Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben
Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat på 57 287 personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med två procent jämfört med. Trots detta har organisationen genomfört ett stort antal aktiviteter, men det ekonomiska resultatet slutade med ett sämre resultat än vad som budgeterats. års kongress ägde rum på Scandic Star Hotel i Sollentuna där 71 delegater deltog. Vid kongressen behandlades ett antal viktiga frågor och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen har haft glädjen att under året dela ut 55 förtjänsttecken i guld, 86 i silver och 181 i brons till förtjänstfulla medlemmar inom organisationen. Tre personer har tilldelats förtjänstmedalj. Under året har tio lärare i allmänlydnad examinerats. Vidare har utskottet för hundägarutbildning påbörjat en utbildning för lärare i allmänlydnad med 16 deltagare, en utbildning för lärare i bruks och lydnad med åtta deltagare och en agilitylärarutbildning med sex deltagare. Utskottet har vidare arbetat med att planera kommande arrangemang i form av utvecklingskurser, seminarier och symposier som syftar till att inspirera och kompetensutveckla alla som är aktiva inom hundägarutbildningen. Totalt har 5 276 hundar mentalbeskrivits under året, varav 3 075 st är av brukshundsras. Antalet mentalbeskrivna hundar av brukshundsras har därmed minskat med 15 st. Utskottet för avel och hälsa genomförde i juli månad den första kursen för utbildning av valpbeskrivare, och en andra kurs genomfördes i slutet av året. Vidare har utskottet bland annat genomfört en mentaltestdomarkonferens, en RAS/ RUS-konferens, en exteriördomarkonferens samt en konferens för rasklubbar och AG SBK-raser. Under har 127 nya ekipage tillförts Hemvärnet och 16 räddningshundsekipage har godkänts. Totalt har 128 funktionskontroller för patrullhundar genomförts. Försvarsmaktsgruppen genomförde sin utbildningskonferens i början av februari, vilken detta år var sammanslagen med förbundets organisationskonferens. Utskottet för prov och tävling har genomfört en rallylydnadskonferens med 22 deltagare 24-25 mars, en bruksdomarkonferens med 39 deltagare 26-27 oktober, en lydnadsdomarkonferens med 29 deltagare 10-11 november och en IPO-domarkonferens med 45 deltagare 17-18 november samt en distriktskonferens i agility med 38 deltagare 1-2 december. I agilityverksamheten har antalet individuella tävlingsstarter ökat från 79 525 st år till 87 989 st. Antalet lagstarter ökade från 7 677 st till 9 053 st. Lydnadsproven minskade med 160 starter och uppgick under till 17 344 st. Antal starter i bruksprov har minskat med totalt 2 110 starter, exkl. appellklass. Utskottet för organisation har under året påbörjat projektet med att införa föreningscoacher. En konferens har genomförts där arbetet kring föreningscoacher fastställdes, och i december togs en behovsanalys fram från vilken en väl fungerande struktur för utbildning av dessa har arbetats fram. Som synes har aktiviteten under året varit hög, och ännu fler aktiviteter finns redovisade längre fram i verksamhetsberättelsen. Peter Rimsby generalsekreterare Foto på framsidan: Teamwork Viva La Vida Magica Vilja, Fotograf: Håkan Sehlin 2 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Samarbeten - myndigheter, organisationer & företag Svenska Brukshundklubben har nära kontakt med myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Samarbete med omvärlden är viktigt för att upprätthålla det förtroende som Brukshundklubben har och för att öka förståelsen för våra verksamheter. Brukshundklubben är ansluten till paraplyorganisationen Svenska Kennelklubben (SKK) och är deras största specialklubb. Vi har ett nära samarbete med SKK i frågor kring hund, organisation och vår ställning som Sveriges största utbildare av hundägare. Sveriges Hundungdom (SHU) är SKK-organisationens ungdomsförbund. Tack vare det dubbla medlemskapet som SHU erbjuder väljer många ungdomar Brukshundklubben som sin specialklubb. Samarbetet mellan ungdomsförbundet och Brukshundklubben regleras genom ett samarbetsavtal. Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver hundkörning i tävlingsform. SDSF har ett samarbetsavtal med Brukshundklubben där vi stödjer SDSF ekonomiskt då våra medlemmar deltar i deras verksamhet. SDSF ansvarar för tävlingsverksamheten och Brukshundklubben för meriteringen av hundarna. Utbildning av tjänstehundar till totalförsvaret sker i nära samarbete med representanter för Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarsmaktens hundtjänstenhet, flottiljer, militärdistriktsgrupper och räddningsskolor har givit ett mycket värdefullt stöd till vår tjänstehundsverksamhet. Brukshundklubben är en bland flera frivilliga försvarsorganisationer. Brukshundklubben är medlemmar i Centralförbundet Folk och Försvar och i den internationella räddningshundsorganisationen, Internationale Rettungshundeorganisation (IRO). Brukshundklubben är medlem i Studiefrämjandet och har stora möjligheter att genomföra sin utbildning i en folkbildningsinriktad anda. Vi är, när det gäller antal studiecirklar och antal deltagare, en av de största medlemmarna inom Studiefrämjandet. Vi har ett centralt samarbetsavtal där de viktigaste områdena gäller utbildningar för våra handledare, instruktörer, lärare och funktionärer. Brukshundklubben har samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring AB med bland annat medlemsrabatter på hundförsäkringar. Avtalet gäller till och med 2014 och ger ersättning till förbundet för förebyggande utbildningsinsatser, landslagsdräkter, stipendier med mera. Vi har en representant i Agrias produktkommitté, där främst försäkringsvillkor och förslag till förbättringar diskuteras, och i Agrias skadeprövningsnämnd. Brukshundklubben har även ett avtal med Watercircles Sverige AB för attraktiva sakförsäkringar till våra medlemmar. Många sponsorer har under bidragit med medel till Brukshundklubbens större utåtriktade arrangemang, till exempel mästerskap. Våra distrikt och lokalklubbar har fått värdefullt stöd från myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Vi vill varmt tacka för alla bidrag! Fifty fifty SM-vinnare agility lag large Vassruggens Unja Seljabrekka SM-vinnare i räddning med matte Ann-Marie Melin Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 3
Ekonomi Regional och lokal förvaltning Distrikt, lokal- och rasklubbar är egna juridiska personer. Dessa har därmed en egen ekonomisk förvaltning, vilken ligger utanför ramen för denna berättelse. Central förvaltning Förbundets intäkter härrör sig främst från medlemsavgifter, statliga anslag, sponsorintäkter och bidrag. Medlemsavgiften är uppdelad i en förbundsavgift och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar från klubb till klubb. Förbundsavgiften har under varit 300 kronor för medlem bosatt i Sverige, 440 kronor för medlem bosatt utomlands och 0 kronor för familjemedlemskap. För övriga kategorier uttages endast lokal avgift. Ungdomsavgiften för det dubbla medlemskapet används för att täcka kostnaderna för tidningen Brukshunden till denna medlemskategori. Myndigheterna Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anslår medel till Brukshundklubben. Det gäller för verksamhet som försvarsinformation samt rekrytering och utbildning av personal och hundar som kan tjänstgöra inom totalförsvaret. Brukshundklubben har även erhållit bidrag till administration och ledning för förbundets direkta omkostnader för frivilligverksamheten. Medel från samarbetsavtal med olika företag, främst Agria Djurförsäkring AB, ger välkomna tillskott till förbundet. Resultaträkningen visar ett underskott om 457 tusen kronor (kkr) jämfört med ett överskott om 25 kkr. Nedan följer en förklaring av intäkter och kostnader, följt av en förenklad resultaträkning. Det bör observeras att den förenklade resultaträkningen kan skilja sig mot resultaträkningen för koncernen och resultaträkningen för moderbolaget som kommer därefter. Anledningen till detta är att det två sistnämnda även innehåller redovisningen av tjänstehundsverksamheten, vilken inte påverkar förbundets resultat och därmed inte finns med i den förenklade resultaträkningen. Intäkter Medlemsintäkterna har gått 610 kkr under budget och 560 kkr under föregående år. För året budgeterades 46 500 medlemmar som betalade förbundsavgift, och utfallet blev 44 467 st per den 31 december. Det rullande medlemskapet gör det dock svårt att exakt följa upp intäkter gentemot budget då medlemsantalet skiftar från månad till månad. Statliga anslag består av ersättning från organisationsbidraget för de administrativa kostnader Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten. Förlagsverksamheten har haft intäkter som har gått nästan 1 200 kkr över budget och 1 300 kkr över föregående år. Regelrevideringen, vilken genomfördes från 1 januari, har resulterat i höga intäkter när det gäller försäljning av regelhäften. Intäkterna från sponsorer och samarbetspartners har gått sex kkr under budget och 80 kkr över föregående år. Tidningen Brukshundens intäkter består av annonsförsäljning, ersättning från organisationsbidraget samt prenumerationer. Dessa har gått 360 kkr under budget men 224 kkr under föregående år. Den största anledningen är att ersättningen från tjänstehundsverksamheten för redaktionellt material i tidningen har halverats och antalet sidor därmed minskats. Vidare har vi noterat att annonsförsäljningen försvårats av att många stora aktörer numera använder sig av mediabyråer, vilka till stor del arbetar hårt för att få ut största möjliga marknadsföring till minsta möjliga kostnad. Vidare har noterats att många annonsörer under har minskat sina aktiviteter gällande annonskampanjer. SBK Tävling har under året utökats till att även innehålla bruksprov och IPO. Under året har intäkterna för systemet gått ca 1 064 kkr över budget och 1 700 kkr över föregående år. Övriga intäkter har gått ca 500 kkr över budget. Här finns intäkter i form av konferensbidrag från SKK, bidrag från SKK:s landslagsfond, fakturering för deltagande i centrala kurser, fakturering för extra deltagare vid kongress och organisationskonferens samt fakturering till tjänstehundsverksamheten för utvecklingen av den nya hemsidan. 