Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Ägarutskottet den 29 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl ca Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Informationsärenden A. Aktuella rapporter från regiondirektör/ann-sofi Lodin B. Rapporter från presidieöverläggningar mm/gert-inge Andersson C. Fortsatt arbete kring produktionsplanering mm Arbetsplan/återrapport med - uppdrag om ersättningsmodell - uppdrag med anledning av beslut om regiongemensam produktionsstyrning - upphandling/tillgänglighetssatsningar 2014 Boris Ståhl/Jeanette Karlström/Jan Carlström/Eva Arrdal D. Trafikförsörjningsprogram scenarioanalys del 1/Jan Efraimsson E. Information om LÖF:s verksamhet samt regionens ekonomiska relationer till LÖF, Lars-Olof Rönnqvist/Lars Hillerström F. Investeringar budgetunderlag /Mattias Berntsson G. Årsredovisning prel. resultat/joakim Björck H. Årsredovisning 2013 för regionstyrelsen och regionfullmäktige/bengt Säterskog I. Hjälpmedelsförsörjning efter 2015/Bengt Säterskog J. Lägesrapport angående pågående arbete kring depå mm, spårvägen i Göteborg/Lars Hillerström K. Försäljning av kvalitetsmässan/eva Lena Enerbäck Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

3 Föredragningslista, Ägarutskottet, (2) L. Närhälsan, kl ägarfrågor - omställningsfrågor till följd av införande av VårdvalRehab Gunilla Josefsson/Marit Hesse/Marie-Louise Gefvert Beslutsärenden 1. Finansrapport/Lars Hillerström 2. Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs Sjukhus i Mariestad för öppen- och dagvårdspsykiatri/mattias Berntsson Diarienummer RS Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar/monica Almén Diarienummer RS Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård/hans- Bertil Fransson/Bengt Säterskog Diarienummer RS Inbjudan Årsstämma SKL Kommentus AB/Gert Inge Andersson Diarienummer RS Anmälningsärenden 7. Övriga frågor Gert-Inge Andersson Ägarutskottets ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4 Ärende nr 1 Finansrapport Det finns inga handlingar till ärendet

5

6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Kristina Tornberg Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs Sjukhus i Mariestad för öppen- och dagvårdspsykiatri. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet 2. Finansiering sker av regionstyrelsens ramar i enlighet med modellen för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar. Sammanfattning av ärendet I samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Närhälsan i Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus, bedrivs ett arbete för att utveckla psykiatrin. Den psykiatriska verksamheten har i dag sin tyngdpunkt på vård i slutna former och Skaraborg Sjukhus ligger över riksgenomsnittet när det gäller slutenvårdsplatser per invånare. Målet är att akutvård, öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska erbjudas på samma enhet. Detta åstadkoms genom att en kombinerad sluten och öppenvård, så kallad SLÖP-enhet, ges på samtliga fyra sjukhusorter i Skaraborg, Skövde, Lidköping och Mariestad. På sjukhuset i Mariestad finns vakanta ytor i direkt anslutning till Skaraborgs Sjukhus slutenvårdsverksamhet inom medicin. Den psykiatriska dagvårdsverksamheten med sin dagvårdsverksamhet i Mariestad är i dag lokaliserad i externt hyrd lokal i Mariestad. För att öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska kunna erbjudas på samma enhet måste verksamheten lokaliseras till sjukhuset i Mariestad. Kontraktstiden går ut den 31 december 2014 och måste sägas upp före den 1 mars Ombyggnaden omfattar lokaler som idag är tomställda på plan 2 i hus 10, ca m 2. Ekonomi Totalt investeringsbelopp, kostnadsläge år 2013: Ny hyra per år vid ombyggnation: Hyra per år för extern lokal som lämnas: kr kr kr. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

7 Datum Diarienummer RS (2) Beredning Ärendet är berett av fastighetsnämnden. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Protokollsutdrag Fastighetsnämnden, 27 augusti 2013, 75. Skickas till Mattias Berntsson Fastighetsnämnden efter beslut i Regionstyrelsen

8

9

10

11 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum: Diarienummer RS Administrativa avdelningen, Juridik Handläggare: Monica Almén Telefon: E-post: Till ägarutskottet Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Regionfullmäktige godkänner att bolagsordningarna för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB ändras i enlighet med regionkansliets förslag. 2. Regionfullmäktige fastställer att bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen ändras i enlighet med regionkansliets förslag. 3. Regionfullmäktige bestämmer att frågan om ett eventuellt tillägg i reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen ska behandlas i samband med översynen av samtliga nämnders reglementen i anslutning till nästa mandatperiod. Regionstyrelsens beslut för egen del: 1. Regionens ombud på bolagsstämmorna får i uppdrag att rösta för ändringar av bolagsordningarna och antagande av ändringarna i bolagspolicyn som ägardirektiv. Sammanfattning av ärendet Den 1 januari 2013 trädde vissa ändringar i kommunallagen (1991:900, KL) om kommunala bolag och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, i kraft. Med anledning av detta har en översyn av befintliga bolagsordningar för Västra Götalandsregionens bolag och bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen genomförts. Regionkansliet har utarbetat förslag till ändringar i bolagsordningarna för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Region- Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionkansliet@vgregion.se

12 Datum Diarienummer RS (4) teater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB. Regionkansliet har vidare tagit fram förslag till ändringar i bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen. Beskrivning av ärendet och skäl för förslaget Bakgrund Den 1 januari 2013 trädde vissa ändringar i KL och LOU i kraft. Med anledning av de nya reglerna har en översyn gjorts av bolagsordningarna för Västra Götalandsregionens bolag och bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen. De bolag som omfattas av översynen är GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB. Bolagen är helägda av Västra Götalandsregionen med undantag för Regionteater Väst AB, som ägs tillsammans med Uddevalla kommun. För Regionteater Väst AB krävs att Uddevalla kommun godkänner förslaget om ändringar i bolagsordningen. Kommunallagen De nya reglerna i KL innebär bl.a. krav på att det kommunala ändamålet förs in i bolagsordningen och att de kommunala befogenheter (principer) som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen (3 kap. 17 p. 2 KL). Vidare ska de uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap. 17 p. 4 KL). Det har också införts en bestämmelse som innebär att regionstyrelsen särskilt ska pröva om de kommunala bolagens verksamheter har bedrivits i enlighet med de kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. 1 a KL). Av nuvarande lydelser av bolagsordningarna framgår att för bolagen gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i KL. För att klargöra att verksamheterna uppfyller KL:s krav föreslår regionkansliet att de kommunala principer som utgör ram för verksamheten preciseras. Det kommunala ändamålet och att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är redan inskrivet i bolagsordningarna för regionens bolag. Regionkansliet föreslår därför inte några ändringar i dessa delar. Lagen om offentlig upphandling Genom en ändring i LOU har det införts ett permanent så kallat in houseundantag från kravet på upphandling. Undantaget gäller både när ägaren (landstinget) köper av sina bolag och det omvända. Att bolagen köper av varandra kan också omfattas av undantaget, men rättsläget gällande detta är oklart. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att de s.k. Teckal-kriterierna är uppfyllda.

13 Datum Diarienummer RS (4) Teckal-kriterierna utgörs av kontroll- och verksamhetskriteriet. Kontrollkriteriet innebär bl.a. att den upphandlande myndigheten måste utöva motsvarande kontroll över den juridiska personen som över sin egen förvaltning. För att tydliggöra att kontrollkriteriet är uppfyllt föreslår regionkansliet en ny 14 i bolagsordningarna där det anges att beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt alltid ska fattas av bolagsstämman. Ändringar i bolagspolicy för Västra Götalandsregionen Till följd av lagändringarna i 3 kap. 17 KL föreslår regionkansliet ett tillägg under punkten 4 i bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen. För att säkerställa att regionstyrelsen får in underlag för sina årliga beslut föreslår regionkansliet också ändringar i bolagspolicyn under punkterna 8 och 10 enligt bifogat förslag. Förslaget omfattar även en ändring avseende mandattiden för auktoriserade revisorer under punkten 10. Tillägg i reglemente Regionstyrelsen har fått en förstärkt uppsiktplikt över de kommunala bolagen. För att detta inte ska förbises föreslår regionkansliet ett tillägg i reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Tillägget innebär dels att regionstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det nyss nämnda beslutet ska delges fullmäktige och styrelsen ska, om den finner att brister förelegat, samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Dels innebär det att regionstyrelsen löpande ska vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag som regionen innehar aktier i. Frågan om ett eventuellt tillägg i reglementet bör enligt regionkansliets förslag behandlas i samband med översynen av samtliga nämnders reglementen i anslutning till nästa mandatperiod. Ändring av redaktionell karaktär I övrigt föreslås att skall ersätts med ska i bolagsordningar för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB och Sahlgrenska International Care AB. Detta utgör således endast en ändring av redaktionell karaktär. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Beredning Samtliga bolag har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

14 Datum Diarienummer RS (4) Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilaga 1. Förslag till ändringar i bolagsordningar och bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut skickas till Bengt Säterskog

15 !Infoga logotyp här 1 (31) Administrativa avdelningen, Juridik Datum Diarienummer RS Förslag till ändringar av bolagsordningar och bolagspolicy för Västra Götalandsregionen POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST: post@vgregion.se

16 Sida 2(31) Datum Diarienummer RS Innehållsförteckning Bolagsordning för GöteborgsOperan Aktiebolag... 3 Bolagsordning för Göteborgs Symfoniker Aktiebolag... 6 Bolagsordning för Regionteater Väst AB... 9 Bolagsordning för Västsvenska Turistrådet AB Bolagsordning för Film i Väst AB Bolagsordning för Sahlgrenska International Care AB Bolagsordning för Västtrafik AB... Fel! Bokmärket är inte definierat. Utdrag ur bolagspolicyn... 28

17 Sida 3(31) Datum Diarienummer RS Godkänd av regionfullmäktige den 20 februari 2007, 7. Bolagsordning för GöteborgsOperan Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är GöteborgsOperan Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland driva musikteater och balett och därmed jämförlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turné- och gästspelsverksamhet inom och utom landet. Nuvarande lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting handha angelägenheter inom kulturområdet som enligt lag innefattas i landstingets befogenheter. Bolagets verksamhet ska med samma höga krav på kvalitet omfatta ett brett spektrum av musikteater och dans. För bolaget gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen. Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting handha angelägenheter inom kulturområdet. Bolagets verksamhet ska med samma höga krav på kvalitet omfatta ett brett spektrum av musikteater och dans. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor.

18 Sida 4(31) Datum Diarienummer RS Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av 9 ledamöter. Styrelsen utses av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting för tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av årsstämman året efter nästa val av regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting utse en eller flera lekmannarevisorer med suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande vad gäller tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport;

19 Sida 5(31) Datum Diarienummer RS Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår Regionstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess Bolagets tillgångar Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting.

20 Sida 6(31) Datum Diarienummer RS Bolagsordning för Göteborgs Symfoniker Aktiebolag Godkänd av regionfullmäktige 19 oktober 2010, Firma Bolagets firma är Göteborgs Symfoniker Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. Nuvarande lydelse 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva konsertverksamhet och därmed jämförlig verksamhet. Föreslagen lydelse 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland driva konsertverksamhet och därmed jämförlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turné- och gästspelsverksamhet inom och utom landet. Nuvarande lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Västra Götalands läns landsting har till bolaget överlämnat uppgiften att bedriva verksamhet enligt denna bolagsordning. Bolaget ska utveckla verksamheten och ta ansvar för symfoniorkestern som kulturform samt främja utbildning av unga orkestermusiker. För bolaget gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Västra Götalands läns landsting har till bolaget överlämnat uppgiften att bedriva verksamhet enligt denna bolagsordning. Bolaget ska utveckla verksamheten och ta ansvar för symfoniorkestern som kulturform samt främja utbildning av unga orkestermusiker. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen. 5 Regionfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

21 Sida 7(31) Datum Diarienummer RS Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter. Styrelsen utses av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting för tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av årsstämman året efter nästa val av regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting utse en eller flera lekmannarevisorer med suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande vad gäller tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

22 Sida 8(31) Datum Diarienummer RS Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt lekmannarevisorer med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår Regionstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess Bolagets tillgångar Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting.

23 Sida 9(31) Datum Diarienummer RS Godkänd av regionfullmäktige den 20 februari 2007, 7. Bolagsordning för Regionteater Väst AB 1 Firma Bolagets firma är Regionteater Väst AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland bedriva teater och dansverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turnéverksamhet. Nuvarande lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet omfattar att bedriva såväl regional teater- och dansverksamhet i Västra Götaland som lokal teater- och dansverksamhet i Uddevalla och Borås eller andra kommuner i Västra Götaland. Verksamheten grundar sig på uppdrag från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun och för bolaget gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen. Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet omfattar att bedriva såväl regional teater- och dansverksamhet i Västra Götaland som lokal teater- och dansverksamhet i Uddevalla och Borås eller andra kommuner i Västra Götaland. Verksamheten grundar sig på uppdrag från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor.

24 Sida 10(31) Datum Diarienummer RS Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. För tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige ägt rum till och med den årsstämma som infaller under året efter nästkommande val av fullmäktige utser regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting fem ledamöter. För samma tid utser Uddevalla kommunfullmäktige två ledamöter. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommunfullmäktige utse vardera en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande om tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens samt Uddevalla kommunfullmäktiges och kommunstyrelses ledamöter samt deras ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;

25 Sida 11(31) Datum Diarienummer RS Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt lekmannarevisorer med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Hembud Har en aktie oavsett fångets art - övergått från en aktieägare till ny ägare som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens substansvärde. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

26 Sida 12(31) Datum Diarienummer RS Regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting och kommunstyrelsen i Uddevalla har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess Bolagets tillgångar Vid likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommun med fördelning enligt aktieinnehav om inte annan fördelning överenskommes Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommunfullmäktige.

27 Sida 13(31) Datum Diarienummer RS Godkänd av regionfullmäktige den 20 februari 2007, 7. Bolagsordning för Västsvenska Turistrådet AB 1 Firma Bolagets firma är Västsvenska Turistrådet AB. I internationella sammanhang är firman West Sweden Tourist Board AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja turism- och besöksnäringen i Västra Götaland samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Nuvarande lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting operativt medverka till att Västa Götaland långsiktigt blir Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Bolaget skall främja en hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen i Västra Götaland. Bolaget skall utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Bolaget skall uppehålla och utveckla kontakter och samverkan med näringsliv och kommuner kring turismens utveckling i regionen. I verksamheten kan ingå att bedriva utbildnings- och utredningsverksamhet till gagn för besöksnäringen. För bolaget gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen. Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting operativt medverka till att Västa Götaland långsiktigt blir Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Bolaget skall främja en hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen i Västra Götaland. Bolaget skall utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Bolaget skall uppehålla och utveckla kontakter och samverkan med näringsliv och kommuner kring turismens utveckling i regionen. I verksamheten kan ingå att bedriva utbildnings- och utredningsverksamhet till gagn för besöksnäringen. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen.

28 Sida 14(31) Datum Diarienummer RS Regionfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter. Styrelsen utses av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting för tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av årsstämman året efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting utse en eller flera lekmannarevisorer med suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande vad gäller tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

29 Sida 15(31) Datum Diarienummer RS Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt lekmannarevisorer med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår Regionstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess Bolagets tillgångar Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting.

30 Sida 16(31) Datum Diarienummer RS Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting.

31 Sida 17(31) Datum Diarienummer RS Godkänd av regionfullmäktige den 20 februari 2007, 7. Bolagsordning för Film i Väst AB 1 Firma Bolagets firma är Film i Väst AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Trollhättan. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att investera i produktion av film och TV-drama i Västra Götaland samt att bidra till spridning av där producerad film. Till bolagets verksamhet hör även att i Västra Götaland arbeta med utvecklingsfrågor inom film-, TV- och multimediasektorn. Nuvarande lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalands läns landsting bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet. Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen. I dessa avtal regleras villkoren för produktionens genomförande och hur eventuella intäkter från filmen ska fördelas. Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalands läns landsting bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet. Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen. I dessa avtal regleras villkoren för produktionens genomförande och hur eventuella intäkter från filmen ska fördelas.

32 Sida 18(31) Datum Diarienummer RS För bolaget gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen. 5 Regionfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Exempel på sådana beslut är fusion samt förvärv eller bildande av dotterbolag. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 250 och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Styrelsen utses av regionfullmäktige i Västra Götaland för tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av årsstämman året efter nästa val av regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting utse en eller flera lekmannarevisorer och suppleanter för dessa. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska

33 Sida 19(31) Datum Diarienummer RS samråda med regionfullmäktiges ordförande vad gäller tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två protokollsjusterare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisors granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt lekmannarevisorer med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

34 Sida 20(31) Datum Diarienummer RS Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Räkenskapsår Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår Regionstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess Bolagets tillgångar Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting.

35 Sida 21(31) Datum Diarienummer RS Godkänd av regionfullmäktige den 20 februari 2007, 7. Bolagsordning för Sahlgrenska International Care AB 1 Firma Bolagets firma är Sahlgrenska International Care AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom hälso- och sjukvård, tandvård, offentlig administration och samhällelig service liksom andra därmed sammanhängande verksamheter. Nuvarande lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting, inom ramen för lagen om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd bedriva tjänsteexport samt utveckling i anslutning härtill. Bolaget ska medverka till att bibehålla och utveckla högspecialiserad kompetens inom Västra Götaland. I bolagets syfte ingår även att på landstingets uppdrag tillhandahålla vård av svenska patienter. Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting, inom ramen för lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter bedriva tjänsteexport och utveckling i anslutning härtill. Bolaget ska medverka till att bibehålla och utveckla högspecialiserad kompetens inom Västra Götaland. Bolaget ska även samordna internationellt materialbistånd. Verksamhet som omfattar tjänsteexport och utveckling i anslutning härtill ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Övrig verksamhet ska bedrivas med iakttagande av självkostnads- och likställighetsprincipen. 5 Regionfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor.

36 Sida 22(31) Datum Diarienummer RS Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 400 aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting för tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av årsstämman året efter nästa val av regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting utse en eller flera lekmannarevisorer med suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande vad gäller tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport;

37 Sida 23(31) Datum Diarienummer RS Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt lekmannarevisorer med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår Regionstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess Bolagets tillgångar Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting.

38 Sida 24(31) Datum Diarienummer RS Godkänd av regionfullmäktige 14 juni 2011, 126 Bolagsordning för Västtrafik AB (org nr ) 1 Firma Bolagets firma är Västtrafik AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götalands län tillhandahålla alla typer av kollektivtrafik inklusive fartygstrafik samt övriga persontransporttjänster som kommuner och landsting ska svara för samt att fullgöra uppgifter som har anknytning härtill. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting fullgöra uppgifter med anledning av landstingets roll som regional kollektivtrafikmyndighet. Härmed avses att från landstinget få befogenheten att upphandla samt ingå avtal om allmän trafik med kollektivtrafikföretag. Ändamålet med bolaget omfattar även upphandling och tillhandahållande av övriga persontransporttjänster som kommuner och landsting ska svara för samt att i övrigt fullgöra uppgifter inom trafikområdet som överlämnas från landstinget. För bolaget gäller de allmänna grundsatser för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting fullgöra uppgifter med anledning av landstingets roll som regional kollektivtrafikmyndighet. Härmed avses att från landstinget få befogenheten att upphandla samt ingå avtal om allmän trafik med kollektivtrafikföretag. Ändamålet med bolaget omfattar även upphandling och tillhandahållande av övriga persontransporttjänster som kommuner och landsting ska svara för samt att i övrigt fullgöra uppgifter inom trafikområdet som överlämnas från landstinget. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

39 Sida 25(31) Datum Diarienummer RS Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst femton ledamöter. Styrelsen utses av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting för tiden från årsstämman året efter det att ordinarie val av regionfullmäktige ägt rum intill slutet av årsstämman året efter nästa ordinarie val av regionfullmäktige eller den kortare tid som fullmäktige vid valet bestämmer. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting utse en eller flera lekmannarevisorer med suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska samråda med regionfullmäktiges ordförande vad gäller tid och plats för årsstämma. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Regionfullmäktiges och regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän;

40 Sida 26(31) Datum Diarienummer RS Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla. Nuvarande lydelse Ny 14 föreslås Föreslagen lydelse 14 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är kalenderåret Regionstyrelsens uppsikt Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.