Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist (M) Pamela Hopkins (SD) Henrik Arenvang, förvaltningschef Jessica Andersson, förvaltningsekonom Marta Eriksson, ekonom Irene Eriksson, verksamhetschef förskola Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, nämndsekreterare Pär-Ove Lindqvist Ersättare Anders Persson Justeringens Barn- och utbildningsförvaltningen den 18 december år 2015 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 229-239 Jessica Brogren Ordförande... Linda Svahn Justerare.... Pär-Ove Lindqvist Organ ANSLAG - BEVIS Barn- och utbildningsnämndens 2015-12-14 Datum för anslags uppsättande 2015- - Datum för anslags nedtagande 2015- - Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...
2 ÄRENDEN 229 Tilläggsbelopp förskola 230 Tilläggsbelopp grundskola 231 Prislistor interkommunala verksamheter år 2016 - förskola 232 Bidragslistor fristående huvudman år 2016 - förskola 233 Prislistor interkommunal ersättning år 2016 förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9, fritidshem 234 Bidragslistor fristående huvudman år 2016 fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9 235 Prislistor interkommunal ersättning år 2016 grundskola särskild undervisningsgrupp 236 Pris- och bidragslistor för verksamheter år 2016 särskola 237 Prislistor verksamheter år 2016 kommunala gymnasieskolor 238 Bidragslistor verksamheter år 2016 fristående huvudman gymnasieskola 239 Prislistor interkommunal verksamheter år 2016 idrottsprofil gymnasieskola
3 BUN au 229 Dnr 2015/297 Tilläggsbelopp förskola Barn- och utbildningsnämndens antar förvaltningens fördelning av tilläggsbelopp för förskola vt 2016. Utöver grundbeloppet och efter en individuell bedömning betalas ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever i grund- eller särskola som ska erbjudas modersmålsundervisning. Verksamhetschef Irene Eriksson delger et fördelning inom av tilläggsbelopp inom förskola vårterminen 2016 (p.2015.2247). Verksamhetschef förskola
4 BUN au 230 Dnr 2015/297 Tilläggsbelopp grundskola Barn- och utbildningsnämndens tackar för informationen. Utöver grundbeloppet och efter en individuell bedömning betalas ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever i grund- eller särskola som ska erbjudas modersmålsundervisning. Nämnden har delegerat beslut om tilläggsbelopp till förvaltningschef och et får ta del av fördelning av tilläggsbelopp inom grundskola vårterminen 2016 (p.2015.2248) Verksamhetschef grundskola
5 BUN au 231 Dnr 2015/355 Prislistor interkommunala verksamheter år 2016 - förskola Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa prislista per faktiskt barn och elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016. delger et förslag på prislista år 2016: Verksamhet Per helår Per termin Per månad förskola 98 902 kr 49 451 kr 8 242 kr förskola barn upp till 15,0 h per vecka 49 451 kr 24 726 kr 4 121 kr Bidragen är inklusive löneavtal 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal barn. För 2016 är 1 024 barn budgeterat. Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden fastställer prislista per faktiskt barn och elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016 Verksamhetschef förskola Berörda kommuner
6 BUN au 232 Dnr 2015/354 Bidragslistor fristående huvudman år 2016 - förskola Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa bidragslista per faktiskt barn och elev för fristående huvudman, kalenderår 2016. delger et förslag på bidragslista år 2016: Verksamhet Per helår Per termin Per månad per barn i förskola 103 886 kr 51 943 kr 8 657 kr Kalenderårets budget är fördelad mellan verksamheterna inom barnoch utbildningsnämnden och är grunden för bidragens storlek. Förskolans viktade barn sker likt tidigare år efter vistelsetid och ålder. Bidragsbeloppen innehåller 3 % i administrationsschablon och momskompensation med 6 %. Bidragen är inklusive löneavtal 2016. Skillnad från tidigare år är att vissa delar fördelas per faktiskt barn och vissa delar per viktat barn. Lika villkor mot egna kommunala enheter är utgångspunkten. Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden fastställer bidragsbeloppen för fristående huvudman för kalenderår 2016 för förskola. Verksamhetschef förskola Fristående förskolor - huvudmän med verksamhet för barn som är folkbokförda i Lindesbergs kommun
7 BUN au 233 Dnr 2015/355 Prislistor interkommunal ersättning år 2016 förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9, fritidshem Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa prislista per faktiskt barn och elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016. delger et förslag på prislista år 2016: Verksamhet Totalt bidrag Förskoleklass 61 627 Grundskola 1-3 70 789 Grundskola 4-6 71 074 Grundskola 7-9 97 496 Fritidshem 24 639 Ersättningen är en elevpeng som följer varje folkbokförd elev i Lindesbergs kommun. Detta är ett grundbelopp. Tilläggsbelopp ingår inte. I grundbeloppet ovan ingår personalkostander, skolledning, skolbibliotek, kompetensutveckling, läromedel, korttidsinventarier och läroverktyg. Även kostnader för leasing, försäkring, elev- och hälsovård ingår i bidraget. Prislista 2016 är inklusive nya löner år 2016. Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden fastställer prislista per faktiskt barn och elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016 Verksamhetschef grundskola Berörda kommuner
8 BUN au 234 Dnr 2015/354 Bidragslistor fristående huvudman år 2016 fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9 Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen för fristående huvudman för kalenderår 2016. delger förslag på bidragslista år 2016: Verksamhet Totalt bidrag Förskoleklass 65 353 Grundskola 1-3 75 037 Grundskola 4-6 76 560 Grundskola 7-9 103 346 Fritidshem 26 415 Bidraget är en elevpeng som följer varje folkbokförd elev i Lindesbergs kommun. Detta är ett grundbelopp. Tilläggsbelopp ingår inte. I grundbeloppet ovan ingår personalkostander, skolledning, skolbibliotek, kompetensutveckling, läromedel, korttidsinventarier och läroverktyg. Även kostnader för leasing, försäkring, elev- och hälsovård ingår i bidraget. Bidragslista 2016 är inklusive nya löner år 2016. Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden fastställer bidragslista per faktiskt barn och elev för fristående huvudman, kalenderår 2016 Verksamhetschef grundskola Fristående förskolor - huvudmän med verksamhet för barn som är folkbokförda i Lindesbergs kommun
9 BUN au 235 Dnr 2015/355 Prislistor interkommunal ersättning år 2016 grundskola särskild undervisningsgrupp Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa prislista per faktiskt barn och elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016. delger förslag på prislista år 2016: Verksamhet Per helår Per termin Per månad Tuvan Björkhagaskolan 1-3 342 013 171 006 28 501 Tuvan Björkhagaskolan 4-6 320 039 160 020 26 670 C13 Stadsskogsskolan 7-9 346 104 173 052 28 842 Prislista 2016 är inklusive nya löner år 2016 Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden fastställer prislista per faktiskt barn och elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016 Verksamhetschef grundskola Berörda kommuner
10 BUN au 236 Dnr 2015/355, 2015/354 Pris- och bidragslistor för verksamheter år 2016 särskola Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa Prislista per elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016. Bidrag till fristående huvudman har även en momsschablon på 6 %. delger förslag på prislista år 2016: Verksamhet Per helår Per termin Per månad Grundsärskola: Grundsärskola 333 307 kr 166 653 kr 27 776 kr Träningssärskola 429 741 kr 214 871 kr 35 812 kr Gymnasiesärskola: Individuellt program 437 517 kr 218 759 kr 36 460 kr Nationella program fordonsvård och 475 704 kr 237 852 kr 39 642 kr godshantering fastighet, anläggning och 475 704 kr 237 852 kr 39 642 kr byggnation hotell, restaurang och 475 704 kr 237 852 kr 39 642 kr bageri hälsa, vård och omsorg 473 396 kr 236 698 kr 39 450 kr samhälle, natur och språk* 473 396 kr 236 698 kr 39 450 kr * Nya för år 2016 Bidragen är inklusive löneavtal 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever. Inför 2015 är budgetramen justerad med besparingar och satsningar.
11 Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden fastställer prislista per elev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016 samt bidrag till fristående huvudman har även en momsschablon på 6 %. Verksamhetschef grundskola Berörda kommuner Fristående förskolor - huvudmän med verksamhet för barn som är folkbokförda i Lindesbergs kommun
12 BUN au 237 Dnr 2015/355 Prislistor verksamheter år 2016 kommunala gymnasieskolor Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa prislista för kommunala gymnasieskolor år 2016. Ekonom delger förslag på prislista år 2016: Program Total prislista Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, 89 371 pedagogiskt arbete Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad 99 361 El och energiprogrammet, elteknik 111 123 Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik 88 221 Estetiska programmet, musik 117 498 Estetiska programmet, estetik och media 101 584 Fordons och transportprogrammet, personbil 102 776 Fordons och transportprogrammet, lastbil och 111 969 mobila maskiner Fordons och transportprogrammet, transport 127 631 Humanistiska programmet, språk 92 010 Introduktionsprogrammen 137 706 Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök och 105 976 servering Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap 89 083 Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och 89 083 samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap 90 527 Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, 90 527 information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet, 91 077 beteendevetenskap Teknikprogrammet, teknikvetenskap 115 021 Teknikprogrammet, informations- och medieteknik 115 021 Vård och omsorgsprogrammet 92 137 I övrig kostnad ingår undervisning, personalkostander, arbetslivsorientering, kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, leasingkostnader, datorer och maskiner som ingår i undervisning, skolbibliotek, elev- och hälsovård, och kortidsinventarier mm.
13 Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Idrottsprofil tillkommer på ovanstående belopp. Samverkansavtal med Örebro kommun finns. Verksamhetschef gymnasieskola Berörda kommuner
14 BUN au 238 Dnr 2015/354 Bidragslistor verksamheter år 2016 fristående huvudman gymnasieskola Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa bidragslista för ersättning till fristående huvudman kalenderår 2016 för idrottsprofil på gymnasieskola. Ekonom delger förslag på bidragslista år 2016: Program Total bidragslista Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, 88 413 pedagogiskt arbete Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad 99 320 El och energiprogrammet, elteknik 112 160 Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik 87 159 Estetiska programmet, musik 119 117 Estetiska programmet, estetik och media 101 740 Fordons och transportprogrammet, personbil 103 040 Fordons och transportprogrammet, lastbil och 113 080 mobila maskiner Fordons och transportprogrammet, transport 130 180 Humanistiska programmet, språk 91 290 Introduktionsprogrammen 141 181 Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök 106 540 och servering Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap 88 090 Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap 88 090 och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet, 89 670 samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, 89 670 information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet, 90 160 beteendevetenskap Teknikprogrammet, teknikvetenskap 116 412 Teknikprogrammet, informations- och 116 412 medieteknik Vård och omsorgsprogrammet 91 430
15 I övrig kostnad ingår undervisning, personalkostnader, arbetslivsorientering, kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, leasingkostnader, datorer och maskiner som ingår i undervisning, skolbibliotek, elev- och hälsovård, och kortidsinventarier mm. Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Idrottsprofil tillkommer på ovanstående belopp. Samverkansavtal med Örebro kommun finns. Verksamhetschef gymnasieskola Fristående förskolor - huvudmän med verksamhet för barn som är folkbokförda i Lindesbergs kommun
16 BUN au 239 Dnr 2015/355 Prislistor interkommunal verksamheter år 2016 idrottsprofil gymnasieskola Barn- och utbildningsnämndens föreslår att nämnden beslutar att fastställa prislista för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016 gällande idrottsprofil på gymnasieskola. Arbetsutskottet delges prislista per gymnasieelev för interkommunal ersättning mellan kommuner för kalenderår 2016: Verksamhet Per helår Per termin Fotboll, handboll, rytmisk gymnastik 16 500 kr 8 250 kr och volleyboll Övriga idrotter 10 000 kr 5 000 kr Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet. Föreslagna belopp innebär oförändrad interkommunal ersättning per elev och helår från 2015. Verksamhetschef gymnasieskola Berörda kommuner