Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A"

Sven Jonathan Gustafsson
för 6 år sedan
Visningar:

-3, ON 2017-06-15 08:30 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens

1 -3, ON :30 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A Kl. 08:30 cirka 12:00 i Domsalen

2 -2, ON :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närvaro Mona Modin Tjulin, S, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Marianne Stålberg, S Mohammad Reza, S Gudrun Olsson, S Jenny Persson, MP Anna Hallqvist, V Lise Hjemgaard Svensson, M Lars Eliasson, M Anders Granbom, C Magnus Rönnerfjäll, C, vice ordförande Annica Nordell, L Johanna Ångström, S, ersättare Simon Teclehaimanot, S, ersättare Hans Söderberg, S, ersättare Ertugrul Genctürk, S, ersättare Ingela Jagne, MP, ersättare Stig Söderin, V, ersättare Iris Moritz, M, ersättare

3 -2, ON :30 Michael Sillström, M, ersättare Inger Jonsson, C, ersättare Stig Andersson, KD, ersättare Mireya Melander, L, ersättare

4 1, ON :30 ON: 460/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Mona Jonsson Ekonomichef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning till och med maj 2017 Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadrapport till och med maj 2017 som nämnden behöver ta ställning till. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med maj 2017 godkänns. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport till och med maj 2017, Vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Mona Jonsson Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Månadsrapporten med tillhörande kommentarer skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, ON :30 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF > TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Mona Jonsson Ekonomichef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning till och med maj 2017 Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadrapport till och med maj 2017 som nämnden behöver ta ställning till. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med maj 2017 godkänns. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport till och med maj 2017, Vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Mona Jonsson Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Månadsrapporten med tillhörande kommentarer skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport per maj 2017

7 Ekonomiskt resultat Resultat januari-maj (mnkr inklusive periodiseringar) 24,9 mnkr ,5 mnkr 2016

8 Prognos 2017 Vård- och omsorgsnämndens prognos: 20 mnkr i överskott.

9 Vård- och omsorgsnämndens resultat per maj, totalt överskott 24,9 mnkr Egen regi Varav överskott 22,7 mnkr Medborgarnas behov utifrån biståndsbeslut Varav överskott 2,2 mnkr

10 Ekonomiskt resultat för medborgarnas totala biståndsbehov per april (maj) Verksamhet Periodbudget (mnkr) Janapril Periodiserat resultat (mnkr) Jan-april Periodiserat resultat jämfört med budget Jan-april Prognos per sista december Periodiserat resultat jämfört med budget Jan-april 2016 Intäkter -489,7-486,2-3,5-9,7-3,0 Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) LSS (boende, daglig verksamhet LASSärenden m.m.) Övrigt (mötesplatser, administration m.m.) 276,8 279,2-2,4-15,9 6,8 182,2 180,6 1,6 12,5 5,2 30,7 23,3 7,4 16,1 Totalt 0,0 3,1 (2,2) 3,0 12,2 3,2

11 Ekonomiskt resultat för egen regi per maj Sektor Periodiserat Resultat (mnkr) Jan- maj Prognos per sista december Omsättning (mnkr) Jan-maj Staben 0 1,3 1,5 11,1 Periodbudget (mnkr) Janmaj Förvaltningsövergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd, teknik & service m.m.) 1,4 2,0 1,2 93,1 LSS-boende 3,1 9,5 7,8 149,0 Säbo (särskilt boende, korttidsboende) 2,4 3,2 0,0 125,0 Hemtjänst (inkl. boendestöd) 2,0 6,7 6,5 87,8 Periodiserat Resultat (mnkr) Jan-maj 2016 Totalt 7,1 22,7 17,0 466,0 17,6

12 Ekonomiskt resultat för Vård- och omsorgsnämnden per maj (i mnkr) Resultat Jan-maj Prognos Jan-dec Resultat Jan-dec Besparing ,4 20,0 (maj) ,1 0 (maj) 14,2 15, ,5 (nov) -15,2 (10,5) 15,2+10,3=25, ,0 0 (aug) -15,2 32,4+10,0=42, ,6 0 (aug) -32,4 32,0

13 Sjukfrånvaro Vård- och omsorgsförvaltningen 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

14 Sjukfrånvaro per sektor 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor LSS Sektor Hemtjänst Sektor Säbo

15 Korttidsfrånvaro dag 1-14 Vård- och omsorgsförv 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

16 Korttidsfrånvaro dag 1-14 per sektor 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor LSS Sektor Hemtjänst Sektor Säbo

17 Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer Varav 108 på heltid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Heltid 2016 Heltid 2017 Totalt antal 2016 Totalt antal 2017

18 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Enhetschef 2,8% 4,9% Boendehandl/Vår Fysioterapeut 2,7% 6,8% 8,2% 11,0% Arbetsterapeut Undersköt/Vårdbitr. 4,7% 5,6% 14,7% 17,2% Distriktssköterska Sjuksköterska 4,0% 8,8% 13,5% 13,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Jan-april 2017

19 Övertid, timmar per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 2,0% Andel övertid av arbetad tid per sektor 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo

21 Andel timtid av arbetad tid 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

22 Andel timtid av arbetad tid per sektor 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl. bemanningen Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo

23 2, ON :30 ON: 74/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut, serie A Följande delegationsbeslut anmäls: Ekonomiärenden 1. p. 19 Beslut om enheternas investeringar inom investeringsram under Diarienr Inventarier till LSS-bostad, kronor. Personalärenden Anställning 2. p Anställning av personal inom Vård- och p. 76 omsorgsförvaltningen och beslut om ersättning till kontaktperson under maj Upphandlingsärenden 3. p. 39 Förenklad upphandling av ramavtal för installationer av brandlarm. Diarienr Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

24 3, ON :30 ON: 75/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Meddelanden, serie A Följande meddelanden anmäls: 1. Minnesanteckningar från: - Besöksråd vid Vallas mötesplats, Besöksråd vid Lövbergas mötesplats, Boenderåd vid det särskilda boendet Hemgården, Kommunstyrelsens protokoll , Kommunövergripande månadsrapporter Kommunstyrelsens protokoll , Intern klimatväxling för kommunens flygresor klimatfärdplan 4. Kommunala pensionärsrådets protokoll Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om oanmäld tillsyn vid elevhem. Diarienr Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om oanmäld tillsyn vid elevhem. Diarienr Samarbetsavtal mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnad. Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid LSS-bostad Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid LSS-bostad den 8 mars Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Sjöängen den 28 mars Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Björkbacka den 30 mars Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Rådmansgatan den 6 och 11 april Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Trossgränd den 2 man Diarienr Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

25 3, ON :30 ON: 75/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Slåttergården den 4 maj Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Brunkullan den 16 maj Diarienr Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Löjtnantsgården den 17 maj Diarienr Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

Relevanta dokument

Vård- och omsorgsnämndens protokoll Omedelbar justering av 91 och 97

Vård- och omsorgsnämndens protokoll Omedelbar justering av 91 och 97 s protokoll Omedelbar justering av 91 och 97 PROTOKOLL 2 Plats och tid Rådhuset, Domsalen kl. 11:50 och 13:35 Paragrafer Beslutande 91 och 97, omedelbar justering Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare