VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 16 oktober 2014 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren kommunhuset, Vingåker Stefan Granetin Westin Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Ärende: Val av justerare Godkännande av dagordning 1. Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 2. Delegationsärenden 3. Delgivningar 4. Övriga frågor VÄLKOMMEN! Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 34 E-post: bou@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-16 87 BoU 69 Dnr 97/2014 041 Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av ramen med 7 mkr för år 2015 och i flerårsplanen. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsramen för 2015-2017 med 600 tkr per år, som kommunfullmäktige beslutat. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 70 att i flerårsplanen medge en årlig uppräkning av löner med 2,9 % samt uppräkning av hyror med 2 % per år under planperioden 2015-2017. Fullmäktige beslutade vidare om förändrad resursfördelningsmodell med koppling till demografi tillämpas vid tilldelning av budgetramar från och med 2015 samt att 3 miljoner från den demografiska reserven flyttas till kostnadsställe 0062 resurs kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt möte 2014-09-17 fått en muntlig genomgång av budget 2015-2017. Ärendet är samverkat med arbetstagarorganisationerna 2014-10-16. Avseende stödresurser är behoven långt större än nuvarande budget. Resurserna till nyanländas modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och deras elevvård (skolsköterska och kurator) behöver öka. Resurserna behöver också ökas till elever med särskilt stöd. Förskolan behöver speciallärare/specialpedagog. Det behövs minst 3,7 mkr för dessa insatser. Den budgetram som resursfördelningsmodellen tilldelar gymnasieskolan år 2015 saknar i utgångsläget cirka 3,3 mkr i programkostnader eftersom utgångsläget är nuvarande budget för 2014 och där prognostiseras en negativ budgetavvikelse på cirka 3,0 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2014-10-15 Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VK101S v1.0 060208, TJUTäskandeökadBudgetramM (4).doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2014-10-15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (4) Behov av utökad ram Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av ramen med 7 miljoner för år 2015 och i flerårsplanen. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsplanen för 2015-2017 med 600 tkr per år, som kommunfullmäktige beslutat. Sammanfattning Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen har nu klargjort sitt behov av ökade resurser. Följande områden är aktuella: - Avseende stödresurser är behoven är långt större än nuvarande budget. Resurserna till nyanländas modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och deras elevvård (skolsköterska och kurator) behöver öka. Förskolan behöver speciallärare/specialpedagog. 3,7 mkr. - Gymnasieskolan. 3,3 mkr Utöver detta konstateras ett trendbrott inom förskolan, 92 % av barnen i åldern 1-5 år finns inom förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, även omsorgstiden har ökat. Täckning behövs för kostnader knutna till lokalförändringarna på Hansjö/Vidåker. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 34 E-post: bou@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Gymnasium I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för gymnasieundervisning på andra orter; både i kommunala och hos privata utförare. Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av stödplatser inom gymnasiet och IP-programmet som finns i kommunens regi. De asylsökande som går gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket. 2 (4) Gymnasiebudgeten har tidigare år räknats upp med 2 %. Budgeten per elev var under vårterminen 2014 trots det för låg men under höstterminen sjönk kostnaden per elev. Anledningen till detta beror på de val av program som eleverna gör. De praktiska programmen är dyrare än de teoretiska därav pendlar snittkostnaden per elev från termin till termin. I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasieskolan som resursfördelningsmodellen genererar. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till gymnasieskolan inför budgetåret 2015. Budget tkr (tkr) 2015 2016 2017 Total budget gymnasiet 33 068 33 574 33 489 enl. resursfördelning Varav: Budget gymnasieprogram 28 724 29 230 29 145 Resebidrag och 724 724 724 inackordering Resor kollektivtrafik 1 758 1 758 1 758 Stödplatser 1 072 1 072 1 072 IP-programmet 612 612 612 Övriga adm kostnader 178 178 178 Snittkostnad/elev i gymnasieprogram under 2014 Snittkostnad per elev 2015 2016 2017 (Tkr) VT 52 777 HT 48 583 ÅR 101 360 Prishöjning 2 % 103 387 105 455 107 564
Budgetbehov (tkr) 2015 2016 2017 3 (4) Budget gymnasieprogram 28 724 29 230 29 145 enl. resursfördelningssystem Antal elever 314 320 319 Snittkostnad per elev 103,4 105,5 107,6 Verkliga 32 464 33 746 34 313 gymnasiekostnader Diff budget: 3 740 4 516 5 168 Intäkter 400 400 400 Avsaknad av budget 3 340 4 116 4 768 Slutsats Den budgetram som resursfördelningsmodellen tilldelar gymnasieskolan till 2015 saknar i utgångsläget ca 3,3 mkr i programkostnader eftersom utgångsläget är nuvarande budget för 2014 och där prognostiseras en negativ budgetavvikelse på ca 3,0 mkr. Tilläggsbeloppet är underdimensionerat Tilläggsbelopp ges för undervisning på modersmålet, för studiehandledning på modersmålet, åt elev med fysiskt funktionshinder och för elever i behov av särskild undervisningsgrupp (eller elevassistent), enskild undervisning eller annat extraordinärt stöd i undervisningen. Undervisning på modersmålet och studiehandledning på modersmålet Budgeten för detta och svenska som andra språk har varit i stort oförändrad den senaste tioårsperioden. Sävstaskolan har två heltidstjänster, Hansjö/Vidåker har 1,0 tjänst. Förberedelseklasser finns både på Sävsta och Hansjö/Vidåker. Efter att ha gått i förberedelseklassen det första året är det dags för eleverna att slussas till ordinarie klasser. Många av eleverna är väldigt studiemotiverade, men vi måste ge dem adekvat hjälp för att lyckas. Vi ser ett behov av ytterligare fyra heltidstjänster. Elever med fysiskt funktionshinder Denna grupp kan ses som oförändrad över tid. Elever i behov av särskilt stöd eller särskild undervisningsgrupp Eleverna med diagnoser har ökat kraftigt, speciellt ADHD. Vi behöver budget för de särskilda undervisningsgrupperna Alva och Äpplet och gruppen på Sävsta.
Undervisningssituationen Det finns stora problem med studieron på våra skolor, från förskoleklass och uppåt i åldrarna. Här behöver vi samarbeta skolornas personal, elever och föräldrar. Sävstaskolan har under 2014 beviljats 900 tkr för att möjliggöra inrättande av en särskild undervisningsgrupp utifrån denna problematik. Övriga skolor har lyft motsvarande problem i några av sina klasser. Vi har gjort en kraftig satsning på tidsenligt lärande i form av digitala lärverktyg (ipads). Dessa ger ökade möjligheter att hjälpa barn i behov av alternativa lärverktyg och underlättar även övrig inlärning, men om pedagogerna inte har möjlighet att skapa studiero i klassrummen kan eleverna istället använda dem negativt till andra aktiviteter än de avsedda på lektionerna. Nu behöver vi en kraftsamling för att skapa arbetsro och studiemotivation i de grupper där annat klimat råder. Behoven i detta avseende sträcker sig tyvärr långt längre än vad budgetramen tillåter. 4 (4) Slutsats En rimlig bedömning är att utöver 3,3 miljoner till gymnasieskolan, behövs minst 3,7 miljoner till tilläggsresurser och stödinsatser på de områden som här redovisats. Investeringsplan 2015-2017 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 600 tkr 600 tkr 600 tkr VINGÅKERS KOMMUN Marita Skog Kommunschef
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-16 88 BoU 70 Delegationsärenden Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut. Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut, 2014-10-16 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT På denna blankett förtecknas beslut som fattas på delegation från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och vidaredelegation från förvaltningschefen. På blanketten förtecknas alla beslut som är markerade med D i delegationsordningen. Nu gällande delegationsordning är fastställd i BUN den 25 augusti 2011 65 att gälla fr o m 25 augusti 2011. Den och vidaredelegationer från förvaltningschefen som gäller tillsvidare återfinns på BUFs Intranät under BoU-kansliet fr o m 110829. Även tillfälliga vidaredelegationer anslås där. Ifylld blankett sänds till Registrator, BUF, månadsvis. Rektorsområde/avdelning: Barn- och utbildningskansliet Delegat (beslutande delegats nr och namn): 2 Förvaltningschef Avser tiden till och med 2014-10-16 2014 297 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140901-141231 298 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140801-299 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140819-300 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140801-301 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140828-302 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140827-303 2.1.5 2014-09-10 Tidsbegränsad anställning 140904-304 2.1.5 2014-09-11 Tidsbegränsad anställning 140814-141031 305 2.1.5 2014-09-11 Tidsbegränsad anställning 140910-306 2.1.5 2014-09-11 Tidsbegränsad anställning 140819-141031 307 2.1.5 2014-09-11 Tidsbegränsad anställning 140812-308 2.1.5 2014-09-11 Tidsbegränsad anställning 140801-309 3.1 2014-09-18 Körschema skolskjutsar Läsåret 14/15 310 2.1.5 2014-09-19 Tidsbegränsad anställning 140818-141031 311 2.1.5 2014-09-22 Tidsbegränsad anställning 140901-141130 312 2.1.5 2014-09-29 Tidsbegränsad anställning 140916-313 2.1.2 2014-09-30 Tillsvidare anställning 2014-10-01 314 2.1.5 2014-10-01 Tidsbegränsad anställning 140901-315 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140926-316 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140925-317 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140812-318 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140904-
319 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140929-320 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140911-321 2.1.5 2014-10-02 Tidsbegränsad anställning 140926-322 2.1.5 2014-10-06 Tidsbegränsad anställning 140929-323 2.1.5 2014-10-06 Tidsbegränsad anställning 140902-324 6.1 2014-10-06 Yttrande till förvaltningsrätten angående skolskjuts 325 2.1.2 2014-10-07 Tillsvidare anställning 2014-08-12 326 2.1.5 2014-10-07 Tidsbegränsad anställning 140821-327 2.1.5 2014-10-07 Tidsbegränsad anställning 140905-328 2.1.5 2014-10-07 Tidsbegränsad anställning 140925-329 2.1.5 2014-10-08 Tidsbegränsad anställning 140901-141128 330 2.1.5 2014-10-08 Tidsbegränsad anställning 140902-141128 331 2.1.2 2014-10-08 Tillsvidare anställning 2014-08-12 332 2.1.5 2014-10-08 Tidsbegränsad anställning 140915-333 2.1.5 2014-10-08 Tidsbegränsad anställning 140919-334 2.1.2 2014-10-09 Tillsvidare anställning 2014-10-15 335 2.1.2 2014-10-09 Tillsvidare anställning 2014-10-15 336 6.1 2014-10-10 Yttrande till förvaltningsrätten angående beslut om bidragsbelopp 337 2.1.5 2014-10-10 Tidsbegränsad anställning 140905-
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-16 89 Dnr 148/2014 047 BoU 71 Dnr 33/2014 042 Delgivningar Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Statsbidrag för höstlovskola 2014 Vingåkers kommun har beviljats statsbidrag för att elever i årskurs 9 grundskolan ska få gå i höstlovsskola. Eleverna ges under denna vecka extra undervisning för att de ska få möjlighet att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Statsbidraget är 1 000 kronor/elev. Ekonomirapport januari-juli 2014 Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15, 146, att uppdra till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. Kommunstyrelsen beslutade även att fortsättningsvis ge en generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter samt att lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande