Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:



Relevanta dokument
Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 12 april 2016:

Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL)

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2016 I AXFOOD AKTIEBOLAG

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AXFOOD AKTIEBOLAG

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2018

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2015/16

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

Dustin Group: Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman för 2016/17

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL)

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

Valberedningens förslag till årsstämman 2018, inklusive motiverat yttrande

VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2017

Rezidor Hotel Group AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härnösand Till Absolicons aktieägare

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB inför årsstämman 2017

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Bolagsstyrningsrapport

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och revisor inför årsstämman 2017

Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Magnus Steen som ordförande vid årsstämman.

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2016

Transkript:

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag består av Alexandra Mörner (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Anna Ohlsson-Leijon (SEB Fonder), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Leif Törnvall (Alecta). Bolagets styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen. Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Årsstämmans ordförande Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till årsstämmans ordförande. Antal styrelseledamöter och suppleanter Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamöterna och ersättning för utskottsarbete Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter (oförändrat i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande: 400 000 kronor till styrelseordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden, 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisor Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelseledamöter Omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Nyval av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg har undanbett sig omval. Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid Middlebury College i USA. Hon har arbetat som HR- och Kommunikationsdirektör i Axel Johnson Aktiebolag och varit medlem i koncernledningen sedan 2006. I sin roll ansvarar hon även för hållbart företagande. Caroline Berg är styrelseledamot i Axstores AB, Åhléns AB, Axel Johnson International Aktiebolag, AxFast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Caroline Berg kommer att väljas till vice ordförande i styrelsen för Axel Johnson Aktiebolag vid bolagsstämman i mars 2014. I samband med detta lämnar hon koncernledningen och vissa av de nämnda styrelseuppdragen.

Christer Åberg är född 1966 och är sedan 2013 VD för Orkla Confectionery & Snacks, med verksamhet i Norden och Baltikum. Under 2009 till 2013 var Christer Åberg VD för Arla Foods AB, med verksamhet i Sverige och Finland. Dessförinnan var han VD för Atria Scandinavia AB och har haft ledningsposter inom Unilever, i Norden och internationellt. Christer Åberg är styrelseledamot i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB. Val av styrelseordförande Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande. Val av revisor Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter med information om de till val föreslagna personerna framgår av Bilaga 1. Valberedningen lämnar vidare förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning, Bilaga 2. Stockholm i mars 2014 VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG Alexandra Mörner, ordförande Anna Ohlsson-Leijon Arne Lööw Leif Törnvall

Bilaga 1 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter och information om de till val föreslagna personerna Valberedningen har till årsstämman 2014 föreslagit omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Fredrik Persson (styrelseordförande), Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen har även föreslagit nyval av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter. Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås för omval är mycket väl lämpade att även under kommande mandatperiod utgöra styrelse i Mekonomen Aktiebolag. Caroline Berg har under många år varit verksam inom Axel Johnson-koncernen, såväl nationellt som internationellt, och har där bl a ingått i den grupp som har formulerat koncernens strategiska mål. Hon har också uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Axel Johnson-koncernen. Caroline har vidare erfarenheter inom HR och kommunikation samt från arbete med hållbart företagande. Mot denna bakgrund kommer hon i styrelsen att tillföra värdefull kompetens till gagn för Mekonomens verksamhet. Christer Åbergs erfarenheter från flertalet ledande positioner i företag inom konsumentvarubranschen, såväl nationellt som internationellt, hans erfarenhet från styrelsearbete i andra branscher, erfarenhet av företagsförvärv samt även hans goda kännedom om Mekonomen-koncernen genom styrelseuppdraget i dotterbolaget MECA Scandinavia AB, kommer att tillföra bolaget värdefull kunskap för verksamheten och dess utveckling. Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen med detta förslag får en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet. Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna. Kenneth Bengtsson (1961) Styrelseledamot sedan 2013 Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet. Ordförande i Ahlsell AB (publ), i Suomen Lähikauppa Oy och i Ung Företagsamhet. Ledamot i Clas Ohlson Aktiebolag. Vice ordförande i World Childhood Foundation. Kenneth Bengtsson är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Kenny Bräck (1966) Styrelseledamot sedan: 2007 1 000 aktier Gymnasieutbildning. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd. Kenny Bräck är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget. Fredrik Persson (1968) Styrelseledamot sedan: 2006 1 000 aktier Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Wharton School i USA. Ordförande i Axfood Aktiebolag, Axstores AB och Svensk BevakningsTjänst AB. Vice ordförande i Martin & Servera Aktiebolag och Svensk Handel AB. Ledamot i Aktiebolaget Electrolux, AxFast AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Lancelot Asset Management Aktiebolaget, NovAx AB och Svenskt Näringsliv. Verkställande direktör i Axel Johnson Aktiebolag. Fredrik Persson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Helena Skåntorp (1960) Styrelseledamot sedan: 2004 2 000 aktier Civilekonom, Stockholms universitet. Ledamot i 2E Group AB. Verkställande direktör och koncernchef för Lernia AB. Helena Skåntorp är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Marcus Storch (1942) Styrelseledamot sedan: 2006 Civ. ing., KTH, Medicine Dr h.c. Ordförande i Storch & Storch Aktiebolag och KEBRIS AB. Vice ordförande i Axel Johnson Aktiebolag och Axfood Aktiebolag. Ledamot i Nordstjernan Aktiebolag, Investment AB Öresund, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Marcus Storch är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Caroline Berg (1968) Föreslagen styrelseledamot B.A. från Middlebury College i USA. Ordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Ledamot i AxFast AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Axstores AB, Åhléns AB, Filippa K Group AB, Handelshögskolans i Stockholm Advisory Board och SOS Barnbyar. Caroline Berg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Christer Åberg (1966) Föreslagen styrelseledamot Marknadsekonom IHM samt utbildning inom Unilever. Ledamot i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB. Verkställande direktör för Orkla Confectionery & Snacks. Christer Åberg är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Bilaga 2 Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning m m Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2014. De fyra största aktieägarna ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen med ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till: årsstämmans ordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, revisor, och riktlinjer för utseende av valberedning m m. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.