Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Transkript

1 Årsstämma i Saab AB den 11 april Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagen för nyval till styrelsen Ledamot i Nederman Holding AB, Svenska postkodföreningen och World Materials Forum, Frankrike VD för Sapa Heat Transfer, Affärsområdeschef för Sapa Profiles Asia, VD för Sapa Heat Transfer Shanghai, Managementkonsult Accenture och grundare av addnature.com Johan Menckel Verkställande direktör och koncernchef i Gränges AB Född 1971 Civilingenjör (industriell ekonomi), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Aktier i Saab: 0 Föreslagna styrelseledamöter för omval Styrelseordförande i SEB och FAM AB, Styrelseledamot i AstraZeneca PLC, Investor AB, Temasek Holding Ltd och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Styrelseordförande i AB Electrolux, LKAB och Svenska ICC Service AB, Verkställande direktör och Koncernchef i Investor AB, Styrelseledamot i bl a Stora Enso Oyj, EQT Holdings AB och Hi3G Holding AB Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006 Vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Född 1956 B.Sc. of Foreign Service, Georgetown University Löjtnant i Marinen Aktier i Saab:

2 2 Styrelseledamot i Nefab AB, Vice ordförande i styrelsen för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) Håkan Buskhe Ledamot av styrelsen sedan 2011 Verkställande direktör och koncernchef i Saab AB sedan 2010 Född 1963 Civilingenjör Teknologie Licentiat, Chalmers Tekniska Högskola Aktier i Saab: Styrelseledamot i Vattenfall AB och i Teknikföretagen, Styrelseordförande i Green Cargo AB, President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB, Executive Vice President för E.ON Sverige AB, Senior Vice President för E.ON Sverige AB, CEO för Land Operations, Schenker AG, Schenker North och Schenker-BTL AB CEO för Storel, Carlsberg och Coca-Cola Distribution AB, Production Director för Carlsberg Sverige Styrelseledamot i Xylem Inc. och Arla Plast AB Sten kobsson Ledamot av styrelsen sedan 2008 och vice ordförande sedan 2010 Ordförande i Saabs ersättningsutskott Född 1949 Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Aktier i Saab: Styrelseordförande i Power Wind Partners AB och LKAB, Styrelseledamot i Stena Metall AB och FLSmidth A/S, Verkställande direktör och Koncernchef ABB Sverige, Vice verkställande direktör för Asea Brown Boveri AB, Sverige, Affärsområdeschef för Business Area Cables, Verkställande direktör för ABB Cables AB och för Asea Cylinda, Produktionschef på Asea Low Voltage Division, Asea central staff - Production trainee

3 3 Styrelseledamot i FAM AB och Institutet för Framtidsstudier samt Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning för Elektroteknik och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) Danica Kragic Jensfelt Ledamot av styrelsen sedan 2017 Professor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Föreståndare, Centrum för autonoma system, KTH Född 1971 Docent, Datalogi, KTH Teknologie Doktor, Datalogi, KTH Civilingenjör maskinteknik, Tekniska Universitet i Rijeka, Kroatien Hedersdoktor, Lappeenranta Tekniska Universitet Aktier i Saab: Vice skolchef, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, Ledamot i Sveriges unga akademi, Ordförande i STINT Natur- och Teknikvetenskap bedömningsgrupp, Forskare vid Columbia University, Brown University, Johns Hopkins University och INRIA Rennes, Ordförande i IEEE RAS Technical Committee on Computer and Robot Vision, Ledamot i Forskningspolitiska kommittee, KVA Vice Ordförande i styrelsen för Wallenberg Autonomous System and Software Program, (WASP), Styrelseledamot i Investor AB, Combient AB, Nobel Media AB, RISE Research Intitutes of Sweden AB, Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning för utbildning och forskning Sara Mazur Ledamot av styrelsen sedan 2013 Director Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Född 1966 Docent elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Teknologie doktor elektroteknik, KTH Civilingenjör elektroteknik, KTH Filosofie Hedersdoktor, Luleå Tekniska Universitet Aktier i Saab: Vice President and Head of Ericsson Research, Ericsson AB, Vice President System Management, Business Unit Networks Ericsson AB, Director Wireless Access Networks Research, Ericsson Research, Ericsson AB, Styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola AB, RISE SICS North Swedish ICT AB och Integrated Transport Research Lab, KTH, Ledamot i Skolstyrelsen, Strategiska rådet för Elektro- och Systemteknikskolan KTH samt styrelsen för Wireless@KTH

4 4 Styrelseordförande i Invaw Invest AB, Styrelseledamot i Husqvarna AB och Navigare AB Styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Investment Manager, Head of Capital Goods i Investor AB Daniel Nodhäll Ledamot av styrelsen sedan 2017 Ledamot i Saabs revisionsutskott Chef för noterade kärninvesteringar, Investor AB Född 1978 Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm Aktier i Saab: Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och TDC Group A/S, Styrelseledamot i AB Electrolux, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Essity Aktiebolag (publ) och Sigma Connectivity AB Bert Nordberg Ledamot av styrelsen sedan 2016 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Född 1956 Ingenjör Aktier i Saab: Styrelseledamot i SkiStar AB och Axis AB, Styrelseordförande i Imagination Technologies Group Plc. och Sony Mobile Communications AB, Styrelseordförande och verkställande direktör för Sony Ericsson Communications AB. Olika chefsbefattningar inom Ericssonkoncernen samt olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation

5 5 Ordförande i Gotlands Bryggeri AB, Styrelseledamot i Spendrups Bryggeri AB, Investment AB Spiltan och Centrum för Näringslivshistoria Cecilia Stegö Chilò Ledamot av styrelsen sedan 2010 Rådgivare till företags- och organisationsledningar Född 1959 Studier i statskunskap och nationalekonomi Aktier i Saab: Ordförande i Fortum Värme AB (nuvarande Stockholm Exergi Holding AB), Styrelseledamot i AMF Fonder AB, Länsförsäkringar Liv, Linköpings Universitets Holding AB samt Marginalen Group AB, Verkställande direktör för Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för tankesmedjan Timbro Statsråd och chef för kulturdepartementet Styrelseledamot i Qliro Group AB och Domeij Consulting AB Finanschef på Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB, Investment Banking rådgivare i Enskilda, SEB, Styrelseledamot i Sectra AB och MedCap AB Erika Söderberg Johnson Ledamot av styrelsen sedan 2017 Ledamot i Saabs revisionsutskott Finanschef, Biotage AB Född 1970 Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm Aktier i Saab: 250

6 6 Styrelseordförande i Amexci AB, Styrelseledamot i CGI Group Inc., Absolent Group AB och Swedish Match AB Joakim Westh Ledamot av styrelsen sedan 2010 Ordförande i Saabs revisionsutskott Född 1961 Civilingenjör i Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) M.Sc. i Flyg-och Rymdteknik, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Aktier i Saab: Styrelseordförande i EMA Technology AB och Absolent AB, Styrelseledamot i Arcam AB, Intrum AB, Rörvik Timber AB, Telelogic AB och VKR Holding A/S Styrelsesuppleant i Sony Ericsson Mobile Communications AB, Senior Vice President, Group Function Strategy & Operational Excellence och medlem av Group Management Team, LM Ericsson AB, Group Vice President och medlem av Executive Management Group, Assa Abloy AB, Partner i McKinsey & Co. Inc. Antalet aktier som styrelseledamot äger avser innehav per den 25 februari 2019 och inkluderar närståendes eventuella innehav. Översikt oberoende/ej oberoende avseende föreslagna ledamöter till styrelsen Nedan framgår vilka föreslagna styrelseledamöter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare. Namn Marcus Wallenberg Håkan Buskhe Sten kobsson Danica Kragic Jensfelt Sara Mazur Daniel Nodhäll Bert Nordberg Cecilia Stegö Chilò Erika Söderberg Johnson av bolaget/bolagsledningen Nej 1 av större aktieägare Nej 2 Nej 3 Nej 4 1 Verkställande direktör och koncernchef i Saab 2 Ledamot i Investor AB:s styrelse 3 Ledamot i Investor AB:s styrelse 4 Anställd i Investor AB

7 7 Joakim Westh Johan Menckel Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.