PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 216 BILDDELBK16.WORD
Innehållsförteckning Halvårsbokslut och årsprognos 216 Ekonomisk översikt... 1 Resultaträkning, balansräkning. 3 Drifts- och investeringsredovisning.. 4 Nyckeltal... 5 Kassaflödesanalys. 6 Nothänvisningar 7 Redovisningsprinciper.. 8 Kommunfullmäktige och revision. 9 Kommunstyrelsen. 13 Räddningsnämnden.. 19 Byggnadsnämnden 21 Barn- och utbildningsnämnden 23 Socialnämnden. 29 Kultur- och fritidsnämnden.. 37 Kommunala bolagen 42 Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 44 INHFTDELBK16.WORD
Ekonomisk översikt Halvårsbokslut och årsprognos 216 Resultatavvikelser i driftsbudgeten, tkr Periodens resultat Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 16,9 mkr. Semesterlöneskulden visar under första halvåret på en ökning med 5,6 mkr vilket har belastat resultatet, men är en följd av mätmetoden och semesterförläggningen och förenlig med god redovisningssed. För helåret prognostiseras en ökning av semesterlöneskulden med,6 mkr. Resultat jan. juni 216 Kommunfullmäktige 74 Kommunstyrelsen 2 362 Räddningsnämnden 132 Byggnadsnämnden 187 Barn- och utb.nämnden 6 617 Kultur- och fritidsnämnden 19 Socialnämnden 1 564 Summa 11 45 Prognos årets resultat För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 8,5 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre jämfört med budgeterat resultat om 7,3 mkr. Finansiella mål Bokslut Bokslut 213 214 Mkr Mkr 7,8 Bokslut 215 Mkr 1, 8,2 Budget 216 Mkr 7,3 Prognos jan. dec. 216 35 1 6-1 4 55 Budget Prognos 216 216 Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %. 98, 97,7 Prognos 216 Mkr 8,5 Årets resultat skall uppgå till minst, mkr 7,3 8,5 Årets investeringar skall högst uppgå till,. 38,2 35, Låneskulden skall högst uppgå till, mkr 69,2 65,1 Nya lån, mkr 3, 3, Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi. Låneskulden skall minskas med minst, mkr 13,5 13,5 Finansnettot skall minst uppgå till, mkr. 1, 1,4 Bokslut 213 % Bokslut 214 % Bokslut 215 % Prognos 216 % Kostnadstäckning för vattenoch avloppsverket, % 1, 1, 55,4 54,5 53,4 52,5 Årlig avsättning till pensionsskuld, mkr ( intjänad t o m 1997-12-31 ) Nettokostnadernas andel Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 91,1 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 91 kronor och 1 öre. Soliditeten* skall uppgå till minst, % 5, 5, 54,1 52,5 * exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997 Delbok16.doc 1
Ekonomisk översikt Halvårsbokslut och årsprognos 216 Likvida medel Likviditeten ger information om betalningsberedskapen i förhållande till de utgifter man har under året. Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 16,8 mkr, en minskning med 14,2 mkr sedan årsskiftet. Kommunen erhöll den 22 december 215 ett tillfälligt stöd om 16,2 mkr för det stora flyktingmottagandet under året, och av dessa medel har 2,1 mkr använts i kommunens olika verksamheter. Utan detta tillfälliga stöd hade likviditeten varit 2,7 mkr. Kommunen har en fordran på Migrationsverket på 38, mkr avseende ensamkommande barn med 36, mkr respektive överförmyndarnämnden med 2, mkr. Investeringsvolymen har finansierats med egna medel. Prognos - avstämning av balanskravet 216 Prognostiserat resultat 216 Justeringar Prognostiserat justerat resultat 216 8,5 mkr, mkr 8,5 mkr Målet bedöms uppfyllas. Avstämning god ekonomisk hushållning Avstämning av måluppfyllelsen av de finansiella målen och nämndernas verksamhetsmål, väger tungt i bedömningen av om kommunens verksamheter har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Den samlade bedömningen är att kommunens verksamheter under året har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Delbok16.doc 2
Resultat- och balansräkning, nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 216 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Resultat jan. - juni Not 215 Verksamhetens intäkter*.. 38,6 Verksamhetens kostnader*.. -21,2 Avskrivningar. 1-7,5 Verksamhetens nettokostnad -17,1 Resultat jan. - juni 216 62,9-226,3-9,4-172,8 Budget helår 216 126, -471,5-16,6-362,1 Prognos helår 216 127, -473, -17,5-363,5 Resultat helår 215 91,1-424,8-16,1-349,8 124, 53, 2,5 -,8 178,7 128, 59,8 2,6 -,7 189,7 257,3 111,1 2,5-1,5 369,4 255,3 115,3 2,9-1,5 372, 247,3 16,4 3,1-1,3 355,5 Resultat före extraordinära poster 8,6 16,9 7,3 8,5 5,7 Jämförelsestörande post (AFA-återbetalning),,,, 2,5 Årets resultat 8,6 16,9 7,3 8,5 8,2 Utgående Förändring balans prognos * exklusive interna poster Skatteintäkter 2 Generella statsbidrag och utjämning. 3 Finansiella intäkter 4 Finansiella kostnader 5 Verksamhetens intäkter BALANSRÄKNING Belopp i mkr Ingående Förändring balans t om 1611 1663 1663 161231 Utgående balans prognos 161231 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar - mark, byggnader och tekniska anläggn. 6 - maskiner och inventarier 7 - finansiella anläggningstillgångar 8 Summa anläggningstillgångar 191,8 12,3 6,1 21,2 1,6-1,1,5 1, 193,4 11,2 6,6 211,2 5, -2,5,5 3, 196,8 9,8 6,6 213,2 Omsättningstillgångar - fordringar 9 - kortfristiga placeringar (plac. pens.skuld) - kassa och bank 1 Summa omsättningstillgångar 39, 49,5 31, 119,5 14,, -14,2 -,2 53, 49,5 16,8 119,3 2, 5, -5,6 19,4 59, 54,5 25,4 138,9 Summa tillgångar 329,7,8 33,5 22,4 352,1 17,4 16,9 193,3 16,9 9, 8,5 184,9 8,5 -,4 4,5 -,6 4,3-6,6-9,6-16,2 28,5 14,2 132,7 3, -16, 14, 65,1 97,8 162,9,8 33,5 22,4 352,1 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 144,3 skulder eller avsättningar ( inkl. löneskatt 24,26 % ) -2,4 141,9-4,8 139,5 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser Summa -1,1-3,5 217,7 359,6-2,2-7, 216,6 356,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 11 175,9 - därav periodens resultat, Avsättningar - pensioner och liknande förpliktelser 12 4,9 Skulder - långfristiga skulder 13 35,1 - kortfristiga skulder 14 113,8 Summa skulder 148,9 Summa eget kapital, avsättningar o skulder 329,7 Ansvarsförbindelser Delbok16.doc 218,8 363,1 3
Resultat- och balansräkning, nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 216 Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening Perstorps kommun har i juli månad 211 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner och landsting som per 214-6-3 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna, vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 216-6-3 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 35 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 275 855 16 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 272 116 276 kronor. DRIFTREDOVISNING Belopp i tkr Budget helår Tilläggsanslag 216 Nämnd/styrelse Nettokostnader inkl. kapitalkostnader Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden SUMMA TOTALT 1 193 27 22 4 757 4 314 168 6 18 869 136 726 361 139 1 1 1 1 Prognos helår 216 Prognos avvikelse 216 Resultat jan. - juni 216 1 193 26 87 4 757 4 314 167 56 18 869 138 126 361 689 35 1 6-1 4 55 74 2 362 132 187 6 617 19 1 564 11 45 Prognos utfall 216 32 3 25 8 75 9 35 Prognos avvikelse 216 9 463 9 463 INVESTERINGSREDOVISNING Belopp i tkr Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden SUMMA TOTALT Budget helår 216 35 7 3 25 8 25 9 38 2 Överfört från 215 5 763 5 6 263 Investeringarna uppgick till första halvåret 216 till 8 234 tkr. Delbok16.doc 4 Summa helår 216 41 463 3 25 8 75 9 44 463
Resultat- och balansräkning, nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 216 NYCKELTAL Resultat jan. - juni 215 Resultat jan. - juni 216 Prognos helår 216 7 146 7 212 7 2 Resultat, mkr.. 8,6 16,9 8,5 Resultat per invånare, kronor. 1 23 2 343 1 181 Eget kapital, mkr 175,5 193,3 184,9 Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, % 95,2 91,1 97,7 Likviditet, mkr. 25,4 16,8 25,4 Kommun Låneskuld, mkr... 55,9 41,7 65,1 Låneskuld/ invånare, kronor 7 823 5 782 9 42 Nettoinvesteringar, mkr... 8,8 8,2 35, Soliditet *, %. 58,1 58,5 52,5 Antal invånare.. * exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997 Delbok16.doc 5
Kassaflödesananlys Halvårsbokslut och årsprognos 216 Not jan. - juni 216 Prognos helår 216 15 16,9 13,6 8,5 17,8 3,5-14,1, -15,2 1,2 26,3-8,9, -4, 13,4 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten,, -8,3,,, -8,3,, -35,,,, -35, Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten, -6,6 -,5, -7,1 3, -13,5 -,5, 16, -14,2-5,6 31, 16,8 31, 25,4 Kassaflödesanalys (Mkr) Den löpande verksamheten Årets resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel 216-6-3/216-12-31 KASSAFLANALYSDELBK16.WORD 6
Nothänvisningar Halvårsbokslut och årsprognos 216 63 216 63 215 63 216 Not 1 Avskrivningar 63 215 Not 9 Fordringar Avskrivningar enligt linjär metod 7,7 Nedskrivningar 1,7 Summa 9,4 7,5, 7,5 Fakturafordringar 4,3 Förutb. kostn., uppl. intäkter 42,3 Övrigt 6,4 Summa 53, 2,8 16,7 6,1 25,6 Not 2 Skatteintäkter Not 1 Kassa och bank Kommunalskatt 128, 124, Kassa, postgiro, bank Placerade medel Summa Not 3 Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Avgift till LSS-utjämning Summa 65,8, -6, 59,8 59,7, -6,7 53, 16,8, 16,8 25,4, 25,4 176,4 16,9 193,3 166,9 8,6 175,5 3,6,9 4,5 4, 1, 5, 28,5 28,5 42,7 42,7 21,2 1,3 46,5 16,8 9,4 26,3 26,2 14,2 26,4 78,9 Not 11 Eget kapital Eget kapital Halvårsresultat Summa Not 4 Finansiella intäkter Räntint. på likvida medel Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB Övriga räntor Summa, 2,4,2 2,6,1 2,4, 2,5,7,,7,7,1,8 Not 12 Avsättningar Avsatt för pension Avsatt för särskild löneskatt Summa Not 5 Finansiella kostnader Not 13 Långfristiga skulder Räntekostnad på lån Räntkostnad, pensioner, övrigt Summa Lån från banker Summa Not 6 Mark, byggnader och tekn. anläggn. Not 14 Kortfristiga skulder Mark Byggnader Markanläggningar Pågående arbeten Summa Semesterlöneskuld Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa 14,4 86,9 83,3 8,8 193,4 14, 93, 74, 8, 189, Not 7 Maskiner och inventarier Inventarier Transportmedel, konst Summa 8,1 3,1 11,2 9,8 3, 12,8 5,, 1,6 6,6 3,4, 1,6 5, Not 15 Justering av ej likviditetsstörande poster Av- och nedskrivningar Avsättningar Semesterlöneskuld Övrigt Summa Not 8 Fin. anl.tillgångar Aktier och andelar Avsättning till pensionsskuld Långfristiga fordringar Summa NOTDELBOK16.WORD 7 9,4 -,4 5,6-1, 13,6 7,5,,8, 8,3
Redovisningsprinciper, redovisningsmodell och begrepphalvårsbokslut och årsprognos 216 Redovisningsprinciper Kommunala redovisningslagen. I december 211 påbörjades scanning av fakturor och sedan hösten 214 kan kommunen ta emot elektroniska fakturor. Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Kommunen har inte infört komponentavskrivning på anläggningstillgångar under 215. Under 216 utreder ekonomikontoret vilka anläggningsobjekt som ska tillämpas samt val av komponenter, andel och nyttjandetider. Från 217 kommer komponentavskrivning att införas i kommunen. Kommunal fastighetsavgift. Från och med år 28 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 28 var inbetalningen från staten liktydig med intäktsredovisningen. I samband med bokslutet för år 216 kommer en rättning av prognos för förändringen i fastighetsavgiften att bokföras. I övrigt efterlevs rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsmodell Kommunalskatten har periodiserats enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 4. Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar), och hur det har anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital). Det tillfälliga stödet om 16,2 mkr vilket kommunen erhöll den 22 december 215, har i sin helhet bokats som en förutbetald intäkt, och påverkade inte resultatet för år 215. Kommunfullmäktige beslöt 216-5-25, att det tillfälliga stödet kan periodiseras till och med år 217. Begrepp Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar), dels anläggningstillgångar (t.ex. långfristiga fordringar, inventarier, fastigheter och aktier). Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 141,9 mkr och återfinns under ansvarsförbindelser i balansräkningen. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5. Skulder är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. Pensionsintjänande, individuell. Under år 2 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överföras för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 217. Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar. Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 3,5 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället. Avskrivningstider. Avskrivning belastar verksamheten månaden efter färdigställandet. Investeringar under 5 kronor (exkl. moms) bokförs direkt i driftsbudgeten. Tillämpade avskrivningstider enligt nedan, - maskiner 5 1 år - inventarier 3 1 år - bilar och andra transportmedel 5 1 år - fastigheter 1 33 år REDPRDELBOK16.WORD Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är kommunens pensionsskuld till anställd personal. Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 8
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Kommunfullmäktige och revision Ordf. kf Håkan Abrahamsson Ordf. revision Bo Nilsson Delårsbokslut 1563 Budget 1663 Delårsbokslut 1663-674 -674-597 -597-523 -523 562 597 597-112 74 Omdisponerat över/-underskott Resultat efter omdisponeringar -112 74 RESULTATRÄKNING KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Nettoinvesteringar Periodens verksamhet anslaget för mindre anläggningsarbeten (allmän markreserv, budget =,2 mkr),,25 mkr från anslaget avseende markundersökningar (allmän markreserv, budget =,25 mkr),,2 mkr från anslaget för mindre anläggningsarbeten (gator och vägar, budget =,5 mkr) och,2 mkr från anslaget för mindre anläggningsarbeten (park, budget =,4 mkr). Representanter för nattvandrarna i Perstorp informerade om sin verksamhet. Verksamheten har pågått sedan mars 215 och består av nio personer. Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy redovisades, framförallt för att ta hänsyn till ändringar i lagstiftning såsom lagen om offentlig upphandling (LOU). Från Perstorp Bostäder AB:s styrelse och samhällsbyggnads-förvaltningen, inkom förslag om byggnation av ett flerbostadshus, ett så kallat SABO-hus om 16 lägenheter i kvarteret Lönnen, fördelat på 8 lägenheter á 6,5 kvm (2 rum och kök) och 8 lägenheter á 72 kvm (3 rum och kök). Månadshyran blir 7 31 kronor respektive 8 7 kronor. Produktionskostnaden är beräknad till ca 24 mkr. Efter översyn av arbetsformerna för hur arbetsgrupperna under kommunstyrelsen ser ut, beslöts om ett reviderat reglemente för Rådet för Trygghet och Hälsa. Kommunstyrelsens ordförande i Klippans kommun, Kerstin Persson, samt oppositionsrådet i Höganäs, Lennart Nilsson, informerade om Familjen Helsingborg samt dess verksamhetsplan för åren 216 219. Med anledning av ovan nämnda projekt, ansökte styrelsen för Perstorps Bostäder AB om ökad kommunal borgen på 23 mkr, och en utökad värdegaranti. Mattias Bjellvi, stadsarkitekt, redogjorde för skateboardparksprojektet och dess processer samt andra utvecklingsprojekt i stadsparken. Kommunfullmäktige beslöt, Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 1, mkr till 1,85 mkr måste en finansiering av utökningen beslutas inom befintlig investeringsbudget. att tillstyrka projektet om byggnation av 16 lägenheter i kvarteret Lönnen, att i enlighet med Perstorps Bostäder AB:s hemställan, bevilja bolaget en kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 23, mkr med en årlig amortering om 1 procent till Finansieringen av den ökade, ej budgeterade investeringskostnaden om,85 mkr, beslutades ske genom att omdisponera,2 mkr från DELBKF16.WORD 9
Halvårsbokslut och årsprognos 216 dess att låneskulden är 7 procent (16,1 mkr) av det ursprungliga lånebeloppet och därefter 2 procent varje år, fram till dess att lånet är återbetalt, jämte därpå löpande ränta och kostnader, över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 216 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 215. Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. att höja den kommunala borgen, såsom för egen skuld, från 187,9 mkr till 21,9 mkr, att lånet skall vara upptaget i svenska kronor, Regeringen har uppmärksammat den ökade belastning på kommunerna, som uppstått till följd av det stora flyktingmottagandet under hösten 215. att ikläda kommunen en ökad värdegaranti till 21,9 mkr, gentemot Perstorps Bostäder AB, innebärande att kommunen förbinder sig att vid varje tillfälle förvärva bolagets bestånd för lägst det bokförda värdet, Riksdagen har därför beslutat om en extra ändringsbudget, att ge kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som ett engångsbelopp den 22 december 215. att upphäva kommunstyrelsens beslut 2123-13 ( 32) gällande att ombudet till Perstorp Bostäder AB:s bolagsstämma ska framföra direktivet att Kommunen vill att Perstorps Bostäder AB årligen uppför 4 12 bostäder med en lokal marknadsanpassad hyra, Enligt Rådet för kommunal redovisning, bör det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 216. För Perstorps kommun del föreslås, att det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 217. att bolagets lån med en amorteringsnivå under 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet, skall vid kommande villkorsändringsdag ökas till minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år till dess att lånet är återbetalt, samt Det är viktigt att beakta stödets tillfälliga karaktär vid fördelning av medlen. Det går inte att bygga upp ny varaktig verksamhet, baserat på tillfälliga intäkter under ett år. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson och Lennart Johansson, ledamot i kommunstyrelsen, att på kommunens vägnar underteckna värdegarantin. Kommunfullmäktige beslöt, att det tillfälliga stödet om 16 2 kronor kan periodiseras till och med år 217, Förslag till ägardirektiv för Perstorp Näringslivs AB antogs. att det tillfälliga stödet inte får användas så att det leder till ökade driftskostnader kommande år, Räddningschef Anders Nählstedt informerade om hur räddningstjänsten i Perstorp skulle kunna se ut i framtiden, avseende samverkan med bland annat andra räddningstjänster. att det tillfälliga stödet används på ett sådant sätt, att det långsiktigt bidrar till varaktigt förbättrade förutsättningar inom områdena arbetsmarknad, integration och utbildning, Företrädare Jeanette Junge för Leader Lag PH redogjorde för deras verksamhet, och vad den innebär för föreningar i Perstorp. Stadsarkitekt Mattias Bjellvi redogjorde för kommunens arbete med en ny översiktsplan. att kommunstyrelsen kan avropa kommunbidrag med högst 7 75 kronor (förslag 1 5), Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 215, och redovisning av interna kontrollplaner för år 216. att barn- och utbildningsnämnden kan avropa kommunbidrag med högst 6 15 kronor (förslag 6 13), att socialnämnden kan avropa kommunbidrag med högst 3 kronor (förslag 14), Med godkännande av årsredovisningen för år 215, beslöt kommunfullmäktige att till år 216, överföra 1,1 mkr till barn- och utbildningsnämnden och att i övrigt avskriva samtliga DELBKF16.WORD 1
Halvårsbokslut och årsprognos 216 att kultur- och fritidsnämnden kan avropa kommunbidrag med högst 2 kronor (förslag 15 21), Måluppfyllelse Ekonomi i balans Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer. att delredovisning av projekten för år 216 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2172-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnads-redovisning och utfallet i projekten, Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning. att slutredovisning av projekten för år 216 217 ska vara kommunstyrelsen tillhanda 218-2-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten, samt För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden. att finansiera det ökade kommunbidraget med en ny post under generella statsbidrag med 16 2 kronor under rubriken Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 216-2-26, att ställa sig bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, och rekommendera kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma, vilket blev beslutat i Regionfullmäktige 216-4-26. Beslutad budget år 216 om en förändring av eget kapital på plus 7,3 mkr, visar enligt prognos per den 3 juni på en förbättring mot budget med 1,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 8,5 mkr. Målet bedöms uppfyllas. Tre områden berörs, biståndshandläggningen, hemtjänst och hemtagningsteamet. Gällande biståndshandläggningen innebär det att regionen kan skicka hem personer under helger, vilket innebär att vårdplanering måste ske. För övrigt måste behovet styra om det krävs en utökning av personalkostnaden eller inte, vilket betyder att vi avvaktar och ser vilket behov av insatser som krävs. Möjlighet till samordning finns med andra verksamheter inom socialnämndens verksamhetsområden. Positiv befolkningsutveckling Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång. Kommunfullmäktige beslöt, Avsättning till pensionsskulden För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 16 invånare år 216, vilket bedöms uppfyllas då antalet kommuninvånare den 3 juni är 7 212. Helårsprognosen visar på 7 2 invånare. att godkänna förslag till avtal, samt att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, reservera 1 24 kronor per år under åren 217 219, som en oklar kostnadsbärare under finansieringsverksamheten. Under år 216 skall avsättning ske med 5, mkr, vilket bedöms uppfyllas. Förslag till reglemente för ett kommande ungdomsråd antogs. DELBKF16.WORD Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 216 till 25,4 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 25 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 3 dagar och likviditeten till minst 3 mkr. 11
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Likviditeten uppgick vid halvårsskiftet till 16,8 mkr. Prognos - avstämning av balanskravet 216 Prognostiserat resultat 216 Justeringar Prognostiserat justerat resultat 216 Målet om en likviditet med 2, mkr bedöms uppfyllas. För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara en kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 216 uppgå till högst 98, procent. Målet bedöms uppfyllas. Avstämning god ekonomisk hushållning Avstämning av måluppfyllelsen av de finansiella målen och nämndernas verksamhetsmål, väger tungt i bedömningen av om kommunens verksamheter har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. För att klara kommunens ekonomi är resultatnivån för år 216 om 7,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98, procent. Den samlade bedömningen är att kommunens verksamheter under året har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kommunen redovisar ett prognostiserat positivt resultat på 8,5 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än budget. Målet bedöms uppfyllas. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning prognostiseras 97,7 procent, vilket är,3 procent bättre än budget. Målet bedöms uppfyllas. Halvårsresultat Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 74 tkr, varav kommunfullmäktige visar på ett överskott på 22 tkr, och revisionen ett överskott på 52 tkr. Prognostiserat helårsresultat Kommunfullmäktiges prognos för helåret visar på verksamheten håller sig inom budgeterade medel. Revisionens prognos för helåret, visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel. Balanskravet Beslutad budget år 216 om en förändring av eget kapital på plus 7,3 mkr, visar enligt prognos per den 3 juni på en förbättring mot budget med 1,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 8,5 mkr. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan; DELBKF16.WORD 8,5 mkr, mkr 8,5 mkr 12
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Kommunstyrelsen Ordförande Förvaltningschef Ronny Nilsson Per Almström Halvårsbokslut 1563 Halvårsbudget 1663 Halvårsbokslut 1663 45 153-46 652-1 3-11 52 45 157-48 11-1 756-13 61 48 481-47 821-11 98-11 248 12 563 13 61 13 61 1 61 2 362 5 Resultat efter omdisponeringar 1 111 2 362 Nettoinvesteringar 6 86 17 85 7 575 RESULTATRÄKNING Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över/-underskott Tilläggsanslag Periodens verksamhet Förslag på budgetprocess och tidplan fastställdes, vilket bland annat framgår att kommunfullmäktige den 3 november 216, fastställer skattesatsen för år 217 samt budget 217 och flerårsplan 218 219. skap. Förslag till styrdokument godkändes. Uppföljning av internkontrollplan för år 215 redovisades och avsåg användning av tekniska kontorets bilar och beställning av varor och tjänster. Beslut togs att den interna kontrollen varit tillräcklig och att vid införande av elektroniska körjournaler som är gps-baserade i kommunens bilar, notera att det ska förhandlas först. Förslag till ägardirektiv för Perstorp Näringslivs AB antogs. Begäran från en fastighetsägare på Ydalagatan om att löpa mark inom fastigheten Perstorp 2:3 avslogs. Med anledning av kommande byggnation av en ny idrottshall inrättades en styrgrupp och projektgrupp för projektet. Kommunens likviditet har under första halvåret varit ytterst ansträngd med anledning av eftersläpning av utbetalning från Migrationsverket gällande ersättning för ensamkommande barn. Under år 216 föreslås internkontrollplanen omfatta granskning av användning av tekniska kontorets bilar, och att beställning av varor och tjänster görs av ansvarig beställare, vilket också blev beslutat. Ronny Nilsson (s) utsågs till ordförande och Marianne Zackrisson (s) som ersättare i personalutskottet. Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden och en planering för hur kommunen ska hantera en kris. Detta ska dokumenteras i ett styrdokument som tecknas mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En nyhet är att kommunerna under första året av mandatperioden ska upprätta ett styrdokument för kommunens arbete med krisbered- DELBKS16.WORD Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt trafiknämnden att se över skyltningen gällande hastigheter mm i Perstorp med fokus på Köpmangatan och Hantverkargatan och speciellt gångtrafikanternas säkerhet i korsningen. En kommunikatör kommer att rekryteras under hösten. 13
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Från Landshövdingen inkom förfrågan om kommunen vill lämna bidrag till en naturlekplats i nationalparken Söderåsen och avser en gåva till prins Oscar som blir hertig av Skåne. 1 24 kronor per år reserveras, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten under åren 217-219. För att utveckla grundskolan ytterligare föreslås en satsning med 4 25 kronor, vilket motsvarar ca 5 kronor per elev. Socialnämndens ordförande, socialchefen och verksamhetschefen för hemtjänsten lämnade en redogörelse för situationen inom hemtjänsten. Från och med budgetåret 217, antogs den föreslagna modellen för fördelning av statlig ersättning för flyktingmottagning och ensamkommande barn, vilket innebär att 4 procent fördelas från den statliga ersättningen för flyktingmottagning till finansieringsverksamheten och 2 procent fördelas från den statliga ersättningen för ensamkommande barn till finansieringsverksamheten samt att bedömda kostnader reserveras för framtida hyresgarantier, och underhållskostnader gällande HVB Karpen respektive HVB Loket mm., Representanter från ungdomsfullmäktige i Bjuv informerade om sin verksamhet, vilken startade år 23 och består av klassråd, elevråd och ungdomsfullmäktige. Ärenden kommer från klassråden via elevrådet. Ungdomsfullmäktige har en egen budget på 1 kronor. Ordförande i Söderåsens Miljöförbund, Marianne Zackrisson, informerade om personalsituationen inom förbundet. Ekonomiska nettoramar för år 217, 218 och 219 fastställdes för respektive nämnd/styrelse. Det noterades att de ekonomiska ramarna budgetåret 217, höjts med totalt 18 975 kronor jämfört med budgetåret 216. Den ekonomiska rapporten för maj månad avseende hela kommunen, visar på ett underskott för socialnämnden på 1,4 mkr. Beslut togs att uppdra åt socialnämnden redovisa beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans, vilken ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 216-8-26. Kommunstyrelsen avslog socialnämndens framställan om medel för en barnsekreterare till de ensamkommande barnen och utbildning till familjehem, samt socialrådgivare i skolan till de ensamkommande barnen och andra flyktingbarn i kommunen med motiveringen att ansökan kommit in för sent. Den 13 april presenterade regeringen 216 års vårändringsbudget för år 216 och 216 års ekonomiska vårproposition. Pengarna till kommunsektorn avseende fördelning av 1 mdr till välfärden kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 7 procent och landstingen 3 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 8 procent och landstingen 2 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 217. Färdtjänsten kommer även i fortsättningen drivas genom avtal med Region Skåne (Skånetrafiken). EU-strateg Frida Beijer informerade om de integrationsprojekt som planeras i kommunen. Överförmyndarverksamheten har fortsatt präglats av handläggningen av ensamkommande barn. Återsökningar av utbetalda medel från Migrationsverket har varit ett väsentligt inslag i arbetet. Då tjänsterna varit besatta har arbetsmetoderna kunnat förbättrats och utvecklats. Samverkan mellan deltagande kommuner har fördjupats, bland annat genom att administrationen samt personal sedan årsskiftet är lokaliserat till Perstorps kommun. Delegationsordningen har gåtts igenom och omarbetats. Från år 221 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Vi kan notera att statsbidraget minskar med 6,7 mkr fram till år 221 enligt nedan, 217 218 219 22 11,8 11,7 9,9 8, 221 5,1 Med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, föreslås DELBKS16.WORD 14
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Måluppfyllelse Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde. Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras till och från Malmö-/Lundområdet. Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Etablering på fastigheten Glasbruket 9 kommer att öka antalet arbetstillfällen, och stärka utvecklingen av befintliga företag. Målet bedöms uppfyllas. Målet bedöms uppfyllas. IT-verksamheten Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal. Personalpolitiken En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell lönesättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald. Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis. Följa och bevaka utvecklingen inom ITområdet, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder. Målet bedöms uppfyllas. Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera. Ledningskontoret Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen. Inga onormala driftsstörningar har inträffat och i princip har vi haft nära 1 % tillgänglighet i nätverket. Målet bedöms uppfyllas. Målet bedöms uppfyllas. Ekonomikontoret Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag. Vatten- och avloppsverk Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad. Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning. Att omhänderta och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad. Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen. Målet bedöms uppfyllas. Gator, vägar och parker Vår, sommar och höst DELBKS16.WORD 15
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord service lista. Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad. Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt. Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst. Målet bedöms uppfyllas. Gatubelysningen skall hållas i bra skick samt följa de miljökrav som ställs. Överförmyndarverksamheten Målet att granska och arvodera årsräkningarna före midsommar har uppfyllts, med undantag för vissa kompletteringar. Målet bedöms uppfyllas. Vinter Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista, med start från centrum. Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars. Balanskravet Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att vidtaga åtgärder för att klara bestämmelserna om balanskravet. Beslutad budget år 216 om en förändring av eget kapital på plus 7,3 mkr, visar enligt prognos per den 3 juni på en förbättring mot budget med 1,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 8,5 mkr. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan; Målet bedöms uppfyllas. Prognos - avstämning av balanskravet 216 Parker o gräsytor Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare. Prognostiserat resultat 216 Justeringar Prognostiserat justerat resultat 216 Målet bedöms uppfyllas. Halvårsresultat Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på 2 362 tkr, fördelat inom följande verksamhetsområden, Fastighets- och städförvaltning Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna. Kommunstyrelsen -93 tkr Ledningskontor 38 tkr Näringslivsutveckling 5 tkr Allmän markreserv 28 tkr Gator och vägar 677 tkr Parkverksamhet -588 tkr Bälingebadet 33 tkr Bostadsanpassningsbidrag 144 tkr Feriepraktikanter 149 tkr Vatten- och avloppsverket -719 tkr Fastighetsförvaltning 1 167 tkr Städverksamhet 14 tkr Facklig verksamhet 311 tkr IT-verksamhet 247 tkr Ekonomi o personalkontor 28 tkr Övrig gemensam verksamhet 217 tkr Övriga verksamheter 281 tkr Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar hanteras av Tekniska kontoret. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen. Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna. Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna. Verksamheten skall vara självfinansierad. Målet bedöms uppfyllas. DELBKS16.WORD 8,5 mkr, mkr 8,5 mkr 16
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Investeringsverksamhet Verksamheten redovisar under första halvåret en kostnad på 7 575 tkr. Bland de största investeringsprojekten kan nämnas relining spillvattenledning i Heljalt, utbyte av larm, förfrågningsunderlag gällande ny idrottshall, ombyggnation av aulan, ITinvesteringar och mindre anläggningsarbeten. Verksamheten beräknas under helåret redovisa en kostnad på 32 mkr. Prognostiserat helårsresultat Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på att ett överskott på 35 tkr. Kommunstyrelsen Med anledning av rekrytering av ny kommunchef belastas verksamheten med ökade kostnader för rekrytering och annonsering, prognostiseras ett underskott om 25 tkr. Gator och vägar Prognosen visar på ett överskott på 5 tkr. En mild vinter under januari mars månader medförde lägre kostnader om 2 tkr för vinterunderhåll. Kostnaden för toppbeläggningar beräknas bli 3 tkr lägre jämfört med budgeterat. Parkverksamhet Ökade verksamhetsanknutna kostnader medför ett prognostiserat underskott om 4 tkr. Övriga verksamheter Prognosen visar på ett överskott på 2 tkr och avser lägre kostnad för utredning av färdtjänsten. Facklig verksamhet Minskade kostnader visar på ett prognostiserat överskott om 3 tkr.. DELBKS16.WORD 17
Verksamhetsmått/nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 216 Halvårsbokslut 215 Halvårsbudget 216 Halvårsbokslut 216 188 677 187 195 188 75 187 195 188 686 187 195 188 162 125 187 124 123 84 187 1 124 17 84 187 1 IT-verksamhet Administrativa nätet Nätanslutning, kr Gemensam driftskostnad, kr PC, kr Skrivare, kr Utbildningsnätet Nätanslutning, kr Gemensam driftskostnad, kr PC, kr Skrivare, kr ipad (årskostnad) DELBKS16.WORD 18
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Räddningsnämnden Ordförande Förvaltningschef Ronny Nilsson Anders Nählstedt Halvårsbokslut 215 Halvårsbudget 216 Halvbokslut 216 2 841-4 914-252 -2 325 2 763-4 841-31 -2 379 2 763-4 738-272 -2 247 2 39 2 379 2 379-16 132 Omdisponerat över/-underskott Resultat efter omdisponeringar -16 132 Nettoinvesteringar 569 15 RESULTATRÄKNING tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Periodens verksamhet Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 116 stycken och är precis samma som första halvåret 215. Under första halvåret har ett nytt avtal angående räddningstjänst upprättats mellan Hässleholms och Perstorps kommuner. Samtidigt har ett nytt avtal tecknats med Nordvästra Skånes räddningsförbund om samverkan. Båda avtalen träder i kraft 216-7-1. Andra stora arbetsinsatser har varit ett arbete med företagen inom Perstorps industripark för framtagning av en riskanalys avseende domino effekter mellan företagen samt påverkan på tredje man. Det har även tagits fram en informationsbroschyr till allmänheten som ett led i detta arbete. Halvårsresultat Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 132 tkr. Anledningen till överskottet beror på ökat antal sålda timmar på Perstorp Industripark samt stor återhållsamhet vid inköp. Prognostiserat helårsresultat Räddningsnämndens prognos för helåret visar en budget i balans. Investeringsverksamhet Under första halvåret har inga investeringar redovisats. Prognos för helåret är att inte göra några investeringar i år. Måluppfyllelse Förvaltningens övergripande mål under perioden har beaktats och följt. Ett viktigt mål för förvaltningen är att hålla tilldelade ramar inom drift och investering. För första halvåret 216 kommer räddningstjänsten att visa en budget med ett överskott på 132 tkr. För helåret visar prognoserna på en budget i balans. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följa upp de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare vid varje insats. Även målet att genomföra tillsyner enligt upprättad tillsynsplan följer uppgjorda planer. DELBRN16WORD 19
Verksamhetsmått/nyckeltal Antal brandsyne / tillsynsobjekt Antal brandsyner / tillsyner Antal utryckningar DELBRN16WORD Halvårsbokslut och årsprognos 216 Halvårsbokslut 215 Halvårsbudget 216 Halvårsbokslut 216 6 6 6 8 13 7 116 11 116 2
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Byggnadsnämnden Ordförande Förvaltningschef Ulla-Britt Brandin Kjell Hedenström RESULTATRÄKNING tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Halvårsbokslut 215 Halvårsbudget 216 Halvårsbokslut 216 83-2 689-31 -1 75 674-2 778-53 -2 157 943-2 883-3 -1 97 1 767 2 157 2 157 62 187 62 187 172 375 45 Nämndens resultat Omdisponerat över / -underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Periodens verksamhet Byggnadskontoret har under perioden bestått av en samhällsbyggnadschef på 3 %, en nämndsadministratör på 5 %, som delas med kommunledningskontoret, en kartingenjör tillika bostadsanpassningsbidragshandläggare/ handläggare av trafikärenden, en mätningsingenjör och en stadsarkitekt. Vidare har från mars månad en landskapsarkitekt projektanställts bl.a. för arbetet med ny översiktsplan. Stort arbete har lagts ner på planering av centralskolan inkl. aulan och idrottsområdet med ny idrottshall. Ett program till översiktsplan, Översiktsplan 23 har tagits fram som är på samråd till och med augusti. Ett stort antal möten och workshops har genomförts tillsammans med företagare, allmänhet m.fl. Byggnadskontoret har även hanterat utredning av ombyggnad av Oderljungavägen samt infartsskyltar till Perstorp. Fysisk planering Under första halvåret har en detaljplan tagits fram för Uggleområdet inklusive ny idrottshall. Vidare har stor arbetsinsats lagts på framtagande av program för ny översiktsplan för Perstorps kommun samt ett genomförande av samrådsmöten. Detaljplan för Bälingebadet har påbörjats. MBK MBK-avtal (Mätning, Beräkning, Kartframställning) Avtal med E. On och Telenor Sverige AB fortlöpte under året. DRK-avtal(digital registerkarta) och ABT-avtal (Adress, Byggnader och Topografi) fortlöper med Lantmäteriet. Mätningsuppdrag externt görs kontinuerligt till Perstorps Fjärrvärme och internt till Tekniska kontoret. Nytt kartsystem inom 6K (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) är under införande. Inget ärende har genomförts när det gäller förrättningsförberedelser. Bygglovs-/anmälningsärendena har ökat kraftigt under perioden. Fokus har vidare legat på införande av nytt Kart- och GIS-system Kontakter har tagits med potentiella byggare och planläggning för att ge förutsättningar för ökat bostadsbyggande pågår. Vidare har Byggnadskontoret projektlett insatser i centrum t.ex. ny skatebana och utökad lekplats i Stadsparken, utveckling och upprustning av Torget, ombyggnad av Stockholmsvägen/Mölleplatsen och Järnvägsgatan/Köpmangatan. DELBBN16.WORD 21
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Bygglov & Tillsyn Byggnadsnämnden hade under första halvåret 216 handlagt 225 ärenden (bygglov 48) prognos på 487 (därav 113 bygglov, ökning med 15%). Anmälningspliktiga ärenden under första halvåret var 1 st. Vidare har 14 st. tillsynsärenden inkommit. Vidare har nya mallar skapats och vissa nya rutiner skapats, allt för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Halvårsresultat Byggnadsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 187 tkr, fördelat på följande verksamhetsområden, Byggnadsnämnd Planverksamhet Bygglovsverksamhet MBK-verksamhet Byggnadskontor Trafik Byggnadsnämndens verksamhet omfattar även trafiknämndsärenden. Under första halvåret 216 hanterades 16 särskilda parkeringstillstånd för funktionshindrade. Investeringsverksamhet Verksamheten redovisar en kostnad på 45 tkr, och avser köp av nytt kart- och GISsystem. Bostadsanpassning Byggnadskontoret handlägger även bostadsanpassningsärenden för kommunstyrelsens räkning. Under första halvåret 216 handlades 23 ansökningar. Prognostiserat helårsresultat Byggnadsnämndens prognos för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel. Måluppfyllelse Fastställda verksamhetsmål finns inte på förvaltningen eller Byggnadskontoret. Kontoret har dock handlagt ett stort antal ärenden i enlighet med Byggnadsnämndens mål och uppfyllt myndighetskraven. Verksamhetsmått/nyckeltal Halvårsbokslut 215 34 tkr 3 tkr 86 tkr 92 tkr -28 tkr Halvårsbudget 216 Halvårsbokslut 216 4 32 32 43 34 Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl. kapitalkostnad) Planverksamhet Bygglovsverksamhet MBK-verksamhet 51 28 Kostnadstäckningen på planverksamheten har minskat, på grund av att inga intäkter har redovisats. Kostnadstäckningen på bygglovsverksamheten har ökat, på grund av ett ökat antal bygglovsoch byggsanktionsavgifter. Kostnadstäckningen på MBK-verksamheten ligger marginellt över budgeterad täckningsgrad. DELBBN16.WORD 22
Halvårsbokslut och årsprognos 216 Barn- och Utbildningsnämnden Ordförande Förvaltningschef Marie Gärdby Åke Svensson Halvårsbokslut 215 Halvårsbudget 216 Halvårsbokslut 216 1 282-9 185 3-79 9 11 773-95 53-273 -84 3 16 449-93 862 - -77 413 82 6 84 3 84 3 2 13 6 617 Omdisponerat över / -underskott Tilläggsanslag 2 13 6 617 4 RESULTATRÄKNING tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Periodens verksamhet VERKSAMHETSMÅL 1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever. 2. Kostnader för stödverksamhet (t ex lokalvård, skolmåltider, skolskjuts, vaktmästeri mm). 3. Lokalkostnader. Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av, att alla elever, föräldrar och personal har inflytande, att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete, att ingen utsätts för kränkande behandling, att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling. Periodens verksamhet Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är organiserat i rektorsområden där hela förskoleverksamheten utgör ett område och varje skola utgör ett rektorsområde/resultatenhet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar vid halvåret en väl balanserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet med kvalitét även i framtiden. ALLMÄNT I det regelverk som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriteringsordning gälla: DELBBUN16.WORD TTt Arbetet med att höja elevernas resultat och måluppfyllelse pågår ständigt och avgångsbetygen för eleverna i årskurs nio visar fortsatt en uppåtgående trend. Det är dock ett långsiktigt arbete som börjar i tidiga år och därför fortsätter satsningen på de yngre eleverna. Den nationella satsningen på karriärtjänster för lärare har inneburit att Perstorp har tio förstelä- 23