okoll% pdf

FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-02- 14 2013/1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: Pufendorfinstitutet Tidpunkt: 12-16 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr 2012-11- 29: http://www.med.lu.se/content/download/75781/542123/file/emv%20styrelseprot okoll%202012-11- 29.pdf 4. EMV:s bokslut 2012 (infopunkt, bilaga 1) 5. Institutionsresurs (beslutspunkt, bilaga 2) 6. Info om myndighetskapital 7. Info från prefekt och biträdande prefekter 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Vårens mötestider 11. Övrigt 12. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

2013-02- 06 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2012-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 7,0 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2012 EMV:s intäkter har ökat med 40,6 Mkr (14,9%) från 271,8 Mkr 2011-12 till 312,1Mkr 2012-12. Postadress BMC I 13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

2 GU har ökat med 1,6 Mkr (4,5%), från 35,4 Mkr 2011-12 tkr till 37,0 Mkr 2012-12. FO har ökat med 20,7 Mkr (24,3%), från 85,2 Mkr 2011-12 till 105,9 Mkr 2012-12. Externa bidrag ökar med 18,3 Mkr (12,1%), från 151,2 Mkr 2011-12 till 169,5 Mkr 2012-12. Inkomster per verksamhetsgren 2011 och 2012.

Externa bidrag 3 EU medel har ökat med 6,3 Mkr, från 16,8 Mkr 2011-12 till 23,1 Mkr 2012-12. Övriga svenska bidrag har ökat med 5,1 Mkr, från 41,7 Mkr 2011-12 till 46,8 Mkr 2012-12. Vetenskapsrådet har ökat med 4,8 Mkr, från 54,2 Mkr 2011-12 till 59,0 Mkr 2012-12. Wallenberg stiftelsen har minskat med 5,0Mkr, från 8,3Mkr 2011-12 till 3,3 Mkr 2012-12. Ett stort anslag har avslutats under 2011. Externa inkomster grupperat per finansiär 2011 och 2012. EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 2011-12- 31 (tkr) 2012-12- 31 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 163 382 157 818-5 564 Upplupna intäkter - 3 472-5 656-2 184 Nettoperiodiseringar 159 910 152 162-7 748 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2012 till 305,4 Mkr jämfört med 266,1 Mkr 2011. Det innebär en ökning av kostnaderna med 39,3 Mkr (14,8%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2011 och 2012 Personalkostnaderna ökar med 20,4 Mkr (15,0%), från 135,8 Mkr 2011-12 till 156,2 Mkr 2012-12. Driften har ökat med 11,2 Mkr (15,1%), från 74,4 Mkr 2011-12 till 85,6 Mkr 2012-12. Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 2,2 Mkr (7,2%), från 30,7 Mkr 2011-12 till 32,9 Mkr 2012-12. Lokalkostnaden har ökat med 5,4 Mkr (21,3%), från 25,3 Mkr 2011-12 till 30,7 Mkr 2012-12. Lokalytan har ökat vilket medför att även kostnaden ökat. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1000 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

Personalutveckling EMV 2010-2012 5 Totalt har heltidsekvivalenterna ökat med 52 st, från 194 st 2011-12 till 246 st 2012-12. Professorer/lektorer har ökat med 1 st, från 35 st 2011-12 till 36 st 2012-12. Övriga forskare har ökat med 19 st, från 66 st 2011-12 till 85 st 2012-12. I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har ökat med 30 st, från 37 st 2011-12 till 67 st 2012-12. T/A personal ökar med 2 st, från 56 st 2011-12 till 58 st 2012-12. Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här syns inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. Här syns inte heller utbildningsbidragen. I december 2012 har EMV 11 personer med utbildningsbidrag mot 14 st i december 2011. 2010 2011 2012 Prof/Univlekt 33 35 36 Övriga forskare 54 66 85 Doktorand 24 37 67 T/A personal 52 56 58 Totalt 163 194 246 Resultat per kostnadsställe/forskargrupp

