Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Transkript

1 N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ), org. nr , ( Bolaget eller AllTele ) största aktieägare, Mark Hauschildt ( Hauschildt ), som innehar cirka 26,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. The major shareholder of AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), reg. no , (the Company or AllTele ), Mark Hauschildt ( Hauschildt ), holding approximately 26.4 percent of the number of shares and votes in the Company, proposes that the Extraordinary General Meeting resolves that the Board of Directors shall consist of seven Directors and no deputies for the period until the end of the next Annual General Meeting. Vidare föreslås att den extra bolagsstämman, med entledigande av Thomas Nygren och Olof Söderberg, beslutar om nyval av Robert Charpentier och Pierre Helsén som styrelseledamöter, samt att Ola Norberg utses till styrelsens ordförande. Styrelsen föreslås således för tiden fram till slutet av nästa årsstämma bestå av Robert Charpentier, Pierre Helsén, Björn Fernström, Magnus Maurex, Jean-Pierre Vandromme, Camilla Moström Koebe samt Ola Norberg med Ola Norberg som styrelsens ordförande. In addition it is proposed that the Extraordinary General Meeting, with the dismissal of Thomas Nygren and Olof Söderberg, elects Robert Charpentier and Pierre Helsén as new Directors, and appoints Ola Norberg as Chairman of the Board of Directors. Thus, for period until the end of the next Annual General Meeting, the Board of Directors is proposed to consist of Robert Charpentier, Pierre Helsén, Björn Fernström, Magnus Maurex, Jean-Pierre Vandromme, Camilla Moström Koebe and Ola Norberg, with Ola Norberg as Chairman of the Board of Directors. Information om nya styrelseledamöter som föreslås till AllTeles styrelse / Information about the new Directors proposed for the Board of Directors of AllTele Personer som föreslås för nyval/persons proposed for new election: Robert Charpentier Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) Född/Born: 1965 Utbildning/Education: Hanken Handelshögskola, Helsingfors, Finland (Hanken School of Economics, Helsinki, Finland) Arbetslivserfarenhet/Work experience: VD för Kaupthing Bank Sverige (CEO of Kaupthing Bank Sverige)

2 N.B. English translation is for convenience purposes only Vice VD för FöreningsSparbanken (Swedbank) och chef för Investment Banking, Swedbank Markets (Executive Vice President of FöreningsSparbanken (Swedbank) and Head of Investment Banking, Swedbank Markets) Senior Vice President för Swedbank Markets (Senior Vice President of Swedbank Markets) Analytiker/Associate/Executive Director på Goldman Sachs International, London (Analyst/Associate/Executive Director at Goldman Sachs International, London) Övriga styrelseuppdrag/other board assignments: Styrelseledamot i Marginalen AB och Marginalen Bank Bankaktiebolag (Board member of Marginalen AB and Marginalen Bank Bankaktiebolag) Aktieinnehav (eget och närstående)/shareholding (own and closely related persons): 0 aktier (0 shares) Oberoendeförhållande/Independence: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. (Independent in relation to the Company and its management. Independent in relation to the Company s major shareholders.) Pierre Helsén Direktör för Strategy & Research i Teracom sedan 2007 (Director of Strategy & Research in Teracom since 2007) Född/Born: 1951 Utbildning/Education: Ekonomiutbildning vid Uppsala och Stockholms Universitet (Education in Business Administration at Uppsala and Stockholm University) Arbetslivserfarenhet/Work experience: Huvudsekreterare för Digitalt-tv-kommissionen, Regeringskansliet (General Secretary of the Digital-TV-Committee, Government Offices) Investment Manager i Skandia Media Invest (Investment Manager in Skandia Media Invest) Ekonomidirektör för SVT (CFO of SVT) Ekonomidirektör för TV4 (CFO of TV4) Övriga styrelseuppdrag/other board assignments: Styrelseledamot i Sundbybergs stadsnätsbolag AB (Board member of Sundbybergs stadsnätsbolag AB) Styrelseledamot i Sundbybergs Bredband AB (Board member of Sundbybergs Bredband AB) Styrelseledamot i Teracomgruppens samtliga bolag, Teracom AB, Teracom Denmark A/S, Boxer TV-Access AB, Boxer Denmark A/S och PlusTV OY (Board member of all

3 N.B. English translation is for convenience purposes only entities of the Teracom group, Teracom AB, Teracom Denmark A/S, Boxer TV-Access AB, Boxer Denmark A/S and PlusTV OY) Aktieinnehav (eget och närstående)/shareholding (own and closely related persons): 0 aktier (0 shares) Oberoendeförhållande/Independence: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. (Independent in relation to the Company and its management. Independent in relation to the Company s major shareholders.) 1. Stockholm i januari 2013 Mark Hauschildt