Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB.

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna nya ägardirektiv för Falkenberg Energi AB koncernen och ny bolagsordning för Falkenberg Energi AB. 2 Inom Falkenberg Energi AB koncernen bilda ett dotterbolag för bredbandsutbyggnad. 3 Uppdra åt Falkenbergs Stadshus AB och Falkenberg Energi AB att handlägga de praktiska detaljerna kring såväl bildande av bolag som start av verksamheten skyndsamt. 4 Till styrelsen ska utses 5 ledamöter, varav två ska utses från FEAB:s styrelse, övriga tre, inklusive bolagets ordförande, ska utses utanför FEAB:s styrelse. Sammanfattning av ärende Kommunens inriktning avseende fiber och bredband har tidigare varit att marknaden ska sköta utbyggnaden av bredband, samt att kommunen utgör ett stöd för de föreningar som själva söker medfinansiering, genom s.k. fiberföreningar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning idag är att denna strategi inte räcker till för att möta dagens krav på ITkommunikation och regeringens mål om att 90% av alla hushåll ska ha minst 100 Mb/s år Förvaltningen bedömer att kommunen behöver ta ett samlat grepp om denna strategiskt viktiga process för att stötta utbyggnaden och öka takten. Alternativ 2 innebär bredbandsutbyggnad i Falkenberg Energi AB:s regi som genom ett dotterbolag får i uppdrag att lägga ett öppet "svartfibernät", dvs kanalisation och förläggning av svartfiber. Bolaget har ansetts som särskilt lämpat för uppdraget inte minst mot bakgrund av bolagets erfarenheter kring annan ledningsdragning. Övriga alternativ framgår av diskussionsunderlag Kommunstyrelsen beslutade : Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag med inriktning mot alternativ 2 och så att beslut om bildande av dotterbolag kan fattas senast i augusti månad Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag till ändringar i Falkenberg Energi AB:s bolagsdirektiv och bolagsordning i anledning härav. 3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med Falkenberg Energi AB:s ledning inleda procedur kring rekrytering av VD för bredbandsbolaget. 4. Uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att tillse att ingen grävning får ske utan att det först gjorts en aktiv prövning av kanalisation för fiber. Föreligger nu beslut om att godkänna förslag till justerat ägardirektiv, samt justerad bolagsordning för Falkenberg Energi AB. Bredbandsbolazets/fiberbolaeets uvvsifter För att påskynda bredbandsutbyggnaden inom kommunen och för kommuninvånare samt besökare, inflyttare och etablerare äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga andläggningar avseende bredbandsfiber för bredbandsnät. Beslutsunderlag Diskussionsunderlag : bredbandsutbyggnad i hela Falkenberg. Ägardirektiv och bolagsordning Energibolagen Varbergs, samt Halmstads kommuner. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

3 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv av och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. Dnr KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna nya ägardirektiv för Falkenberg Energi AB koncernen och ny bolagsordning för Falkenberg Energi AB. 2. Inom Falkenberg Energi AB koncernen bilda ett dotterbolag för bredbandsutbyggnad. 3. Uppdra åt Falkenbergs Stadshus AB och Falkenberg Energi AB att handlägga de praktiska detaljerna kring såväl bildande av bolag som start av verksamheten skyndsamt. Sammanfattning av ärende Kommunens inriktning avseende fiber och bredband har tidigare varit att marknaden ska sköta utbyggnaden av bredband, samt att kommunen utgör ett stöd för de föreningar som själva söker medfmansiering, genom s.k. fiberföreningar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning idag är att denna strategi inte räcker till för att möta dagens krav på ITkommunikation och regeringens mål om att 90% av alla hushåll ska ha minst 100 Mb/s år Förvaltningen bedömer att kommunen behöver ta ett samlat grepp om denna strategiskt viktiga process för att stötta utbyggnaden och öka takten. Alternativ 2 innebär bredbandsutbyggnad i Falkenberg Energi AB:s regi som genom ett dotterbolag får i uppdrag att lägga ett öppet "svartfibernät", dvs kanalisation och förläggning av svartfiber. Bolaget har ansetts som särskilt lämpat för uppdraget inte minst mot bakgrund av bolagets erfarenheter kring annan ledningsdragning. Övriga alternativ framgår av diskussionsunderlag Kommunstyrelsen beslutade : 1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag med inriktning mot alternativ 2 och så att beslut om bildande av dotterbolag kan fattas senast i augusti Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

