FÖREDRAGNINGSLISTA 2011-03-16 2011/1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: A1020, Tidpunkt: 14:30-16:30 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll: http://www.med.lu.se/content/download/52736/419836/file/emvstyrprotdec2010.pdf 4. Strategiska resurspengar 2011 (bilaga 1) 5. Fakultetens ekonomiska stimulanspaket (bilaga 2) 6. Bokslutet 2010 (bilaga 4, "Ekonomiskt utfall 2010-12-31") 7. Hantering av positivt resultat 2011 (bilaga 5) 8. EMV:s nya inköpsorganisation (bilaga 3) 9. Övrigt 10. Prefektärenden 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC F10, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 20, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Siw.Medborg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
Förslag av användning av strategiska pengar 2011 Pengar för strategiska satsningar; 792 000:- + 150 000:- (från GU) Förslaget är satsa en större del av summan till sektionerna och en mindre del till doktorandaktivitet och GU samt till prefekt för sammankomster inom Institutionen. Nedan följer mer specifikt förslag på vad satsningen innebär och hur den skall hanteras: Sektioner Immunologi/Metabolism/Neuro/Cell och vävnadsbiologi/ ev Farmakologi 100-150 000:-/sektion Satsningen kommer innebära ett större ansvar för sektionschefen / ställföreträdande sektionschef där denna skall verka för att främja en ökad vetenskaplig samverkan inom sektionen men också mot institutionen. Exempel på punkter som kan relatera till sektionschefsuppdraget inom Institutionen; Tillsammans med prefekt(er) vara vetenskapligt stöd och arbeta strategiskt vid utvärderingar av EMV (typ RQ08) Tillsammans med prefekt(er) skriva äskande av tjänster som ex rekrytering av professur/lektorat vid EMV Tillsammans med prefekt(er) hitta sakkunniga till lektorat/ professur Tillsammans med prefekt(er) vid behov vara med vid intervjuer vid tjänstetillsättningar Tillsammans med prefekt(er) vid strategiska behov ansöka eller äska gemensamma apparaturer Tillsammans med prefekt(er) planera och diskutera lokalbehov (denna fråga ägs inte av institutionen men önskemål kan framföras till BMC) Informationsöverföring av HMS frågor till sektionen (Institutionens HMS kommitté kommer läggas ned) Vetenskapligt förmedla det som hänt i sektionen vid träffar och vad som de tycker skall lyftas i nyhetsbrev mm. Information utåt- strategi Anordna EMV dag (exempelvis där två sektioner samverkar om programmet) Pengarna kan delvis ses som ett intrång för sektionschefens arbete. Sektionen kan också välja olika strategier hur man vill satsa den strategiska pengen som ex satsning på mer administrativ hjälp, apparatur, resestipendier etc. Sektionschefer (ordinarie/ ställföreträdande) kommer tillsammans med institutionens ledningsgrupp att träffas 2 gånger / år för att diskutera strategiska åtgärder och visioner inom EMV. Pengarna kommer att sättas in under sektionschefens kostnadsställe och måste användas under 2011
Doktorander 30 000:- Pengarna skall användas för sammankomster och att bjuda in föreläsare GU 20 000:- för 2 st sommarstipendier 10 000:- x 15 stipendium humanbiologi Prefekten Ca 100 000:- för EMVs jordgubbs- och glögg sammankomst mm Anmärkning: T/A Pengar finns fortfarande kvar från 2010 på T/A kontot, där resterande pengar överförs och kan användas 2011 för liknande aktiviteter.
2011-03-07 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Till forskargruppscheferna Lunds universitet gjorde återigen ett positivt resultat 2010 med 405 Mkr. Av detta står medicinska fakulteten för 102 Mkr, varav vår institution för 16 Mkr. Universitetet är oroade över denna utveckling och trots en budget för 2011 som visar underskott och planer på hur vi skall minska vårt myndighetskapital fram till 2014 så befarar planeringschefen vid LU nya överskott 2011. Vid senaste universitetsstyrelsemötet i februari gav styrelsen planeringschefen i uppdrag att till nästa sammanträde den 15 april ta fram ett skarpt förslag på hur ett positivt överskott i verksamheten för 2011 skall hanteras. Utgångspunkten är att detta kommer att dras tillbaka till fakultets- eller universitetsnivå. Inga beslut är fattade ännu men vi tycker det är viktigt att ni får denna information så snart som möjligt. Efter universitetsstyrelsens sammanträde den 15 april kommer vi att erhålla information om de konkreta förutsättningarna. Nu/i år är det extra viktigt att ni använder de nya pengar ni får för 2011 från grundutbildningen(v-gren 11) och från fakultetsanslaget(v-gren 21). Vår institution har lagt en totalbudget för 2011 som visar ett negativt resultat på ca 8 Mkr. Följer vi detta kommer vår institution inte att drabbas av något positivt resultat som överliggande nivåer tar hand om. Här på kansliet kommer vi att noggrant följa upp era budgetar under året och se till så att ni använder dessa pengar. Vi kommer även att ta upp denna information under samrådsmötet med lärare, 9 mars, och på vårt institutionsstyrelsemöte, 16 mars. För ledningsgruppen Eva Postadress BMC F10, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2011-02-23 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2010-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 16,2 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2010 Postadress BMC F11, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2 EMV:s intäkter har ökat med 25 270 tkr (11,1%) från 227 472 tkr 2009-12 till 252 742 tkr 2010-12. GU har ökat med 6 764 tkr (25,8%). NBMFU ökade med ca 2 Mkr, extra medel för kompetensutveckling ca 1 Mkr och att institutionen fördelat ut mindre till lärare vid andra institutioner. FO har ökat med 17 239 tkr (26,4%). Den största ökningen beror på medel till Multipark (strategiskt område) där vi erhöll 9,1 Mkr under 2010. Fakulteten bytte v-gren på medel för forskningsstöd, medfinansiering Linnéprojekt, programområden och nätverk (från v-gren 35 till 21) med ca 6 Mkr och ca 2 Mkr är ökning för lärarlöner och drift. Externa bidrag ökar med 1 267tkr (0,9%). Inkomster per verksamhetsgren 2009 och 2010.
Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har minskat med ca 11 Mkr. 2 Mkr beror på minskade intäkter och resten är ökade periodiseringar och ökade vidarefördelningar. Övriga svenska bidrag har ökat med 6,5Mkr. Wallenberg stiftelsen har ökat med 2,9Mkr. EU-medel har ökat med 1,3Mkr. Finansiering från svenska företag minskar med 1,7Mkr. Externa inkomster grupperat per finansiär 2009 och 2010. EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.
Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2010 till 236 585 tkr jämfört med 221 289 tkr 2009. Det innebär en ökning av kostnaderna med ca 15 296 tkr (6,9%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2009 och 2010 Personalkostnaderna ökar med 7 384 tkr (7,0%). En del av ökningen ligger inom ett par k-ställe som kan bero på ökade personalkostnader vid nyrekrytering. Timarvoden har också ökat. Driften har ökat med 8 468 tkr (14,1%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 520 tkr (1,7%). Lokalkostnaden har minskat med 1 076 tkr (-4,2%). Av den totala hyran betalar forskargrupperna 800 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.
Personalutveckling EMV 2008-2010 5 Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här syns inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. Här syns inte heller utbildningsbidragen. I december 2010 har EMV 37 personer med utbildningsbidrag mot 29 st i december 2009. 2008 2009 2010 Prof/Univlekt 32 32 33 Övriga forskare 47 55 54 Doktorand 25 27 24 T/A personal 60 55 52 Totalt 164 169 163 Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat.
6 Helårsresultat Experimentll medicinsk vetenskap 2010.12.31 Resultat Kapital Tillgångligt belopp 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 314000 INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSK 2 706 5 979 6 259 314001 NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND 222 2 086 7 247 314002 BRAINS DENIZ KIRIK 114 127 10 048 314003 BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSS -79 134 2 829 314004 CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG 226 491 1 166 314005 STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM 146 360 360 314006 MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJ 81 166 1 248 314007 MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDA H 231 48 49 314008 NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE -8-228 -228 314009 CHIP-PROGRAMMET -8-12 666 314011 DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG -129-359 190 314012 NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI, NILS WI 361 753 0 314013 NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD 103 1 964 3 216 314014 LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄL 131-334 1 818 314015 NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN 271 1 579 1 824 314016 KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND 359 1 674 7 402 314017 KÄRLPROGRAMMET 250 478 2 590 314018 BIOGENA AMINER LO PERSSON 480 2 356 2 362 314019 NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG 746 1 714 3 871 314020 ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSL 315 2 043 3 377 314021 LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI H JÖRNTELL 224 1 557 1 738 314022 NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN 19 2 281 15 187 314023 STARKA FORSKNINGSMILJÖER 46 128 1 470 314024 SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN 806 794 3 486 314025 APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON -164 515 3 943 314026 MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM 798 1 095 4 366 314028 BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE -330-55 97 314030 DIABETESPROGRAMMET -17 12 0 314032 KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH -136 887 1 731 314033 ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP -148 0 0 314035 UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNE 128 230 719 314036 UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCK -376 7 3181 314037 MOLEKYLÄR VIROLOGI PATRIK MEDSTRAN -722 467 1 255 314038 MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT -500 96 99 314039 GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI 523 1 227 2 851 314040 MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM -569 542 1 804 314041 ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP 54 684 1 053 314042 LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON 547 1 470 5 300 314043 MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE 451 163 2 957 314045 IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON -452 206 4 493 314047 REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON 542 1 175 1 611 314050 NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG -1 671 106 6 068 314051 ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM -198 136 450 314052 DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP -424 131 2 261 314053 NEUROLUND PATRIK BRUNDIN 214 346 742 314054 TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉ 66 337 5 113 314055 ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSO 275 466 2 762 314056 PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSO 116 645 4 469 314057 KÄRLFYSIOLOGI BENGT-OLOF NILSSON 195 925 1 893 314058 KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD -167 574 6 238 314059 STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA 1 229 1 284 2 943 314060 LINNÉ BAGADILICO -594 1 481 5 359 314061 RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER 182 575 5 326 314062 NEURALA STAMCELLER MALIN PARMAR 797 1 719 4 851 314063 MULTIPARK 7 146 7 146 7 181 314064 DRN JAKOBSSON 910 910 1 883 314066 MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST 0 0 247 314067 LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON 196 196 1 926 314098 ÖVRIGT EMV 551-578 -579 314099 TUMÖRBIOLOGI -11 1 1 314783 BIOIMPLANTATFORSKNING L-M BJURSTEN 101 92 94 Summa 16 157 50 991 172 861
Kommentarer 7 K-ställe 314000 Det positiva resultatet på 2,7 Mkr är ett överskott på overheaduttaget (triggern). 1,1 Mkr för grundutbildningen och 1,6 Mkr för forskningen. I kapitalet ligger också ca 1,5 Mkr i overheadkompensation från fakulteten för kv IV och 1,4 Mkr på grundutbildningen. K-ställe 314007 Detta kostnadsställe är nu nollställt. Resultatet beror på att vi nollat ut en del aktiviteter under året. K-ställe 314008 Underskottet har uppkommit efter Shohreh Issazadeh. K-ställe 314063 Det positiva resultatet på 7,1 Mkr beror på att man inte hunnit arbeta upp kostnader i den takt som intäkterna kommit in. Intäkterna under 2010 var 9,1 Mkr. K-ställe 314098 Det negativa kapitalet är efter R. Sundlers och S.Cardells forskargrupper. Underskottet fördelas ut med 500 tkr per år till forskargrupperna enligt beslut. Övriga kostnadsställen Många visar negativa resultat och detta är ett led i att vi skall få ner vårt myndighetskapital. Här har man använt gamla resultatavräknade oh-medel och sina sparade fakultetsmedel. Men samtidigt är det en hel del kostnadsställen som visar positiva resultat. Avslutade k-ställen 314010 Christer Owmans forskargrupp 314033 Anders Aspbergs Forskargrupp 314034 SSF Inflammation 314048 Anders Arners forskargrupp
Balansräkningen 8 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 3 798 tkr. Upplupna intäkter har ökat med 592 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med 33 070 tkr. Detta beror på våra ökade förutbetalda intäkter och årets positiva resultat. Förutbetalda intäkter har ökat med 26 267 tkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 7% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 0% på grundutbildningen. Av myndighetskapitalet ligger ca 3 Mkr på grundutbildningen. 7% av våra kostnader är ca 16,5 Mkr. Forskargrupper som flyttat under 2010 314012 Nils Wierup Flyttar till IKVM 314030 Diabetesprogrammet Flyttar till IKVM Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2010 314783 Bjursten L-M Från IKVM 314066 Karin Lindkvist 314067 Lena Svensson
Sammanfattning 9 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 16,2 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 1,1 Mkr och forskning på ett överskott på 15 Mkr. Grundutbildningen Överskott på overheaduttaget (fördelningsbasen blev större än beräknat) 1,1 Mkr. Forskning De största posterna som bidrar till det positiva resultatet på forskning fakultetsanslag är: Multipark (strategiskt område), här har man inte hunnit arbeta upp kostnader ännu i den takt som intäkterna kommit in under året. 7,1 Mkr. Överskott på overheaduttaget (fördelningsbasen blev större än beräknat) 1,6 Mkr. Byte av v-gren på medel för forskningsstöd, medfinansiering av Linnéprojekt, programområden och nätverk (från v-gren 35 till 21) 4,1 Mkr. Myndighetskapital Institutionen går från 35,1 Mkr till 50.9 Mkr i positivt myndighetskapital. Detta beror främst på positivt resultatet på Multipark (strategiskt område) med 7,1 Mkr, ett positivt resultat på 4,1 Mkr pga att fakulteten bytte v-gren på medel för forskningsstöd, medfinansiering av Linnéprojekt, programområden och nätverk (från v-gren 35 till 21) och ett överskott på overheaduttaget med 2,7 Mkr.