Inför årsstämman 2012 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Relevanta dokument
Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Inför årsstämman 2013 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2011 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Inför årsstämman 2014 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2015 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL)

CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL)

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 12 april 2016:

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Gunnebo AB:s årsstämma den 26 april 2012

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011/12

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman.

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

Valberedningens förslag till årsstämman 2018, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 31 maj 2019 kl

Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ)

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

SW /1. Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 kl

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, i förslaget till dagordning vid årsstämman 2019

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012

Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och revisor inför årsstämman 2017

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kallelse till årsstämma i Orio AB

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, i förslaget till dagordning vid årsstämman 2018

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Cantargias årsstämma 27 maj 2019

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Transkript:

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkt 2, 13-16 och 22 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman den 13 september 2011 om proceduren för utseende av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, de per den sista bankdagen i september månad röstmässigt största aktieägarna, vilka utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2012 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter: Åsa Nisell Swedbank Robur fonder Anna Ohlsson-Leijon SEB Fonder Ingrid Bonde AMF Försäkring och Fonder Laurent Leksell personliga innehav och innehav genom bolag Akbar Seddigh styrelsens ordförande Valberedningen utsåg inom sig Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är arbetande styrelseledamot i Bolaget. Valberedningens motivering av detta är att Laurent Leksell är en stor aktieägare som är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppdrag gäller till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft resultatet av den utvärdering som skett avseende styrelsen och dess arbete. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelse enligt följande. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår advokaten Bertil Villard som ordförande vid stämman. Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen Valberedningen föreslår åtta (nio) styrelseledamöter och inga suppleanter. Arvode till styrelsen Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 2 790 000 (3 035 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 750 000 (725 000) kronor och till ordinarie stämmovald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 340 000 (330 000) kronor. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Ersättning för utskottsarbete Valberedningen föreslår att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 430 000 kronor (oförändrat), varav till ordförande i ersättningsutskottet, Executive Compensation Committee (ECC), föreslås utgå ersättning med 70 000 kronor (oförändrat) och till ledamot i ECC föreslås utgå ersättning med 35 000 kronor (oförändrat). Till ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 150 000 kronor (oförändrat) och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 70 000 kronor (oförändrat). Revisorsarvode Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning. Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen Valberedningen föreslår att var och en av Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill årsstämman 2013.

Till styrelseordförande föreslås omval av Akbar Seddigh. Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna: Akbar Seddigh Född: 1943 Styrelseordförande och ordförande i Ersättningsutskottet Styrelseledamot sedan 1998 Innehav: 3 300 B-aktier, 3 300 B-konvertibler Kemist, Dipl. marknadsekonom Styrelseordförande i A+ Science Holding AB, Innovationsbron AB, Blekinge Tekniska Högskola, Sweden Bio Styrelseledamot i LSO Inc. (USA) och Athera Biotechnologies AB Hans Barella Född: 1943 Styrelseledamot sedan 2003 och ordförande i Revisionsutskottet Innehav: Tidigare verkställande direktör Philips Medical Systems MSc Styrelseordförande i Sapiens GmbH och SuperSonic Imagine SA Styrelseledamot i Senator Group Consultancy and Investment BV Luciano Cattani Född: 1945 Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i Ersättningsutskottet Innehav: 1 000 B-aktier och 1 000 B-konvertibler Tillförordnad verkställande direktör i Eucomed, Senior Advisor inom Global Health Care till Private Equity Funds Tidigare Group President International och Executive Vice President International Public Affairs, Stryker Corporation Civilekonom Styrelseledamot i Egea-Carpi och Sorin (båda icke-exekutiv) Laurent Leksell Född: 1952 Styrelseledamot sedan 1972 Arbetande styrelseledamot sedan 2005 Innehav: 3 562 500 A-aktier, 2 419 925 B-aktier (inkl via bolag), 3 562 500 A-konvertibler, 2 500 681 B-konvertibler och 45 000 personaloptioner Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005; Civilekonom och Ekonomie doktor Styrelseordförande i Stockholms Stadsmission och

Sweden-China Trade Council Styrelseledamot i Internationella Handelskammaren (ICC) och Kungliga Konsthögskolan Siaou-Sze Lien Född: 1950 Styrelseledamot sedan 2011 Innehav: Tidigare verkställande direktör i Hewlett Packard Asia Pacific & Japan BSc i fysik, Nanyang Univeristy och MA (Computer Science) Imperial College London Styrelseledamot i Luvata Holdings, Nanyang Technological University (NTU) och i NTU:s Confucius Institute and Republic Polytechnic Singapore Wolfgang Reim Född: 1956 Styrelseledamot sedan 2011 Innehav: Tidigare verkställande direktör Dräger Medical AG MSc och PhD i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich Styrelseledamot i Carl Zeiss Meditec AG, GN Store Nord A/S, Esaote SpA och Sabir Medical Jan Secher Född: 1957 Styrelseledamot sedan 2010 och ledamot i Revisionsutskottet Innehav: 2 200 B-aktier, 2 340 B-konvertibler Civilingenjör Styrelseordförande Peak Management AG Birgitta Stymne Göransson Född: 1957 Styrelseledamot sedan 2005 och ledamot i Revisionsutskottet Innehav: 1 900 B-aktier, 1 900 B-konvertibler Verkställande direktör och koncernchef Memira Holding AB Civilingenjör och MBA Styrelseordförande i Memira AB, Fryshuset Foundation Styrelseledamot i Arcus AS, Rhenman & Partners AB och Stockholms Handelskammare Samtliga föreslagna ledamöter utom Laurent Leksell bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Revisor Valberedningen föreslår att PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, väljs som revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse Valberedningen har löpande under de senaste åren arbetat med styrelsens långsiktiga kompetensförsörjning och successionsplanering. På årsstämman 2010 nyvaldes en ledamot och på årsstämman 2011 nyvaldes två ledamöter. Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens redogörelse härför. Samtliga styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval. Nuvarande styrelse är enligt valberedningens bedömning väl fungerande samt besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets strategi, verksamhet samt utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, utgör en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta bolagets behov. Valberedningen har i sitt arbete beaktat vad som stadgas i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, internationell och nationell erfarenhet och bakgrund. Av de föreslagna åtta ledamöterna är två kvinnor och sex män. Procedur för utseende av valberedningen Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2013 skall gå till enligt följande: Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 beslutar att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de per den sista bankdagen i september månad största A- och B-aktieägarna, vilka ska ges

möjlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Avstämningen skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september månad, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess en ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock skall bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande. Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av ledamot att utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga. Valberedningen har rätt att om så bedömds lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fem aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.