PROTOKOLL 1(16) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), ordförande Maria Frisk (KD) Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Carina Ödebrink Helena Stålhammar (C), ersätter Rune Backlund Jimmy Ekström (L) Malin Olsson (M) Bertil Nilsson (M) Anna-Karin Yngvesson (KD) Mikael Ekvall (V) Marcus Eskdahl (S) Jeanette Söderström (S) Jonas Nilsson (S) Rachel De Basso (S) Sibylla Jämting (MP) Samuel Godrén (SD) Ersättare: Tobias Gyllensten (S) Annica Nordqvist (MP) Eva Nilsson (M) Mari Lindahl (L) Irene Oskarsson (KD) Britt Johansson (M) Övriga: Agneta Jansmyr, regiondirektör Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Siw Kullberg, kanslidirektör Jane Ydman, ekonomidirektör Lars Wallström, controller, 3 Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, 6 Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg, 6 Lars Johansson, direktör utbildning och kultur, 7 Per-Ola Nilsson, verksamhetschef SMOT, 8
PROTOKOLL 2(16) 1 Val av protokolljusterare Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Malin Olsson. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. Övrig fråga från Marcus Eskdahl om återkoppling i frågan om en patientavgift inom 24 timmar. Återkoppling på kommande arbetsutskott och styrelse. 3 Föredragning av ärenden inför beslut i regionstyrelsen I beslutsärenden ges information och/eller redovisning. Vid föredragning av intern kontrollplan 2018 önskar Bertil Nilsson ett förtydligande kring hur information och överföring om läkemedel hanteras inom Cosmic-systemet. Frågan tas upp för besvarande vid kommande styrelse. 4 Aktuell information Regiondirektör informerar om följande: Bästa mellanstora sjukhus Regionens sjukhus placerar sig åter igen i topp, plats 5,6 och 7. Årets offentliga ekonomichef Håkan Stridsberg, ekonomichef medicinsk vård Resultat hälso- och sjukvårdsbarometern för regionen Nya YH-utbildningar Skogsstrategin Förslag till regional transportplan 2018-2029 överlämnad till regeringen Ny verksamhetschef till Futurum Staffan Hägg, tillträder den 1 mars Bombhot i Gnosjö i korthet från regionsstyrelsen utvärdering Återkoppling vid kommande styrelse: Förslag till utvecklingsarbeten tas fram av arbetsutskottet Medarbetare i regionen som har nationella uppdrag Förslag till regionsstyrelsens årshjul Microsystemfestival och Utvecklingskraft 2018
PROTOKOLL 3(16) 5 Månadsrapport - regionstyrelsen Redovisning av ekonomidirektör. Presentation läggs ut i ledamöternas plattor. 6 Digitalisering Information av Anette Peterson och Sven-Åke Svensson. Se presentation. 7 Smålands Musik och Teater Lars Johansson och Per-Ola Nilsson svarar på frågor om ekonomi och verksamhetsplanering för SMOT. 8 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? Diarienummer: RJL 2016/3444 föreslår regionfullmäktige att Motionen är besvarad Reservation Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-07 Tjänsteskrivelse 2018-01-09 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-12-11 Tjänsteskrivelse 2017-06-12 Protokollsutdrag FS-presidium 2017-05-17, 2017-03-01, 2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14
PROTOKOLL 4(16) Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen med instämmande av Sibylla Jämting. Maria Frisk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad. sgång Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande voteringsproposition och utfall: JA för arbetsutskottets tillika Maria Frisks förslag röstar: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm. NEJ för bifall till Marcus Eskdahls förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Ann-Kristin Göransson. bifaller arbetsutskottets och Maria Frisks yrkande. et skickas till Regionfullmäktige 9 Motion Dags att kartlägga läkemedelsberoendet Diarienummer: RJL 2017/400 föreslår regionfullmäktige att 1:a att-satsen är besvarad 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer vilken information som ska lämnas. I motion föreslår Mikael Ekvall, Vänsterpartiet att: Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna regionen, Kartläggningen presenteras inför regionfullmäktige tillsammans med åtgärdsförslag.
PROTOKOLL 5(16) sunderlag Protokollsutdrag från nämnden FS 2017-11-21 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 Protokollsutdrag FS 2017-09-12 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 Protokollsutdrag 2017-05-09 Motionen daterad 2017-02-06 Yrkanden/förslag vid sammanträdet Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen i sin helhet. Maria Frisk yrkar bifall till nämndens FS förslag, innebärande att första 1:a att-satsen är besvarad och avslag till 2:a att-satsen. Marcus Eskdahl yrkar bifall till 1:a att-satsen och avslag till den 2:a att-satsen med instämmande av Sibylla Jämting. sgång Ordföranden finner att styrelsen efter votering avseende den 1:a att-satsen, med följande voteringsproposition och utfall: JA för Maria Frisks förslag om att 1:a att-satsen är besvarad röstar: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm. NEJ för bifall till Mikael Ekvall, Marcus Eskdahl och Sibylla Jämtings förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Ann-Kristin Göransson. bifaller Maria Frisks yrkande om att 1:a att-satsen är besvarad. Ordföranden ställer härefter proposition på 2:a att-satsen och finner att styrelsen bifaller Maria Frisk yrkande om avslag.
PROTOKOLL 6(16) et skickas till Regionfullmäktige 10 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans Diarienummer: RJL 2017/2583 föreslår regionfullmäktige Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse med en komplettering av yttrandet i enlighet med ärendets behandling i TIM. Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken. har med inhämtade synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor. sunderlag Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-07 Protokollsutdrag TIM 2017-12-12 Tjänsteskrivelse 2017-12-04 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30 Protokollsutdrag från 2017-10-24 Protokollsutdrag från s arbetsutskott 2017-10-03 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde Marcus Eskdahl hänvisar till det yrkandet som lades vid nämnden TIM:s behandling av ärendet, där en komplettering av yttrandet bifölls avseende att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en reservation inför budget 2017 haft avvikande meningar och förslag till lösningar.
PROTOKOLL 7(16) et skickas till Regionfullmäktige 11 Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens RAK Diarienummer: RJL 2017/2584 Återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning av ärendet. Reservation Samtliga Socialdemokratiska ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag. Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd kompetens RAK. sunderlag Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 Granskningsrapport Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde Marcus Eskdahl, Sibylla Jämting och Mikael Ekvall yrkar bifall till gemensamt yrkande i ärendet. Bertil Nilsson yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för en förnyad beredning med anledning av ovanstående yrkande. Marcus Eskdahl yrkar på att ärendet behandlas och avgörs vid dagens sammanträde. sgång På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, beslutar regionstyrelsen att ärendet återremitteras för en förnyad beredning.
PROTOKOLL 8(16) et skickas till s arbetsutskott 12 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt Diarienummer: RJL 2017/9974 föreslår regionfullmäktige Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse samt Komplettera med att uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten. Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på frågorna. sunderlag Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04 Granskningsrapport Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde Marcus Eskdahl hänvisar till Carina Ödebrinks yrkande i arbetsutskottet - att det i yttrandet tydligt framgår att uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten. Ordföranden bifaller ovanstående yrkande som ett tillägg i yttrandet till regionrevisionen. et skickas till Regionrevisionen
PROTOKOLL 9(16) 13 Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen Diarienummer: RJL 2017/3309 Godkänner överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar Län (Parterna) avser att träffa denna principöverenskommelse inför respektive parts ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. En överenskommelse träffades under hösten 2016 om gemensam trafikupphandling av Krösatågssystemet och ett nytt trafikavtal börjar gälla i december 2018. Under kommande trafikavtalsperiod finns behov av att byta ut den befintliga fordonsflottan. sunderlag Protokollsutdrag från TIM 2017-12-12 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27 Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen et skickas till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö Regionledningskontoret regional utveckling, ekonomi Länstrafiken 14 Instruktion till regiondirektör Diarienummer: RJL 20172784 Fastställer instruktion till regiondirektör enligt föreliggande förslag med följande tillägg:
PROTOKOLL 10(16) Inledning, stycke 1 - tillägg: Regiondirekto ren har sitt uppdrag fra n regionstyrelsen. s ordfo rande a r uttolkare av styrelsens uppdrag och regiondirekto ren ska fortlo pande ha lla ordfo rande informerad om hur uppdragen framskrider Arbetsuppgifter mot politiska organ - tillägg: Regiondirektören ansvarar för tjänstemannastödet till regionens samtliga politiska organ, vilket innebär att tillhandahålla nödvändig kompetens och kapacitet för att -nämnder, styrelse och övriga politiska organ ska kunna fullgöra sina uppgifter - leverera beslutsunderlag inom respektive politiskt organs verksamhetsområde. - kunna erbjuda rationell löpande administration i enlighet med reglementen, arbetsordningar och överenskommelser. Externa kontakter och massmedia - tillägg: Regiondirektören har vidare ansvaret för att skapa den öppenhet gentemot massmedia som följer av bland annat offentlighetsprincipen. Med anledning av förändring i Kommunallagen från den 1 januari 2018 föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras och där varje kommun eller landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen. Denna roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. sunderlag Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 et skickas till Regionledningskontoret regiondirektör, kansli
PROTOKOLL 11(16) 15 Anställning av ställföreträdande smittskyddsläkare Diarienummer: RJL 2017/3534 Utser David Edenvik till ställföreträdande smittskyddsläkare med tillträde efter överenskommelse. Till ställföreträdande smittskyddsläkare för Region Jönköpings län föreslås David Edenvik. et skickas till David Edenvik Regionledningskontoret personal 16 Intern kontrollplan 2018 Diarienummer: RJL 2017/118 Fastställer intern kontrollplan för 2018 som regionövergripande intern kontrollplan för regionstyrelsens ansvarsområde samt bifaller det medskick som arbetsutskottet gjort till nämnderna ANA och FS enligt nedan. Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regionstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment och nämnderna ska fastställa en plan med utgångspunkt i denna. Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2018. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
PROTOKOLL 12(16) Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde Ordföranden delger det förslag som arbetsutskottet i sin helhet önskade göra som ett medskick till nämnderna ANA och FS avseende möjliga kompletterande kontrollmoment: - Till FS, rutin runt avrop bemanningsföretag - Till ANA, säkerställa rutinen kring budgetering av stora produktionen inom SMOT. et skickas till Regionledningskontoret - ekonomi 17 Uppföljning av intern kontrollplan 2017 Diarienummer: RJL 2016/289 Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2017. Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment som genomförts inom ramen för den interna kontrollplan som regionstyrelsen beslutat för 2017. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till förbättringsåtgärder där behov finns. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04 et skickas till Regionledningskontoret ekonomi 18 Hyresavtal Värnamo Energi AB avseende panncentral på Värnamo sjukhus Diarienummer: RJL 2018/56 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi AB avseende panncentral på Värnamo sjukhus.
PROTOKOLL 13(16) Värnamo Energi AB hyr sedan många år panncentralen på Värnamo sjukhus. Hyresavtalet mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi AB har varit föremål för omförhandling. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04 et skickas till Regionledningskontoret ekonomi 19 Yttrande över författningsförslaget Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar DS 2017:61 Diarienummer: RJL 2017/3488 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet. Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra sig över rubricerat författningsförslag. Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget med synpunkten att beteckningen regionfullmäktige ska kunna användas i samband med val. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 Missiv och förslag till yttrande daterat 2018-01-04 et skickas till Finansdepartementet Regionledningskontoret kansli, regional utveckling
PROTOKOLL 14(16) 20 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer inför valåret 2018 Diarienummer: RJL 2018/50 1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds valarbete 2018 ett maximalt bidrag motsvarande 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. Där bidraget avser det regionala valet och där halva beloppet erhålles i förskott och resterande belopp efter redovisning av regionala valaktiviteter. Utebliven redovisning innebär återbetalning av redan erhållet bidrag. 2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur regionstyrelsens ram för oförutsedda utgifter med återredovisning till arbetsutskottet kring ansökningar och utfall samt, 3. Uppdrar till regionledningskontoret att tydligt informera partiernas ungdomsförbund om ansöknings- och utbetalningsprocessen. Reservation Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande. Inför valåret 2018 görs en extra insats för att öka ungas valdeltagande och engagemang i samhällsfrågor. En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat i regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts för politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerat i regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03
PROTOKOLL 15(16) Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde Mikael Ekvall yrkar bifall till förslaget men att det görs ett tillägg om att tydlig information ska ges till partiernas ungdomsorganisationer om hur ansöknings- och utbetalningsprocessen går till. Samuel Godrén yrkar avslag på förslaget. sgång Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att styrelsen bifaller Mikael Ekvalls yrkande om tillägg och avslår Samuel Godréns yrkande om avslag. et skickas till Gruppledare i Region Jönköpings län Berörda politiska ungdomsorganisationer 21 Regionsamverkan Sydsverige Positionspapper kultur Diarienummer: RJL 2017/2632 Godkänner bilagt förslag till gemensamt positionspapper kultur. Region Jönköpings län har i Regionsamverkan Sydsverige tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland samt regionförbundet Kalmar tagit fram ett positionspapper kultur. Tillsammans kan regionerna verka som en enad kraft och var en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. sunderlag Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 Positionspapper kultur
PROTOKOLL 16(16) et skickas till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Regionledningskontoret regional utveckling, utveckling och kultur 22 Instruktion - Samordningsförbunden Inför avstämning och möte med länets tre samordningsförbund ges information i ärendet av regiondirektör med återkoppling av de synpunkter som regionen tidigare framfört. Ett förslag till instruktion inför kommande möte och avstämning med samordningsförbunden tas upp vid kommande arbetsutskott. 23 Sammanställning av anmälda delegationsbeslut Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 24 Sammanställning av anmälda informationshandlingar Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna. 25 Avslutning Sammanträdet avslutas kl 14:45 Vid protokollet Siw Kullberg Justeras Malin Wengholm Malin Olsson Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.