Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2017

Relevanta dokument
Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2019

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2018

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2017

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, org.nr

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

Protokollsbilaga 3 Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB,

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma 2017 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ)

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Helene Biström väljs till ordförande vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2012

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Protokollsbilaga 3 Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2012

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2014

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2017

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2018

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB,

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Transkript:

Svenska staten Kulturdepartementet Enheten för konstarterna 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag, org. nr 556190-4201. Tid: fredagen den 21 april 2017 kl. 10.00 Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Nybrogatan 2, Teaterchefens rum, 4 tr. Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Allmänheten inbjuds att ställa frågor till bolagets ledning via socialamedier@dramaten.se den 20 och 21 april. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till maria.linne@dramaten.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, b) revisionsberättelse 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag, b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 15. Beslut om antalet styrelseledamöter 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 18. Beslut om antalet revisorer 19. Beslut om arvode till revisor 20. Val av revisor 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 22. Övrigt 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att Daniel Sachs väljs till ordförande vid stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 17 434 919 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 17 434 919 kronor, överförs till ny räkning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade den 26 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016. 15. Antalet styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara 7. 16. Arvoden till styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till styrelsens ordförande och med 35 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägaren föreslår omval av Ulrika Årehed Kågström Pontus Braunerhjelm Sara Danius Eva Hamilton Tasso Stafilidis

Aktieägaren föreslår nyval av Raoul Grünthal Biljana Pehrsson Aktieägaren föreslår att Ulrika Årehed Kågström ska väljas till ordförande i styrelsen. 18. Antalet revisorer Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1). 19. Arvode till revisor Aktieägaren föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. 20. Val av revisor Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas. Övrig information Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget, Kungliga Dramatiska teatern, Nybrogatan 2, Stockholm, från och med den 31 mars 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.dramaten.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.dramaten.se. Stockholm den 24 mars 2017 Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag Styrelsen

Bilaga 1 Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) Inledning Regeringen beslutade den 22 december 2016 om riktlinjer avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Enligt dessa ska styrelsen föreslå motsvarande riktlinjer för bolaget, som är förenliga med regeringens, för beslut av ägaren vid årsstämman. Inom Dramaten utgörs de ledande befattningshavarna av VD, vice VD och chefer som är direkt underställda VD. Ersättningsprinciper Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall Dramaten avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda och bäras under den anställdes aktiva tid. Pensionsåldern ska vara 65 år. Ersättningen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Om löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för Dramaten. Vid uppsägning från Dramatens sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart fast månadslön utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Dramaten reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder. Beslut om ersättning och anställningsvillkor Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD efter beredning av styrelsens ordförande. VD fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för sina direkt underställda chefer efter samråd med styrelsens ordförande. Sådant beslut ska anmälas till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Skriftligt underlag som utvisar Dramatens kostnad ska finnas inför beslut om ersättning till ledande befattningshavare. Underlaget ska arkiveras i den anställdes personalakt.

Redovisning Dramaten ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Regler om detta finns huvudsakligen i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Dessutom ska ersättningen för varje enskild befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur Dramaten följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska Dramatens revisor med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på Dramatens webbplats. Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till riktlinjerna.