Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A

Transkript

1 -3, ON :3 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A Kl. 8:3 cirka 16: i Domsalen

2 -2, ON :3 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närvaro Mona Modin Tjulin, S, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Marianne Stålberg, S Mohammad Reza, S Gudrun Olsson, S Jenny Persson, MP Johan Flander, V Lise Hjemgaard Svensson, M Lars Eliasson, M Anders Granbom, C Magnus Rönnerfjäll, C, vice ordförande Vakant Simon Teclehaimanot, S, ersättare Hans Söderberg, S, ersättare Ertugrul Genctürk, S, ersättare Anders Magnusson, S Ingela Jagne, MP, ersättare Stig Söderin, V, ersättare Iris Moritz, M, ersättare

3 -2, ON :3 Anna Larsson, M, ersättare Inger Jonsson, C, ersättare Stig Andersson, KD, ersättare Mireya Melander, L, ersättare

4 1, ON :3 ON: 394/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Mona Jonsson Ekonomichef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning till och med september 218 Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadsrapport till och med september 218 som nämnden behöver ta ställning till. Det periodiserade resultatet per september är -8,2 miljoner kronor och 217 var det periodiserade resultatet +7,1 miljoner kronor för samma period. Prognosen som förvaltningen lämnar per september är 7 miljoner kronor i underskott. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med september 218 godkänns. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport till och med september 218 Kommentarer till månadsrapport till och med september 218 Besparingar per september 218 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Mona Jonsson Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, ON :3 ON: 394/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Månadsrapporten med tillhörande kommentarer och besparingar ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 1, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Mona Jonsson Ekonomichef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning till och med september 218 Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadsrapport till och med september 218 som nämnden behöver ta ställning till. Det periodiserade resultatet per september är -8,2 miljoner kronor och 217 var det periodiserade resultatet +7,1 miljoner kronor för samma period. Prognosen som förvaltningen lämnar per september är 7 miljoner kronor i underskott. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med september 218 godkänns. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport till och med september 218 Kommentarer till månadsrapport till och med september 218 Besparingar per september 218 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Mona Jonsson Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 1, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Månadsrapporten med tillhörande kommentarer och besparingar ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

8 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport per september 218

9 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Biståndsbeslut (enligt SoL, LSS, HSL) Egen regi -Sektor Hemtjänst -Sektor Säbo (särskilt boende) -Sektor LSS -Sektor Förvaltningsövergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd teknik & service mm.) Stöd till både interna och externa verksamheter - Nattorganisation - Hälsofrämjande enheten (HFE) Externa utförare

10 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Ekonomiskt resultat Resultat januari-september, inklusive periodiseringar -8,2 mnkr 218 7,1 mnkr 217

11 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Prognos per september 218 Vård- och omsorgsnämnden prognos: 7, mnkr i underskott Uppdragssidan: 14,9 mnkr i underskott Egen regi: 7,9 mnkr i överskott

12 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 VON:s resultat per september, totalt underskott 8,2 mnkr Egen regi Varav underskott -4,2 mnkr Medborgarnas behov utifrån biståndsbeslut Varav underskott -4, mnkr

13 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Ekonomiskt resultat för medborgarnas totala biståndsbehov per september Verksamhet Periodbudget (mnkr) Jansept Periodiserat resultat (mnkr) Jan-sept Periodiserat resultat jämfört med budget Jan-sept Prognos för 218 Periodiserat resultat jämfört med budget Jan- sept 217 Intäkter -1141,7-1144,4 2,7 3,7-4,9 Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) LSS (boende, daglig verksamhet LASSärenden m.m.) Övrigt (mötesplatser, administration m.m.) 651,3 655,9-4,6-8,5-14,8 422,2 433, -1,8-2, 2,9 68,2 59,5 8,7 9,9 12,9 Totalt, -4, -14,9-3,9

14 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Ekonomiskt resultat för egen regi per september Sektor Periodbudget (mnkr) Jan-sept Periodiserat Resultat (mnkr) Jan- sept Periodiserat Resultat (mnkr) Jan- sept 217 Prognos för 218 Staben,,8 4,4 1, Förvaltningsövergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd, teknik & service m.m.) -,1,7-1,5 1,5 LSS-boende -1,5-1,5 3,7 2,2 Säbo (särskilt boende, korttidsboende) -1,1-6,1-1,1-1,3 Hemtjänst (inkl. boendestöd) -,8 1,9 5,5 4,5 Totalt -3,5-4,2 11, 7,9

15 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Ekonomiskt resultat för Vård- och omsorgsnämnden per september (i mnkr) Resultat Jan-sept Prognos Jan-dec Resultat Jan-dec Besparing 218-8,2-7, 38,+1,=48, 217 7,1 7, (aug), ,6 7, (aug) 14,2 15, ,9-5,5 (aug) -15,2 (1,5) 15,2+1,3=25, ,4, (aug) -15,2 32,4+1,=42,4

16 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Sjukfrånvaro Vård- och omsorgsförvaltningen 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

17 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september ,% Sjukfrånvaro per sektor 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo

18 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Korttidsfrånvaro dag 1-14 Vård- och omsorgsförv 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

19 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 7, Korttidsfrånvaro dag 1-14 per sektor 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo

20 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september Antal långtidssjuka 6 dagar eller mer 1 8 Varav 18 på heltid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Heltid 218 Heltid 217 Totalt antal 218 Totalt antal 217

21 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp jan-augusti Enhetschef Boendehandl/Vårda re Fysioterapeut 3,3% 2,5% 5,7% 6,3% 9,7% 9,1% Arbetsterapeut Undersköt/Vårdbitr. Distriktssköterska Sjuksköterska 3,7% 3,9% 2,9% 5,6% 1,8% 12,8% 11,1% 13,2%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,%

22 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september Övertid, timmar per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

23 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 3,% Andel övertid av arbetad tid per sektor 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo

24 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Andel timtid av arbetad tid 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

25 1, ON :3 / Bilaga: Månadsrapport till och med september 218 Andel timtid av arbetad tid per sektor 5,% 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl. bemanningen Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo

26 1, ON :3 / Bilaga: Kommentarer till månadsrapport till och med september 218 Ekonomi Månadsrapport per september 218 Vård- och omsorgsnämnden Resultat 218 Periodbudget 218 periodbudget) Prognos budget Resultat (avvikelse mot Resultat Period- Resultat Prognos Resultat Behov Jan-sept Jan-sept Jan-sept Jan-sept Jan-sept Egen regi Jan-sept Jan-sept Jan-sept Jan-sept Intäkter -1141,7-1144,4 2,7 3,7-4,9 Sektor hemtjänst -,8 1,9 4,5 5,5 Äldreomsorg, hemsjukvård 651,3 655,9-4,6-8,5-14,8 Sektor Säbo -1,1-6,1-1,3-1,1 LSS 422,2 433, -1,8-2, 2,9 Sektor LSS (boende) -1,5-1,5 2,2 3,7 Övrigt 68,2 59,5 8,7 9,9 12,9 Sektor Förvaltningsövergripande -,1,7 1,5-1,5 Staben Egen-regi,,8 1 4,4 Summa -4, -14,9-3,9 Summa -3,5-4,2 7,9 11, Totalt Resultat VoN per sept -8,2 Prognos per sept -7, Vård- och omsorgsnämndens periodiserade resultat per september är ett underskott med 8,2 mnkr och 217 var det periodiserade resultatet ett överskott med 7,1 mnkr för samma period. Inom Vård- och omsorgsnämnden fördelas det ekonomiska resultatet på behovssidan och egen regi. Behovssidan redovisar per september ett underskott med 4, mnkr (3,9 mnkr i underskott per januari-september 217). Egen regi redovisar ett underskott med 4,2 mnkr (11, mnkr i överskott per januari-september 217). Prognosen som förvaltningen lämnar per september är ett resultat på -7, mnkr per sista december. Den lämnade prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av året 218. I samband med tertialuppföljningen per augusti begärde Vård- och omsorgsnämnden ett anslag på totalt 13,5 mnkr ur Kommunstyrelsens Central buffert LSS-boende och ett tilläggsanslag på totalt 3,3 mnkr för en del av det riktade statsbidraget till habiliteringsersättningen. Kommunstyrelsen har beslutat att Vård- och omsorgsnämnden får 13,5 mnkr och 3,3 mnkr och dessa intäkter är medräknade i prognosen. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i samband med tertialuppföljningen per augusti att höja habiliteringsersättningen till 6 kronor per dag och retroaktivt från 1 januari 218. Den kostnaden är medräknad i prognosen. Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta enligt åtgärdsprogrammet för att uppnå en budget i balans vid årets slut. Uppföljning av planerade besparingar under 218 finnas sammanställda i ett separat dokument. Vård- och omsorgsförvaltningen Mona Jonsson, ekonomichef

27 1, ON :3 / Bilaga: Kommentarer till månadsrapport till och med september 218 Månadsrapport per september 218 Vård- och omsorgsnämnden Sjukfrånvaron per augusti var 7, % (i april 217 var den 7,2 %). Målet är att nämndens totala sjukfrånvaro ska vara högst 8, % under jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total sjukfrånvaro 9, 1,5 9,6 7,9 8,3 7,2 6, 7, Korttidssjukfrånvaro dag , 5,5 4,2 2,6 3,1 2,7 2,5 2,8 Långtidssjukfrånvaro dag 6-41,7 37, 44,3 53,9 5,3 5,9 46,4 4,5 217 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total sjukfrånvaro 1, 1,3 9,6 8,6 8,6 7,7 6,9 7,2 8,3 8,5 8,7 9, Korttidssjukfrånvaro dag , 4,5 3,7 2,9 3, 2,6 2,4 2,6 3,5 3,5 3, 3,3 Långtidssjukfrånvaro dag 6-45,6 41, 44,6 5,1 52,2 57,4 5,1 5,7 47,1 42,8 48,1 44,5 Vård- och omsorgsförvaltningen Mona Jonsson, ekonomichef

28 1, ON :3 / Bilaga: Besparingar per september 218 BESPARINGAR/EFFEKTIVISERINGAR Vård och omsorgsförvaltningen Beslut om insats LSS-bostad kan ersättas med andra stödinsatser Sysselsättning/Daglig verksamhet till de som idag stannar hemma på sin LSS-bostad. Vårdplaneringsprocess, Trygg hemgång Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande i hela verksamheten och även gentemot medborgare som idag inte behöver nämndens stöd Fortsätta arbetet enligt handlingsplanen En hälsofrämjande arbetsplats Välfärdsteknik Ökad hyra pga höjt bostadstillägg, LSS och SoL Ökade intäkter hemtjänstavgift Sektor LSS Avgiftsöversyn, beslutat. Gäller från 1/1-18. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Beskrivningar av aktiviteter för att uppnå besparingen Arbetet med att erbjuda andra alternativ pågår och har hittills avsedd effekt. Daglig verksamhet är i uppstartsfas och verksamheterna beräknas komma igång innan sommaren. Samordningen mellan Regionen och VOF har gett resultat men behöver utvecklas mer för att uppnå fulleffekt ej i nivå med vår planering. Arbetet enligt handlingsplanen pågår, ej ännu full effekt. Arbetet enligt handlingsplanen pågår. Sjukskivningarna per aug 218 är 7, % (7,2 % per aug 217) Både GPS-larm och trygghetskameror har ökar enligt plan. Intäktsökningen är enligt plan. Ersättningen är minskad enligt plan. Avgiftsintäkterna har ökat men ej helt enligt plan. Arbetet med KIVO och Vård nära service går enligt plan. Besparingar/ effektiviseringar enligt beslut 218* Genomförda besparingar/ effektiviseringar per Avvikelse mellan planerade och genomförda besparingar/effektiviseringar Färgmarkera grönt om besparingar/effektiviseringar kommer uppnås, gult om den kommer delvis uppnås (till 75%) och rött om den inte kommer uppnås Kommentarer till varför önskat effekt inte uppnåtts och inte kommer uppnås Mnkr Mnkr Mnkr 4, 2,25-1, Under maj månad fattades fler beslut till LSS/SoL bostad än som budgeterats. 1, -,4 Stora problem att hitta lämpliga lokaler. 5, 3,8 Fortfarande fattas fler beslut på kortidsboende än vad som budgeterats. 1, 2,25 2, 1, -,6 Sedan mars har HR-stödet för att jobba med att minska korttidsfrånvaron halverats vilket leder till att stödet till enhetscheferna inte räcker. Under februari-mars var korttidsfrånvaron ovanligt hög på grund av influensa, vilket syns i sjuklönekostnaderna. 2, 1,1 -,5 Alltjämt svårt att skapa efterfrågan av trygghetskameror. 4,1 3,1 7, 6,9 2,2 1,7 1,3 2, 1,5 Handlingsplan, vilka åtgärder vidtas, vid avvikelse från planerade besparingar för att uppnå beslutade besparingar/effektiviseringar totalt för förvaltningen Benchmarking med kommuner som ligger på en riksgenomsnittlig nivå. Uppföljning av arbetet sker i förvaltningsledningen. Viktig med stöd från Teknisk förvaltning att hitta lämpliga lokaler. Dialogmöten om utvecklad samverkan mellan parterna är planerade under våren och kontinuerlig uppföljning och avstämning görs på varje förvaltningsledning. HR har rektyterat en ny resurs, arbetet har påbörjats igen. Eventuellt behöver nämnden fatta beslut om att trygghetskamrer är del av omvårdnaden vid trygghemgång. Habiliteringsersättning (statsbidrag) Statsbidraget är utbetalt. 2,2, Externa projektmedel, välfärdsteknologi Vårpropositionen 218 utlovar 35 mnkr till alla kommuner för Välfärdstekniska satsningar.vof kommer att rekvirera/söka detta statsbidrag. 1, 1,8 1,4 Givetvis kommer VOF söka maxbelopp utifrån regelverk. Tillämpning av nytt hemsjukvårdsavtal *Total besparing enligt beslut i Kommunfullmäktige Nya hemsjukvårdsavtalet tillämpas i hög grad men ej ännu fullt ut. 12, 6,8-3, Tvist kring tolkning av hemsjukvårdsavtal med Regionen. 44, 3,7,1 Åtgärd är att förhandling pågår på med Regionen på lokal och regional nivå.

29 2, ON :3 ON: 1474/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Monica Andersson Samordnare socialpsykiatri Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Uppdatering av arbetsordningen för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett organ för samråd, dialog och ömsesidigt informationsutbyte mellan fyra brukarorganisationer och Vård- och omsorgsförvaltningen. I syfte att öka brukarinflytandet, nå fler medborgare och göra brukarrådet mer känt bland målgruppen föreslår förvaltningen att brukarrådet har möjlighet att hålla medborgardialog, öppet möte eller på annat sätt bjuda in målgruppen till dialog en gång per år. Förvaltningen föreslår även att förtroendevalda från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott medverkar vid ett av brukarrådets möten varje år. Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den uppdaterade arbetsordningen för nämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 2. Den uppdaterade arbetsordningen för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning gäller från och med den 1 januari 219 Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykiska funktionsnedsättningar, uppdaterad Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utforma ett samrådsorgan i form av ett brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med rådet är att förbättra dialogen med den målgruppen. Målsättningen med att samverka med brukarorganisationer är att identifiera och utveckla stödinsatser utifrån målgruppens behov, och att skapa insatser med god kvalitet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

30 2, ON :3 ON: 1474/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Vård- och omsorgsförvaltningen representeras i brukarrådet av två tjänstemän. Brukarorganisationerna representeras av RSMH Östersund, Attention Jämtland-Härjedalen, Autism- och Aspergerföreningen och Balans Jämtland. Det är två ordinarie ledamöter från varje förening. Brukarrådet träffas fyra gånger per år. Inom brukarrådet har nya och kompletterande arbetsformer diskuterats. För att nå fler ur målgruppen, även de som inte är anslutna till någon förening, föreslås möjligheten att ett av brukarrådets fyra möten kan genomföras i form av medborgardialog, öppet möte eller liknande. Vård- och omsorgförvaltningen föreslår även att förtroendevalda från Vårdoch omsorgsnämndens arbetsutskott medverkar vid ett av brukarrådets möten varje år. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Monica Andersson Samordnare socialpsykiatri Beslutet skickas till Samordnare socialpsykiatri, Uppdragsenheten Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

31 2, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Monica Andersson Samordnare socialpsykiatri Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Uppdatering av arbetsordningen för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett organ för samråd, dialog och ömsesidigt informationsutbyte mellan fyra brukarorganisationer och Vård- och omsorgsförvaltningen. I syfte att öka brukarinflytandet, nå fler medborgare och göra brukarrådet mer känt bland målgruppen föreslår förvaltningen att brukarrådet har möjlighet att hålla medborgardialog, öppet möte eller på annat sätt bjuda in målgruppen till dialog en gång per år. Förvaltningen föreslår även att förtroendevalda från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott medverkar vid ett av brukarrådets möten varje år. Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den uppdaterade arbetsordningen för nämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 2. Den uppdaterade arbetsordningen för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning gäller från och med den 1 januari 219 Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykiska funktionsnedsättningar, uppdaterad Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utforma ett samrådsorgan i form av ett brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med rådet är att förbättra dialogen med den målgruppen. Målsättningen med att samverka med brukarorganisationer är att identifiera och utveckla stödinsatser utifrån målgruppens behov, och att skapa insatser med god kvalitet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

32 2, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Vård- och omsorgsförvaltningen representeras i brukarrådet av två tjänstemän. Brukarorganisationerna representeras av RSMH Östersund, Attention Jämtland-Härjedalen, Autism- och Aspergerföreningen och Balans Jämtland. Det är två ordinarie ledamöter från varje förening. Brukarrådet träffas fyra gånger per år. Inom brukarrådet har nya och kompletterande arbetsformer diskuterats. För att nå fler ur målgruppen, även de som inte är anslutna till någon förening, föreslås möjligheten att ett av brukarrådets fyra möten kan genomföras i form av medborgardialog, öppet möte eller liknande. Vård- och omsorgförvaltningen föreslår även att förtroendevalda från Vårdoch omsorgsnämndens arbetsutskott medverkar vid ett av brukarrådets möten varje år. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Monica Andersson Samordnare socialpsykiatri Beslutet skickas till Samordnare socialpsykiatri, Uppdragsenheten Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

33 2, ON :3 / Bilaga: Arbetsordning för VONs brukarråd för persone... Dokumentnamn: Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning Skapad av: Uppdragsenheten, samordnare socialpsykiatri, Monica Andersson Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden 218-XX-XX, XX, dnr Gäller från och med 1 januari 219 Sida: 1 (3) Reviderad: Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning Syfte och målsättning med brukarrådet Vård- och omsorgsnämnden har gett Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utforma ett samrådsorgan i form av ett brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med rådet är att förbättra dialogen med den målgruppen. Målsättningen med att samverka med brukarorganisationer är att identifiera och utveckla stödinsatser utifrån målgruppens behov, och att skapa insatser med god kvalitet. Brukarrådets uppgifter Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett organ för samråd, dialog och ömsesidigt informationsutbyte mellan några brukarorganisationer och Vård- och omsorgsförvaltningen. Genom samverkan kan Vård- och omsorgsförvaltningen få ökad kunskap om målgruppens behov, kunskaper och erfarenheter. Vård- och omsorgsnämnden vill genom brukarrådet ge organisationer möjlighet att påverka, lämna förslag och synpunkter på verksamheten. Brukarorganisationer ska alltså ges möjlighet till insyn i verksamheten. Brukarrådet har en samrådande funktion och är inte ett beslutande organ. Representanterna i brukarrådet företräder sin organisation. Frågor som hanteras ska vara på system- eller verksamhetsnivå. Det är alltså inte ett forum för att diskutera enskilda individärenden. De frågor som lyfts i brukarrådet ska handla om Vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Frågor som rör andra delar av kommunens verksamhet ska i första hand lyftas till det kommunala tillgänglighetsrådet. Deltagare i brukarrådet Vård- och omsorgsförvaltningen representeras i brukarrådet av två tjänstemän. Brukarorganisationerna representeras av följande organisationer: RSMH Östersund, 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare Attention Jämtland-Härjedalen, 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare Autism- och Aspergerföreningen Jämtlands län, 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare Balans Jämtland, 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare

34 2, ON :3 / Bilaga: Arbetsordning för VONs brukarråd för persone... Dokumentnamn: Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning Skapad av: Uppdragsenheten, samordnare socialpsykiatri, Monica Andersson Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden 218-XX-XX, XX, dnr Gäller från och med 1 januari 219 Sida: 2 (3) Reviderad: Organisationerna ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare till brukarrådet vid sina årsmöten. Varje år ska årsmötesprotokollet lämnas till Vård- och omsorgsförvaltningen. Om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan delta på ett möte med brukarrådet ansvarar organisationerna själva för att skicka någon av de valda ersättarna. En gång per år ska förtroendevalda från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott medverka vid ett av brukarrådets möten. Utöver ovanstående deltagare bjuder brukarrådet in andra vid behov. Det kan exempelvis vara representanter för olika yrkesgrupper, verksamheter eller organisationer. Vilka som bjuds in beror på vilka frågor som ska diskuteras på mötet. Ersättning till deltagarna i brukarrådet Brukarorganisationernas representanter, och förtroendevalda i arbetsutskottet, har rätt till ersättning när de deltar på brukarrådets möten. De har rätt till sammanträdesarvode och övriga ersättningar i enlighet med Kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Ersättare har bara rätt till ersättning när de deltar istället för en ordinarie ledamot. Om en organisation skickar en representant som inte är utsedd av organisationen vid ett årsmöte har den inte rätt till någon ersättning. Utbildning för brukarrådet Vård- och omsorgsförvaltningen anordnar en utbildningsdag per år för brukarrådet. Utbildningen bör ta upp aktuella frågor i syfte att stärka brukarrepresentanterna faktiska inflytande. Utbildningsdagen kan även innehålla studiebesök. Brukarrådets arbetsformer Datum, tider och platser för rådets möten Brukarrådet ska ha minst 4 möten per år. Datum för mötena bestäms i början av varje år och alla ledamöter får information från Vård- och omsorgsförvaltningen så fort datumen är fastställda. Mötena bör äga rum centralt i Östersund. En gång per år har brukarrådet möjlighet att hålla en medborgardialog, öppet möte eller på annat sätt bjuda in målgruppen till dialog.

35 2, ON :3 / Bilaga: Arbetsordning för VONs brukarråd för persone... Dokumentnamn: Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning Skapad av: Uppdragsenheten, samordnare socialpsykiatri, Monica Andersson Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden 218-XX-XX, XX, dnr Gäller från och med 1 januari 219 Sida: 3 (3) Reviderad: Roller Tjänstemännen från Vård- och omsorgsförvaltningen håller i mötena och ansvarar för administrationen kring brukarrådet, såsom att skicka ut kallelse/dagordning, boka rum för möten och skriva mötesanteckningar. Administration Mötesanteckningarna från rådets möten skickas ut till ledamöterna efter varje möte. De skickas även till Vård- och omsorgsnämnden för kännedom. Uppföljning av arbetsordningen Tjänstemännen från Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att en gång per år, i samråd med brukarorganisationerna, göra en uppföljning av hur arbetsordningen och arbetsformerna fungerar. Eventuella uppdateringar av arbetsordningen beslutas av Vård- och omsorgsnämnden. Arbetsordningen ska uppdateras av Vård- och omsorgsnämnden vid varje ny mandatperiod, eller oftare vid behov.

36 3, ON :3 ON: 13/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Hanna Hirvelä Nämndsekreterare Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillägg i Vård- och omsorgsnämndens reglemente Idag rekryterar Socialförvaltningen kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt socialtjänstlagen (SoL). Vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar kontaktpersoner och stödfamiljer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det skulle vara en fördel om all rekrytering av frivilliga till dessa uppdrag låg på samma enhet inom Socialförvaltningen. En sådan enhet kan marknadsföra, rekrytera och utreda tilltänkta uppdragstagare, samt matcha dem mot de som har beviljats insatserna. För att kunna flytta över delar av Vård- och omsorgsnämndens verksamhet till Socialnämnden (Kommunstyrelsen från och med 219) behöver det göras ändringar i nämndernas reglementen. Nämndernas ansvarsområden är fastslagna i deras reglementen som beslutas av Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att göra ett tilllägg i nämndens reglemente. Det bör läggas till att Vård- och omsorgsnämnden inte ansvarar för att verkställa insatserna stödfamilj och kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämndens reglemente Bakgrund Kommunfullmäktige fastställer reglementen som beskriver nämndernas och styrelsernas ansvarsområden. I ett reglemente står det vilka frågor som nämnden eller styrelsen har ansvar för. Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett möjlighet att samordna rekryteringen av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer. Det är uppdrag som bygger på att kommunen lyckas rekrytera frivilliga. Det skulle vara en fördel om bara en förvaltning jobbade med att marknadsföra, rekrytera, utreda tilltänkta uppdragstagare och matcha dem mot personer som har beviljats insatserna kontaktperson, kontaktfamilj och stödfamilj. Förslaget från båda förvaltningarna är därför att Socialförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

37 3, ON :3 ON: 13/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr får det uppdraget. Socialförvaltningen skulle även kunna handleda, stödja och anordna utbildningar för uppdragstagarna. Vård- och omsorgsnämnden skulle fortsatt ansvara för handläggning, beslut och uppföljning av beslut om insatserna. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Hanna Hirvelä Nämndsekreterare Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

38 3, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Hanna Hirvelä Nämndsekreterare Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillägg i Vård- och omsorgsnämndens reglemente Idag rekryterar Socialförvaltningen kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt socialtjänstlagen (SoL). Vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar kontaktpersoner och stödfamiljer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det skulle vara en fördel om all rekrytering av frivilliga till dessa uppdrag låg på samma enhet inom Socialförvaltningen. En sådan enhet kan marknadsföra, rekrytera och utreda tilltänkta uppdragstagare, samt matcha dem mot de som har beviljats insatserna. För att kunna flytta över delar av Vård- och omsorgsnämndens verksamhet till Socialnämnden (Kommunstyrelsen från och med 219) behöver det göras ändringar i nämndernas reglementen. Nämndernas ansvarsområden är fastslagna i deras reglementen som beslutas av Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att göra ett tilllägg i nämndens reglemente. Det bör läggas till att Vård- och omsorgsnämnden inte ansvarar för att verkställa insatserna stödfamilj och kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämndens reglemente Bakgrund Kommunfullmäktige fastställer reglementen som beskriver nämndernas och styrelsernas ansvarsområden. I ett reglemente står det vilka frågor som nämnden eller styrelsen har ansvar för. Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett möjlighet att samordna rekryteringen av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer. Det är uppdrag som bygger på att kommunen lyckas rekrytera frivilliga. Det skulle vara en fördel om bara en förvaltning jobbade med att marknadsföra, rekrytera, utreda tilltänkta uppdragstagare och matcha dem mot personer som har beviljats insatserna kontaktperson, kontaktfamilj och stödfamilj. Förslaget från båda förvaltningarna är därför att Socialförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

39 3, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr får det uppdraget. Socialförvaltningen skulle även kunna handleda, stödja och anordna utbildningar för uppdragstagarna. Vård- och omsorgsnämnden skulle fortsatt ansvara för handläggning, beslut och uppföljning av beslut om insatserna. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Hanna Hirvelä Nämndsekreterare Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

40 3, ON :3 / Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (6) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 214, att gälla från och med den 1 januari 215. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för a) insatser och avgifter inom socialtjänsten så vitt gäller vård och omsorg till äldre och funktionshindrade b) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förutom korttidstillsyn avseende elever i grundsärskolan, det vill säga tillsyn efter skoldagens slut till kl. 17. samt under skollov från kl. 7.3 till kl c) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården. d) medelsförvaltning avseende nämndens verksamhet, innefattande att inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att de åtgärder vidtas som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Nämnden har därvid rätt att avtala om amorteringsplan upp till två år samt avskriva fordran. e) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde f) upphandling enligt lagen om valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde g) utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde 2 Nämnden ska a) besluta om förvaltningens detaljorganisation b) ansvara för fördelning av bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde c) ansvara för fördelning av bidrag ur sociala fonden för äldres hjälpbehov d) hyra lokaler för verksamhet inom nämndens ansvarsområde e) medverka vid utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde

41 3, ON :3 / Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 2 (6) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden har därvid att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna kontrollen. Beslut om konkurrensutsättning fattas av upphandlande nämnd som vid tveksamhet om konsekvenser för kommunen totalt överlämnar frågan till kommunstyrelsen för prövning Vid förhyrning av lokaler ska interna lokaler väljas före externa, om interna lokaler finns att tillgå. Kommunstyrelsen kan dock vid särskilda skäl medge tillstånd till extern förhyrning. Medborgardialog 3 I syfte att öka kommunmedborgarnas engagemang, delaktighet och inflytande ska nämnden i enlighet med kommunens styrprinciper föra medborgardialog i frågor som rör nämndens ansvarsområde. Nämnden ska särskilt se till att de intressegrupper som direkt berörs av visst ärende i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas innan beslut fattas av nämnden. Nämnden ska nyttja olika former och metoder för dialogen med kommunmedborgarna. Personalansvar 4 Nämnden har arbetsgivaransvaret för vård- och omsorgsförvaltningens personal med undantag för förvaltningschef. Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, inom av kommunen antagna riktlinjer, förutom i frågor inom personalorganets (kommunstyrelsens) ansvarsområde. Ansvar för behandling av personuppgifter 5 Nämnden ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde. Rapporteringsskyldighet mm 6 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelse rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under

42 3, ON :3 / Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 3 (6) Upprättat av: Staffan Hillström budgetåret. Beslutat av: KF Reviderat Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att detta följs. Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen. NÄMNDENS ARBETSFORMER Sammansättning 7 Vård- och omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden har möjlighet att besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ersättarnas tjänstgöring 8 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde, eller fortsatt sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som är närvarande vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i debatten och att få sin mening antecknad i protokollet. 9 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

43 3, ON :3 / Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 4 (6) Upprättat av: Staffan Hillström Inkallande av ersättare 1 Beslutat av: KF Reviderat En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i den del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid förvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordförande 11 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Övrig närvarorätt 12 Ledamot av kommunfullmäktige har rätt att närvara vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden men inte delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt föreligger dock inte vid vård- och omsorgsnämndens behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt behandlas internt i vård- och omsorgsnämnden. Allmänheten har rätt att närvara vid öppna sammanträden med samma restriktioner som anges ovan. Sammanträden 13 Vård- och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden medges hålla öppna sammanträden. Kallelse 14 Ordföranden ansvarar för att kallelse sammanställs och skickas till sammanträdena.

44 3, ON :3 / Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 5 (6) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska senast fyra dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse får ske digitalt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Ordförande 15 Nämndens ordförande ska bland annat a) med uppmärksamhet följa frågor av betydelse inom nämndens verksamhetsområde och ta initiativ i dessa frågor, b) främja samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser, kommunala och regionala företag, andra kommuner, landstinget och andra myndigheter. c) representera vård- och omsorgsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Justering av protokoll 16 Nämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Vård- och omsorgsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering. Reservation 17 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

45 3, ON :3 / Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 6 (6) Upprättat av: Staffan Hillström Delgivning 18 Beslutat av: KF Reviderat Delgivning med vård- och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, sekreterare, registrator eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 19 Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av vård- och omsorgsnämnden, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer vård- och omsorgsnämnden hur handlingar ska undertecknas. Utskott 2 Vård- och omsorgsnämnden har inte rätt att inrätta utskott.

46 4, ON :3 ON: 167/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars Liljedahl Vård- och omsorgschef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Medfinansiering av Parasport Sveriges projektansökan - förstudie inför Special Olympics World Winter Games 221 Parasport Sverige vill genomföra en förstudie för att undersöka, och fastställa, möjligheterna att arrangera Special Olympics World Winter Games 221 i Östersund och Åre. Region Jämtland Härjedalen har redan beviljat projektet bidrag med 45 kronor, men enbart under förutsättning att Östersunds kommun gör samma sak. Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera förstudien med 2 kronor, och gett Vård- och omsorgsnämnden i uppgift att besluta om resterande 25 kronor. Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden medfinansierar Parasport Sveriges projektansökan Förstudie Special Olympics World Winter Games 221, konkretisering av bid med totalt 25 kronor. 2. Pengarna till finansieringen av projektet tas ur Vård- och omsorgsnämndens anslag för satsningen Hälsofrämjande kommun, ansvar 123 och verksamhet 2. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens beslut, Region Jämtland Härjedalens delegationsbeslut, Parasport Sveriges ansökan om medfinansiering, Kostnads- och finansieringsbudget för förstudien Bakgrund Parasport Sverige vill genomföra en förstudie med syfte att ta fram en stabil plattform för att kunna genomföra Special Olympics World Winter Games 221. Förstuden är ett led i arbetet med att vinna spelen till regionen genom att göra den internationella organisationen trygg i att projektet genomförs på ett bra sätt. Det finns flera fördelar med projektet för Vård- och omsorgsnämnden och därför föreslår förvaltningen att nämnden medfinansierar det. Anledningarna är markerade med fet stil i punkterna här nedanför. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

47 4, ON :3 ON: 167/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer Diarienr Syftet med Special Olympics World Winter Games är att: 1. Erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning från hela världen en fantastisk idrottsupplevelse. 2. Bidra till att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning får leva ett socialt aktivt liv med rörelse, idrott och friluftsliv. 3. Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället på ett naturligt sätt med idrotten som metod. 4. Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun ska bli föregångare för stärkt folkhälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 5. Regionen och kommunen stärker sin position som besöksmål för personer med intellektuell funktionsnedsättning som önskar utöva vintersport. Projektet kommer att genomföras under hösten 218 och vara avslutat senast den 31 december 218. Projektet kommer att: Lägga en praktisk plattform för genomförandet av spelen där samarbetspartners i regionen ska säkras och konkreta offerter tas in. Ta fram konkreta evenemangsupplägg. Ta fram en plan för att göra regionen och Östersunds kommun till piloter i en nationell satsning på bättre folkhälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta ska göras genom att föra en nära dialog med lokala och regionala aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och ideellt föreningsliv. Parasport Sverige ser det här projektet som ett fristående arbete, men med tydliga kopplingar till arbetet tillsammans med den Internationella Paralympiska Kommittén i att förlägga internationella tävlingar till Östersund och Åre. Vidare ser Parasport Sverige detta som en del i en långsiktig utveckling i att få in fler medaljevent för personer med intellektuell funktionsnedsättning till Paralympics 226, som eventuellt kan komma att förläggas till Sverige med de alpina grenarna i Åre. Det gör att Parasport Sverige också förväntar sig ett resultat av fler personer med intellektuell funktionsnedsättning som önskar elitsatsa inom vinterparasporter. Vård- och omsorgsförvaltningens konsekvensbedömning Östersund är en väletablerad arrangörsort av vinteridrott och har en uttalad ambition att fortsätta vara det. Den pågående satsningen på Östersunds skidstadion och det tillgänglighetsmässigt genomtänkta utförandet av Östersund Arena är några beslut som gett Östersund unika möjligheter att etablera sig som en internationell nod för vinterparasport. Det långsiktiga samarbetet med Internationella Paralympiska Kommittén, Parasport Sverige/Sveriges Paralympiska kommitté och Special Olympics Sverige är en viktig och strategisk satsning som ligger helt i linje med Ös-

48 4, ON :3 ON: 167/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr tersunds kommuns uttalade ambition med strategin Design för alla. Samarbete ligger också i linje med kommunens evenemangsstrategi. I Vård- och omsorgsnämndens Strategier för att möta framtida utmaningar inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde från september 213 står det bland annat följande: Inom funktionshinderområdet är ytterligare en utmaning hur man ska hantera det utanförskap som många funktionsnedsättningar medför. Statens folkhälsoinstitut skriver i rapporten Onödig ohälsa hälsoläget för personer med funktionsnedsättningar (28) att en betydande del av samhällets samlade ohälsa finns bland människor med funktionsnedsättning. I många fall finns det ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och den nedsatta hälsan, men det finns även flera faktorer som är relaterade till gruppens levnadsvillkor. Funktionshindrande processer, dvs. brist på inflytande, diskriminering och bristande fysisk tillgänglighet bidrar i stor utsträckning till nedsatt livskvalitet, sämre hälsa och även ekonomisk otrygghet. Samhället blir exkluderande. De hinder som finns i samhället gör att personer med funktionsnedsättning ofta hindras att leva ett självständigt liv och istället behöver söka olika former av stöd och hjälp. I många fall betyder detta ett beroende för den enskilde som kan upplevas som påtvingat och samtidigt kostnader för offentlig verksamhet. Ett inkluderande samhälle kännetecknas av alla människors möjligheter att leva ett självständigt liv utifrån egna ambitioner och förmågor. Tillgängliga och stödjande miljöer samt servicefunktioner ökar möjligheten för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att förbli självständiga och delaktiga i samhället. Genom att ha ett funktionshinderperspektiv vid planering och genomförande beaktas att människor har olika behov och att dessa kan förändras under livscykeln. Hinder för delaktighet bör identifieras och tas bort. Detta synsätt behöver genomsyra allt från samhällsplanering - bostadsbyggande, kollektivtrafik och närhet till service - till kommunala tjänster inom skola, vård och omsorg. De förväntade positiva effekter som följer med den planerade folkhälsosatsningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning ligger helt i linje med Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga strategi för att skapa ett mer inkluderande samhälle. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Vård- och omsorgschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

49 4, ON :3 ON: 167/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Beslutet skickas till Parasport Sverige, Johan Strid Region Jämtland Härjedalen, Sven Winemark Kommunledningsförvaltningen, Område Tillväxt Kultur- och fritidsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

50 4, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars Liljedahl Vård- och omsorgschef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Medfinansiering av Parasport Sveriges projektansökan - förstudie inför Special Olympics World Winter Games 221 Parasport Sverige vill genomföra en förstudie för att undersöka, och fastställa, möjligheterna att arrangera Special Olympics World Winter Games 221 i Östersund och Åre. Region Jämtland Härjedalen har redan beviljat projektet bidrag med 45 kronor, men enbart under förutsättning att Östersunds kommun gör samma sak. Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera förstudien med 2 kronor, och gett Vård- och omsorgsnämnden i uppgift att besluta om resterande 25 kronor. Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden medfinansierar Parasport Sveriges projektansökan Förstudie Special Olympics World Winter Games 221, konkretisering av bid med totalt 25 kronor. 2. Pengarna till finansieringen av projektet tas ur Vård- och omsorgsnämndens anslag för satsningen Hälsofrämjande kommun, ansvar 123 och verksamhet 2. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens beslut, Region Jämtland Härjedalens delegationsbeslut, Parasport Sveriges ansökan om medfinansiering, Kostnads- och finansieringsbudget för förstudien Bakgrund Parasport Sverige vill genomföra en förstudie med syfte att ta fram en stabil plattform för att kunna genomföra Special Olympics World Winter Games 221. Förstuden är ett led i arbetet med att vinna spelen till regionen genom att göra den internationella organisationen trygg i att projektet genomförs på ett bra sätt. Det finns flera fördelar med projektet för Vård- och omsorgsnämnden och därför föreslår förvaltningen att nämnden medfinansierar det. Anledningarna är markerade med fet stil i punkterna här nedanför. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

51 4, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE 2 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer Diarienr Syftet med Special Olympics World Winter Games är att: 1. Erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning från hela världen en fantastisk idrottsupplevelse. 2. Bidra till att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning får leva ett socialt aktivt liv med rörelse, idrott och friluftsliv. 3. Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället på ett naturligt sätt med idrotten som metod. 4. Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun ska bli föregångare för stärkt folkhälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 5. Regionen och kommunen stärker sin position som besöksmål för personer med intellektuell funktionsnedsättning som önskar utöva vintersport. Projektet kommer att genomföras under hösten 218 och vara avslutat senast den 31 december 218. Projektet kommer att: Lägga en praktisk plattform för genomförandet av spelen där samarbetspartners i regionen ska säkras och konkreta offerter tas in. Ta fram konkreta evenemangsupplägg. Ta fram en plan för att göra regionen och Östersunds kommun till piloter i en nationell satsning på bättre folkhälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta ska göras genom att föra en nära dialog med lokala och regionala aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och ideellt föreningsliv. Parasport Sverige ser det här projektet som ett fristående arbete, men med tydliga kopplingar till arbetet tillsammans med den Internationella Paralympiska Kommittén i att förlägga internationella tävlingar till Östersund och Åre. Vidare ser Parasport Sverige detta som en del i en långsiktig utveckling i att få in fler medaljevent för personer med intellektuell funktionsnedsättning till Paralympics 226, som eventuellt kan komma att förläggas till Sverige med de alpina grenarna i Åre. Det gör att Parasport Sverige också förväntar sig ett resultat av fler personer med intellektuell funktionsnedsättning som önskar elitsatsa inom vinterparasporter. Vård- och omsorgsförvaltningens konsekvensbedömning Östersund är en väletablerad arrangörsort av vinteridrott och har en uttalad ambition att fortsätta vara det. Den pågående satsningen på Östersunds skidstadion och det tillgänglighetsmässigt genomtänkta utförandet av Östersund Arena är några beslut som gett Östersund unika möjligheter att etablera sig som en internationell nod för vinterparasport. Det långsiktiga samarbetet med Internationella Paralympiska Kommittén, Parasport Sverige/Sveriges Paralympiska kommitté och Special Olympics Sverige är en viktig och strategisk satsning som ligger helt i linje med Ös-

52 4, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr tersunds kommuns uttalade ambition med strategin Design för alla. Samarbete ligger också i linje med kommunens evenemangsstrategi. I Vård- och omsorgsnämndens Strategier för att möta framtida utmaningar inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde från september 213 står det bland annat följande: Inom funktionshinderområdet är ytterligare en utmaning hur man ska hantera det utanförskap som många funktionsnedsättningar medför. Statens folkhälsoinstitut skriver i rapporten Onödig ohälsa hälsoläget för personer med funktionsnedsättningar (28) att en betydande del av samhällets samlade ohälsa finns bland människor med funktionsnedsättning. I många fall finns det ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och den nedsatta hälsan, men det finns även flera faktorer som är relaterade till gruppens levnadsvillkor. Funktionshindrande processer, dvs. brist på inflytande, diskriminering och bristande fysisk tillgänglighet bidrar i stor utsträckning till nedsatt livskvalitet, sämre hälsa och även ekonomisk otrygghet. Samhället blir exkluderande. De hinder som finns i samhället gör att personer med funktionsnedsättning ofta hindras att leva ett självständigt liv och istället behöver söka olika former av stöd och hjälp. I många fall betyder detta ett beroende för den enskilde som kan upplevas som påtvingat och samtidigt kostnader för offentlig verksamhet. Ett inkluderande samhälle kännetecknas av alla människors möjligheter att leva ett självständigt liv utifrån egna ambitioner och förmågor. Tillgängliga och stödjande miljöer samt servicefunktioner ökar möjligheten för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att förbli självständiga och delaktiga i samhället. Genom att ha ett funktionshinderperspektiv vid planering och genomförande beaktas att människor har olika behov och att dessa kan förändras under livscykeln. Hinder för delaktighet bör identifieras och tas bort. Detta synsätt behöver genomsyra allt från samhällsplanering - bostadsbyggande, kollektivtrafik och närhet till service - till kommunala tjänster inom skola, vård och omsorg. De förväntade positiva effekter som följer med den planerade folkhälsosatsningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning ligger helt i linje med Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga strategi för att skapa ett mer inkluderande samhälle. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Vård- och omsorgschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

53 4, ON :3 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Beslutet skickas till Parasport Sverige, Johan Strid Region Jämtland Härjedalen, Sven Winemark Kommunledningsförvaltningen, Område Tillväxt Kultur- och fritidsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

54 4, ON :3 / Bilaga: Kommunstyrelsens beslut KFN: 222/2... PROTOKOLL Kommunstyrelsen Diarienr Kandidatur - Special Olympics World Winter Games 221, konkretisering av bid Yrkande AnnSofie Andersson, S: kande och finner att det blir kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsens beslut 2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag, ansvar 1, verksamhet Winter Games 221. Beslutet skickas till Parasport Sverige, Johan Strid telefonnummer

55 4, ON :3 / Bilaga: Kommunstyrelsens beslut KFN: 222/2... PROTOKOLL Kommunstyrelsen Diarienr telefonnummer

56 4, ON :3 / Bilaga: Region Jämtland Härjedalens delegationsbeslut

57 4, ON :3 / Bilaga: Parasport Sveriges ansökan om medfinansiering ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKT EU Strukturfond Annat EU Interreg Regionalt Projektnamn Konkretisering av bid för Special Olympics World Winter Games Projektperiod Start (åååå-mm-dd) Slut (åååå-mm-dd) Sökt belopp 45 Uppgifter om sökanden Sökande (organisationens namn) Organisationsnr. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Adress CFAR-nummer Box Postnr Ort Plusgiro 1186 Stockholm Telefon Bankgiro Har sökande rätt att dra av momsen för projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg från Skatteverket) Ja X Nej Län som omfattas av projektets verksamhet Jämtland Härjedalen Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Åre, Östersund OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket) Underskrift Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har beaktats. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet Johan Strid Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande Skicka undertecknad ansökan till: Region Jämtland Härjedalen Område Näringsliv Box ÖSTERSUND