Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj Mattsson (S) Mussa Selim (S) Solveig Ullholm (S) Jan Andersén (S) Salima Daidan (V) Dennis Haglund (MP) Sara Ejnell Svensson (M) Angelica Bielinski (M) Bengt Cederlund (M) Kent Almkvist (C) ersätter (KD) Siv Kriewitz (S) Maj-Britt Elmvik (FP) Tallat Abdel Malak (S) Alexander Myllyharju (S) Carina Bergman (S) Lena Johansson Peter Göthblad Inger Israelsson Christina Christiansson Yvonne Dahl Helena Mårdstam Marie Uls Marianne Brattberg Ordförande, 1:e vice ordförande, Förvaltningschef Utvecklingsledare Hållbart samhälle, 55 Ekonomichef Ekonom Områdeschef Områdeschef Områdeschef Sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen 2013-06-24, kl 16.00 55-62 Underskrifter Sekreterare Marianne Brattberg/Kristina Rynvall Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerande Bengt Cederlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: 2013-06-25. Datum för anslags nedtagande: 2013-07-17 Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen
On 55 Dnr: 2013/131 Information folkhälsoarbetet. Information om folkhälsoarbetet samt redovisning av välfärdsredovisningen, Peter Göthblad, utvecklingsledare, Hållbart samhälle. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
On 56 Dnr: 2013/12 Budgetrapport maj 2013. Rapportering till kommunstyrelsen skall lämnas efter mars, juni, augusti och oktober. Rapportering till omsorgsnämnden sker varje månad fr.o.m. februari, juli undantagen. Samtliga rapporter utgör en sammanfattning av områden/ enheters bedömningar och utvärderingar av verksamheternas ekonomi och prestationer samt stabens bedömning av nämndsanslagens utveckling. Det prognostiserade resultatet efter april är följande: Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut 2011 2012 rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2012 ÄO, nämnd -5 606-710 0 400 400 700 ÄO, enheter 6 702-183 -5 000-4 125-2 000-3 725 Biståndsenhet 1 395 63 0-200 -1 100-300 Summa ÄO 2 491-830 -5 000-3 925-2 700-3 325 0 0 0 0 0 Funktionsh., nämnd -1 866-2 124-8 400-8 500-8 100-8 000 Funktionsh., enheter -3 211-1 114-2 000-3 000-3 635-3 195 Biståndsenhet -363-4 743 0 0-300 2 000 Summa Funktionsh. -5 440-7 981-10 400-11 500-12 035-9 195 0 0 0 0 0 Förv.ledning 1 179 629 300 300 400 400 Nämnd -210 18 0 0 0 0 Summa -1 980-8 164-15 100-15 125-14 335-12 120 0 0 0 0 0 Förvaltningens bedömning Summa -1 980-8 164-15 100-15 125-14 335-12 120 0 0 0 0 0 Totalt visar rapporten ett underskott på 12 120 tkr mot budget, det är en förbättring mot föregående månad med 2 215 tkr. Äldreomsorgens enheter visar ett sämre resultat medan Biståndsenheten visar ett bättre. Det finns många osäkerhetsfaktorer, som kan påverka resultatet och som är svåra att bedöma efter endast fyra månader. Hittills har endast en marginell ökning av beviljade timmar inom hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans och boendestöd skett och kostnaderna beräknas hållas inom ram. Nämndsanslagen har inget utrymme för ökat antal ärenden och/eller utökat antal timmar. Omsorgsnämnden beslutade vid behandlingen av marsrapporten att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med 8 500 tkr för köpta platser inom OFF, med 1 600 tkr för ökade kostnader för tekniska hjälpmedel, med 1 800 tkr för ökade kostnader för nattpatrullsverksamheten och med 2 000 tkr för boendestöd.
Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med prövningen av tilläggsanslaget för köpta platser inom omsorg för funktionshindrade. Övriga framställningar gällande driftsbudgeten avslogs. De åtgärder som vidtas med anledning av kravet på effektivisering/besparing kommer endast ge marginell effekt i år. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomikontoret
On 57 Dnr: 2011/141 Reviderad MRP - budget 2014. Omsorgsnämndens totala budgetram uppgår till drygt 808 mkr. Ramen har tillförts 3,3 mkr till Äldreomsorgen i enlighet med behovsmodellen. Emellertid har en ny beräkning gjorts med anledning av faktisk demografisk utveckling för 2012. Antalet äldre beräknades öka under 2012 men de minskade faktiskt, detta innebär att prognosen framöver även justeras neråt. För åren 2012 2013 har Omsorgsnämndens ram tillförts 5 504 tkr för mycket. För 2014 beräknas åter antalet äldre öka, vilket innebär ett tillskott med 2 887 tkr. Nämndens budgetram kan komma att justeras neråt med 2 617 tkr. I investeringsplanen finns 15 100 tkr upptaget 2014. Ett nytt verksamhetssystem beräknas tas i drift och är beräknat till 7 500 tkr. Emellertid kommer investeringen inte att bli så stor utan en del läggs på årliga licenskostnader, vilket medför att ramen kan räknas ner med 5 500 tkr. Anslagen för utbyte av larm har utökats från 500 tkr per år till 1 000 tkr. Nämndens beslutade besparingar 2013 får helårseffekt 2014, vilket innebär att kvarvarande obalanser motsvarar ca 7 000 tkr. Omsorgsnämndens totala behov av ytterligare medel är för 2014 22 550 tkr. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta och överlämna framtaget förslag till reviderad MRP/Budget 2014 till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomikontoret
On 58 Dnr: 2013/44 Handlingsplan Mest sjuka äldre. Hösten 2011 gav Västra Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvårdsutskott i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för åldersgruppen 65 år och äldre med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Planen skulle, enligt direktiven, tas fram i bred samverkan med regionens olika aktörer samt med den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Vidare skulle arbetet synkroniseras med övriga utredningar med bäring på äldre samt den kommande överenskommelsen (Regeringsbeslut: S2012/8765/FST) mellan regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Arbetet med att ta fram planen har skett i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och länssjukvård genom vårdsamverkansgrupperingarna i länet. Vårdsamverkan Fyrbodal för vår delregions del. Representanter för de äldre har deltagit med synpunkter i fokusgrupper, workshops och pensionärsträffar. Arbetet har efterhand förankrats i närvårdssamverkans- och ledningsgrupper och kontinuerligt stämts av i en partssammansatt styrgrupp. Mycket av innehållet i planen stämmar väl överens med verksamhetsplan för Vårdsamverkan Fyrbodal 2012-2015. Planen är antagen inom VG-regionen men saknar formell förankring hos de 49 kommunerna, även om planen varit föremål för remissomgång i de fem vårdsamverkansarenorna, där samtliga kommuner finns representerade, direkt eller indirekt. Ett gemensamt antagande av planen är en av förutsättningarna för att länets kommuner och VG-regionen skall få ta del av de statliga stimulansmedel som kan erhållas utifrån regeringens överenskommelse med SKL (Regeringsbeslut: S2012/8765/FST ). VästKoms kansli har vid genomgång av planen inte funnit, att den på något sätt föreslår förändringar av ansvarsgränser mellan huvudmännen. Ett mål i genomförandeplanen har diskuterats då kommunföreträdare oroat sig för om detta skulle medförda krav på vårdplanering och hemtagande dygnet runt. Det område och mål som avses är: 2:2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg Mål: Dygnet runt verksamhet i samverkan kommun, primärvård och öppen specialiserad vård. Indikator: Undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar
VästKoms direktör, Dan Gustafsson, förtydligar dock att det inte handlar om att förändra den vårdplaneringsprocess som är reglerad i lag och fastställd i länsgemensamma rutiner för samordnad vårdplanering. VästKoms styrelse beslutade den 18 december 2012 att rekommendera de 49 kommunerna i länet att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen. Detta som en grund för samarbetet mellan huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för gruppen Mest sjuka äldre samt att därigenom ge kommunerna i länet möjlighet att söka de statliga stimulansmedel som kan erhållas under 2013 i enlighet med det nationella avtalet mellan regeringen och SKL. Handlingsplanen i sin helhet. http://www.vgregion.se/upload/regionkanslierna/hsa/rapporter%20a- %C3%B6/HPL%20%C3%A4ldre%20slutversion,%20121002.pdf Beslut Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom Västra Götalandsregionens handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. VästKom
On 59 Dnr: 2013/130 Vägledande bestämmelser myndighetsutövning enligt SoL. Förslag till nya vägledande bestämmelser för myndighetsutövning enligt SoL, har tagits fram. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till förändrade Vägledande bestämmelser för myndighetsutövning enligt SoL.
On 60 Dnr: 2013/14 Delegationsanmälningar. Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden 2013-05-01 2013-05-31. Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden 2013-05-01 2013-05-31. Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden 2013-05-01 2013-05-31. Anmäldes SAS anmälan till Socialstyrelsen Lex Sarah under tiden 2013-05-01 2013-05-31. Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut enligt Lag om Bostadsanpassningsbidrag. Beslutet expedieras till
On 61 Dnr. 2013/13 Meddelanden. Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden 2013-05-30--. Beslut i kommunfullmäktige 2013-05-27, Diarienr:2013/105, Budgetuppföljning per den 31 mars. Beslut i kommunstyrelsen 2013-06-12, Diarienr: 2012/445, Införande av bemanningsenheter.
On 62 Övrigt Information om sjuksköterskesituationen inför sommaren. Information, Lex Sarah-anmälningar. Information om temadag, Den ljusnande framtid är vår 28 oktober 2013 i Stadshusets sessionssal. Ordförande tackar för samarbetet det gångna halvåret och önskar alla en trevlig sommar. Oppositionen tackar ordförande för samarbetet under våren och önskar alla en trevlig sommar.