Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014"

Kjell Henriksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari

2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD 11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 14. Val av ledamöter till valberedningen 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. 16. Behandling av inkomna ärenden 17. Stämmans avslutande. 18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund. 2

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9.

3 Kallelse Kallelse enligt bolagsordning skall till ordinarie bolagstämma ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller via till aktieägarna samt annons i Post- och Inrikes Tidningar och Expressen. (Innebär inom tiden 13/12-27/12) Kallelse har skett enligt följande: Kallelse skickas ut med brev till aktieägarna Kallelse publiceras på hemsidan Kallelse i Post- och Inrikes Tidningar Kallelse i Expressen 3

(Innebär inom tiden 13/12-27/12) Kallelse har skett enligt följande: 2013-12-20 Kallelse skickas ut med brev till

4 Våra verksamheter Grönklitt Tänndalen Enåbadets Camping Grännastrandens Camping Orsa Camping Siljansbadets Camping Tomteland Orsa Björnpark Delägda bolag: Limbygården AB, Grönklittsbostäder AB, SkiLodge Tänndalen AB 4

Siljansbadets Camping Tomteland Orsa Björnpark Delägda

5 Organisation 5

6 Viktiga händelser Grönklitt ökade liftkortsförsäljningen med 10 % och Tänndalen med 18%. Nettoomsättningen ökade för samtliga anläggningar utom Enåbadets Camping, Björnparken samt Tomteland. Koncernen ökade sin omsättning organiskt med 7 % till 172 mkr (160 mkr). Investeringsvolym, 34 mkr varav regionalt utvecklingsbidrag på 4 mkr. Invigning av Ski Lodge Tänndalen dec 2012 Invigning av Lodjursanläggning i Orsa Björnpark maj 2013 Moraeus med mera och Wild Kids 6

Koncernen ökade sin omsättning organiskt med 7 % till 172 mkr (160 mkr).

7 Årets resultat Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 20 mkr Resultatet efter finansiella poster uppgår till 30 mkr Resultatet belastas av: nedskrivning av goodwill med 17 mkr engångsposter för avgående VD förändrad lagervärdering 4 mkr återföring av tidigare aktiverade kostnader minusresultat från verksamheten 7

nedskrivning av goodwill med 17 mkr engångsposter för avgående VD förändrad

8 Under hösten Ny VD på plats Fastställt offensiv strategi inkl. återupptagen förvärvsstrategi Översyn av interna processer och rutiner inkl. kostnadskontroll Inventerat nuvarande och framtida reparations och underhållsbehov Översyn av aktuella partneravtal 8

9 Offensiv strategi Campingkedja Snö; längd och alpint Temaparker inget strategiskt eget område men viktig del av verksamheten Mål 2018: 500 msek i omsättning 20 st campingplatser 2 st skiddestinationer 15% avkastning på eget kapital 9

verksamheten Mål 2018: 500 msek i omsättning 20 st

10 Viktigt 2014 Fokus lönsamhet Omsätta strategin i verklighet, affärsplan och operativ strategi Utveckling av interna processer Utveckla och definiera vår campingkedja Vidareutveckling av Björnparkens organisation och arbetssätt 10

av interna processer Utveckla och definiera vår

11 Nettoomsättning Nettoomsättning, mkr 11

12 Rörelseresultat EBITDA Rörelseresultat (EBITDA), mkr (EBITDA) exklusive tomtförsälning, mkr 12

13 Koncernens resultat, mkr 2012/ /2012 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) exkl tomtförsäljning Tomtförsäljning 2 0 Avskrivningar Nedskrivningar Finansiella poster -5-5 Nettoresultat Avskrivning Goodwill -5-5 Skatt årets resultat 2 2 Årets resultat

Tomtförsäljning 2 0 Avskrivningar -23-21 Nedskrivningar -17 - Finansiella poster

14 Nyckeltal 2012/ / Bolaget ska öka omsättningen till 500 mkr fram till år 2017 via organisk tillväxt och genom förvärv 178 mkr 165 mkr - Soliditeten ska uppgå till minst 50 % 55 % 61 % - Skuldsättningsgraden ska vara lägre än 70 % 82 % 64 % - Likviditetsreserven ska vara minst 8 % av omsättningen 26 % 32 % 14

Soliditeten ska uppgå till minst 50 % 55 % 61 % - Skuldsättningsgraden ska vara

15 Omsättning per verksamhetsgren, mkr 2012/ /2012 Siljansbadets Camping 9,7 8,8 Enåbadets Camping 9,0 9,7 Orsa Camping 23,1 21,3 Grönklitt 48,9 46,5 Björnparken 14,8 17,6 Tomteland 12,0 12,0 Tänndalen 42,6 34,2 Gränna Camping 9,7 8,8 Ativitetscentrum Udden 0,2 - Nettoomsättning exklusive tomter 170,0 158,9 Tomtförsäljning 2,3 0,8 Summa nettoomsättning 172,3 159,7 15

Tomteland 12,0 12,0 Tänndalen 42,6 34,2 Gränna Camping 9,7 8,8 Ativitetscentrum Udden 0,2 -

