KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssa1en, Rådhuset Id 13:15-17:40. Ajournering kl 14:40-15:00. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) Ersättare x Jan-Erik Abrahamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) x Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson Jinunie Andersson (M) Tjänstemän x Peter Persson, fårvaltningschef, 24-52 x Susanne Andersen, ekonom, 24-28 x UlfBernmark, VA-ingenjör, 24-40 x Thomas Dahlbom, drift- och fiitidschef, 45-46 x Patrik Hellsberg, VA-chef, 24-40 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 42-44 x Jonas Johansson, gatuingenjör, 24-38 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 24-28 x Marika Wennberg, utredningsingenjör, 24-40 x Daniel Camenell, praktikant, 24-38 x Gertrud Persson, sekreterare, 24-52 ~~~~~~~=~~=:!!!. 24-52 /tf >\, ~(j bj '}-- ~~~r Z~i4- ;,;/, "PI/L/il" elf - akanss n StlgNygren./ eissoy---- Justering av protokollet har tillkämlagivits på kommtmens ansla{stavla i Rådhuset 2013-03-05
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 Innehållsförteckning 24-52 24 Ändring i föredragningslistan 2013.11.301 25 Fastställa bokslut 2012 2013.78.041 26 Organisation av och plan för intern kontroll inom TN:s ansvarsområde 2012, avrapportering 2012.176.301 27 Revidering av internkontrollmål2013 2012.1368.301 28 Tekniska nämndens mål 2013 2012.1463.301 29 Information om enskilda vägar år 2012 som beviljats kommunalt vägunderhåll eller där vägunderhållet har upphört 2013.197.318 30 Begäran om belysning på cykelbana mellan Svängsta och Asanun 2013.48.317 31 Ställningstagande ang återställningskostnader fcir asfaltsåterställning vid kompletterande tomrörsfcirläggning 2012.1422.311 32 V äg till kallbadhuset 2013.204.311 33 Begäran om asfalt på väg 20436 2012.1386.317 34 Tillgänglighetsanpassning av Tärnö byväg 2012.1269.311 35 Borttagning av motorfordonstrafikförbud gäller genomfart Norra Stillerydsvägen- Rosendalsvägen, väg 558 2013.159.511 36 Taxestatistik 2001-2012 VA 2013.209.346 37 VA-policy för Karlsharnns kommun 2011.1229.349 38 Principer och konsekvenser för V A-utbyggnad i Karlshamns kommun 2013.212.349 39 Karlshamns skärgårdsprogram kommunalt V A till Tärnö i Hällaryds skärgård 2011.280.346 40 Begäran om inrättande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i VekerUInI Klaven 2012.1521.341 41 Information om anmälningar 2012 2012.29.352 42 Nybyggnad Ge-väg Storgatan i AsarUlll 2012.438.312 43 Kungörelsen om granskning detaljplan för del av fastigheten Smörblomman 10m fl Karlshamns kommun, Blekinge län 2013.31.009 44 Trafiksituationen Korpadalsvägen- Tegelbruksvägen 2013.125.512 45 Nedläggning av Djurängens verksamhet 2012.1009.814 46 Inköp av grönytetraktor 2013.256.819 47 Förstudie förbättringar kontor och omklädning i Tubbaryd 2012.1402.299 48 Inköp av nätverksutrustning 2013.259.009 49 Förvaltningschefen informerar 2013.11.301 50 Skrivelser 51 Delegationer ~ 52 Beslutsuppföljning.i L-" / {j/ L N 2013.56.301
KARLSHAMNS KOMMUN Telmiska nämnden PROTOKOLL 3(31) 2013-02-27 TN 24 2013.11.301 Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa föredragningslistan. Sammanfattning Inköp av nätverksutrustning läggs till Inköp av grönytetraktor läggs till
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 25 2013.78.041 Fastställa bokslut 2012 Tekniska nämndens beslut att fastställa bokslut får år 2012 att godkänna uppföljning av nämndens mål 2012 Sammanfattning Tekniska nämnden redovisar för samtliga verksamheter exklusive V A ett underskott om l 300 tkr jämfört med budget. Den främsta anledningen till underskottet är att vinterväghållningen blev kostsam under årets sista månader. Det akuta fastighetsunderhållet blev högre än budgeterat vilket delvis beror på att en förrådsbyggnad i anslutning till Norrevångskolan eldhäijats och återuppbyggts. VA-enhetens bokslut visar plus 65 tkr jämfort med budget. Verksamheten Sternölaboratoret har flyttats från VA-verksamheten och ligger som en enhet under förvaltningsledning kansli. En del akuta reparationer har utförts på Sternö avloppsreningsverk. Förebyggande underhållsarbete på ledningsnätet har prioriterats och processlinje 2 är utbyggd på Sternö avloppsreningsverk. Uppföljning av nämndens verksamhetsmål2012 redovisas, 77 % är helt uppfyllda, 18 % delvis uppfyllda och 5 % är inte uppfyllda. Beslutsunderlag Bokslut 2012 Sammanställning tekniska nämndens mål 2012 Protokollet ska sidekas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström VA-chef Patrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom IT -chef J ens Clemedtsson StädchefPelle Karlsson Kostekonom Gunilla Lane Enhetschef Diana Sjöström Enhetschef Elisabet Henningor Enhetschef Siri Ekberg erj?;, / Skorstensfejarmästare Lars St-~
Tekniska nämnden Ansvarsområden 2012 Förvaltningsledning och kansli för SHBF Trafik Sternölaboratoriet Tubbaryd förråd Gator, vägar, parkering Dataservice Kostservice Driftservice Fastighetsförvaltning, Markförvaltning, Produktionsskog Städservice Sotningstjänst Vatten- och avloppsverksamhet
".-" " ' _, 0.0 "",..,.",."".. Tekniska nämnden exkl VA... verksamhet Driftredovisning 2011 2012; 2012 avvikelse: Summa intäkter -'''''' - _...,,,,.,_ "', '"e'_", " _,... _,.,.. _."~,, <"",_,,~"" _'0 ".u _, _,."",.,", ".. ~,,'....;............ 281 055 292798 284980! Personalkostnader --109857-116471 -117827 1 356: " '_"0' ".,,,._.,'._"" '. _'o ',,' _.,' '" ""'".,'""...,"'"_, Ovrig-akostnader- ~ "...,. "." - 0 '''_'_", ' -167497-176387. -165902-10485;,.,,_.H_"", u, "." ',,,,,' ""~'''' _ w,,"_,,_,",, ".... "... --.",.. ".,.".~.._.. _.,.,n_",,,_ i Kapitalkostnader -61 671-60 917-60 928 11 ''''.~~_''o,,_._. """,.",.,.,._,._". _"_".,,..,_., '_.h '" -. -"..,,-~,-,,,... "-"".'-- "" -,-, "..,..". ".'"",._"", "'... "-.~"."",.....,._-_..."_. _... _,.. ".. _.,_ --,,-n"', _0'0._... _.,~'",,_._,_,_ ~ ",_. " Summa kostnader 339 025-353 775-344 657-9 118.", Summa nettokostnader -57 970-60 977-1 300 '",~,,_.. _""O ",,,,,_.,,,''''_'.,,,,,'._ -.,,,~ m'_d', _"'. '..".,,. ",,,. ",.. -'0< _.._.._...,._,.",,' Bokslut 2011 innehåller inte verksamheten Sternölaboratoriet, vilken är utflyttad från VA-verksamheten 2012.
r'---"'~ ---- " ~...,.~~, 'u."_,,_~,_._'". ~"-. Tekniska nämnden exkl VA... verksamhet Driftredovisning per verksamhet 'Verksamhetsredovisning, 'tkr. Intäkter' Kostnader Nettokostnad i Nettobudget, Avvikelse,_.~,_,_.~, \F()rval~nill~sl~dnin~, kansli'. 5 780-7864 -2084-2010:.. -,----- - _'"_'o_o _._._ 'Teknisk nämnd O -545-545 -578, -.. --.-.-,,-,... -.-_.-.",- '" c.,,," Trafik 4743-4629,_.....114, 500 -.,-- - - < - Sternölaboratoriet...._.._......, 3 263...... -3309' -46-46 TLJt>t><3ryclf()r~Elcl......_... -2820-827 -758 -... ',,'-,-_._-- ",.._--,_..._. _.. ~."_._"--_.,_.._-_.. Gat()r~.. "'EiQar,p<3r~erill~ -65013-37 342. -35 062. -j'" _. _...,-"",_.,.."'-. -. Dataservice -14294 2110 671 "',- -.----",--,-.-----;,..---,. Kostservice... -72 111 "...,.,._... -9 625-9 885'. ' _~._.. _ ",._. Driftservice 31 061' -35740 "', _., "'_."' _., <"0 "_""...,.......;...... -4679-4876,Fastighe!sför.raltning 106 140-110 366-4226 -3710, _,,. 0".""«'-,,,,,. _"..,..,... _._,.,_.", I'v'1clrki'ör,r<3ltllinQ 3596-2328, -1 853 LFlr()duktionssk()g... 3033 '524',-.,.".! Städservice 22927-2023 "~'"...--_...,... ~-..,-.,,~.~. _..,_~()tllillgsyeinst. Summa,,- 3701'._,.,--,...,..,... _".. 292798: -5924.,...- -2509-24950. -3701' -353775 O. ".. ~---", - -60977-2532' -"-_.,.. ",... _.. _ ",,1..,,-- O -59677-74 33-386 O -69.. " -~'. -2280 1439 260,., '...,..- 197 62 509 O -1 300'
,m~._" _, _" _, o, o"._._ _,.~",,~,,~, _ ~., '. VA-verksamhet Driftredovisning... : B~l<slut~()~~ILJt$~~~~t;I?I:'<f~et- 2011 2012 2012 avvikelse,""...... _._.,.- Summa intäkter 70497 65193 67345-2152 _ "., _...,,." - _,." - "'-"0,.,._".~.".".,..,~,,,,.,,,.,...,",..."".,' _... -"'-~,-"".. Personalkostnader -15429 _._.". _.. ~,,_ : Övriga kostnader!kapitalk;~tnader"... " ;... """"--"-,""-""'-,.,'""..,,. -, "...,-..,,._...,,~',-. -13566-13603 37: m", _._,. _ --.,-" O>'-""~ '_"_" '''_''' "'i -43170-40211,,"-_,,~ -41 126' 915-13005 -11 351-12616: 1 265 -,. _., -",....,',..... _... _...,..,."... -,,,. _. _ ; 0'-...:. _."... " ; "._~ ".,r_.~'" ",.~._. Summa kostnader -71 604-65128 -67345 2217,u._",,~"'''_ u.,_'o ", ~,.,_"",-, ",.i... Summa nettokostnader -,1 107 o 65 Bokslut 2011 innehåller verksamheten Sternölaboratoriet, vilken är utflyttad från VA-verksamheten 2012.
"_"".,, VA-verksamhet Resultaträkning " _,o 0'0,,_~,,,, Resultaträ~~i~g,t"k~"...."....... "" Bokslut Bokslut'...'..._...."'.,.. 2011 2012 ".~,,,,,.",." - 'o - Verksam hetens intäkter Verksamhetens kostnader i,"-.. " '"- _,,,-" ~..,," -'''''' ""-...,,""'.._.,.._... ~... "~-, "'~_"",.w "i'" jl.vs~riy~in~~r,,,"''' "... iverksamhetens nettokostnader ".0.0 _._"". "0.0" _ "".",,_... _ _., "... _ " ~._",,,_",,, (v~ravj~tllf?!:~ls estöran~e E.~ster) 70497 65193-60235; -53669: h".,_. '_._".. _,,.,,' '_'''''''''_.' I -7957-76141 2305391()' :Skatte~...,. '...,," _,_'0 "'0 _ o,"~ _'o 'o i Finansiella intäkter "._"0,_,'"'_''',_"._..._ Finansiella kostnader. Resultat töre extraordinära poster j'''''_'''''.''''''''''''.",",_._ """"_"'_'" "''''" r,'",."" "'o. "'",,,.,_. e""",..,...,.,", """".. "". Extraordinära intäkter," ~ _",... r" '.'" Extraordinära kostnader, " _,_ I o O' 131 10-3543 -3855-1107.,--..--" '" 65 O O O) O.. -,,,-.,._-_._,,. - -... _.,......_... ARETS RESULTAT -1107 65...,... _... _,,_._. ". H""",'"",",,. '",,'," ~,_,_,., _,,_,,_vo_o _
Tekniska nämnden Ekonomiskt utfall 2012 Underskott på vinterväghållning Höga kostnader för akut underhåll och skador (brand i förråd vid Norrevångskolan) Minskade bergintäkter från Schweden Splitt Kostnaderna för data- och telekommunikation har minskat Plus på personalkostnader p.g.a. minskade kostnader för semesterlöneskuld, vakant projektledare inom Fastighetsservice och vakant IT -chef del av året Lägre intäkter för vatten och avlopp än budgeterat
Tekniska nämnden Arets verksamhet 20'12 Snö- och halkbekämpningen var kostsam i slutet av året 1,8 mnkr i extra anslag till beläggningar Antalet datorer har de senaste två åren nästan fördubblats Kostservice tilldelades utmärkelsen "Arets arbetsplats 2012" Inköp av ekologiska livsmedel har ökat till 130/0 Driftservice har infört nytt kontrollsystem för fastighetsskötsel Större investeringsprojekt inom Fastighetsservice ex Asarums Bildningscenter, Prästslättens förskola och Osterslättsskolans idrottshall ~~~.
Tekniska nämnden Arets verksamhet 2012 Städservice vann Sverigefinalen i "Arets städare" Sotningstjänsten har anställt en skorstensfejartekniker Långasjöns vattenverk och Ringamåla vattenverk är i stort behov av upprustning Processlinje 2 utbyggd på Sternö avloppsreningsverk Ny VA-plan håller på att tas fram Mörrums avloppsrenin!gsverk läggs ner och ersätts av överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk Arbetet med förebyggande underhållsarbete på ledningsnätet prioriteras
'" h,.,,h,_,_. ",_._,,,_.,,,,, ~_' Tekniska nämnden Nettoinvesteringar 2012 + KB 2013 (-,....,_.,- "",,--_... ~. ',".,.., -.", Nettobudgef NettoinvesteringBudgetavvikelse.........- 2()12!... 2()12... 2012 2013 TN exkl VA-verksamhet -94 184-74 173 20 011-11 038,-,. 'c, '.'~ ' ",.,_ " "'" "" _,,_ '.'.,_o,. 0<'_ -, _'"" "~,,. -. ". -~--,. - '" VA-verksam het -19145 12535-18929 KB
,,.~ "0,_ _"" _-'" ' "jr,n",,,,., "'",. _".,.",~,,_, d,, -_..,,",,,. o _<" o-o _'."'_ "" Tekniska nämnden exkl VA... verksamhet Kompletteringsbudget investeringar 2013.._",.-,,_.u. '~''',.,_.~" _,._.. _."._., '''',. o-o" " _ " O",'~,.., -,," NeUobudget Nettoinv Budgetavv KB Projekt 2012. 2012,--'2012' 2013' Nr; :"1001 GatLlavdelningm askiner7io;:don'" -3493, :335'6'--1-3'7. -'':(0:2 ' l' ""c,,,,...,......,.-..., :e',...,.,... -.....,,1003 c Städmaskiner -150-255 -105-100.:2, 'f13s' MiljÖåtgärder'rLlbf)aryd...,... -599-165 434-434 3' J<j 150 Osterslä1:tsskolan idrottshall -3700. -3052, 648: -648, "t 153'ÄS'arum s -syidnings'center'.-37 068, -38 662-1594, 1594'5' r1174vårdprogramväggas'koianahus,... -550' ' '-'-0' 550, -550'6' "11'83 iviidötlus,brand-'oct'lfirrs'j<rav -2031'~f130 " '961 "~901 7,"t18i'PrästsTätterlsfÖrskofa"""'" ~TÖ704i -8013-':2 691,-':150:8; "" "f196cångasjöniis VÄ' -2 500: -478.2"Ö23-2023 9.. "...,... "...-...-... _.... : 1197. Tärnö VA -2200-1 645, 555', -555. 10 '130:2 T Ak;:oksf)ron, gata'....,.... -2300: -124;. 2177', -... -20S!" --_._ -2177 11'.. ' 56-56, 12 "13060mhygg'nadÖvergångsstäile.,....J';.,...,.,... '.,...,...,... -...'...,...,... ",1308. GeM-vägnät, utbyggnad...,..,,...,.,...,.,.. "...,.. : 131 O' Utredning trafikmiljö Asarum "1'318 SOktryckargatan...,...," J<j320Torge(omb'yggllad.........- ~322No;:räinfarten, cirkulation* )02"101' Voterj~9~~~~~rn.~å h.~~~at ~1 09. Datautrustning datakootor "2110 Enheilig 1'('pla1:tform'" '. '24Ö2.Utrus i:r1i ngkostverksamher" \... '"'''''' "._.,," " _,,,.h,, O" ""' " 'e""_"_,_.",,_.".-_., _, ~_" _"., "" ""., :~ Kallb.adhus väg, gcjta )(XXX Kallbadhus VA-Iedning, fastighet XXXXFordonSoiningstjiinsT... ~...,...,...,...,..., -3550, -... " _. '0 """""- _ ' -j. -3300.' ",,,.,,--'" -,,,~,,, -3440, -205\ -700,, -605' -64! -5330 o -200' -114.. "-3100," oc -1 156! ",,:. "... _., _.1 "... -825' ~84i41'" -62 739. 110,., 3095' 572 541. 5330 86 363 3100:'. '332: -110 13, 1 600 14-572 15... "" ",,.. '-",. -541. 16-200 17-86 18-363 19-3100 -332. -700',,... ) -325' 23[ -207 24 '22002: -11 038
Tekniska nämnden exkl VA-verksamhet Kompletteringsbudget investeringar 2013 1. Inköp av flak till lvecon 2. Många städmaskiner är från början av 90-talet och börjar gå sönder 3. Förbättring av ventilation i Tubbaryd verkstad pågår 4. Renovering av Österslättsskolans idrottshall pågår 5. Byggnation av Asarums Bildningscenter pågår 6. Vårdprogram Väggaskolan A-hus ej påbörjat 7. Två miljöhus påbörjades inte 2012 i awaktan på bygglov och två skall färdigställas 8. Justeringar i byggnationen av Prästslättens förskola 9. Långasjönäs VA är påbörjat och markförlagdaledningar kommer att färdigställas 2013 10. Ledningsarbeten på Tärnö pågår 11. Akroksbron byggs på fabrik och levereras under våren 2013. 12. Trafiksäkerhet vid övergångsställe Korpadalsvägen pågår 13. Det återstår ca en tredjedel av arbetet med hela sträckningen av Knutsbergsvägen 14. Detaljplaneändring 2013 (200 tkr) och 2014 (100 tkr) med byggnation 2015 (4 595 tkr) 15. Boktryckargatans detaljplanearbete och byggnation 16. Projektering av Torgets ombyggnad pågår 17. Planprocess2013 (200 tkr) och byggnation 2014 (5130 tkr) 18. Voteringssystem Rådhussal pågår 19. Uppgradering av Core switch gällande intern nättrafik och internet till 10GB 20. Införande av enhetlig IT-plattform 21. Investeringsmedlen är upphandlade och utrustningen har försenad leverans 22. Utgifter för att anlägga väg till Karlshamns Kallbadhus 23. Utgifter för att tillhandahålla erforderlig VA-anslutning till Karlshamns Kallbadhus 24. Sotningstjänsten har behov aven skåpbil till verksamheten (finansiering balanskonto)
._ _._,_,'.' w _. " '.0.0, _ _D VA-verksamhet Kompletteringsbudget investeringar 2013 _._---------- --.~---.---------,-.'- --. Nettobudget Nettoinvestering! Budgetavvikelse "" "","" -.,.,-...-._."..-... - 2012-- - -2012-2012:KB 2013 Nr Prole kt....._ "... "" - ",",.,,..".. ".. _...,-""''',_,." 'j' 1006 VA-verk maskiner -250:. ~.,!76 74-74 l' 1520!A.tg.rc::lerdric-k;':V<:itte~...-- -2250i -2104 146'..... 1530iÄtgärder avlopp... -4843i -3424 1419 0.0, ' ~3526! 1540-rVA~utbygg~ad...---..........._.---.....,.. _._,.. +.,......,,, '<n,",.,"'_._., _0"," _,_,, ~ _., O-O" 2865,,,.,,,' -2865 4 '"""".'------"--.'", '",... 1541' Mörrums avloppsreningsverk -7441 7 096, -7096.. 1542-AkröksbrönVÄ.......-- "500 493: 1543VA Tärnö. ~6602 7 1 i... 54"!~~icjöEi~!~~Er~f:1 l~y~e2?..._ u_.' ",,_.-,,--- -235. O' 235-235..._......,,,...- '... "... _--_._. "' '''_'''_''_''_'0 8 Summa' -19045-6718 12327-18929,. - '0'- _,_._~.". 1. Inköp av ny servicebil 2013 som blir dyrare än budget 2. Eftersatta åtgärder dricksvatten och slutförande av skyddsdamm vid vattentäkten 3. Eftersatta åtgärder avlopp bl.a. relining 4. Fortsatt VA-utbyggnad enligt VA-plan 2013 5. Överföringsledning, enligt TN 157 2012, projektering och delfinansiering av ledning 6. Arbetet försenat p.g.a. tillverkningstiden på bron samt väderförhållandena 7. Tärnö ingår som etapp 2 i utbyggnaden av VA till Hällaryds skärgård och medel saknas 2013 8. Arbetet försenat och avser utföras 2013
Tekniska nämnden Kompletteringsbudget drift 2013 Kostnadsökningar nya uppdrag 900 tkr Okade kostnader för nnattransporter p.g.a. högre miljökrav på transportfordon 400 tkr Uteblivna bergintäkter Schweden Splitt 800 tkr Avkastningskrav Produktionsskog 458 tkr
Tekniska nämndens mål 2012 (beslut 2011-11-30), bokslut Verksamhetsrnått Mått Beskrivning Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt 1 Personal Resursanvändning mäts i årsarbetare. Redovisas vid nästa sammanträde. Sjukfrånvaron, korttid dgr/anställd. Sjukfrånvaron, långtid dgr/anställd. Antalet tv-anställningar st varav heltid i %. GenomsnittliQ sysselsättninqsqrad i %. 2 Ekonomi Budgetawikelse driftredovisning i tkr. -1 300 tkr IElvesteringar, budgetawikelse i tkr. +20011 tkr Oka kunskapen om de ekonomiska Delvis uppfyllt förutsättningarna för nämndens verksamheter. Arbetet pågår. 3 Demokrati Gemensamma presidiemöten. Helt uppfyllt Kontaktpolitiker samtliga enheter. Ej uppfyllt Studiebesök i verksamheten. Helt uppfyllt Föreningsdialog. Helt uppfyllt 4 Arbetsmiljö Arbetsmiljö- och hälsofrågor är stående punkter på Helt uppfyllt samtliga APT. 5 Miljöledningssystem Fastställda miljömål efterlevs. Ej uppfyllt Inväntar uppdaterat HUT-program. 6 Beslutsuppföljning Aterrapportering har skett enligt anvisad tidplan. Helt uppfyllt 7 Intern kontroll Beslut om vad som ska ingå i den interna Uppföljning av den interna kontrollen rapporteras i kontrollen beslutas senast i februari varje samband med del- och helårsbokslut. verksamhetsår. S Verksamhetsmål (sammanfattning) Se nedan. Aterrapporteras vid delårsbokslut samt årsbokslut. l
Politiska mål Arets verksamhetsmål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt Nämnden Nämnden ska ha god kunskap om Ledamöterna ska ges möjlighet till Delvis uppfyllt nämndens politikområden samt kunskapshöjning baserad på önskemål och nämndens roll i den kommunala behov. organisationen. Dialog och samråd med intressenter och Delvis uppfyllt allmänhet ska vara ett viktigt led i ärendeberedningen. Beakta gällande policydokument och politiska program i beredningen. I samband med nämndens sammanträden ska berörda handläggare/föredragande stärka nämndens omvärldsbevakning genom information om viktiga händelser, lagstiftning och lägesrapporter om måluppfyllelse som rör nämndens politikområden. Politiker utvärderar fortsätter under 2012. Områden som ska utvärderas identifieras av nämnden. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Ej uppfyllt 2
Politiska mål Arets verksamhetsmål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt Väghållning Arbetet ska inriktas på att skapa säkra Fortsatt arbete med besiktning av broar och Delvis uppfyllt gator och vägar. tunnlar ska ske. Arbetet dokumenteras. Arbetet pågår med besiktning och Eventuell åtgärdsplan tas fram med stöd av renoveringar. dokumentationen. Arbete enligt underhållsplan för gator och vägar (på kort och lång sikt) fortsätter 2011. Gator och vägar ska snöröjas då snödjupet är ca 10 cm. Snöröjningen ska om möjligt vara klar senast 8 timmar efter snöfallets slut. Helt uppfyllt Delvis uppfyllt Snöröjningen är inte klar inom utsatt tidsram, grusningen har blivit 40% snabbare. GC-vägarna ska snöröjas då snödjupet är ca 3 Helt uppfyllt cm. Huvudvägar och de mest trafikerade GCvägarna ska ha högsta prioritet. Översyn av allmän belysning ska fortsätta med fokus på strategiska platser enligt definition i belysningspolicyn. Hänsyn ska tas till ny teknik. Utbyggnad av GC-vägar ska ske enligt nämndens prioriteringslista. Tillgänglighet Inventering av definierade huvudstråk ska fortsätta. Strategiska övergångsställen ska trafiksäkras och vara tillgänglighetsanpassade. Helt uppfyllt Delvis uppfyllt Viss planering pågår i samband med nya projekt. Helt uppfyllt Arbete pågår i enlighet med inventering. Helt uppfyllt 3
Gatuenheten ska så långt möjligt hålla gator, vägar och hårdgjorda ytor fria från oönskad vegetation. Infarter och genomfartsleder prioprioriteras. Delvis uppfyllt Politiska mål Arets verksamhetsmål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt Trafikmyndigheten Arbetet ska inriktas på att skapa en hög Trafiksäkerhet och tillgänglighet ska beaktas Helt uppfyllt trafiksäkerhet och tillgänglighet för alla vid planering, nybyggnad, om- och tillbyggnad. trafikanter. Samverkan ska ske med gatuenheten och stadsmiljöavdelningen. Hänsyn tas till kollektivtrafikens behov vid trafikplanering. Handläggning av ärenden ska ske snabbt och effektivt. Parkeringsövervakningen ska vara ändamålsenlig och effektiv. Helt uppfyllt Helt uppfyllt 4
Politiska mål Arets verksamhets mål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt VA Det dricksvatten som erbjuds Vattenprover ska tas enligt uppgjort Helt uppfyllt kommuninvånarna ska hålla god kvalitet kontrollprogram. samt produceras under hög säkerhet. Arbetet med att förse samtliga vattentäkter, Helt uppfyllt Verksamheten ska arbeta för en minskad ordinarie och reserv, med skyddsområden ska miljöpåverkan. fortsätta. Verka för utökade verksamhetsområden Vi ska verka för att verksamhetsområdena för Helt uppfyllt på landsbygden. vatten och avlopp utökas. Störningar och avbrott som drabbar konsumenten ska minimeras genom att VAenheten arbetar systematiskt med underhållet efter intemt uppsatta mer detaljerade mål. Laboratoriets ackreditering ska behållas. Uppföljning av avloppsreningen ska ske enligt kontrollprogram. En sammanställning av utsläppen ska redovisas årligen. Vid oönskade utsläpp till avloppsnätet ska utredning göras och källor spåras med omedelbar verkan. Utflödet av bräddvatten ska minskas och källaröversvämningar förebyggas. Information ska lämnas till allmänheten om vad som inte får spolas ner i systemet. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt 5
Politiska mål Utfall Dataservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Hög driftsäkerhet ska upprätthållas vad Tillgängligheten ska vara 99 'Ya. Helt uppfyllt gäller datasystemen i det administrativa nätet samt telesystemet. Enheten ska erbjuda specialistkompetens Helt uppfyllt inom verksamhetsområdet. Samordningsfördelar ska sökas. Kompetensutveckla personalen enligt Helt uppfyllt utbildningsplan. Beredskap ska upprätthållas dygnet runt vad gäller centrala system. Logg ska föras över driftstopp. Bibehålla eller sänka samtalskostnader för telefoni. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Bibehålla eller sänka kostnader för inköp av Ej uppfyllt pe och bärbara datorer. Kostnadema har ökat då antalet mobil- Gemensamt autentiseringssystem mot Delvis uppfyllt abonnemang ökat vårdsystemen infört senast under 2012. Har fortfarande markant under 2012. problem kvar med Mobility Guard. Verka för samordning av data- och telesystem med offentliga organisationer i länet avseende drift, underhåll och support. Verka för lägre kostnader i länet med gemensamma upphandlingar och prisförfrågningar. Helt uppfyllt Helt uppfyllt 6
Politiska mål Utfall Kostservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Hög servicegrad gentemot a) 75% av måltiderna ska näringsberäknas. a) Helt uppfyllt uppdragsgivare och kunder samt god b) Skolluncherna ska motsvara ca 33 % av 100% skola och matkvalitet. dagens energi- och näringsbehov. Måltider äldreomsorg. på förskolorna ska motsvara ca 75 %. b) Måltiderna inom Måltider inom särskilt boende ska motsvara förskolorna är inte 100 %. näringsberäknade. Egenkontroll av livsmedelskvalitet och kökshygien ska genomföras årligen enligt livsmedelslagens krav. Laboratoriekontroll ska uppfyllas till 100 % och alla insända livsmedelsprov ska vara med godkänt resultat. Helt uppfyllt Dialog ska föras med uppdragsgivarna minst Helt uppfyllt en gång per halvår. Matråd ska genomföras en gång per halvår inom samtliga verksamheter. 100 % av personalen ska årligen genomgå Helt uppfyllt kompetensutveckling (EU-projekt). Kostservice arbetar för ökat användande av ekologiska produkter enligt beslut i KF. Kostservice siktar på 25% användande av ekologiska/krav- och MSC-märkta produkter men det krävs en ökning av budgeten för att detta ska kunna genomföras. Delvis uppfyllt 13% användande av ekologiska/krav och MSC-märkta produkter. Byte av utrustning ska följa beslutad Helt uppfyllt utbytesplan. Energi- och miljöpåverkan ska minska. Arbeta aktivt för hållbar utveckling genom att minska svinnet, säsongsanpassa matsedlarna samt minska köttkonsumtionen. 7
Politiska mål Utfall Driftservice Arets verksamhetsrnål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Hög servicegrad gentemot Göra uppföljning på checklista Helt uppfyllt uppdragsgivare och brukare. (fastighetsskötsel) minst tre gånger per år och efter årets slut ha utfört 90 % av åtgärdspunkterna. Distribuera dagligvaror till bidragsberättigade Helt uppfyllt inom hemtjänstens verksamhetsområde. Ansvara för och utveckla kommunens larmanläggningar, passersystem och bevakningstjänster. Bereda plats för meningsfull sysselsättning för personer i arbetsmarknadsåtgärder. Helt uppfyllt Helt uppfyllt 8
Politiska mål Utfall Fastighetsservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt God effektivitet ska upprätthållas vad Underhållssyner ska göras årligen. Helt uppfyllt gäller drift och underhåll av de kommunala fastigheterna. Byggnader som används för verksamheter Helt uppfyllt ska ha en sådan standard att en god Hög servicenivå ska upprätthållas arbetsmiljö, god tillgänglighet och sundhet gentemot de beställare som bedriver föreligger. verksamhet i lokaler som förvaltas av tekniska nämnden. Lagreglerade påbud i form av tillgänglighet, Helt uppfyllt energideklaration, radon, brand, risker med mera ska genomföras. Driftskostnaderna med tonvikt på energi ska bearbetas och minst två energieffektiviseringsprojekt ska genomföras. Helt uppfyllt System för presentation av energistatistik ska Helt uppfyllt utvecklas. Under 2012 ska arbetet med hållbar utveckling i enheten förtydligas. Helt uppfyllt 9
Politiska mål Utfall Städservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Utföra kvalificerad städning efter kundens Göra kvalitetskontroller inom städservice Helt uppfyllt önskemål. verksamhetsområde enligt en variant av INSTA 800 (Nordisk kvalitetsstandard). Medverka vid projektering/ombyggnad av nya och befintliga lokaler. Bättre resursutnyttjande av befintliga maskiner. Öka antalet utbildad personal till 92 % av samtliga tillsvidareanställda samt bibehålla kunskapen genom kontinuerlig intern fortbildning. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt 10
Politiska mål Utfall Sotningsenheten Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Verksamheten ska hålla rengöringsfrister Samtliga brandskyddskontroller ska Helt uppfyllt samt utföra brandskyddskontroll enligt protokollföras. lagen om skydd mot olyckor. Behörig personal för att utföra Delvis uppfyllt Verksamheten ska vara självfinansierad. brandskyddskontroller ska rekryteras. Det saknas 0,5 skorstensfejartekniker för att hålla intervallerna av brandskyddskontroller. Personal ska kompetensutvecklas. Avgiftsfinansieringsgraden ska vara 100 %. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Miljöaspekter avseende fordonsbränsle och kemikalier ska utredas och rapporteras till nämnd. Ej uppfyllt Verksamheten ska bidra till hållbar utveckling. Delvis uppfyllt 11
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 26 2012.176.301 Organisation av och plan för intern kontroll inom TN:s ansvarsområde 2012, avrapportering Tekniska nämndens beslut att godkänna rapporten Sammanfattning Tekniska nämnden antog 2012-02-23 30 organisation av och plan fdr den interna kontrollen for år 2012. I samband med bokslutet ska en skriftlig rapport lämnas till nämnden om den genomfdrda interna kontrollen. En uppfdljning av intern kontroll per 2012-12-31 redovisas. De flesta av de uppställda målen är helt eller delvis uppfyllda. Bland annat har alla inköp där enstaka fakturor, 722 st, som överstiger 44 tkr granskats fdr att se att inköp och upphandling sker enligt regelverket. Under året salmar 6 % avtal I de fall där inköp har skett utan avtal rör det sig bland annat om akuta insatser samt beställningar av varor och tjänster som kräver specialkunskap. Beslutsunderlag Uppfdljning av intern kontroll per 2012-12-31 Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Presidiet FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo Malmberg Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson
2013-02-15 Tekniska nämnden Intern kontroh 2012 m KARLSHAMN Tekniska nämnden Uppföljning intern kontroll 2012 Att verksamhets malen uppfylls inom nämndens ansvarsomrade - redovisas i 5. Att inköp och ljpphandling sker enligt regelverket. Att momsregler vid biheasing följs. Att det finns en samlad förteckning över verksamheternas leasing avtal. Att andelen försenade betalningar kontrolleras. Att portionsstatistik redovisas. 1
2013-02-16 Tekniska nämnden Uppföljning intern kontroll 2012 Uppföljning av LOU:s och kommunens regelverk vid upphandling Alla inköp där enstaka fakturor överstiger 44 OOOk, har granskats. Resultat: Totalt har 722. verifikationer granskats Under året s.aknar 6 % avta'...... l de fall där inköp har sk'eitt ulan avtal rör det sig bland annat om akuta insatser samt beställningar av varor och tjänilo~,1 som kräver specialkunskap. När det gäller t ex. reserv ~.~ t\i d"lar tillhandahålls de i fi~ra fall enbart av en ~ leverantör.. <ARLSHA"H TeKniska rl21mnden Uppföljning intern kontroll 2012 Uppföljning av LOU:s och kommunens regejverk 'lid upphandling Granskning av samtliga fakturor från en och samma leverantör, där det sammanlagda värdet av inköpen överstig r 88 000 kr har genomförts, Resultat: Det antal leverantörer där det sammanlagda värdet på iii fakturorna överstiger 88 000 kr uppgår till SS st. Elva av dem saknar vi avtal med. (13 %) KARt5HAMN 2
2013-02-15 Tekniska nämnden Uppföljning intsl"n kontroll 2012 Uppföljning av LO\.J:s och kommunens regelve;k vid upph-andllng Samtliga fakturor för inköp som gjorts under september 2012 har granskats vad gä!ler beslutsattest. Av? 222 stycken granskade fakturor har tre verifikationer inte rätt beslutsattest enligt antaget attestreglemente. En faktura är konterad på fe! verksamhet men har rätt attest. En faktu,.~ inom kosten har attesterats av annan enhetschef. En faktura är konterad med ansvar som inte är aktuellt. Teknisl\8 nämnden Uppföljning intern kontroll 2012 Att verksamhetsmålen uppfylls inom nämndens ansvarsområde. Alt inköp och upphandling sker enligt regelverket. Att mornsregler vid billeasing följs. Alt det finns en samlad förteckning över verksamheternas leasingavtal. Att andelen försenade betalningar kontrolleras. Att portionsstatistik redovisas. 3
2013-02-15. Tekniska nämnden Uppföljning intern kontroll 2012 Att enheterna arbet.ar med arbetsmiljö och sjukfranvaro enligt regelverket granskas två gånger per år. Att fastighetsenheten avrapporterar ekonomi, tidpjan och utförande av större inves te ring sprojskt. Att fastighetsenheten avrapporterar ekonomi och utförande av beslutadeunderhi1!lsåtgärder två gånger per år. Att sotningstjänsten avrapporterar utvecklingen! ~J v~. d gäller ti!jsynsansvar och ekonomi två ~~ ganger per ar. ~ KARLSHAMH. 4
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 27 2012.1368.301 Revidering av internkontrollmål2013 Tekniska nämndens beslut att anta reviderade internkontrollmål för år 2013 att återrapportering sker 2013-09-25 Sammanfattning Tekniska nämnden antog 2012-12-05 201 internkontrollmål 2013. Dessa mål måste revideras då kommunstyrelsen 2013-01-22 11 beslutade om förvaltningsgemensamma kontrollmål. De förvaltningsgemensamma kontrollmåleniäggs till och är följande: Kontroll av reseräkning, kontroll att regelverk följs vid större upphandling samt kontroll av E-post hantering. Beslutsunderlag Intern kontrollplan upprättad i februari 2013 Protokollet ska skickas till Presidiet Kommunstyrelsen Ekonomikontoret F örvaltningschef Peter Persson Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Drift- och fritidschefthomas Dahlbom IT -chef J ens Clemedtsson StädchefPelle Karlsson VA-chefPatrik Hellsberg FastighetschefUlf Ohlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Enhetschef kost Diana Sjöström Enhetschefkost Siri Ekberg Enhetschef kost Elisabet Henningor Kostekonom Gunilla Lane Administrativ samordnare Lasse Heimlander Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen
2012 11-15 Till Tekniska nämnden Intern kontroll inom tekniska nämndens ansvarsområde 2013. Enligt kommunfullmäktiges reglementen med nämndernas uppdrag samt reglemente för ekonomi och verksamhets styrning har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Nämnderna ska se till att arbetet med den interna kontrollen organiseras och att regler och anvisningar för denna antas. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har dänned det övergripande ansvaret för att det films en tillräcklig intern kontroll. Generellt svarar styrelsen upp emot detta genom de månatliga uppföljningarna. I samband med bokslut och budgetberedningar sker särskilda sammanträffanden med representanter för nämnder och förvaltningar, varvid diskussioner sker utifrån verksamheternas mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt ekonomiska läge. Vidare hämtar styrelsen in information om nämndernas organisation och planer för den interna kontrollen. Tekniska nämndens roll Plan för nämndens interna kontroll under 2013 Detta ska granskas under året 1. att verksamhetsmålen uppfylls inom nämndens ansvarsområde granskas två gånger per år. 2. att inköp och upphandling sker enligt regelverket granskas två gånger per år. 3. att avtal följs upp mot det som senare levereras vad gäller pris, och tid. 4. att momsen lyfts över rätt kontosystem 5. att andelen försenade betalningar kontrolleras. 6. att poliionsstatistik redovisas. 7. att enheterna arbetar med arbetsmiljö och sjukfrånvaron enligt regelverket granskas två gånger per år. 8. Fastighetsenheten avrappolierar ekonomi, tidplan och utförande i de större investeringsprojekten var tredje månad.
9. Fastighetsenheten avrapporterar ekonomi och utförande av beslutade underhållsåtgärder två gånger per år. 10. Sotningstjänsten avrapporterar utvecklingen vad gäller verksamhetens tillsynsansvar och ekonomi två gånger per år. Ansvarig för granskningen 1. Nämndspresidiet i samverkan med förvaltningsledningen 2. Ekonom 3. Ekonom 4. Ekonom 5. Ekonom 6. Kostenheten 7. Personalutvecklare 8. Fastighetschef 9. Fastighetschef 10. EnhetschefSotningstjänst och ekonom Rapportering Ska ske genom skriftlig rapport enligt ovan angiven tidpunkt. När det gäller punkt 1 behandlas den i samband med nämndens beslut om delårsrapport och årsredovisning. Förslag till beslut: att Tekniska nämnden beslutar att anta plan för den interna kontrollen 2013. I tjänsten Susanne Andersen, Lisa Jönsson och Caisa Leo-Malmberg Ekonomer
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 28 2012.1463.301 TeknisIm nämndens mål 2013 Tekniska nämndens beslut att återremittera ärendet för vidare handläggning Sammanfattning Ett nytt utkast till tekniska nämndens mål 2013 presenteras, Protokollet ska skickas till Presidiet FörvaltningschefPeter Persson Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Drift- och fritidschefthomas Dahlbom IT -chef J ens Clemedtsson StädchefPelle Karlsson VA-chefPatrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Enhetschef kost Diana Sjöström Enhetschefkost Siri Ekberg Enhetschef kost Elisabet Henningor Kostekonom Gunilla Lane Administrativ samordnare Lasse Heimlander Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 29 2013.197.318 Information om enskilda vägar år 2012 som beviljats kommunalt vägunderhåll eller där vägunderhållet har upphört Tekniska nämndens beslut att godkänna rapporten Sammanfattning Enligt TN 31/2012 ska gatu- och parkchefen infonnera nämnden om enskilda vägar som beviljas kommunalt vägunderhåll eller där vägunderhållet upphör. Beviljat kommtmalt vägunderhåll: Bengtsboda 1 :38 ägare Hans-Evert och Ann-Margret Henningsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta. Vägen uppfyller kraven enligt bestämmelser for kommtmalt vägunderhåll KF 97 2008-06-17. Gubbhagsvägen, Köpegårda, vägen ingår i detaljplanlagt område. Indraget kommunalt vägunderhåll: Halahult 1:25, Halasjövägen 1146-110 Ingen fast boende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström daterad 2013-02-07 Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Ekonom Lisa Jönsson
2013-02-07 Tekniska nämnden Information om enskilda vägar år 2012 som beviljats kommunalt vägunderhåll eller där vägunderhållet har upphört. Enligt TN 31-2012 skall Gatu- och Parkchefen infonnera nämnden om enskilda vägar som beviljas kommunalt vägunderhåll eller där vägunderhållet upphör. Beviljat kommunalt vägunderhåll: Bengtsboda 1 :38 Ägare Hans-Evert och Ann-Margret He1ll1ingsson Norra Bengtsbodavägen 92-50. Vägen uppfyller kraven enligt bestämmelser fcir kommunalt vägunderhåll KF 97 2008-06-17. Gubbhagsvägen, Köpegårda Vägen ingår i detaljplanlagt område. Indraget kommunalt vägunderhåll: Halahult 1:25, Halasjövägen 1146-11 O Ingen fast boende. Gatu- och Parkchef Marie Louise Svensson Wickström Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och Parkenheten Rådhuset 37481 Karlshamn Tel 0454-810 00 Fax 0454-814 03 E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se Hemsida. http://www.karlsh81nn.se
1 (1) 2013-02-06 Dnr: 2013/48 317 Till Tekniska nämnden Begäran om belysning på cykelbana mellan Svängsta och Asarum Sammanfattning Till Tekniska nämnden har skrivelse inkommit om önskemål om belysning på cykelbanan mellan Svängsta och Asarnm Underlag Karlshamns kommun har ror avsikt att sätta upp belysning mellan Brovägen och Ebbarpsvägen på cykelbanan samt i korsningarna vid Gungvalavägen och Mariebergsvägen (väg 126). Tekniska nämnden föreslås besluta Att efter genomförda åtgärder undersöka antal cyklande på sträckan for att se hur frekvent cykelvägen används som transportväg eller rekreationsväg. I tjänsten J onas Johansson Gatuingenjör Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvallningen Galuenheten Karlshamns kommun Samhälisbyggnadsförvaltningen' 37481 Karlshamn' 'Tfn 0454-81000 (vx)' 'Fax 0454-81403 E-post: samhalisbyggnad@karlshamn.se 'Hemsida: www.karlshamn.se
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 10(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 31 2012.1422.311 Ställningstagande ang återställningskostnader för asfaltsåterställning vid kompletterande tomrörsförläggning Tekniska nämndens beslut att Karlshamn Energi AB ska betala fullt pris vid varje grävning Sammanfattning Karlshamn Energi har till Karlshamns kommun gjort en formell begäran om att enbart bekosta asfalteringen vid kompletterande tomrörsforläggning (bredband). Karlshamns kommuns Gatu- och parkenhet har varit i kontakt med Sveriges kommuner och landsting (SKL) for att rådgöra hur vi ska agera i denna fråga. SKL har som princip att den som är i vägen och gräver skall stå de kostnader som uppkommer vid varje grävning och då också for framtida underhåll. SKL säger vidare att skattekollektivet inte ska betala det som aktiebolag påverkar i infrastrukturen. Varje gång man gräver i en väg oavsett bredden på grävningen gör detta att vägen forsämras. Beslutsunderlag Mejl från Karlshamn Energi AB 2012-11-27 Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2013-02-06 Protokollet ska skickas till Karlshamn Energi AB Gatu- ochparkchefmarie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson
NtlBta I tråd tchristina Svensson Nall1~:, Ewd"Atcrställningskostnader:Karlshamn Från: Äronde: Till: I Marielouise Svensson Wickslröm Hans-Inge Bengtsson <hans lnge,bengtsson@karlshamnenergl.$e> Fwd: Atarstllllnlngskostnader den 27 novilmber ~Q12 13:52:05 "Sidan,1 av 3, Marie Louise Svensson WlcKström Parkchef tel.045481421 mobiltel 070 2650065 Originalmeddelande._. Hejl I enlighet med kommunens bredbandspolicy arb!star KEAB med att försöka ansluta olika typer av faslighelar med fiber till vårt bredbandsnät På landsbygden får byanäten bidrag till kanalisationen samt ytterligare SOOO kr I kommunalt slöd, För större fastigheter och hyreshus klarar marknaden av att hantera anslulnlngskostnadem8, Men för villor I tätortarna finns Inga stöd och det är svårt att få ner kostnaderna. Om vi inte lyckas reducera kostnaderna kommer det att bli svårt att la med tillräckligt många villaägare i planerade viiiaprojekt och uppsattr mål kommer inte alt uppfyllas, VI har nu ett förslag: I vlllaområden där KIEAB redan har varit och lagt fjärrvärme, men där (omrör för bred band aldrig blev förlagt, skulle äterställningskostnaden föl' asfallaterställning. vid en kompletterande lomrörsförläggning, begränsas till fen asfalleringskostnad, Vid den tidigare återställningen har KEAB Ju redan betalt för framtida underhåll och dat inta alt kommunen tar gånger. vill att Du betraktar detta förslag som en och vi önskar ett beslut så rart som möjligt, helst innan årsskiftet 201212013, för vi f,n, vilka insatser på bredbandsomrr!idel som skall genomföras de närmslla åren, Med vänliga hälsningar Haml.lngs Bengtsson VD
l (1) 2013-02-06 Dnr: 2012/1422 311 Till Telmiska nämnden Ställningstagande ang återställningskostnader för asfaltsåterställning vid kompletterande tomrörsförläggning Sammanfattning Karlshamn Energi har till Karlshamns kommun gjort en formell begäran om att enbart bekosta asfalteringen vid kompletterande to=örsfårläggning (bredband). Underlag Karlshamns kommuns Gatu- och parkenhet har varit i kontakt med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att rådgöra hur vi ska agera i denna fråga. SKL har som princip att den som är i vägen och gräver skall stå de kostnader som uppkolmner vid varje grävning och då också för framtida underhåll. SKL säger vidare att skattekollektivet inte ska betala det som aktiebolag påverkar i infrastrukturen. Varje gång man gräver i en väg oavsett bredden på grävningen gör detta att vägen f6rsämras. Tekniska nämnden föreslås besluta Att Karlshamn Energi betalar fullt pris vid varje grävning I tjänsten J onas Johansson Gatuingenjör Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsmiljöavdelningen Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvallningen' 37481 Karlshamn' 'Tfn 0454-81000 (vx)' 'Fax 0454-81403 E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se 'Hemsida: www.karlshamn.se
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 11 (31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 32 2013.204.311 Väg till kallbadhuset Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Karlshamn Kallbadhus har inkommit med ansökan om nybyggnad av kallbadhus på del av fastighet Karlshamn 5: 1 enligt beslutad detaljplan. Enligt detaljplanen är kommunen huvudman får den allmänna väg som ingår i planen. Att anlägga vägen beräknas kosta 700 tler. Då fastigheten ägs av Karlshamns kommun kommer byggandet ske på ofri grund och därmed ska fastighetsägaren tillhandahålla erforderlig VA-anslutning. Anläggande av VA-ledningar beräknas kosta 325 tler. Ärendet har behandlats i samband med bokslutsberedningen. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson FastighetschefUlf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 12(31) Telmiska nämnden 2013-02-27 TN 33 2012.1386.317 Begäran om asfalt på väg 20436 Tekniska nämndens beslut att väg 20436 från semesterhemmet till Södra Hoka forbi Nytorpet beläggs att pengar ställs till forfogande i kommande budgetarbete Sammanfattning Till tekniska nämnden har inkommit en skrivelse från Lennart Ung om beläggning på väg 20436 från semesterhemmet till Södra Hoka f6rbi Nytorpet. Enskilda väg 20436 är idag belagd från Elsebrånevägen till semesterhemmet. Då denna del belades var tanken att hela sträckan på väg 20436 skulle blivit belagd. Detta stoppades på den tiden av dåvarande styrelsen for Friluftsfrämjandet. Väg 20436 har idag statsbidrag for friluftslivet i Långasjönäs naturreservat. Gatu- och parkenheten ser mycket positivt på att belägga väg 20436. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2013-02-06 Protokollet ska skickas till k.lennart.ung@gmail.com Gahl- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg
l (1) 2013-02-06 Dnr: 201211386 317 Till Tekniska nämnden Begäran om asfalt på väg 20436 Sammanfattning Till Tekniska nämnden har inkommit en skrivelse om beläggning på väg 20436 från semesterhemmet till Södra Hoka förbi Nytorpet. Underlag Enskilda väg 20436 är idag belagd från Elsebrånevägen till semesterhemmet. Då denna del belades var tanken att hela sträckan på väg 20436 skulle blivit belagd. Detta stoppades på den tiden av dåvarande styrelsen för Friluftsfrämjandet. Väg 20436 har idag statsbidrag för friluftslivet i Långasjönäs naturreservat. Gatu- och parkenheten ser mycket positivt på att belägga väg 20436. Tekniska nämnden föreslås besinta Att väg 20436 från semesterhemmet till Södra Hoka förbi Nytorpet beläggs. Att medel ställs till förfogande i framtida budgetarbete. I tjänsten J onas Johansson Gatuingenjör Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuenheten Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen' 37481 Karlshamn' 'Tfn 0454-81000 (vx)' 'Fax 0454-81403 E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se 'Hemsida: www.karlshamn.se
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 13(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 34 2012.1269.311 Tillgänglighetsanpassning av Tärnö byväg Tekniska nämndens beslut att ställa sig bakom forvaltningschefens yttrande 2013-02-21 Sammanfattning Tämö VA Samfallighetsforening har i skrivelse till tekniska nämnden gjort en forfrågan om tillgänglighetsanpassning av Tämö Byväg i samband med V A projektet som nu genomfors på Tämö. Totalsträckan är cirka 1700 meter och enligt samfållighetsforeningens beräkning skulle denna åtgärd kosta cirka 200 tkr. Karlshamns kommun har inget forvaltningsansvar över Tämö Byväg och kommer därfor inte i dagsläget avsätta medel for denna åtgärd. Däremot stämmer det att kommunen for diskussioner om en framtida utveckling av kommunala verksamheter på ön. I samband med dessa diskussioner och kommande politiska ställningstaganden kommer frågan om tillgänglighetsanpassningsåtgärder att beaktas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från forvaltningschefpeter Persson daterad 2013-02-21 Protokollet ska skickas tiii FörvaltningschefPeter Persson
2013-02-21 Skrivelse angående tillgänglighets anpassning av Tärnö Byväg Tärnö VA Samfållighetsförening har i slaivelse till tekniska nämnden gjort en förfrågan om tillgänglighetsanpassning av Tärnö Byväg i samband med V A projektet som nu genomförs på Tämö. Totalsträckan är cirka 1700 meter och enligt samfållighetsföreningens beräkning skulle denna åtgärd kosta cirka 200 tkr. Karlshanms kommun har inget förvaltningsansvar över Tämö Byväg och kommer därför inte i dagsläget avsätta medel för denna åtgärd. Däremot stämmer det att kommunen för diskussioner om en framtida utveckling av kommunala verksamheter på ön. I samband med dessa diskussioner och kommande politiska ställningstaganden kommer frågan om tillgänglighetsanpassningsåtgärder att beaktas. P eter Persson Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltning
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 TN 35 2013.159.511 Borttagning av motorfordonstrafikförbud gäller genomfart Norra Stillerydsvägen Rosendalsvägen, väg 558 Tekniska nämndens beslut att stödja trafikenbetens forslag att ta bort motorfordonstrafikforbud gäller genomfart på Norra Stillerydsvägen och Rosendalsvägen att återrapportering sker 2013-12-04 Sammanfattning För att minska trafiken på Norra Stillerydsvägen och Rosendalsvägen har motorfordonstrafikforbud gäller genomfart inforts på sträckan mellan Vekerumsvägen och Mejerivägen. Om motorfordonstrafikforbudet for genomfart tas bort finansierar staten 70 % av driftskostnaderna for vägen, vilket skulle leda till en betydligt bättre vägstandard. Genomfartstrafiken på vägen borde vara starkt begränsad då endast boende i Asarum som jobbar i Stillerydsamrådet och tvärt om tjänar på att använda vägen som genomfartsled. Lastbilstransporter kan inte använda denna väg då fri höjd är begränsad till 3,4 meter. Trafikmätningar ska utforas i 2 punkter längs sträckan innan skyltningen tas bort. Nya mätningar ska sen utforas 6 månader senare for att konstatera om trafiken har ökat markant. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2013-02-05 Protokollet ska skickas till Trafikingenjör Per Ingström Gatuingenjör Jonas Johansson Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Trafikliggaren
! (I) 2013-02-05 Dnr: 20131159 511 Till Telmiska nämnden Borttagning av motorfordonstrafikförbud gäller genomfart Norra Stillerydsvägen Rosendalsvägen, väg 558 Sammanfattning MotorfordonstrafikfOrbud gäller genomfart på Norra Stillerydsvägen och Rosendalsvägen fcireslås tas bort fcir att erhålla stadsbidrag fcir vägdriften. Underlag För att minska trafiken på Norra Stillerydsvägen och Rosendalsvägen har motorfordonstrafikfcirbud gäller genomfart infcirts på sträckan mellan Vekerumsvägen och Mejerivägen. Om motorfordonstrafikfcirbudct fcir genomfart tas bort finansierar staten 70 % av driftskostnaderna fcir vägen, vilket skulle leda till en betydligt bättre vägstandard. Genomfartstrafiken på vägen borde vara starkt begränsad då endast boende i Asarum som jobbar i Stillerydsområdet och tvärt om tjänar på att använda vägen som genomfartsled. Lastbilstransporter kan inte använda denna väg då fri höjd är begränsad till3,! meter. Trafikmätningar ska utfciras i 2 punkter längs sträck811 innan skyltningen tas bort. Nya mätningar ska sen utfciras 6 månader senare fcir att konstatera om trafiken har ökat markant. Tekniska nämnden föreslås besluta Tekniska nämnden fcireslås stödja trafikenhetens fcirslag att ta bort motorfordonstrafikforbud gäller genomfart på Norra Stillerydsvägen och Rosendalsvägen. I tjänsten -:tmfe~--r f/-----_ Trafikingenjör Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvallningen Trafikenhelen Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen' '37481 Karlshamn' 'Tfn 0454-81000 (vx)' 'Fax 0454-81403 E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se 'Hemsida: www.karlshamn.se