Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 9 december 2013

Transkript

1 56 Nr 6/2013 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 9 december 2013 Justerat Sten Nordin Karin Wanngård Närvarande: Ordföranden Vice ordförande Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Suppleanter Arbetstagarrepr. Sten Nordin (M) Karin Wanngård (S) Joakim Larsson för Tord Bergstedt (M) Anders Hellström (M) Lotta Edholm (FP) Per Ankersjö (C) Sören Häggroth för Tomas Rudin (S) Daniel Helldén (MP) Marie Antman för Ann Mari Engel (V) Lotta Juul Martin-Löf (M) Elias Granqvist (M) Sussi Kvart (FP) Emilia Bjuggren (S) Sara Pettigrew (MP) Patrik Gavander (Vision) Staffan Holmborn (Vision suppleant) Mats Lagerman (LO) Curt Öhrström (LO suppleant) Övriga: Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Jennie Landegren, Fredrik Sundqvist samt Irene Svenonius. Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 57 1. Utseende av protokolljusterare Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S). 2. Anmälan av protokoll Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde (Nr 5/2013) är justerat och utsänt. 3. Budget och ägardirektiv 2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen beslöt att 1. Förslag till budget 2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns. 2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande. 3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven. 4. Föreslagna limitgränser för bolagen år 2014 godkänns (bilaga 9). 5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. Reservation avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande: Koncernstyrelsen föreslås besluta att 1. Förslag till budget 2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB antages i enlighet med den Socialdemokratiska budgetreservationen. 2. Därutöver anföra: Stadens bolag är mycket centrala för Stockholms framtida utveckling och tillväxt. Bolagen investerar årligen miljardbelopp i bland annat Stockholms bostadsmarknad, infrastruktur, kultur och evenemang. Bolagen skapar genom sin verksamhet och investeringar tusentals arbetstillfällen varje år, direkt eller indirekt. Dessa arbeten måste ske med schyssta villkor och därför ska koncernen inför Vita jobb-modellen i bolagen. Vi har under året sett exempel på mycket dåliga arbetsförhållanden för personal anlitad av stadens entreprenörer. Detta är inte acceptabelt och något som koncernstyrelsen borde ta på största allvar. Trots detta nämns inte detta ägardirektiv eller förslag till budget. Då ungdomsarbetslösheten i staden är hög anser socialdemokraterna att koncernen i ökad utsträckning aktivt ska bidra till att unga och långtidsarbetslösa ges möjlighet på arbetsmarknaden genom bland annat att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller ungdomsanställningar. Vidare bör också koncernen ställa sociala krav i upphandlingar i syfte att ge unga långtidsarbetslösa en chans på arbetsmarknaden. Koncernen ska bidra till innovationsmålet för staden. Motsvarande en procent av all upphandlad verksamhet ska bidra till lösningar på framtidens utmaningar. Fokus för bolagen ska vara att bidra till miljöteknikutveckling.

3 Bostadsbristen i Stockholm är mycket omfattande. Stadens bostadsbolag behöver därför öka sin målsättning för nyproduktionen av hyresrätter och på tre års sikt fördubbla produktionen i bolagen. I dagsläget når inte bolagen inte ens upp till det lågt satta målet för nyproduktion, vilket till stor del beror på staden markpolitik där bostadsrätter prioriteras. Detta tillsammans med att bostadsbolagen varje år ombildar hyresrätter till bostadsrätter gör att antalet allmännyttiga hyresrätter varje år minskar i Stockholm. Sedan 2006 har allmännyttan minskat med omkring lägenheter. Trots detta uttalas i förslaget till budget målsättningar om fortsatta möjligheter till ombildning i delar av Stockholm. Vi anser att ombildningarna bör upphöra omgående. Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande: Koncernstyrelsen föreslås besluta att 1. Till ägardirektiven läggs ett uppdrag till Mässfastigheter AB och dess dotterbolag Stockholmsmässan AB att ta fram en etisk policy kring vilka som får arrangera mässor, kongresser, konferenser och evenemang. 2. Miljöpartiets förslag till mål och ägardirektiv för med inriktning för 2015 och 2016 för Koncernen Stockholms Stadshus AB bifalls. 3. Därutöver anföra: Vi hänvisar till vår lagda budget för 2014 och de ägardirektiv och uppdrag som finns där. När det gäller vilka som får arrangera mässor, kongresser, konferenser och evenemang så menar vi att det behövs en etisk policy för det. I den etiska policyn måste Stockholms stad ta avstånd från all typ av verksamhet som bidrar till att kränka mänskliga rättigheter och som bidrar till en osäkrare värld. Det måste ställas krav på att de som använder sig av stadens lokaler ska dela stadens värderingar i fråga om mänskliga rättigheter och antikorruption. Reservation avgavs av Marie Antman (V) enligt följande: Koncernstyrelsen föreslås besluta att 1. Koncernstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 avslås till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget för 2014 i kommunfullmäktige. 2. Alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i hela staden avbryts. 3. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter till rimliga priser sätts omedelbart in. 4. De kommunala bostadsbolagen åläggs att genomföra åtgärder så att den nya lagen efterlevs angående hyresgästerna inflytande i boendet och i bolagen. 5. De kommunala bostadsbolagen åläggs att ha oförändrade hyror under En utredning tillsätts kring hyressättning av icke-kommersiella lokaler, ägda av stadens egna bolag. 7. Bostadsbolagen får i uppdrag att genomföra planerade upprustnings- och underhållsåtgärder, utan att kräva förbättrade resultat. 8. Därutöver anföra: Den strategiska inriktningen för bolagen inom Stockholms Stadshus AB ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Stockholmarnas tillgångar ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker. Följande inriktningsmål ska vara styrande för alla stadens verksamheter: 58

4 Förvalta och utveckla stockholmarnas gemensamma egendomar utan vinstintresse. Utveckla demokratin och öka insynen i bolagen. Bidra till att utveckla hela staden och motverka segregationen Öka bostadsbyggandet och verka för att staden ger fler markanvisningar till de kommunala bostadsbolagen Minska klimatpåverkan och anpassa verksamheterna till nya klimatförhållanden Utveckla det gemensamma rummet genom satsningar på förortscentra och samlingslokaler Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera hela eller delar av våra bolag innebär ökade kostnader och minskad insyn för medborgarna, samtidigt som servicen hotar att försämras. De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för ett antal allmännyttiga mål. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna som vi har, de har byggts upp av gemensamma skattepengar och lägenheterna bör fortsätta ägas gemensamt. Den pågående utförsäljningen av allmännyttan bidrar till att orsaka större segregation och ojämlikhet i Stockholm och bör omedelbart avbrytas. Vi avvisar inriktningen att anpassa avkastningskraven så att de kommunala bolagen jämställs med andra privata fastighetsägare. Vi ifrågasätter om detta är förenligt med den nya lagens krav på allmännytta. Vi avvisar också den nya förhandlingsordningen för bostadsbolagen, som innebär att staden förhandlar tillsammans med Fastighetsägarna och att möjligheten till tvistelösning via Hyresmarknadskommittén har upphört. Vi konstaterar med stor oro att koncernledningen anser att kommande upprustningsoch underhållsinsatser måste bedömas utifrån en långsiktig ekonomisk bärkraft och genom de ökade resultatkraven måste ge ett förbättrat ekonomiskt resultat. Detta innebär att en rad viktiga upprustnings- och underhållsåtgärder inte kan genomföras, alternativt kommer att leda till helt otänkbara hyresnivåer. Avkastningskraven ska sättas på en nivå så att en god service och låga hyror säkras. Det kan göras ännu mer fördelaktigt att bo i hyresrätt, genom att ge hyresgästerna ett reellt inflytande, vilket också krävs iden nya lagen för att få kallas allmännyttig. Den borgerliga majoriteten har långtifrån uppnått målen för bostadsbyggandet, framför allt inte när det gäller hyresrätter, där bristsituationen blir alltmer akut. Risken för en annalkande ekonomisk kris riskerar att ytterligare minska bostadsbyggandet, varför staden bör sätta in extra åtgärder för att markanvisa till allmännyttan samt öka byggandet av hyresrätter. Bostadsbolagen bör inte utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform, vilket förslås av majoriteten. De bör fokusera på att bygga många fler och billigare hyresrätter. Det är vad som efterfrågas av stockholmarna. 59