I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. 6

HELÅRSRESULTAT 2012-12-31 EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 7 Resultat Budget Budget Kapital 2012-12-31 2012-12-31 avvikelse 2012-12-31 Total 6 984-5 240 12 224 62 917 314000 Inst för experimentell med vetenskap -448 418-867 4 352 314001 Neurobiologi Anders Björklund -680-876 196 1 129 314002 Brains Deniz Kirik -149 193-342 835 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson -198-137 -62 66 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg -169-6 -163 361 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 0 0 214 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 993-4 997 1 264 314007 Med inflammationsforskn R Holmdahl 0 0 0 314008 Neuroinflammation Shohreh Issazadeh 0 0 0 314009 Chip-programmet 12 0 12 0 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -224-23 -201-316 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -360-202 -158 2 120 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -489-43 -446-729 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 237-151 388 1 344 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand -40-44 4 2 038 314017 Kärlprogrammet -48-374 326 238 314018 Biogena aminer Lo Persson 180 2 178 2 333 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -51-201 150 1 752 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -849-656 -193 671 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 331 478-147 1 430 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 5-267 273 1 542 314023 Starka forskningsmiljöer 0 0 0 5 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 845-38 883 2 033 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 543 37 507 1 017 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 621-426 1 047 2 340 314028 Biomed polymerteknologi M Kempe 152-28 180-167 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -227 229-456 489 314034 Ssf inflammation 0 0 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 161-19 180 652 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker -235 1 278-1 513 0 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 58-373 431 474 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 219-219 0 314039 Glykobiologi Katrin Mani -8 6-13 605 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 5 33-28 346 314041 Åke Oldbergs forskargrupp -269-325 55 370 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 566 250 316 1 634 314043 Mucosal immunology William Agace 301-376 677 534 314045 Immunology group Tomas Leanderson 78-52 131 36 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson -1 426-413 -1 013 0 314050 Neuronanoscience Schouenborg 150 148 1 1 000 314051 Adaptive immunity Lindbom 48 184-136 23 314052 David Bryders forskargrupp 270 89 182 228 314053 Neurolund Patrik Brundin -691-58 -633 74 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén -7 10-17 365 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson 131-725 856 878 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson -147 250-396 764 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson -54-201 147 721 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 105-75 180 1 286 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema -820-314 -506 43 314060 Linné Bagadilico -401-125 -277 605 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 946-242 1 188 1 901 314062 Neurala stamceller Malin Parmar -375-708 333 1 069 314063 MultiPark 4 443 920 3 523 9 992 314064 314064 DRN Jakobsson 290-346 637 750 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist -228-92 -136 206 314066 Med structural biology Lindkvist 224 131 93 292 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 416-455 872 1 079 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li -506-334 -171 697 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 151 144 7 1 122 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 50-1 477 1 527 1 976 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 165-368 532 647 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 57-20 77 548 314073 Protein bioinformatics Vihinen 1 509 0 1 509 1 509 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 260 0 260 578 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 266 0 266 812 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg 244 0 244 244 314077 Strukturell matrixfysiologi K Rubin 127 0 127 127 314078 Cell Stem Cell Roybon -75 0-75 553 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 69 0 69 69 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 0 0 0 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 0 0 0 314098 Övrigt emv 1 091 298 793 1 674 314099 Tumörbiologi 0 0 0 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 56 17 39 71

Kommentarer 8 Ej budgeterade intäkter avs.: Stöd yngre forskare, lärarlöner nyanställda, mellanskillnad lön VR Foass ger en budgetavvikelse 1,1 M kr. Internförsäljning ej budgeterat ger budgetavvikelse 5,4 Mkr. Hyressubvention m.m. har ökat pga. ökad lokalyta. Budgetavvikelse 3,6 Mkr. Kst 314063 Multipark. Fördelningar 1,6 Mkr lägre än budgeterat. Medel avs. rektors utlysning 0,7 Mkr inte budgeterade. Driftskostnader 1,5 Mkr lägre än budgeterat pga att 3 tjänster utgått. Total budgetavvikelse 3,8 Mkr Kst 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt Personal budgeterade men inte anställda ger budgetavvikelse på 0,3 Mkr. Driftskostnader budgeterade på vgren 21 men konterade på vgren 35. Budgetavvikelse på 0,6 Mkr. Personal- och driftskostnader lägre än budgeterat medför att kostnader för OH blir lägre. Budgetavvikelse á 0,4 Mkr. Total budgetavvikelse 1,3 Mkr Kst 314061 Resp. immunofarmakologi L Uller Intäkter avs. fläkdoktorand 0,5 Mkr, lönegaranti 0,2 Mkr. Personalkostnader visar överskott á 0,2 Mkr pga. föräldraledighet som ej var budgeterad. Resultat vgren 35. Fakturering Labb ass á 0,1 Mkr samt internförsäljning á 0,1 Mkr. Total budgetavvikelse 1,1 Mkr Kst 314024 Signaltransduktion Eva Degerman Budgetavvikelse för anställd post doc á 0,6 Mkr. Driftskostnader blev 0,4 Mkr lägre än budget. Total budgetavvikelse 1 Mkr Myndighetskapital

Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2008-2012 9

MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2008-2012 10 År 2012 2011 2010 2009 2008 Total 62 917 55 932 50 226 31 494 11 910 314000 Inst för experimentell med vetenskap 4 352 4 799 5 979 3 163 3 430 314001 Neurobiologi Anders Björklund 1 129 1 809 2 086 1 864 2 622 314002 Brains Deniz Kirik 835 984 127 13-174 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 66 264 134 213 514 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 361 530 491 265 245 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 214 214 360 213 151 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 1 264 271 166 85 484 314007 Med inflammationsforskn R Holmdahl 0 0 48-183 36 314008 Neuroinflammation Shohreh Issazadeh 0 0-228 -220-220 314009 Chip-programmet 0-12 -12-4 -26 314010 Christer Owmans forskargrupp 0 56-4 371 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -316-92 -359-230 -112 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad 2 120 2 479 1 964 1 861 1 414 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -729-240 -334-465 -593 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 1 344 1 107 1 579 1 308 828 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 2 038 2 079 1 674 1 315 1 419 314017 Kärlprogrammet 238 286 478 228 218 314018 Biogena aminer Lo Persson 2 333 2 153 2 356 1 876 1 383 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg 1 752 1 803 1 714 968 618 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow 671 1 520 2 043 1 728 968 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 1 430 1 098 1 557 1 333 1 255 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 1 542 1 537 2 281 2 262 3 919 314023 Starka forskningsmiljöer 5 5 128 82 113 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 2 033 1 188 794-13 -104 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 1 017 474 515 680 533 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 2 340 1 719 1 095 297 27 314028 Biomed polymerteknologi M Kempe -167-319 -55 276 307 314031 Bindvävsbiologi Dick Heinegård 0 278 562 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 489 715 887 1 024 1 133 314033 Anders Aspbergs forskargrupp 0 0 148 170 314034 Ssf inflammation 0 0 0 0 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 652 492 230 102-244 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 0 235 7 382 65 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 474 416 467 1 189 668 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 537 96 596 1 174 314039 Glykobiologi Katrin Mani 605 613 1 227 704 431 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 346 341 542 1 111 542 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 370 640 684 630 556 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 1 634 1 068 1 470 923 1 022 314043 Mucosal immunology William Agace 534 233 163-288 94 314045 Immunology group Tomas Leanderson 36-42 206 658 648 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 1 426 1 175 633 421 314048 Anders Arners forskargrupp 0 54 56 314049 Tim-programmet 0-438 314050 Neuronanoscience Schouenborg 1 000 850 106 1 776 1 306 314051 Adaptive immunity Lindbom 23-25 136 333 285 314052 David Bryders forskargrupp 228-42 131 554 855 314053 Neurolund Patrik Brundin 74 764 346 132 133 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 365 373 337 271 350 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson 878 747 466 191 85 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 764 910 645 529 351 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 721 775 925 730 700 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 1 286 1 181 574 742 446 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 43 864 1 284 55 30 314060 Linné Bagadilico 605 1 006 1 481 2 075 250 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 1 901 956 575 393 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 1 069 1 443 1 719 922 314063 MultiPark 9 992 5 550 7 146 314064 314064 DRN Jakobsson 750 459 910 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 206 434 314066 Med structural biology Lindkvist 292 68 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 1 079 663 196 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 697 1 203 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 1 122 972 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 1 976 1 926 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 647 483 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 548 491 314073 Protein bioinformatics Vihinen 1 509 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 578 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 812 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg 244 314077 Strukturell matrixfysiologi K Rubin 127 314078 Cell Stem Cell Roybon 553 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 69 314098 Övrigt emv 1 674 1 538-578 -1 129-1 874 314099 Tumörbiologi 0 1 1 11-9 338 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 71 15 92-3 207-3 414

Planerad användning av myndighetskapital för att nå beslutade mål 11 Enligt beslut i universitetets styrelse 2012 är målet för myndighetskapitalet GU 5% och FO 10% av kostnaderna vid utgången av år 2017. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatserna kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt till 62,9 Mkr, varav utbildning 3,3 Mkr och forskning 59,6 Mkr. Att spendera för EMV när 10% inom forskningen och 5 % inom GU är borträknade och exkl. restvärdet ligger på totalt 38,4 Mkr (varav utbildning 2,4 Mkr och forskning 36,0 Mkr). Här presenterar vi, givet antaganden enl. ovan, att spendera per kostnadsställe för utbildning respektive forskning under perioden 2013-2017.

SPENDERA EXKL. RESTVÄRDE FÖR ATT UPPNÅ MÅL FÖR MYNDIGHETSKAPITAL ÅR 2017. Spendera exkl. restvärde för att uppnå mål år 2017 kst GU FO TOT Total -2 359-36 041-38 400 314000 Inst för experimentell med vetenskap -1 739-1 677-3 416 314001 Neurobiologi Anders Björklund 0 314002 Brains Deniz Kirik 0 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 0 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 0 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom -221-221 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt -718-718 314009 Chip-programmet 0 314011 Drug target discovery F L-Lundberg 0 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -1 699-1 699 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält 0 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen -1 152-1 152 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand -15-1 586-1 601 314017 Kärlprogrammet -233-233 314018 Biogena aminer Lo Persson -2 062-2 062 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -1 514-1 514 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -249-249 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -920-920 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin -106-106 314023 Starka forskningsmiljöer 0 314024 Signaltransduktion Eva Degerman -1 582-1 582 314025 Apetite regulation C E-Albertsson -31-660 -692 314026 Molekylär endokrinologi C Holm -1 644-1 644 314028 Biomed polymerteknologi M Kempe 0 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -204-204 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -422-422 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 0 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand -357-357 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 314039 Glykobiologi Katrin Mani -300-300 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 0 314041 Åke Oldbergs forskargrupp -185-185 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson -959-959 314043 Mucosal immunology William Agace 0 314045 Immunology group Tomas Leanderson 0 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 314050 Neuronanoscience Schouenborg 0 314051 Adaptive immunity Lindbom 0 314052 David Bryders forskargrupp 0 314053 Neurolund Patrik Brundin -65-65 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 0 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -561-561 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson -377-377 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson -511-511 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd -71-619 -691 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 0 314060 Linné Bagadilico -301-301 314061 Resp immunofarmakologi, Uller -1 620-1 620 314062 Neurala stamceller Malin Parmar -215-215 314063 MultiPark -5 909-5 909 314064 314064 DRN Jakobsson -91-91 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 0 314066 Med structural biology Lindkvist -11-11 314067 Leukocyte migration Lena Svensson -727-727 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li -21-21 314069 Esinophil biology Svensson-Frej -843-843 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt -1 447-1 447 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras -27-192 -220 314072 Kemisk biologi Roger Olsson -306-306 314073 Protein bioinformatics Vihinen -1 301-1 301 314074 Molekylär neuromodulering Björklund -223-223 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg -590-590 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -163-163 314077 Strukturell matrixfysiologi K Rubin -149-149 314078 Cell Stem Cell Roybon -299-299 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg -69-69 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 0 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 0 314098 Övrigt emv -130-1 248-1 378 314099 Tumörbiologi 0 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten -79-79 12

Balansräkningen 13 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat med 7,6 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 2,2 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med 5,8 Mkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 5,6 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har 2012 beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 10% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 5% på grundutbildningen. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå. Procentsatserna kan därmed förändras. Av myndighetskapitalet ligger 3,3 Mkr på grundutbildningen samt 59,6 Mkr på forskningen. 10% av FO kostnader är 26,9 Mkr och 5% av GU kostnader är 1,8 Mkr. Totalt 28,7 Mkr. Vilket då, givet antaganden enl. ovan, är målet för myndighetskapitalet 2017-12-31. Balansräkning 2012 2011 2010 Anläggningstillgångar 28 218 35 770 29 308 Kundfordringar 1 021 1 209 1 012 Upplupna intäkter 5 656 3 472 7 379 Kassa, bank 191 639 185 814 180 035 Summa tillgångar 226 534 226 265 217 734 Utredning inkomster 0 0 0 Lån 0 0 0 Leverantörsskulder 2 656 4 301 3 771 Förutbetalda intäkter 157 818 163 382 159 592 Övriga interimsskulder 3 143 2 650 3 380 Summa skulder 163 617 170 333 166 743 Balanserad kapitalförändring 55 933 50 197 34 834 Årets kapitalförändring 6 984 5 735 16 157 Summa myndighetskapital 62 917 55 932 50 991 Kapitalförändring EMV 0-794 -287 Kapitalförändring EMV

Kapitalförändringen är 0 per 2012-12-31. 14 Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2012 314073 Mauno Vihinen 314074 Tomas Björklund 314075 Maria Swanberg 314076 Dan Holmberg 314077 Kristofer Rubin 314078 Laruent Roybon 314079 Tomas Deierborg

Sammanfattning 15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 7,0 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 0,2 Mkr och forskning på ett överskott på 6,8 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,2Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett positivt resultat på 7,3 Mkr.V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett negativt resultat på 0,7 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 0,07 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett positivt resultat på 0,2 Mkr. Myndighetskapital Institutionen går från 55,9 Mkr till 62,9 Mkr i positivt myndighetskapital.

2013-01- 28 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Beslutspunkt till institutionsstyrelsen 2013-02- 14 Institutionsresurs 2013 I medicinska fakultetens resursfördelningsbeslut för verksamhetsåret 2013 finns en Institutionsresurs på 2 700 tkr, som institutionen själv disponerar, för exempelvis medfinansiering el dyl. Denna institutionsresurs är en sammanslagning av kompensation för ökade indirekta kostnader och institutionsstrategisk resurs som vi haft under tidigare verksamhetsår. Under 2012 var Institutionsresursen 3 649 tkr. Då fördelade vi 3 Mkr som overheadkompensation och 649 tkr till EMV-dag med presentation av nya forskargrupper, 94 tkr Sektionsresurs 60 tkr x 6 Intrång sektionschefer 30 tkr x 6 Doktorand/postdok-retreat, 50 tkr Prefektens förfogande midsommar/julfest, 50 tkr T/A-dagen, 24 tkr För institutionsstyrelsen att besluta om: 1. Skall Institutionsresursen delas upp i två delar som tidigare och med vilka belopp? 2. Om ja, vad skall den institutionsstrategiska resursen användas till? Några förslag: - Intrång sektionschefer 6*30 000 kr - Sektionsbidrag till möte, retreat apparater mm 6*30 000 kr - EMV-dag - innovationer - EMV-sociala aktiviteter - Andra förslag 3. Om nej, hela summan går till kompensation för ökade indirekta kostnader. Postadress BMC F10, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed