SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 2 juni 2009, kl 13.00 14.00 Beslutande Övriga deltagande Börje Johansson(s) ordförande Karl-Erik Taivalsaari (v) Mikael Nilsson (s) Bernt Nordgren (ns) Eva Alriksson (m) Mia Edin (s) Lennart Landström (s) Lisette Singström (v) Tage Palo (s) Kjell Wallgren, förvaltningschef Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare Magnus Svensson, verksamhetscontroller Birgitta Palo-Johansson, ekonom Maria Ryngmark (ns) ej tjänstgörande ersättare Anna Johansson, Lärarförbundet Utses att justera Bernt Nordgren Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 3 juni 2009, kl 16.30 Underskrifter Sekreterare 91-92 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Organ Ordförande Börje Johansson Justerande Bernt Nordgren Sammanträdesdatum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande 2009-06-04 Datum för anslags nedtagande 2009-06-26 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare Underskrift Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 91 3 s driftbudgetram 2010-2012 92 6 s investeringsbudget 2010-2012 Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 3 (6) BUoK/2009:158 91 s driftbudgetram 2010-2012 Beslut beslutar att anta budgetramar för barn- utbildning- och kulturnämnden år 2010-2012, samt sparåtgärder för år 2010 enligt följande: Budgetram år 2010 Budgetram år 2011 325 899 000 kr, inkluderat spar med 3 500 000 kr, samt löneökning för 312 628 000 kr, inkluderat spar med 6 100 000 kr, samt löneökning för Budgetram år 2012 304 270 000 kr, inkluderad löneökning för Sparåtgärder år 2010 motsvarande 3 500 000 kr Indragning rektor -565 000 Ökning delningstal grundskolan -1 400 000 Ökad lärartäthet gymnasiet -835 000 Indragning 1,0 tjänst bokbuss -350 000 Indragning 1,0 tjänst Kulturskolan -350 000 Reservation Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Kommunfullmäktige har den 11 maj 2009 beslutat om följande ramar för barn- utbildning- och kulturnämnden: År 2010: 325 899 000 kr, inkluderat spar med 3 500 000 kr, samt löneökning för År 2011: 312 628 000 kr, inkluderat spar med 6 100 000 kr, samt löneökning för År 2012: 304 270 000 kr, inkluderar löneökning för
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 4 (6) Ekonomiska konsekvenser Ramminskningen med 3 500 000 kr för år 2010 innebär sparåtgärder för barn- utbildning- och kulturnämnden. Följande sparåtgärder genomförs: Indragning rektor -565 000 Ökning delningstal grundskolan -1 400 000 Ökad lärartäthet gymnasiet -835 000 Indragning 1,0 tjänst bokbuss -350 000 Indragning 1,0 tjänst Kulturskolan -350 000 Förslag till beslut s arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta att anta budgetramar för barn- utbildning- och kulturnämnden år 2010-2012, samt sparåtgärder för år 2010 enligt följande: År 2010: 325 899 000 kr, inkluderat spar med 3 500 000 kr, samt löneökning för År 2011: 312 628 000 kr, inkluderat spar med 6 100 000 kr, samt löneökning för År 2012: 304 270 000 kr, inkluderar löneökning för Indragning rektor -565 000 Ökning delningstal grundskolan -1 400 000 Ökad lärartäthet gymnasiet -835 000 Indragning 1,0 tjänst bokbuss -350 000 Indragning 1,0 tjänst Kulturskolan -350 000 Yrkande Eva Alriksson (m) yrkar att anta Moderata Samlingspartiets budgetramar för barnutbildning- och kulturnämnden år 2010 2012, samt sparåtgärder för år 2010 enligt följande: År 2010: 330 000 000 kr År 2011: 319 000 000 kr År 2012: 314 000 000 kr Indragning 1.0 tjänst bokbuss Indragning av rektorstjänst Indragning av 1,0 tjänst Kulturskolan -350 000 kr -565 000 kr -350 000 kr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 5 (6) Malmbergets bibliotek -784 000 kr Kvalitetsutvecklare -654 000 kr 0,5 rektor särskolan (rektor välkommaskolan -291 000 kr gy-sär) Lokaler Elevhälsan Bad (indragning av bad utöver det obligatoriska) Sexårsgrupp (lagstadgat 3 h/dag t o m årskurs 5 Indragning av pool Indragning av vice ordförandearvode -251 000 kr -809 000 kr -500 000 kr -370 000 kr -30 000 kr Ordförande yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med stöd av Mikael Nilsson (s), Mia Edin (s), Lennart Landström (s), Tage Palo (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Lisette Singström (v) och Bernt Nordgren (ns). Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Beslutsunderlag 1.Protokoll s arbetsutskott 090519 86
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 6 (6) BUoK/2009:215 92 s investeringsbudget 2010-2012 Beslut beslutar att anhålla om investeringsmedel hos kommunfullmäktige enligt följande: Vitvaror, O-huset: 60 000 kr år 2010 samt 60 000 kr år 2011 Maskiner Industriprogrammet: 105 000 kr år 2010 samt 335 000 kr år 2011 Reinvestering köksutrustning: 537 000 kr år 2010, 2011 och 2012 Bakgrund äskade inför budget 2009 om investeringar för 2009-2011 enligt följande: Vitvaror, O-huset: 60 000 kr år 2010 samt 60 000 kr år 2011 Maskiner Industriprogrammet: 105 000 kr år 2010 samt 335 000 kr år 2011 Reinvestering köksutrustning: 537 000 kr år 2010, 2011 och 2012 Dessa äskanden avslogs i kommunfullmäktige. Ekonomiska konsekvenser Om dessa investeringsmedel ej beviljas, ökar driftkostnaderna i form av reparationer mm. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga konsekvenser. Förslag till beslut att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om ovan nämnda investeringsmedel hos kommunfullmäktige. Beslutsunderlag 1. Förteckning över investeringsäskanden med bilagor.