4 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Kostnader Personalkostnader De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar, semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått över budget med 180 kkr och 400 kkr över föregående år. Anledningarna är dels de årliga lönejusteringarna som genomförs enligt kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen, och dels på grund av att en tjänsteman återkommit från barnledighet och behövt få en överlämning från vikarierande tjänsteman. Vidare har extra resurser behövts tas i anspråk för utvecklingen av den nya hemsidan samt inscanning av resultat från mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT), då belastningen stundtals har varit mycket hög. Driftskostnader förbundskansliet I denna post ingår kostnader för lokaler, kontorsutrustning, IT-kostnader samt kostnader för porto, tele- och datakommunikation. Dessa ligger på budget för och har minskat 300 kkr jämfört med föregående år. Organisation Här återfinns kostnader för förbundsstyrelsens möten, organisationskonferens, kongress, valberedning samt förbundsstyrelsens uppdrag. Dessa har under året gått 50 kkr över budget och 50 kkr över föregående år. Förlagsverksamhet Kostnaderna för förlagsverksamheten har gått 630 kkr över budget och lika mycket över föregående år. Detta beror på att de högre intäkterna har genererat högre kostnader i form av kostnader för sålda varor, porto- och hanteringskostnader, vilka är rörliga kostnader. Brukshunden De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion, portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för redaktionsrådet. Kostnaden har gått under budget med ca 140 kkr och ca 20 kkr under föregående år. SBK Tävling Kostnaderna för SBK Tävling består av rörlig ersättning till programutvecklaren, avgift till SKK för hämtning av uppgifter ur SKK:s hunddata, avgifter till DIBS för kortbetalningar, avgifter till Nordea för inlösen av inkomna kortbetalningar samt avgifter till Nordea för utbetalning av anmälningsavgifter till arrangörer. Kostnaderna har kraftigt överstigit budget, vilket är naturligt då även intäkterna har för SBK Tävling har överstigit budget. Avskrivningar Dessa härrör sig till investeringar som har gjorts under den senaste femårsperioden. Huvuddelen av inventarierna skrivs av under en femårsperiod. Under året har investeringar om ca 889 kkr gjorts, vilket ligger ca 110 kkr under vad som budgeterats. Investeringar har främst gjorts när det gäller den nya hemsidan, SBK Tävling samt medlemssystemet Medlem Online. Övriga gemensamma kostnader De största kostnaderna avser moms för fakturering mellan bolagen 825 kkr utskick av medlemsavier 400 kkr, bidrag till SM-arrangörer 170 kkr, ordinarie revision 120 kkr, slutrevision och bokslut 30 kkr, bankkostnader 100 kkr samt företagsförsäkringar 34 kkr. Resterande kostnader består t ex av trycksaker, utbildningsmaterial, annonskostnader samt resor och uppehälle. Totalt har det övriga gemensamma kostnaderna gått kraftigt över budget, vilket dels kan förklaras med en alltför optimistisk budgetering men även av att större delen av kostnaderna för SBK Tävling nuförtiden ligger i aktiebolaget. För att aktiebolaget ska kunna ha tillräckliga likvida medel för att klara denna kostnad och kostnaderna för systemutvecklingen har faktureringen mellan bolagen varit högre än normalt. Momsen på det fakturerade beloppet blir då en merkostnad då denna inte elimineras utan blir en ren kostnad för föreningen. Utskott Utskotten har gått under budget med 609 kkr och ca 575 kkr över föregående år. Finansiella poster De finansiella posterna utgörs främst av ränteintäkter. Balans och resultaträkning På kommande sidor följer en enkel ekonomisk sammanställning för samt en redovisning enligt årsredovisningslagen. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 5
