Föredragningslista 2018

Föreningsstämman den 9 april 2018 Föredragningslista 2018 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Fastställande av föredragningslista 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Upprättande av röstlängd 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 9. Disposition av årets resultat 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt vd 11. Behandling av inlämnande av motioner 12. Beslut om stadgeändring 13. Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret 14. Fastställande av medlemsavgifter för 2019 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter 16. Val av styrelsens ordförande samt beslut om arvode 17. Val av övriga styrelseledamöter samt beslut om arvode 18. Val av revisor samt revisionssuppleant samt beslut om arvode 19. Val av valberedning 20. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige 17 maj 21. Övriga frågor 22. Föreningsstämmans avslutande StyrelseAkademien Stockholm, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm Tel. 08-400 250 10, stockholm@styrelseakademien.se, www.styrelseakademien.se

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM Org.nr. 8020/8-3474 ARSREDOVISNING 2017 Styrelsen och verkställande direktören för StyrelseAkademien Stockholm får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 -- 2017-12-31. ln11ehål/ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESUL TATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER UNDERSKRIFTER 2 6 7 9 11 Undertecknad styrelseledamot i STYRELSEAKADEMJEN STOCKHOLM intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 9 april 2018. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Stockholm 20 J 8-04-09 Ylva Hambraeus Björling

STYRELSEAKADEl\llE1' STOCKHOLl\-1 Org nr. 802018-3474 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK om ej annat anges Föreningens säte är Stockholm. Styrelsen och verkställande direktören för StyrelseAkademien Stockholm, org.nr. 802018-3474 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Om StyrelseAkademien StyrelseAkademien Sverige är en ideell förening som har en central roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning. Vi drivs av öve1tygelsen att en ökad kompetens i bolagsstyrningen är en viktig framgångsfaktor för Sveriges privata näringsliv, offentliga sektor och föreningsliv - och därmed också för svensk välfärd. I en globaliserad värld måste även StyrelseAkademien. som enbart verkar i Sverige, hålla sig a jour med vad som händer i omvärlden inom Corporate Governance. StyrelseAkademien Sverige är medlem i ecoda, European Confederation of Directors' Associations, vilket är en viktig plattform för att bedriva lobbyarbete och möjlighet att erbjuda medlemmarna utbildning och nätverk i Europa. StyrelseAkademien Stockholm (SA Sthlm), med filial i Uppsala. är en av 16 mcdlemsföreningar inom den rikstäckande föreningen StyrelseAkademien Sverige. Föreningen ska, inom sitt med StyrelseAkademien Sverige överenskomna verksamhetsområde, vara ett ledande forum för opinionsbildning och professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Föreningen ska aktivt verka för att stärka näringslivets resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet. Föreningen ska till sina medlemmar och övriga intressenter: - erbjuda aktiva nätverk, mötesplatser, kompetensutveckling, opinionsbildning samt ledamotsförmed I ing - främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor genom att verka för professionellt styrelsearbete och ägarutveckling. Sida 2 av 11

STYRELSEAKADE1\UEN STOCKHOLl\ I Org nr. 802018-34 7 4 StyrelseAkademien Stockholms organisation Kansli StyrelseAkademien Stockholm har haft fem (5) anställda varav alla är kvinnor. Den 21 augusti tillträdde Jessica Stark som ny VD efter Suzanne Sandler. Styrelse Styrelsen har sedan föreningsstämman 2017 bestått av ordföranden Ylva Hambraeus Björling, de båda vice ordförandena Pandelis Eliopoulos och Gtinther Mårder samt ledamöterna Agneta Dreber, Sussi K va 11, Sophie Nachemson-Ekwal I, Johanna Tesdorpf och Christer Lindberg. Styrelsen har haft I O protokollförda sammanträden under verksamhetsåret inklusive planering och genomförande av en strategikonferens. Inga styrelsearvoden har utgått. VD har varit föredragande vid samtliga sammanträden under året. Styrelsen har under året adjungerat styrelsesekreterare, Maria Arnoldsson och Olivia Toftgård från Advokatfirman Lindahl. Valberedningens ordförande Christer Ridström har närvarat vid ett av styrelsens sammanträden och det har även revisor Jan Palmqvist. Deloitte gjott. Styrelsens arbete har utvärderats med hjälp av StyrelseAkademien Sveriges utvärderingsenkät för ideella föreningar. StyrelseAkademien Stockholms verksamhet Några fakta Medlemsantalet har ökat med 4,2 % (10,9%) från 2 351 till 2 450. Av dessa är 37 % (39 %) kvinnor. 532 nya medlemmar har registrerats under 2017, vilket ger en omsättning på medlemmar på cirka 19 % (17 %). 393 (456) deltagare på "Rätt fokus i styrelsearbetet" varav 53 % (47 %) kvinnor. Antal certifierade i Rätt fokus i styrelsearbetet 257 ( 197). 770 (731) medlemmar är registrerade i Kandidatbanken av dessa är 38 % ( 40) kvinnor. 97 (114) aktiviteter har arrangerats varav 50 (52) är utbildningar och 47 övriga aktiviteter (62 varav 24 i samband med vått 25-årsjubileum). Sammanlagt 3 095 (2 600) deltagare varav 1041 (732) på utbildning. 18 (14) styrelseuppdrag har förmedlats i Stockholmsregionen via Kandidatbanken. 413 (256) medlemmar i StyrelseAkademien Stockholm har tecknat StyrelseAkademiens VD- och styrelseansvarsförsäkring 41 ( 46, reviderat från 23 som uppgavs i förvaltningsberättelse 2016) styrelseutvärderingar har genom förts. Sida 3 av 11

STYRELSEAKADEl\UEl'i STOCKHOLl\-1 Org. n-. 802018-34 1.J I Uppsala har det totalt arrangerats 6 aktiviteter varav I är utbildning och 5 är övriga aktiviteter. Medlemsantalet uppgår till 140 och 18 nya medlemmar har registrerats under året (Uppsala inkluderat i ovan statistik). Partners Under 2017 har SA Sthlm haft följande strategiska partners: A IG, Advokatfirman Lind ah I och PwC. Dessa är viktiga för föreningen i samarbetet kring våra aktiviteter där de är goda inspiratörer till aktuella ämnen, föreslår och tillhandahåller experter och är värdar. Stora Styrelsedagen Den 22 november arrangerades Stora Styrelsedagen i Stockholm på temat Makt & Ansvar. Evenemanget var fullsatt med 200 deltagare och utvärderingen visade att 98,5 % av deltagarna skulle rekommendera en vän/kollega att gå på Stora Styrelsedagen. På scenen medverkade bland andra Anna Kinberg Batra, fd partiledare Moderaterna; Lisa Lindström, vd Dobennan; Sven Hagströmer, grundare Avanza; Lottie Knutson, årets kvinnliga styrelseledamot 2017 och Johan Brenner; partner Creandum. Serieentreprenören Ola Ahlvarsson modererade eventet. Guldklubban StyrelseAkademien Stockholm utsåg, i samarbete med Deloitte och SEB, styrelseordförande Anders Lönnqvist, Stronghold lnvest som region Stockholms kandidat till Guldklubban 2017 (klassen onoterade bolag). En frukostpresentation med Lönnqvist arrangerades den 22 november. Syftet med utmärkelsen Guldklubban är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den har utövats i praktiken. Den nationella utmärkelsen Guldklubban delades ut den I december på Grand Hötel i Stockholm i två klasser- noterade bolag och onoterade bolag. Vinnare blev Rune Andersson. Mellby Gård AB i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag. År 2018 - och framåt I takt med näringslivets ökade förändringstakt, internationalisering och konkurrensskärpning ökar också kraven på att StyrelseAkademien som förening inte bara följer med utvecklingen utan också driver utveckling och opinionsbildning så att vi kan erbjuda rätt nyttor till rätt pris för våra medlemmar. Under 2018 kommer StyrelseAkademien Stockholm fokusera på att ytterligare utveckla medlemsnyttan, attrahera fler medlemmar och utveckla verksamheten i Uppsala. Vi kommer även i högre utsträckning synliggöra StyrelseAkademien externt för att opinionsbilda och sprida kunskap, som bidrar till att stärka näringslivets resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet. Ekonomi 2017 års omsättning uppgick till 10 600 000 ( 11 601 047) och resultatet blev 20 184 (16 169). Det egna kapitalet uppgick per 2017-12-31 till 5 528 883 kr (5 508 699). Sida 4 av 11

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM 802018-3474 Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK Flerårsjämförelse* Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Medlemsantal (st) 2017 10 600 614 JO 288 63,34 2450 2016 Il 601 99 8 602 72,90 2351 2015 11 940 896 8 617 76,50 2119 2014 2013 9 843 8 336 I 388-84 7 572 5 983 75,90 76,20 2029 1889 *Definitioner av nyckeltal. se noter Förändringar i eget kapital Belopp vid årets ingång Årets vinst Belopp vid årets utgång Fritt eget kapital 5 508 699 20 184 5 528 883 Resultatdisposition Förslag lill disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst 5 508 699 20 184 5 528 883 Styrelsen föreslår all i ny räkning överföres 5 528 883 5 528 883 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Sida 5 av 11

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM 802018-3474 RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 2017-12-31 2016-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 10 600 000 3 187 10603 187 11 601 047 60 983 11 662 030 Rörelsens kostnader Handels varor och köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader 2-4 990 903 -I 922 759-3 075 359-9 989 021-6 175 933-2 292 459-3 095 786-1 I 564 178 Rörelseresultat 614 166 97 852 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader 6-4 2 I 429 0 I 429 Resultat efter finansiella poster 614 168 99 281 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond -350 000 82 295-267 705 0 230 839 230 839 Resultat före skatt 346 463 330 120 Skatt på årets resultat -326 279-313951 Årets resultat 20184 16169 Sida 6 av 11

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM 802018-3474 BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 TILLGANGAR Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 737 144 57 423 6 628 79 879 881 074 555 701 383 702 50 705 118 497 I 108 605 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 3 138 187 138 187 138 187 138 187 Kassa och bank Kassa och bank 9 268 365 9 268 365 7 355 522 7 355 522 Summa omsättningstillgångar 10 287 626 8 602 314 SUMMA TILLGÅNGAR 10 287 626 8 602 314 Sida 7 av 11

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM 802018-3474 BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 5 508 699 20 184 5 528 883 5 492 530 16 169 5 508 699 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver 4 I 267 000 I 267 000 999 295 999 295 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 466 209 492 132 2 533 402 3 491 743 572 906 588 094 933 320 2 094 320 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 287 626 8 602 314 Sida 8 av 11

Not 1 Rcdovisningsprinciper STYRELSEAKADEMIENSTOCKHOLM 8020/8-3474 NOTER Årsredovisningen har för första gången upprättals i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Värderingsprinciper Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga 1il/gå11gar, avsä1111i11.gar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. /111äk1sredovis11i11g Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Föreningens medlemskap redovisas enligt kontantprincipien.!11ko111s1ska11 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Sida 9 av 11

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM 802018-3474 NOTER UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not2 Personal 2017 2016 Medelantal anställda Medel antalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 4 varav kvinnor 4 5 5 Löner, ersättningar 111.111. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Övriga anställda: Löner och ersättningar 890 157 Pensions kostnader 78 750 968 907 Löner och ersättningar I 118 476 Pensionskostnader 54000 I 172 476 656 250 135 000 791 250 I 410 278 61 000 I 471 278 Sociala kostnader 678 943 Summa styrelsc,vd och övriga 2 820 326 7 I 3 325 2 975 853 Ingen erättning har utgått till styrelseledamöter. Not3 Öniga kortfristiga placeringar 2017-12-31 2016-12-31 Kategori Noterade aktier & andelar 138 187 138 187 138 187 138 187 Marknadsvärde 168 434 166 664 Sida IOav 11

STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM 802018-3474 NOTER Not 4 Periodiseringsfond 2017-12-31 2016-12-31 Periodiseringsfond, taxering 20 I 2 Periodiseringsfond, taxering 2013 Periodiseringsfond 2014 Periodiseringsfond 2015 Periodiseringsfond 2017 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 0 447 000 230 000 240 000 350 000 I 267 000 278 740 82 295 447 000 230 000 240 000 0 999 295 219 845 Övriga noter Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Föreningen har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har föreningen inga eventualförpliktelser. Not 6 Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning A~,-fh,1tC1@s:~,z 110') L ~ Y.-O- Stockho.lm 20 I 8 ~~,a \ J ~ Ylva Hambraeus Björling ~ Pandelis ~ oulos essica Stark u f-1 j j,./ldldtj/~ v;äi:;~~~,, a t / Gtinther M~ r~ ----- Sophic Nachcn so -Ekwall Agn~ ~ ber 1~(!1, 1/J,~ ~'~~ ~ b~, ~ 11/2.. 2018. Sida 11 av I I

Deloitte. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Styrelseakademien Stockholm organisationsnummer 802018-3474 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Styrelseakademien Stockholm för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom : identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings.!\tgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten pil upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om s!ldana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser

Deloitte. 2(2) eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar Jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalande Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Styrelseakademien Stockholm för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Stockholm 2018-02-21 Jan Palmqvist Auktoriserad revisor Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalande Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Styrelseakademien Stockholm organlsationsnummer 802018 3~74

Deloitte. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Styrelseakademien Stockholm organisationsnummer 802018-3474 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Styrelseakademien Stockholm för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. Enl igt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ t ill att göra något av detta. Revisorns ansvar Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehål ler mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom : identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser

Deloitte. 2(2) eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och!"indra författningar Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Stockholm 2018-02-21 Uttalande Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Styrelseakademien Stockholm för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalande Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Styrelseakademien Stockholm organisationsnummer 802018-3474

Föreningsstämman den 9 april 2018 Beslut om stadgeändring Styrelsens förslag till beslut Att StyrelseAkademien Stockholms stadgar ändras i enlighet med beslutade typstadgar för medlemsföreningar som antogs på StyrelseAkademien Sveriges stämma 2017, men med följande justeringar: 8, stycke 3, får följande lydelse "Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av styrelseledamöterna så begär ska styrelsen genom ordförandens försorg kallas till sammanträde." 13, stycke 2, punkt 10 får följande lydelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Förslag på nya stadgar för StyrelseAkademien Stockholm 1. Firma Föreningens firma är StyrelseAkademien Stockholm (nedan kallad Föreningen). 2. Verksamhetsform Föreningen ska vara en ideell förening ansluten till StyrelseAkademien Sverige ideell förening genom medlemskap och samarbetsavtal. 3. Ändamål Föreningen ska, inom sitt med StyrelseAkademien Sveriges överenskomna verksamhetsområde, vara ett ledande forum för opinionsbildning och professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Föreningen ska aktivt verka för att stärka näringslivets och offentliga organisationers resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet. Föreningen ska till sina medlemmar och övriga intressenter: - erbjuda aktiva nätverk, mötesplatser, kompetensutveckling, opinionsbildning samt ledamotsförmedling - främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor genom att verka för professionellt styrelsearbete och ägarutveckling främst gentemot mindre och medelstora företag, offentliga och ideella organisationer. 4. Säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Föreningens verksamhetsområde utgörs av det geografiska område som vid var tid anges i det mellan Föreningen och StyrelseAkademien Sverige gällande samarbetsavtalet. 1/4

Föreningsstämman den 9 april 2018 5. Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna för föreningen ska vara avslutade senast 15 mars vid vilken tidpunkt även styrelsen ska avlämna årsredovisning till föreningens revisor samt till StyrelseAkademien Sverige. 6. Medlemskap Till medlem i Föreningen kan den individ alternativt det företag eller organisation antas som b. har hemvist inom föreningens geografiska område enligt 4, a. förklarar sig vilja följa Föreningens stadgar och regler för god styrelsesed. Ansökan om inträde görs hos Föreningen, som prövar ansökan. Medlemskapet är giltigt fr o m att antagen medlem betalat sin medlemsavgift. Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser mot Föreningen eller som skadar Föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas ur Föreningen efter beslut av styrelsen. Utesluten medlem äger ej återfå erlagda årsavgifter. 7. Medlemsavgifter Medlem i Föreningen ska betala årlig medlemsavgift. Föreningsstämman fastställer medlemsavgiftens storlek för närmast följande kalenderår i enlighet med rekommendation från StyrelseAkademien Sveriges stämma. 8. Föreningens styrelse Föreningen ska ledas av en styrelse, som består av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter inklusive ordförande. Styrelsens ledamöter utses av ordinarie föreningsstämma för en period om två (2) år. Vid första valet enligt dessa stadgar ska dock halva antalet styrelseledamöter utses för ett (1) år. Ordförande i styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av styrelseledamöter så begär ska styrelsen genom ordförandens försorg kallas till sammanträde. Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Styrelsen är beslutsför när minst hälften är närvarande. Enkel majoritet gäller vid beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 9. Delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige Föreningen ska utse delegat/er till SA Sveriges föreningsstämma enligt de principer som beslutats av SA Sveriges stämma. 10. Valberedning Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. 2/4

Föreningsstämman den 9 april 2018 11. Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som styrelsen därtill utser. 12. Revision Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av en kvalificerad revisor. Revisor väljs för ett år i sänder. Revisionsberättelsen ska avlämnas i så god tid, att den kan fogas till styrelsens kallelse till föreningsstämma. 13. Föreningsstämma Föreningens medlemmar kallas en gång årligen att senast i april månad hålla ordinarie föreningsstämma. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal ska i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst. Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Fastställande av föredragningslista 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Upprättande av röstlängd 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 9. Disposition av årets resultat 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd 11. Fastställande av medlemsavgifter 12. Behandling av inlämnade motioner 13. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter 15. Val av styrelsens ordförande 16. Val av övriga styrelseledamöter 17. Arvodering till styrelsen 18. Val av revisor 19. Val av valberedning 20. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige 21. Övriga frågor 22. Föreningsstämmans avslutande Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut. Protokoll fört vid föreningsstämma ska finnas tillgängligt på Föreningens medlemswebbsamt distribueras till StyrelseAkademien Sveriges kansli. Om styrelsen, revisorn eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna begär det, ska extra föreningsstämma utlysas. Av kallelsen ska klart framgå vilka ärenden, som ska behandlas. Reglerna angående ordinarie stämma gäller i tillämpliga delar även vid extra föreningsstämma. 3/4

Föreningsstämman den 9 april 2018 14. Kallelse till föreningsstämma Styrelsen beslutar datum och tid för föreningsstämma. Senast 6 veckor före stämman ska datum och tid publiceras på Föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma ska sändas per post eller e-post senast 2 veckor före stämman till samtliga medlemmar. Till kallelsen ska fogas årsredovisning, revisionsberättelse, föredragningslista samt valberedningens förslag. Ärenden som medlemmar önskar behandla på föreningsstämman ska lämnas till styrelsen senast 4 veckor före stämman. 15. Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan endast ske på föreningsstämma efter beredning av styrelsen. För att beslut om stadgeändring ska bli gällande fordras, att minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman närvarande medlemmarna stödjer förslaget. Ändring av Föreningens stadgar får genomföras först efter medgivande av StyrelseAkademien Sveriges styrelse. 16. Föreningens upplösning Fråga om Föreningens upplösning avgörs av föreningsstämman efter förslag från styrelsen. För giltigt beslut fordras att förslaget antas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. På sista stämman krävs för giltigt beslut att minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman närvarande medlemmarna biträder förslaget. Om ingen annan överenskommelse träffas med StyrelseAkademien Sverige ska vid Föreningens upplösning Föreningens tillgångar, sedan Föreningens samtliga skulder och ingångna avtal reglerats, fortsatt bidra till StyrelseAkademiens ändamål.. Inbetalda avgifter till StyrelseAkademien Sverige återbetalas ej. 4/4

Stadgar för StyrelseAkademien Stockholm Antagna av föreningsstämma 2010-03-16 1. Firma Föreningens firma är StyrelseAkademien Stockholm (nedan kallad Föreningen). 2. Verksamhetsform Föreningen ska vara en ideell förening ansluten till StyrelseAkademien Sverige ideell förening genom medlemskap och särskilt samarbetsavtal. 3. Ändamål Föreningen ska, inom sitt med StyrelseAkademien Sveriges överenskomna verksamhetsområde, vara ett ledande forum för opinionsbildning och professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Föreningen ska aktivt verka för att stärka näringslivets resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet. Föreningen ska till sina medlemmar och övriga intressenter: - erbjuda aktiva nätverk, mötesplatser, kompetensutveckling, opinionsbildning samt ledamotsförmedling - främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor genom att verka för professionellt styrelsearbete och ägarutveckling främst gentemot mindre och medelstora företag, offentliga och ideella organisationer. 4. Säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Föreningens verksamhetsområde utgörs av det geografiska område som vid var tid anges i det mellan Föreningen och StyrelseAkademien Sverige gällande samarbetsavtalet. 5. Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna för föreningen ska vara avslutade senast 15 mars vid vilken tidpunkt även styrelsen ska avlämna årsredovisning till föreningens revisor. 2010-03-24 1/5

6. Medlemskap Till medlem i Föreningen kan den antas som 1. har hemvist inom föreningens geografiska område enligt 4, eller på eget önskemål vill tillhöra föreningen. 2. förklarar sig vilja följa Föreningens stadgar och regler för god styrelsesed. Ansökan om inträde görs hos Föreningen, som prövar ansökan. Medlemskapet är giltigt fr o m att antagen medlem betalat sin medlemsavgift. Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser mot Föreningen eller som skadar Föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas ur Föreningen efter beslut av styrelsen. Utesluten medlem äger ej återfå erlagda årsavgifter. Föreningens styrelse kan besluta om att inrätta olika kategorier av medlemmar. 7. Medlemsavgifter Medlem i Föreningen ska betala årlig medlemsavgift. Föreningsstämman fastställer medlemsavgiftens storlek för närmast följande kalenderår. 8. Föreningens styrelse Föreningen ska ledas av en styrelse, som består av sex till åtta ledamöter inklusive ordförande. Styrelsens ledamöter utses av ordinarie föreningsstämma för en period om två (2) år. Vid första valet enligt dessa stadgar ska dock halva antalet styrelseledamöter utses för ett (1) år. Ordförande i styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om revisor eller minst halva antalet styrelseledamöter så begär ska styrelsen genom ordförandens försorg kallas till sammanträde. Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Styrelsen är beslutsför när minst hälften är närvarande. Enkel majoritet gäller vid beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock att i valfrågor lotten ska avgöra. 2010-03-24 2/5

9. Delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige Föreningen ska utse delegat/er till SA Sveriges föreningsstämma enligt de principer som beslutats av SA Sveriges stämma. 10. Valberedning Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor och revisorssuppleant. 11. Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som styrelsen därtill utser, två i förening. 12. Revision Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av en revisor med en suppleant. Ordinarie revisor ska vara kvalificerad. Revisionsberättelsen ska avlämnas i så god tid, att den kan fogas till styrelsens kallelse till föreningsstämma, dvs senast två veckor före föreningsstämman. 13. Föreningsstämma Föreningens medlemmar kallas en gång årligen att senast i april månad hålla ordinarie föreningsstämma. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal ska i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst. Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Fastställande av föredragningslista 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Upprättande av röstlängd 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 9. Disposition av årets resultat 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11. Behandling av inlämnade motioner 12. Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret 13. Fastställande av medlemsavgifter 2010-03-24 3/5

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter 15. Val av styrelsens ordförande samt beslut om arvode 16. Val av övriga styrelseledamöter samt beslut om arvode till dessa 17. Val av revisor samt revisorssuppleant samt beslut om arvode till dessa 18. Val av valberedning 19. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige 20. Övriga frågor 21. Föreningsstämmans avslutande Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut. Protokoll fört vid föreningsstämma ska finnas tillgängligt på Föreningens hemsida. Om styrelsen, revisorn eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna begär det, ska extra föreningsstämma utlysas. Av kallelsen ska klart framgå vilka ärenden, som ska behandlas. Reglerna angående ordinarie stämma gäller i tillämpliga delar även vid extra föreningsstämma. 14. Kallelse till föreningsstämma Styrelsen beslutar datum och tid för föreningsstämma. Senast 8 veckor före stämman ska datum och tid publiceras på Föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma ska sändas per post eller e-post senast 2 veckor före stämman till samtliga medlemmar. Till kallelsen ska fogas årsredovisning, revisionsberättelse, föredragningslista samt valberedningens förslag. Ärenden som medlemmar önskar behandla på föreningsstämman ska lämnas till styrelsen senast 4 veckor före stämman. 15. Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan endast ske på föreningsstämma efter beredning av styrelsen. För att beslut om stadgeändring ska bli gällande fordras, att minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman närvarande medlemmarna stödjer förslaget. Ändring av Föreningens stadgar får genomföras först efter medgivande av StyrelseAkademien Sveriges styrelse. 16. Föreningens upplösning Fråga om Föreningens upplösning avgörs av föreningsstämman efter förslag från styrelsen. 2010-03-24 4/5

För giltigt beslut fordras att förslaget antas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. På sista stämman krävs för giltigt beslut att minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman närvarande medlemmarna biträder förslaget. Vid Föreningens upplösning ska Föreningens tillgångar, sedan Föreningens samtliga skulder reglerats, tillfalla ändamål, varom föreningsstämman beslutar. Inbetalda avgifter till SASv återbetalas ej. 2010-03-24 5/5

Föreningsstämman den 9 april 2018 Valberedningens förslag till styrelse och revisor 2018-2019 Antalet ledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt skall bestå av åtta ledamöter inklusive ordföranden. Förslag ledamöter och ordförande Gunvor Engström, Nyval som ledamot på två år till 2020. Nyval som styrelsens ordförande på ett år till 2019 (beskrivning nedan) Agneta Dreber, vald till 2019 Günther Mårder, vald till 2019 Christer Lindberg, vald till 2019 Sophie Nachemson-Ekwall, vald till 2019 Johanna Tesdorpf, vald till 2019 Pandelis Eliopoulos, vald till 2018, omval på två år till 2020 Sussi Kvart, vald till 2018, omval på två år till 2020 Förslag revisorer Omval på ett år av Jan Palmqvist, Deloitte som huvudansvarig revisor och av Peter Ekberg, Deloitte som revisorssuppleant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gunvor Engström Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, lång och varierad operativ erfarenhet från privat och offentlig verksamhet samt föreningsverksamhet; VD för Företagarna, VD för Bank2, landshövding i Blekinge län, egen konsultverksamhet samt åtskilliga styrelseuppdrag. http://www.gunvorengstrom.se/om-mig/cv-gunvor-34596692 StyrelseAkademien Stockholm, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm Tel. 08-400 250 10, stockholm@styrelseakademien.se, www.styrelseakademien.se

Föreningsstämman den 9 april 2018 Styrelsens förslag till valberedning 2018-2019 Christer Ridström, sammankallande, omval Åsa Otterlund, omval Ylva Hambraeus Björling, nyval (beskrivning nedan) Christer Nilsson, nyval (beskrivning nedan) Ylva Hambraeus Björling Civilingenjör med mer än 30 års erfarenhet från IT- och telekom-branschen samt vård- och omsorgssektorn, bland annat som VD och styrelseledamot. Ylva arbetar idag som styrelseproffs och lämnar i och med denna årsstämma ordförandeskapet för StyrelseAkademien Stockholm. Ylva Hambraeus Björling är ordförande i Internetstiftelsen i Sverige sedan 2014 samt Almi Invest Stockholm och Nomineringskommittén till Polhemspriset, ledamot av Karolinska Universitetssjukhusets, Alminia Sverige ABs samt Stiftelsen Shifos styrelser. 2014 valdes Ylva in som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademins Avdelning för informationsteknik. Christer Nilsson Christer Nilsson är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet med kompletterade ekonomi från Stockholms universitet. Från slutet av 1970- talet och till slutet av 1990-talet verkade han inom stålindustrin och medicinteknik där han har haft befattningar inom produktion, marknadsföring och företagsledning. Christer har även en omfattande erfarenhet från investeringar i företag, bl.a. med det internationella riskkapitalbolaget 3i. Han driver numera det egna rådgivningsföretaget Vestadil och arbetar bl.a. i styrelserna för börsnoterade Sectra, Industrifonden och Scandinova samt som ordförande i TAWI. StyrelseAkademien Stockholm, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm Tel. 08-400 250 10, stockholm@styrelseakademien.se, www.styrelseakademien.se

Principer för bestämmande av röstetal för medlemsförening StyrelseAkademien Sverige Ideell Förening, antagna 2009-05-13. Alla medlemsföreningarna har 1 delegat. Medlemsförening får skicka extra delegater enligt tabellen nedan: > 100 medlemmar 1 + 1 delegater > 200 medlemmar 1 + 2 delegater > 300 medlemmar 1 + 3 delegater > 500 medlemmar 1 + 4 delegater Max fem delegater per medlemsförening. StyrelseAkademien Stockholm, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm Tel. 08-400 250 10, stockholm@styrelseakademien.se www.styrelseakademien.se