Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB,

Transkript

1 Kallelse till extra bolagsstämma i Swedfund International AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB, Tid: Torsdagen den 8 december 2016, kl Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Swedfund International AB, bolagsstamma@swedfund.se, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen

2 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Beslut om nya ekonomiska mål 10. Beslut om ägaranvisning 11. Övrigt 12. Stämmans avslutande Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att Björn Börjesson väljs till ordförande vid stämman. 9. Beslut om nya ekonomiska mål Styrelsen föreslår följande ekonomiska mål för Swedfund: Lönsamhetsmål: o K/I ska uppgå till maximalt 0,9 o Rörelseresultat (EBIT) oavsett redovisningsstandard ska vara positivt De respektive målen definieras på följande sätt: K/I o Rörelseresultat (EBIT) o Kostnader (kostnader för räntor och avgifter, övriga portföljkostnader, övriga rörelsekostnader, övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar av materiella anläggningstillgångar) i förhållande till intäkter (aktieutdelning, intäkter från räntor och avgifter, övriga portföljintäkter och övriga rörelseintäkter) Resultat före finansiella intäkter, finansiella kostnader och skatt 10. Beslut om ägaranvisning Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 1.

3 Övrig information Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats Stockholm den 15 november 2016 Swedfund International AB STYRELSEN

4 Bilaga 1 Ägarens förslag till ägaranvisning ÄGARANVISNING FÖR SWEDFUND INTERNATIONAL AB (org.nr ) 1 Bolagets uppdrag Bolaget ska: a) bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU) om en rättvis och hållbar global utveckling. Målen för bolagets verksamhet är målet för Sveriges internationella bistånd att bidra till att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utgångspunkten för det svenska biståndet är den fattiga och förtryckta människans behov och förutsättningar. Svenskt bistånd ska sträva efter att bidra till långsiktiga och konkreta resultat för fattigdomsbekämpning och för en ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbar utveckling; b) tillse att tillsammans med strategiska partners, medverka till investeringar som inte bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering. Konkurrens med kommersiella finansiella aktörer ska undvikas. En bedömning av bolagets additionella roll ska göras inför beslut om investeringar; c) tillse att bedriva verksamheten på ett affärsmässigt sätt. Investeringarna ska vara ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara. Bolagets verksamhet ska främja jämställdhetsutveckling. Vid beredning av och beslut om investeringar, ska deras förväntade bidrag till målen för verksamheten enligt 1 a) ovan, tillmätas avgörande vikt; d) tillse att verksamheten styrs av principen om obundet bistånd med undantag av Swedpartnership; e) tillse att investeringarna sker i enlighet med internationella normer och principer för hållbart företagande och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism; f) investera i verksamheter och i länder som enligt OECD/DAC:s definition kvalificerar för utvecklingsfinansiering. Investeringar i låginkomstländer och postkonfliktländer bör prioriteras. Investeringar i övre medelinkomstländer enligt OECD/DAC:s definition bör endast ske i länder med vilka Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete. Undantag kan göras för länder i Afrika söder om Sahara som Sverige bedriver eller har bedrivit aktörssamverkan/selektivt samarbete med, givet att det finns särskilda regionala skäl;

5 g) inte medverka i investeringar via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2. 2 Uppdragsmål och indikatorer Verksamheten ska utvärderas mot följande uppdragsmål: a. Uppdragsmål kopplat till att investeringar är ekonomiskt hållbara Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning i varje enskild investering och en central del av fattigdomsbekämpningen och uppdraget. Nyckeltal som mäter omsättning och lönsamhet per investering. Målnivå är att omsättning och lönsamhet ska öka under en femårsperiod, med basår motsvarande investeringsåret. b. Uppdragsmål kopplat till att investeringar är miljö- och klimatmässigt hållbara I linje med förtydligad ambition i 2015 års ägaranvisning och en central del av fattigdomsbekämpningen och uppdraget. Definition av hållbart företagande är att agera ansvarsfullt och minimera risk för negativ påverkan. Nyckeltal som mäter CO2 per investering. Nyckeltalet ska följas över tid per investering. En relevant målnivå utvärderas inom tre år. Det är av vikt att samtliga investeringar är miljö- och klimatmässigt hållbara. För att mäta om investeringarna och investeringsportföljen är klimat- och miljömässigt hållbar bör Swedfund vart tredje år (med start 2017) utföra en analys av hur klimat- och miljörisker påverkar Swedfunds investeringar och hur det i sin tur kan påverka Swedfunds finansiella ställning. Analysen ska även inkludera de största miljöriskerna i portföljbolagen och hur Swedfund hanterar dessa. c. Uppdragsmål kopplat till att investeringar är socialt hållbara Social hållbarhet är en förutsättning i varje enskild investering och en central del av fattigdomsbekämpningen och uppdraget. Nyckeltal som mäter bolagskatt per investering (i kronor) enligt vad som framgår av respektive bolags årsredovisning. Nyckeltalet ska följas över tid per investering. En relevant målnivå utvärderas inom tre år. Nyckeltal som mäter andel män och kvinnor i ledande befattning (ledande befattning avser både företagsledning och ledningsgrupper) per investering. Målnivå är att andelen män och kvinnor ska ha en positiv utveckling/närma sig varandra under en femårsperiod, med basår motsvarande investeringsåret.

6 d. Uppdragsmål kopplat till Swedfunds marknadskompletterande roll Följer upp huruvida investeringen bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering och att konkurrens med kommersiella finansiella aktörer undviks. Nyckeltal som mäter antal investeringar som inte bedöms kunna realiseras med kommersiell finansiering. 3 Effektivitet Målnivå är att 100 procent av investeringarna sker där det inte bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering. Bolaget ska bedriva verksamheten på ett affärsmässigt och effektivt sätt. Effektivitet innebär att en så stor andel som möjligt av Swedfunds resurser används för investeringsverksamhet, och att Swedfunds verksamhet åstadkommer största möjliga nytta då uppdragsmålen uppnås. Effektivitet mäts genom Total effekt/nytta per investering att de förväntade effekterna (de ekonomiska, miljö- och klimatmässiga och sociala effekterna) som utgjorde förutsättningarna för investeringsbeslutet för varje enskild investering, utvecklas positivt över tid (där basår motsvarar investeringsåret för varje enskild investering). Total kostnad per investering följ hur den totala kostnaden per investering förändras över tid (basår 2016). 4 Redovisning Bolaget ska a) utöver den rapportering som krävs enligt tillämpliga författningar och riktlinjer, medverka i genomförandet av transparensgarantin i biståndet i syfte att öka öppenheten i det svenska utvecklingssamarbetet, bland annat genom att aktivt öka allmänhetens tillgång till information om bolagets verksamhet; b) för att uppfylla det som krävs enligt 4 a) ovan, systematiskt och kontinuerligt bedöma och externt redovisa de övergripande resultaten av investeringarna och deras bidrag till målen för verksamheten enligt 1 a) ovan. En sammanfattande redovisning ska lämnas i årsredovisningen utifrån uppföljningsbara indikatorer och fördelat på pågående och avslutade investeringar. Rapportering av verksamheten ska också ske till International Aid Transparency Initiative (IATI), OECD/DAC och informationstjänsten OpenAid.se; c) i årsredovisning separat redovisa ekonomiska mål och uppdragsmål beslutade på bolagsstämma;

7 d) till Regeringskansliet ska bolaget senast den 28 februari lämna redovisning om: Aktiviteter och mätningar med anledning av punkterna 2 och 3. Användning av kapitaltillskott som, i förekommande fall, har mottagits under föregående kalenderår, genom särredovisning av kostnader, förväntade intäkter och effekter per investering inklusive information om investeringsinstrument, geografi och sektor. 5 Giltighet Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i bolaget den 27 april Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämman beslutar annat. Antagen vid bolagsstämma den 8 december 2016.