Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND

Transkript

1 Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND Vi undertecknade har beslutat grunda Stiftelsen för Aalto-högskolan, vars syfte, enligt vad som närmare föreskrivs i lagstiftningen om universiteten, är att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Stiftelsen bildar ett självständigt, mångvetenskapligt vetenskaps- och konstsamfund som är verksamt inom områdena teknik, ekonomi och konstindustri samt inom områden som nära anknyter till dem. Stiftelsen samverkar med det övriga samhället och det internationella vetenskaps- och konstsamfundet samt främjar forskningens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället. I all sin verksamhet iakttar stiftelsen de etiska principer som kännetecknar en internationellt sett högklassig universitetsverksamhet, följer god förvaltningssed och säkerställer i sin interna förvaltning den akademiska självstyrelse som undervisnings- och forskningsfriheten samt den konstnärliga friheten förutsätter och en sådan oberoende professorskår som utgör en väsentlig del av självstyrelsen. Stiftelsen grundas på villkor att stiftelsen i lagstiftningen ges i uppdrag att sköta och att stiftelsen har sådana offentliga uppgifter att sköta som föreskrivits för universiteten. Helsingfors handelshögskolas, Konstindustriella högskolans och Tekniska högskolans verksamhet börjar drivas av stiftelsen när lagstiftningen om universiteten gör det möjligt. Stiftelsen är verksam på finska och svenska på det sätt som närmare föreskrivs i lagstiftningen om universiteten. När stiftelsen behandlar en genom lag föreskriven offentlig uppgift iakttas bestämmelserna i lagstiftningen om universiteten, förvaltningslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I stiftelsens verksamhet iakttas dessutom vad som föreskrivs i lagstiftningen om jämställdhet mellan kvinnor och män. En särskild nationell uppgift för stiftelsen är att med hjälp av högklassig forskning och undervisning bidra till framgång för Finland, på ett positivt sätt bygga upp det finländska samhället, dess ekonomi, teknik, konst och konstindustri och stärka dess internationalisering och konkurrenskraft samt främja mänsklighetens välfärd och en sund miljö. En överlåtelse av minst 700 miljoner euro som kapital i stiftelsen planeras. Det skall bildas i skeden under så att staten finansierar 500 miljoner euro och näringslivet och övriga finansiärer donerar minst 200 miljoner euro. Som grundkapital i stiftelsen överlåter finska staten 200 miljoner euro och Teknologiindustrin rf 37,5 miljoner euro, Teknologiindustrins 100-årsstiftelse 37,5 miljoner euro, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry två miljoner euro, stiftelsen för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT) en miljon euro, Tekniikan Akateemiset ry en miljon euro, Finlands Ekonomförbund - SEFE rf en miljon euro, sammanlagt 280 miljoner euro. Finlands Näringsliv EK förbinder sig att som näringslivets representant sköta insamlingen och koordinera den så att kapitalandelen 200 miljoner euro fås ihop. EK har som mål att foga 80 miljoner euro till stiftelsens rörelsekapital 2009 och 40 miljoner euro Undertecknarna godkänner följande bifogade stadgar för stiftelsen.

2 Helsingfors den 25 juni 2008 Sari Sarkomaa undervisningsminister Finska staten Ole Johansson styrelseordförande Teknologiindustrin rf Matti Alahuhta styrelseordförande Teknologiindustrins 100-årsstiftelse Matti Lehti styrelseordförande Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry Johannes Koroma ombud Stiftelsen för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT) Katrina Harjuhahto-Madetoja verkställande direktör Finlands Ekonomförbund SEFE rf Heikki Kauppi verksamhetsledare Teknikens Akademikerförbund TEK rf Finlands Näringsliv EK accepterar att utföra de i stiftelseurkunden och stadgarna givna uppgifterna. Antti Herlin styrelseordförande Finlands Näringsliv EK

3 Intygar Eero Kasanen rektor Helsingin kauppakorkeakoulu Matti Pursula rektor Tekniska högskolan Yrjö Sotamaa rektor Konstindustriella högskolan Lena Strömberg generalsekreterare Teollisuustaiteen liitto ORNAMO ry

4 STIFTELSENS STADGAR 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för Aalto-högskolan (på finska Aalto-korkeakoulusäätiö, på engelska Aalto University Foundation) och dess hemort är Helsingfors stad. 2 Stiftelsens syfte Stiftelsens syfte, enligt vad som närmare skall föreskrivas i lagstiftningen om universiteten, är att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Stiftelsen bildar ett självständigt, mångvetenskapligt vetenskapssamfund som är verksamt inom områdena teknik, ekonomi och konstindustri samt inom områden som nära anknyter till dem. Stiftelsen samverkar med det övriga samhället och det internationella vetenskaps- och konstsamfundet samt främjar forskningens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället. En särskild nationell uppgift för stiftelsen är att med hjälp av högklassig forskning och undervisning bidra till framgång för Finland, på ett positivt sätt bygga upp det finländska samhället, dess ekonomi, teknik, konst och konstindustri, stärka dess internationalisering och konkurrenskraft samt främja mänsklighetens välfärd och en sund miljö. Inom stiftelsen råder undervisnings- och forskningsfrihet samt konstnärlig frihet. 3 Uppfyllandet av syftet Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att sköta universitetsuppgifter som gäller forskning, konst och undervisning inom områdena teknik, ekonomi och konstindustri samt inom områden som nära anknyter till dem på det sätt som närmare skall angivas i lagstiftningen om universiteten. Huvudenheterna i stiftelsen är högskolor, som självständigt svarar för angelägenheter som hänför sig till deras akademiska verksamhet inom ramen för den strategi och de verksamhetslinjer som styrelsen godkänner. I det skede då stiftelsen grundas är huvudenheterna Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. I all sin verksamhet iakttar stiftelsen de etiska principer som kännetecknar en internationellt sett högklassig universitetsverksamhet, följer god förvaltningssed och säkerställer i sin interna förvaltning den akademiska självstyrelse som undervisnings- och forskningsfriheten samt den konstnärliga friheten förutsätter och en sådan oberoende professorskår som utgör en väsentlig del av självstyrelsen. Stiftelsen har rätt att tillhandahålla utbildnings- och forskningsservice, tränings- och konsulteringsservice, fortbildning, avgiftsbelagd service, företagskuvöser, bibliotekstjänster, att

5 sköta uppgifter som hänför sig till exploatering och kommersialisering av forskning samt att bedriva annan verksamhet som lagstiftningen om universiteten möjliggör och vilken direkt främjar uppfyllandet av stiftelsens syfte och fullgörandet av dess samhälleliga serviceuppgift. Stiftelsen kan bedriva verksamhet och ha egendom både i Finland och utomlands. 4 Stiftelsens kapital Stiftelsens grundkapital är 280 miljoner euro, som överlåts genom den stiftelseurkund som stiftarna undertecknar Stiftelsens grundkapital ska bevaras i sin helhet. Stiftelsen har en dispositionsfond. Till den avsätts stiftelsens intäkter, donationer, testamenten, understöd och andra intäkter av verksamheten samt förmögenhetsökningar, om inte något annat bestämts om dem. Dispositionsfonden används av stiftelsens styrelse enligt prövning och i enlighet med dessa stadgar. Stiftelsen har rätt att ta emot testamenten och andra donationer samt att även på annat sätt enligt vad lagen om stiftelser medger utöka sin egendom. Tillgångar som mottagits som testamenten och donationer ska förvaltas och användas i enlighet med donatorernas bestämmelser. Om närmare bestämmelser saknas, beslutar stiftelsens styrelse om användningen av de mottagna tillgångarna. Stiftelsen har såväl gemensamma fonder som fonder som gäller enskilda branscher och högskolor. I fråga om användningen av dem gäller vad stiftelsens styrelse separat bestämmer inom ramen för dessa stadgar. Stiftelsens tillgångar ska, såtillvida de inte direkt används för att uppfylla stiftelsens syfte, placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt. 5 Stiftelsens organisation Stiftelsens organ är styrelsen, rektorn, som utses av styrelsen, samt kommittén för akademiska ärenden. Närmare bestämmelser om stiftelsens förvaltning och organisation utfärdas i instruktionen, som fastställs av styrelsen. 6 Stiftelsens styrelse Stiftelsens angelägenheter sköts och stiftelsen representeras av styrelsen, som består av sju (7) medlemmar, ordföranden och vice ordföranden medräknade. Medlemmarna i styrelsen ska på ett så mångsidigt sätt som möjligt företräda den högsta nationella och internationella sakkunskapen både inom de vetenskaper och konstgrenar som hör till stiftelsens verksamhetsområde och inom samhällslivet och näringslivet.

6 Stiftelsens rektor, arbetstagare eller examensstuderande, någon som på annat sätt har direkt fördel av stiftelsen eller en tjänsteman vid undervisningsministeriet får inte vara medlem av styrelsen. En medlem som av ovannämnda skäl har förlorat sin behörighet ska avgå från styrelsen. Till medlemmar i stiftelsens styrelse utser statsrådet på framställning av undervisningsministeriet fem (5) medlemmar, av vilka två (2) medlemmar utses efter att statsrådet har hört kommittén för akademiska ärenden samt studentkåren. De grundande medlemmarna Teknologiindustrin rf, Teknologiindustrins 100-årsstiftelse, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry och stiftelsen för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT) utser tillsammans med och koordinerat av Finlands Näringsliv EK två (2) styrelsemedlemmar. Mandatperioden för en styrelsemedlem är fyra (4) kalenderår. Om en styrelsemedlem avgår från sitt uppdrag, utses i hans eller hennes ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden. Medlemskapet i stiftelsens styrelse kan i en eller flera perioder fortgå högst åtta (8) kalenderår. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Deras mandatperiod är två (2) år. En tidigare ordförande och vice ordförande kan utses till uppdraget på nytt. Styrelsen kan genom en av styrelsen godkänd instruktion eller genom särskilda beslut överföra sin verkställande makt på rektorn, övriga organ eller personer i stiftelsens tjänst. En styrelsemedlem har rätt till ett skäligt arvode för sitt arbete. 7 Styrelsens möte Varje styrelsemedlem har en röst. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid personval dock lotten. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande, ordföranden eller vice ordföranden medräknad. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller rektorn eller om minst två medlemmar skriftligen begär det. Möteskallelsen ska sändas till styrelsemedlemmarna minst sju dagar före mötet. De ärenden som behandlas på mötet ska nämnas i kallelsen. Två vid mötet närvarande medlemmar utses att justera mötesprotokollet. Rektorn är föredragande i styrelsen. 8 Styrelsens uppgifter Styrelsen beslutar om stiftelsens strategi, om ärenden som gäller stiftelsens verksamhet och ekonomi samt om andra vittsyftande planer. Styrelsen utser rektor att leda verksamheten i stiftelsen och i det vetenskaps- och konstsamfund som stiftelsen bildar.

7 Styrelsen ska dessutom slå fast rektorns uppgifter inom ramen för dessa stadgar, utse högskolornas direktörer på framställning av rektorn, inrätta och indra stiftelsens undervisnings- och forskningsenheter, besluta om stiftelsens årliga verksamhetsplan och budget, fastställa stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut, avge en berättelse om stiftelsens verksamhet till kommittén för akademiska ärenden, samt fatta beslut om instruktionen och andra motsvarande bestämmelser. 9 Rektorns uppgifter Rektorn leder stiftelsen och det vetenskaps- och konstsamfund som stiftelsen bildar samt sköter de övriga uppgifter som styrelsen anförtror honom eller henne. Rektorn utser kommittén för akademiska ärenden på framställning av högskolorna. Rektorn eller en person som rektorn förordnat är ordförande i kommittén för akademiska ärenden. 10 Uppgifter för kommittén för akademiska ärenden Styrelsen bistås i arbetet av en kommitté för akademiska ärenden, som består av företrädare för högskolornas ledning, professorskåren, den övriga personalen och de studerande. Kommittén för akademiska ärenden ska främja en hög kvalitet på forskningen och undervisningen, lägga fram förslag till riktlinjer för stiftelsens forskning och utbildning, lägga fram förslag till gemensamma principer och riktlinjer som gäller planeringen av undervisningen, studieprocessen och undervisningssamarbetet mellan högskolorna, avge utlåtanden till stiftelsens styrelse om vittsyftande planer, samt sköta de övriga uppgifter som förordnas av styrelsen och i instruktionen. Närmare bestämmelser om förfarandet vid utnämningen av kommittén och om dess uppgifter utfärdas i instruktionen. 11 Bokslut Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna och den av styrelsen sammanställda verksamhetsberättelsen ska överlämnas till revisorerna före utgången av februari månad. Revisorernas utlåtande ska ges till stiftelsens styrelse senast den 15 mars. En styrkt kopia av resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna samt ett protokollsutdrag om fastställandet av bokslutet ska tillställas patent- och registerstyrelsen före utgången av juni. 12 Revisorer Innan följande räkenskapsperiod inleds utser stiftelsens styrelse två revisorer, vilka ska vara CGRrevisorer eller en CGR-sammanslutning, och på motsvarande sätt två vice revisorer för följande räkenskapsperiod, samt fastställer deras arvode.

8 13 Namnteckningsrätt Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, rektorn eller någon annan av stiftelsens styrelse befullmäktigad person ensam. 14 Övriga bestämmelser När stiftelsen fullgör den offentliga uppgift den givits genom lag iakttas bestämmelserna i lagstiftningen om universiteten, förvaltningslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I stiftelsens verksamhet iakttas vad som föreskrivs i lagstiftningen om jämställdhet mellan kvinnor och män. 15 Ändring av stadgarna och avslutande av verksamheten När stiftelsens styrelse finner det nödvändigt att ändra dessa stadgar eller överväger att upphöra med stiftelsens verksamhet ska ärendet behandlas vid styrelsens möte och det framlagda förslaget ska få minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Stiftelsen upplöses, om lagstiftningen ändras så att stiftelsen inte ges några sådana offentliga uppgifter som föreskrivs i universitetslagen eller om stiftelsen fråntas dessa uppgifter. Om stiftelsen upplöses överlåts dess egendom till ett sådant ändamål som står stiftelsens verksamhet nära, dock så att det kapital som staten donerat stiftelsen i sin helhet jämte oanvända intäkter återbördas till staten för att användas enligt vad riksdagen bestämmer. 16 Övergångsbestämmelser När stiftelsens första styrelse utses enligt 6 4 mom. ska undervisningsministeriet i stället för kommittén för akademiska ärenden höra Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan samt i stället för studentkåren höra Helsingfors handelshögskolas studentkår, Konstindustriella högskolans studentkår och Tekniska högskolans studentkår. Av den första styrelsens medlemmar utser statsrådet tre (3) medlemmar samt, så som det anges i 6 fjärde momentet i stadgarna, Teknologiindustrin rf, Teknologiindustrins 100-årsstiftelse, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry och stiftelsen för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT) tillsammans med Finlands Näringsliv EK en (1) medlem för den mandatperiod som avslutas För de övriga medlemmarna i den första styrelsen avslutas mandatperioden