Kallelse Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdag 21 november 2018 kl. 13:00 Obs tiden! Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordningen 4 Taxor och avgifter Vatten/Avlopp 2018/462 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Jörgen Karlsson, ekonomichef Kl Taxor och avgifter 2019 Avfallstaxa 2018/461 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 6 Budgetuppföljning till och med oktober Mål och resursplan 2019 (Handlingar skickas senare) 8 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år Kommunal säkerhetsskyddschef samt ersättare 2018/132 Jörgen Karlsson, ekonomichef 2018/220 Jörgen Karlsson, ekonomichef 2018/391 Maria Olegård, administrativ chef 2018/390 Maria Olegård, administrativ chef 2018/389 Maria Olegård, administrativ chef 2018/437 Lena Palm, kommunchef 1

2 12 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 2018/457 Maria Olegård, administrativ chef 13 Sammanträdesdagar /346 Maria Olegård, administrativ chef 14 Redovisning av delegeringsbeslut 15 Anmälan av inkomna skrivelser 16 Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund 17 Information från SOLTAK Julia Färjhage (C) Ordförande 2

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Taxor och avgifter Vatten/Avlopp Dnr KS 2018/462 Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade genom ett ordförandebeslut att föreslå kommunfullmäktige att fastställa anläggningstaxan samt brukningstaxa. Beslutsunderlag VA-taxa ordförandebeslut Dnr TN 2018/223 Reviderat förslag till VA-taxa 2019 Dnr TN 2018/223 Bilaga 2 Jämförelse av Lilla Edets kommun VA taxa 2018 med andra kommuner Bilaga 1 Reviderat Förslag till taxor och avgifter för allmänna Ekonomichefens tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/462 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Förvaltningen har budgeterat tkr för nödvändiga kostnader 2019 och för att återställa underskottet i det egna kapitalet föreslås att ytterligare tkr finansieras via taxan Höjningen innebär att årskostnaden ökar med 8 procent för typhus A och 7 procent för typhus B. Anläggningsavgifter föreslås höjas med 10 procent vilket innebär en anläggningsavgift för Villa A höjs avgiften från kr till kr. För flerbostadshus höjs avgiften från kr till kr Peter Spjuth (V) och Annette Fransson (S) meddelar att det inte deltar i handläggningen av ärendet. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer VA taxa enligt ordförandebeslut TN 2018/223, att gälla från och med 1 januari 2019 och tillsvidare. 3

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/462 Taxor och avgifter Vatten/Avlopp Dnr KS 2018/462 Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade genom ett ordförandebeslut att föreslå kommunfullmäktige att fastställa anläggningstaxan samt brukningstaxa enligt bilaga 1 Beslutsunderlag VA-taxa ordförandebeslut Dnr TN 2018/223 Reviderat förslag till VA-taxa 2019 Dnr TN 2018/223 Bilaga 2 Jämförelse av Lilla Edets kommun VA taxa 2018 med andra kommuner Bilaga 1 Reviderat Förslag till taxor och avgifter för allmänna Ekonomichefens tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/462 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Förvaltningen har budgeterat tkr för nödvändiga kostnader 2019 och för att återställa underskottet i det egna kapitalet föreslås att ytterligare tkr finansieras via taxan Höjningen innebär att årskostnaden ökar med 8 procent för typhus A och 7 procent för typhus B. Anläggningsavgifter föreslås höjas med 10 procent vilket innebär en anläggningsavgift för Villa A höjs avgiften från kr till kr. För flerbostadshus höjs avgiften från kr till kr Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer VA taxa enligt ordförandebeslut TN 2018/223, att gälla från och med 1 januari 2019 och tillsvidare Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Tekniska nämnden Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Britt-Inger Norlander, Va strateg 4

5 5 sid 2/2

6 6

7 7

8 8

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/223 Reviderat förslag till VA taxa 2019 Dnr TN 2018/223 Sammanfattning Förslag till anläggningstaxa 2019 Enligt Tekniska nämndens beslut ska anläggningstaxan över tid täcka kostnader för utbyggnad av VA-anläggning vid nyproduktion av bebyggelse för att uppnå en skälig och rättvis fördelning av nödvändiga kostnader. Förvaltningen har studerat kostnaden för utbyggnad av VA-anläggningar samt intäkterna från anläggningstaxan för aktuella exploateringsområden som har utförs de senaste åren. Även exploateringsområden som planeras byggas ut i nära framtid har analyserats. Anläggningsavgifterna behöver höjas med 10 % för att nå nämndens mål om kostnadstäckning. Nedan redovisas förändringar i anläggningsavgiften för typhus A (villa 800 m 2 ) och typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 m 2 tomtyta) Tabell 2. Förslag till ny anläggningsavgift 2019 jämfört med 2018 Anläggningsavgift(kr) inkl moms Typhus Villa (A) Flerbostadshus (B) per lägenhet I bilaga 1 framgår förslag till anläggningstaxa Förslag till brukningstaxa 2019 Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en brukningstaxa som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och återställer det upparbetade underskottet på totalt tkr inom en femårsperiod. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har VA-huvudmannen 3-5 år att återställa ett underskott i det egna kapitalet. Förvaltningen föreslår att underskottet i det egna kapitalet minskar med minst tkr/år under en femårsperiod i syfte att återställa underskottet i balansen. Förvaltningen har också fått i uppdrag att ta fram ett förslag till konstruktion på brukningstaxa som delar upp avloppstjänsten i spillvatten- och dagvattentjänst. Genom 9

10 att ha en avgift för dagvattentjänst kan även allmän platshållare betala sin del av de nödvändiga kostnaderna. Förvaltningen har budgeterat tkr för nödvändiga kostnader 2019 och för att återställa underskottet i det egna kapitalet föreslås att ytterligare tkr finansieras via taxan Förvaltningen föreslog att intäkterna från brukningstaxan ska uppgå till tkr. Tekniska nämnden återremitterade ärendet i syfte att förvaltningen skulle revidera intäkterna från brukningstaxa till tkr varav tkr ska reserveras för att minska underskottet i det egna kapitalet. Det innebär att förvaltningen ska effektivisera verksamheten motsvarande 700 tkr. I paragraf 31 i allmänna vattentjänstlagen anges att avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvis utifrån vilka vattentjänster den anslutna nyttjar. Förvaltningen har tagit fram en brukningstaxa för 2019 som uppfyller nedan förutsättningar för en ny taxekonstruktion och prissättning: Taxan ska vara skälig och rättvis Avgifterna ska tydligt fördelas per vattentjänst och täcka kostnaden för tjänsten Taxan ska bestå av fyra vattentjänster; vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata Avgiftsskyldiga för vattentjänster ska vara fastighetsägare och allmän platsmarkhållare Den fasta avgiften ska grundas på storlek, antal och kapacitet på vattenmätare Fördelningen av intäkterna utgörs av 50 % fast avgift och 50 % rörlig avgift Dagvattenavgift för småhus ska utgöras av en schablonavgift (oberoende av tomtyta) Dagvattenavgift för övriga fastigheter baseras på storlek av tomtyta Dagvattenavgift för allmän platsmarkhållare baseras på ansluten yta Taxedokumentet ska beskriva grunderna för avgifter och vara lätt att förstå Tekniska nämnden återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att presentera en brukningstaxa med nuvarande konstruktion för fast avgift för vatten och spillvatten. I bilaga 1 framgår prissättning och konstruktion av brukningstaxan I tabellen nedan framgår årskostnaden för alla fyra vattentjänsterna (vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata) för typhus A (villa med förbrukning på 150 m 3 /år) och typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och förbrukning på m 3 samt tomt på 800 m 2 ). Årskostnaden ökar med 8 procent för typhus A och 7 procent för typhus B. brukningsavgift(kr) inkl moms Typhus Villa (A) Flerbostadshus (B) per lägenhet sid 2/4

11 Ärendet Tekniska nämnde informerades om VA-taxa Tekniska nämnden återremitterade ärendet i syfte att få en redovisning av ingående kostnader i den föreslagna budgeten på 31 mkr för VA-verksamheten Förvaltningen redovisade nödvändiga kostnader Tekniska nämnden återremitterade ärendet i syfte att förvaltningen skulle revidera intäkterna från brukningstaxa till tkr varav tkr ska reserveras för att minska underskottet i det egna kapitalet. Förvaltningen fick även i uppdrag att presentera en brukningstaxa med nuvarande konstruktion för fast avgift för vatten och spillvatten. Tekniska nämnden var överens om att slutligt beslut om VA-taxan 2019 ska fattas av ordförande efter samråd med vice ordförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2018 Bilaga 1 Bilaga 2 Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar Jämförelse av Lilla Edets kommun VA taxa 2018 med andra kommuner Ekonomiska överväganden och följder av beslut Brukningstaxa ska täcka VA-verksamhetens nödvändiga kostnader på tkr för 2019 samt minskar underskottet i det egna kapitalet med minst tkr. Det medför ett förvaltningen ska effektivisera verksamheten med 700 tkr. Förvaltningen föreslår en ny konstruktion för brukningstaxa som är skälig och rättvis med fyra vattentjänster; vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. VAkollektivet kommer 2019 att bestå av fastighetsägare och allmän platshållare som har behov av allmänna vattentjänster och som är belägen inom VA-verksamhetsområdet. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås att kommunfullmäktige beslutar om anläggningstaxan enligt bilaga 1. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om brukningstaxan 2019 enligt bilaga 1. Tekniska nämnden beslutar att underskottet i det egna kapitalet ska minska med tkr/år för att återställa det upparbetat underskott under en femårsperiod. Britt-Inger Norlander VA-strateg britt-inger.norlander@lillaedet.se Beslut expedieras till Kommunfullmäktige 11 sid 3/4

12 Beslut delges Anna Stenlöf Britt-Inger Norlander Andreas Karlsson Jörgen Karlsson Samhällsbyggnadschef VA-strateg Förvaltningsekonom Ekonomichef 12 sid 4/4

13 Datum: Bilaga 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen UTKAST Jämförelse av Lilla Edets kommun VA taxa 2018 med andra kommuner Jämförelse Anläggningsavgift Typhus A 2018 All statistik är från föreningen Svensk vatten- VASS statistik Typhus A är en villa tomt på 800 m 2 och vattenförbrukning på 150 m 3 Jämförelse med övriga svenska kommuner Anläggningsavgift Typhus A KR Lilla Edet kr Förslag 2019 Anläggningsavgift typhus A kr Svenska kommuner Diagram 1 Jämförelse av Lilla Edets anläggningsavgift för Typ A och andra svenska kommuner Anläggningsavgift Typhus A 2018 Kr Förslag 2019 Anläggningsavgift typhus A Alingsås Stenungsund Härryda Vänersborg Lerum Mölndal Göteborg Lilla Edet Partille Trollhättan Ale Munkedal Öckerö Orust Uddevalla Sotenäs Kungälv Tjörn Tanum Kungsbacka kr Diagram2 Jämförelse av Lilla Edets anläggningsavgift för Typ A och grannkommuner Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: kommunen@lillaedet.se Lilla Edet Internet: Fax: sid 1/4 13

14 sid- 2 - Jämförelse Anläggningsavgift Typhus B 2018 All statistik är från föreningen Svensk vatten- VASS statistik Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m 2 tomt och vattenförbrukning på m 3 Kr per lägenhet Anläggningsavgift typhus B (15 lgh) 2018 Lilla Edet kr Förslag 2019 Anläggningsavgift typhus B kr/lägenhet Svenska kommuner Diagram 1 Jämförelse av Lilla Edets anläggningsavgift för Typ B och andra svenska kommuner Anläggningsavgift Typhus B per lägenhet (15 st) 2018 Förslag 2019 Anläggningsavgift typhus B kr/lägenhet Partille Vänersborg Ale Göteborg Mariestad Lerum Lilla Edet Trollhättan Alingsås Härryda Mölndal Tanum Kungsbacka Uddevalla Orust Sotenäs Kungälv Öckerö Tjörn Diagram2 Jämförelse av Lilla Edets anläggningsavgift för Typ B och grannkommuner 14 sid 2/4

15 sid- 3 - Jämförelse av brukningsavgift 2018 och 2019 för Lilla Edets kommun (alla siffror inkl moms) Brukningsavgift Typhus A 2018 Kr/år Lilla Edets kommun kr Förslag 2019 Typhus A ( småhus med 800 m 2 tomt) kr Svenska kommuner kr per fastighet Brukningsavgift Typhus B 2018 Lilla Edets kommun kr Förslag 2019 Typhus B kr Svenska kommuner Typhus B 15 lägenheter och vattenmätare 2* qn 2,5, förbrukar m 3 /år och 800 m 2 tomt 15 sid 3/4

16 sid- 4 - Jämförelse av brukningstaxan 2018 med grannkommuner Brukningsavgift Typhus A 2018 Budgetförutsättningar 2018: tkr 2019: tkr Kr/år inkl moms Vänersborg Alingsås Mölndal Göteborg Stenungsund Partille Kungsbacka Trollhättan Härryda Ale Sotenäs Uddevalla Lerum Munkedal Orust Kungälv Öckerö Lilla Edet Tanum Tjörn Typhus A Vattenmätare 2,5 småhus Förbrukar 150 m 3 /år Förslag kr/år Brukningsavgift Typhus B 2018 Typhus B 15 lägenhet Vattenmätare 2*2,5 qn Förbrukar 2 000m 3 /år Kr7 läghen och år Förslag 2019 Göteborg Vänersborg Mölndal Alingsås Trollhättan Stenungsund Ale Partille Kungälv Härryda Kungsbacka Orust Uddevalla Lerum Sotenäs Lilla Edet Öckerö Munkedal Tanum Tjörn kr/lägenhet, år 16 sid 4/4

17 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 TAXA för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2018-xx-xx Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lilla Edets kommun. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Lilla Edets kommun. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 1 Avgiftsskyldighet För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 3 Definitioner Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är: Kontor Förvaltning Stormarknader Butiker Utställningslokaler Sporthallar Hotell Restauranger Hantverk Småindustri Utbildning Sjukvård Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 17

18 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150 tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. Attefallshus är att betrakta som en lägenhet. Småhus: Bostadsfastighet med 1-2 lägenheter. Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 4 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 4.1 Avgift tas ut för nedanstående vattentjänster: Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V, vattenförsörjning Ja Ja S, spillvattenavlopp Ja Ja Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja Ja Ja 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Härvid förutsätts att samtliga i 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 18

19 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) Anläggningsavgifter 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) Servisavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) Förbindelsepunktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, c) Tomtyteavgift en avgift per m 2 tomtyta d) Lägenhetsavgift en avgift per lägenhet Utan moms om kronor om kronor om 40,40 kronor om kronor Med moms om kronor om kronor om 50,50 kronor om kronor e)* Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. om kronor om kronor * Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner 19

20 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad eller ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) Servisavgift en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) Förbindelsepunktsavgift en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c) Tomtyteavgift en avgift per m 2 tomtyta Utan moms om kronor om kronor om 54,5 kronor Med moms om kronor om ,0 kronor om 68,1 kronor d)* Grundavgift Df utan fp en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. om kronor Om kronor * Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 20

21 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, dock högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d) För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet Annan fastighet Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% - Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 5.1 e) 100% 6.1 d) 100% Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: Bostadsfastighet Annan fastighet Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% - Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. * Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 21

22 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: Avgifter för framdragen servisledning En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Avgifter i övrigt: V S Df Dg Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% Grundavgift Df utan FP 5.1 e) % - Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% Grundavgift Df utan FP 6.1 d) % - För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) resp 6.1a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 22

23 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 9 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift Avgift utgår med: Avgift per m 2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning Utan moms Med moms Hårdgjorda ytor, gatumark och torg om 121 kronor om 151 kronor Övrig allmän platsmark om 33,90 kronor om 42,40 kronor 10 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5 9 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett Enligt 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande t ex ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 23

24 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling. 13 Indexreglering Avgifter enligt 5 12 är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal juli 2018). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 24

25 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) Brukningsavgifter Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. Brukningsavgift för bebyggd fastighet För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. a) Fast avgift vatten och spill Belopp exkl moms Belopp inkl moms Vattenmätarstorlek Qn 2,5 (Qn = nominellt flöde) kr kr Qn kr kr Qn kr kr 50 mm kr kr 80 mm kr kr 100 mm kr kr Enbart spillvatten kr kr b) Rörlig avgift vatten och spill En avgift per m 3 levererat vatten och avledning av spillvatten 30,00 kr 37,50 kr c) Dagvattenavgift Tomtyteavgift för småhus kr kr En avgift per påbörjat 100 m 2 tomtyta för dagvatten 164 kr 205 kr 14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter ska betalas för respektive ändamål: Vatten Spillvatten Dagvatten fastighet Dagvatten gata Fast avgift 14.1a) 50% 50% Avgift per m b) 40% 60% Avgift per tomtyta 14.1c) 85% 15% Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning eller saknas mätare, tas avgift ut enligt 14.1 b) efter en antagen vattenförbrukning/ spillvattenavledning om 150 m 3 /lägenhet och år. 25

26 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 14.4 För så kallade byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m 3 per lägenhet Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2014:3. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen Har fastighetsägare begärt prövning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av För spillvatten, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), ska avgift betalas med 75 % av avgiften enligt 14 b) Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än vad som motsvarar levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- och spillvattenmängd eller på annat sätt som överkommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 15 Allmän platsmark Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska betala brukningsavgift. Avgift utgår per påbörjat 100 m 2 med: Kronor exkl moms Kronor inkl moms Hårdgjorda ytor, gatumark och torg Övrig allmän platsmark 18,80 23,50 16 Obebyggd fastighet För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) 1 Qn2,5 småhus och 14.1c) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter reduceras avgiften enligt

27 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 17 Särskilda avgifter Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: Övriga avgifter Belopp exkl. moms Belopp inkl. moms Avstängning av vatten kr kr Påsläpp av vatten efter avstängning kr kr Avstängning eller påsläpp av vatten vid utebliven kr kr betalning Undersökning av vattenmätare (inget fel på mätaren) kr kr Byte av vattenmätare då abonnent är skadevållande kr kr Avgift vid förgävesbesök per besök för aviserad/avtalad kr kr tid för uppsättning/byte av vattenmätare eller avläsning av vattenmätare Timkostnader för VA-personal kr kr För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 18 Särskilt avtal Om kostnader för vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgift betalas enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt träffar huvudmannen istället avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 19 Betalningsvillkor Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 14. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på det obetalda beloppet enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Om inte mätaravläsning sker enligt huvudmannens beslut inför varje debitering får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska dessutom ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller i övrigt om särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 27

28 Bilaga 1 (Dnr TN 2018/223) 21 Taxans införande Denna taxa träder i kraft den 1 januari De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 lagen om allmänna vattentjänster. 28

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Taxor och avgifter Avfallstaxa Dnr KS 2018/461 Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för avfallstaxan 2019 Beslutsunderlag Förslag till avfallstaxa 2019 Tekniska nämndens protokoll Dnr KS 2018/461 Ekonomichefens tjänsteskrivelse KS 2018/461 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Avgiften för containertjänster höjs med ett index på 5,5 % i enlighet med entreprenörsavtal. Höjningen för 2019 blir på 13 %, varav ca 10 % avser matavfallsinsamling och ca 3 % avser indexökning samt att återställa befintligt underskott i eget kapital. Införandet av matavfall medför ytterligare behov av taxehöjning år 2020 för att finansiera tillkommande kostnader för tjänsten Peter Spjuth (V), Annette Fransson (S) och Camilla Olofsson (M) meddelar att de inte deltar i handläggningen av ärendet. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för avfallstaxan enligt tekniska nämndes protokoll att gälla från och med 1 januari 2019 och tillsvidare 29

30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/461 Taxor och avgifter Avfallstaxa Dnr KS 2018/461 Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för avfallstaxan 2019 Beslutsunderlag Förslag till avfallstaxa 2019 Tekniska nämndens protokoll Dnr TN 2018/151 Ekonomichefens tjänsteskrivelse KS 2018/461 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Avgiften för containertjänster höjs med ett index på 5,5 % i enlighet med entreprenörsavtal. Höjningen för 2019 blir på 13 %, varav ca 10 % avser matavfallsinsamling och ca 3 % avser indexökning samt att återställa befintligt underskott i eget kapital. Införandet av matavfall medför ytterligare behov av taxehöjning år 2020 för att finansiera tillkommande kostnader för tjänsten Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för avfallstaxan enligt tekniska nämndes protokoll att gälla från och med 1 januari 2019 och tillsvidare Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Tekniska nämnden Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Jörgen Karlsson, ekonomichef 30

31 31 sid 2/2

32 Tekniska nämnden protokoll Avfallstaxa 2019 Dnr TN 2018/151 Sammanfattning Insamlingen utvecklas genom matavfallsinsamling, och en kapacitetsökning för ökat antal invånare. Ingen fastighet kommer att omfattas av matavfallsinsamling, tills dess ett beslut fattas om att fastigheten ska ingå i matavfallsdelen enligt kommunens avfallsföreskrifter. För att hantera kommande behov har avfallsverksamheten med stöd av konsult därför tagit fram en flerårsplan för avfallstaxans utveckling som presenterades för nämnden Resultatet av den planen är att för 2019 behöver avfallstaxan, exklusive slamtömningsdelen, höjas. Avgiften för containertjänster höjs med ett index på 5,5 % i enlighet med entreprenörsavtal. Höjningen för 2019 blir på 13 %, varav ca 10 % avser matavfallsinsamling och ca 3 % avser indexökning samt att återställa befintligt underskott i eget kapital. Införandet av matavfall medför ytterligare behov av taxehöjning år 2020 för att finansiera tillkommande kostnader för tjänsten. Avfallstaxa 2019 kommer också att innehålla behandlingsavgiften för slam från enskilt avlopp. Den flyttas från vatten- och avloppstaxan. Avfallstaxan har kvalitetssäkrats efter Tekniska nämndens återremiss Ärendet Tidigare beslut och information till nämnden i ärendet: -Förutsättningar för avfallstaxa 2019, TN Information om avfallstaxans utveckling och om matavfallstaxa, TN Återremiss Avfallstaxa 2019, TN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2018 Förslag Avfallstaxa 2019, daterad

33 Tekniska nämnden protokoll Ekonomiska överväganden och följder av beslut Ekonomiska konsekvensen av höjningen för en villa med det vanligaste abonnemanget, kärl 140 liter tömning varannan vecka, är en ökning på ca 250 kr per år. De ökade intäkterna från höjningen kommer att användas till del av införande matavfallsinsamling, indexökningar samt betala av underskott i eget kapital. Ajournering Anne-Lie Palm (S) begär ajournering. Beslut Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa 2019 och att taxan ska träda ikraft 1:a januari Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Beslutet skickas för kännedom till Kännedom 33

34 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/151 Avfallstaxa 2019 Dnr TN 2018/151 Sammanfattning Insamlingen utvecklas genom matavfallsinsamling, och en kapacitetsökning för ökat antal invånare. Ingen fastighet kommer att omfattas av matavfallsinsamling, tills dess ett beslut fattas om att fastigheten ska ingå i matavfallsdelen enligt kommunens avfallsföreskrifter. För att hantera kommande behov har avfallsverksamheten med stöd av konsult därför tagit fram en flerårsplan för avfallstaxans utveckling som presenterades för nämnden Resultatet av den planen är att för 2019 behöver avfallstaxan, exklusive slamtömningsdelen, höjas. Avgiften för containertjänster höjs med ett index på 5,5 % i enlighet med entreprenörsavtal. Höjningen för 2019 blir på 13 %, varav ca 10 % avser matavfallsinsamling och ca 3 % avser indexökning samt att återställa befintligt underskott i eget kapital. Införandet av matavfall medför ytterligare behov av taxehöjning år 2020 för att finansiera tillkommande kostnader för tjänsten. Avfallstaxa 2019 kommer också att innehålla behandlingsavgiften för slam från enskilt avlopp. Den flyttas från vatten- och avloppstaxan. Avfallstaxan har kvalitetssäkrats efter Tekniska nämndens återremiss Ärendet Tidigare beslut och information till nämnden i ärendet: -Förutsättningar för avfallstaxa 2019, TN Information om avfallstaxans utveckling och om matavfallstaxa, TN Återremiss Avfallstaxa 2019, TN Beslutsunderlag Förslag Avfallstaxa 2019, daterad

35 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Ekonomiska konsekvensen av höjningen för en villa med det vanligaste abonnemanget, kärl 140 liter tömning varannan vecka, är en ökning på ca 250 kr per år. De ökade intäkterna från höjningen kommer att användas till del av införande matavfallsinsamling, indexökningar samt betala av underskott i eget kapital. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa 2019 och att taxan ska träda ikraft 1:a januari Anders Johansson ingenjör anders.johansson@lillaedet.se Beslut expedieras till Kommunfullmäktige Beslutet skickas för kännedom till Anders Johansson ingenjör anders.johansson@lillaedet.se Ulrik Nystöm Enhetschef Avfall och kundtjänst Ulrik.nystrom@lillaedet.se 35 sid 2/2

36 Förslag AVFALLSTAXA

37 Avfallsavgifter allmänna bestämmelser För åtgärder avseende fastighetsrenhållning i form av bortforsling och oskadliggörande av avfall mm som (enligt gällande lokal renhållningsordning och miljöbalkens renhållningsordning) åligger kommunen, skall fastighetsägaren erlägga avgifter enligt denna taxa. I grundavgift och rörlig avgift ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, tillgång till Återvinningscentralen i Göta (ÅVC), transport och omhändertagande av avfallet, kundtjänst, fakturering m.m. En grundavgift betalas per hushåll och/eller per verksamhet. Fastigheter som generar hushållsavfall erläggs grundavgift och rörlig avgift. Rörlig avgift är valbar och extratjänster erläggs endast vid beställning av tjänst. För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Tekniska nämnden besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunderna som anges i 27 kap 5 miljöbalken. Grundavgift Grundavgift erläggs för varje enhet av en- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenhet samt verksamhet på fastigheten. Grundavgift Exkl. moms Inkl. moms En- och tvåfamiljshus 774 kr 968 kr Fritidshus 386 kr 483 kr Lägenhet 386 kr 483 kr Verksamhet 774 kr 968 kr Rörlig avgift Rörlig avgift erläggs per behållarstorlek och tömningsintervall. Abonnemang insamling av brännbart hushållsavfall med container Container storlek i m 3 Hämtningsintervall Rörlig avgift exkl. moms Årsabonnemang 8 Varannan vecka, 26 tömningar på ett år. Månadsabonnemang 8 Varannan vecka, 2 tömningar på en månad. Extratömning (Extratjänst) 8 En tömning utförs inom tre arbetsdagar Rörlig avgift inkl. moms kr kr kr kr 923 kr kr 37

38 Abonnemang insamling av brännbart hushållsavfall i kärl Kärlstorlek i liter Hämtningsintervall Rörlig avgift exkl. moms Rörlig avgift inkl. moms Helår 140 Varannan vecka kr kr Helår 140 Var fjärde vecka* 379 kr 473 kr Helår 190 Varannan vecka kr kr Helår 190 Var fjärde vecka* 514 kr 643 kr Sommar 140 Varannan vecka 389 kr 486 kr Sommar 140 Var fjärde vecka* 146 kr 182 kr Sommar 190 Varannan vecka 528 kr 660 kr Sommar 190 Var fjärde vecka* 198 kr 247 kr Sommar*** 190 Varje vecka kr kr Sommar*** 370 Varje vecka kr kr Sommar*** 370 Varannan vecka kr kr Sommar*** 370 Var fjärde vecka* 461 kr 576 kr Sommar*** 660 Varannan vecka kr kr Sommar*** 660 Varje vecka kr kr Sommar*** ggr/vecka kr kr Sommar*** ggr/vecka kr kr Helår*** 190 Varje vecka kr kr Helår*** 370 Varje vecka kr kr Helår*** 370 Varannan vecka kr kr Helår*** 370 Var fjärde vecka* kr kr Helår*** 660 Varannan vecka kr kr Helår*** 660 Varje vecka kr kr Helår*** ggr/vecka kr kr Helår*** ggr/vecka kr kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 140 Varannan vecka 127 kr 158 kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 47 kr 59 kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 190 Varannan vecka 172 kr 215 kr Helår Delat kärl 2 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 64 kr 81 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 140 Varannan vecka 85 kr 106 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 32 kr 40 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 190 Varannan vecka 114 kr 143 kr Helår Delat kärl 3 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 43 kr 54 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 140 Varannan vecka 49 kr 61 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 18 kr 23 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 190 Varannan vecka 66 kr 82 kr Sommar Delat kärl 2 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 25 kr 31 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 140 Varannan vecka 33 kr 41 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 140 Var fjärde vecka* 12 kr 16 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 190 Varannan vecka 44 kr 55 kr Sommar Delat kärl 3 fastigheter** 190 Var fjärde vecka* 17 kr 21 kr ***Ej valbara av enskilda hushåll ** Kräver ansökan om delat avfallskärl och godkännande av kommunen * Kräver anmälan om kompostering och godkännande av kommunen, eller matavfallsinsamling Sommarabonnemang avser perioden 1 maj 30 september 38

39 Insamling av matavfall sker separat från insamling av brännbart hushållsavfall. Enbart fastigheter kommunen har beslutat ska omfattas av separat matavfallsinsamling i enlighet med gällande lokala avfallsföreskrifter kan erläggas tjänster och avgifter för insamling av matavfall. Abonnemang Matavfall Kärlstorlek i liter Hämtningsintervall Tilläggsavgift exkl. moms Tilläggsavgift inkl. moms 200 kr 250 kr Helår insamling 140 Varannan vecka 150 kr 188 kr Sommar insamling 140 Varannan vecka 0 kr 0 kr Hemkompost* - - * Kräver anmälan om kompostering och godkännande av kommunen Sommarabonnemang avser perioden 1 maj 30 september Dragväg mellan fordonets uppställningsplats och hämtstället enkel väg. Avgift per kärl och hämtningstillfälle. Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms Klass 1, < 5 meter 0 kr 0 kr Klass 2, 5-15 meter 9 kr 11 kr Klass 3, meter 19 kr 24 kr Klass 4, >25 meter, kostnad per meter 2 kr 3 kr Extratjänster Extra tjänster Avgift exkl. Avgift inkl. moms moms Avgift för byte av kärl 339 kr 424 kr Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll 181 kr 226 kr Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC 181 kr 226 kr Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall. 678 kr 848 kr Extra hämtning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar 136 kr 170 kr Viss extrautrustning till avfallskärl, till exempel speciella lock eller lås. 723 kr 904 kr Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. 339 kr 424 kr Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. 452 kr 565 kr 39

40 Slamtömningsavgifter från enskilda avlopp Tömning av enskilda avlopp ska ske i enlighet med gällande lokala avfallsföreskrifter. Avgift erläggs per tömd brunn/behållare. Tömningsavgifter Enhet Pris per enhet exkl. moms Pris per enhet inkl. moms 2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 663 kr 829 kr 2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 823 kr kr 2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck kr kr 2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 104 kr 130 kr Sluten tank, 0-3 m³ /styck 663 kr 829 kr Sluten tank, 3,1-6 m³ /styck 823 kr kr Sluten tank, 6,1-9 m³ /styck kr kr Sluten tank, 9,1- m³ /m³ 104 kr 130 kr BDT-brunn /styck 663 kr 829 kr Behandlingsavgift för slam per m³ tillkommer på alla tömningar, se vatten- och avloppstaxa för avgift Extratjänster erläggs utöver tömningsavgiften. Extratjänster beställs eller erläggs för utförande. Pris per Pris per Extratjänster Enhet enhet exkl. enhet inkl. moms moms Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 50 kr 63 kr Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning /styck 795 kr 994 kr Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank. Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning /styck 995 kr kr Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på. /styck 495 kr 619 kr Extraavgift när extra personal eller extra utrustning krävs. /påbörjad arbetstim kr kr 40

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Budgetuppföljning 2018 Dnr KS 2018/132 Sammanfattning Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på 8,6 mkr vid årets slut vilket är 4,7 mkr bättre än budgeterat. Omsorgsnämnden uppvisar den största budgetavvikelsen efter oktober månads utgång. Det prognostiserade underskottet vägs upp av högre skatteintäkter och generella stadsbidrag än vad som budgeterats samt ett förbättrat räntenetto på grund av rådande ränteläge. Prognosen har försämrats med 2,0 mkr jämfört med september månad vilket förklaras av högre kostnader för pensioner än tidigare beräkningar. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommentar uppf. Lilla Edet oktober 2018 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Årets prognostiserade resultat innebär en positiv avvikelse mot budget med 4,7 mkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreservfonden uppgår till 0,0 mkr. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljning efter tio månader. 41

42 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/132 Budgetuppföljning januari-oktober för kommunen Dnr KS 2018/132 Sammanfattning Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på 8,0 mkr vid årets slut vilket är 4,7 mkr bättre än budgeterat. Omsorgsnämnden uppvisar den största budgetavvikelsen efter oktober månads utgång. Det prognostiserade underskottet vägs upp av högre skatteintäkter och generella stadsbidrag än vad som budgeterats samt ett förbättrat räntenetto på grund av rådande ränteläge. Prognosen har försämrats med 2,0 mkr jämfört med september månad vilket förklaras av högre kostnader för pensioner än tidigare beräkningar. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse KS 2018/132 Kommentar uppf. Lilla Edet oktober 2018 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Årets prognostiserade resultat innebär en positiv avvikelse mot budget med 4,7 mkr. Möjlig avsättning till resultatutjämningsreservfonden uppgår till 0,0 mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljning efter tre månader. Jörgen Karlsson Ekonomichef Beslut expedieras till Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder 42

43 43 sid 2/2

44 Prognos helår 2018 baserat på utfall till och med oktober Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på 8,0 mkr vid årets slut vilket är 4,7 mkr bättre än budgeterat. Den försämrade prognosen jämfört med september beror på högre pensionskostnader än vad som tidigare prognosticerats. Kommunfullmäktige, revision och överförmyndare Prognosen för kommunfullmäktige revision och överförmyndare pekar mot resultat enligt budget Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott med motsvarande 5,4 mkr vid årets slut. Överskottet är beror framförallt på markförsäljningar samt vakanser inom mark- och exploateringsverksamheten Tekniska nämnden Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott vid årets slut. Underskottet är hänförligt till en beräknad kundförlust på motsvarande 3,2 mkr. Miljö - och Byggnämnden Ekonomisk prognos för helåret är att nämnden kommer att visa ett överskott vid årets slut på ca 1 mkr. Överskottet beror delvis på lägre personalkostnader än vad som budgeterats samt intäkter som härrörs sig från ej budgeterade byggsanktionsavgifter Omsorgsnämnden För Omsorgsnämndens verksamhet beräknas ett betydande underskott jämfört med budget. Prognosen efter oktober månads utfall visar en negativ avvikelse på -16 mkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen mot budget består av ökade personalkostnader inom äldreomsorgen på grund av ökat omsorgsbehov samt beslut inom LSS som inte kunnat verkställas i egen regi utan plats har köpts externt. Individnämnden För individnämndens verksamhet beräknas ett resultat i nivå med budget Utbildningsnämnden Uppföljning av ekonomin efter september visar på ett prognostiserat överskott vid årets slut på 1,0 mkr jämfört med årets budget vilket motsvarar 0,3 procent av budgeten. Under året har det skett en ramförstärkning med 10 mkr 44

45 sid- 2 - Kultur och fritidsnämnden För helåret prognostiseras att kultur- och fritidsnämnden går enligt budgeten. Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift Beräkning av årets intäkter baseras på september prognosen från SKL. Totalt beräknas en positiv avvikelse på 0,2 mkr varav 1,2 mkr avser skatteintäkter och -0,9 mkr avser kommunal utjämning, och fastighetsavgift. Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson Ekonomichef Tfn E-post jorgen.karlsson@lillaedet.se 45 sid 2/3

46 Prognos helår 2018 baserat på utfall t.o.m. okt sid- 3 - Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Driftredovisning Budget Prognos Avvikelse Nettokostnader Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden skattekollektivet Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Individnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Summa skattefinansierad nämndverksamhet Affärsdrivande verksamhet avsättning till resultatfond Summa nämndverksamhet Finans Vinst vid försäljning av fastighet Verksamhetens resultat Resultaträkning Budget Prognos Avvikelse Skatteintäkter Utjämningsbidrag och fastighetsavgift Generellt stöd flyktingverksamhet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatteintäkter och finansnetto Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Årets resultat Ekonomiavdelningen sid 3/3

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Dnr KS 2018/391 Sammanfattning Ett förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2019 har tagits fram. Prisförslaget ser ut som följer: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per poäng, e) för elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 56 kronor per timme Studieväg 3 42 kronor per timme Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 30 november Ärendet har varit remitterat till individnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Individnämndens protokoll Protokollsutdrag 387 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar den föreslagna prissättningen enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds protokoll daterat den 21 september

48 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/391 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Dnr KS 2018/391 Sammanfattning Ett förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2019 har tagits fram. Prisförslaget ser ut som följer: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per poäng, e) för elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 56 kronor per timme Studieväg 3 42 kronor per timme Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 30 november Ärendet har varit remitterat till individnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Individnämndens protokoll Protokollsutdrag 387 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år

49 Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar den föreslagna prissättningen enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds protokoll daterat den 21 september 2018 Maria Olegård Administrativ chef Beslut expedieras till GR Individnämnden 49 sid 2/2

50 Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Protokollsutdrag 387. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Diarienummer: Beslut Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2019 som följer: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per poäng, e) för elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 56 kronor per timme Studieväg 3 42 kronor per timme Förbundsstyrelsen beslutar att ovanstående priser föreslås gälla under tiden , och för tiden föreslås tillämpning av 2020 års prislista. Förbundsstyrelsen beslutar att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Förbundsstyrelsen justerar omedelbart denna protokollsparagraf. Sammanfattning Ett förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2019 har varit utsänt. Utbildningschefsnätverket enades kring förslaget (2)

51 Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Utbildningsgruppen godkände förslaget Skickas till Medlemskommunerna Vid protokollet: Gunnel Rydberg Förbundssekreterare Justeras: Jonas Ransgård Ordförande Miguel Odhner Justerare 51 2 (2)

52 Förbundsstyrelsen styrelseärende 9 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Krabbe, Utbildning Datum: Diarienummer: Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2019 enligt följande: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning. c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per poäng, e) för elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 56 kronor per timme Studieväg 3 42 kronor per timme Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ovanstående priser föreslås gälla under tiden , och för tiden föreslås tillämpning av 2020 års prislista, Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Sammanfattning Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2019 avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år (2)

53 Förbundsstyrelsen styrelseärende 9 samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Under 2018 tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser. På grund av ökade kostnader samt att ersättningsnivån varit densamma de senaste tre åren, föreslås nivån höjas till 55 kronor per poäng för grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås en återgång till enhetspris vilket rekommenderas vara 36 kronor per poäng under För elever inom särvux föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Under 2018 tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner för utbildning i svenska för invandrare studieväg 1,54 kronor per timme för studieväg 2 samt 41 kronor per timme för studieväg 3. På grund av ökade kostnader föreslås ett enhetspris för studieväg 2 på 56 kronor per timme och för studieväg 3 föreslås ett enhetspris på 42 kronor per timme. För studieväg 1 föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. Göteborgs stads förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning kommer från och med att ingå ett nytt avtal med utbildningsanordnare. Med anledning av att upphandlingen ännu inte är slutförd och att prisnivåerna därmed är osäkra, föreslås ovanstående priser gälla under tiden , och för tiden föreslås tillämpning av 2020 års prislista. Utbildningschefsnätverket enades kring förslaget. Utbildningsgruppen godkände förslaget Helena Söderbäck Förbundsdirektör Fredrik Zeybrandt Utbildningschef SKICKAS TILL Medlemskommunerna Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år (2)

54 Individnämnden protokoll Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Dnr IN 2018/183 Sammanfattning Göteborgsregionens förbundsstyrelse har vid möte den 21 september 2018 beslutat rekommendera medlemskommunerna att fastställa den interkommunala ersättningen för kommunal vuxenutbildning inom GR. Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 347/2018 Tjänsteskrivelse daterad Protokollsutdrag 387, dnr Styrelseärende 9 - Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Remiss Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2019 Beslut Individnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta den föreslagna prissättningen enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds protokoll daterat den 21 september 2018 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Peter Bäcklund, verksamhetschef/rektor 54

55 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Dnr KS 2018/390 Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 30 november Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Utbildningsnämndens protokoll Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Protokollsutdrag från GR:s styrelse 386 Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret

56 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/390 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola år 2019 Dnr KS 2018/390 Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 30 november Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Utbildningsnämndens protokoll Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Protokollsutdrag från GR:s styrelse 386 Förslag till beslut kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret Maria Olegård Administrativ chef Beslut expedieras till GR Utbildningsnämnden 56

57 Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Protokollsutdrag 386. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Diarienummer: Beslut Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 i enlighet med innehållet i prislista daterad Förbundsstyrelsen beslutar att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Förbundsstyrelsen justerar denna protokollsparagraf omedelbart. Sammanfattning Föreliggande förslag har tagits fram av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, i samverkan med medlemskommunerna. Utbildningschefsnätverket enades kring förslaget. Utbildningsgruppen godkände förslaget Skickas till Medlemskommunerna Vid protokollet: Gunnel Rydberg Förbundssekreterare Justeras: Jonas Ransgård Ordförande Miguel Odhner Justerare 57 Justeras: 1 (1)

58 Förbundsstyrelsen styrelseärende 8 Tjänsteskrivelse Handläggare: Fredric Alvstrand, Utbildning Datum: Diarienummer: Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 i enlighet med innehållet i prislista daterad Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Sammanfattning Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad prislista, bilaga 1. Principer I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kostnadsberäkning: GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 58 1 (4)

59 Förbundsstyrelsen styrelseärende 8 SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. Ersättningen för år 2019 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas nettokostnader och utgår från 2017 års redovisade kostnader som sedan schablonmässigt indexeras till 2019 års penningvärde. Utgångspunkten är att det används gemensamma faktorer vid framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2019 har hämtats från SKL:s cirkulär 18:5 samt 17:6. Det sammanvägda indexet för 2018 och 2019 är 4,72%. Enligt beslut i Utbildningschefsnätverket den sker ingen rationaliseringsjustering av index för Indexjusteringen blir därmed 4,72%. Ersättningens omfattning Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget (RS). För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan precis som ordinarie skolgång kostnader för grundsärskolan samt fritidshemsplats, men det finns möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en annan överenskommelse i undantagsfall om det görs en individuell bedömning. Detta då barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. Beskrivning av nivåer för grundsärskola Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är: Nivå 1 Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (4)

60 Förbundsstyrelsen styrelseärende 8 Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Nivå 2 Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel ISGR ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. Kostnaderna för svenska sektionen ligger i nivå med snittet inom GR. Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i form av skolavgift. Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som internationella sektionen. Avstämning och fakturering Förskola/pedagogisk omsorg - Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (4)

61 Förbundsstyrelsen styrelseärende 8 Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola - Läsåret börjar 1 juli. - Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som anordnar utbildningen. - I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli respektive i augusti. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk omsorg. Utbildningschefsnätverket enades kring förslaget. Utbildningsgruppen godkände förslaget Helena Söderbäck Förbundsdirektör Fredrik Zeybrandt Utbildningschef SKICKAS TILL Medlemskommunerna Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (4)

62 Göteborgsregionens kommunalförbund PRISLISTA Bilaga 1 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola år 2019 Prislista Sammanställning avseende pris för 2019 för förskola Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar Sammanställning avseende pris för 2019 för pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar Sammanställning avseende pris för 2019 för förskoleklass Förskoleklass Sammanställning avseende pris för 2019 för grundskola Grundskola årskurs 1-6 Grundskola årskurs 7-9 Sammanställning avseende pris för 2019 för fritidshem Fritidshem årskurs F-3 Fritidshem årskurs kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2019 för grundsärskola Nivå kr/år Nivå kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2019 för fritidshem för grundsärskola Nivå kr/år Nivå kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2019 för ISGR ISGR, Svenska sektionen Förskoleklass Årskurs 1-6 Årskurs 7-9 ISGR, Internationella sektionen Årskurs 0-5 Årskurs 6-9 ISGR, Fritidshem Fritidshem F-3 Fritidshem kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år 62

63 Utbildningsnämnden protokoll Remiss - Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Dnr UN 2018/367 Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut enligt det förslag som GR lämnar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Remiss från kommunstyrelsen: förslag till interkommunal ersättning, IKE inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 63

64 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Dnr KS 2018/389 Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 30 november Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Protokoll från utbildningsnämnden Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 385 Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret

65 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/389 Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Dnr KS 2018/389 Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 30 november Ärendet har varit remitterat till utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 385 Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret Maria Olegård Administrativ chef

66 Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Protokollsutdrag 385. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Diarienummer: Beslut Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner år Förbundsstyrelsen beslutar att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Förbundsstyrelsen justerar omedelbart denna protokollsparagraf. Sammanfattning Föreliggande förslag har tagits fram på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Förslaget har sin utgångspunkt i 2018 års prislista samt med ett indexpåslag på 2,219% för Utbildningschefsnätverket enades kring förslaget. Utbildningsgruppen godkände förslaget Skickas till Medlemskommunerna Vid protokollet: Gunnel Rydberg Förbundssekreterare Justeras: Jonas Ransgård Ordförande Miguel Odhner Justerare 66 1 (1)

67 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Tjänsteskrivelse Handläggare: Haris Huric, Utbildning Datum: Diarienummer: Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner år Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Sammanfattning Arbetet har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. En beskrivning av modellen för beräkning av IKE samt beslutsprocessen finns enligt bilaga 1 Information om GRs modell för beräkning och användning av IKE. Vidare finns underlag för beräkning av 2019 års indexpåslag i bilaga 2 Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2019 inom samverkansavtalet gällande gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förslag till prislista för IKE avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2019 beskrivs i bilaga 3 Sammanställning avseende pris för 2019 för gymnasieskolan och gymnasiesärskola i Göteborgsregionen. Förslaget har sin utgångspunkt i 2018 års prislista samt med ett indexpåslag på 2,219% för Utbildningschefsnätverket enades kring förslaget. Utbildningsgruppen godkände förslaget. Beslutsunderlag Bilaga 1 Information om GR:s modell för interkommunal ersättning (IKE) Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

68 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Bilaga 2 Beräkning av index Bilaga 3 Prislista IKE 2019 Information om GRs modell för Interkommunal ersättning (IKE) Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala samverkansavtalet medför. Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag till fristående gymnasieskola. Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser det ca 22 % (2016) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 78 % (2016) av eleverna som inte omfattas av IKE. Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE. Hur används prislistan i GR kommunerna? Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. Det allra flesta GR-kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser. Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen Den regionala prislistan för IKE beräknas vanligtvis vart fjärde år och baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp med index. Exempel: För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i sin beräkning från ett gymnasieprogram, exempelvis det samhällsvetenskapliga programmet. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

69 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste anordnaren exkluderas sedan från listan om minst fem kommuner anordnar programmet. När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för samhällsvetenskapliga programmet. En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen Beskrivning av modellen. När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknar gymnasieekonomnätverket upp prislistan med aktuellt index enligt följande parametrar: - KPI - Nominell ränta - Arbetsgivaravgifter - Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs cirkulär för övrig personal i skolan) Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen. Grundprinciperna för prislistan - Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år. - Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på gymnasieskolan efter fastställt bokslut. - Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor inverkan på genomsnittspriset. Det finns två undantag till denna princip: - Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast eller billigast. - Är det färre än 5 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

70 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Mellanliggande år justeras priset med följande index: - KPI - Nominell ränta - Arbetsgivaravgifter - Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs cirkulär för övrig personal i skolan) Hur kan GR-kommunerna påverka priset? Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala prislistan. Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: ,54 % ,50 % % 2016 Ingen generell rationalisering ,30 % ,50 % ,50 % 1.1 Analysmodell Beskrivning av modellen Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

71 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet GR. Vilka instanser beslutar om prislistan? Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger per år. Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar föreslås. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

72 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till Utbildningsgruppen. Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen Rekommendation om beslut lämnas till Förbundsstyrelsen. Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till medlemskommunerna. Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 Prislistan börjar gälla 1 januari. Analys Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att sammanfatta några: - Demografi - Konkurrens - Investeringar - Index - Löneutveckling Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild. I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

73 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 BILAGA 2 IKE, gymnasieskola/gymnasiesärskola, år Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2019 inom samverkansavtalet gällande gymnasieskola och gymnasiesärskola Beräkningsförutsättningar för viktning av index Viktning av ingående indexdelar Personalkostnader 63% 63% 63% - varav lärarpersonal 77% - varav övrig personal 23% Övriga kostnader 36% 36% 36% Kapitalkostnader 1% 1% 1% 100% 100% 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2019 Utfall Prognos Prognos Förändringsvärden Senaste källa Löneökning övriga personal 3,10% 3,20% SKL 18:5 Löneökning lärare 2,84% Genomsnitt inom 2,80% GR Arbetsgivaravgifter 0,00% SKL skrift från 0,00% KPI 2,30% 2,30% SKL 18:5 Internränta 0,00% -0,25% SKL 18:5 Totalvärden Arbetsgivaravgifter 38,33% SKL skrift från 39,17% Internränta 1,75% 1,50% SKL 18:5 Generell rationalisering ,50% UC Generell rationalisering ,50% UC Summa innan korrigering index 2,10% 2,15% 2,15% Korrigering av index för ,25% Korrigering av index för ,05% 0,15% Korrigering av index för ,08% Index 2018 och ,86% 2,22% Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

74 Förbundsstyrelsen styrelseärende 7 Helena Söderbäck Förbundsdirektör Fredrik Zeybrandt Utbildningschef SKICKAS TILL Medlemskommunerna Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år (8)

75 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2019 Sammanställning avseende pris för 2019 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Bilaga PRISLISTA Program Benämning Pris 2019 BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- o. anläggningspr. BA Gemensamt år Anläggningsfordon Finns ej i GR Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogr. EE Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år Ekonomi Juridik särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande Estetiska programmet ES Bild Dans Estetik och media Musik Teater Flygteknik -riksrekryterande utb. Finns ej i GR Fordons- och transportpr. FT Gemensamt år Godshantering Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Handels- och admin. pr. HA Gemensamt år Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR Florist (ingen antagning till år 1 i GR) Frisör Textildesign Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): 0 Hår- och makeupstylist (Göteborg) Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska progr. HU Gemensamt år Kultur Språk Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) Lantbruk 0 Skog 0 Trädgård 0 särsk. pris Samverkansavtal med region finns 0 1 (3) 75

76 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2019 Bilaga Sammanställning avseende pris för 2019 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Program Benämning Pris 2019 Naturvetenskapsprogr. NA Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) Restaurang o. livsm. pr. RL Gemensamt år Bageri och konditori Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsvetenskapspr. SA Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) Teknikprogrammet TE Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgspr. VO År Inga nationella inriktningar 0 Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om kr/år I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp) Övriga varianter av priser särsk. pris särsk. pris bilateralt Övrigt International Baccalaureate Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG) För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg kr/år Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg kr/år Hörsel (Göteborg) I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se Särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018) 1,0265 % BAHUSV Bygg och anläggning-husbyggnad (Göteborg) /2017. Fyra antagningar beviljade. SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) kr 2014 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018) 1,0265 % Kött/chark/styckning (Göteborg) /2012 beslut till och med åk /2017 RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) kr 2015/2016 beslut till och med åk /2021 Riksrekryterande utbildning med egna examensmål SX Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr 2011/2012 beslut till och med åk /2017 RXS Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr 2015/2016 beslut till och med åk /2021 Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9 riksprislistan NANATOS Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021 SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet - Engelska (IHGR Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 2 (3) 76

77 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2019 Bilaga Sammanställning avseende pris för 2019 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) kr 2012/2013 beslut till och med åk /2018 ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) kr 2016/2017 beslut om antagning tom 2019/2020 ESBIL0S Estetiskt program inriktning bild och form (Schillerska gymn. Gbg) kr 2016/2017. Beslut om antagning tom 2019/2020 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) kr Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborg) Segling (Lerum) Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. Tillägg kr/ lagidrottsplats, kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Rodd, Simning, Tennis Härryda: Innebandy Kungsbacka: Fotboll, Handboll Kungälv: Bandy, Rodd Lerum: Innebandy, Segling Partille: Bowling, Fotboll, Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2019 Nationella program Övriga principer för prissättning: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 3 (3) 77

78 Utbildningsnämnden protokoll Remiss - Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2019 Dnr UN 2018/366 Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, lämnar förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut enligt det förslag som GR lämnar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret 2019 Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta GR:s förslag att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 78

79 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunal säkerhetsskyddschef samt ersättare Dnr KS 2018/437 Sammanfattning Säkerhetsskyddslagen (1996:627) handlar om skydd mot spioneri, sabotage och terrorism. Säkerhetsskyddet fokuserar på verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. I säkerhetsskyddet ingår: informationssäkerhet - som här syftar till att skydda sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet tillträdesbegränsning till känsliga handlingar eller verksamheter säkerhetsprövning av medarbetare som deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism Säkerhetsskydd innebär alltså att varje kommun, landsting eller region ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet. När det gäller säkerhetsskydd av information ges inte anvisningar om hur hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska skyddas i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, utan istället regleras detta i säkerhetsskyddslagstiftningen. Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner, landsting, regioner och helägda bolag om det inte är uppenbart obehövligt ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddschefen ska i denna roll vara direkt underordnad kommun-, landstings- eller regiondirektören, respektive VD. Under 2015 lämnades ett förslag till en ny säkerhetsskyddslag till regeringen (SOU 2015:25). Förslaget bereds nu och den nya lagen väntas träda ikraft Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen utser säkerhetschef David Morgardt till säkerhetsskyddschef och kommunchef Lena Palm till ersättare för säkerhetsskyddschefen. 79

80 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS/ Kommunstyrelsen Kommunal säkerhetsskyddschef samt ersättare Dnr KS 2018/ Sammanfattning Säkerhetsskyddslagen (1996:627) handlar om skydd mot spioneri, sabotage och terrorism. Säkerhetsskyddet fokuserar på verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. I säkerhetsskyddet ingår: informationssäkerhet - som här syftar till att skydda sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet tillträdesbegränsning till känsliga handlingar eller verksamheter säkerhetsprövning av medarbetare som deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism Säkerhetsskydd innebär alltså att varje kommun, landsting eller region ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet. När det gäller säkerhetsskydd av information ges inte anvisningar om hur hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska skyddas i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, utan istället regleras detta i säkerhetsskyddslagstiftningen. Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner, landsting, regioner och helägda bolag om det inte är uppenbart obehövligt ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddschefen ska i denna roll vara direkt underordnad kommun-, landstings- eller regiondirektören, respektive VD. Under 2015 lämnades ett förslag till en ny säkerhetsskyddslag till regeringen (SOU 2015:25). Förslaget bereds nu och den nya lagen väntas träda ikraft Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Finansiering Ärendet påverkar i detta skede inte kommunens ekonomi. 80

81 Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser säkerhetschef David Morgardt till säkerhetsskyddschef och kommunchef Lena Palm till ersättare för säkerhetsskyddschefen. Lena Palm Kommunchef Telefon Beslut expedieras till Kommunchef Säkerhetschef Samtliga nämnder 81 sid 2/2

82 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Reglemente för kommunala pensionärsrådet Dnr KS 2018/457 Sammanfattning Från och med övergår kommunala pensionärsrådet till att vara knutet till kommunstyrelsen varför en revidering av reglementet är nödvändig. Synpunkter har inhämtats från nuvarande pensionärsråd. Deras synpunkter är tillgodosedda i förslaget. De stora förändringarna som gjorts är sammansättningen av rådet, att arvode ska utgå till ledamöter och ersättare och att rådet ska ha 4 möten/år. Rubriken Utbildning har tagits bort då de utbildningsinsatser som krävs ses som en naturlig del liksom hos kommunens övriga nämnder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Förslag till reglemente. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunala pensionärsrådet i Lilla Edets kommun att gälla fr o m

83 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/457 Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Lilla Edets kommun Dnr KS 2018/457 Sammanfattning Från och med övergår kommunala pensionärsrådet till att vara knutet till kommunstyrelsen varför en revidering av reglementet är nödvändig. Synpunkter har inhämtats från nuvarande pensionärsråd. Deras synpunkter är tillgodosedda i förslaget. De stora förändringarna som gjorts är sammansättningen av rådet, att arvode ska utgå till ledamöter och ersättare och att rådet ska ha 4 möten/år. Rubriken Utbildning har tagits bort då de utbildningsinsatser som krävs ses som en naturlig del liksom hos kommunens övriga nämnder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Förslag till reglemente. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunala pensionärsrådet i Lilla Edets kommun att gälla fr o m Maria Olegård Administrativ chef maria.olegard@lillaedet.se Beslut expedieras till Anna-Carin Säll, nämndsamordnare 83

84 Reglemente för Kommunala pensionärsrådet i Lilla Edets kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Datum: DD Dnr: XX 84

85 Kommunledningsförvaltningen Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Syfte Kommunala pensionärsrådet (rådet) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Mål och arbetsuppgifter Kommunens företrädare skall informera rådet om kommunal planering och förändringar som berör äldre. Kommunens företrädare skall också inhämta synpunkter och förslag så att rådet i ett tidigt skede har möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse. Pensionärsorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar avseende äldres aspekter i den kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag till lämpliga anpassningar till det serviceutbud som berör äldres förhållande i samhället och som ger möjlighet till god livskvalitet. Rådets sammansättning Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Rådets mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i rådet. Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och tekniska nämnden utser vardera en ledamot och en ersättare. Riksorganisation för pensionärer som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen skall vara representerade i rådet med 3 ledamöter och 3 ersättare vardera. Pensionärsorganisation som ingår i rådet skall före den förste januari, året efter valår, lämna förslag till kommunledningsförvaltningen på ledamöter och ersättare. Rådet fastställer på sitt första sammanträde vilka ledamöter och ersättare som ingår i rådet samt utser vice ordförande bland företrädarna i pensionärsorganisationerna. 85

86 Kommunledningsförvaltningen Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Rådet har rätt att kalla berörda tjänstemän och politiker till rådets möten. Organisation och samarbetsformer Rådet skall sammanträda 4 gånger per år. Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. Datum för rådets sammanträdesdagar för nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde. Ordförande och vice ordförande har till uppgift att föreslå dagordning till rådens sammanträden. Kallelse med föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och ersättare senast 7 dagar före rådets sammanträde. Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt föredragningslista. Vid sammanträden förs protokoll justerat av ordförande och ledamot från pensionärsorganisation. Protokollet skickas till ledamöter, ersättare och övriga berörda. Om ordförande inte kan delta i helt sammanträde eller i del av sammanträde utser rådet en ersättare. Till sekreterare utses en tjänsteman. Arvode Arvode och reseersättning utgår till ledamöter och ersättare enligt kommunens bestämmelser om arvode till förtroendevalda. Ändring av reglemente Kommunala pensionärsrådet har rätt att hos kommunstyrelsen lägga fram förslag på ändringar och kompletteringar i detta reglemente. Ändringar av reglemente beslutas av kommunfullmäktige. 86