4 månad Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag till ändringar i Falkenberg Energi AB:s bolagsdirektiv och bolagsordning i anledning härav. 3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med Falkenberg Energi AB:s ledning inleda procedur kring rekrytering av VD för bredbandsbolaget. 4. Uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att tillse att ingen grävning får ske utan att det först gjorts en aktiv prövning av kanalisation för fiber. Föreligger nu beslut om att godkänna förslag till justerat ägardirektiv, samt justerad bolagsordning för Falkenberg Energi AB. Bredbandsbolaeets/fiberbolaeets uppgifter För att påskynda bredbandsutbyggnaden inom kommunen och för kommuninvånare samt besökare, inflyttare och etablerare äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga andläggningar avseende bredbandsfiber för bredbandsnät. Beslutsunderlag Diskussionsunderlag : bredbandsutbyggnad i hela Falkenberg. Ägardirektiv och bolagsordning Energibolagen Varbergs, samt Halmstads kommuner. Beslutet expedieras till: Falkenberg Energi AB Falkenbergs Stadshus AB Övriga bolag i koncernen för kännedom Ärendet 2

5 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 4.9 ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERG ENERGI AB Koncernen Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. För Falkenberg Energi AB koncernen, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att inköpa, distribuera och försälja energi samt producera energi. Dessutom far bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energiföretag. Ny text: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, producera, inköpa, distribuera och försälja energi, samt äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga anläggningar avseende bredbands fiber för bredbandsnät. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energi- och bredbandsföretag. 2 Bolagets ändamål - Bolaget skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och vara kommunens främsta instrument i energifrågor. - Bolaget äger rätt åtaga sig externa uppdrag, som stämmer med bolagsordningens intentioner. - Bolaget skall särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. - Om ägaren begär att bolaget skall genomföra ekonomiskt olönsamma projekt, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. Nya texttillägg: - Bolaget ska svara för nedgrävning av bredbandsfiber och rör och annan erforderlig anläggning för IT- och bredbandsverksamhet med stor tillgänglighet för kommunens invånare. - Fibernätet ska bedrivas som ett öppet och konkurrensneutralt nät. Bolaget ska samverka med andra verksamheter i kommunkoncernen för att i största möjliga mån erhålla positiva samordningseffekter vid dragningen av fibernätet.

6 3 Riktlinjer för verksamheten - Bolagets styrelse skall årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget. - Bolaget skall i sin verksamhet aktivt följa utvecklingen i miljö- och energifrågor. Särskild redovisning om vidtagna åtgärder skall lämnas till moderbolaget i samband med årsbokslutet. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål Ny text: - Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget. - Bolaget skall generera ett överskott* som motsvarar lägst 12 % av det egna kapitalet**. - Faktorer, som kan påverka överskott eller underskott under löpande verksamhetsår, skall fortlöpande delges Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse. - Soliditeten skall uppgå till minst 30%. - Bolaget ska särredovisa IT- och bredbandsverksamheten. - IT- och bredbandsverksamheten (svartfiberverksamheten) exkluderas under perioden vidframräknande av överskottet enligt ovan. Inriktningen för verksamheten ska vara att nå god avkastningsnivå. 5 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar. - Bolaget styrelse skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör. - VD skall årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget.. - De policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB.

7 verbzh^s Ska " beredas,; ill lll! " > sig innan sådana beslnl i verksamheten, som ar av pnnetptell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är - Ägardirektiv till dotterbolag Förvärv eller försäljning av aktier i dotterbolag - Bildande av dotterbolag Förvärv eller försäljning av fastighet - Större investeringar Övrigt Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden. - Relevanta nyckeltal skall fi, och R^T!ul. helårsredovisningarna. ny, Ckeltal ska11 framlä SS as och redovisas i samband med del- Överskott-Resultat före bokslutsdispositioner./. latent skatt. Poster av engångskaraktär skall ej ingå i resultatet. Eget kapital=genomsnittet av ingående och utgående eget kapital + obeskattade reserver./.latent skatt. fr 86 ^ dlrektiven (dnr 201 -KS0142) attgält

8 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 4.1 Bolagsordning för Falkenberg Energi AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenberg Energi AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet med verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, producera, inköpa, distribuera och försälja energi, samt äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga andläggningar avseende bredbandsfiber för bredbandsnät. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energi- och bredbandsföretag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder inom kommunen svara för energiförsörjningen och bredbandsutbyggnaden och därmed förenlig verksamhet. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktiebelopp Antal aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till

9 kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmanna revisorns granskningsrapport 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 9. Val av revisor och revisorssuppleant 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckninp Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999 Beslutad av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse fastställd av bolagsstämman Kommunfullmäktige har godkänt ändringar (dnr KS ) Bolagsstämman har fastställt ändringarna

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 106 Bildande av kommunalt bredbandsbolag. Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag med inriktning mot alternativ 2 och så att beslut om bildande av dotterbolag kan fattas senast i augusti månad Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag till ändringar i Falkenberg Energi AB:s bolagsdirektiv och bolagsordning i anledning härav. 3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med Falkenberg Energi AB:s ledning inleda procedur kring rekrytering av VD för bredbandsbolaget. 4. Uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att tillse att ingen grävning får ske utan att det först gjorts en aktiv prövning av kanalisation för fiber. Sammanfattning av ärende Kommunens inriktning avseende fiber och bredband har tidigare varit att marknaden ska sköta utbyggnaden av bredband, samt att kommunen utgör ett stöd för de föreningar som själva söker medfinansiering, genom s.k. fiberföreningar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning idag är att denna strategi inte räcker till för att möta dagens krav på ITkommunikation och regeringens mål om att 90% av alla hushåll ska ha minst 100 Mb/s år Förvaltningen bedömer att kommunen behöver ta ett samlat grepp om denna strategiskt viktiga process för att stötta utbyggnaden och öka takten. Alternativ 2 innebär bredbandsutbyggnad i Falkenberg Energi AB:s regi som genom ett dotterbolag får i uppdrag att lägga ett öppet "svartfibernät", dvs kanalisation och förläggning av svartfiber. Bolaget har ansetts som särskilt lämpat för uppdraget inte minst mot bakgrund av bolagets erfarenheter kring annan ledningsdragning. Övriga alternativ framgår av diskussionsunderlag Beslutsunderlag Diskussionsunderlag : bredbandsutbyggnad i hela Falkenberg. Ägardirektiv och bolagsordning Energibolagen Varbergs, samt Halmstads kommuner. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

12 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg JLA FALKENBERG Forts 106 Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att lägga förslag med inriktning mot alternativ 2 och så att beslut om bildande av dotterbolag kan fattas senast i augusti månad 2013, att uppdra ges till förvaltningen att lägga förslag till ändringar i Falkenberg Energi AB:s bolagsdirektiv och bolagsordning i anledning härav, att uppdrag ges till förvaltningen att tillsammans med Falkenberg Energi AB:s ledning inleda procedur kring rekrytering av VD för bredbandsbolaget, samt att berörda bolag och förvaltningar får i uppdrag att tillse att ingen grävning får ske utan att det först gjorts en aktiv prövning av kanalisation för fiber. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Vid protokollet Flenrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdrags bestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen FEAB Vivab FaBo Stadsbyggnadskontoret Kultur- och fritidsnämnden FN AB fk Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

13 Diskussionsunderlag FALKENBERG Kommunstyrelseförvaitningen IT-avdeäningen Bredbandsutbyggnad i hela Falkenberg Bakgrund Falkenbergs kommun har haft en uttalad strategi att marknaden skall sköta utbyggnaden av bredband och att kommunen skall stödja med information och hjälp för att utnyttja de offentliga medfinansieringar som finns att söka. Detta har fungerat bra under ca 10 års tid då markanden har byggt ut samtliga telestationer med ADSL och vi har idag nästan full täckning av 3 G nätet i hela kommunen. Dock är inte detta tillräckligt för att möta dagens ökade krav på IT-kommunikation, det som man för några år sedan använde till att surfa på internet och läsa sin e-post, har idag utvecklas till att bla. innehålla telefoni och massor av högkvalitativa TV-program. Dagens bredbandsteknik används redan till trygghetslarm och övervakningstjänster för att skydda både personer och fastigheter, vi kan bara gissa vad denna infrastruktur kommer att innebära för vår tillväxt de närmsta 50 åren. Den kommande generationen har inte upplevt ett liv utan internet och ser detta som en självklarhet, detta måste Falkenbergs kommun förbereda sig på, för utan en framtidssäker IT-infrastruktur så kommer vi snart inte att ha någon tillväxt alls. Bredbandsutbyggnadens nivåer Det fiirns olika nivåer i en bredbandsutbyggnad och man kan vara mer eller mindre aktiva i dessa steg, dock måste man bölja från grunden och bygga sig uppåt. Marknadens aktörer har normalt sett hela kedjan men för en kommun brukar man ligga på nivå 1 eller 2, i vissa fall har man även rollen som kommunikationsoperatör, (nivå 3) där man då har kontrakterat ett antal operatörer(nivå 4) som i sin tur levererar olika tjänster (nivå5) Slutkundstjänster Operatör Operatör Kommunikationsoperatör Svart fiber Infrastruktur Kanalisation Falkenbergs kommun 31! 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

