Styrelsemöte fredagen den 6/8 2010 Bilagor 1. Närvarolista 2. Dagordning 1 Mötet öppnas Sven förklarar mötet öppnat fredagen den 6/8 2010 klockan 14.55 i caféet på Ungdomens hus. 2 Presidium Ordförande: Sven Höglund Sekreterare: Lisa Dahlqvist Justerare: Johan Sverredal, Magnus Axelson-Fisk 3 Rapporter a) Magma Jojje, Affe och Dag skriver just nu en redovisning för projektet magma. Sven skriver en ansökan till nästa del av projektet. Jojje ska utforma en ekonomisk redovisning av projektet magma. Vi har inte fått in något ekonomiskt underlag från FB för att kunna göra en ekonomisk berättelse för magmas första år. Magnus Axelson-Fisk skriver just nu en annons till projektledartjänsten. Anna Dagnydotter har skrivit på avtalet. Affe och Dag jobbar på med diverse småprojekt. b) Ekonomi Vi har fått en resultatrapport från förra året. Rapporten är inte fullständig och vi kan inte använda den för att avsluta årsmötet. Vi har fått en översikt om hur mycket pengar vi gör av med på de övergripande budgetposterna. Vi har inte fått vår senaste utbetalning från Allmänna Arvsfonden för att projektet startades senare än vad det skulle, Allmänna Arvsfonden vet om det här. Vi väntar på att få in pengar från tre spelningar, det är strax under 20 000 kr. c) Verksamhet Sommaren har i förhållande till tidigare år varit väldigt bra vad det gäller ideellt öppethållande i caféet och antalet evenemang. Johannes har tagit kontakt med en branschorganisationen svensk servicehandel och fast food om att gå den hygienutbildning som miljökontoret kräver. 4 Anda Ros till Jojje för att han skriver magma rapporten. Ros till Johannes för att han fixat externa bidrag från kommunen till en ny kyldisk i caféet
5 Val av övriga frågor a) Åsiktsmässan b) Upplands museet 6 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 7 Budget Vi har fått in en resultatrapport från 2009. Magnus ska gå till FB och be om en balansrapport för första delen av 2010. 8 Magma Mötet beslutar att: Jojje får mandat att skriva verksamhetsberättelsen för magmas första del. Mötet beslutar att: Sven får mandat att skriva en projektansökan om förnyat bidrag till Allmänna Arvsfonden. Magnus ska skriva klart projektledartjänst annonsen till på måndag. 9 Lås Vi byter plats på de yttre och inre personalkontors dörrarna. Vi kollar upp om Jojje kan få en nyckel till buren som inte är en H nyckel. 10 Vikarielöner Vikarielönerna som betalas ut till de som vikarierar för Johannes när han är sjuk är baserade på den förra cafébiträdeslönen. Mötet beslutar att: en vikarie ska kosta lika mycket som föreningen sparar in på karensdag när Johannes är sjuk. Jojje kollar upp exakta summor. 11 FB kurs Mötet beslutar att: Sven får mandat att boka in en kursdag med FB för hela styrelsen och intresserade medlemmar. 12 Bilda Sven har haft möte med Elinor på Bilda och skrivit på samarbetsavtalet som gäller fram till årsbytet. Elinor har börjat vara här några timmar varje torsdag. 13 Årsmötet Vi har inte fått in de papper vi trodde att vi skulle få från FB för att kunna göra en budget och avsluta årsmötet. 14 Server Magnus har haft ett möte med Mattias som gav ett kostnadsförslag för underhåll av servern. Magnus har tittat på några webbhotell och vad det skulle kosta per månad. Magnus ber om en offert från webbhotellen och en från Mattias för att kunna jämföra prisskillnaderna.
15 Jämställdhetsarbete Vi måste bli bättre på att rikta vår marknadsföring till tjejer. Få in mer tjejer i den verksamhet vi redan har, t.ex. samarbeta närmre med You Skategirl, Playsister mm. Informera magmacoacherna och få dem att t.ex. prioritera band med kvinnliga medlemmar. 16 Påminelseavgift Mötet beslutar att: höja påminnelseavgiften för obetalda repafakturor till 50kr. Mötet beslutar att: börja kolla upp och driva in alla obetalda repafakturor från 2008 och framåt. Mötet beslutar att: repakontraktet rivs om man har tre påminelser under ett halvår eller om man har två obetalda rephyror samtidigt efter den andra fakturans förfallodatum. Vi ska se över det nuvarande kontraktet tillsammans med gamla repakontrakt för att se hur reglerna sett ut tidigare år. 17 Anonyma narkomaner Anonyma narkomaner har ingenstans att vara och vill använda sig av logen en gång i veckan., onsdagskvällar. Mötet beslutar att: NA får hyra logen varje onsdag för en symbolisk summa. Vår kontaktperson får kvittera ut en permanent nyckel. 18 Fotogrupp Det har kommit några personer som har startat en fotogrupp. 19 Övriga Frågor a) Åsiktsmässan Vi har blivit inbjudna till åsiktsmässan den 14 September, det kostar 500kr i anmälningsavgift och den kommer att vara på norrlands nation. Mötet beslutar att: vi ska delta på åsiktsmässan. b) Upplands museet Sven och Dag ska på möte med Upplands museet som vill samarbeta med Ungdomens hus. Sven rapporterar tillbaka till styrelsen. 20 Nästa möte Måndag den 16/8 klockan 16.00. 21 Mötets avslutande Mötet förklaras avslutat klockan 17.25 den 6/8 2010 i Caféet på Ungdomens hus.
Ordförande: Sven Höglund Sekreterare: Lisa Dahlqvist ---------------------------------- ------------------------------------ Justerare1: Johan Sverredal Justerare2: Magnus Axelson-Fisk ---------------------------------- -------------------------------------- Bilaga 1 Närvarolista Lisa Dahlqvist Johan Sverredaal Magnus Axelson-Fisk Sven Höglund Axel Stolt Rickard Hammarstedt Johannes Wanngren (ej rösträtt) Agnes Härdelin (suppleant) Saman Faramaxi (ej rösträtt)
Bilaga 2 Dagordning styrelsemöte fredagen 6/8 2010 1 Mötet öppnas 2 Presidium 3 Rapporter a) Magma b) Ekonomi c) Verksamhet 4 Anda 5 Val av övriga frågor 6 Godkännande av dagordning 7 Budget 8 Magma 9 Lås 10 Vikarielöner 11 Fb kurs 12 Bilda 13 Årsmötet 14 Server 15 Jämställdhetsarbete 16 Påminnelseavgift 17 Anonyma narkomaner 18 Fotogrupp 19 Övriga Frågor a)åsiktsmässan b)upplands museet 20 Nästa möte 21 Mötets avslutande