Förenklad resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Medlemsintäkter 13 519 131 14 130 000 14 083 491 14 580 000 Statliga anslag 1 199 999 1 200 000 1 492 298 1 515 159 Förlagsverksamheten 2 078 121 900 000 802 884 650 000 Sponsorer & samarbetspartners 794 159 800 000 716 886 800 000 Brukshunden 1 541 610 1 900 000 1 765 205 1 800 000 Adminavg prov & tävling 2 864 321 1 800 000 1 126 397 0 Övriga intäkter 702 760 200 000 505 083 200 000 Summa intäkter 22 700 101 20 930 000 20 492 244 19 545 159 Kostnader Gemensamma kostnader Personal -6 577 888-6 400 000-6 158 545 5 950 000 Driftskostnad förbundskansliet -2 291 951-2 300 000-2 593 981 2 283 840 Organisation -899 710-850 000-848 267 700 000 Sponsorer 0 0-24 000 0 Förlagsverksamheten -1 436 615-800 000-805 765 570 000 Brukshunden -4 319 436-4 461 740-4 338 446 4 315 000 SBK Tävling -1 647 914-600 000-684 381 0 Avskrivningar -557 980-600 000-501 229 884 364 Övriga gemens kostnader -1 959 654-1 106 105-1 609 074 1 302 437 Summa gemens kostnader -19 691 148-17 117 845-17 563 688 16 005 641 Utskott Utskottet för organisation -135 253-475 000-89 310 510 000 Utskottet för prov och tävling -1 956 666-1 942 000-1 419 600 1 687 000 Utskottet för avel och hälsa -987 311-1 372 202-1 173 553 1 454 414 Utskottet för hundägarutbildning -394 106-680 000-193 015 755 000 Utskottet för samhällsnytta -18 117-190 000-41 876 185 000 Korrigering utskottskostnader 559 104 0-1 078 982 Summa utskottskostnader -3 491 453-4 100 098-2 917 354 3 512 432 Summa kostnader -23 182 601-21 217 943-20 481 042 19 518 073 Operativt resultat -482 500-287 943 11 202 27 086 Finansiella poster 25 678 0 13 744 0 RESULTAT -456 822-287 943 24 946 27 086 6 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Resultaträkning - koncern Organisationsnummer 556448-6453. (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Not Intäkter Nettoomsättning 3 487 091 2 152 512 Medlemsavgifter 13 519 131 14 083 491 Anslag 10 392 691 10 676 946 Övriga rörelseintäkter 4 533 120 3 029 860 31 932 033 29 942 809 Rörelsekostnader Handelsvaror -760 114-398 235 Övriga externa kostnader -22 334 131-20 926 622 Personalkostnader 1-8 700 785-8 097 714 Avskrivning av materiella & immateriella tillgångar 2-557 980-501 229 Övriga kostnader 0 0-32 353 011-29 923 801 Rörelseresultat -420 977 19 009 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 19 936 16 811 Räntekostnader och liknande resultatposter -8 132-5 101 11 804 11 710 Årets resultat -409 172 30 720 Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -48 650-20 774 Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel 1 000 15 000 Kvarstående belopp för året -456 822 24 946 Balansräkning - koncern Organisationsnummer 556448-6453. (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Tillgångar koncern Not -12-31 -12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg & installationer 2 1 954 978 1 623 625 1 954 978 1 623 625 Summa anläggningstillgångar 1 954 978 1 623 625 Omsätttningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 1 278 641 1 147 985 1 278 641 1 147 985 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 7
Kortfristiga fordringar Kundfordringar 625 750 498 034 Övriga fordringar 554 992 608 269 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 1 312 960 1 162 756 2 493 702 2 269 058 Övriga kortfristiga placeringar 662 758 1 142 884 Kassa & bank 3 284 048 3 004 355 Summa omsättningstillgångar 7 719 150 7 564 282 SUMMA TILLGÅNGAR 9 674 128 9 187 907 Eget kapital och skulder Not -12-31 -12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver 20 000 20 000 20 000 20 000 Fritt eget kapital Föreningskapital Garantifond 900 000 900 000 Balanserad vinst 3 693 476 3 668 531 Årets resultat efter fördelning -456 822 24 946 4 136 654 4 593 477 Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling 30 000 15 000 Minnesfonden 85 374 52 724 115 374 67 724 Summa eget kapital 4 272 028 4 681 201 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 477 085 1 703 078 Övriga skulder 2 060 987 1 309 665 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 8 1 864 028 1 493 963 5 402 100 4 506 706 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 9 674 128 9 187 907 Ställda säkerheter Inga Inga Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 250 000 250 000 250 000 250 000 8 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Resultaträkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer 802000-4605. (Samtliga siffror är angivna i kronor.). Not Intäkter Nettoomsättning 1 447 990 1 393 146 Medlemsavgifter 13 519 131 14 083 491 Anslag 10 392 691 10 676 946 Övriga rörelseintäkter 4 454 471 3 023 072 29 814 283 29 176 655 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -21 538 152-20 996 519 Personalkostnader 1-8 700 785-8 097 714-30 238 937-29 094 233 Rörelseresultat -424 654 82 422 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 19 925 15 776 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 140-4 116 14 785 11 660 Årets resultat -409 869 94 082 Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -48 650-20 774 Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel 1 000 15 000 Kvarstående belopp för året -457 519 88 308 Balansräkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer 802000-4605. (Samtliga siffror är angivna i kronor). Tillgångar Not -12-31 -12-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 100 000 100 000 100 000 100 000 Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 595 441 370 102 Fordringar hos koncernföretag 3 280 497 3 259 406 Övriga fordringar 487 126 521 408 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 897 714 699 985 5 260 778 4 850 901 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 9
Övr Kortfristiga placeringar 662 758 1 142 884 Kassa & bank 3 260 047 2 829 063 Summa omsättningstillgångar 9 183 583 8 822 848 SUMMA TILLGÅNGAR 9 283 583 8 922 848 Eget kapital och skulder Not -12-31 -12-31 Eget kapital 6 Föreningskapital Garantifond 900 000 900 000 Balanserad vinst 3 763 333 3 695 025 Lämnade aktieägaretillskott 0-20 000 Årets resultat efter fördelning -457 519 88 308 4 205 814 4 663 333 Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling 30 000 15 000 Minnesfonden 85 374 52 724 115 374 67 724 Summa eget kapital 4 321 188 4 731 057 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 086 398 1 391 896 Övriga skulder 2 057 018 1 306 845 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 7 1 818 978 1 493 050 4 962 394 4 191 791 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 9 283 583 8 922 848 Ställda säkerheter Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 250 000 250 000 250 000 250 000 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Företaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen, och följer Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras. 10 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Bidrag Bidrag/anslag intäktredovisas i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid inbetalning. Fr.o.m. görs periodisering av medlemsavgifter vid bokslut. Ränteintäkter Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippande med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer två, Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-ut-principen, respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av de direkta tillverkningskostnaderna samt skäligt pålägg för indirekta kostnader. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivning tillämpas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget 5 år - Datorer 5 år - Not 1, Personal Medelantalet anställda Varav män Varav män Moderbolaget Sverige 16 25 % 15,1 21 % Totalt i moderbolaget 16 25 % 15,1 21 % Dotterföretag Sverige - - - Koncern totalt 16 25 % 15,1 21 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget 5 751 891 2 501 246 5 294 235 2 246 547 (varav pensionskostnad) (554 544) (445 845) Dotterföretag 0 0 0 0 Koncern totalt 5 751 891 2 501 246 5 294 235 2 246 547 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 11
Not 2, Inventarier Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 3 830 379 - Försäljningar/utrangeringar 0 Nyanskaffningar 889 333 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 719 712 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -2 206 754 - Försäljningar/utrangeringar 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -557 980 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 764 734 Planenligt restvärde vid årets slut 1 954 978 Not 3, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga 19 936 14 408 Återföring nedskrivning placeringar - 2 403 19 936 16 811 Moderbolaget Ränteintäkter, övriga 19 925 13 373 Återföring nedskrivning placeringar - 2 403 19 925 15 776 Not 4, Andelar i koncernföretag Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 100 000 Bokfört värde vid årets slut 100 000 Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Antal Bokfört Dotterföretag/orgnr/säte andelar i % värde Brukshundservice Sverige AB, 10 000 100 % 100 000 556448-6453, Stockholm 12 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Not 5, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Lokalhyra 173 176 172 548 0 0 Förutbetald leasing 29 955 19 962 0 0 Förutbetald försäkring 27 673 27 363 0 0 Brukshunden 2013/ 365 040 364 080 365 040 364 080 Upplupna bidrag domarkonferenser 182 845 225 000 182 845 225 000 Övriga poster 534 271 353 803 349 829 110 905 1 312 960 1 162 756 897 714 699 985 Not 6, Eget kapital Aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till 5 509 000 (5 509 000). Not 7, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Semesterlöneskuld 875 909 773 955 875 909 773 955 Sociala avgifter 455 680 443 611 455 680 443 611 Särskild löneskatt 242 608 208 264 242 608 208 264 Övriga poster 289 831 68 134 244 781 67 220 1 864 028 1 493 964 1 818 978 1 493 050 Gill Lantz & Sheepchaser s Einar. SM-vinnare agility large. Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man. SM-vinnare rapport. Karin Daun & Toppborders Snikke. SM-vinnare spår. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 13
Organisation Medlemmar Medlemsutvecklingen under har varit negativ. Antalet medlemskap i organisationen har varit 69 632 st fördelat på 57 287 personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med 2 procent jämfört med. Distrikt och klubbar Antal distrikt är, liksom, 18 stycken. Under har Forsakars Brukshundklubb bildats i Skånedistriktet och Strömsholms Brukshundklubb har upphört i Västmanlandsdistriktet. Vid utgången av ingår 285 lokalklubbar och 17 rasklubbar i Svenska Brukshundklubbens organisation. Blekinge Karlshamns BK, Karlskrona BK, Olofströms BK, Ronneby BK, Rödeby BK, Sölvesborgs BK (6) Dalarna Avesta BK, Borlänge BK, Falu BK, Gagnef-Floda BK, Hedemora-Säter BK, Ludvika BK, Malung-Sälens BK Mora BK, Nedansiljans BK, Särna-Idre BK (10) Gotland Norra Gotlands BK, Södra Gotlands BK, Visby BK (3) Gävleborg Bollnäs BK, Edsbyns BK, Gävle BK, Hofors BK, Hudiksvalls BK, Järvsö BK, Ljusdals BK, Ockelbo BK, Sandvikens BK, Skutskärs BK, Söderhamns BK, Valbo BK (12) Halland Falkenbergs BK, Laholms BK, Oskarströms BK, SBK:s Halmstad avdelning, Ullareds BK, Varbergs BK (6) Mellannorrland Brunflo BK, Föllinge-Krokom BK, Härnösand BK, Kramfors BK, Matfors BK, Njurunda BK, Ragunda BK, Sollefteå BK, Strömsund BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Västra Härjedalens BK, Västra Medelpads BK, Åre BK, Örnsköldsviks BK, Östersunds BK, Östra Härjedalens BK (17) Närke Askersunds BK, Degerfors BK, Frövi BK, Hallsbergs BK, Knottebo BK, Kopparbergs BK, Kumla BK, Laxå BK, Lindesbergs BK, Nora BK, Örebro BK, Örebro Hundsällskap BK (12) Skaraborg Billinge BK, Falbygdens BK, Gullspång BK, Götene BK, Habo BK, Hjo BK, Karlsborgs BK, Lidköpings BK, Mariestads BK, Mullsjö BK, Skara BK, Skövde BK, Tibro BK, Tidaholms BK, Tomtens BK, Töreboda BK, Vara-Grästorp BK (17) Skåne Bjuvs BK, Burlövs BK, Eslövs BK, Forsakars BK, Göinge-Broby BK, Helsingborg BK, Hässleholm BK, Höganäs BK, Hörby BK, Höör BK, Kristianstads BK, Landskrona BK, Lomma BK, Lunds BK, Markaryds BK, Osby BK, Oxie BK, Råådalens BK, SBK:s Malmöavdelning, Simrishamns BK, Skanör- Falsterbo BK, Skurups BK, Svalövs BK, Svedala BK, Sydöstra Skånes BK, Söderåsens BK, Tollarps BK, Trelleborgs BK, Veberöd BK, Ystads BK, Åhus BK, Åstorps BK, Ängelholms BK, Örkelljunga BK (34) Småland Aneby BK, Eksjö BK, Emmaboda BK, Emådalens BK, Forserums BK, Gislaved Västbo BK, Gnosjö BK, Hultsfred BK, Höglandets BK, Jönköpings BK, Kalmar BK, Lesseboortens BK, Ljungby BK, Mönsterås BK, Njudungs BK, Nybro BK, Nässjö BK, Oskarshamns BK, Saxnäs BK, Skillingaryd Attila BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygdens BK, Sävsjö BK, Tingsryds BK, Torsås BK, Tranås BK, Vetlanda BK, Värnamo BK, Växjö BK, Åseda-Lenhovda BK, Älmhult BK, Ölands BK (32) Stockholm Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK:s Stockholmsavdelning, Solna-Sundbybergs BK, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Waxholms BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Österåkers BK (13) Sörmland Botkyrka BK, Eskilstuna BK, Flens BK, Gnesta-Trosa BK, Haninge BK, Hölö-Mörkö BK, Katrineholms BK, Nyköpings BK, Nynäshamns BK, Oxelösunds BK, Strängnäs BK, Södertälje BK (12) Uppland Bro-Håbo BK, Enköpings BK, Heby BK, Häverö BK, Knivsta BK, Märsta-Sigtuna BK, Olandstraktens BK, Roslagens BK, Tierp BK, Uppsala BK, Vallentuna BK, Väsby BK, Östhammar BK (13) Värmland-Dal Arvika BK, Bengtsfors BK, Eds BK, Filipstads BK, Forshaga BK, Grums BK, Hagfors BK, Hammarö BK, 14 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
Hällefors BK, Karlskoga BK, Karlstad BK, Kils BK, Kristinehamns BK, Melleruds BK, Munkfors BK, Sunne BK, Säffle BK, Torsby BK, Åmåls BK, Årjängs BK (20) Västmanland Arboga BK, Fagersta BK, Hallstahammar BK, Kungsörs BK, Köpings BK, Sala BK, Skultuna BK, Surahammars BK, Västerås BK (9) Västra Ale BK, Alingsås BK, Angereds BK, Bollebygds BK, Borås BK, Elfsborgs BK, Färgelanda BK, Göteborg- Mölndals BK, Herrljunga BK, Kind BK, Kungsbacka BK, Kungälvs BK, Lerums BK, Lilla Edets BK, Lysekils BK, Marks BK, Munkedals BK, Orust BK, Partille BK, Råhagens BK, SBK:s Göteborgsavdelning, Stenungsunds BK, Strömstads BK, Tanums BK, Tjörns BK, Torslanda-Öckerö BK, Trollhättans BK, Uddevalla BK, Ulricehamns BK, Vänersborgs BK (30) Östergötland Boxholms BK, Finspång BK, Gamleby BK, Kinda BK, Linköpings BK, Mjölby BK, Motala BK, Norrköpings BK, Söderköpings BK, Vadstena BK, Valdemarsvik BK, Vimmerby BK, Västerviks BK (13) Övre Norrland Arjeplog BK, Arvidsjaurs BK, Bodens BK, Haparanda BK, Holmsund BK, Jokkmokk BK, Kalix BK, Kiruna BK, Lappmarkens BK, Luleå BK, Lycksele BK, Malmen BK, Malå BK, Nordmalings BK, Norsjö BK, Piteå BK, Skellefteå BK, Sorsele BK, Storuman BK, Umeå BK, Vilhelmina BK, Vännäs BK, Åbyn- Byske BK, Åsele BK, Älvsby BK, Överkalix BK (26) Rasklubbar (17 st) Svenska Australian Cattledogklubben Svenska Australian Shepherdklubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandresklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben för Hollandse Herdershond Svenska Hovawartklubben Svenska Kelpieklubben Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Svart Terrierklubben Vit Herdehundklubb Verksamhetsstatistik Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt genomför verksamhet av skiftande slag. Verksamhetsstatistiken rapporteras till förbundet och ska återspegla denna verksamhet, men tar endast upp den typ av verksamhet som är relativt allmängiltig. Trots nytt system för inrapportering och vissa åtkomstproblem har alla distrikt och rasklubbar samt större delen av lokalklubbarna svarat. Det är det bästa resultatet hittills och vi tackar alla som bidragit med att få en rättvis bild av Svenska Brukshundklubbens samlade verksamhet. Arko van de Wolfsklauw, Towa Lindh SM-vinnare i skydd Yvonne Svensson & Lövlunds Knut Vinnare i försvarsmaktsmästerskapen Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 15
Lokal verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats Hundägarutbildning, genomförda utbildning Valp- allmänlydnadskurs 1 801 1 920 1 989 15260 16121 17227 1 399 1 266 1 223 Steg 1 Allmänlydnadsinstruktör - - - 280 205 257 - - - Steg 2 Instruktör - - - 85 55 46 - - - Rasutveckling, genomförda tester MH 547 527 546 3 913 3 937 4 116 - - - Korningens mentaldel 78 84 66 585 632 504 - - - Korningens exteriördel 31 25 19 191 222 115 - - - Grenspecifika utbildningar Grundkurs agility 341 372 343 2 461 2 707 2 718 161 - - Fortsättningskurs agility 236 241 255 1 683 1 723 1 986 95 - - Tävlingskurs agility 123 111 130 1 616 864 956 47 - - Grundkurs rallylydnad 278 - - 2 020 - - 97 - - Fortsättningskurs rallylydnad 114 - - 766 - - 38 - - Tävlingskurs bruksprov 233 - - 1 531 - - 88 - - Tävlingskurs lydnadsprov 286 - - 2 128 - - 123 - - Ekonomi Total omsättning lokalklubbar 62 473 167 kr 54 103 000 kr 67 864 617 kr Övrigt Lokalklubbar med draghundsverksamhet 57 26 27 Lokalklubbar som marknadsfört sig i media 200 161 170 Lokalklubbar med speciella aktiviteter för funktionärer 198 183 179 Lokalklubbar med aktiviteter för allmän medlemsvård 232 196 187 Regional verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Tävlingsfunktionärer, genomförd utbildning Domare bruksprov 5 7 7 20 33 30 Tävlingsledare bruksprov 12 10 25 56 40 77 Tävlingssekreterare 13 14 14 90 88 62 Skyddsfiguranter 2 2 7 9 22 16 IPO/BHP-figuranter 0 0 0 0 0 0 Domare lydnadsprov 4 - - 16 - - Tävlingsledare lydnadsprov 12 - - 85 - - Rasutveckling Distrikt som arrangerat symposium inom rasutveckling 9 0 7 Distrikt med utbildning för utställningsarrangörer 0 3 4 Ekonomi Total omsättning distrikt 3 465 777 5 136 300 Övrigt Distrikt som marknadsfört sig i media 6 1 5
Rasklubbsverksamhet verksamhetsstatistik Funktionärsutbildning, genomförd utbildning Uppfödarutbildning 70 78 98 Figuranter IPO/BHP 3 0 10 Tävlingar och prov Antal IPO/BHP som arrangerats av rasklubbar 84 125 93 Antal lydnadstävlingar som arrangerats av rasklubbar 23 23 24 Antal rasklubbsmästerskap som arrangerats 15 15 14 Inofficiella arrangemang Rasklubbar som arrangerat inofficiella utställningar 5 8 7 Avels-/uppfödarverksamhet Rasklubbar som lämnat råd i avelsfrågor till uppfödare och hundägare Rasklubbar som haft valphänvisning till hundägare/ blivande hundägare Rasklubbar som har särskild kommitté för uppfödarverksamhet 14 13 12 16 17 16 10 14 13 Registerverksamhet Rasklubbar som under året fört avelsregister 12 8 - Rasklubbar som har särskild person eller kommitté för registerverksamheten 13 12 Ekonomi Total omsättning rasklubbar 5 778 909 5 852 300 - Övrigt Rasklubbar som marknadsfört sig i media 14 12 12 Rasklubbar som har medlemsblad 16 17 16 Jycklarna SM-vinnare agility lag small Jannie Abelsson-Svensson SM-vinnare agility small Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 17
Förbundsstyrelse Rolf Weiffert förbundsordförande Anders Dahlstedt 1:e vice ordförande Tomas Knuutila 2:e vice ordförande Jenny Stenberg skattmästare Nina Christoffersson ledamot Anders Ekholm ledamot Barbro Olsson ledamot Katinka Ryttse ledamot Maritha Östlund- Holmsten ledamot Ragnar Bergståhl suppleant Dag Brück suppleant Ulrika Paulin Suppleant Sammanträden Under året har förbundsstyrelsen (FS) haft tio protokollförda sammanträden och verkställande utskottet (VU) sju stycken. Generalsekreterare har varit Peter Rimsby. Förbundskansliet har haft 16 anställda medarbetare. Utskott Verkställande utskottet Utskottet för organisation Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för prov och tävling Utskottet för samhällsnytta Peter Rimsby generalsekreterare Verkställande utskottets (VU) ledamöter Rolf Weiffert, Anders Dahlstedt, Tomas Knuutila och Jenny Stenberg. 18 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse
FS arbets- & styrgrupper AG Historik Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Staffan Nordin (Sollentuna) (fr.o.m. -10-05). AG IPO nordic style Staffan Nordin (Sollentuna) sammankallande, Anders Ekholm (Eskilstuna). AG Medlemsutveckling Jenny Stenberg (Nymölla), Annika Sällvik (Staffanstorp), Ragnar Bergståhl (Skärholmen), Peter Rimsby (GS). AG SBK-raser Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp), Barbro Olsson (Kopparberg). SG IPO VM 2014 Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Ionie Oskarson (Fjärås), Göran Wessman (Lund), Peter Rimsby (GS) samt Brith Andersson (SKK). Adjungerad Jenny Stenberg (Nymölla). AG Agilityns framtid T.o.m. dec : Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga). Fr. o.m. dec : Per-Inge Johansson (SKK) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga), Kenth Svartberg (Alunda). SG Kommersiell verksamhet Tomas Knuutila (Nacka) sammankallande, Jenny Stenberg (Nymölla), Peter Rimsby (GS). Organisationskonferens Konferens för distriktens och rasklubbarnas ordförande hölls 4-5 februari på Scandic Star Hotel i Sollentuna, med gemensamma programpunkter med den årliga utbildningskonferensen för tjänstehund, som genomfördes samma helg detta år. Där deltog även förbundsstyrelsen, representanter för förbundsstyrelsens utskott, valberedningen, AG Ungdom och representanter från tidningen Brukshundens redaktion. Kongress Kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ, samlades den 12-13 maj på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Antal kongressdelegater var 71. Utöver behandling av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget behandlades även fem motioner och ett förslag från FS gällande normalstadgar för klubbar som inte implementerat dessa inom beslutad tidsram. Delegaterna deltog även i ett antal workshops. Representation Svenska Brukshundklubben har under året varit representerad i följande organisationer: Agrias Produktkommitté, smådjur Peter Rimsby (GS), Katarina Swahn (FK), suppleant Agrias Skadeprövningsnämnd, smådjur Peter Rimsby (GS), Yvonne Brink (FK), suppleant Folk och Försvar Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Samverkande Organisationer (SVO) Peter Rimsby (GS) Svenskt Friluftsliv Anne-Marie Folkesson (FK) Sveriges Hundungdom Jenny Stenberg Watercircles Sanna Ameln (FK) Revisorer Ordinarie revisorer under året har varit auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Lars-Olof Thellner (Knivsta). Revisorssuppleanter har varit auktoriserade revisorn Peter Olofson (Stockholm) och Klas Nordblom (Karlstad). Valberedning Valberedningen har under året bestått av Rolf-Göran Asplund (Hörnefors) sammankallande, Iréne Karlsson (Hjo), Åsa Lind (Malmköping), Malin Johansson (Lindesberg) och Michael Hanson (Fjälkinge). Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 19
Förbundsstyrelsens kongressuppföljning mål Förbundsstyrelsen och dess utskott har genomfört ett stort antal aktiviteter för att arbeta mot de av kongressen uppsatta målen. En redovisning av dessa aktiviteter inom respektive utskott redovisas i utskottens redovisningar på följande sidor. Förbundsstyrelsens kongressuppföljning uppdrag Redovisning över de uppdrag som förbundsstyrelsen fått av kongressen. 21 kongressen Kongressen FS förslag nr 8 gällande rallylydnadsregler Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att besluta om rallylydnadsregler under provperioden - 01-01 2016-12-31, för att därefter följa ordinarie regelrevideringar. Uppföljning Förbundsstyren har vid sitt sammanträde 1 mars 2013 beslutat att godkänna reviderade regler för rallylydnad, vilka ska gälla från 1 januari 2014. 19 kongressen Förbundsstyrelsens förslag om beslut om nya normalstadgar för klubbar vilka inte implementerat dessa inom beslutad tidsram Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att fastställa nya stadgar för de lokalklubbar och rasklubbar vars stadgar ännu inte var fastställda. Förbundet kommer vid detta beslut att besluta om namn, säte och antal styrelseledamöter och suppleanter. Uppföljning Implementeringen genomfördes genom utskick av stadgar till berörda klubbar 26 oktober. 20 kongressen Motion nr 1 och 2 angående agility Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2013 komma med ett förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa. Uppföljning Förbundsstyrelsen presenterar till kongressen 2013 förslag om agilityns framtid. Svenska agilitylandslaget foto: elmertoft-foto.se 20 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse