PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) 56-72 Marcus Eskdahl (S) ersätter Carina Ödebrink Rune Backlund (C) Annica Nordqvist (MP) Övriga: Agneta Jansmyr, regiondirektör Siw Kullberg, kanslidirektör Stefan Schoultz, ekonomidirektör Anders Liif, personaldirektör 50-51 Vid föredragning Sverigeförhandlingen 63 deltar: Malin Wengholm (M) Marie Lindahl (FP) Samuel Godrén (SD) Ulrika Geeraedts, regiondirektör Emil Hesse, sakkunnig kommunikation 50 Inledning Ordförande Håkan Jansson hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 51 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställes enligt utskickat förslag. Marcus Eskdahl vill ta upp följande punkter: Regelverk för Länsrådet för funktionshinder samt Länspensionärsrådet Sommarsituationen 52 Särskild avtalspension Bevilja särskild avtalspension till Jan Assarsson, 510711. sunderlag Föredragning av personaldirektör i ärendet Tjänsteskrivelse kring berörd medarbetare
PROTOKOLL 2(11) Personal 53 Information Regiondirektören ger information om följande: AER:s sommarakademi. Regionen medverkar vid årets sommarakademi i Ryssland. Förankring avseende ökad kostnad för bussresor vid Kvalitetskonferens i januari där 34 000 kronor beviljades vid Rsau 2015-02-02 och slutkostnaden blev 35 363 kronor. Ola Lundmark lämnar tjänst som kultur- och utbildningsdirektör för att bli rektor på Tenhults Naturbruksgymnasium. Ulrika Geeraedts är t f chef för kultur- och utbildning. Minnestund idag för verksamhetschefen på Kommunal utveckling, Karin Westling Revisionen medverkar vid rsau:s sammanträde i maj Rapport av regiondirektör och ordföranden från landstingsseminariet förra veckan där följande ämnen togs upp: Nya avtal för läkemedel och läkemedelshantering Ny kommunallag Sverigeförhandlingen Ambulansflyg Bemannings- och utbildningsfrågor Inera 54 Månadsrapport Redovisning av ekonomidirektör. 55 Inkomna motioner Följande motioner har kommit och anvisas enligt följande: Låt patientnämnden administrera alla klagomål, /534 anvisas till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Färdtjänst med rätt till bärhjälp, /725 anvisas till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
PROTOKOLL 3(11) Berörda nämnder 56 /60 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta fastställa föreliggande förslag till policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur uppdra till regionstyrelsen att inför 2016 om behov föreligger göra ändringar i regelverket för bidrag till politiska ungdomsorganisationer. Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10, 62. Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det gäller bidrag inom kulturområdet. Nuvarande regelverk i övrigt har tillämpats i sex år och över tid har det framkommit behov av att göra vissa förändringar. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-03-16 Regionstyrelsen 57 /485 Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta om ett årligt bidrag till Jönköping Convention Bureau, Destination Jönköping AB på 75 000 kronor avtal tecknas där uppsägning ska göras ett år före avtalstidens utgång.
PROTOKOLL 4(11) I november 2009 fattade landstingsstyrelsen beslut om ett årligt bidrag till Jönköping Convention Bureau på 75 000 kronor och att avtalet skulle gälla i tre år. Det främsta skälet för stöd är att en omfattande kongressverksamhet ger positiva effekter för tillväxt och sysselsättning i regionen. Vid behandling av ärendet i regionsstyrelsen 2015-03-17 beslutades om en förnyad beredning av ärendet. Förslag nu om ett årligt bidrag om 75 000 kronor med tecknande av avtal där uppsägning ska ske ett år före avtalstidens utgång. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-03-18 Protokoll från regionstyrelsen 2015-03-17 Information av regiondirektör Regionstyrelsen 58 /758 Paul Petersons stiftelse styrelse Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen besluta styrelse för Paul Petersons stiftelse ska utgöras av presidiet i nämnden för arbetsmarknad och attraktivitet. Landstingsstyrelsen har 2013-12-17, 236 antagit uppdraget att vara stiftelseförvaltare för Paul Petersons stiftelse. Stiftelsen som har som ändamål att lämna stöd för konstnärlig utbildning inom bildkonst och skulptur har bildats under 2014. Stiftelsens styrelse ska bestå av tre personer. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-03-18 Regionstyrelsen
PROTOKOLL 5(11) 59 /732 Bolagsstämma Bostadsbyggen i Jönköping AB Regionsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med tidigare val utfärda fullmakt till Håkan Jansson att företräda Region Jönköpings län vid Bostadsbyggen i Jönköping AB:s bolagsstämma den 29 april 2015. Bostadsbyggen i Jönköping AB kallar till bolagsstämma den 29 april 2015. sunderlag Kallelse och handlingar inför bolagsstämma Information av ordföranden 60 /598 Bolagsstämma Inera AB Regionsstyrelsens arbetsutskott beslutar om fullmakt till Christoffer Bernsköld, ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland att vara ombud och företräda Region Jönköpings län vid Ineras årsstämma den 15 april 2015 samt att vid årsstämman företräda Region Jönköpings län som aktieägare, samt att vid stämman ta ställning till bifogat aktieägaravtal Inera AB kallar till årsstämma den 15 april. sunderlag Kallelse och handlingar inför bolagsstämma Information av ordföranden
PROTOKOLL 6(11) 61 /639 Nationell konferens om funktionshinder bevilja 30 000 kronor för att täcka kostnad för konferensmiddag att utse Mattias Ingesson, ordförande i Länsrådet för funktionsnedsättning representera Regionen vid konferensmiddag. Region Jönköpings län arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting Nationell konferens om funktionshinder 2015. Föreligger inbjudan till regionledningen samt ansökan om ekonomiskt bidrag. sunderlag Skrivelse från Ulf Grahnat, verksamhetschef Habiliteringscentrum Ulf Grahnat, verksamhetschef Habiliteringscentrum Ekonomi 62 Sydsam deltagande från Regionen utse Maria Frisk, Bo Kärreskog samt ordföranden att närvara vid Sydsam:s sammanträde den 16 april i Kristianstad. Regionen har erhållit inbjudan till Sydsam:s sammanträde den 16 april.
PROTOKOLL 7(11) sunderlag Kallelse och handlingar inför sammanträde Information av ordföranden 63 Information om Sverigeförhandlingen Information av Roberto Bauducco, utredningssekreterare. 64 Representation i klimat-, jämställdhet och integrationsråd utse Rune Backlund och Kajsa Karlsson till att representera Regionen i Klimatrådet Jimmy Henriksson och Jonas Nilsson till att representera Regionen i Jämställdhetsrådet Maria Frisk och Ann-Kristine Göransson till att representera Regionen i Integrationsrådet Länsstyrelsen önskar förslag till representation från Regionen i Klimat-, jämställdhet och integrationsråden. Regionstyrelsen har gett arbetsutskottet i uppdrag att utse dessa. Berörda 65 /676 Kreditgarantiföreningen information lägga information från Kreditgarantiföreningen till handlingarna Information från Kreditgarantiföreningen om förslag till en stadgeändring som kommer att behandlas vid en extra föreningsstämma 18 maj.
PROTOKOLL 8(11) sunderlag Skrivelse från Kreditgarantiföreningen 66 /755 Försvarsmaktsråd i Småland representation utse Lennart Bogren som representant i ovan rubricerade råd. Försvarsmaktsråd Småland bildades genom att ett styrdokumentet med avsiktsförklaring undertecknades den 16:e september 2013. Rådet ska vara en plattform för att driva utvecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt, dels till att bidra till en positiv samhällsoch näringslivsutveckling. sunderlag Skrivelse och presentation av Försvarsmaktsråd Småland Lennart Bogren Länsstyrelsen 67 /665 Realisering av IT-lösningar för att möta regelboken för primärvård inom vårdval ge Regionledningskontoret i uppdrag att ytterligare utreda detta och återkomma till arbetsutskottet. Den nya regelboken för primärvård inom vårdval ger de privata vårdcentralerna rätt att köpa tjänster inom medicinsk service av privata aktörer. De IT-lösningar som krävs för att möjliggöra beslutet är behäftade med hög komplexitet och stora kostnader.
PROTOKOLL 9(11) Regionstyrelsen har därför att pröva och ta ställning till om förändringar i regelbok ska göras alternativt att IT-lösningar ska realiseras. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-04-07 Information av regiondirektör Förslag vid sammanträdet Marcus Eskdahl önskar att underlaget kompletteras med den förstudie som är genomförd. Regionledningskontoret 68 LJ2012 /1671 Avyttring av ambulanser tilldela aktuella ambulanser (fem) till: OSS Hjälpen Bor, SAM-hjälp Biståndscenter, Tjernobyl-Barnens OAS samt Gnosjö Hjälper. Enligt beslut från landstingsstyrelsen 2012-06-12, om att fördela aktuella ambulanser utifrån inkomna önskemål, finns nu fem stycken uttjänta ambulansfordon för avyttring till biståndsorganisationer. sunderlag Tjänsteskrivelser 2015-03-05 och 2015-04-09 Verksamhetsstöd och service 69 Inbjudan till FORSS-dagen bevilja deltagande för regionsstyrelsens arbetsutskott.
PROTOKOLL 10(11) Inbjudan från FORSS chefer och förtroendevalda till en seminariedag den 18 november 2015. sunderlag Inbjudan från FORSS Berörda 70 /710 Inriktning för budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 2017-2018 att justering av tidplanen behöver genomföras och att återkoppling av ärendet sker i regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag till inriktning för nämndernas arbete med budget och verksamhetsplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018. I förslag redovisas hur beredningsförslag ska utformas, vad som ska beaktas, finansiella förutsättningar samt tidplan. Ärendet har behandlats av regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31 och vid dagens sammanträde diskuteras en justering av tidplanen. sunderlag Tjänsteskrivelse 2015-03-27 Information av ordföranden från gruppledaröverläggningar Regionledningskontoret 71 Övriga frågor Regelverk för Länsrådet för funktionshinder och Länspensionärsrådet. Diskussion av den justering i respektive råds regelverk som gjordes avseende arvodering av externa ledamöter innebärande att Regionen
PROTOKOLL 11(11) enbart arvoderar egna ledamöter. Externa ledamöter förutsätts arvoderas genom den organisation man representerar. Sommarsituationen 2015 information på regionstyrelsen. 72 Sverigeförhandlingen Ordföranden och arbetsutskottets ledamöter diskuterar och sammanfattar dagens information avseende Sverigeförhandlingen Vid protokollet Siw Kullberg Justeras Håkan Jansson Ordförande Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. Lena Sandqvist