PROTOKOLL 1(17) Diarienummer s arbetsutskott 136-160 Plats: Regionens Hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), ordförande 136-151 Maria Frisk (KD), ordförande 152-157 Rune Backlund (C) Carina Ödebrink (S) Annica Nordqvist (MP) Övriga: Agneta Jansmyr, regiondirektör Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare Jane Ydman, ekonomidirektör Arne Andersson, direktör för Verksamhetsstöd och service, 136-140 Tomas Calmviken, fastighetschef, 136-140 Anna Werbitsch Amell, LRF, 149 Mikael Bäckström, LRF, 149 136 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av följande ärende: Försäljning av begagnad röntgenutrustning 137 Information Information om upphandling av Arne Andersen, direktör för verksamhetsstöd och service. 138 Policy för upphandling av varor och tjänster Diarienummer: RJL 2016/2881 Föreslår regionfullmäktige att fastställa policy för varor och tjänster Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.
PROTOKOLL 2(15) s arbetsutskott 136-160 sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05 Carina Ödebrink med instämmande av Annica Nordqvist meddelar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet återkommer till styrelsen i ärendet. et skickas till 139 Beredning av motion Strategisk upphandling för innovationer och social och miljömässig hållbarhet Diarienummer: RJL 2016/750 s arbetsutskott Föreslår att motionen är besvarad/avslås och att svaret kompletteras in enlighet med frågor och synpunkter vid dagens sammanträde. Med anledning av motion från Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V) och Annica Nordqvist (MP) lämnas information i ärendet. Efter dagens behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut. sunderlag Beredningsunderlag daterat 2016-09-04 Carina Ödebrink framför synpunkter på att underlaget bör innehålla en beskrivning om hur det ser ut i omvärlden, kommuner andra landsting/regioner. Föreslår bifall till motion. Rune Backlund och Mia Frisk framför att styrelsen borde lägga mer tid på upphandlingsfrågorna istället för en nämnd. Tydliggöra nämndernas roll i upphandlingar och en beskrivning
PROTOKOLL 3(15) s arbetsutskott 136-160 av nationell handlingsplan. et skickas till Regionledningskontoret regiondirektör s arbetsutskott 140 Hyresavtal Datorgatan 1 Diarienummer: RJL 2016/2865 s arbetsutskott Bordlägger ärendet för komplettering i ärendet Regionfastigheter har arbetat fram ett hyresavtal mellan Region Jönköpings län och KB Positronen 1 (Vätternäs Förvaltnings AB) för inhyrning av 3 552 kvm för IT-centrums verksamhet till en årshyra på 4 560 000 kronor/år. Förslaget är att regionstyrelsen godkänner detta och att IT-centrum tillträder lokalerna under oktober 2016. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05 Ordföranden och övriga ledamöter föreslår att ärendet bordläggs, samt att uppdrag ges till regionledningskontoret att ta kontakt med Bostadsbyggen för angående hantering av befintligt kontrakt. et skickas till Regionledningskontoret 141 Reglemente för intern styrning och kontroll Diarienummer: RJL 2016/2847 Föreslår regionfullmäktige besluta fastställa reviderat reglemente för intern styrning och kontroll.
PROTOKOLL 4(15) s arbetsutskott 136-160 Regionledningskontoret redovisar förslag till reviderat reglemente för intern styrning och kontroll. Det tidigare reglementet var utformat efter de förutsättningar som gällde innan tillkomsten av ny verksamhetsorganisation och nya nämndreglementen. I reglementet tydliggörs ansvar och roller för arbetet med intern styrning och kontroll sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-04 et skickas till 142 Internationell policy Diarienummer: RJL 2015/1943 Föreslår regionfullmäktige fastställa policy för internationell verksamhet med det tillägg avseende AER som Carina Ödebrink framfört på sidan 18. Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har tagits fram i samråd med regionstyrelsen och dess arbetsutskott. Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs ett antal förslag på tillägg i policyn, detta har nu infogats i föreliggande förslag. Länets kommuner har sedan tidigare givit möjligheter att lämna synpunkter. Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare antagen policy. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 Carina Ödebrink yrkar på följande ändring och tillägg i policyn
PROTOKOLL 5(15) s arbetsutskott 136-160 enligt följande: Sidan 18:e, policyns tre delar och mål. I rutbilden ändra ordet politisk påverkan till demokrati Under rubriken mål, första stycket lägga till/ändra AER är ett forum för förtroendevalda, syftet är att främja och skapa förutsättningar för interregional samverkan och utbyte av kunskaper och erfarenheter utifrån Region Jönköpings läns prioriterade områden Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna återkommer vid styrelsens behandling av ärendet. I båda yrkanden från Carina Ödebrink instämmer Annica Nordqvist. Maria Frisk instämmer i yrkandet om justering av text för AER. sgång Arbetsutskottet beslutar justera textstycket för AER. et skickas till 143 Ombyggnad av käkkirurgen Diarienummer: RJL2016/2239 Föreslår regionfullmäktige besluta godkänna en investeringsutgift på 1 450 000 kronor för ombyggnad av käkkirurgen på Länssjukhuset Ryhov Ombyggnad av käkkirurgen syftar till att öka tillgängligheten för patienter, förbättra möjligheten till sekretess och integritet samt en förbättring av patientsäkerhet och arbetsmiljö. Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas.
PROTOKOLL 6(15) s arbetsutskott 136-160 sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-3 et skickas till 144 Hyresavtal Nässjö kommun avseende fastigheten Skansen 5 Diarienummer: RJL 2016/2864 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö kommun avseende uthyrning av lokaler till Nässjö kommun i fastigheten Nässjö Skansen 5 för perioden 2016-11-01 2019-12-31. Regionfastigheter har i samverkan med Nässjö kommun arbetat fram ett hyresavtal mellan Region Jönköpings län där Nässjö kommun hyr 970 kvm i fastigheten Nässjö Skansen 5 för ett HVB-hem. Förslaget är att regionstyrelsen godkänner detta och att Nässjö kommun tillträder lokalerna 2016-11-01. sunderlag Tjänsteskrivelse 2016-09-05 et skickas till 145 Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan Region Jönköpings län och QRC Stockholm Swespine Diarienummer: RJL 2016/2835 Antar Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister och QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom kvalitetsregistret avseende kvalitetsregistret Swespine enligt bilagt förslag.
PROTOKOLL 7(15) s arbetsutskott 136-160 Region Jönköpings län (regionen), och i förlängningen regionstyrelsen, är centralt personuppgiftsansvarigt för det nationella kvalitetsregistret Swespine. Kvalitetsregistret Swespine använder sig, i likhet med ett stort antal andra nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett frågebatteri) som heter EQ-5 D. Enkäten har tagits fram av EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC Stockholm) tecknat avtal med Euroqol Research Foundation. För att de enskilda nationella kvalitetsregistren ska få använda sig av enkäterna i sina undersökningar måste avtal tecknas mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig och QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret Swespine ska få använda sig av enkäten är alltså att aktuellt underlicensieringsavtal antas av regionstyrelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 et skickas till 146 Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan Region Jönköpings län och QRC Stockholm Rikssår Diarienummer: RJL 2016/2841 Antar Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister och QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom kvalitetsregistret avseende kvalitetsregistret RiksSår enligt bilagt förslag. Region Jönköpings län (regionen), i förlängningen, är centralt personuppgiftsansvarigt för det nationella kvalitetsregistret RiksSår.
PROTOKOLL 8(15) s arbetsutskott 136-160 Kvalitetsregistret RiksSår använder sig, i likhet med ett stort antal andra nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett frågebatteri) som heter EQ-5D. Enkäten har tagits fram av EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC Stockholm) tecknat avtal med Euroqol Research Foundation. För att de enskilda nationella kvalitetsregistren ska få använda sig av enkäterna i sina undersökningar måste avtal tecknas mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig och QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret RiksSår ska få använda sig av enkäten är alltså att aktuellt underlicensieringsavtal antas av. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01 et skickas till 147 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Diarienummer: RJL 2016/2004 Antar rekommendationen samt att densamma behandlas i budget för 2017. Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning innebär att landstingen/regionerna gemensamt identifierat och långsiktigt säkerställer finansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting SKL. sunderlag Rekommendation från SKL daterad 2016-06-10
PROTOKOLL 9(15) s arbetsutskott 136-160 et skickas till 148 Sammanträdesplan för 2017 Diarienummer: RJL 2016/2888 Fastställer sammanträdesplan för 2017 för regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott med ändring enligt förslag från ordförande samt, Föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslagna sammanträdesdatum i enlighet med bilaga. Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att fastställa datum för 2017. sunderlag Tjänsteskrivelse inkl sammanträdesplan daterad 2016-09-06 Ordföranden föreslår ändring av datum för arbetsutskottets budgetinternat i januari från 26-27 januari till 12-13 januari samt ändring av datum för Kommunalt forum från den 3 februari till den 10 februari. et skickas till 149 Information från LRF Information av Anna Werbitsch och Mikael Bäckström, LRF Om Regional livsmedelsstrategi.
PROTOKOLL 10(15) s arbetsutskott 136-160 150 Remiss Regional indelning tre nya län - SOU 2016:48 Diarienummer: RJL 2016/2402 godkänner föreliggande yttrande som svar på remissen SOU 2016:48 Regional indelning tre nya län. Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och ser positivt på förslaget med de synpunkter som lämnas i yttrandet. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-10 Vid ärendets behandling föreslås ett antal justeringar i föreliggande förslag. Arbetsutskottet beslutar att man till regionstyrelsens sammanträde tar fram ett förslag till beslut där dessa ändringar är gjorda. et skickas till 151 Resultatbalansering för verksamhetsområden 2015 Diarienummer: RJL 2016/2890 godkänner resultatbalansering enligt redovisat förslag I verksamhetsberättelser för 2015 återredovisar verksamhetsområdena till regionstyrelsen hur verksamheten genomförts under 2015.
PROTOKOLL 11(15) s arbetsutskott 136-160 har att besluta om vilket finansiellt resultat för respektive verksamhetsområde som ska balanseras till nästkommande år. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06 et skickas till 152 Ansökan om ekonomiskt bidrag till FLISA 2017 Diarienummer: RJL 2016/2834 s arbetsutskott Beviljar 100 000 kronor till konferensen FLISA 2017. Den 19-20 september 2017 anordnas konferens FLISA Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård. Temat för konferensen är Samhället förändras Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård. Beräknas att 900-1000 personer kommer att deltaga. sunderlag Skrivelse från Ambulanssjukvården, Niklas Åkermo och Daniel Lilja daterad 2016-06-08 et skickas till Ambulanssjukvården, att: Niklas Åkermo Regionledningskontoret ekonomi 153 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Urologidagarna 2016 Diarienummer: RJL 2016/2216 s arbetsutskott
PROTOKOLL 12(15) s arbetsutskott 136-160 Beviljar 100 000 kronor till konferensen Urologidagarna 2016. Den 5-7 oktober anordnas Urologidagarna av SUF Svensk Urologisk Förening. Beräknas att 600 personer kommer att deltaga. sunderlag Skrivelse från Urologkliniken, Bruno Larsson daterad 2016-06-22 et skickas till Urologkliniken, att: Bruno Larsson Regionledningskontoret - ekonomi 154 Öppet brev till Regionens politiker Diarienummer: RJL 2016/1666 s arbetsutskott Noterar att skrivelsen inkommit och att varje parti inom Region Jönköpings län ges möjlighet att besvara skrivelsen. Länspensionärsrådet har vidaresänt skrivelse Öppet brev till Regionens politiker med förslag att denna besvaras av regionstyrelsen. sunderlag Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet daterat 2016-05-16 inklusive skrivelse Öppet brev till Regionens politiker Arbetsutskottet föreslår att Länspensionärsrådet får en återkoppling kring hantering samt att Regionens samtliga partier ges möjlighet att besvara densamma. et skickas till Länspensionärsrådet, att: Lena Lindgren
PROTOKOLL 13(15) s arbetsutskott 136-160 Samtliga gruppledare 155 Frågor om regionbildningen Diarienummer: RJL 2016/1543 s arbetsutskott Föreslår att länspensionärsrådet tar initiativet till möte med PRO för att informera och diskutera förslag till regionbildning. Länspensionärsrådet har vidaresänt skrivelse från PRO med förslag att denna besvaras av regionstyrelsen. sunderlag Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet daterat 2016-05-16 inklusive skrivelse från PRO. Arbetsutskottet föreslår att länspensionärsrådet tar initiativet till någon form av möte med PRO för att informera och diskutera förslag till regionbildning. Uppdrag ges till ledningskontoret att besvara brev från PRO. et skickas till Länspensionärsrådet, att: Lena Lindgren PRO Jönköpings län, att: Bengt Persson 156 Kurser och konferenser s arbetsutskott beslutar bevilja följande konferenser: IOP Idéburet Offentligt Partnerskap 6 oktober, Stockholm. Beviljas deltaga 2 ledamöter majoritet, 2 ledamöter opposition. Fehrmanbelt Days 2016 Organisers 20-22 september, Hamburg. Beviljas deltaga: Malin Olsson
PROTOKOLL 14(15) s arbetsutskott 136-160 s arbetsutskott beslutar avstår följande konferens: Demokratidagen SCB 7 oktober, Stockholm 157 Fördelning av inkomna motioner s arbetsutskott fördelar inkomna motioner enligt följande: 158 Aktuell information Motion Låt alla anställda tala svenska till regionstyrelsens arbetsutskott Hållbarhetsprogram Samordningsförbunden Genomförda konferenser, Utvecklingskraft och 250 möjligheter Medarbetarenkät Erbjudande om förmånscyklar 159 Månadsrapport Information av ekonomidirektör 160 Förslag till försäljning av röntgenutrustning Diarienummer: RJL 2016/2933 s arbetsutskott Godkänner försäljning av begagnad röntgenutrustning Axiom Artis dmp till Flex Medical ApS till ett pris av 167 000 SEK. I samband med upphandling av nytt Multilabb till Radiologen Ryhov så framställs önskemål om beslut gällande försäljning av begagnad och uttjänt utrustning röntgenutrustning Axiom Artis dmp, inköpt/tillverkningsår 2004. Utrustningen är avskriven.
PROTOKOLL 15(15) s arbetsutskott 136-160 Vid protokollet Den begagnade utrustningen har annonserats i konkurrens för försäljning. I priset ingår demontering och borttransport av utrustning. et skickas till Verksamhetsstöd och service inköpsavdelningen Siw Kullberg Justeras Malin Wengholm Ordförande Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.