REGISTER Åsa Karlsson (S), Karl-Arne andersson (C) Ärende

Transkript

1 REGISTER 1(1) Tid: Plats: Dag för justering: Justeringsperson: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 9 november Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 15 november, kl 08.00, Wikner Alf Sifversson (M). Åsa Karlsson (S), Karl-Arne andersson (C) Astrid Edström Ärende 1. Vårdnadsöverflyttning KSMU Granskning av upphandling Dnr KS Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dnr KS Svar - Motion om möteslokaler Dnr KS Åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans Revidering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda (ÖF) Dnr KS Flaggpolicy för Munkedals kommun Dnr KS Riktlinjer för Intraprenad Dnr KS Delårsrapport för samordningsförbundet väst januari-augusti Dnr KS Investeringar för Munkedal Vatten AB 2017, plan Dnr KS VA-taxa för Munkedals kommun 2017 Dnr Ändrade tomtpriser på Möe Dnr Bildande av dotterbolag i Vadholmen Foss 2:81 m fl AB 175

2 Ärende 14. Information från kommunchefen Information från kommunalrådet Information från sektor barn och utbildning Information från sektor omsorg Information från myndighetsutskottet Delegationsbeslut 181

3 1(36) Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 9 november 2016, kl Föredragningstid: Ajourneringar: för lunch Beslut: Information: Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande, t o m Maria Sundell (S), Rolf Berg (S) Jenny Jansson (S), Pia Hässlebräcke (S), ers för Heikki Klaavuniemi (SD) Lisa Kettil (S), ers för Camilla Espenkrona (M) Regina Johansson (S), ers för Rolf Jacobsson (KD) t o m Else-Marie Grundberg (S), fr o m för Åsa Karlsson (S) Karl-Anders Andersson (C), ordförande från Lars-Göran Sunesson (C) Carina Thorstensson (C) ers för Birgitta Karlsson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP), Alf Sifversson (M) ers för Ann-Sofie Alm (M) Rolf Jacobsson (KD), tjg fr Matheus Enholm (SD) Karin Blomstrand (L), ers för Malin Östman (M) Ove Göransson (V), ers för Tiina Hemberg (V) Justeringens plats och tid Kommunhuset Forum tisdag 15 november kl Ordförande Paragrafer Åsa Karlsson (S), ordförande till kl Karl-Anders Andersson (C)Ordförande Justerare. Alf Sifversson (M), justerare Sekreterare. Astrid Edström, sekreterare

4 2(36) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokollet anslaget tiden Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten Underskrift Astrid Edström

5 3(36) 163 Ansökan hos Tingsrätten om överflyttade av vårdnad såsom särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a FB Sekretess enligt 26 kap OSL

6 4(36) Forts 163

7 5(36) 164 Dnr KS Granskning av inköp och upphandling Sammanfattning Revisionen genomförde 2014 en granskning av inköp och upphandling i kommun. Syftet med granskningen är att ge underlag för bedömning om den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt efterlevnaden av gällande lagstiftning. Rapporten inkom Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Inköp och upphandling är en väsentlig del i den kommunala förvaltningen. Det är av största vikt att upphandlingspolicyn tillämpas. Inga ytterligare konsekvenser Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 151a. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget och översänder det till kommunrevisionen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget och översänder det till kommunrevisionen. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Sektorchefer

8 6(36) 165 Dnr KS Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Sammanfattning Enligt lagstiftning (Plan- och bygglagen) från 2015 ska kommunen anta riktlinjer för markanvisningar och för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska innehålla utgångspunkter och mål för överlåtelser samt principer för prissättning. Riktlinjerna är vägledande. Markanvisning tillämpas då kommunen överlåter/säljer mark. I detta avtal kan villkor om utformning, trafiklösningar, antal lägenheter etc anges. Exploateringsavtal används när en exploatör tar fram en detaljplan och reglerar kostnadsfördelning, ansvar för utbyggnader etc. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Riktlinjerna tydliggör de ekonomiska förutsättningarna. Miljö Redovisas i respektive ärende. Inga ytterligare konsekvenser. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadssektorn

9 7(36) 166 Dnr KS Motion avseende möteslokaler Sammanfattning Ove Göransson (V) yrkar i en motion på möjligheten att i Munkedals kommun ordna möteslokaler med kapacitet för ca deltagare. Som exempel nämns f d butikslokalen på Sohlbergs. Kommunstyrelsen godkände i maj 2016 att ung fritid, temporärt, får nyttja dessa lokaler för sin verksamhet. Området detaljplaneläggs för bostäder och viss verksamhet vilket innebär att befintliga byggnader kommer att rivas. Större kommunala lokaler, möjliga för allmänna sammankomster, finns i Kungsmarksskolans matsal, Dingleskolans matsal eller gymnastiksal samt i Hällevadsholmskolans matsal. Dessutom finns bygdegårdar, församlingshem m fl lokaler med ganska stor kapacitet. Att kommunen i nuvarande ekonomiska läge skulle anordna ytterligare möteslokaler är inget som förvaltningen finner rimligt. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Befintliga lokaler kan nyttjas utan merkostnad Folkhälsa Om befintliga lokaler utnyttjas på rätt sätt kan det bidra till ökade aktiviteter och bättre folkhälsa. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 152. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Ove Göransson (V) yrkar bifall till motionen. Maria Sundell (S), Rolf Berg (S),Jenny Jansson (S), Pia Hässlebräcke (S), Lisa Kettil (S), Else-Marie Grundberg (S), Karl-Anders Andersson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Carina Thorstensson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP), Karin Blomstrand (L) och Alf Sifversson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

10 8(36) forts 166 Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Ove Göransson (V) reserverar sig mot beslutet.

11 9(36) 167 Dnr KS Åtgärdsplan Kommunstyrelsen 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte om att uppdra åt kommunstyrelsen att presentera ett åtgärdsförslag för att få kommunens ekonomi i balans. Förslaget ska presenteras för kommunfullmäktige så fort som möjligt. Delårsbokslutet för april visar på en negativ årsprognos för kommunstyrelsens verksamheter med -17 mnkr (avvikelse mot budget). Efter delårsbokslutet i augusti har prognosen förbättrats avsevärt till -7,6 mnkr. Detta beror i huvudsak på intäkter från Migrationsverket avseende ensamkommande. Kommunstyrelsen har de senaste åren visat på en obalans gentemot budget. Detta trots en ökning av anslag samt ökade intäkter framförallt från Migrationsverket. Förvaltningen har nu arbetat fram åtgärder. Dessa åtgärder ligger dels inom linjen för kommunchefens verkställighet (se bilaga till handlingsplan) och dels av politiska beslut. Förslagen är framskrivna utifrån vilken hemtagningseffekt som beräknas för respektive år. Totalt uppgår åtgärderna i planen till 12,85 mnkr som helårseffekt för Till varje åtgärd finns en risk- och konsekvensbeskrivning. Sammanställning Kommunchefens beslut 1,55 8,15 6,85 Politiskt beslut 0 2,8 6 Summa 1,55 10,95 12,85 Tidigare har kommunstyrelsen beslutat om sk 13-punktsprogram. I samband med att godkännande av åtgärdsplanen föreslås att det sk 13-punktsprogrammet upphävs. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Uppdraget från kommunfullmäktige att presentera åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans. Kommunstyrelsens verksamhet uppvisar en avvikelse mot budget -17 mnkr (delårsbokslut april 2016). Åtgärderna uppgår till 12,85 mnkr som helårseffekt Inga ytterligare konsekvenser.

12 10(36) Forts 167 Beredning Kommunchefens och sektorchefernas tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 153. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärdsplanen. Kommunstyrelsen noterar kommunchefens åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva det s k 13-punktsprogrammet. Yrkanden Maria Sundell (S), Rolf Berg (S),Jenny Jansson (S), Pia Hässlebräcke (S), Lisa Kettil (S), Else-Marie Grundberg (S), Karl-Anders Andersson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Carina Thorstensson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Jacobsson (KD) 0ch Matheus Enholm (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärdsplanen med undantag av punkten musikskola. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över alternativa driftsformer och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69), och utreda de ekonomiska konsekvenserna samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. Kommunstyrelsen noterar kommunchefens åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva det s.k. 13-punktsprogrammet. Alf Sifversson (M) och Karin Blomstrand (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Matheus Enholm (SD) yrkar på följande tillägg Under punkt 5 skall Omstrukturering Vässjegården strykas i detta dokument.

13 11(36) Forts KS 167 Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Maria Sundells (S), Rolf Bergs (S),Jenny Janssons (S), Pia Hässlebräckes (S), Lisa Kettils (S), Else-Marie Grundbergs (S), Karl-Anders Anderssons (C), Lars-Göran Sunessons (C), Carina Thorstenssons (C) Hans- Joachim Isenheims (MP) och Rolf Jacobssons (KD) yrkande. Ordföranden ställer sedan proposition på Matheus Enholms (SD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärdsplanen med undantag av punkten musikskola. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över alternativa driftsformer och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69), och utreda de ekonomiska konsekvenserna samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. Kommunstyrelsen noterar kommunchefens åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva det s.k. 13-punktsprogrammet. Kommunstyrelsen avslår Matheus Enholms (SD) tilläggsyrkande. Reservation Alf Sifversson (M) och Karin Blomstrand (L) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Sektorchef Kommunchef Ekonomiavdelningen

14 12(36) 168 Dnr KS Revidering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Bakgrund Kommunfullmäktige har den 30 juni 2016, 40, behandlat förslag till revidering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att utreda vad överförmyndaren ska ansvara för i relation till Samverkande överförmyndare i Uddevalla kommun så att arvoderingen kan sättas i relation till arbetsuppgifterna. Överförmyndarens uppdrag Varje kommun är skyldig att utse en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Munkedals kommun har utsett en överförmyndare. Överförmyndarens uppdrag regleras av bestämmelser i föräldrabalken. Huvuduppdraget är att utöva tillsyn över utsedda ställföreträdare så att personer som är i behov av ställföreträdare inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Munkedals kommun ingår sedan 2010 i ett samverkansavtal avseende gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet Samverkande överförmyndare. Samverkansavtalet innebär att det finns en gemensam kompetens/resurs för juridiska och administrativa frågor inom sakområdet. Huvudprincipen är att överförmyndaren så långt som möjligt delegerar uppgifter till den gemensamma förvaltningsorganisationen. Vissa uppgifter får dock enligt lag inte delegeras. Det gäller bland annat beslut att entlediga eller skilja en ställföreträdare från uppdraget. Vidare ska överförmyndaren medverka vid rekrytering av ställföreträdare samt varje vecka vara tillgänglig för förvaltningen under överenskommen tid. För att upprätthålla kompetens inom sakområdet ska överförmyndaren delta vid flera informationsoch utbildningstillfällen under året. Överförmyndarens uppdrag i övrigt framgår av fastställd delegationsordning för Samverkande överförmyndare. Delegationsordningen bilaga till tjänsteskrivelsen. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Förändringen ryms inom befintlig budget för överförmyndarnämnden Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 155.

15 13(36) Forts 168 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för uppdraget som överförmyndare införa ett begränsat årsarvode som utgör 7% av kommunalrådets arvode. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för uppdraget som överförmyndare införa ett begränsat årsarvode som utgör 7% av kommunalrådets arvode. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Beslutet expedieras till: Överförmyndaren Löneenheten

16 14(36) 169 Dnr KS Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala flaggstänger Sammanfattning Förslag till Riktlinjer till Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala flaggstänger har tagits fram. Förslaget ger anvisningar för var och hur det ska flaggas vid särskilda tillfällen. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Flaggning på samtliga allmänna flaggdagar är en utökning jämfört med idag, då flaggning sker Första maj och Nationaldagen. Det innebär ökade kostnader för utförandet. Inga ytterligare konsekvenser. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 156. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala flaggstänger med tillägget att regnbågsflaggan tillförs i förslaget. Yrkanden Samtliga yrkar Bifall till förvaltningens förslag Maria Sundell (S), Rolf Berg (S),Jenny Jansson (S), Pia Hässlebräcke (S), Lisa Kettil (S), Else-Marie Grundberg (S), Karl-Anders Andersson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Carina Thorstensson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP), Alf Sifversson (M), Rolf Jacobsson (KD) Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag. "övriga flaggor kan tillåtas efter beslut av kommunstyrelsens presidium, t.ex. vid offentliga arrangemang, parader, jubileum etc." Proposition Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden ställer sedan proposition på tillägget: "övriga flaggor kan tillåtas efter beslut av kommunstyrelsens presidium, t.ex. vid offentliga arrangemang, parader, jubileum etc." och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tillägget.

17 15(36) Forts 169 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala flaggstänger med tillägget "övriga flaggor kan tillåtas efter beslut av kommunstyrelsens presidium, t.ex. vid offentliga arrangemang, parader, jubileum etc." Reservation Matheus Enholm (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

18 16(36) 170 Dnr KS Riktlinjer för intraprenad som driftsform i Munkedal kommuns verksamheter Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att bevilja inkommen motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om att utreda möjligheten att införa intraprenad i kommunens verksamhet. Fullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa intraprenad. Därefter har förvaltningen arbetat fram förslag till riktlinjer för intraprenader i Munkedals i kommun. En intraprenad innebär att en självständig enhet får utökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningen. Detta innebär att enheten fortfarande ägs och drivs av kommunen. En intraprenad är i reell mening liktydigt med en resultatenhet. Begreppet är huvudsakligen tillskapat för att ge ideologiskt utrymme att skapa alternativ till traditionell verksamhet utan att behöva bereda möjlighet till entreprenad. Det finns många exempel på medarbetare som har ett starkt engagemang, en stor vilja till förändring och många konkreta idéer till förbättringar. I större organisationer kan det svårt att på ett strukturerat sätt att förvalta dessa idéer. Att driva en verksamhet som intraprenad kan vara ett sätt att använda medarbetares kreativitet och engagemang. Syftet med att utveckla intraprenader är att verksamheterna ska uppnå ett tydligt mervärde i form av till exempel; Ökad kvalitet för medborgare Ökad påverkansmöjlighet för medborgare Ökat engagemang och aktivitet på verksamhetsnivå Ökat engagemang och delaktighet hos de anställda Bättre arbetsmiljö Ett långsiktigt ekonomiskt tänkande och en kostnadseffektiv verksamhet Inspirationskälla för förändring och förnyelse av offentlig verksamhet Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi De ekonomiska ramarna beror på typ av verksamhet, samt hur överenskommelsen mellan förvaltningen och intraprenaden ser ut. Folkhälsa En verksamhet på intraprenad innebär en högre grad av delaktighet från både personal och brukare, och då även en större möjlighet att kunna påverka. Delaktighet och möjlighet att kunna påverka sitt arbete eller sin dagliga tillvaro påverkar både hälsa och välbefinnande positivt.

19 17(36) Forts 170 Facklig samverkan enligt FAS Information i samverkan. Inga ytterligare konsekvenser. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 157. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge enheter inom förvaltningarna möjlighet att driva verksamhet som en intraprenad, under förutsättning att ansökan godkänns. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag, , till riktlinjer vid införande av intraprenad. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge enheter inom förvaltningarna möjlighet att driva verksamhet som en intraprenad, under förutsättning att ansökan godkänns. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag, , till riktlinjer vid införande av intraprenad.

20 18(36) 171 Dnr KS Samordningsförbundet Väst delårsbokslut augusti 2016 Sammanfattning Samordningsförbundet har inkommit med delårsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse, vilken antogs av styrelsen Ekonomi Förbundet redovisar en negativ prognos på helår motsvarande -0,8 mnkr. Styrelsen har beslutat att budget för 2016 ska uppgå till 11,0 mnkr. Samtidigt som intäkterna endast uppgår till 8,6 mnkr. Att underskottet inte är högre beror på senarelagda insatser. Årets underskott innebär att det egna kapitalet kommer att minskas med motsvarande belopp och vid årsskiftet beräknas uppgå till 2,4 mnkr. Förbundet skriver i sin rapport att de utgår ifrån ökat bidrag från ägarna både vad gäller 2017 och 2018 års budget ,6 mnkr, ,5 mnkr samt för ,0 mnkr. Munkedals insats uppgår för 2016 till 162,6 tkr. Om ovanstående budget godkänns innebär det en ökning med 53 tkr respektive 51 tkr för åren 2017 och Någon hänsyn är inte tagen för detta i MRP Revisorerna noterar att budget för perioden visar på ett underskott med drygt 8,0 mnkr. Revisorerna uppmanar förbundsstyrelsen att i kommande års budget följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella rådet och därmed sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod. Måluppfyllelse Återredovisning av målen finns i rapporten. Intern kontroll Någon återredovisning intern kontroll har inte skett i rapporten.

21 19(36) Forts 171 Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Av rapporten framgår att förbundets verksamhet är underbudgeterad. Den fastlagda budgeten innebär att det egna kapitalet successivt minskas om inte insatserna från medlemmar mm ökas. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 158. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar upprättat delårsbokslut för Samordningsförbundet Väst Kommunstyrelsen konstaterar att Samordningsförbundet Väst medvetet underbudgeterat 2016 års budget. Kommunstyrelsen noterar att ingen återrapportering av internkontroll skett. Yrkanden Rolf Jacobsson (KD) yrkar på följande tillägg Kommunstyrelsen anser det oacceptabelt att underbudgetera och att internkontroll inte finns återrapporterad. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden ställer sedan proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

22 20(36) Forts 171 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar upprättat delårsbokslut för Samordningsförbundet Väst Kommunstyrelsen konstaterar att Samordningsförbundet Väst medvetet underbudgeterat 2016 års budget. Kommunstyrelsen noterar att ingen återrapportering av internkontroll skett. Reservation Rolf Jacobsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Samordningsförbundet Väst Omsorgschef Arbetsmarknadschef

23 21(36) 172 Dnr KS Investeringar för Munkedal Vatten AB 2017, plan Sammanfattning Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 17 oktober 2016 beslutat om investeringar för 2017, plan Förslag till investeringsbudget 2017 samt plan Sammanställning investeringar (tkr) Reinvesteringar samt utbyggnad av nät (inkl verk, nät,processförbät tring etc) Omvandlingsområden Exploateringsområden Bruttoinvesteringar* Fakturerade anläggningsavgifter Nettoinvesteringar Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan Reinvesteringar omfattar omläggningar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i befintligt ledningsnät samt investeringar i befintliga verk, reservoarer etc. Omvandlingsområden omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens beslut eller som definierades i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar områdets förutsättningar. Här finns också stor osäkerhet och stor potentiell risk för ökade kostnader då fastighetsägare i mindre bebyggelseområden kan begära kommunal lösning av VA-frågorna. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen. De omvandlingsområden som ligger i budget och plan är inom Saltkällan. Exploateringsområden avser ett antal detaljplaner som redan är antagna där det finns möjlighet att exploatörer påbörjar exploateringen och därmed efterfrågar VA-anläggningar. De kommunala projekten kan dock styras genom politiska beslut.

24 22(36) Forts 172 Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF Dnr. KS men är inte med i ovan budget med plan. Utredning av finansiering pågår. Investeringar inom områdena omvandling samt exploatering genererar anläggnings-intäkter då dessa investeringar innebär att fastigheter ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Debitering av anläggningsavgift sker då investeringen färdigställts medan utgiften ofta löper under flera år. Det blir därför en förskjutning mellan ett projekts utgifter och inkomster. Under 2016 har budgetprocessen förfinats och inkomsterna kommer from 2017 att budgeteras på rätt inkomstår. Täckningsgraden är idag 66% och anläggningsavgiften bör justeras upp. Förslag presenteras våren Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Investeringar ger bättre rening av vatten och/eller spillvatten. Genom vissa av investeringarna ansluts fler fastigheter till ledningsnätet. Inga ytterligare konsekvenser. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för Munkedal Vatten AB för 2017, plan Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 159. Notering Ove Göransson (V), Matheus Enholm (SD) och Rolf Jacobsson (KD) återkommer med förslag från respektive parti vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för Munkedal Vatten AB för 2017, plan Beslutet expedieras till: Munkedal Vatten AB

25 23(36) 173 Dnr KS VA-taxa för Munkedal 2017 Sammanfattning Munkedal Vatten AB har på styrelsemöte 17 oktober beslutat föreslå kommunfullmäktige anta VA-taxa för Förslaget till taxa för 2017 är en höjning av 2016 års brukningstaxa med totalt 3,0%. Dessa beror på allmänna kostnadsökningar, lön, investeringar etc. Anläggningstaxan föreslås vara oförändrad. Munkedal Vatten AB diskuterar en ny taxemodell och avser att presentera denna för kommunfullmäktige för beslut under våren Syftet är att få en gemensam modell för VA-taxor inom Munkedal, Färgelanda, Sotenäs och Uddevalla Vatten AB. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag , 160. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Höjd taxa påverkar anslutna fastighetsägare. Inga ytterligare konsekvenser. Notering Hans-Joachim Isenheim (MP) deltar inte i beslutet. Rolf Jacobsson (KD) avvaktar med KD:s förslag till kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Antecknas att Matheus Enholms (SD) yrkande att övriga brukningsavgifter samt anläggningsavgifter skall vara oförändrade 2017 inte noterats i arbetsutskottets protokoll , 160.

26 24(36) Forts 173 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avgift per m3 levererat vatten höjs med 3%. Övriga brukningsavgifter samt anläggningsavgifter skall vara oförändrade I övrigt godkänna upprättat förslag att gälla fr o m Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avgift per m3 levererat vatten höjs med 3%. Övriga brukningsavgifter samt anläggningsavgifter skall vara oförändrade I övrigt godkänna upprättat förslag att gälla fr o m Beslutet expedieras till: Munkedal Vatten AB

27 25(36) 174 Dnr KS Tomtpriser på Möe Sammanfattning Tomtområdet Möe färdigställdes 2009 och sedan dess har sex hus färdigställts. Förvaltningen diskuterar nu med ytterligare fyra intressenter. Tre av dessa har önskemål om större tomter än de som avstyckats. Detta kombinerat med att två av tomterna längs Rössängevägen är svårbebyggda pga en bergknalle har inneburit att förvaltningen tagit fram ett nytt förslag till tomtindelning. Förslaget innebär att sex tomter blir fyra men att tomtpriset höjs något. De tillkommande förrättningskostnaderna bekostas av tomtköparna. Särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi En tomtintäkt och två anslutningsavgifter går förlorade men några tomter säljs. Bra med byggaktivitet i våra områden Inga ytterligare konsekvenser Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 162. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer priset för tomt 1 till kr, för tomt 2 och 3 till kr och för tomt 4 till kr. Priserna inkluderar anslutningsavgift för kommunalt VA. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer priset för tomt 1 till kr, för tomt 2 och 3 till kr och för tomt 4 till kr. Priserna inkluderar anslutningsavgift för kommunalt VA. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadssektorn

28 26(36) 175 Bildande av dotterbolag i Vadholmen Foss 2:81 mfl AB Sammanfattning Vadholmen Foss 2:81 mfl AB äger fastigheterna Foss 8:1, 2:81, 2:82 samt 2:44 i centrala Munkedal. För Foss 8:1 (gamla snickeriet) är detaljplanen med ändamålet bostäder klar. För de tre andra fastigheterna pågår planarbetet. För att enklare kunna avyttra fastigheten Foss 8:1 bör ett dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB bildas. Avsikten är att avyttra bolaget och att byggnation av bostäder påbörjas. Diskussioner om detta förs med intressenter. För detta nya kommunala dotterbolag har en ny bolagsordning tagits fram. Denna kan efter godkännande i Kommunfullmäktige överlämnas och antas av en bolagsstämma när bolaget bildats.särskilda konsekvensbeskrivningar Ekonomi Enklare att avyttra fastigheten Foss 2:81 Ingen ytterligare påverkan. Beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. (Bilaga) Kommunfullmäktige utser styrelseledamot och ersättare i dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB Kommunfullmäktige utser ombud till bolagsstämma med dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. (Bilaga) Kommunfullmäktige utser styrelseledamot och ersättare i dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB Kommunfullmäktige utser ombud till bolagsstämma med dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB

29 27(36) Bilaga kommunstyrelsen, 175 Dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB Org.nr 55? BOLAGSORDNING FÖR DOTTERBOLAG TILL VADHOLMEN FOSS 2:81 MFL AB Antagen vid dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB:s bolagsstämma 2017-?, Dnr 1 Firma Bolagets firma är dotterbolag till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedals kommun i Västra Götaland 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för förvaltning och utveckling av fastigheter i Munkedals kommun samt därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets ändamål är att förvalta och utveckla fastigheter för bostäder och verksamheter. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedals kommun. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex; fastställande och ändring av bolagsordning fastställande av aktiekapital fastställande av ägardirektiv bildande av dotterbolag Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av bolagsstyrelsen. 6 Aktiekapital

30 28(36) Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktieantal I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av en ledamot och en ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses av Munkedals kommun ett registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Munkedals kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i april.

31 29(36) 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida. 13 Ärende på ordinarie årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamot och ersättare (i förekommande fall) 10. Anmälan av revisor (i förekommande fall) 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 14 Protokoll från bolagsstämma Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida. 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

32 30(36) Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms 16 Räkenskapsår Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 17 Firmateckning Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller ersättare att teckna bolagets firma. Bolagets firma tecknas av ledamot och ersättare var för sig. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Munkedals kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 20 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Munkedals kommun.

33 31(36) 176 Information från kommunchefen Kommunchefen informerar bl a om att kultur- och fritidsplanen nu är ute på remiss. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

34 32(36) 177 Information från kommunalrådet Information om att dialogdagarna 2017 ska få olika teman. Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl fr o m Sammanträdena börjar med information från sektorcheferna som också 2 ggr/år göra en skriftlig redovisning till kommunstyrelsen om sin verksamhet. Nya förutsättningar för utbyggnad av äldreomsorgen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

35 33(36) 178 Information från sektor barn- och utbildning Sektorchef Liselott Sörensson-Ringi informerar kommunstyrelsen om sin verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

36 34(36) 179 Information från sektor omsorg Sektorchef Rickard Persson informerar kommunstyrelsen om sin verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

37 35(36) 180 Information från myndighetsutskottet Myndighetsutskottets ordförande informerar kommunstyrelsen om utskottets arbete. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

38 36(36) 181 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut för oktober Beredning Delegationslista Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.