16 Rörelseresultat per verksamhetsgren, mkr 2012/ /2012 Siljansbadets Camping 2,0 1,1 Enåbadets Camping 0,9 1,0 Orsa Camping 0,8 0,4 Grönklitt -3,6-1,7 Björnparken -3,5-0,3 Tomteland -1,2-1,2 Tänndalen -4,8-9,5 Gränna Camping 1,0 2,5 Ativitetscentrum Udden 0,0 - Intresseföretag -0,2-0,2 Rörelseresultat exklusive tomter -8,6-7,9 Nedskrivningar, goodwill samt tidigare aktiverade kostnader (Tänndalen, Tomteland, Grönklitt) -18,0 Tomtförsäljning 1,6 0,4 Summa rörelseresultat -25,0-7,5 16

Ativitetscentrum Udden 0,0 - Intresseföretag -0,2-0,2 Rörelseresultat exklusive tomter -8,6-7,9 Nedskrivningar, goodwill

17 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel(kr): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

11 215 522 Årets resultat - 33 915 085 Summa 140 802 883 Styrelsen

18 Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden Styrelsens ordförande vice ordförande övriga ledamöter ersättare Revisionsarvode fyra basbelopp två basbelopp ett och ett halvt basbelopp ersättning i relation till antalet tillfällen de deltar utgår i enlighet med upphandling. 18

basbelopp två basbelopp ett och ett halvt basbelopp ersättning i

19 Förslag på styrelsens sammansättning Bengt Erik Lindgren, ordf. (Inlandsinnovation) N Hans Göran Olsson, vice ordf. (Orsa kommun) N Leif Nilsson, ledam. (Inlandsinnovation/Mittkapital) N Hans Eric Johansson, ledam. (Rosebo) O Mattias Skoglund, ledam. (Skoglunds bygg) O Anders Blomqvist, ledam. O Arne Bergli, ledam. (ny) N Annika Hofmann, ledam. (ny) N Elisabet Wenzlaff, ledam. (ny) N Martin Moreus, supp. (ny, Orsa Besparingsskog) N 19

(Inlandsinnovation/Mittkapital) N Hans Eric Johansson, ledam. (Rosebo) O Mattias Skoglund, ledam.

20 Bengt-Erik Lindgren Född: 1950 Invald: - Vice VD Swedbank tom 2010 Länsförsäkringar Bergslagen, ordf Länsförsäkringar Bank AB, led Prevas AB, led Inlandsinnovation AB, led 20

21 Hans-Göran Olsson Född: 1949 Invald: 1997 Samhall region Falun, utvecklingschef, Oreälvens kraft AB, vice ordf Orsa Bostäder AB, ordf Orsa Lokaler Ab, ordf 21

22 Leif Nilsson Född: 1949 Invald: 2012 Göteborg & Co, VD Göteborgslokaler, VD Dunross AB, ordf. STCC AB, ordf. Danske Banks regionstyrelse, led 22

23 Hans-Eric Johansson Född: 1944 Invald: 2011 Skanska teknik- och projektutveckling, bostadsbyggnadsfrågor Rosebo förvaltnings AB, led 23

24 Mattias Skoglund Född: 1969 Invald: 2005 Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, VD Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, VD SkiLodge Tänndalen AB, led Limbygården AB, led Björkbyn Strandbyn på Leksand Strand Invest AB, led 24

25 Anders Blomqvist Född: 1960 Invald: 2012 Vasaloppsvinnare Destination funäsdalen AB, VD SVT, expertkommentator Visit Sweden, led

26 Arne Bergli Född: 1959 Invald: - Siljansbadets camping, ägare och VD, Wäsa Stone & Mining AB (publ), prospektering mineraler i Dalarna och Härjedalen, VD

27 Annika Hofman Född: 1959 Invald: - Swedbank, bankjurist Solvik Camping och Stugby AB, platschef och delägare, SCR, led, SCR, led, klassificeringsnämnden,

28 Elisabet Wenzlaff Född: 1955 Invald: - Volvo Cars, chefsjurist, Akzo Nobel AB, VD, 2006 Akzo Nobel, chefsjurist, Apoteket AB, led, Euromaint AB, led, Nacka Energi AB, led,

29 Martin Moreus Född: 1979 Invald: - LRF Dalarna, ordf Dalarnas Försäkringsbolag, led Lantmännen Agroetanol, led Sånga Säby Hotell och konf, led Orsa Besparingsskogs allmänningsstyrelse, suppl 29

30 Förslag på ledamöter till valberedning Susanne Olofsson, sammankallande Jan Arnesson Mats Skoglund Robert Lindqvist Gunnar Johansson Per Erik Wiik 30

31 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Förutsättning Nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner Max ökning av aktiekapitalet med kronor och aktier Syfte Förvärv av främst camping eller campingrelaterad verksamhet Affärsutvecklande investeringar på befintliga anläggningar, tex Orsa Grönklitt 31

32 Behandling av inkomna ärenden Frågor kring aktiehandeln 32

33 Tack! Till medarbetare, styrelse, ägare, partners och alla våra GÄSTER! 33

Relevanta dokument

Grönklittsgruppen Årsstämma 8 februari 2019

Grönklittsgruppen Årsstämma 8 februari 2019 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän