Plats: Telefonmöte 179-203 Beslutande: Camilla Boquist Elin Eklund Karin Karkiainen Lars Söderström Marie Carlsson 179-193 och 195 Britt-Marie Nordgren Anna-Lena Wendt Suppleanter: Lena Karlsson Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Frånvarande: 179 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet kl 19.07 och hälsade alla välkomna. 180 Val av justerare Utsågs Anna-Lena Wendt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 181 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes och godkändes efter justering. 182 Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 183 Inkommen post Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5)
184 Inkomna skrivelser Skrivelse har inkommit från medlem med förslag om förändring av regler för valphänvisning med utökad hänvisningstid från tre månader till sex månader. Mötet diskuterade skrivelsen. Beslutade: Mötet beslutade att utöka tid för valphänvisning till sex månader, med egen flik för äldre valpar, 3-6 månader, på hemsidan till en kostnad av 150 kr. Skrivelsen besvaras. Skrivelse har inkommit från medlem om vilket stöd medlem kan få av klubben vid oegentligheter som uppstår på öppna forum utanför FRK:s regi. Mötet diskuterade skrivelsen samt besvarar denna med hänvisning att medlem i dessa ärenden tar kontakt med SKK:s juridiska avdelning för rådgivning. 185 Utgående skrivelser för kännedom Intyg är skickat till Björn Ekesten för att bifogas ansökan ur SKK:s forskningsfond för fortsatt undersökning av ögondiagnosen chorioretinopati. 186 Uppdragslista Uppdragslistan gicks igenom för statusuppdatering av aktuella uppdrag. Maria Skogsberg godkändes av HS som sekreterareavlastare. 187 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida Manusstopp till kommande nummer av Charmören är den 8 november. Material som ska skickas in för publicering är information om Fullmäktige 2014 med datum och plats, information om Club show 2014 och Flatmästerskapet 2014, ansökan om Vandringspriserna 2013 samt en julhälsning från styrelsen. Mötet diskuterade hanteringen av Charmören i samband med nya medlemmar samt vid utebliven tidning. Idag sitter medlemsansvarig med dessa lager. Mötet föreslår att redaktören för Charmören ansvarar för ett mindre lager av Charmören för manuell hantering. Undersöks vidare. 188 Informationskommittén Informationsansvarig meddelar förändring i informationskommittén. Susanna Hagman ingår numera i kommittén, Susanna kommer från ungdomsgruppen. 189 Fullmäktige 2014 Mötet beslutade Scandic Upplands-Väsby som plats även till kommande fullmäktige. Datum bestämdes till 22-23 mars med sektionsträff den 22 mars. Sekreterare tillfrågar Inger Svedin som mötesordförande samt bokar konferenssal, måltider och boende på hotell Scandic Upplands-Väsby. Mötet diskuterade frågan om hedersmedlemmar. Frågan lyfts till Fullmäktige för beslut. Mötet diskuterade publicering av övriga kullar i Charmören. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 2 (5)
Beslutade: Proposition till fullmäktige om att ta bort övriga kullar i Charmören. 190 Nya ägare inom rasen HS har eftersökt var listorna från SKK på nya ägare inom rasen skickats och fått reda på att de skickats fel. Informationsansvarige kommer i fortsättningen stå som mottagare för dessa listor. Mötet diskuterade också vad för utskick som ska göras till nya ägare, undersöks vidare. 191 Föreläsningshelg Förslag lades fram om att arrangera en helg med föreläsningar för samtliga medlemmar i januari eller februari. Eventuellt med stöd av sponsor. Förslag framkom om föreläsningar en helg inom olika ämnen t.ex. genetik, etologi, exteriör eller föreläsningar inom ett tema, t.ex. tema "Hälsa". Undersöks vidare. 192 Mässor Anmälan är gjord till My Dog. Behöver beställa fler broschyrer "I vått och torrt" till mässan. Riktlinjer för vad som gäller för de som står i våra montrar ska tas fram. Beslutade: Att beställa broschyren I vått och torrt, 2000 st. 193 Medlemsregistret Det nya medlemssystemet är igång. Mötet gick igenom de som ska gå från att vara gratismedlemmar till att vara friexemplar respektive betalande medlemmar. 194 Flatmästerskapets arbetsgrupp Bordlades till nästa möte. 195 Rapport avelsansvarig Den nordiska avelsrådskonferensen i november är inställd. Konferensen arrangeras istället i vår, nytt datum är den 15-16 mars. Endast Norge kunde delta i november. England och Skottland är intresserad av ett möte med Sverige, detta undersöks vidare. Avelsansvarig har besvarat undersökning om vad vi har för behov av genetiska tester från SLU. Hanhundslistan behöver ses över, ännu inte klart med tillvägagångssätt. 196 Rapport exteriöransvarig Exteriöransvarig rapporterade att arbetet med raskompendiet fortgår. Raskompendiet ska vara klar till funktionärsträffen i april 2014. Planerar ett fysiskt möte med arbetsgruppen. Smålands sektion skapar ett kompendium för hur man lägger upp en bra Club show. Kriterier finns redan, kompendiet är mer som tips och råd för genomförandet. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 3 (5)
Exteriöransvarig har varit på möte med SSRK inför exteriördomarkonferensen. Återkommer med mer besked till nästa möte. 197 Rapport jaktansvarig Vi gratulerar Sveriges lag som vann Nordiska mästerskapet. Jaktansvarig ska boka telefonmöte med jaktkommittén. A-provet kommer gå i Varberg. Provet är fullt. Sponsorerna Royal Canin och Agria kommer att skicka priser till provet. Behöver börja planera för Nordiska mästerskapet som Sverige arrangerar nästa år. Sektionernas önskade prov är ansökta till SSRK. 198 Rapport utbildningsansvarig FB-R löper på. En utbildning kommer hållas i november i Fjällnora för de som redan påbörjat utbildning i någon grad. Det planeras fler utbildningar under våren med fler utbildare. Utbildningskommittén planerar ett utskick till sektionerna med förfrågan om att gå utbildning till funktionär FB-R. Har genomfört A-provshelg i Helsingborg och Norrtälje. Båda helgerna blev väldigt lyckade med mycket positiv respons. Önskemål har inkommit om A-provshelg även nästa år. Eventuellt med omvänd ordning med oerfarna i norr och de som redan har startat på KKL i söder. 199 Ekonomi Ekonomin löper på som förväntat. Saknar några reseräkningar, påminde om detta. Budgetförslag för nästa år behöver inkomma till nästa möte. Elin är anmäld till SKK:s utbildning i föreningsteknik i november. Har skickat bidrag till bröstcancerfonden till Mona Lilliehööks minne enligt önskemål från dödsboet. Blomstercheck på 100 kr ska skickas till deltagarna i det vinnande svenska laget som var med på Nordiska Mästerskapet i Finland. 200 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén Sammankallande för kommittén avsäger sig sin plats i SSRK:s kommitté för Funktion och Mentalitet, undersöker med föreslagna namn om någon är intresserad att överta denna plats. Har inget övrigt att rapportera. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 4 (5)
201 Övrigt Det svenska laget gjorde repris på föregående år och vann på Nordiska Mästerskapet som gick av stapeln i Finland 19-20 oktober. Laget bestod av Helena Närling, Andreas Josefsson, Anna-Lena Wendt och Ingela Karlsson. Jaktansvarig deltar tillsammans med ordförande på sektionstelefonmötet i november, exteriöransvarig deltar tillsammans med ordförande på sektionstelefonmötet i februari. 202 Nästa möte Nästa möte bestämdes till den 23 november kl. 10.00 på Scandic Upplands-Väsby. 203 Mötets avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 21.38. Vid protokollet: Karin Karkiainen Sekreterare Justeras: Camilla Boquist Ordförande Anna-Lena Wendt Justerare Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 5 (5)