Kallelse Sammanträdesdatum 2016-02-17 Plats Sessionssalen, Stadsshuset Tid Onsdagen den 17 februari kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) Ersättare Kerstin Petersson (L) Pernilla Wiklund (UP) Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) Miguel Odhner (S) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNSTYRELSEN ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-02-17 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 4 Kommunchefens rapport Magnus Gyllestad informerar kl. 09:10-09:30 Antecknas Utskottsrapporter 5 Utskottsrapporter - Personal- och näringslivsutskottet kl. 09:30-09:45 - Samhällsbyggnadsutskottet kl. 09:45-10:00 Antecknas Ärende till kommunfullmäktige 6 KS2010/503-20 Förlikningsavtal mellan Kungälvs kommun och ICA Fastigheter AB gällande mål om parkeringar Handlingar tillkommer och skickas ut separat. Föredragande kl. 10:00-10:30 Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 7 KS2014/1012-28 Folkhälsorådets årsredovisning 2015 Bilaga Föredragande: Johan Sjöholm kl. 10:30-10:45 8 KS2015/2055-3 Preliminärt bokslut 2015 Bilaga Information från Lars Davidsson kl. 10:45-11:00 Enligt förvaltningen Beslut Antecknas KOMMUNSTYRELSEN
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-02-17 Ärenden till kommunfullmäktige 9 KS2014/881-11 Byggnation av Kungälvs vattenverk Bilaga Närvarande: Jenny Adler Maria Sondell, Anders Holm och Lars Davidsson kl. 11:00-11:45 10 KS2015/1950-1 Revidering av Taxa Marstrands Hamnområde Bilaga Föredragande: Eva-Lena Rydqvist kl. 11:45-12:00 Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Lunch kl. 12:00-13:00 Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 11 Anmälan av delegationsbeslut februari 2016 Bilaga Information om 3 stycken slumpmässigt utvalda delegationsbeslut kl. 13:00-13:15 12 Strategi för tillväxt utifrån ökat flyktingmottagande Antecknas Beslut Handlingar tillkommer och skickas ut separat. Föredragande: Jonas Arngården och Pia Christoffersson kl. 13:15-13:45 Ärenden till kommunfullmäktige 13 KS2015/1833-1 Om-och tillbyggnad av Munkegärde förskola Bilaga 14 KS2015/1834-1 Ny förskola i Kareby inklusive kök, matsal, lärosal för grundskolan Bilaga 15 KS2015/2132-1 Taxa för felparkeringsavgifter Bilaga Enligt SU/BU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt SU/BU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt SU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering KOMMUNSTYRELSEN
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-02-17 16 KS2015/1771-4 Beredningsskrivelse - Förslag till miljöpolitiskt program Bilaga 17 KS2010/679-111 Detaljplan Vena 1:3 m.fl antagande Bilaga 18 KS2014/1091-61 Marköverlåtelse till SverigeBogården AB enligt markanvisningsavtal för bostäder i Hareslätt, del av Marstrand 6:7 Bilaga 19 KS2012/602-52 Detaljplan för Diseröds centrum, inom del av Diseröd 1:1 - beslut om antagande Bilaga 20 Verksamhetsmål för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Bilaga 21 KS2015/2350-1 Ändrade avgiftsnivåer i förskolan och fritidsverksamhet Bilaga 22 KS2016/0043-1 Utbetalning av partistöd 2016 Bilaga 23 KS2016/0071-1 Redovisning av pågående motioner 2016 Bilaga Enligt SU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt SU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt SU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt SU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt SU Förslag till kommunfullmäktige Omedelbar justering Enligt BU Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 24 KS2016/0026-1 Val av ombud till Kommuninvest årsstämma 2016 Bilaga 25 KS2015/2259-1 Tillämpningsföreskrifter för särskild kollektivtrafik -färdtjänst Kungälvs kommun Beslut Enligt förvaltningen Beslut KOMMUNSTYRELSEN
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-02-17 Färdtjänstens tillämpningsföreskrifter Bilaga 26 Budgetprocess 2017 Handlingar tillkommer och skickas ut separat. 27 KS2016/0093-1 Granskning av miljö- och byggnadsnämndens beslut Bilaga 28 KS2015/1938-3 Närvårdsplan för SIMBA-området 2016-2017 Bilaga 29 KS2016/0041-1 Ansökan för Nationellt godkänd idrottsutbildning i rodd på Mimers Hus gymnasium Bilaga 30 KS2015/1984-2 Garvaren 2 - detaljplan för flerbostadshus och radhus Bilaga 31 KS2015/1736-2 Samrådsyttrande - Förslag till inriktning för havsplanering med avgränsning av miljöbedömningen Bilaga 32 KS2015/2231-1 Namngivning av ny förskola Bilaga 33 KS2016/0099-1 Ändrade riktlinjer för stipendium till idrottsföreningar och idrottsutövare Bilaga 34 KS2016/0056-1 Redovisning av ordförandebeslut Bilaga 35 KS2016/0134-1 Redovisning av inkomna skrivelser för perioden 1 januari till 4 februari 2016 Antecknas Remitteras Enligt SoU Enligt BU Enligt SU Enligt SU Enligt BU Enligt BU Antecknas Antecknas KOMMUNSTYRELSEN
Kallelse Sammanträdesdatum 2016-02-17 Bilaga Rapporter 36 Information om Södra Bohusbanan Bilaga Rapport från Miguel Odhner (S) och Anders Holmensköld (M) 37 Rapport från möte med Kungälvs sjukhus Information från Miguel Odhner (S) Antecknas Antecknas KOMMUNSTYRELSEN
Tjänsteskrivelse 7. 1(3) Handläggarens namn Johan Sjöholm 2015-11-30 Folkhälsorådets årsredovisning 2015 Dnr KS2014/1012-28 Sammanfattning Enligt folkhälsoavtalet ska folkhälsorådet i Kungälv inlämna en årsredovisning. Under 2015, har folkhälsorådet, haft stort fokus på uppdraget att leda, styra och följa upp tvärsektoriella insatser. Vid kommunstyrelsen den 16 december antogs steg två social översiktsplan/folkhälsa 3.0. Underlaget, som ligger till grund för kommande folkhälsoavtal, innefattar förslag på kommande prioriterade områden, organisering och uppföljning. Utifrån uppdraget, att följa hälsoutvecklingen samt följa upp och utvärdera utifrån ett befolknings- och samhällsinriktad perspektiv, har rådet varit ett forum vid analysen av social översiktsplan samt sammanställt den övergripande kartläggningen Välfärdsbokslut 2014. Via uppdraget att initiera hälsofrämjande- och förebyggande insatser, har rådet varit en stödjande funktion vid metodutveckling hälsofrämjande skola, framtagande av riktlinje drogfria ungdomsmiljöer, uppstart Skolmatsakademin, utvecklad samverkan och koordinering kring tryggt och meningsfullt sommarlov samt implementering av dialogbaserat föräldrastöd i förskolan och föräldrastödstelefonen. Utifrån nätverket Hälsa och integration har olika konkreta insatser initierats. Exempel på detta är informationsmöte kring nyanlända, simskola för kvinnor och livsstilsgrupper vid vårdcentralen, men framförallt fyller nätverket en viktig funktion för att koordinera utifrån strategiska målet minskad segregation. Arbetet kring Budbärare och Hemfixare har fortlöpt. Positivt angående hemfixarverksamheten är att en intensifierad marknadsföring inneburit ökat antal uppdrag. Totalt under 2015 har hemfixarna haft ca 210 uppdrag. Rådet ska skapa förutsättningar för finansiering och säkerställa resurser, detta har bland annat skett via ansökningar kring utvecklat arbete våld i nära relationer (Socialstyrelsen) samt implementering social översiktsplan (Vinnova). I samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet och kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn har resurser säkerställts för Aktivitetskalener.se. Folkhälsorådet har under 2015 bedrivet ett aktivt utåtriktat arbete. Uppskattningsvis har rådet 4 363 deltagare på olika arrangemang, utbildningsinsatser och övriga mobiliserande aktiviteter. Förvaltningen föreslår att Folkhälsorådets årsredovisning 2015 godkänns. ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(3) Bakgrund Folkhälsorådets arbete utgår från ett avtal mellan Kungälvs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4). I avtalet är den gemensamma finansieringen reglerad. I rådet ingår förtroendevalda från Kungälvs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden samt tjänstemän från hälso- och sjukvårdskansliet och Kungälvs kommun. Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådets uppdrag är att: aktivt medverka till arbetsformer utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa upprätta en folkhälsoplan och revidera denna kontinuerligt ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse initiera hälsofrämjande och sjukdoms-/skadeförebyggande insatser leda, styra och följa upp tvärsektoriella folkhälsoinsatser skapa förutsättningar för finansiering och säkerställa resurser Verksamhetens bedömning Folkhälsorådet har under 2015 haft ett strategiskt fokus på social hållbarhet. Rådets strategiska utvecklingsarbete har skett utifrån processen kring social översiktsplan, som kan sammanfattas utifrån tre steg: Första steget innefattade en analys kring den sociala hållbarheten i Kungälvs kommun. Den 24 juni antogs steg 1 social översiktsplan av kommunstyrelsen. I det andra steget preciseras sju ramar kring fortsatt inriktning kring prioriterade områden, organisering och uppföljning. Den 16 december antogs steg 2 socialöversiktsplan. Förvaltningen fick i uppdrag att arbeta med tredje steg social översiktsplan. I steg tre konkretiseras hur dessa övergripande inriktningar kring prioriterade områden, organisering och uppföljning ska genomföras. Steg 3 redovisas till kommunstyrelsens i februari 2016. Vid kommunstyrelsen möte den 24 juni 234 godkändes förslag till projektdirektiv folkhälsoarbete 3.0. Projektdirektivets effektmål var att ge förutsättningar till utvecklat folkhälsoarbete i Kungälvs kommun, som främjar uppbyggnad av ett välfungerande styr- och ledningssystem på lednings- samt operativ nivå. Den 16 december vid kommunstyrelsen antogs steg 2 social översiktsplan/ folkhälsoarbete 3.0. Underlaget, är ett underlag inför kommande folkhälsoavtal. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Enligt folkhälsoavtalet ska folkhälsorådet gemensamt utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens respektive kommunens mål, arbeta fram mål och mål för verksamhetsåret. Rådet ska utifrån dessas mål och uppdrag fastlägga en årlig verksamhetsplan, med mätbara och uppföljningsbara mål. Utgångspunkt för Folkhälsorådets verksamhetsplan 2014 är de strategiska målen Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället samt målen; fler i arbete, minska segregation och minskad barnfattigdom.
3(3) Bedömning i relation till barnperspektivet Via processen kring social översiktsplan har folkhälsorådet under 2015 haft ett tydligt fokus på barnperspektivet. Konkret har rådet initierat insatser kring hälsofrämjandeskola, föräldrastöd samt berett riktlinjen drogfria ungdomsmiljöer. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Välfärdsbokslut innefattar har olika dimensioner som berör ett jämställdhetsperspektiv. Rådet har under 2015 var ett en stödjande funktion i det arbete som bedrivs kring våld i nära relationer. Teknisk bedömning/genomförandeplan I årsredovisningen sker en återrapportering av genomförda aktiviteter och insatser utifrån verksamhetsplan för 2015. Genomförande har möjliggjorts via en aktiv och fungerande samverkan med både interna och externa samverkansaktörer. Den strategiska samverkansgruppen har haft en viktig funktion för förankring och praktiskt genomförande. Juridisk bedömning Folkhälsorådets verksamhet för 2015 har tagit sin utgångspunkt från det juridiskt bindande folkhälsoavtalet mellan Kungälvs kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ekonomisk bedömning Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoverksamheten enligt antagna avtal. Fördelningsprincipen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen för lokalt folkhälsoarbete är att vardera parten svarar för hälften av folkhälsans budget, inklusive utvecklingsledare folkhälsa och dess kringkostnader. År 2015 var budgeten 1 770 000 kronor, vilken finansieras med 885 000 kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden och 885 000 kronor från Kungälvs kommun. Resultatöverskott överförs till 2016. Förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning Folkhälsorådet 2015 godkänns. Magnus Gyllestad Kommunchef Patrik Skog Sektorchef Expedieras till: För kännedom till:
Diarienummer: KS2014/1012 Beredande politiskt organ: Folkhälsoråd Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2015-02-07 Handläggare: Johan Sjöholm Folkhä lsorä det - Å rsredovisning 2015
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag Folkhälsorådet... 4 Mål och inriktning... 4 Västra Götaland 2020... 4 Samling för social hållbarhet... 4 Mål och inriktning Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden... 5 Strategiska mål Kungälvs kommun... 5 Uppföljning 2015... 6 Utveckling och strategiska insatser... 6 Måluppfyllelse... 6 Trygga och goda uppväxtvillkor... 7 Måluppfyllelse:... 7 Goda levnadsvanor... 9 Måluppfyllelse... 10 Jämlika och jämställda livsvillkor... 11 Måluppfyllelse... 11 Åldrande med livskvalité... 12 Måluppfyllelse... 12 Budget och volymtal... 13 Intäkter folkhälsobudget 2015... 13 Utfall... 13 Utfall prioriterade områden... 13 Projekt folkhälsoområdet... 14 Volymtal... 14 Bilaga Folkhälsorådets ledamöter 2015 2019... 15 2
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Sammanfattning Under 2015, har folkhälsorådet, haft stort fokus på uppdraget att leda, styra och följa upp tvärsektoriella insatser. Vid kommunstyrelsen den 16 december antogs steg två social översiktsplan/folkhälsa 3.0. Underlaget, som ligger till grund för kommande folkhälsoavtal, innefattar förslag på kommande prioriterade områden, organisering och uppföljning. Utifrån uppdraget, att följa hälsoutvecklingen samt följa upp och utvärdera utifrån ett befolknings- och samhällsinriktad perspektiv, har rådet varit ett forum vid analysen av social översiktsplan samt sammanställt den övergripande kartläggningen Välfärdsbokslut 2014. Via uppdraget att initiera hälsofrämjande- och förebyggande insatser, har rådet varit en stödjande funktion vid metodutveckling hälsofrämjande skola, framtagande av riktlinje drogfria ungdomsmiljöer, uppstart Skolmatsakademin, utvecklad samverkan och koordinering kring tryggt och meningsfullt sommarlov samt implementering av dialogbaserat föräldrastöd i förskolan och föräldrastödstelefonen. Utifrån nätverket Hälsa och integration har olika konkreta insatser initierats. Exempel på detta är informationsmöte kring nyanlända, simskola för kvinnor och livsstilsgrupper vid vårdcentralen, men framförallt fyller nätverket en viktig funktion för att koordinera utifrån strategiska målet minskad segregation. Arbetet kring Budbärare och Hemfixare har fortlöpt. Positivt angående hemfixarverksamheten är att en intensifierad marknadsföring inneburit ökat antal uppdrag. Totalt under 2015 har hemfixarna haft ca 210 uppdrag. Rådet ska skapa förutsättningar för finansiering och säkerställa resurser, detta har bland annat skett via ansökningar kring utvecklat arbete våld i nära relationer (Socialstyrelsen) samt implementering social översiktsplan (Vinnova). I samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet och kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn har resurser säkerställts för Aktivitetskalener.se. Folkhälsorådet har under 2015 bedrivet ett aktivt utåtriktat arbete. Uppskattningsvis har rådet 4 363 deltagare på olika arrangemang, utbildningsinsatser och övriga mobiliserande aktiviteter. 3
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Uppdrag Folkhälsorådet Enligt folkhälsoavtalet är folkhälsorådet ett partsammansatt organ med ledamöter från såväl Hälsooch sjukvårdsnämnd 4 som Kungälvs kommun. Rådets uppdrag, som utgår från ett tydligt medborga- /befolkningsperspektiv, är att aktivera och engagera medborgarna, frivilliga krafter och olika samhällsaktörer i det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet. En politisk antagen folkhälsoplan, som revideras kontinuerligt utgör grunden för det lokala folkhälsoarbetet. Rådets roll är att främja en god folkhälsa genom att: Följa hälsoutvecklingen bland kommunens invånare ut ett hälso- och trygghetsperspektiv Initiera hälsofrämjande samt förebyggande insatser Leda, styra och följa upp tvärsektoriella insatser Skapa förutsättningar för finansiering, säkerställa resurser Ansvar för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse Uppföljnings- och utvärderingsansvar utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv Aktivt medverka till arbetsformer som skapar ett helhetsperspektiv på hälsa och trygghet Mål och inriktning Enligt folkhälsoavtalet ska folkhälsorådet gemensamt utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens respektive kommunens mål, arbeta fram mål och mål för verksamhetsåret. Rådet ska utifrån dessa mål och uppdrag fastlägga en årlig verksamhetsplan, med mätbara och uppföljningsbara mål. Utgångspunkt för Folkhälsorådets verksamhetsplan 2015 är nedanstående inriktnings dokument. Västra Götaland 2020 VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 2020. Strategin syftar till att stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationell konkurrenskraftig kunskapsregion. Strategin har starka kopplingar till EU:s strategi för tillväxt Europa 2020. Västra Götaland 2020 innehåller en rad åtgärder kring de faktorer som bidrar till en bättre hälsa hos befolkningen. Det handlar om exempelvis utbildning och delaktighet i samhället för unga och om insatser för att stödja ett ökat arbetsdeltagande. Prioriterat är att initiera insatser som minskar de socioekonomiska skillnaderna mellan olika delar inom regionen. (Västra Götaland, 2013) Samling för social hållbarhet Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland antogs av Regionfullmäktige 2013. Strategin syftat till att skapa förutsättningar för att uppnå de nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I strategin är de förhållanden, omständigheter och situationer identifierade som uppfattas vara de mest centrala för att 4
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 minska skillnaderna i hälsa inom Västra Götaland. Situationerna är grupperade utifrån de tre utmaningarna i folkhälsopolitisk policy 1) trygga och goda uppväxtvillkor 2) ökat arbetsdeltagande samt 3) åldrande med livskvalitet. (Västra Götalandsregionen, 2013) Mål och inriktning Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Det finns fyra perspektiv i Vision Västra Götaland Det goda livet som ska genomsyra Västra hälso- och sjukvårdens alla insatser. Dessa är: Den gemensamma regionen Jämställdhet Integration Internationalisering Av dessa fokusområden och perspektiv berörs hälso- och sjukvårdsnämnderna främst av: En god hälsa Jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården Möta behoven hos barn och unga I Mål och inriktning har Västra hälso- och sjukvårdsnämnden formuleras bland annat följande mål utifrån nedanstående huvudområden: Folkhälsa Barn och unga I dialog med nämndområdets kommuner komma fram till hur parterna s.k. arbeta med folkhälsofrågorna. Folkhälsoavtalen ska gemensamt ses över och utvecklas. Folkhälsoarbetet ska inriktas på de största utmaningarna utifrån befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor i varje kommun. Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de beställningar/överenskommelser som nämnden träffar med utförarna. Nämnden ska verka för att minst en familjecentral etableras i var och en av nämndområdets kommuner. Rättighetsperspektivet Rättighetsperspektivet skall genomsyra all verksamhet enligt visionen Vision Västra Götaland - Det goda livet. Prioriterade mål ska alltid genomföras utifrån detta perspektiv. Särskild uppmärksamhet måste ägnas utsatta grupper och uppföljningar måste göras av hur barns rättigheter beaktas inom nämndens verksamhetsområde. Strategiska mål Kungälvs kommun Kungälvs kommuns styrkedja innebär att förvaltningen utifrån de strategiska målen återkommer med ett förslag till årsplan. Årsplanen är förvaltningens åtagande till kommunstyrelsen, som godkänns av kommunfullmäktige. I november 2014 antog kommunfullmäktige följande strategiska mål för planperioden 2015-2018: I Kungälv finns arbete åt alla 5
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början satsa på barn och unga Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov Uppföljning 2015 Utifrån övergripande mål- och inriktning följer uppföljning utifrån genomförda aktiviteter och insatser. Varje avsnitt innefattar en återkoppling till verksamhetsplan 2015. Utveckling och strategiska insatser Enligt folkhälsoavtalet ska rådet följa hälsoutvecklingen bland kommunens invånare. Via Verksamhetsplan 2015 gavs inriktning att Välfärdsbokslut 2014 skulle: Ses som en ordinarie del av Kungälvs kommuns årsredovisning. Integreras tydligt med socialinvesteringsplan och framtagande av socialöversiktsanalys. Innefattar en fördjupad sammanställning och analys över tid när det gäller skolhälsovårdens hälsosamtal. Kompletteras med ett trygghetsområde, d.v.s. inkludera sammanställningar av SCB s nationella trygghetsundersökning, polisens lägesbeskrivningar samt SKL s öppna jämförelser. Kompletteras med områden som berör social delaktighet och civilsamhällets roll i samhället. Måluppfyllelse Välfärdsbokslut som redovisades vid kommunfullmäktige den kommunstyrelsens den 12 november och tog sin utgångspunkt från ovanstående fem utvecklingsområden. Rådets strategiska utvecklingsarbete har skett utifrån processen kring social översiktsplan, som kan sammanfattas utifrån tre steg: Första steget innefattade en analys kring den sociala hållbarheten i Kungälvs kommun. Den 24 juni antogs steg 1 social översiktsplan av kommunstyrelsen. I det andra steget preciseras sju ramar kring fortsatt inriktning kring prioriterade områden, organisering och uppföljning. Den 16 december antogs steg 2 socialöversiktsplan. Förvaltningen fick i uppdrag att arbeta med tredje steg social översiktsplan. I steg tre konkretiseras hur dessa övergripande inriktningar kring prioriterade områden, organisering och uppföljning ska genomföras. Steg 3 redovisas till kommunstyrelsens i februari 2016. Vid kommunstyrelsen möte den 24 juni 234 godkändes förslag till projektdirektiv folkhälsoarbete 3.0. Projektdirektivets effektmål var att ge förutsättningar till utvecklat folkhälsoarbete i Kungälvs kommun, som främjar uppbyggnad av ett välfungerande styr- och ledningssystem på lednings- samt operativ nivå. 6
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Den 16 december vid kommunstyrelsen antogs steg 2 social översiktsplan/ folkhälsoarbete 3.0. Underlaget, är ett underlag inför kommande folkhälsoavtal. Trygga och goda uppväxtvillkor Verksamhetsplan 2015 Föräldrastöd Drogförebyggande Social mobilisering Aktivitet Uppföljning av kompetensutveckling dialogbaserat föräldrastöd. Uppföljning av familjecentral. Implementering av Föräldrastödstelefon. Implementering riktlinje Drogfria ungdomsmiljöer. Vara en stödjandefunktion vid tillskapande av mottagningen för unga 13-21 år med beteendeproblem runt droger och alkohol. Uppföljning Riktlinje Tobak med fokus på gymnasiet. Implementering av konceptet Föreningslyftet. I samverkan med elever utveckla Unga Dagen på Mimers Hus. Uppföljning av Det handlar om kärlek Måluppfyllelse: Föräldrastöd Nätverket kring föräldrastöd har träffats regelbundet. Via nätverket har en gemensam informationsfolder producerats och spritts. I samverkan med aktörer från civilsamhället samt Mimers Kulturhus har olika föräldraföreläsningar genomförts. Speciellt välbesökt blev föräldraföreläsning kring När mallen inte stämmer, som arrangerades i samverkan med Attention och lockade över 500 deltagare. Kompetensutvecklingen kring dialogbaserat föräldrastöd har följts upp och implementerats i förskolan. I samverkan med kommunens vårdcentral har uppföljande och framåtskridande dialog förts kring utveckling av familjecentraler i Kungälvs kommun. Inför året avslutades projektet kring Föräldrastödstelefon. Under 2015 har Familjemottagningen vid Utförarenheten tagit över numret, som ett led i sitt utvecklade föräldrastödsarbete. Drogförebyggande Folkhälsorådets drogförebyggande arbete kan beskrivas utifrån, mobiliserande och strategiskt. Två perspektiv som hela tiden samspelar med varandra. Utifrån ett strategiskt perspektiv har Kungälvs kommun deltagit i regionala nätverk samt i vid nationella konferensen Förebygg.nu. För summering kring aktuell evidens och omvärldsanalys har alkohol- och drogexperten Nicklas Kartengren varit resursstöd under året. Den 25 mars antogs Riktlinje drogfria ungdomsmiljöer av kommunstyrelsen. Fokus har därefter varit att förankra riktlinjen bland berörda aktörer, som polisen, hälso- och sjukvården och skolan. 7
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Vid grundskolan och Mimers Hus gymnasium har processen fortsatt kring tydliga tillämpningar av det tobaksförebyggande arbetet. Ett samlat drogförebyggande arbete ska även ses utifrån dimensionerna allmän-och riktad prevention samt behandlande insatser. Kartläggningar har under året synliggör behovet av utveckling av den öppna mottagning, som har startats upp vid Utförarenheten. Dialog är inledd med Ungdomsmottagningen, vidare har studiebesök genomförts vid Mini Maria i Göteborg Stad. Frågan är även lyft till SIMBA och kommunens Närområdesplansgrupp (NO-grupp). En viktig dimension är också det utåtriktade och mobiliserande arbetet. Syftet med konceptet Ren Träning i Kungälv, där sju motions- och träningsanläggningar medverkar, är att öka medvetenheten om skadliga preparat och kunskapen om hälsosam träning. Utbildningsinsatser har genomförts mot konceptets ideella ambassadörer. Dessutom har ledningsrepresentanter från deltagande gym- och träningsanläggningar erbjudits återkommande kompetensutveckling och forum för erfarenhetsutbyte. Under 2015 har personal i Kungälvs kommun, föreningar samt inom hälso- och sjukvårdens erbjudits kompetensutveckling kring nätdroger och tidiga tecken. Gentemot barn och ungdomar, allmänhet och föreningsliv har olika mobiliserande aktiviteter genomförts, som Tänk Om, Var annan vatten, Skärvor med Per Liwergren och Jonas Andersson och Vit jul. Social mobilisering samverkan sommaren Utifrån temat trygga- och goda uppväxtvillkor är det betydelsefullt med ett meningsfullt och tryggt sommarlov. Kungälvs kommun har sedan flera år mycket framgångsrikt utvecklat koncept kring sommarjobb. Via ett projektdirektiv gav verksamhetschefsgrupp sektor skola och arbetsliv och stöd i uppdrag kring att: Sammanställa gemensamt program (sommarjobb, kultur, tum, fritid, föreningar, idrott) Samordna lovskolan med kulturaktiviteter (Tum/ kulturskolan). Samordna simskola (sommarjobbare, föreningsliv och skolan) Koordinera sommarskola och sommarjobb En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag genomföra projektdirektiv. Enligt uppföljningen resulterade projektet i en rad olika konkreta effekter: Vid lovskolan fanns lärarassistenter som sommarjobbare. Den utvecklade marknadsföringen medförde att nya ungdomar kommit till kulturens aktiviteter samt utvecklad samverkan med Rädda Barnen kring konceptet Kulturplaneterna. Men framförallt har kontakter knutits som skapar förutsättningar för en fortsatt samverkan. Social mobilisering- föreningslyftet Hösten 2013 erbjöd Göteborgs Fotbollsförbund (GFF)och SISU kommunens fotbollsföreningar möjlighet att delta i Föreningslyftet. Utifrån angivna kriterier rekommenderades Ytterby IS av GFF och SISU. Därefter ansökte Ytterby IS till Kungälvs kommun om medfinansiering. Frågan hanterades 8
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 via sektor Kultur och Samhällsservice. Folkhälsorådet avsatte därefter via sina verksamhetsplaner år ett (2014) 110 000 kr samt år två (2015) 90 000 kr. Resterande medel till Ytterby IS har tillförts via GFF och SISU. Visionen med Föreningslyftet var att: Stärka Göteborgsfobollen med föreningsutvecklare i alla föreningar så vi får en fotboll för alla. Via projektet rekryterades en föreningsutvecklare, som initierat och koordinerat föreningslyftet lokalt i Ytterby IS. Konkret har Föreningslyftet medfört nya metoder och koncept; bra start i föreningslivet, föräldramedverkan, skolsamverkan, föreningsutveckling, certifiering etc. Utifrån styr- och ledning har Kungälvs kommun ingått i en övergripande styrgrupp med representanter från GFF och SISU och övriga deltagande kommuner. Lokalt bildades en arbetsgrupp med representanter från Ytterby IS, Kungälvs kommun och SISU, där Föreningslyftet återkommande följts upp. Projektet har spritts i samband med folkhälsoråd, idrottskonferens och seminarium kring Civilsamhällets roll i samhället. Kort återkoppling har även skett till Idrottsrådet. Sammantaget har processen kring Föreningslyftet synliggjort samt gett kunskap och metoder, när det gäller att möta utmaningarna för framtidens föreningsliv i Kungälvs kommun. Föreningslyftet slutredovisades till Bildningsutskottet den 23 november. I samverkan med SISU fortsätter Kungälvs kommun processen att verka utifrån föreningslyftets intentioner. Social mobilisering Det handlar om Kärlek Det handlar om kärlek är ett koncept utvecklad av Rädda Barnen. Syftet med konceptet är att synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv, fritt från våld, hot och övergrepp. Utgångspunkt är FN:s Barnkonvention. Konceptet initierades under 2014 vid Thorlidskolan. Under 2015 har konceptet följts upp. Det handlar om Kärlek kommer genomföras vid Thorildskolan våren 2016. Goda levnadsvanor Verksamhetsplan 2015 Hälsofrämjande skola Fysisk aktivitet på recept Hygienvecka Utåtriktade insatser Aktivitet Metodutveckling av hälsofrämjande skola och Karebymodellen. Implementerar interaktiv aktivitetskalender fysisk aktivitet. Uppmärksamma regional Hygienvecka. Utifrån olika teman och behov initiera olika utåtriktade insatser. 9
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Måluppfyllelse Hälsofrämjande skola Skolmatsakademin Syftet med Skolmatsakademin är att skapa en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. Skolmatsakademin finansieras av miljönämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med medverkande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Lokalt har Kungälvs kommun tillsatt en projektgrupp med representanter från skolhälsovården, måltidsservice och folkhälsa. Ett fokusområden har varit special- och anpassad kost. Via skolmåltidsakademin har personal från skolledning, skolhälsovård och skolmåltidspersonal deltagit i utbildning kring Neuropsykiatriska diagnoser och skolmåltiden. Hälsofrämjandeskola metodutveckling Karebyskolan I samverkan med sektor skola har metodutveckling initierats kring hälsofrämjande skola. Nyckelbegrepp för Karebymodellen är; synliggöra befintliga insatser, hållbarhet över tid, elevinflytande, processorienterat, förankrat bland personal och elever. Utifrån områdena kost, fysisk aktivitet har skolans hälsolag tagit fram en hälsoplan. Skolmatsakademin (se ovan) har varit ett metodstöd för utvecklingsarbetet vid Karebyskolan. Fysisk aktivitet på recept- Aktivitetskalender.se Syftet med Aktivitetskalender är att stimulera till fysisk aktivitet. Kalendern riktar sig till patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FaR), men även till kommuninvånare som vill hitta en aktivitet i närområdet. Aktivitetskalender.se finansieras i samverkan med kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Samordningsförbundet. Tillsammans finansierar aktörerna en gemensam processledare med uppdrag att; utveckla konceptet, erbjuda kompetensutveckling samt samordna det kommunövergripande nätverket. Hygienveckan och övrigt utåtriktade insatser Hygienveckan är ett regionsalt initiativ som samordnas via hyiensjuksköterska i förskolan (hyfs). Syftet med kampanjen är att göra allmänheten uppmärksam på betydelsen av ökad handhygien. I Kungälvs kommun genomfördes Hygienveckan för andra gången. I samverkan med estetsika programmet inbjöds förskolan till teaterföreställningen: Prinsessan som inte ville tvätta händerna! Folktandvården var med som utställare, och en uppskattad kvällsföreläsning inefattade inte mindre än fem olika föreläsare inom ämnet. Vid Mimers Hus gymnasie arrangerades den s.k. Unga Dagen. Årets program innefattade olika prova på aktiviteter samt föreläsningar kring exempelvis spelberoende, energidrycker och segretation. På plats var 15 utställare. Folkhälsorådet har varit en stödjande funktion i processen. 10
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Jämlika och jämställda livsvillkor Verksamhetsplan 2015 Våld i nära relationer Aktivitet Utifrån beviljade medel från Socialstyrelsen fortsatt arbete med rutiner och riktlinjer. Fokus under 2015 är kompetensförstärkning och spridning av inlett arbete till exempelvis primärvården och kommunens övriga sektorer. Kvinnors hälsa Psykisk hälsa Bemötande Psykiatrins dag Initiera olika hälsofrämjande aktiviteter i samverkan med nätverket hälsa och integration. Initiera kompetens-utveckling kring psykisk livräddning Kartlägga samverkansmöjligheter kring bemötandeutbildning. Utveckla konceptet kring psykiatrins dag. Måluppfyllelse Våld i nära relationer Nätverk kring våld i nära relationer representeras av kommunen, hälso- och sjukvården samt civila samhället. Nätverket har träffats regelbundet för utbyte och kompetensförstärkning. Under 2015 beviljades Kungälvs kommun 700 000 kr från socialstyrelsen för utvecklat arbete kring våld i nära relationer. Under året har fokus varit att verkställa ansökans mål: genomföra olika utbildningsinsatser kopplat till praktiskt genomförande säkerställa att berörd personal har kunskap om samtalsmetoder och gällande rutiner(barn, våldsutsatta och våldsutövare) implementera riktad handbok heder (skola/socialtjänst) revidera handlingsplan inom socialtjänsten samt kommunövergripande program upprätta specialteam inom myndighet utveckla förebyggande insatser som barnsamtal och gruppverksamhet utredning kommunsamverkan skyddat boende(soltak) Totalt har 163 (chefer och medarbetare) deltagit i olika utbildningsinsatser kring våld i nära relationer arrangerat av Kungälvs kommun. Nätverk integration och hälsa Nätverk kring Hälsa och integration representeras av biblioteket, SFI, Trygga Ungdomsmiljöer, Nordmanna Vårdcentral, integrationssamordnare, sektor skola samt integrationssamordnare Arbetsliv och Stöd. Via nätverket har olika konkreta insatser initierats. Exempel på detta är informationsmöte kring nyanlända, simskola för kvinnor och livsstilsgrupper vid vårdcentralen. Nätverket fyller en viktig funktion för att koordinera utifrån strategiska målet minskad segregation. 11
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Tema dag kring psykisk hälsa och psykisk livräddning I samverkan med Suicidprevention i Väst, Navigare, Personligt ombud och Anhörigstöd arrangerades en utbildning kring psykisk livräddning. Psykisk Livräddning bygger på material framtaget av professor Jan Beskow. Totalt deltog 300 personer i utbildningen. Likt tidigare Folkhälsodagar, arrangerades även en temadag kring psykisk hälsa under höstlovet. På plats fanns 15 utställare. Dagen innehöll en rad olika uppskattade föreläsare som Psykisk ohälsa drabbar nästan alla med Carina Ikonen, Teknikstöd som kan förändra livet med skolans specialpedagoger, Kroppsbalans med Anna Altvall samt Jag vill vara normal med Erik Donell. Åldrande med livskvalité Tema Aktivitet Anhörigstöd Utvecklat anhörigstöd. Dialogmöte Äldres Hälsa Dialogmöte kring Äldres hälsa den 24 april Seniordag Fortsatt utveckling av seniordagen 2015 Frivilligt arbete Utvecklad information via budbärare och hemfixare Kota-arbetsgruppen Gruppen har i uppdrag att genomföra uppföljning av olika riskmiljöer, genomlysa rutiner och kommunikationskanaler kring ärende samt initiera konkreta insatser. Måluppfyllelse Anhörigstöd/Frivilligt arbete Arbetet kring Budbärare och Hemfixare har fortlöpt. Positivt angående hemfixarverksamheten är en intensifierad marknadsföring vilket inneburit ökat antal uppdrag. Totalt under 2015 har hemfixarna haft 222 stycken uppdrag. 2014 var antalet 113 uppdrag. Kring jul och påsk får hemfixarna flest uppdrag. Som tack för sitt ideella arbete har budbärare och hemfixare erbjudits utflykt och jullunch. Regelbundna träffar arrangeras även för att sprida samhällsinformation (vaccination, god man etc.). Dessa utbildningstillfällen följs upp med en utökning av befintligt informationsmaterial. I samverkan med Räddningstjänst och frivilliga har även sandsäckar spritts till äldre och allmänheten. Dialogmöte Äldres hälsa 17 april arrangerade ett seminarium kring Äldres Hälsa. Politiker och tjänstemän i Kungälvs kommun bjöds in till seminariet, som innefattade en beskrivning kring Kungälvs kommuns demografiska utmaning. Vidare informerade SIMBA om aktuellt utvecklingsarbete. Charlotte Baruma presenterade konceptet Äldrevårdcentraler. 12
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Seniordag Årets seniordag blev välbesökt. Ett tjugotal utställare fanns på plats. Det bjöds bl.a. på provsmakning av mat från Måltidsservice, mellanmål av Dietistprogrammet vid Göteborgs Universitet, och en mängd prova-på-aktiviteter. Dagen innefattade bland annat programpunkter som Fråga doktorn, Kungälvs historia i ord och ton av Stefan Andersson, samt information om hjärt- och lungräddning. Arrangemanget sker i samverkan Anhörigstödet, KPR och BORF. Budget och volymtal Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoverksamheten enligt antagna avtal. Fördelningsprincipen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen, för lokalt folkhälsoarbete, är att vardera parten svarar för hälften av folkhälsans budget, inklusive utvecklingsledare folkhälsa och dess kringkostnader. År 2015 var budgeten 1 770 tkr, vilken finansieras med 885 tkr från hälso- och sjukvårdsnämnden och 885 tkr från Kungälvs kommun. Intäkter folkhälsobudget 2015 HSN 4 885 000 Kungälvs kommun 885 000 Överskott 2014 76 000 Övriga intäkter 36 000 Totalt: 1 882 000 Utfall Personalkostnader 1 231 000 Övriga kostnader 503 000 Totalt: 1 734 000 Totalt resultatöverskott som överförs till 2016: 148 000 kr Utfall prioriterade områden Trygga och goda uppväxtvillkor 290 000 Goda Levnadsvanor 49 000 Jämlika och jämställda livsvillkor 46 000 Åldrande med livskvalité 74 000 13
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Projekt folkhälsoområdet Intäkt Utfall Netto Fysisk aktivitet på recept 87 000 25 000 62 000 Volymtal Barn och ungdomar Drogföreläsning Nicklas Kartengren Hygienveckan Hälsofrämjandeskola Skärvor med Jonas Andersson/Per Lifergren Unga Dagen 88 123 770 1100 Allmänhet Simkurs SFI/Trygga Ungdomsmiljöer Ren Träning Var går gränsen med Jonas Karlsson Världens bästa idrottsförälder Öppet hus utomhusgymmet Vad får ungdomar att må gott? med Kajsa Tengblad Var går gränsen? Kent Hedevåg Trygghetens betydelse med Malin Broberg Seniordagen Tema dag psykisk hälsa Kungälv tillsammans mot droger Komarken Kungälvs tillsammans mot droger Munkgärde Skärvor allmänhet Jonas Andersson/Per Liiwergren Personal Nätdroger - Kai Knutsson Psykisk livräddning Suicidprevention Väst Wok-shop socialöversiktsplan Basutbildning Våld i nära relationer Totalt: 2081 15 100 25 36 40 492 44 320 215 27 20 400 Totalt: 1734 75 270 40 163 Totalt: 548 Antal deltagare utåtriktade arrangemang Summa: 4363 14
Utkast Folkhälsorådet Årsredovisning 2015 Bilaga Folkhälsorådets ledamöter 2015 2019 Förtroendevalda Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Vice ordförande Gun-Marie Daun (KD) Maria Kjellberg (MP) Charlotta Windeman (M) Kerstin Petersson (FP) Fredrik Gullbrantz (S) Tjänstemän Caroline Oskarsson tjänsteman Hälso- och sjukvårdskansliet Patrik Skog sektorschef kommunledningssektorn Åsa Lökegård folkhälsoutvecklare Johan Sjöholm utvecklingsledare folkhälsa Rådet har möjlighet att adjungera kommunens tjänstemän och organisationer vid behov. Rådet träffas 4 gånger under året samt under arbetsdagen Äldre hälsa den 17 april. 15
Tjänsteskrivelse 8. 1(1) Handläggarens namn Lars Davidsson 2016-01-20 Preliminärt bokslut 2015 Dnr KS2015/2055-3 Sammanfattning Förvaltningen redovisar den preliminära ekonomiska delen av Kungälvs kommuns bokslut och återkommer till kommunstyrelsen i mars. Förslag till beslut Informationen antecknas. Magnus Gyllestad kommunchef Lars Davidsson chefsekonom Expedieras till: För kännedom till: ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
Tjänsteskrivelse 9. 1(4) Handläggarens namn Anders Holm 2016-01-13 Byggnation av Kungälvs vattenverk Dnr KS2014/881-11 Sammanfattning Beslut om byggnation av Kungälvs vattenverk behöver fattas av kommunfullmäktige så att projektet kan följa tidplanen. Ekonomiska simuleringar har gjorts som visar att VA-kollektivet klarar att bära investeringen men att internräntan behöver garanteras under de första fem åren efter färdigställande. Förslag till beslut blir därför att godkänna byggnation av Kungälvs vattenverk, delegera till KSO och kommunchef att underteckna avtal samt att kommunen garanterar VA-kollektivet en internränta om 1,75% till år 2022. Bakgrund Redan 2009 konstaterades i en konsultrapport att Kungälv omgående behöver ett nytt vattenverk för att inte riskera att få vattenbrist. I stort sett alla framtida investeringar för VAkollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunfullmäktige har tidigare godkänt en kostnad om 181 Mkr (KS2014/881-4). Den då aktuella kalkylen baserades på ett grundvattenverk. Allteftersom projekteringen fortskred blev det klart att ett nytt vattenverk inte kan baseras på infiltrerat grundvatten. De två största begräsningarna är täktens kapacitet och dess förmåga att reducera bakterie- virus- och parasithalterna. Det stod därför klart att ett nytt vattenverk bör bygga på rening av ytvatten. Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 (KS 178/2015): 1. Kommunstyrelsen beslutar att upphandla en entreprenör för nybyggnation av ett vattenverk enligt tjänsteskrivelse med dnr KS2014/881-6. 2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen 3. Kommunchef och kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna entreprenadavtalet. Vid väsentlig avvikelse mellan villkor i förfrågningsunderlag och entreprenadavtal skall avtalet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande innan avtalet undertecknas. Ett intentionsavtal mellan Kungälv, Stenungsund och Tjörn undertecknades i november 2014 (KS2014/129), vilket innebär att Kungälv kommer att leverera vatten till dessa kommuner när vattenverk och ledningssystem är driftklara, vilket idag beräknas ske 2019. Ett avtal om vattenleverans behöver upprättas mellan Kungälv och Stenungsund. Sedan lång tid levererar Kungälv vatten till Ale kommun. Ihopbyggandet av ledningsnäten mellan kommunerna ligger i linje med den regionala vattenförsörjningsplanen och minskar sårbarheten i systemen. En partneringentreprenad inleddes under 2015 med NCC och i slutet av december sammanställdes kostnaderna för att bygga ett vattenverk som klarar samtliga uppställda krav. Omfattande simuleringar har gjorts av VA-kollektivets intäkter och kostnader de kommande åren för att säkerställa att investeringarna ryms inom planerade taxeökningar. ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(4) Styrgruppen för vattenverket beslöt under hösten 2015 att namnet på det nya verket skall vara Kungälvs vattenverk. Detta för att undvika sammanblandning med det befintliga Dösebacka vattenverk. Verksamhetens bedömning Produktionskapacitet Kungälvs vattenverk dimensioneras för att kunna tillgodose Kungälvs framtida vattenbehov samt leverera vatten till Ale, Stenungsund och Tjörn. Verket kommer att byggas för att leverera 200 l/s med möjlighet att kompletteras för att på lång sikt kunna leverera 300 l/s. Befintligt vattenverk i Dösebacka producerar ca 60 l/s. Kostnader Den upprättade ekonomiska känslighetsanalysen har haft följande sju huvudparamatrar att variera: 1 Vattenverkets kostnad 2 Internräntan, dvs den ränta som VA-kollektivet betalar kommunen för att kunna låna till investeringarna. 3 Aktivering av 10% av anläggningsavgifterna direkt. Fram tills idag har avgiften som en abonnent betalar vid servisanslutning fördelats jämnt över 50 år i ekonomisystemet. Flera kommuner har som policy att 5-10 % av avgiften tas på resultatet det år avgiften betalas. 4 Anslutningsgrad VA i kustzon. Vad händer om färre abonnenter än väntat ansluts i verksamhetsområdena? 5 Försening av VA i kustzon. Vad händer om det blir förseningar i byggandet av överföringsledningarna, dvs försening av intäkterna? 6 Försening av nybyggnationerna. Vad händer om det blir tidsförskjutningar för exploateringsområdena, dvs försening av intäkterna? Simuleringarna innefattar alla kända och förutsägbara kostnader och intäkter mellan 2016 och 2022. I dessa simuleringar har även olika kombinationer av scenarier kombinerats. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Byggnation av Kungälvs vattenverk är en förutsättning för att kunna ansluta pågående och kommande bostadsutbyggnad inom kommunen. Förslaget ligger i linje med kommunfullmäktiges mål balans mellan ekonomi, kvalitet och behov samt kommunstyrelsens resultatmål underhåll på trygg och säker nivå. Bedömning i relation till barnperspektivet Barn är som regel mer känsliga för föroreningar i dricksvattnet än vuxna. Byggnation av Kungälvs vattenverk med högre reningskapacitet än nuvarande verk ligger därför i linje med barnperspektivet.
3(4) Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Ett nytt vattenverk berör kvinnor och män, flickor och pojkar i samma utsträckning. Teknisk bedömning/genomförandeplan Projektering av Kungälvs vattenverk pågår inom fas 1 i partneringprojektet. För att kunna gå vidare med fas 2 (byggnation) behöver nytt avtal tecknas med entreprenören. Planerad byggstart är bedömt till april 2016. Byggtiden bedöms till ca 24 månader. Juridisk bedömning Kommunen har skyldighet att följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Kungälvs vattenverk kommer att uppfylla samtliga krav. Kommunen har fått föreläggande från länsstyrelsen om att upprätta verksamhetsområde för VA inom flera delar av kommunen, däribland Aröd. För att kunna förse dessa tillkommande områden och nuvarande abonnenter med vatten behöver produktionskapaciteten öka. Ekonomisk bedömning Byggkostnaden för Kungälvs vattenverk bedöms till 300 Mkr. Därtill kommer byggherrekostnader såsom projektering, projektledning, specialister samt kostnader för fastighetsinlösen. Investeringsbudgeten för projektet uppgår till 340 Mkr. Kostnaderna ryms inom VA-kollektivet om tidigare kommunicerade taxeökningar genomförs de kommande åren. I dagsläget bedöms dessa ökningar uppgå till 16% 2017, 15% 2018. Vid gjorda simuleringar framkom att internräntans storlek har mycket stark påverkan på kostnadsutvecklingen. För att trygga att kostnaderna för VA-kollektivet hålls inom ramarna vore det önskvärt att under de första 5 åren efter vattenverkets färdigställande kunna säkra upp räntan. Förslag till beslut 1. Utgift för nytt vattenverk får uppgå till 340 Mkr. 2. Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtal med entreprenör gällande byggnation av Kungälvs vattenverk. 3. Vattenverket debiteras med den genomsnittliga räntan för Kungälvs kommuns externa finansiering, dock högst 1,75 procent till och med 2022. Jenny Adler Sektorchef Samhällsbyggnad Anders Holm Verksamhetschef Teknik
4(4) Expedieras till: Magnus Gyllestad För kännedom till:
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-13 Sida 1 (3) 9/2016 Revidering av taxa för Marstrands hamnområde. (Dnr KS2015/1950) Hamnverksamhetens uppdrag är att underhålla och administrera bland annat färjor, gästhamn, fasta båtplatser, kajer, samlastning vid Marstrand. Målsättningen för verksamheten är en hamn med god service för boende, föreningar, företagare och besökande. Hamnen ansvarar även för driften och bemanningen av färjan mellan Koön och Marstrand. Förvaltningen har nu gått igenom sina taxor och förslår förändringar som är anpassade efter de förutsättningar som gäller från och med år 2016. Förvaltningen föreslår reviderade taxor för fasta båtplatser, bilöverfarter, nyttotrafik, hyra av färjan samt gästplatser i Marstrands Gästhamn under högsäsong. En ny taxa införs för båtar som ligger i gästhamnen vintertid. Genom att fastställa lagliga och korrekta taxor hushållar man med kommunens skatteintäkter vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål att ha balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. De nya taxan föreslås börja gälla den 1 mars 2016 och skall regleras årligen. Ärendet återremitterades från Kommunstyrelsen den 16 december med uppdrag att förtydliga och djupare belysa vissa områden inom verksamheten samt konsekvenser av de förslagna revideringarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Marstrands hamnområde. 2015-12-22 Bilaga Prisutredning fasta båtplatser 2015.xlsx 2015-12-22 Bilaga Prisutredning gästhamnar 10-13m 2015.xlsx 2015-12-22 Bilaga Taxa Marstrands hamnområde 2.pdf 2015-12-22 Yrkande Anders Holmensköld (M): Ärendet återemitteras med uppdraget att tydliggöra kostnadstäckningen per verksamhet. 10. Miguel Odhner (S): Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges behandling med en redovisning av självkostnadsprincipen utifrån den sammantagna verksamheten, också uppdelad på verksamhetsgrenar. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer Anders Holmenskölds (M) yrkande om återremiss mot avgörande på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs på dagens sammanträde och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande om återremiss. KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign