Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Sammanträdesdatum 2013-06-05 Kommunstyrelsen Ks 72 2013-207 Räddningstjänsten Östra Skaraborg: årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg Bakgrund Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2012. Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2013-05-23. Handling Årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens 13/13. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Sammanträdesdatum 2013-06-05 Kommunstyrelsen Ks 73 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg: årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg. Bakgrund Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har upprättat årsredovisning för 2012. Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2013-05-23. Handling Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg. Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 8/13. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg PROTOKOLL Nr 1/2013 1 (2) 2013-02-25 Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid 2013-02-25 Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell Sjölund Karlsborgs kommun Carl Löfgren Arbetsförmedlingen Tomas Rosenlundh Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Protokollsutdrag ur protokoll 1/2013 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 1 Sammanträdet öppnas Roland Wanner hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. 2 Val av justerare Till protokollsjusterare utsågs Linnéa Hultmark. Beslutsfrågor: 8 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 2013 Berättelsen föredrogs med fokus på det resultat som gjorts under verksamhetsåret 2012. 42 individer fick arbete efter någon av förbundets aktiviteter under 2012 och utifrån dessa 42 har en socioekonomisk analys genomförts. Denna analys är baserat på Ingvar Nilssons kalkyler och visar tydligt den vinst samhället gör redan under år 2. Som jämförelse till denna kalkyl som utgår från generella bedömningar, kan ställas den uppföljning som gjorts av Pay Off 2009 riktat mot målgruppen unga med aktivitetsersättning. Pay Off:s uppföljning och analys utgår till skillnad mot Ingvar Nilsson från specifika individuella Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2013:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Styrelse:Protokollsutdrag verksamhetsberättlese 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg PROTOKOLL Nr 1/2013 2 (2) 2013-02-25 förutsättningar. Den analysen visade att samhället lågt räknat gör en vinst på 250 000 SEK per år och individ när man går från utanförskap till arbete. Den senaste analysen bekräftar samma tendens. Det är ytterst lönsamt för samhället att i tid sätta in resurser. Bilaga till protokollet. Styrelsen beslöt att godkänna 2012 års förvaltnings- och verksamhetsberättelse. Bilaga till protokollet. 11 Sammanträdet avslutas Roland Wanner förklarade sammanträdet för avslutat. Vid protokollet Justerat Tomas Rosenlundh Linnéa Hultmark Roland Wanner Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2013:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Styrelse:Protokollsutdrag verksamhetsberättlese 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 1(12) 2013-02-16 Dnr 2013-0001 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse avseende 2012 års verksamhet Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Totalt har förbundet under verksamhetsåret haft 371 individer i aktiviteter under året. Av dessa har 211 individer avslutats varav 41 gått till arbete med eller utan ekonomiskt stöd, 63 gått till fortsatt rehabilitering och 43 har tagit ett steg närmare arbetsmarknaden genom att idag vara inskriven som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. Underlaget är hämtat från vårt redovisningssystem SUS och visar alltså att både självförsörjningen och anställningsbarheten har ökat i enlighet med de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 4 471 456 SEK. Årets verksamhet lämnade ett resultat på 1 454 839 SEK. Det egna utgående kapitalet vid årsskiftet 2012/2013 blev 4 806 356 SEK. Våra uppdrag under året: Vägen till arbete/studier i samverkan med Sof Norra Skaraborg och Sof Falköping/Tidaholm. Målgrupp: unga med funktionsnedsättning. Ett samarbete över gränserna med individen i centrum. Ett metodutvecklingsprojekt som delfinansierades av ESF. Nyckelord är tid, tillit, respekt och uthållighet. Av 198 ungdomar gick 30 % vidare till arbete eller studier. 30 % till fortsatt rehabilitering. De ungdomar som inte kunde avslutas i uppdraget har fortsatt sin strävan i att nå en arbetsmarknad genom den fortsatta metodutvecklingen i uppdraget Vägen till arbete. Ett samarbete som utvidgats till att våra kommuners omsorgsförvaltningar liksom utbildningsförvaltningen i Skövde blivit delaktiga i uppdraget. Ett uppdrag som fortsätter 2013 med målsättning att 20 % skall gå vidare till arbete. Åtgärdsteam HjoTiBorg med underaktiviteterna SAK, SAR och FYREN. Ett sätt för parterna att samverka lokalt med individen i centrum. Totalt har 129 individer deltagit i verksamheten varav AME i Tibro har haft störst andel aktiva. 42 avslutade under året varav 13 personer gått till arbete, 4 till studier och 13 är inskrivna på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. Take Off. Ett uppdrag att identifiera de ungdomar som idag inte syns i statistiken. Slutmål förbättra samverkan mellan socialförvaltningen och Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 Arbetsförmedlingen så att en metod utvecklas för att tidigt sätta in åtgärder för målgruppen. Ett uppdrag som har sin bas på AME i Tibro men som verkar i de tre kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Resultat: 25 individer har tagit del av resursen. 20 har avslutats varav 5 gått till arbete, 1 till studier, 7 står till arbetsmarknadens förfogande, 2 fortsatt rehabilitering och 1 är sjukskriven. Ungdomarna har blivit sedda även om det fortfarande är mycket som återstår att göra för målgruppen. Möjligheternas kurs på folkhögskolan i Hjo respektive Tidaholm. Uppdraget är förlängt till maj 2013 och parallellt gör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Folkbildningsrådet under våren 2013 en framställan till regeringen att från och med hösten inrätta denna förrehabiliteringsaktivitet permanent i hela landet. Ett kvitto på att en sådan aktivitet behövs för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som med rätt stöd kan återkomma till en arbetsmarknad. I östra Skaraborg har totalt 29 deltagare varit inskrivna i uppdraget. Av dessa 29 har 11 individer gått vidare till handlingsplanssamverkan mellan Af och Fk. 13 individer fortsätter en termin till på aktiviteten för att ge möjligheten att därefter kunna gå vidare till handlingsplanssamverkan. Samverkansteam på Skaraborgs sjukhus ett uppdrag med syfte att i samverkan med sjukskrivningskoordinator och annan personal sprida kunskapen kring försäkringsmedicin och öka kvalitén i läkarintyg. Under 2012 har samarbetet fördjupats då det pågår en spridning till övriga vårdavdelningar. I det arbetet som nu är gjort framkommer en intressant iakttagelse kring jämställdhet i läkarintygen och som kräver vidare analys det finns olikheter beroende av kön på sjukskrivande läkare. Manliga läkare sjukskriver män i högre omfattning än kvinnor och kvinnliga läkare i sjukskriver kvinnor i högre omfattning än män. Vad gäller kvalitén på läkarutlåtande så kan man tydligt se en effekt av insatsen. Efter mätningen sista kvartalet sjönk kvalitén något och efter analys konstaterar man främsta orsaken till det tappet är tillkomsten av nya läkare. Något som uppmärksammats och dessa kommer nu involveras särskilt. Uppdraget sker i samverkan med mellan SKAS och Fk. Uppdraget förlängs ytterligare ett år för att spridningen av uppdraget till andra vårdavdelningar skall kunna slutföras. Allmänt om verksamheten Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg nybildades den 1 januari 2011 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 3 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 Förbundets verksamhet är helt inriktat mot ökad samverkan mellan parterna och att driva metodutvecklingsuppdrag som i sin tur bör implementeras av ägarna om uppdragen varit lyckade. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort inte ersätta nuvarande samarbetsformer utan stödja och fördjupa. Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet stöttar skall: samverkan öka mellan parterna självförsörjningen öka anställningsbarheten öka Med hänvisning till beskrivningen ovan har vi under åren uppnått de allmänt uppsatta målen för verksamheten. Uppföljning Det omgjorda statliga uppföljningssystemet SUS används. Samtliga deltagare i våra aktiviteter är inlagda i systemet per den 31 december 2012. Finansiella mål Det egna kapitalet uppgår till 4 806 356 SEK. Det som styr insatserna förbundet ger bidrag till, är att uppdragen är väl förankrade i organisationerna, att det är kvalité i uppdragen och att intentionen är att det som igångsätts integreras i ordinarie verksamhet efter avslut. Det styr insatserna. Det innebär också att det tar tid att gå från idé till handling, men den tiden gör att uppdragen är väl förankrade i organisationerna och bildar på det sättet en helhet. Ytterligare en återkommande ledstjärna i detta sammanhang är att samverkan måste byggas varje dag och att individen står i centrum. Inte organisationen. Nuvarande inriktningar sträcker sig fram till 2014 och bygger på att komplettera insatserna med ytterligare resurser efter hand. Målet är en balanserad budget över tid. Förbundet har under innevarande år varit delaktig i ett gemensamt ESF-uppdrag över Östra Skaraborg som delfinansierat ett av förbundets insatser och som därmed finansierat delar av vårt metodutvecklingsarbete. Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 4 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 Styrelsen Arbetet i Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg leds av en styrelse. Ordförande är Västra Götalandsregionens ordinarie ledamot och vice ordförande är Försäkringskassans ordinarie ledamot. Kansliet bemannas med en heltidstjänst som ansvarar för att arbetet fortskrider enligt den förbundsordning som förbundet antagit. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Roland Wanner, (Mp), ordförande, Västra Götalandsregionen Torgny Andersson, vice ordförande, Försäkringskassan Claes Jägevall (Fp), Tibro kommun Carl Löfgen, ledamot, Arbetsförmedlingen Ersättare: Katarina Johansson (M), Skövde kommun Catrin Hulmarker, (M), Hjo Kommun Kjell Sjölund (C), Karlsborgs kommun Linnéa Hultmark, (C), Västra Götalandsregionen Louise Ahlgren, Försäkringskassan Revisorer 2012: Deloitte på uppdrag av Försäkringskassan Ulla Götblad, (S), Västra Götalandsregionen Övrigt styrelse: Samordningsförbundets styrelse har under 2012 hållit 4 protokollförda sammanträden. Ordförande Roland Wanner, vice ordförande Torgny Andersson och ledamoten Claes Jägevall har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har hållit 6 protokollförda sammanträden. Representanter från de samverkande myndigheterna i SkövdeHjoTiBorg har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Ingående ledamöter är socialcheferna liksom IFO-cheferna från respektive kommun, en representant från psykiatrin, primärvårdsområdeschefen samt sektionschef från Fk och Af. Beredningsgruppen har under året träffats 6 gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen. Styrelsen, delar av beredningsgruppen, förbundsdirektör samt handläggare i förbundets uppdrag har under året deltagit i ett antal olika konferenser och nätverksträffar. Ekonomiadministrationen utförs av Administrativ Centrum, Västra Götalandsregionen. Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 5 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 Policydokument avseende representation har utarbetats under året. Erfarenheter och slutsatser av verksamheten 2012 I enlighet med de verksamhetsmål förbundet antagit kan sägas att målgruppen som förbundet generellt arbetar med befinner sig i ett utanförskap som är långvarigt. Ofta en sammansatt problematik vilket gör att behovet av att utveckla metoder och arbetssätt för att möta målgruppen är stort. Det är en generell slutsats vi kan dra. Ytterligare en slutsats är komplexiteten med att arbeta mot en arbetsmarknad som ständigt är i rörelse. För våra grupper blir det ytterst tydligt eftersom vi många gånger letar efter ingångsjobb och enklare arbetsuppgifter och dessa arbeten är de första som dras in. Den ständiga rörelsen på arbetsmarknaden visar sig också i omvärldsekonomin den ekonomiska oroligheten som finns i omvärlden påverkar lokalt. Samverkan har ökat, men den måste ständigt återerövras och är en ständigt pågående process. Varje ingående myndighet och ägare till förbundet har ett eget ansvar att prioritera samverkan med individen i centrum. Avslutade aktiviteter under verksamhetsåret: Vägen till arbete - studier i samarbete med ett flertal parter i Östra Skaraborg inom ramen för ett gemensamt ESF-uppdrag. Ett uppdrag med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som paraplyorganisation och med ett antal underaktiviteter där målgruppen är unga med funktionshinder. Ett uppdrag som avslutades den 31 juli 2012. Ett prioriterat insatsområde och metodutvecklingsområde för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Erfarenheterna tas tillvara och vidareutvecklas i uppdraget Vägen till arbete. Take Off HjoTiBorg. Målgruppen är de ungdomar som inte syns i den offentliga statistiken. Uppdraget är att utveckla en metod som startar upp och sätter igång en process hos dessa ungdomar och ger dem redskap att komma igång. Under den tid man träffar ungdomarna hinner man inte ändra på attityd, inställning och tankemönster men ett frö kan sås. Uppdraget är slutfört och framförallt har samverkan mellan AME och socialtjänsten i Tibro och Hjo Kommun vidareutvecklats till något positivt. Erfarenheterna tas tillvara i uppdraget En väg in via AME. Uppstarts- och utredningsteam HjoTiBorg. De samverkande myndigheterna har under året hittat ett sätt att ta samverkan på allvar och skapat en mötesplats i de lokala forum som finns i SAK, SAR och FYREN. Individer med behov av stöd för antingen uppstart alternativt utredning har fått hjälp via de lokala AME. Detta arbetssätt och dessa mötesplatser skall fortsätta kommande år dock utan ekonomiskt stöd från förbundet. Det som saknas i Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 6 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 dessa lokala mötesplatser är främst kontinuiteten från Arbetsförmedlingen som inte fungerat tillfredsställande under året i dessa grupper. Uppdraget vidareutvecklas efter den utredning som gjorts under året där behov av gemensamma utredningsresurser framfördes. Den fortsatta vägen för en individ med behov av stöd från mer än en myndighet, kommer att ske via det nya uppdraget En väg in via AME. Uppdrag 2013 Erfarenheterna från ESF-uppdraget för ungdomar med funktionsnedsättning tas tillvara och vidareutvecklas. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utgör plattformen för arbetet. Det förebyggande arbetet med gymnasiesärskolan i Skövde ingår, samt att tid avsätts i varje enskild kommun för personal från omsorgsförvaltningen så att ett gemensamt synsätt och arbetssätt gentemot gruppen kan bibehållas. En väg in via AME blir förbundets portalprojekt. Erfarenheterna från åtgärdsteamen i HjoTiBorg tas tillvara och från Arbetsförmedlingen tillförs resurser i form av en platsförmedlare vardera till AMA i Skövde och till AME i Tibro. Samverkan mellan parterna skall fördjupas och det behov av utredning och uppstart som återfanns i den utredning som genomfördes under året, ombesörjs av respektive AME i våra fyra kommuner. Möjligheten till köp av tjänst fortsätter. Dessa medel tillförs AME i Tibro som därefter fördelar insatserna. En framgångsfaktor som kortar ledtider. Samverkansteamen fortsätter på Skaraborgs Sjukhus. Ledtiderna har under innevarande år förbättrats radikalt, läkarutlåtande har kvalitetssäkras och uppdraget kan komma att komma fler till del inom VGR. Förstudiemedel för en gemensam ESF ansökan inför nästa programperiod kommer att göras under 2013. Möjligheten för våra ingående kommuner att utreda möjligheten till att införa sociala investeringsfonder erbjuds. Möjligheternas kurs i samverkan mellan folkhögskolan i Hjo och Tidaholm avslutas maj 2013. Därefter bör annan finasiering vara löst. Skövde kommun kommer låta göra en större utredning avseende ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Förbundet delfinansierar. Årets engagemang utdelas till den företagare som visat stort engagemang och vågat ta emot någon ungdom med funktionsnedsättning. En enkel utmärkelse till de som visar vägen och är ett föredöme. Ett initiativ som kommer fortsätta. I anslutning härtill fortsätter vi bearbeta den offentliga sektorn att våga öppna dörren för de individer som har ett annorlunda CV. Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 7 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 Ekonomiskt utfall ammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2012-12-31 elopp i tkr A. Utfall jan-dec 2012 B. Budget jan-dec 2012 C. Avvikelse jan-dec 2012 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2012 G. Utfall jan-dec 2011 Nettokostnad h finansnetto -4 405-7 081 2 676-7 081-5 658 Bidrag 5 860 5 860 0 5 860 5 860 Resultat 1 455-1 221 2 676-1 221 202 Utgående EK 4 806 3 352 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag 2012 Bidrag i kr SOF SkövdeHjoTiBorg Försäkringskassa 1 465 000 Arbetsförmedlingen 1 465 000 Kommun 1 465 000 Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 465 000 Totalt 5 860 000 Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 8 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 Uppföljning av verksamhet och projekt - SOF SkövdeHjoTiBorg Jan-Dec 2012 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikel se Prognos Budget i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2012 helår 2012 2012 2012 2012 1001 Politisk organisation -175-150 -25-150 1010 Gemensamt -667-1 025 358-1 025 2000 Informationsmaterial -26-80 54-80 2010 Utvärdering 0-100 100-100 2020 Kompetensutveckling -76-120 44-120 6000 Unga med aktivitetsersättning -706-850 144-850 7000 Rehab med naturen som kraftkälla -9 0-9 0 7001 Uppstartsresurser -1 328-1 540 212-1 540 7002 Uc Take off -450-650 200-650 7003 Möjligheternas kurs -791-829 38-829 9001 Utredningsuppdrag Östra Skaraborg -250-250 0-250 Tillgänglighet för personer m funktionsnedsättn i Östra 9003 Skaraborg 72 193-121 193 9004 Samverkansteam Skaraborgs sjukhus 0 0 0 0 9005 Samverkansuppdrag 2012 0-1 500 1 500-1 500 9007 Prerehabinsats 0-180 180-180 Totalt -4 406-7 081 2 675 0-7 081 Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 9 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2012 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Budget Utfall Utfall jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2011 Intäkter Övriga intäkter 0,00 4 875,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 4 875,00 0,00 Kostnader Arvoden -102 000,00-118 540,79-102 715,23 Reseersättning -30 000,00-16 587,21-2 197,29 Sociala avgifter -48 000,00-39 450,00-33 169,00 Övriga Personalkostnader -725 000,00-600 744,58-772 184,90 Verksamhetsanknutna kostnader -5 606 000,00-3 461 982,48 Not 1-4 485 950,77 Lokalkostnader -40 000,00-39 075,00-36 000,00 Övriga kostnader -530 000,00-195 076,34 Not 2-251 816,61 Summa Verksamhetens kostnader -7 081 000,00-4 471 456,40-5 684 033,80 RES1 Verksamhetens nettokostnad -7 081 000,00-4 466 581,40-5 684 033,80 Erhållna bidrag från huvudmännen 5 860 000,00 5 860 000,00 5 860 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 64 317,54 29 240,06 Övriga finansiella kostnader 0,00-2 897,00-2 889,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader 5 860 000,00 5 921 420,54 5 886 350,56 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -1 221 000,00 1 454 839,14 202 316,76 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -1 221 000,00 1 454 839,14 202 316,76 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2012 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -2 475 796,12 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader -654 875,86 5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- och konf.kostnader -315 448,00 5549 Verksamhetsanknutna hyrbilskostnad -15 862,00 Summa: -3 461 981,98 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2012 6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning -16 352,00 6419 Övriga förbrukningsinventarier -2 996,80 6451 Kontorsmaterial 0,00 6471 Trycksaker -9 750,00 7212 Tele, mobil -8 986,71 7551 Konsultarvoden spec utredn -68 428,00 7599 Övriga tjänster -49 292,50 7619 Övriga kostnader -39 270,33 Summa: -195 076,34 Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 10 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2012 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Ingående Utgående balans Förändring balans 2012-01-01 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 661 783,06 262 910,48 924 693,54 Likvida medel 1 655 343,25 2 278 870,66 3 934 213,91 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 Summa omsättningstillgångar 5 217 126,31 2 541 781,14 7 758 907,45 SUMMA TILLGÅNGAR 5 217 126,31 2 541 781,14 7 758 907,45 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 351 517,31 0,00 3 351 517,31 Periodens resultat 0,00 1 454 839,14 1 454 839,14 Summa Eget kapital 3 351 517,31 1 454 839,14 4 806 356,45 Skulder Kortfristiga skulder 1 865 609,00 1 086 942,00 2 952 551,00 Summa skulder 1 865 609,00 1 086 942,00 2 952 551,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 5 217 126,31 2 541 781,14 7 758 907,45 NOTER UB dec 2012 Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: Sek 807 361,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 0,00 1669 Andra kortfristiga fordringar: Sek 0,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 48 975,00 1711 Förutbetalda kostnader 4 088,00 1712 Upplupna intäkter 64 269,54 Summa: 924 693,54 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek 3 934 213,91 Summa: 3 934 213,91 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 1 139 928,00 2711 Innehållen personalskatt: Sek 7 579,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 5 852,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 1 799 192,00 Summa: 2 952 551,00 Not 1 Not 2 Not 3 Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 11 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 FINANSIERINGSANALYS 2012-12-31 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Löpande verksamhet Periodens resultat 1 454 839,14 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 454 839,14 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -262 910,48 Kortfristiga skulder 1 086 942,00 Kortfristiga placeringar 0,00 Förändring av rörelsekapital 824 031,52 Investeringar Investeringar Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 278 870,66 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 3 934 213,91 IB Likdvida medel: 1 655 343,25 Summa: 2 278 870,66 Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs överskott: Resultat 2012 1 454 839 SEK Totalt 4 806 356 SEK Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres till det gemensamma förbundet SkövdeHjoTiBorg: Summa 4 806 356 SEK Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 12 (12) 2013-02-06 Dnr 2012 0001 För Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Skövde dag som ovan Roland Wanner, Västra Götalandsregionen Ordförande Torgny Andersson, Försäkringskassan Vice ordförande Carl Löfgren, Arbetsförmedlingen Ledamot Claes Jägevall, Tibro kommun Ledamot Macintosh HD:Users:tomas:Documents:v-ar 2012:Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg:Årsbokslut:F-berättelse 2012.doc