5 Genom försäljningar, ansamlat kapital och det låga ränteläget har bostadsbolagen mycket god ekonomi. Detta bör komma hyresgästerna tillgodo. Vi yrkar därför på att bolagen får direktiv om att inte genomföra några hyreshöjningar under Vi motsätter oss också utredningar kring övriga förslag att sälja delar av stockholmarnas gemensamma egendom. Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Stockholms Stadshus AB ska verka för att det satsas mer på förenings- och samlingslokaler, lokaler för kultur och ickekommersiella mötesplatser för ungdomar. Koncernen ska tillsätta en utredning om så kallade ändamålshyror, med målsättning att finna ett nytt hyressättningssystem för stadens egna angelägna icke-kommersiella verksamheter. 4. Finansiell månadsrapport per Koncernstyrelsen beslöt att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna. 5. Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB Koncernstyrelsen beslöt att 1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs. 2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns. 3. Placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB godkänns. 4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB. 6. Internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen beslöt att internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns. 7. Årsstämmor 2014 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. Koncernstyrelsen beslöt att Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Svenonius, Gunnar Björkman, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Catharina Gyllencreutz, Susanna Höglund, Staffan Ingvarsson, Andreas Jaeger, Inger Johansson Kjaerboe samt Jennie Landegren utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms 60

6 61 Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna Sammanträdestider 2014 Följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns. Måndag kl Om behov föreligger Måndag kl Koncernårsbokslut 2013 Måndag kl Förslag till budget 2015 och inriktning Arbetsordning m.m. Styrelsens sekreterare Måndag kl Måndag kl Måndag kl Tertialbokslut 1 jämte prognos Om behov föreligger Tertialbokslut 2 jämte prognos Kommande sammanträdestider Måndag kl Budget och ägardirektiv för år Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2013 Koncernstyrelsen beslöt att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2013 godkänns. 10. Genomförandebeslut, AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv. Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 1. Genomförande av nyproduktion om ca 153 hyreslägenheter, i kvarteret Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden, till en total investeringsutgift om ca 505 mnkr godkänns. Koncernstyrelsen beslöt för egen del att 1. Punkten 1 enligt ovan godkänns. 2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

7 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter och fastigheter i Slakthusområdet, Västberga och Örnsberg. Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm. Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Gavia (org. nr ), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns. 2. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Langobardia AB (org. nr ), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns. 3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal. 4. S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för budget 2014 om 99,1 mnkr. 5. AB Stockholmshems förvärv av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr ), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 40,9 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 2), godkänns. 6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Stockholmshem i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal. 7. AB Stockholmshem medges budgetjustering för budget 2014 om 40,9 mnkr. 8. S:t Erik Markutveckling AB:s och AB Stockholmshems finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. 9. Ny styrelse för Fastighets AB Gavia, Langobardia AB och Anser AB utses. 10. Lekmannarevisor och suppleant för Fastighets AB Gavia, Langobardia AB och Anser AB utses. 11. Ny bolagsordning för Fastighets AB Gavia, Langobardia AB och Anser AB godkänns (bilaga 4). 12. Fastighetsnämndens försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm, för en sammanlagd försäljningslikvid om 155 mnkr till Fastighets AB Melanita, godkänns. 13. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra försäljningen samt teckna erforderliga avtal. Koncernstyrelsen beslöt för egen del att 1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Gavia (org. nr ), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns. 2. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Langobardia AB (org. nr ), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 1), godkänns. 3. Stockholmshem AB:s förvärv av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr ), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 40,9 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet (bilaga 2), godkänns. 4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande: RFSL bedriver en bra verksamhet i Våghalsen 12 och Socialdemokraterna anser att de

8 63 ska kunna fortsätta med det även då fastigheten byter ägare. Fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt har uttalat sig om att ägarbytet inte ska påverka RFSL:s hyreskontrakt. Vi förutsätter därför att RFSL kan försätta med sin verksamhet framöver. Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande: Koncernstyrelsen föreslås besluta att 1. Förslag till beslut bifalles delvis. 2. Ärendet som rör försäljningen av fastigheten Våghalsen 12 till Fastighets AB Melanita återremitteras för att den befintliga verksamheten som bedrivs av RFSL och de studentbostäder som finns i huset kan säkerställas. 3. Därutöver anföra: Inför den kommande avyttringen av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm, som möjliggör för stadens bolag S:t Erik Markutveckling AB och Stockholmshem AB att förvärva tre tomträtter och en fastighet i kommande utvecklingsområden i Söderort, vill vi påpeka vikten av att dagens hyresgäster även framledes bereds möjligheter att fortsätta sin verksamhet i fastigheten. Förutom att fastigheten innehåller studentbostäder så hyr RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, både kontor och möteslokaler i fastigheten och bedriver olika verksamheter för sina 2000 medlemmar i Stockholm och organiserar sina 33 lokala avdelningar med sammanlagt 6000 medlemmar. Staden bekostar en ungdomsverksamhet för HBTQ ungdomar, Egalia, huruvida ungdomsgårdar och ungdomsverksamheter är en primärkommunal verksamhet finns det olika åsikter om, miljöpartiet vill dock att Fastighetsnämnden säkerställer fortsatt omfattande verksamhet på plats innan beslut om avyttring sker. Föreningen Pride hyr också in sig i RFSL:s lokaler, den återkommande Pridefestivalen är ett av Stockholms största publika evenemang. Slutligen kan sägas att den ideella verksamheten ligger centralt, är lätt att hitta och nå med kollektiva färdmedel samt erbjuder en samlad verksamhet till rimlig hyra. Entrén till verksamheten är dessutom väldigt diskret, något som är oerhört viktigt för att föreningens alla medlemmar och besökare ska säkerställas skydd i ett samhällsklimat där alla människors lika rätt ännu inte trängt igenom i alla samhällsskikt. Miljöpartiet menar att allt detta även ska gälla efter en försäljning av fastigheten. 12. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv Koncernstyrelsen beslöt att 1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Open Stockholm Award 2014 godkänns. 2. Bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att, i tillämpliga delar, inom ramen för sin verksamhet använda de för staden gemensamma lösningar som utvecklas i projektet Open Stockholm Award. 3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Energiplan för Stockholm godkänns.

9 4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling godkänns. 5. Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling, bilaga 2 till utlåtande 2013:121, godkänns. 6. Stockholms Stadshus AB ska i enlighet med kommunfullmäktiges uppmaning i beslutet om handlingsplan för ökad insamling av matavfall utreda förutsättningar och kostnader för en ökad förbehandlings- och mottagningskapacitet i Henriksdals reningsverk i enlighet med handlingsplanens intentioner. 7. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att utarbeta en investeringsplan för fastigheter aktuella för utökad matavfallsinsamling i enlighet med utlåtande 2013: Skolfastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att utarbeta en investeringsplan för fastigheter aktuella för utökad matavfallsinsamling i enlighet med utlåtande 2013: Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm godkänns. 10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete godkänns i enlighet med utlåtande 2013: Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete ska gälla tills vidare från och med 1 januari 2014 och ersätter tidigare riktlinjer (dnr /2009) för jämställdhets- och mångfaldsarbete, som upphör. 12. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman om utdelning av kr till aktieägaren och balansering av vinst om Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget kr balanseras kr i ny räkning. 14. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 13. Övriga anmälningsärenden Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden: 1. Koncernledningens remissvar Skrivelse (14/6) om utökad internettillgänglighet i Stockholm. 2. Koncernledningens remissvar avseende Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:28) om byggandet av en konstgräsplan invid Norra Reals Gymnasieskola i Vasastan. 4. Koncernledningens remissvar avseende Vision Hässelby-Vällingby Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57). 6. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:50) om skapandet av en god utemiljö för barn i förskola och grundskola. 7. Koncernledningens remissvar avseende Motion (2013:52) om bättre säkerhet och trygghet vid centralt belägna skolor. 8. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av förslag till riksintressen för friluftslivet. 64

10 9. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Betänkandet Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67). 10. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd. 11. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 12. Koncernledningens remissvar avseende Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm). 13. Stadsrevisionens projektrapport Systematiskt miljöarbete Hållbar användning av mark och vatten. 14. Övriga frågor Koncernstyrelsen beslöt att överlämna skrivelse (bilaga) angående hyresförhandlingar av Marie Antman (V) till koncernledningen för beredning. 65 Vid protokollet: Sara Feinberg