14 Digital agenda för Sverige Regeringen har satt ett mål på att 90 % av alla hushåll och företag skall ha minst 100 Mbps år Detta ingår som ett mål i den digitala agendan som presenterades av Näringsdepartementet, oktober "IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige" (N ). Med denna agenda som grund så har man avsatt offentliga medel för att stödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden via fiberföreningar som startas och drivs av medborgare själva. Vi har ett antal fiberföreningar igång i Falkenbergs inland, och den utvecklingen ses som positiv. Dock räcker inte dessa ansträngningar för att vi skall nå regeringens mål på 90 % år 2020, utan kommunen måste agera mer aktivt för att få igång byggandet framför allt i centralorten samt i tätorter på landsbygden där man inte kan utnyttja det statliga stödet. Nuvarande läge och satsningar Enligt den senaste undersökningen som Post och Telestyrelsen(PTS) gjorde i Oktober 2012 så har 20% av Falkenbergs hushåll och företag tillgång till fiber, detta är en ökning med 3% från föregående år. Det har funnits en del försök från marknaden att på egen hand etablera bredbandsnät i kommunen, men det visar sig att kostnaderna är för stora och intäkterna för osäkra, det ser ut som att marknaden de närmsta åren kommer att finansiera en viss utbyggnad av tätorterna men långt ifrån på bred front. Det som marknaden i först hand bygger ut är naturligtvis de mest attraktiva områdena, där det är lätt att gräva och där man räknar med att få en hög anslutningsgrad. De flesta av våra flerfamiljshus är redan anslutna med bredband, t.ex. är alla FABO's lägenheter anslutna sedan några år tillbaka. Alternativ på vägval för Falkenbergs kommun För att vi skall få igång byggandet av bredbandsinfrastruktur på bred front så har vi tittat på lite olika alternativ. Alternativ 1. Marknaden Vi fortsätter med den strategi som vi har idag, kommunen tar inget aktivt grepp om utbyggnaden utan hänvisar till marknaden. Detta alternativ kommer säkert att bygga ut vissa delar av t.ex. Falkenbergs centralort, men vi kommer långt ifrån att nå de mål som regeringen satt upp i sin digitala agenda. 2

15 Alternativ 2. Bredhandsutbyggnad i Falkenberg Energis regi. Detta alternativ används av många kommuner och framför allt hos kommuner där man länge haft en strategi att kommunen och deras energibolag skall bygga bredband åt medborgare och näringsliv. Med denna långsiktighet har man kunnat planera och samförlägga kanalisation vid t.ex. ijärrvärmeutbyggnad och när andra grävningar gjorts. Dessa investeringar har betalats genom vinster och minskade avkastningskrav på energibolagen och har setts av både energibolagen och av kommunerna som en värdefull långsiktig investering. En annan fordel är att energibolaget har stor erfarenhet av projektering av liknande ledningsdragning och har bra etablerade kontakter och avtal med entreprenörer för denna typ av arbeten. Det finns många exempel på kommuner som gjort enligt detta alternativ, Varbergs Energi är ett sådant. De agerar inom nivå 1,2 och 3 och är 14 st. anställda, dock använder de mycket resurser inom Varberg Energi. Bredbandsutbyggnaden kan dels drivas som en avdelning i bolaget eller som ett fristående dotterbolag till energibolaget. Huvudsaken är att bolagets ledning och styrelse är positiva till utbyggnaden och ser denna infrastruktur som en långsiktig framtida investering. Alternativ 3. Bredhandsutbyggnad i nytt bolag under Stadshus AB. Detta alternativ liknar mycket alternativ 2, men innebär att man startar ett helt nytt bolag som har till sin uppgift att bygga upp och förvalta kanalisation och ev. fiber i Falkenbergs kommun. Detta skall iså fall betalas av koncernöverskott och där det initialt kommer att bli stora underskott men på lång sikt kommer lönsamheten att öka. Om bolaget tar på sig att bli kommunikationsoperatör så växer lönsamheten snabbare, dock innebär det en större organisation med både kundtjänst och försäljningsengagemang. Halmstads Stadsnät är ett exempel på detta alternativ. De är idag 19 anställda och agerar i nivå 1,2 och 3. Om man skulle hålla sig till nivå 1 och 2, dvs. kanalisation och svartfiber så skulle man klara sig med en ansvarig VD, en administrativ resurs samt en eller två projektledare. Man skulle också kunna tänka sig en kombination av alt. 2 och 3, det innebär att bolaget startas i Falkenberg Energis regi för att snabbt komma igång, och sedan ev. avknoppas till ett eget bolag. Alternativ 4. Bredbandsutbyggnad i etapper med upphandling Detta alternativ skiljer sig från de övriga genom att kommunen inte kommer att stå som ägare av den färdiga infrastrukturen utan tilldelas den som bygger. Vi upphandlar på marknaden en aktör som kan bygga och driva bredbandsnätet under givna förutsättningar som vi bestämmer i upphandlingen, t.ex. krav på öppenhet, anslutningsavgifter, tidsplaner, områden, mm. Med detta alternativ följer vi vår tidigare strategi att marknaden skall få 3

16 bygga ut och äga bredbandet men att vi bidrar med den delen av projektkostnaden som gör det möjligt ekonomiskt. Det vi vinner är en kontrollerad och säkerställd utbyggnad enligt våra villkor. En fördel är att vi kan ha flera entreprenörer igång samtidigt och att fiberföreningarna ute på landsbygden kan svara på förfrågningarna för sina tätorter och därmed få en helhet i sina projekt. Alternativet kräver dock att vi får tillgång till medel för att medfmansiera dessa projekt, det blir dock inte lika höga investeringar som om ett kommunalt bolag bygger ut hela infrastrukturen. Om man kan använda koncernens överskott till detta är det inget problem, annars blir det en budgetfråga som kan riskeras i framtida budgetförhandlingar. Falkenbergs kommun Torbjörn Larsson IT-strateg 4

17 f Q r y Halmstad BOLAGSORDNING FÖR HALMSTAD STADSNÄT AB Organisationsnummer Bolagets firma är Halmstads Stadsnät AB. 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad. 3 (KF 44, ) Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur, samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service ska beaktas. Bolaget ska ha som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag. 4 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor

18 Halmstad 6 Antalet aktier skall vara lägst och högst stycken. 7 Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. 8 För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. (KF 44, ) 9 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 11 Årsstämma skall hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma: (KF 44, ) 1 val av ordförande vid stämman. 2 upprättande och godkännande av röstlängd. 3 godkännande av dagordning. 4 val av en eller två justerare. 5 prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad. 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7 beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 8 fastställande av arvorden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant

19 Halmstad 9 val av revisor i förekommande fall. 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet. 13 Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av svensk domstol. 14 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun

20 ftf, Halmstad ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service skall beaktas. Bolaget har som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet. Bolagets uppdrag Bolaget skall arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor. Bolaget skall aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder. Bolaget skall ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster vilket ger ökad konkurrens. Bolaget skall välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livslängd. Bolaget skall arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för medborgare, offentliga verksamheter och privat näringsliv. Bolaget skall utveckla IT infrastrukturen i Halmstads kommun

21 Halmstad Utbyggnad Bolaget skall som offentlig aktör även ta ett ansvar för kommunens infrastrukturella utbyggnad och tekniska utveckling av bredband inom Halmstads kommun. Bolaget skall skapa förutsättningar för 90 procent av hushållen i samtliga tätorter inom Halmstads kommun att ha möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mb/s senast (KF , 78) Gemensamma förutsättningar Styrelsen för Bolaget skall fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv. Samhällsnytta Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Halmstads vision: Hemstaden - Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden - Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. Upplevelsestaden - Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt betraktas: Förändrad bolagsstruktur -Dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav -Dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet -Dvs start eller avveckling av rörelsegrenar

22 Halmstad Investeringar -Dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. Rekrytering av VD Bolaget skall inbjuda till samråd med Halmstads Rådhus AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. Samordningsfrågor Bolaget skall följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget skall samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget skall i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med budget. Bolaget skall använda sig av det kommungemensamma affärssystemet. Bolaget skall delta i och medverka till utvecklandet av en koncerngemensam personal- och lönepolitik. Informationsskyldighet Det åligger bolaget att till Halmstads Rådhus AB översända kopior av: protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma bolagets årsredovisning bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen. Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet. Demokratiska aspekter Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten

23 Halmstad Miljö Bolaget skall verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget skall stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter skall miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle. Effektivisering Bolaget skall fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas. Ekonomi Avkastning Bolaget skall under utbyggnadsfasen sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 procent. Bolaget skall långsiktigt sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 7,0 procent. (KF ), 78) Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen. Balansomslutning definieras som: Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten. Det är summan av bolagets hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden. Finansiering Halmstads kommuns finansiella riktlinjer gäller. Planeringsdirektiv med budget Bolaget skall inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner, som delges via Halmstads Rådhus AB. Bolaget skall därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan. Bolagets affärsplan skall lämnas till Halmstads Rådhus AB enligt instruktion

24 HaSmstad Uppföljning Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB. I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under året. Bokslut/årsredovisning Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB. Övrigt Detta ägardirektiv skall, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget

25 /- BOLAGSORDNING FÖR VARBERG ENERGI AB 1 Firma 2 Säte Bolagets firma är Varberg Energi Aktiebolag. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Varbergs kommun. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, inköpa samt distribuera och försälja energi, uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar såväl som anläggningar för IT- och bredbandsverksamhet. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorerna energi, information och/eller kabelkommunikation ävensom idka därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service. i t Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB. 5 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Varbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån som hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiella betydelse eller annars av större vikt.

26 7 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor. 8 Antal aktier 9 Styrelse 10 Revisorer Aktiens kvotvärde är bolaget skall finnas lägst och högst aktier. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Varbergs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det Ijärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 11 Lekmannarevisorer För granskning av om bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Varbergs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och som suppleant gäller för den tid som Varbergs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

27 14 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 15 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 13. Rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande. 14. När så erfordras, rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa. 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. f 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Varbergs kommun.

28 Varbergs kommun 1(2) Ägardirektiv för Varberg Energi AB 1. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att producera, inköpa samt distribuera och försälja energi, uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar såväl som anläggningar för IT- och bredbandsverksamhet. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och ITbredbandsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. 2. Bolagets ändamål - Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till kunder inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service - Bolaget skall vara kommunens instrument för en kostnadseffektiv utbyggnad av fjärrvärme, gas, el och alternativa energislag samt datakommunikation med stor tillgänglighet för kommunens innevånare 3. Ekonomiska riktlinjer och mål Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga, etiska och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer - Bolagets soliditet bör, med utrymme för variationer över tiden, uppgå till ca. 40 %. - Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt skall över tiden uppgå till lägst 25 mkr per år. 4. Miljö Bolaget skall i sin verksamhet följa utvecklingen inom miljö- och energiområdet och alltid beakta miljöaspekten av bolagets verksamhet - Bolaget skall aktivt arbeta för god resurshushållning och sträva efter att minska den yttre miljöpåverkan. Bolagets omtanke om miljön skall innebära satsningar på egen produktion av förnyelsebar energi. 5. Ärenden av principiell beskaffenhet Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Varbergs kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell POSTADRESS BESÖKSADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan Varberg Östra Vallgatan 12 (hiss) w:\ägardirektiv\ägaidirektiv for varberg energi ab.doc TELEFON ORGANISATIONSNR E-POSTADRESS (vx) ks@kommunen.varberg.se TELEFAX WEBBPLATS www varberg.se

29 ål iö Varbergs kommun 2(2) betydelse eller annars av större vikt. Bolaget skall härvid samråda med moderbolagets styrelse som har att besluta om frågan skall underställas kommunfullmäktige. Frågor av principiell beskaffenhet är bl.a. - Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten Ingående av avtal eller Överenskommelser som medför väsentlig förändring av balansräkningen eller - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen - Bildande av dotterbolag 6. Övrigt Dessa ägardirektiv kompletteras av en bolagspolicy för kommunala bolag i Varbergs kommun. Härutöver regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom lagar och författningar, bolagsordning, övriga policydokument samt civilrättsliga avtal. Efter fastsällande av kommunfullmäktige skall ägardirektiv och bolagspolicy antas av bolagsstämma i bolaget Det ankommer på bolaget att utfärda ägardirektiv till egna dotterbolag med innehåll som överensstämmer med dessa ägardirektiv. Av bolaget utfärdade direktiv skall godkännas av Varbergs Stadshus AB. ( ( w\ägardirektiv\ägardirektiv för varberg energi ab.doc