Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare Lars Gezelius och Marianne Wirén Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2006-12-06 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-12/06:2 Inger Kåryd Ordförande Justerare Elof Jonsson Lars Gezelius Marianne Wirén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige 2006-11-27 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2006-12-07 Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen 2006-12-28 Underskrift
NÄRVAROPROTOKOLL 2006-11-27 sid 1(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Siv Hellqvist 1 V Ulla Bengtegård S Britt-Marie Jörgensen Roger Strömberg 1 1 Justerandens signatur
NÄRVAROPROTOKOLL 2006-11-27 sid 2(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Eva Fors 1 M Karl-Göran Karlsson 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M K D C Mona Hellberg- Wikström Lillemor Källqvist 1 Arnold Wilhelmsson 1 1 S Minna Ihanus Jakob Jakobsson 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur
NÄRVAROPROTOKOLL 2006-11-27 sid 3(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén FP Stig Gleisner S M Rose-Marie Persson Toufic Abou-Khalil Kl. 17.10-5-12/06:2 1 1 1 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur
Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare 2006-11-27 Sid 1(2) Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Rune Johansson M Marie Pehrsson M Roger Warolin 1 C Rune Fridén 1 C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Jakob Jakobsson Justerandes signatur
Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare 2006-11-27 Sid 2(2) Närvaro S Christina Engblom S Börje Hernborg S Monica Jäger 1 S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 3 Justerandes signatur
Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 KF 4/06:2 Anmälningar - Ärendebalans per 2006-11-14 Ärendebalans - Socialnämndens beslut 121/2006: Rapportering till länsstyrelsen enl. kap. 16 f-h, socialtjänstlagen (SoL) Bilaga SN-Rapportering
Kommunfullmäktige 2006-11-27 3 KF 5/06:2 KS 125 AU 193 Dnr 115/2006 Dpl 214 Detaljplan för del av Gradgatan, Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i augusti 2006, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd under tiden 29 augusti till 25 september 2006. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande, men skall antas i kommunfullmäktige. Detaljplaneförslaget har tillsänts sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset. Ställningstagande Lantmäteriets och tekniska förvaltningens önskemål om ledningsrätt för befintliga ledningar inom nuvarande Gradgatan skall skrivas in i genomförandebeskrivningen. Utöver detta finns inga kvarstående sakligt motiverade invändningar mot planförslaget. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara. Beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 4 KF 6/06:2 KS 126 AU 194 Dnr 42/2006 Dpl 214 Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:9 m.fl., Vedums tätort antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2006, och kompletterad efter samrådet i augusti 2006 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 102/06, varit utställd under tiden 28 augusti till 25 september 2006. Utställningen har annonserats i dagspressen. Detaljplaneförslaget har varit utställt på biblioteket i Vedum och i plan- och miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset. Sakägare och andra berörda har tillsänts kungörelse om utställningen. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 27 mars till 24 april 2006. De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar och ändringar av planförslaget. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Ställningstagande Planbeskrivningen förtydligas när det gäller ansvaret för trafiksäkerhetsförbättringar i samband med plangenomförandet. Ledningsområdet i gräns mot Vedum 2:115 förlängs fram till den nya industrigatan. Av genomförandebeskrivningen skall framgå att ledningar inom u-område skall säkerställas med ledningsrätt eller servitut. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 5 Beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 6 KF 7/06:2 KS 128 AU 201 Dnr 152/2006 Dpl 424 Försäljning av avstyckning från Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara (Elisgården) Bostadsfastigheten på Elisgården,Vara, har lämnats ut till försäljning genom mäklare. Fastighetsbeteckning: Avstyckning från Vara 22:1 blivande Påskliljan 6 Köpare: Inga-Lill Henriksson och Ulf Persson, Kungsgatan 12, Vara Areal: 2 665 m 2 Köpeskilling: 1 000 000 kr Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 2007-02-23 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga Beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga
Kommunfullmäktige 2006-11-27 7 KF 8/06:2 KS 129 AU 202 Dnr 39/2006 Dpl 424 Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson (c) har lämnat in följande motion: Inom miljö- och byggnadsnämnden pågår verksamhet med att höja statusen på de ca 3 000 enskilda avloppsanläggningarna som finns i vår kommun. De lösningar som finns idag kan verka traditionella och är inte alltid en hållbar lösning för en lång tid framöver. Dagens lösningar kan också innebära stora kostnader för den enskilda fastigheten. Med den här motionen vill vi att det i kommunen initieras ett projekt där andra alternativa och mindre kostsamma lösningar undersöks. Undersökningen har gjorts kring funktionen på minireningsverk och mindre verk där flera hushåll ingår. Hela vår kommun genomkorsas av kanalföretag som samlar upp avlopps- och dräneringsvatten. Det skulle vara intressant att undersöka vilka möjligheter detta kan erbjuda till andra lösningar. Det kan vara anläggande av våtmarker eller annan möjlighet till rening inom ett större avvattningsområde. Detta har hittills kunna ske med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. En ytterligare effekt skulle kunna vara en viss reduktion av N och P i dräneringsvattnet. Centern i Vara kommun föreslår därför Att det startas ett arbete med att undersöka möjligheterna till olika lösningar på efterföljande rening av avloppsvatten, där gemensamhetslösningar kan vara ett alternativ. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till att gemensamma lösningar till rening av avloppsvatten undersöks. Gemensamma anläggningar har oftast möjlighet att ge en bättre rening än enskilda anläggningar tack var en jämnare belastning. När arbetet med att undersöka alternativa lösningar görs, bör det främst fokuseras på kretsloppsanpassade system, d.v.s. återföring av näringsämnen till åkermark. Miljö- och byggnadsnämnden vill understryka att det skall kunna visas att en ny typ av avloppsanläggning uppfyller gällande krav. Tekniska nämnden Före motionssvaret har en diskussion förts med arbetsutskottet för miljö- och byggnadsnämnden och chefstjänsteman från plan- och miljöförvaltningen. Vid dessa diskussioner framkom bl.a. att kommunen presenterar enskilda avloppslösningar på hemsidan. Plan- och miljöförvaltningen har två personer som hjälper till med råd till allmänheten.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 8 Tekniska nämnden anser det angeläget att möjligheten till gemensamma lösningar och ny teknik för rening av avloppsvatten från enskilda fastigheter utreds. Det är också viktigt att det ges information om nya lösningar tillsammans med möjligheten till att ansluta sig till det kommunala nätet. Ett alternativt sätt att lösa avloppsfrågan på landsbygden där tekniska nämnden kan bidra med kunskaper och resurser är anslutning av fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Det är dock viktigt att kommunen inte ikläder sig en konsultroll med et ansvar för dimensionering som detta innebär. Kommunen har reningsverk på 4 orter samt avloppspumpstationer i övriga tätorter. Några av dessa har sammankopplats med överföringsledningar. Det finns möjlighet för enskilda fastigheter att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om fastigheten ligger på rimligt avstånd från de kommunala ledningarna. Nämnden är beredd att komplettera nuvarande stamnät där det finns fastighetsägare som vill ansluta sig. Dessa kompletteringar måste styras av ekonomi och efterfrågan. Vilka ekonomiska villkor och tekniska specifikationer som skall gälla för dessa anslutningar håller på att diskuteras. En inventering över hur våra grannkommuner gjort utförs för närvarande. För att underlätta anslutningen till det kommunala avloppsnätet har nämnden arbetat fram en informationsbroschyr som visar var möjligheten finns att ansluta sig utan allt för stora kostnader. Kostnaderna varierar stort beroende på antal anslutna i samma anslutningspunkt, avstånd till huvudledning, möjlighet till gemensam pumpstation samt terrängförhållanden. Sannolikt borde enstaka fastigheter med avstånd upp till 1 km kunna ansluta sig utan orimliga kostnader. Det är angeläget att nya avloppslösningar tillsammans med information om möjligheten till anslutning till kommunala nätet kommer de landsbygdsboende till del. En beredningsgrupp bör tillsättas som arbetar med frågan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Ingemar Rogbrant (c) tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 9 Beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 10 KF 9/06:2 KS 130 AU 203 Dnr 143/2006 Dpl 101 Kommunfullmäktiges arbetsordning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 9, uppdra åt kommunstyrelsen att lägga förslag på en ny arbetsordning för fullmäktige. Beredning Kanslichefen har reviderat befintlig arbetsordning utifrån den beslutade nämndsorganisationen med bl.a. införande av fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden och propositioner Placering 9. Leif Carlsson yrkar att texten i andra stycket ändras till följande lydelse: Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer - efter samråd med övriga presidiet - placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som skall delta i fullmäktiges sammanträden. I detta yrkande instämmer Sven Månsson, Karl-Gustav Johansson och Gunilla Levén. Yrkandet antas. Yttranderätt 23. K-G Johansson yrkar att ordet sakkunniga stryks. Yrkandet avslås. Interpellationer/frågor 31-32. Gunilla Levén yrkar att det skrivs ut till vilka en interpellation/fråga får ställas enligt kommunallagen. Yrkandet antas. Allmänhetens frågestund 40. Göran Persson yrkar förändring när det gäller allmänhetens frågestund så att presidiet har möjlighet att utforma hur den skall genomföras jämte omflyttning i texten. Yrkandet antas. Fullmäktigeberedningar 42. Helena Johansson yrkar orden vid behov byts mot när. Yrkandet antas jämte omflyttning i texten. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 11 2. Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m. 2007-01-01. Separat bilaga. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) och Sven Månsson (fp) - tillägg i inledningstexten: Med ledamot avses i detta dokument även tjänstgörande ersättare samt att redaktionella ändringar avseende tjänstgörande ersättare görs i dokumentet. - att rubriken Yttranderätt vid sammanträdena ändras och får följande lydelse: Yttranderätt för andra än ledamöter. Leif Carlsson (c) yrkar med instämmande av Sven Månsson (fp) - att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas - demokratiberedning - samhällsbyggnadsberedning Demokratiberedningen ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsberedningen ska vara niomannaberedning. Valberedningen lägger förslag på ledamöter så att det finns representanter från samtliga nämnders presidier. Jan-Erik Wallin (m) yrkar - med instämmande av Månsson och Wirén - återremiss till valberedningen för förslag avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen Mötet ajourneras kl 17.38 Mötet återupptas kl 17.42 Marianne Wirén (s) yrkar att fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglementen för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i inledningstexten och därmed följande redaktionella ändringar i dokumentet. Yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring av rubriken Yttranderätt vid sammanträdena för andra än ledamöter. Wiréns yrkande bifalls.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 12 Ordföranden ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas demokratiberedning och samhällsbyggnadsberedning. Yrkandet bifalls. Ordförande ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att demokratiberedningen skall bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Jan-Erik Wallins återremissyrkande avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen. Återremissyrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägget att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglemente för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Yrkandet bifalls. Kommunfullmäktige antar i övrigt arbetsordningen. Beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ. 2. Kommunfullmäktige remitterar frågan om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen till valberedningen för förslag. 3. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att ta fram reglementen för demokratiberedningen och samhällsbyggnadsberedningen. 4. Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m. 2007-01-01. Bilaga. KFarbetsordning
Kommunfullmäktige 2006-11-27 13 KF 10/06:2 KS 131 AU 204 Dnr 139/2006 Dpl 007 Nytt revisionsreglemente Bakgrund Riksdagen beslutade i maj 2006 om förändringar i kommunallagen med syfte att stärka den kommunala revisionens oberoende och arbetsformer. Bland förändringarna kan nämnas att det skall finnas enbart ordinarie revisorer till ett antal av minst fem samt att lekmannarevisor i kommunens aktiebolag skall biträdas av sakkunniga. Beredning Ett förslag till revisionsreglemente har i sin grund utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting och i tillämpliga delar anpassats till Vara kommun. Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa reglementet för kommunens revisorer med giltighet från den 1 januari 2007. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Följande förändring görs av 7: Revisorernas förslag För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning Förändring För beredning av revisorernas budget svarar fullmäktiges presidium 2. I övrigt fastställer kommunfullmäktige reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007. Bilaga Kommunfullmäktiges handläggning Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) - följande: - 7 får följande lydelse: För beredning av revisorernas reglemente och budget svarar fullmäktiges presidium - 8 får följande lydelse: Respektive huvudman svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 14 - Tillägg av text med följande lydelse: Revisorernas inriktning och arbetssätt bör en gång per mandatperiod utvärderas och prövas tillsammans med extern sakkunnig granskare. Propositioner 7 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. 8 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. Ny text - Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i texten. Wiréns yrkande bifalls. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt revisionsreglementet. Beslut Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007. Bilaga Revisionsreglemente
Kommunfullmäktige 2006-11-27 15 KF 11/06:2 KS 141 Dnr 6/2005 Dpl 001 Benämning socialnämnd Bakgrund I kommunfullmäktiges beslut om nämndsorganisation för perioden 2007 2010 (KF 2006-05-29 37) har socialnämnden fått benämningen omsorgsnämnd. Beredning Socialförvaltningen har nu upplevt att benämningen omsorgsnämnd kan vara vilseledande, då socialnämnden i Vara kommun ansvarar för äldre-, handikappsamt individ- och familjeomsorg. Detta mot bakgrund av att flera kommuner som använder benämningen omsorgsnämnd har delat på ansvaret för de verksamhetsområden som socialnämnden i Vara kommun är ansvarig för. Det förekommer t.ex. att kommuner har en omsorgs- eller vård- och omsorgsnämnd som ansvarar för äldre- och handikappomsorgen samt en socialnämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorgen. I Vara kommun är benämningen socialnämnd ett vedertaget begrepp hos såväl brukare som medarbetare och allmänhet. Socialnämnd bör även fortsättningsvis vara benämningen på den nämnd som ansvarar för handikapp-, äldre- samt individ- och familjeomsorg. Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit att benämningen socialnämnd skall kvarstå. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Sammanträdet ajourneras kl.18.10. Sammanträdet återupptas kl. 18.35
Kommunfullmäktige 2006-11-27 16 KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan 2008-2010 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år 2007. Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till 546 973 tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till 55 mkr. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 12,7 mkr, en förbättring med 2,9 mkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i den strategiska planen och senare reviderats av kommunfullmäktige i årsredovisningen år 2003, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden 2007 2009: Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till 16 000 invånare. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till generella statsbidrag. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 17 Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Sammanfattning Det förbättrade resultatet i förhållande till ram kan i stort härledas till följande förändringar: Ram 2007 Budget 2007 Skillnad Nettokostnader 563 195 570 978-7 783 Interna personalförsäkringar - 21 763-22 010 247 Pensionsutgifter exkl. löneskatt 25 822 26 249-427 Förändring semesterlöneskuld 3 341 3 387-46 Förändring pensionsförmån - 5 387-6 082 695 Avsättning särskild löneskatt - 1 416-1 475 59 Beräknat underskott 5 300 5 300 0 Avskrivningar 34 702 36 588-1 886 Skatteintäkter - 478 405-481 708 3 303 Generella statsbidrag - 156 466-165 120 8 654 Finansiella intäkter - 410-492 82 Finansiella kostnader 21 643 21 716-73 SUMMA 9 844-12 669 2 825 Resultat budget 2007 12 669 Resultat ram 2007 9 845 Differens 2 824 Budgetberedningen Under budgetberedningen den 18 oktober 2006 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar följande dokument gällande budget 2007 och ekonomisk plan för åren 2008-2009: Budget 2007 och plan 2008 2009 (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram Förändrade förutsättningar I och med regeringsskiftet har Sveriges Kommuner och landsting skickat ut nya budgetförutsättningar för åren 2007 2009. Ekonomichefen informerar om de förändringar som kommer att göras i budgetmaterialet. Beräknade löneökningar kommer att höjas, då kommunförbundet i stället för tidigare 3 % per
Kommunfullmäktige 2006-11-27 18 år har räknat med en löneutveckling på 3,8 % 2007, 4,0 % 2008 och 4,1 % 2009--2010, vilket innebär ca 4,5 mkr i ökade kostnader varje år. Dessutom råder ovisshet om vad de nya arvodesreglerna kommer att ge för resultat. Ramjustering görs också mellan kommunstyrelsen och socialnämnden enligt 225. Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har ägt rum den 2 november. Yrkanden/propositioner Driftbudget Partistöd Karl-Gustav Johansson yrkar följande: 38 % av basbeloppet (40 300:-) = 15 314 kr och föreslår följande fördelning: Grundbidrag/parti (7) 10 000:- 70 000:- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000:- 90 000:- Mandatstöd/Mandat (45) 11 750:- 528 750:- 688 750:- samt följande tillägg i texten: Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. Kommunstyrelsen avstyrker yrkandet vad gäller beloppen men tillstyrker tillägg i texten. Nya arvodesregler Jan-Erik Wallin yrkar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvodesregler kommunstyrelsen tillförs 1,2 mkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade kostnader. Yrkandet antas. Arbetsvärdering K-G Johansson yrkar att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr för att användas i samband med pågående arbetsvärderingsmodell. Yrkandet avslås. Elkostnader K-G Johansson yrkar att service-tekniska nämnden skall tillföras begärda 1 500 tkr för ökade elkostnader på fastigheter. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag på 750 tkr. Demografiska förändringar under bildningsnämnden Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson och Jan-Erik Wallin yrkar att det föreslagna uppdraget till bildningsnämnden att göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska förändringar skall tidsbegränsas till den 30 april. Yrkandet antas.
Kommunfullmäktige 2006-11-27 19 Barngruppernas storlek K-G Johansson yrkar bifall till bildningsnämndens begäran om 1 500 tkr till minskning av barngruppernas storlek eller personalförstärkningar. Yrkandet avslås. Skolskjutsar K-G Johansson yrkar att bildningsnämndens begäran om 3 000 tkr till ej påverkbara kostnader skolskjutsar får hänföras till utredningen punkt 15. Yrkandet antas. Extra Gunilla Levén yrkar: Följande utredningar påbörjas omgående så att beslut om ev. genomförande kan fattas under 2007: Genom omfördelning inom kommunens ekonomi, ge möjlighet för föräldrar att stanna hemma med barnen under de första åren. Ge möjlighet till valfrihet för brukarna inom hemtjänstområdet, där de även skall kunna köpa tilläggstjänster. Klargörande av förutsättningarna och aktivt verka för alternativa vårdgivare, t.ex. personalkooperativ. Hur seniorboende kan tillskapas som en integrerad del av det ordinära beståndet. Den tidigare genomföra utredningen om barn med behov av särskilt stöd ges förnyad aktualitet. K-G Johansson vill avvakta med ställningstagandet till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen antar Gunilla Levéns yrkande. Investeringsbudgeten Yrkanden Leif Carlsson yrkar följande förändringar i presenterad investeringsbudget: Ambitionen att följande skall in i investeringsplanen 2007 2009 = totalt 26 500 tkr Levene skola/förskola; 500 tkr 2007, 4 000 tkr 2008, 12 000 tkr 2009 och 4 000 tkr 2010 = 20 500 tkr Nästegårdsbadet (finns ej med i förslaget) 6 000 tkr Finansiering Tkr Projektpengar Levene skola (2007) 500 Byggnation Levene förskola (2007) 4 000 Alternativ uppvärmning Larvs skola (2009) 1 200 Ny- och ombyggnad Torggatan (2009) 5 000 Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) 8 000
Kommunfullmäktige 2006-11-27 20 Utsmyckning yttre miljöer (2009 och 2010) 2 000 Ramökning 5 800 TOTALT 26 500 Karl-Gustav Johansson yrkar följande förändring: Ambitionen att följande skall in i investeringplanen under planperioden = totalt 33 500 tkr. Levene skola; 500 tkr 2007, 8 000 tkr 2008 och 8 000 tkr 2009 = 16 500 tkr Allébadet (i förslaget finns renovering med om 5 730 tkr). Ambitionen att flytta in även liten utbyggnad på 12 mkr och rehab-bassäng 5 000 tkr i planen = 17 000 tkr Finansiering Tkr Projektering Levene skola (2007) 500 Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) 8 000 Kungsgatan ringled Statoil-centrum (2010) 900 Parkering vid Torsgårdsskolan för utebad (2007) 1 500 Ramutökning 22 600 TOTALT 33 500 Ordföranden ställer Leif Carlssons yrkande mot K-G Johanssons och finner att kommunstyrelsen antar Carlssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2006 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Revisorerna 3. Revisorernas budgetram utökas med 45.000 kr till 650.000 kr Kommunfullmäktige förutsätter att den merkostnad om 45.000 kr för förvaltningsrevision av bolagen betalas av respektive bolag. Kommunstyrelsen 4. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 5. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet:
Kommunfullmäktige 2006-11-27 21 Grundbidrag/parti (7) 10 000:- 70 000:- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000:- 90 000:- Mandatstöd/mandat (45) 10 600:- 477 000:- 637 000:- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 6. Kommunstyrelsen tillförs 500 tkr till ökade kostnader för räddningstjänsten. 7. Kommunstyrelsen tillförs 1 000 tkr till kompetens och tillväxt. 8. Kommunstyrelsen tillförs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvoden 1 200 tkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade politikerkostnader. Service-tekniska nämnden 9. Service-tekniska nämnden tillförs 500 tkr till rivning av saneringsfastigheter. 10. Service-tekniska nämnden har begärt 500 tkr för belysningsföreningar på landsbygden 500 tkr. Avslås för att tas av nämndens ackumulerade överskott. 11. Service-tekniska nämnden har begärt 100 tkr för skötsel av nytt område Nedervara. Avslås då skötseln kommer först 2008. 12. Service-tekniska nämnden har begärt 1 500 tkr för ökade elkostnader fastigheter. Bifalles med 750 tkr och resten som sparbeting. 13. Service-tekniska nämnden har begärt 350 tkr för ökade elkostnader gatubelysning. Bifalles med 200 tkr samt begäran om en redovisning av effekterna av driftkostnaderna efter byte till energisnålare armaturer. 14. Service-tekniska nämnden har begärt 410 tkr för ökade elkostnader VA. Avslås då VA-taxan får justeras inkl. kompensation för utökade elkostnader. I övrigt godkänner kommunfullmäktige föreslagen VA-taxa.. Separat bilaga. 15. Service-tekniska nämnden har begärt 45 tkr för vinterväghållning gång- och cykelväg Vara-Levene. Avslås med förslag att nämnden får göra prioriteringar inom sin verksamhet. Bildningsnämnden 16. Kommunfullmäktige uppdrar åt bildningsnämnden att till den 30 april 2007 göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska för-