% %$# 16 Personalpolitik %%# % " $# *" %%# + " # 9$%%, $# *", % $" #+ #, $ $# 17 Finansiell samordning - internbank %% # % " # + + "

66 # 18 IT-frågor (:" (:" " # 19 Klimatkompensation

67 Ägardirektiv för BSTF AB Ägardirektiv för BSTF AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BSTF AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 24 januari 2013 och ändrade den 21 mars 2013, samt fastställda av bolagsstämman Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern. 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. Kommunal författningssamling för Borås 2013

68 Ägardirektiv för BSTF AB 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att - i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil och mode men också inom andra områden. Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö enligt ett Triple Helix koncept där Högskolan, Borås Stad och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen. Bolaget skall - stödja 3 verksamhetsområden och de organisationer som verkar inom dessa; - Centrum för hållbar teknik och management (HTM) - Textile & Fashion Center arenan för affärsutveckling, handel och kultur - Centrum för välfärdsstudier arenan för vetenskap och kunskapsspridning - skapa förutsättningar för olika aktörer att utveckla verksamhetsidéer inom vetenskap, kultur, innovation och handel, och verka för att aktörerna inom dessa områden möts, samarbetar och länkas samman i ett textilt modecenter - befrämja och verka för en utveckling av ett kluster enligt Triple Helix-konceptet, i samarbete med näringsliv och högskolan - utgöra ett resurscentra och en servicefunktion för all verksamhet i Simonsland, och ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation, den så kallade gula zonen - marknadsföra och utveckla centret, under det gemensamma samlingsnamnet Textile & Fashion Center - initiera gemensamma projekt och stimulera så centrets olika delar samverkar - samordna det textila näringslivet med utbildning, forskning och kultur - som ett verktyg för samordningen av centrat bilda och driva en samrådsgrupp som består av styrelsen samt representanter för fastighetsägaren samt de olika verksamheterna. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, bolagsordning samt Kommunallagen 2 kap och 8 kap 3c. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunal författningssamling för Borås 2013

69 Ägardirektiv för BSTF AB Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt Kommunal författningssamling för Borås 2013

70 Ägardirektiv för BSTF AB handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t Kommunal författningssamling för Borås 2013

71 Ägardirektiv för BSTF AB ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin ägarmässiga hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

72 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder!!"# $!"# 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet # %&&'( % # $ ) ) ) % ( ) % ) 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet % &&%# % ' &( & # % % &&%%%( # % ) & ) &% ) && ) ) && ) && *& && '% &&&&#( # $ %& &(&&( ' # 3 Målet för bolagets verksamhet ' ' ' # ' &&# % &&% #!

73 & ( ' && &&& ( ' % ( % & ''%&&&& % % +# % ( & && # 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet,%#% % # %% &&' ' ' %' % % #- &&#, # && &%( #&& % &# 5 Krav på soliditet och avkastning # ( &&#&&( '# 6 Underställningsplikt % & &&% &&% ''& &&# &%# ' % & %# % & ' % #!

74 !! 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter & % ( - # 8 Styrelsearbetet. % # %(% % ' #. % # / ' % & ( # %& #( 0&1,# % && % # 9 Instruktion för VD -% %# %, '-2 & ( %-## %& ( # * %& -2&# 3 -% % # &&%&# *- %# 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan && #( % &%# &( & ( & & #$( # ( && ( % ( ## # * &&' % % # 11 Årsredovisning och delårsrapporter %% ( 4 ) && &% #

75 ! " *, ( % #$ ' #5&&( ' % ( # 12 Revision 6 &,( & ( #. #, % & & %&( #3&& & && # 13 Upphandling & && #' '&& (& ''& && # &''%' 47 ' &) # && # 14 Representation &'# 15 Informationspolicy &%# 88&&&& && &%# 16 Personalpolitik &&'# & %#,( '&&# # 9%&& - %#,(- & ( %# #- % %'# 17 Finansiell samordning - internbank && ' #

76 # & ( ( # 18 IT-frågor *:( *:( ( # 19 Klimatkompensation!

77 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 Ägardirektiv för AB Toarpshus Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012 och ändrade den 21 mars Fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala. Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Kommunal författningssamling för Borås 2013

78 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 Bolaget skall tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området, medverka till att vidareutveckla boinflytandet, arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5 Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Kommunal författningssamling för Borås 2013

79 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:133 Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året. Kommunal författningssamling för Borås 2013

80 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:134 I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Kommunal författningssamling för Borås 2013

81 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:135 Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

82 Ägardirektiv för Viskaforshem AB!!"# $!"# 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet # %&&'( % # $ ) ) ) % ( ) % ) 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet % &&%# % ' &( & # % % &&%%%( # % ) & ) &% ) && ) ) && ) && *& && '% &&&&#( # $ %& &(&&( ' # 3 Målet för bolagets verksamhet ' '+%, - )# ' &&#% &&% #

83 & ( ' && &&& ( ' % ( % & ''%&&&& % %.# % ( & && # 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet /%#,% % # %% &&' ' ' %' % % # &&#/, # && &%( #&& % &# 5 Krav på soliditet och avkastning # ( &&#&&( '# 6 Underställningsplikt % & &&% &&% ''& &&# &%#, ' % & %# % & ' % #

84 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter & % ( # 8 Styrelsearbetet 0 % # %(% % ' #0 % # 1 ' % & ( #,%& #( 2&3/#,% && % # 9 Instruktion för VD % %#,%/ '4 & ( %##,%& ( # * %& 4&# 5 % % # &&%&# * %# 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan && #( % &%# &( & ( & & #$( # ( && ( % ( # * &&' % % # 11 Årsredovisning och delårsrapporter %% ( - ) && &% #

85 * / ( % #$ ' #6&&( ' % ( # 12 Revision 7 & /( & ( #0 # / % & & %&( #5&& & && # 13 Upphandling & && #' '&& (& ''& && # &''%' -8 ' &) # && # 14 Representation &'# 15 Informationspolicy &%# 99&&&& && &%# 16 Personalpolitik &&'# & %# /( '&&#, # +%&& %# /( & ( %#, # % %'# 17 Finansiell samordning - internbank && ' #

86 ! & (,, ( # 18 IT-frågor *:( *:( ( # 19 Klimatkompensation

87 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB! "#! 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet! $ "! "%! " &'' $ ( $ & % $ $ " ) ) $) $ & $ $ $ ) $ & $ ) $ 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet! &"'' &% &"( ' ' $ %! " $ & $ & $ ''& && % " & ) ' " ) ' "& $) " ) ) '' * "' ''" (& " ''" ''% """% $ & ' ' $ ''( $ " % 3 Målet för bolagets verksamhet! "# &" $ (! "+ ( ( ' ' $ $( $ %!,'' %

88 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet "!# &%+& " & $ " %! " +& " &( (" %! " ' $ % $ " "% 5 Underställningsplikt & ' ''"& ''"& ' $& % +(& "'" &%! &' $ ( & % 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter $ '" $ " & $, $ % 7 Styrelsearbetet - &" % $"& $ $ && ( %-&%. ( &' % +& $ ' % "/'01!#% +&'' &

89 % 8 Instruktion för VD! $, &" &% +&!#( $,2 ' & $,% %+& ' " $ % * & $ ' $ ",2 '% 3,"& " &%"''&' % *, &% 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan! "'' "% & ' &%! ' " $" "' " ' "' % %! $ '' & $ " 4 "% * ''(" " & & $ " $ """% 10 Årsredovisning och delårsrapporter! & &" 5 $ ) $ "'' ' &% *!# $ $ & % "( $ "%6''( &$ " % 11 Revision 7"'"!# $ ' $ " %-! " %!!# & ' '"" $ " &'% 3'' " ' $ $ ''"%

90 12 Upphandling! ' $ '' %! (('' $ '! "+ $ ((''' %! '(( &($ 54 (' $ ) %! " $ $ $ '' % 13 Representation! ' ( % 14 Informationspolicy ' $& %! 8 8'"''' $ '" $ '" ' &$ % 15 Personalpolitik ' ' ( $" %! $$ '$ $ &% # $ (''% "! "+ " $ % 9& $ ''," &% # $, $ ' " & %+" "%, &"$""&(% 16 Finansiell samordning internbank! ''( %! ' $ $ $ $ +" ""! "+ %

91 17 IT-frågor! *:*: % 18 Klimatkompensation #$%$%!$$! &!$ $ %

92 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB! "# $ %&! ' 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet! $ "! "'! " ()) $ & $ ( ' $ $ " * * $* " * $ ( $ $ $ * $ ( $ * $ 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet! (")) (' ("& ) ) $ '! " $ ( $ ( $ ))( (( ' " ( * ) " *) "( $* " * * )) + ") ))" &( " ))" ))' """' $ ( ) ) $ ))& $ " '!"#

93 !"#! 3 Målet för bolagets verksamhet ( " & $ )) ' ), $ )(&& $ " " & $ )) '! ) $ $ &&)" & ) $()"( " $ ) & ( " ", " $ ) ) & ( $ )) $ )), ) " " )) $ $ ( ' $ )) $ ) $ )) ) $ )) $ $ &' upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att delta i internationella utvecklingsprojekt. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet "!- ('.( " ( $ " ' Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.! ".( " (& &" '! " ) $ ' $ " "' 5 Underställningsplikt $ ( ) ))"( " )$) ' ) $( '

94 !"# ".&( ")" ('! () $ & ( ' 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter $ )" $ " ( $ / $ ' 7 Styrelsearbetet # (" ' $"( $ $ (( & '#(' 0 & () '.( $ ) ' "1)23!-'.()) ( ' 8 Instruktion för VD! $ / (" ('.(!-& $ /4 ) ( $ /' '.( ) " $ ' + ( $ ) $ " /4 )' 5 /"( " ('"))() ' + / (' 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan! ")) "' ( ) ('! ) " $" ") " ) ") ' '! ( $"! ".!) '! $ ) (

95 !"# $ $ ", '' "' + ))&" " ( ( $ " $ """' 10 Årsredovisning och delårsrapporter! ( (" 6 $ * $ ")) ) ('! ( $"! ".!" $ ")) ) '/ $"'' 6 $ $*'7 ( ))"' +!- $ $ ( ' "& $ "'8))& ($ " ' 11 Revision %")"!- $ ) $ " '#! " '!!- ( ) )"" $ " ()' 5)) " ) $ $ ))"' 12 Upphandling! ) $ )) '! &&)) $ )! ". $ &&))) '! )&& (&$ 6, &) $ * '! " $ $ $ )) ' 13 Representation! ) & ' 14 Informationspolicy ) $( '! 9 9)"))) $ )" $ )" ) ($ '

96 % 15 Personalpolitik ) ) & $" '! $ $ ( ' - $ &))' "! ". " $ ' 7( $ )) /" (' - $ / $ ) " ( '." "'/ ("$""(&' 16 Finansiell samordning internbank! ))& '! ) $ $ $ $ '." ""! ". 17 IT-frågor! +:+: ' 18 Klimatkompensation #$%$%"$$" & "$ $ %'!"#

97 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:171 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad och Gäller fr o m årsstämma Firma Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Bolaget skall samägas av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 %. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra Borås som besöksort för turism, möten och evenemang. I uppdraget ingår att utveckla turist- och kongressbyråerna samt utveckla den övriga organisationen för olika projekt och uppdrag inom området. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att yttra sig före beslut av större vikt eller av principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. Kommunal författningssamling för Borås 2013

98 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:172 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare utses av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling. 1 Val av ordförande vid stämman 2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7 Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Kommunal författningssamling för Borås 2013

99 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006: Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Kommunal författningssamling för Borås 2013

100 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i Borås den 11 juni 2009, ändrade den 15 mars 2012 och den 21 mars Ägardirektiven är fastställda av bolagsstämman Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 procentandelar. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern. 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och ut- Kommunal författningssamling för Borås 2013

101 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 veckla nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål: Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang. Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster skall göras till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende beslut om koncernbidrag bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Den av Kommunfullmäktige antagna konkurrenspolicyn skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning av Borås Stad till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Kommunal författningssamling för Borås 2013

102 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:179 Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens uppsatta mål. Kommunal författningssamling för Borås 2013

103 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:180 I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa Borås Stads riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering) som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följ de av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin ägarmässiga hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. Kommunal författningssamling för Borås 2013

104 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006: Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige med den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads Internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

105 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB!!"# $!" 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet # %&&' % # $ ( ) ) ) % ( ) % ) 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet % &&%# % ' &( & # % % &&%%% ( # % ) & ) &% ) ) ) && & && '% &&&&#( # $ %& &(&&'( # 3 Målet för bolagets verksamhet &*&# +' % & #!

106 ' *&'%&%( ( # & & % *& % &,& * &%&&'' & ( ' * ' & * & &( 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet -%#.% % # Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.!!.% %'' # & # 5 Underställningsplikt % & * # &&% &&# &%#. ' % & %# % & ' %( # 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter & % / #!

107 " 7 Styrelsearbetet 0 % #( %(% %( ' #0 % # 1 ' % & #.%& # 2&3-#.% && % # 8 Instruktion för VD /% %#.%- '/4 & ( %/##.% & # %& /4&# + /% % # &&%&# / %# 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan && #%( &%# & & & & #$ # ( (& %( * ## # &&' ( % % # 10 Årsredovisning och delårsrapporter %% ## 5 ) && &%# - % #$ ' #6&&'( %!

108 ! 11 Revision 7 & - & #0 # - % & & %& # +&& & && # 12 Upphandling & &&( #' '&& (&. ( ''& && # &''%' 5*( ' &)# && # 13 Representation &'# 14 Informationspolicy &%# 88&&&& && &%# 15 Personalpolitik &&'# & ( %# -( '&&#. ( # 9%&& / %# -(/ & %( #. #/ % %'# 16 Finansiell samordning - internbank && '( # & (.. ( #

109 # 17 IT-frågor :( :( ( # 18 Klimatkompensation "!#$!#$#!# %!#!# $!&!

110 Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB!"" 1 Firma #"$%#!"#& 2 Säte '(""""#!"'& 3 Syftet med bolagets verksamhet '(%"")"*+#!"&! " # '%""""%!!#!"'& 4 Föremålet för bolagets verksamhet,+!+%"""*+"-!% ')""""*"""!&.+"! %""+("-"*"+"( ""&#"")/"%!"- +"""&'"""""*!**(0*)+! %""!"*!+""""& 5 Fullmäktiges yttranderätt #" #!"'+)("%""""+ **%("& 6 Aktiekapital *"+"+"1& 7 Antal aktier $%"""+"1& 8 Styrelse '(""%"!"+"++""**& '(""" #!"'+!!"""+)" +"!"""+)" & ""!++%""("& 9 Revisorer,+"%"!"")"*""("""+ "+""%""""**&

111 2"""**"**"!"""!") "*"!""& 10 Lekmannarevisorer,+"*"+%""" #!"'" ""**& 11 Kallelse till bolagsstämma "%""""%"(""!+ "& 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma %""&#""!%"" "+)+"""%**%"& 13 Ärenden på årsstämma 3!!""""!"!+*!"!"+)+ %4 & 5+"& & "& & 6**+"& 1& 5!)""& & 3+"%%+"& &,!""""%"& &#" 7 """"%" %7 "*"%%""+"""%" 7 ""+"("+"+& 8&,""!"(""& &#!" ""("+"(""**& &#!" """**" """"""**& &"*!!""%"%"& 14 Räkenskapsår!"%""*"!& 15 Firmateckning #""+"(""""!"(""+ "&'("!%("("""(" & 16 Insynsrätt "("#!"'%""*"+"( %"""& 17 Ändring av bolagsordningen.%"!)" #!"'&

112 !!"#$ % "#$%$& ' ( ) * +, %$"#-$%-$. / ) *, 0 123! )!%$"%4$.555#6 ' *!# 7 *!89:$##-#&5$;# ) 4,*<9!

113 !"" #$ %$ $&'% "( " $& $ ()!! " $* )$"*"+(&) ( ( #$ """""%(!&,(%!!!! -(!$% " &, % $" )& )(!&,!!"%$#$ "&.!$(!) ""! /#$+!!-&,% ( $& 0%"$)"" &1"!%(""# $2)34&5 )&,$!&5$ )"%(#$ 2&)"" 5$!#$!% () $234&

114 1!%+("%34)/% 63&+"%/%$!"(!) $& 1!%7("!2 ##$! $&4 #!& 2!(! $)! $*!( "!-&2!"!( & 2!( $)!-!%!&4!!% %($! (!&,-#$!-!-&8! ( ""!+!!-!- ""&2!($! (& 2!( $ "!! &7&")%,-!2#$!- %5&'! $!-!&, $(!!! % %((&, ()"%"!" $&, ()!! $!" ($! "! &9"! )! ) ) )& 5.)$") %5 &)- (!-!& 3$( &4 % "#$ ""%(#:* &;!(! %$ $()&) -!! $

115 )"!!&8! $ (& )!%(!"#$ % <;;=5.>9?+?5 +0@ % A$B$?#$

116 !"#$ %$& Översyn av platser inom äldreomsorgen: kommungemensam daglig verksamhet, korttidsplatser och trygghetsplatser avsedda för dementa Nämndens beslut '()""** $+",-.$ $$ $#/,."$/"+./)"&.-+&,- *00 (. +./*0%&.+ "1".$ "0 2 Nämndens yttrande Bakgrund '/."+,-($*",0 $"$0) +".("(&(/$+++0$#/$$ ($" $#"3 $(0,-*($$#/.$"*)," 0" " +(0",-,"(/$+2 & **4$$ (5( **.("** -+(/$++*,- " +./+,-*$) +.,")""." *0+./)-**"),""" )$" +" & /*) " +./$#/.$"*2&,** / +",-36 $$". +./,-3.*$"$0,- (.,"++ -**"$#/""." 2 $& /*-+".$"*+,-,- 0--3" &32

117 !"#$ Arbetsgrupp ", +( **(0+$0#/,,-.$ $#/,."$/"+./*,0$0#/,"$+0$#/$$ ($)/3/3.+0" )$.,--3",-+" ),#.",-,-%$) 70,-($#/7""$21$-*"$ /,-$#"$$,-+" " $(-+./2 Remissinstanser 1-$")$#"$$ )$.,--3" 8*"$0/* " " +."#."$0,-" 2 Nämndens ställningstagande efter remissrundan 9" +".$&*."(" - ',-3".$6 9$(. +$#"&,- ",-.",$#/0$+,- *$3.$$#/(" "."($),"$ +"0 $.," -"(, -..$&#."$+02$,".+#." +"$#.0*0 -.(/$+++0)(-.,,0 +/3$#/-..$,-.$2 :"",- $." &$#.0-+",-.*& 0,-(.(2.$,,."+/" +.$"*) " +./22 $#.0-3" /"*" +$.",0(.(/$+ +,.$*+#.",-*$2 7./*0** 0+ "3-,$("+" "$.$" 0" $#/,-*" ++#.+"$." 2 +./("+".2;<29,- $" (.,"++ -**"$#/""." +"." "3(.$#//-" " +".$&*.,0($$#/"$ ""$"1",-$' +./*0%&.+ "1".$ " 0 " 2

118 =!"#$ 1-,-" ++./*0>" + $#/,+ $ 0"(.$ ",0-..$"*,-)+".""3 -.,,0 *0. $"+*21-.$ ""( +(/-+" -." *0/$/0+$." $*$ +#. $.$"+0,-2 Remissammanställning, nämndernas yttrande i sammanfattning Sociala omsorgsnämnden $#"$$ "&."$#/*$""+""?.$ " +./<.$"*<& /*,-?2,- 0/"-" $ $ +(.2 Lokalförsörjningsnämnden $.,--3" "&."-",- "-+&+ *"$$$ 2*$""++./,-" "$.$#/*00"./&.$2" +"$ /&$5.0*" $,- "." $#/,-,&" 2 Uppegårdsgatan 2, Dalsjöfors 4".$"($ *2$./&+*"+/&+ $#/+** "=#(2.+./+.+(/-+ -$(& +$..)+"..$ /- /&2 *" ($++#.$+0*".2 Bodagatan 36 A 4" /"$$,-0(",&"3 "+$.2" ". +./*0;*,03-($.")1"$#/ $"$.2"*" +, ($" +./2,"0 (,"" ($$/ 0 $#/(/-+)*",-$0 $+.,& "$ $.+2("" 2$ +./,0,&" *" $.2$"-+" +./$(22,"" 72

119 @!"#$ Kommentar: +($*0$ /, +./$." 0" -" /+.+./)" ",)".("+" " "$$ +./2 Bodagatan 36 B A""+/$#/,&"" $.+" 21-0.$"*$++#."3-,$+"+*/2 *$ +".+/." **."+*+" *""+/.".0"(/-+(& &*$0 02B -+",- *" 2 Bodagatan 36 C 1$+.$"/+*,-2 Skogslid Stafs väg och Wigs väg, Fristad *"$(+",+ 2C**+">" + $" "C.$"*2$*" $" (/$+."$" $(& (/-+2 Stadsdelsnämnden Norr $"&.,- 2,-,-" "*$""+,,.",0(.**."+ $ /-.+" ""+"(/$+." $$*0(2$#.0".$,,."++./2 ",0*$**."+-.-3" /"($#/*$$"..$*2,-*$3.$$#//-",0 " 0 "$#/*$,"$-2

120 !"#$ ($+".+(.)/-" $#/*$"" ("." " +,-" *$#2+"$#.0.$"" **,-3" + (,,.2 Stadsdelsnämnden Väster B&.$.$ +./,-*$3.$$,"*07"$+"""D."2 B," +./:*%+"( *27.//"*$#/( " #".5*" "2.0*$."$$"""+0,,0 2B",-$ ".".*20(/-++./+,0",- $"2B+""$ 0+./$" $ *$#*+$,,0 2 7" "(.$,- ".*""+* +0,0&" -+$" "$ =2 Kommentar: /$+$#/( " *0*"$ +./,-*$ 3.$.$,-3**"."** +".($, *"72 Centrala Pensionärsrådet :0*0*."" +""$.(-/*$""+""." $#/$ -,-+(32.**."+(&,-""" ),$.*0 $.2:0+"+." *0"" ""&*+" 2 $#.0+".",0//$$($,""$."($).$"*)& /* +./,-. -(-" $ $","..$"*2 Borås Demensförening $0,-".,-/ +./$#/& /**0 +".., " /" "$,- 2 Stadsdelsnämnden Öster '"&.,- +?'+&+*"$ $$?2*$""++./,-*$ 3.$" $.+".-.-3" /,-+#." + +./,,."+&3+2,-" +./0$.$"*)& /* +./2

121 !"#$ +"$#.0($+".+ $*""++0$+#.*0 *""+/,$" +"+.("+*04 )",- ),*2(-."(.(/$ $*&,-.("+ $*""++02 $#.0$0(-"+.$*$**(2 +*""+., $-$#/..*"$0 :"E$/$,- #/,

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

123 ( + $ ) '(5**+ /77# * ( $! 0#. *+,,1 B+# ( /C(0!*! * ' ( / (0!7D# * /(())!0($! # %#* 1!)+ ' $!! # * #.!!$7* - #!16! ) ( ()+#$# ' (()'$($1,+ ( ).!!! '+ ( ')# ( ' 16 )'$((!$* #!!!1 6 '( (5**+ #'! #. *+ #!+ + 77* * ) $# (D # * ($! 1 $! # (7# * -* ( # * '*! * 1! % 4'!%#(+# *+2' -# $(#!' *+ (# '# ' *+5**+ # **1 '.! -)1! '!# * ((##!! * ( *!$1@(!! ((#!' #!! # ( (* 1,, 77* (# * 77! # * 5**+! # * #C( *! *!! # * # ( 7D! ## * E! # ## * 7?! ## * * (# * 7# * *! * D# * *! * (# )! # ( 7# * ' *! * 9$ ##! -!! ' "#$$%! *+!1 ( 771

124 Hyreskalkyl Nuläge Nuläge Dalsjöfors (enl LFF 3650 kvm) Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Bodagatan blockförhyrning Uppegårdsgatan 2 Bodagatan 36A #Division/0! 2048m² Korttid 1973, kr 712 kr Bodagatan 36B kr kr SKK/Rehab 215, kr 711 kr Bodagatan 36C kr kr Summa 2189,01 m² kr Summa 1422 m² kr Nuläge Nuläge Sjöboklint 8221 Hyrda kontor och hemtjänstlokaler utanför Sjöboklint, inte Klintesväng 2-10 Ägda objekt AREA Hyrda objekt AREA HYRA HYRA Kr/m² Kr/m² Trygghetsplatser kr kr Nolhagagatan kr kr Dagverksamhet kr kr Summa 46 m² kr Summa 190 m² kr Nuläge Nuläge Trandared Skogslid 2239 Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Tolvskivlingen kr 800 kr Wigs väg kr kr Stavs väg kr kr Summa 124 m² kr Summa 202 m² kr Kommentar från Norr (Sjöbo) Upplysning: På sjöboklint disponerar Hemsjukvård och Rehab för Sjöboområdet 6,59 % av hela objeket, eller kr i hyra för 266 kvm. Alla värden avser 2012 års hyreskostnader För Skogslid och Sjöboklint finns äldre föredelningar av husets totala kostnader, vilka inte ännu har ändrats av SDF Norr. Areauppgifterna är här framräknade efetr samma procentsats som kostnaden har fördelats blad de förekommande verksamheterna.

125 Bilaga 1 ÄLDREOMSORG - 1 -

126 !"# $%!#&'' (" )*!)!!"#!"$!!%&!$!' '' (%$!$$%$!$% )$)$!)%)) $!)$!!'!&$# *$!%"+% $$%!' *!%$'$%'% %%""' - 2 -

127 "(!!+,+ +!,$&)!-- $!$%").' %!%$+' +!/!'0!% ""'1! $!!%!$'2%!$!$$!!#!! )%$' Biståndsbedömd daglig verksamhet somatik Biståndsbedömd daglig verksamhet demens 3 "% 4"%52 6.#$ /# 47% $# 1 91: Summa 15 platser 44 platser +! $/;%)% Korttidsplatser somatik Korttidsplatser Demens Trygghetsplatser somatik Trygghetsplatser demens Summa 87 platser 33 platser 0 platser 6 platser +! $, ;%!,;% '2%!!$/;' Permanentplatser somatik 3 4, Summa 460 platser 473 platser Permanentplatser demens +! $,.;%!,-;% ' - 3 -

128 '-./- %$%$! )-4'! " Antal dygn 2012 Antal platser Antal dygn 2011 Diff dygn ) 4,, 6 4.-) / -), 444 /).- 5 )4 %$ Summa dygn 101 platser dygn dygn 1% )$% '$4%'+ $$%$'! #$ Antal personer per dygn $&! 5-$&!" 1, 6.4$&! 5. $&!" $&! 5$&!" 1. %$ <= +<. Summa 818 platser - 4 -

129 0), $!% +%%$!$!' +!$$">>'+!$ $ ' ' $!$%$!!!$' *%%'2%$%$!!" %!'2%$!$ $$&'?&!$!!?%"!$ $$!% "9? /:'? %$ $%, $$ ' *%$$ $$' ' 29-)$$4:$$ ' 269:$$ $' +!!!!%$% %$$' +!$$%%"!$' 1! 6!!!!!$/;'@ $! A'$!!!'$!$$!+ %"!!'%"!$A$!)%)$! %!$' + $!% %'?!%$%!"' - 5 -

130 =!B!!+$A$' *%$' +!$!$$'!!! $ ' % 1! 6!!%$$ 1%!$! 0% 0A''$ (!!!"$!9''$ $#$#!"$: 2% %' ),+!+, $1!" *%C$!C!% "$C<<'D$$!+! $!!' 6"!$ 5 #! 5 $!' 1- #!!- $%$! "' " E%%"!<%<!9%)$%:'?%%$% %%"%"$$!'%!$$% $!$%"' =%$$$!$)$'' %%$)%)' 6"$16))'F% 'F %"$!' 1?!!"' 1! "$)$!!$' $!"$!!$' - 6 -

131 $!$A!!$'! *%"!"$ $!!%!'6 $% $!!!%!$' "234 *!%%$! $'1!' * "%$%$!'6!% %"!$"%'A')) 'E!$! $% $$!' ))*+!!' # 2 $!**$##+ *%)$!!!% $C<<'D$$!+$! $%$!!' F%$!"%"!$' - 7 -

132 $'!"/0./+ $'!"/01! "" $'!"/0 +"" $'!"/0, -+')!"# $!%&' ()! " # $ *) % 5!!4-2,%- '(0 * '! & *'(0 *. *1 +,,-!.'! &'()! * Annica Olausson, Kommungemensam äldre- & funktionshinderverksamhet, SDF Öster

133 ./+- ) #" 2 3)$ /"" /"" 3 03$23)0)2 #6)2 32 3(7 & 2 0/ /! (('+3/ -+'),.//+32'(0./(+3(32'(0 %. 4+ Annica Olausson, Kommungemensam äldre- & funktionshinderverksamhet, SDF Öster

134 ! "#!!!$% &!!!!'(%'$ )!# *''! +!!!'' ''#,-,./-,01! +!222 3#4 4!#4,!,!, 4!!! 5!!! 6# 2('7%'2%7' " # 8!!!!! 5!!!!#9 7: $% & ' 22!!!! ';!!! 4 $!, <! 4,

135 ( "! '= $!!!!! +!!!>.!1 ''#,-,./-,01 ")!!!!!!!,! 4?!! '$!!! # *" ;#!!!!!,&<!#9 7: " *" $!!!!!!,&<!#9 7: "!!!!! 5

136 +!! 5!,! & #A,>'9, -.!B 6 4,2('2%'2%7'! &!,9 7: /" "+ 0 (% 9 79 '' ''! -,2 22! (?!!! '=! >! 6C 22! ';! $ % '! =8 (! 0 (% 9 A,>'9 %!B 6 '2

137 ! 1" )!,6C 4#* )!'=!,.1>!!!,?,!! &!,!,?#! #!!D!, :4-,22 4#'' #'' 4? <#9 7:.1A,>'9.1 <##, 9 7: D! <#!!, 4"9 7: )!# /!!!!E!,,! &!!!,,!! "!!!!!!!! 4#!!! #& 4,!, A, +#!!! # 4!! <2('2, F#F!! <GG :4) )!,4 +!!!!C% 4<!

138 Bilaga 1 Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen av korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet för dementa Före Efter Korttids Bodagatan 36C Personal Hyra Övrigt Totalt Bodagatan 36B Personal Uppegårdens platspris Hyra Övrigt Totalt Sörmarksgatan 207 (Hulta Ängar) Personal ,04 fler ssk för palliativa platser Hyra Övrigt Totalt Uppegårdsgatan 2 (Dalsjögläntan) Personal Hyra Övrigt Totalt Skogslid Stafs väg Personal Uppegårdens personalbemanning Hyra Övrigt Totalt Wigs väg SÄBO Korttid Personal Samma platspris som Stafs väg Hyra Övrigt Totalt Summa korttidsplatser Personal Hyra Övrigt Totalt Summa säbo Personal Hyra Övrigt Totalt Förändring

139 Totalt säbo + korttid Personal Hyra Övrigt Totalt Dagverksamhet Sjöboklint Personal Hyra 51 0 Övrigt Totalt Fristad Personal Hyra Övrigt Totalt Trandared Personal Hyra 99 0 Övrigt 98 0 Totalt Bodagatan 36A Personal Hyra Övrigt Totalt Summa dagverksamhet Förändring Personal Minus 0,2 EC och 0,75 åa omv.pers. Hyra ? Övrigt Totalt Trygghetsplat ser Sjöboklint Bodagatan 36A Förändring Personal Minus 0,2 EC och 0,75 åa omv.pers. Hyra ? Övrigt Totalt

140 213'4.'/5/1(026(3,782##69#2:33$0#/1#02; 3,027<$0#20<0(#213=11#(02<<#7= *-%'%%(4% <# *-%'%%(45 +!.''1 *-%'%%(4 *.''1 *-%'%%(4% 9!!.1 "#$%#&'%%().6C1 ==! A$. 1 &*'+,-. +!.'=1 )!!.>1 /!!!! #9''826 1+%2#! %; -%'6 72#&%$82 &! %$ %< %8" 0112'3#-'%.&1 +! %22 "!2.!2$1 "!7;.=1! *!!!!

141 Ombyggnad av Hulta ängar! "#! " #$ % & '( ')* % & )( +, -. %''!!/ 0122! 3&4*** %/)&'*89 #*&

142 Datum Dnr Sida 1(1) Ekonomistyrning Lena Frygne, tfn Utbildningsnämnden Ombyggnad av Hulta ängar!" #$% $& ' '&!"(' " $ ) &!" #*) ) " +) $% &!",++$-./0#1#- 123 & 4)5) #*)

143 Kommunstyrelsen Äskande av medel för anpassningar och utrustning av lokaler på Hulta ängar! " #$%& ' (!("&&) " *Skälet till ovan är att Utbildningsförvaltningen måste göra anpassningar av lokaler för att kunna inhysa det ökade elevantalet på ovannämnda skola. Medel äskas om 510 tkr från Komunstyrelsens avsatta medel ämnat för Hulta ängar. Varav: - 15 tkr. Lift som komplement till taklyftarna tkr. Matta i bad, halksäker tkr. Fast bänk för bla massage tkr. Belysningsåtgärder. - 5 tkr. Värmeskåp för matberedning - 5 tkr. Elarbeten vägguttag tkr. Ventilation grupprum tkr. Utvändigt, utveckling av lekyta, utbyte av gunga mm. Totalt belopp ca 510 tkr. +,--.-/012 30! 4( 35 &

144 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum Äskande av medel för anpassningar och utrustning av lokaler på Hulta ängar!"# $$""%& $ $$"$ & '( )"$!" & Beslut: * +$," -. /!$ 0$," ""1& 2"%3 +$

145 SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut

146 SP2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på förfrågan om detaljplan för Sandared 1:626.m.fl Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen avslår begäran på detaljplaneuppdrag Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057 Datum/avdelningschef: / bh

147 1 (1) /KS Karin Johansson Samhällsbyggnadsnämnden Svar på förfrågan om detaljplan för Sandared 1:626.m.fl (BN 2012/000845, BN 2012/000785) I planavdelningens verksamhetsplan finns det redan nu många detaljplaneuppdrag som är prioriterade utifrån samhällsnyttan. I strandområdet har flera bygglov för villabebyggelse nyligen beviljats vilket innebär att området redan är påverkat. Utifrån det anser Kommunstyrelsen att det inte finns resurser för att genomföra en detaljplaneändring i området de närmsta åren. Kommunstyrelsen avslår begäran. KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef

148 Copyright Boras Stad Skala 1: m

149

150

151 SP3 BESLUTSFÖRSLAG Uppdrag om upphävande av vägreservat i Sandared Kommunstyrelsen föreslås besluta: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att upphäva den del av detaljplanen som är vägreservat genom Sandared Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Karin Johansson, tfn Datum/avdelningschef: / bh

152 1 (1) /KS Karin Johansson Samhällsbyggnadsnämnden Uppdrag om upphävande av vägreservat i Sandared Riksväg 40 är sedan läge utbyggd på Viaredsjöns södra sida och alternativa dragningar är inte länge aktuella. Kommunstyrelsen delar därför Samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att vägreservatet genom Sandared bör tas bort. Tillvägagångssättet bör vara att upphäva detaljplanen för den delen som är reservat. Ett upphävande uppfyller Samhällsbyggnadsnämndens syfte samtidigt som det tar mindre resurser. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upphäva den del av detaljplanen som är vägreservat genom Sandared. KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef

153

154 SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss gällande revidering av riksintresse för vindbruk Kommunstyrelsen föreslås besluta: Skrivelse avges enligt upprättat förslag Tom Andersson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322 Datum/avdelningschef: / bh Programområde:2

155 1 (1) /KS Monica Lindqvist Länsstyrelsen Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Mehdi Vaziri Mariestad Svar på remiss gällande revidering av riksintresse för vindbruk Borås Stad har fått förslaget till revidering av riksintresse för vindbruk på remiss och ser att det enda område som tidigare var utpekat i Borås inte är med i denna nya revidering och inga nya har tillkommit. Att det tidigare utpekade området i dagsläget inte är lämpat för vindbruk har vi genom egna iakttagelser upptäckt bland annat genom arbetet med vår vindkraftutredning där det att det visade sig stå i konflikt med andra intressen. Eftersom det står i PBL att riksintressen ska redovisas och behandlas i den kommunala översiktsplaneringen så önskar Borås Stad få bekräftat att det tidigare området upphör som riksintresse i samma stund som det tas beslut om nya områden. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef

156

157

158

159

160 REMISS 1 (16) Datum Dnr Vindenheten Mårten Thorsén Matilda Schön Länsstyrelserna Riksintressemyndigheter Boverket Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Bakgrund Energimyndigheten uppdaterar områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs. Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft. Energimyndigheten ska stödja och skapa förutsättningar för en omfattande utbyggnad av vindkraft med syfte att uppnå Sveriges och EUs mål om förnybar energi till år De första riksintressena för vindbruk pekades ut år 2004 och under åren skedde en översyn vilket resulterade i fler och större riksintresseområden jämfört med tidigare anspråk. Att Energimyndigheten då gjorde en uppdatering motiverades av att en vindkartering tagits fram 2007 som täckte hela Sveriges yta, inte bara kusterna i södra och mellersta Sverige som vid tidigare karteringar. Nyheter i denna uppdatering , jämfört med den tidigare revideringen 2008, är bland annat att Energimyndigheten använder sig av en uppdaterad vindkartering med bättre upplösning och en ny sammanställning av nationell djupdata, båda från år Nytt i denna revidering är även att det tas hänsyn till spridd bebyggelse i utpekandet. Energimyndigheten har även tagit med avstånd till region- och stamnät som en aspekt i utpekande av riksintressen. Till de föreslagna riksintresseområdena för vindbruk medföljer en värdebeskrivning innehållande bland annat årsmedelvind, antal verk, beräknad effekt och årsproduktion samt hur området ska skyddas från annan typ av exploatering. Den revidering som nu genomförs inleddes i slutet av 2010 och i denna process har en remiss avseende riksintressen till havs tidigare skickats ut till berörda länsstyrelser och myndigheter för synpunkter. Den remiss som skickades ut gällande havet 2011 har dragits tillbaka och i denna remiss presenteras ett nytt förslag som baseras på att befintliga riksintressen till havs uppdateras. STEM029 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax registrator@energimyndigheten.se Org.nr

161 Datum Dnr (16) Nationellt intresse för vindbruk Vindkraften har identifierats som en viktig förnybar energikälla för att uppnå Sveriges målsättningar om förnybar energi. Riksdagen har därför antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Denna ram markerar behovet av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft. Enligt 3 kap. 8 miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Att ett område anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska vara särskilt lämpligt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Verksamhet i områden av riksintresse ska enligt miljöbalkens förarbeten (prop. 1997/98:45); Vara av nationell betydelse Behövas för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället Behövas för landets eller landsdels behov av viss produktion Utpekande av riksintresseområden ska enligt Boverket vara av sådan dignitet att intresset är av omistligt värde för nationen (remissvar vid revidering 2008). Den generella processen vid utpekande av riksintressen Hushållningsförordningen (1998:896) anger hur myndigheter med ansvar för riksintressen ska hålla uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Utpekande av riksintressen sker i samverkan med länsstyrelser, berörda riksintressemyndigheter och med Boverket. Utpekade riksintresseområden är anspråk på mark- och vattenområden och dessa områden kan inte överklagas. Riksintressen ska enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900) redovisas och behandlas i den kommunala översiktsplaneringen, se figur 1. Länsstyrelsen har sedan som tillsynsmyndighet ansvar att bevaka hur utpekade riksintressen hanteras av kommunerna i den fysiska planeringen, vilket framgår av bestämmelser i PBL. Det är först när ett beslut fattas (enligt PBL, miljöbalken

162 Datum Dnr (16) eller andra lagar) som det slutligt avgörs om ett riksintresse eller inte. Det kan ske via detaljplanering eller genom områdesbestämmelser. När tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i den prövningen. Länsstyrelsen ska även underrätta Boverket och andra berörda myndigheter om länsstyrelsen anser att ytterligare mark- och vattenresurser bör anges som riksintresse eller om områdenas klassificering samt avgränsning bör omprövas. Figur 1. Figuren visar processen vid utpekande av riksintressen och hur de sedan ska tillgodoses av kommunerna, denna process regleras i två olika lagstiftningar och styrs genom hushållningsförordningen. Källa: Boverket Regeringen införde ett planeringsstöd under åren för att betona vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar produktion från vind. Planeringsstödet för den kommunala planeringen infördes för aktiva planeringsinsatser som genomfördes för att utveckla förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften. Många kommuner sökte detta stöd och har genomfört planeringsinsatser under de senaste åren. Den kommunala översiktplaneringen ska aktualiseras och uppdateras varje mandatperiod, där nytt underlag, som exempelvis riksintresseområden för vindbruk arbetas in.

163 Datum Dnr (16) 1. Metod och omfattning av anspråk för riksintresse vindbruk Energimyndigheten har i denna revidering gått igenom tänkbara metoder att använda vid framtagande av riksintresseområden för vindbruk. Vid föregående revidering av riksintresseområden för vindbruk tog varje länsstyrelse fram ett förslag utifrån uppställda grundkriterier från Energimyndigheten. Detta medförde att de områden som slutligen pekades ut av myndigheten baserades på olika kriterier beroende på varierande avväganden i varje län. Energimyndigheten har även undersökt möjligheten att använda sig av de tematiska tillägg till översiktplaner för vindbruk som finns framtagna i många kommuner. Dessa underlag har dock olika utgångspunkter vilket skulle resultera i många olika sätt att utpeka riksintressen, vilket inte är önskvärt. Myndigheten har också sett över om befintliga vindkraftsanläggningar och pågående projekt kan utpekas som riksintressen. De analyser som myndigheten genomfört har lett fram till att utpekandet av landets riksintresseområden för vindbruk ska baseras på samma grundläggande kriterier. Den stora skillnaden mot föregående revidering är att Energimyndigheten denna gång tagit fram ett kartunderlag utifrån enhetliga kriterier och undantag. 1.1 Omfattning av anspråk för riksintresse vindbruk En behovsanalys har utförts för att relatera utpekandet av riksintresseområden med den av riksdagen fattade planeringsramen om 30 TWh (20 TWh på land och 10 TWh till havs). En schablonberäkning har i denna analys genomförts för att bedöma hur stor yta som krävs för att uppnå planeringsramen. Den uppskattade mängden area har sedan tredubblerats. Anledningen till detta är att ytanspråket ska ge rymd för eventuella bortfall och att anspråken inrymmer en framtidsutblick förbi planeringsramen och år På land bedöms cirka 7500 km 2 vara ett rimligt anspråk för riksintresse vindbruk. Till havs och i insjöar bedöms cirka 3300 km 2 vara ett rimligt anspråk för riksintresse vindbruk.

164 Datum Dnr (16) Grund för beräkning av omfattning av anspråket Anspråket på land grundar sig på följande antaganden: 2 verk/km 2 2 MW/vindkraftverk 2000 fullastimmar För landområden leder ovanstående antaganden till att det krävs 2500 km 2 i anspråk för att landbaserad vindkraft ska kunna producera 20 TWh/år (2500*2*2*2000 MWh). Med tidigare resonemang om faktor tre leder detta till att det totala anspråket blir omkring 7500 km 2. Anspråket till havs och insjöar grundar sig på följande antaganden: 1 verk/km 2 3 MW/verk 3000 fullastimmar För hav och insjöar leder ovanstående antaganden till att det krävs 1100 km 2 i anspråk för att landbaserad vindkraft ska kunna producera 10 TWh/år (1100*1*3*3000 MWh). Med resonemanget om faktor 3 leder detta till att det totala anspråket blir 3300 km 2. Om det i beräkningarna väljs högre värden för antal verk per kvadratkilometer, effekt per verk samt fullastimmar blir anspråket på yta naturligtvis lägre. De värden som har angivits har dock bedömts vara lämpliga att använda i en schablonberäkning som detta avser. 1.2 Metodbeskrivning På land bedöms behovet av anspråket för riksintresseområden till 7500 kvadratkilometer. Utifrån vindkarteringen från år 2011 har GIS-analyser utförts för att identifiera det utfall som motsvarar detta ytanspråk. Energimyndighetens utgångspunkt har varit att identifiera områden med så god medelvind som möjligt där hänsyn även tas till skyddade områden enligt miljöbalken samt avstånd till bebyggelse och elnät, se avsnitt om kriterier och undantag. Till havs och i insjöar gör Energimyndigheten bedömningen, utifrån de remissvar som inkom 2011 i samband med revidering av riksintresseområden till havs som då presenterades, att befintliga utpekade områden till god utsträckning motsvarar det ytbehov som är önskvärt till havs. I denna revidering har därmed befintliga områden uppdaterats utifrån vindstyrka, djup och områdenas storlek. Ny djupdata medför att en del områden förändras vad gäller vindområdets utbredning.

165 Datum Dnr (16) I tillägg till dessa utpekanden har en översyn genomförts av planerade projekt till havs och i insjöar med syfte att fånga upp eventuella projekt som faller inom ramarna för Energimyndighetens kriterier. I Energimyndighetens förslag har dessa områden inte tagits med i utpekanden nya riksintresseområden till havs. Motiveringen till detta tillvägagångssätt till havs och i insjöar är att det finns svårigheter med att ta fram att generella kriterier gällande havet då årsmedelvinden och bottenförhållanden är goda längs hela den svenska kusten. Denna typ av analys har inte bedömts vara relevant för områden på land då det finns en tydlig metodik och lämpliga kriterier för utpekande. Ingen avgränsning har heller gjort när det gäller anslutningar till elnät för riksintressen till havs, då detta får avgöras från fall till fall. En genomgång har slutligen genomförts av de riksintresseområden som utpekades år 2008 och som faller bort i denna uppdatering. För detta arbete har databasen Vindbrukskollen använts som underlag. Resultatet visar på att cirka 80 områden skulle falla bort där det pågår planerad etablering av vindkraft. Energimyndigheten har undersökt möjligheten till övergångsbestämmelser för dessa områden, detta fungerar inte lagmässigt. Myndigheten rekommenderar därför att miljöprövningsdelegationerna och kommunerna beaktar att området tidigare varit utpekade som riksintresse 2008 vid uppstart av projektering, vid bedömning av området. 1.3 Behovsbedömning Energimyndigheten anser inte att myndighetens utpekande av områden som riksintressen för vindkraft är att anse som en sådan plan eller program som i sig kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det är alltså, enligt Energimyndighetens bedömning, inte nödvändigt att genomföra en miljöbedömning i samband med myndighetens bedömning av riksintresset. Energimyndigheten presenterar ett underlag och en bedömning av riksintresset. Denna bedömning är emellertid inte bindande och den sätter inte heller upp närmare kriterier eller villkor för den framtida tillståndsprocessen. Bedömningar av miljökonsekvenser, liksom som avvägningar mellan oförenliga riksintressen, är meningsfulla först i samband med planläggning eller beslut. De områden som slutligen kommer att pekas ut som riksintresseområden för vindbruk ska behandlas i den översiktliga planeringen, där det görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och även i tillståndsprocessen där en mer omfattande MKB genomförs inför beslut om tillstånd.

166 Datum Dnr (16) 2. Underlag vid revidering av riksintressen år 2012 I detta avsnitt beskrivs de underlag som har varit aktuella i samband med uppdateringen av riksintresse för vindbruk. Viktiga förbättringar i denna revidering är den uppdaterade vindkarteringen från 2011, en ny nationell sammanställning av djupdata samt att fastighetskartan används för att ange en buffertzon även till spridd bebyggelse. 2.1 Vindkartering år 2011 Grundläggande för att ett område pekas ut som riksintresse vindbruk är att det råder goda vindförutsättningar på platsen. För att avgöra detta har Energimyndigheten i samband med denna revidering beställt och använt sig av en uppdaterad vindkartering som togs fram år 2011 enligt de metoder som utvecklats vid Uppsala universitet. Skillnaden från den tidigare vindkartering som användes som underlag för utpekandet av riksintressen år 2008 är: 1. Nytt underlag avseende topografin. Lantmäteriet 50 meter mot tidigare Topo30 med 30 upplösning. 2. Nytt underlag vad gäller vegetationen. Corine 250 meter mot tidigare USGS med 1 kilometers upplösning 3. Fyra gånger högre upplösning än tidigare vindkartering år 2007 Den nya vindkarteringens resultat överensstämmer generellt med den gamla, men i vissa områden fås systematiskt högre eller lägre vindar. Exempelvis i Norrland finns områden där det sannolikt är så att den i modellen bättre upplösta topografin ger mer vind över den högre terrängen medan att vissa lägre liggande terrängavsnitt fått lägre vind. Detta är i princip vad man kunnat vänta sig. I södra Sverige verkar det som de övervägande skogiga delarna fått lägre vindar, förutom i områden där topografin betyder högre vind generellt. Medan det över vissa slätter blivit högre vindar istället. Jämförelser mellan modellen och faktiska vindmätningar visar i medeltal på god överensstämmelse. I denna revidering nyttjas den klimatologiska årsmedelvinden på 100 meter ovan mark som underlag. Det bör noteras att denna modellberäkning av årsmedelvinden är schablonkorrigerad avseende nollplansförskjutningen för att kunna ange höjd ovan mark. I detta fall har nollplansförskjutningen 15 meter använts, vilket betyder att om skogen är högre eller lägre måste korrigeringar göras. Vindkarteringen är gjord med en matematisk-fysikalisk modell (MIUU-modellen) som beskriver tillståndet i atmosfären såsom vindhastigheten. Modellen används för att göra övergripande analyser. Modellberäkningarna är baserad på 192 modellerade fall av väder och har analyserats statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att ge årsklimatet representativt för en 30-års period. Vid en framtida projektering i områdena görs normalt faktiska vindmätningar och dessa bör långtidskorrigeras för att representera vindklimatet för en längre period.

167 Datum Dnr (16) 2.2 Fastighetskartan Energimyndigheten har i denna revidering tagit hänsyn till spridd bebyggelse genom att använda sig av Lantmäteriets fastighetskarta och utifrån denna upprättat buffertzoner kring hus och kyrkor. Vid utpekande av riksintressen för vindbruk år 2008 användes en buffertzon kring bebyggelseområden enligt Lantmäteriets Terrängkarta (sluten, hög, låg och fritidsbebyggelse). Detta innebar att ingen hänsyn togs till spridd bebyggelse, vilket vid den föregående revideringen fick stor betydelse för ytanspråken i ett flertal län. 2.3 Nationell sammanställning av djupdata 2011 (Statens Geologiska Undersökning) Statens Geologiska Undersökning (SGU) har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en nationell sammanställning av djupkurvor inom svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon (EEZ). Statens Geologiska Undersökning framställde även GIS-data för ytor med djup ned till 20, 30, 35 och 40 meter. SGU har i uppdraget sammanfört och digitaliserat befintliga kartmaterial för att få en sammanhängande bild av bottenterrängens fysiska form. SGU har även harmoniserat djupkurvor från olika kartprojekt och äldre maringeologiska kartor. Resultatet i denna nationella djupkartering ger en övergripande bild av hur havsbotten ser ut inom svenskt vatten och svensk ekonomisk zon. Sammanställningen av djupdata levererades Kriterier och undantag vid utpekande av riksintresse vindbruk år 2012 I denna del beskrivs de avväganden i form av kriterier och undantag som Energimyndigheten har gjort i samband med denna uppdatering av riksintresseområden för vindbruk. Dessa beskrivs kortfattat inledningsvis för att sedan beskrivas närmare i den metodbeskrivning som följer. Här görs också jämförelser med tidigare utpekade riksintressen 2008.

168 Datum Dnr (16) 3.1 Huvudkriterier och undantag På land Vindförutsättningar I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011) Området ska vara större än 5 kvadratkilometer Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) Avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter Avstånd till region- och/eller stamnät ska vara högst 15 kilometer Till Havs och i stora insjöar Vindförutsättningar I vindområdet ska det blåsa mer än 8,0 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011) Området ska vara större än 15 km 2 Vattendjup ned till 35 meter Undantagna områden enligt miljöbalken Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 MB Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 MB Nationalparker, 7 kap. 2 MB Vindförutsättningar Huvudkriteriet för att ett område ska utgöra riksintresse för vindbruk är att det ska finnas tillräckligt bra vindförutsättningar på platsen. Energimyndigheten anser att en klimatologisk årsmedelvind över 7,2 meter per sekund 100 meter ovan mark utgör goda vindförhållanden och bör ligga som grund för områden som utpekas som riksintressanta för vindbruk. Detta medför en höjning av vindkriteriet jämfört med revideringen år År 2008 angavs en årsmedelvind om 6,5 m/s på 72 meter ovan nollplansförskjutningen som ett grundkriterium, om detta värde jämförs med den nya vindkarteringen motsvarar det 6,7 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark. I och med att det finns en felmarginal på cirka +/- 0,5 m/s utgör kriteriet på 7,2 m/s 100 meter ovan mark en höjning av vindförutsättningarna jämfört med tidigare Områdenas storlek I denna revidering ökar myndigheten minsta yta för landområden från tidigare tre till fem kvadratkilometer. För områden till havs och i större insjöar har den minsta ytan satts till 15 km 2. Detta för att skapa vindbruksområden som rymmer storskaliga etableringar på minst 10 till 15 vindkraftverk och uppåt. Dessa områden blir därmed de mest intressanta områdena för vindkraftsetableringar ur nationell synvinkel. I och med att områdenas storlek blir större ökar även sannolikheten att området inrymmer goda vindförutsättningar.

169 Datum Dnr (16) Avstånd till bebyggelse Energimyndigheten har använt ett avstånd om 800 meter till spridd bebyggelse vid urvalet av områden i den kartanalys som utförts. Frågan om avstånd till bebyggelse avgörs först i prövningen av enskilda projekt, det kan vara ett längre eller kortare avstånd än vad Energimyndigheten anger i detta sammanhang. Det avstånd till bebyggelse som anses lämpligt ska först och främst ses som en del av urvalsmetoden för att hitta lämpliga områden Vattendjup Vattendjupet är en viktig parameter för havsetablerade vindkraftparker med avseende på val av fundament vilket i stor utsträckning påverkar ekonomin för projektet. Med utgångspunkt i att områden av riksintresse ska skydda områden som är särskilt lämpade för en viss användning gör Energimyndigheten bedömningen att 35 meters djup är en lämplig gränsdragning, ur ekonomisk synvinkel och med hänsyn till dagens kommersiella teknik Riksintressen för vindbruk och elnätsanslutning För vindkraftparker som byggts och kommer att byggas är parkens storlek, det vill säga ansluten effekt, av betydelse för vilken typ av elnät anslutning lämpligen sker till. I tabellen nedan visas sambandet mellan ansluten effekt och val av lämplig spänningsnivå för anslutning. Överföringen av elenergi sker genom stamoch regionnätet medan distributionen till elkonsumenterna vanligen sker genom lokalnäten. Ansluten effekt (MW) Nätets spänning (kv) Typ av nät > Stamnät Kommentar Stamnät > 300 MW om nätets kapacitet medger Regionnät > 100 MW om nätets kapacitet medger < Lokalnät > 10 MW om nätets kapacitet medger

170 Datum Dnr (16) Betydelsen av avstånd till elnät För vindkraftsoperatörerna är det intressant att hålla nere kostnaden för elanslutning genom att hitta vindlägen nära befintliga elnät. Generellt gäller att kostnaden för elanslutning och att problemen med intrång ökar med avståndet. Detta gäller speciellt när några få vindkraftverk ska anslutas. För större parker, och för kluster som medför relativt stora näraliggande områden med vindkraftverk, spelar avståndet mindre roll då kostnaden kan fördelas på en större totaleffekt. För elnätsoperatörerna är det svårt att i förväg ge en prognos över vilka utpekade riksintresseområden som ligger geografiskt väl placerade för anslutning till befintligt elnät. Närhet till en elledning innebär inte med automatik att anslutning är lämplig. Dels kan kapaciteten i befintlig ledning vara fullt utnyttjad och dels kan ändrade driftförhållanden, som till exempel tillkommande last i andra delar av det närliggande nätet, förändra ledningens last över tiden. Generellt kan dock sägas att närheten till en elledning ändå bör ha fördelar både ur kostnads- och intrångsperspektiv. För de områden som i denna remiss utpekas som riksintressanta har därför ett högsta avstånd till elnät om 15 kilometer till närmaste stamnäts- och regionnätsledning tagits med som en aspekt för urval av riksintresseområden för vindbruk. Informationen ger en indikation om utpekade områdens status vad gäller möjlig anslutning till elnätet. I vissa fall kan det innebära att anslutning kan ske utan nätförstärkning och i andra fall kan det kräva omfattande nätförstärkningar för att anslutning ska bli möjlig. Informationen säger heller inget om anslutning kan ske till den närmaste punkten på ledningen eller om en mera lämplig anslutnings punkt finns på ett längre avstånd från det utpekade området. Därutöver kan den miljö- och koncessionsprövning som ska ske innan elanslutningen fastställts medföra förändrad ledningssträckning vilket kan fördyra anslutningen.

171 Datum Dnr (16) 3.2 Undantagna områden Energimyndigheten har i utpekandet av riksintresse vindbruk valt att undanta vissa områden på förhand. Dessa bedömningar har bland annat baserats på det underlag som finns i utredningen Prövning av vindkraft SOU 2008:86. I det kommande avsnittet beskrivs de undantag och bedömningar angående riksintressen enligt 3, 4 och 7 kap. i miljöbalken som myndigheten har gjort. Vissa riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel kommer att beskrivas närmare. Övriga riksintressen och skydd av områden enligt miljöbalkens bestämmelser, som inte beskrivs ingående, bör hanteras i tillståndsprocessen och inte undantas vid utpekande av riksintresse vindbruk på förhand enligt Energimyndigheten bedömning. 3 kap 10 miljöbalken Om ett område enligt 5-8 är av riksintresse för flera oförenliga ända mål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön. Behövs området för totalförsvaret ska försvarsintressen ges företräde. Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelser i 4 kap. miljöbalken Undantagna områden Riksintresse obruten kust 4 kap. 3 miljöbalken Riksintresset skyddar särskilt utpekade kuststräckor på västkusten och ostkusten från etableringar av gruppstationer för vindkraft anläggningar som är tillståndspliktiga. Ett undantag är Öland där tillståndspliktiga anläggningar för vindkraft får uppföras. Området obruten kust gäller utåt i havet med en zon om 1 till 3 sjömil. Energimyndigheten gör bedömningen att de etableringar som planeras inom riksintresseområden för vindbruk är av den storleken att de blir tillståndspliktiga och att dessa områden undantas vid utpekande av riksintresse vindbruk. Riksintresse obrutet fjäll 4 kap. 5 miljöbalken Riksintresset skyddar vissa geografiska områden i Sverige med hänsyn till deras natur- och kulturvärden. Inom riksintresse obrutet fjäll får bebyggelse och

172 Datum Dnr (16) anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas. Energimyndigheten gör bedömningen att en storskalig vindkraftsetablering inte är möjlig inom dessa riksintresseområden. Dessa områden undantogs även vid utpekande av riksintresse vindbruk 2004 och Nationalparker - 7 kap. 2 miljöbalken Nationalparker skyddas med syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss lanskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Energimyndigheten gör bedömningen att etableringar av vindkraft i nationalparker inte kan kombineras med vindkraft. Därmed undantas dessa områden i utpekande av riksintresse vindbruk. Dessa områden undantogs även vid utpekande av riksintresse vindbruk 2004 och Ej undantagna områden Här följer en kortare beskrivning av områden som inte har undantagits generellt i utpekande av riksintresse vindbruk 2012, detta för att tydliggöra Energimyndighetens ståndpunkt. Försvarsmaktens intressen - 3 kap. 9 miljöbalken Enligt Energimyndighetens bedömning kan försvarsmaktens intressen i vissa fall kombineras med vindkraftsetableringar. Energimyndigheten gör bedömningen att dessa avväganden bör hanteras i tillståndsprocessen och att generella undantag inte ska göras på förhand. I de fall där försvarsmaktens intressen sammanfaller med förslag till utpekande av riksintresseområden finns detta beskrivet i värdebeskrivningen. När det gäller samexistens mellan olika intressen hänvisar Energimyndigheten till prop. 2012/13:1, där det enligt regeringen är angeläget att Försvarsmakten och de andra berörda intressenterna så långt som möjligt vidtar åtgärder i enlighet med den rapport som tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut, Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft. Syftet är att nå en ökad förståelse och samexistens mellan olika intressen. Natura 2000-områden 4 kap. 1 och 8 samt 7 kap. 28 miljöbalken Enligt Naturvårdsverkets vägledning om vindkraft och Natura 2000 finns det möjligheter till vindkraftsetableringar inom Natura 2000-områden om det huvudsakliga syftet med området inte påtagligt skadas. Etablering är företrädesvis möjlig i sådana delar där det inte förekommer livsmiljöer eller arter som området avser att skydda.

173 Datum Dnr (16) När det gäller utpekande av riksintresse vindbruk anser Energimyndigheten att det inte går att generellt undanta Natura 2000-områden på förhand. Enligt lagstiftningen ska en tillståndsprövning ske i varje enskilt fall för verksamheter som kan ha betydande påverkan på miljön inom Natura 2000-området. Natur- och kulturreservat - 7 kap. 4 och 9 miljöbalken Naturreservat inrättas i första hand i syfte att bevara biologisk mångfald och i andra hand för att vårda samt bevara värdefulla naturmiljöer. Att ett område även skyddas som kulturlandskap kan höja skyddsvärdet för landskapet. När det gäller frågan om etablering av vindkraft i ett natur- och kulturreservat får frågan avgöras från fall till fall utifrån vad som är syftet med det aktuella skyddet, vilka föreskrifter som gäller i området och i vilken mån en vindkraftsetablering kan samordnas med skyddssyftet. Riksintresse yrkesfiske och rennäring - 3 kap. 5 miljöbalken Dessa riksintressen utgörs av viktiga områden för yrkesfisket och rennäring. Riksintresse yrkesfiske utgörs av de viktigaste fångstområdena. Fiske bedrivs många gånger mest effektivt och därmed också mest lönsamt i områden där fisk av olika anledningar koncentreras. Sådana områden finns ofta inom eller i anslutning till lek- och uppväxtområden eller vandringsvägar. Viktiga områden som kan ha status som riksintresse rennäring är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar. Dessa riksintressen hanteras bäst på lokal nivå i den kommunala översiksplaneringen och i tillståndsprocessen. Riksintresse kommunikationer 3 kap. 8 miljöbalken Energimyndigheten anser att vägar och farleder som är av riksintresse kan hanteras bäst i tillståndsprocessen och dessa intressen ska därmed inte undantas på förhand vid utpekande av riksintresse vindbruk.

174 Datum Dnr (16) 4. Värdebeskrivning Att ett område anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska vara särskilt lämpligt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Grundläggande för att ett område pekas ut som riksintresse vindbruk är att det råder goda vindförutsättningar på platsen. Utpekade riksintresseområden ger möjlighet till storskaliga etableringar av vindkraft och innebär ett nationellt anspråk på mark- och vattenområden med ett långsiktigt perspektiv. För varje riksintresseområde finns en värdebeskrivning innehållande en schablonberäkning för antal verk, installerad effekt och den årsproduktion som området skulle kunna generera. För de områden som har beröringspunkter med försvarsmaktens intressen, så kallade stoppområden, anges detta i den tillhörande beskrivningen av området. Kartmaterialet har interpolerats för att skapa ett kartunderlag som är mer lätthanterligt för användarna. Värdebeskrivningen visar på vilken metod och option som använts för finjusteringar vilket beskrivs närmare i bilaga Hur ett riksintresse vindbruk ska skyddas Att etablera bostäder inom ett tillgodosett riksintresseområde för vindbruk kan påverka möjligheter till användandet negativt eftersom ljud och den visuella påverkan från framtida verk kan påverka boendemiljön. Därmed kan sannolikheten för etablering av vindkraft minska. Påverkan kan vara olika stor beroende av hur stort riksintresseområdet är och var i området bostäder planeras. En viss typ av bebyggelse såsom industrier, hamnverksamhet med mera kan anläggas inom riksintresseområden för vindbruk så länge det är möjligt att åstadkomma säkra miljöer där vindkraften etableras. Huruvida andra exploateringar påtagligt försvårar tillkomsten eller användandetet av vindkraftsanläggningar, får avgöras från fall till fall av länsstyrelse och kommun.

175 Datum Dnr (16) 5. Medföljande GIS-material I GIS-materialett ingår en översiktskarta för hela Sverige för att ge en övergripande uppfattning av riksintresseområden för vindbruk nationellt sett. Dessa kartor finns att ladda ner på Energimyndighetens hemsida, vindkraft1/riksintresse-vindbruk-/revidering-av-riksintresse-for-vindbruk- 2011/Remiss-2012-land-och-hav/. Kartorna som bifogas har i vissa fall korrigerats mot höjdkurvor för att få ett mer rätt underlag för utpekande av riksintresse vindbruk. Områden som har fallit ut av analysen har finputsats/interpolerats för att få jämna kanter på vindområdena och sammanhängande områden. Bilagor Bilaga 1 Förfinade avgränsningar av riksintresseområden för vindbruk Bilaga 2 Uppdaterade riksintresseområden för vindbruk 2012 Bilaga 3 Avancerat GIS-material inkl. vindpolygoner

176 1 (8) Bilaga 1 Tillväxtavdelningen Vindenheten Bilaga 1. FÖRFINADE AVGRÄNSNINGAR AV RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK Denna bilaga innehåller beskrivning av förfinade avgränsningar av riksintresseområden för vindbruk, inkluderat de metoder och optioner som använts för att genomföra denna bearbetning. Bakgrund och övriga förutsättningar Baserat på resultaten från den förstudie inom fem avgränsade typexempel av vindområden, som genomfördes under oktober 2012, har finjusteringar och interpoleringar genomförts av cirka 400 vindområden på land. Målet med dessa kartbearbetningar var att producera presentabla och lättförståeliga områdesavgränsningar av utpekade riksintresseområden för vindbruk. De problemställningar som hanterats under förstudien var att: Jämna ut avgränsningarna med hjälp av höjdkurvor eller liknande Hantera områden med mycket hål (där viss bebyggelse kan förekomma) Eventuell uppdelning av områden som är smala på mitten, Eventuell sammanslagning av närliggande områden. Motsvarande problem kommer att ligga till grund för bearbetning av ytorna, med olika tillvägagångssätt för olika ytor, beroende på hur de är beskaffade. Uppgift och genomförande Energimyndigheten har uppdragit en GIS-konsult att förfina gränsdragningarna i det utkast till riksintresseområden vindkraft som tagits fram av myndigheten. Olika områden kommer att behöva hanteras på olika sätt beroende på deras utseende, se exempel i bilaga 1. Basvillkor för avgränsningarna är en vindkastighet om 7.2 m/s i årsmedelvind på 100 meters höjd. Ur dessa utgår bebyggelse med en buffertzon på 800 meter. Undantag enligt Energimyndighetens specifikation tas bort helt. Genomförande Energimyndigheten har tillsammans med konsulten gått igenom alla vindområden för att göra ett urval av vilken metod områdesgränser för att bestämma hur varje enskilt område ska bearbetas. Konsulten har föreslagit EM2012 W-4.0, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax registrator@energimyndigheten.se Org.nr

177 2 (8) metod, vilket granskas och eventuellt revideras av projektgruppen vid Energimyndigheten. Förfining av gränserna enligt utpekad metod (metod 1, 2, 3 eller 4). Gränsen för vindmätningarna är 7.2 m/s i årsmedelvind på 100 meters höjd ovan mark. Skyddade områden och vattenytor, ska inte ingå i områdesavgränsningarna. Manuell kontroll och editering, genomgång av alla områden. Kontinuerlig uppföljning under projektets löptid under genomförandet med telefonmöte/möte fredag eller måndag varje vecka. Detta är för att stämma av att tidplanen håller och att rätt resultat erhållits för de under veckan producerade områdena, dessa områden har levererats fortlöpande för att stämma av metod och resultat. Leverans Resultaten från baskarteringen har levererats så fort som möjligt i takt med att områdena blivit klara. Leverabler Baskartering: Förfinade områdesavgränsningar, vektor polygon (ESRIshape). Baskartering: Attribut som talar om hur stor andel av området som utgörs av bebyggelseytor. Baskartering: Utsnitt (raster) av vindmätning på 100 meter i de utpekade områdena. Option 1a: höjdkurvorna som genererats. Option 2: Polygoner med höjdsatta vindmätningar. Bilagor: Bilaga 1a - Alternativa metoder för avgränsningar av intresseområden för vindkraft Bilaga 1b Exemplifiering av optioner

178 3 (8) Bilaga 1a Alternativa metoder för avgränsningar av intresseområden för vindkraft Metod 1 Förfina gränsen Metod 1 innebär att den ursprungliga gränsdragningen inte behöver förändras nämnvärt utan behålls i stora drag. Endast uppmjukning av gränsen, som den är, för ett kartografiskt snyggare intryck. Kanter rundas av och långa utstickande tarmar kapas av. Figur 1 Område 28, Gotland. Den ursprungliga gränsen i svart har jämnats till och den långa utstickande delen i syd har kapats av. Metod 2 Förfina och ändra gränsen med buffert Metod 2 används för att knyta ihop väldigt smala och greniga områden till ett större sammanhängande. Det ursprungliga området buffras och analyseras tillsammans med vindskikt, bebyggelse och skyddade områden. I just detta exempel skulle det ha delats upp i två områden. Gränsen för området har jämnats till och tarmar har tagits bort. Föreslaget område är det lila i mitten och färgerna runt visar hur bebyggelsen ligger.

179 4 (8) Figur 2 område 36, Västra Götaland. Metod 3 Interpolera vindskiktet för att hitta nya gränser inom buffert + lägga in bebyggelse med annan kod Metoden lämpar sig för områden där vindmätningarna varierar en del och bebyggelsen inte är alltför omfattande. En yttre begränsningslinje baserat på vindmätningarna kompletteras med ett skikt som även innehåller bebyggelse med en annan kod, som kan färgas in för att synliggöra detta.

180 5 (8) Figur 3 Ursprunglig polygon har förändrats genom att interpolera fram nya gränser i vindkarteringen och genom att slå samman med bebyggelse och lägga den i en annan färgton. Metod 4 område med viss bebyggelse Metoden används på områden med mycket hål i. Områdesgränsen buffras och nya gränser mjukas upp och alla hål efter bebyggelsebuffring fylls igen.

181 Figur 4 Område 251, Jämtland. Typiskt hålexempel där ytterkonturen bevaras men ingående bebyggelse kodas om. I exemplet ska även ett skyddat område i NV tas bort, vilket inte gjorts här. 6 (8)

182 7 (8) Bilaga 1b exemplifiering av optioner Option 1 Editering mot höjdmodell Metod 5 kräver höjddata som underlag. Ur höjdmodellen skapas höjdkurvor, som används som bakgrund för manuell editering av gränsen t.ex. i fall där en djup ravin eller dal bör tas bort. Denna metod gör även att vindkarteringen finjusteras. Figur 5 Förändring i steg; till vänster originalpolygon. Uppmjukad yttergräns utan att förändra huvuddragen i mitten. Till höger gränsen som manuellt editerats mot bakgrund av höjdkurvor. Option 2 polygoner av vindmätningar Optionen innebär att de vindmätningar som faller inom varje område konverteras från raster till fast vindhastighetskurvor (motsvarande höjdkurvor) och höjdsätts. De kan då användas tillsammans med andra GIS-skikt och färgsättas enligt önskad legend.

183 Figur 6 Till vänster ursprungliga vindmätningar i 500m-rutor. Till höger har rutorna konverterats till raster och vindkurvor har skapats, ytbildats och höjdsatts. 8 (8)