Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.00

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Förmöte: Kl Öckeröalliansen i Lejonet Kl Socialdemokraterna i kommunhuset OBS!!!! Ärenden KL Ingela J Ann-Britt N Sammanträdet inleds med en rundresa med buss, som avgår kl från kommunhuset,till olika byggprojekt: Bovieran, Sudda och Bergmans 1. Val av protokollsjusterare; Förslag: Gun S, Anne-Lie S 2. Vattenförsörjningsplan Lisette L jämte representanter för GR 3. Ekonomisk rapport per maj Kommunstyrelsens verksamhet uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj 5. Socialnämndens åtgärdsplan Uppföljning per maj resp juli 6. Information om försäkringskassans ändrade tillämpning av regler för bedömning av regler för bostadstillägg 7. Riktlinjer för styrdokument 8. Handlingsplan Mest sjuka äldre 9. Reviderade riktlinjer för Västbus 10. Kommunernas kvalitet i korthet - Handlingsplan 11. Redigering av kommunstyrelsens/kansliets dokumenthanteringsplan 12. Kallelse till extrastämma med West Sweden samt remiss ang föreningens framtida organisation etc 13. Uppföljningsrapport RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) 14. Besvarande av motion om arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 15. Besvarande av medborgarförslag om behov av ny skola och skolgård på Björkö

2 2(2) 16. Besvarande av medborgarförslag om bevarande av Kalvsunds förskola 17. Besvarande av motion om utredning av förutsättningarna att ingå i ett samordningsförbund 18. Besvarande av motion om att göra Öckerö till en författarfristad 19. Besvarande av motion om förbättrad belysning cykelparkeringen, Hönö Pinans färjeläge 20. Besvarande av motion angående trafiksäkerheten 21. Besvarande av medborgarförslag om förbud mot användningen av dubbdäck 22. Besvarande av motion om promenadstråk på Hönö Klåva 23. Besvarande av motion om plan för insamling av matavfall för rötning 24. Hönö Klåva program programsamråd 25. Källö-Knippla varv godkännande av samrådsredogörelsen 26. Öckerö 1:708 godkännande samrådsredogörelse 27. Planbesked för Björkö 1: Planbesked för Kalven 1: Planbesked för Fotö 1: Granskningsrapport avseende Björkö Ang genomförande av detaljplan Norra Långesand 32. Kritik på teknik 33. Medfinansieringsavtal Nordöleden 34. Rapport Nyckeltal hälsa, ohälsa 35. Rapporter 36. Redovisning av delegationsbeslut 37. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

3

4

5

6

7

8

9 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2013 Diarienummer: 0042/13 Kommunstyrelsens verksamhet - uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges styrprinciper skall uppföljning av verksamhetsmål i uppdragshandling 1 meddelas till nämnd efter maj. Den ekonomiska uppföljningen avser drift- och investeringsverksamheten samt helårsprognos. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

10 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MAJ KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Kommunfullmäktige Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) Budget Avsatta budgetmedel, 250 tkr, är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra. Kommunfullmäktige Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet Utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-vägen då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Upphandling planeras sommaren 2013 av underhållsprogram och scanning av kommunens vägar i syfte att kunna använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Årets beläggningsarbete skall genomföras under september-oktober förutom lagning av potthål och schakter som genomförs under juni. Kommunfullmäktige Har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 Aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen som reser med kollektivtrafik. Nämnd Ökad it-säkerhet i kommunens organisation Genomföra utbildning - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicyn behandlas politiskt under hösten. Nämnd Finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats Lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan Projektering och detaljplanearbete är planerat att starta hösten Nämnd Pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem Driva en lokal energirådgivning Utveckla arbetet med energimål och energistrategi Lokal energirådgivning bedrivs. Arbete med energieffektiviseringsstrategi pågår. Medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft Medverkan för närvarande endast i passiv form. Nämnd Finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen Påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram Inventeringen är påbörjad och avslutas sent hösten Därefter påbörjas arbetet med upprättande av program Bilaga till Uppdrag 1

11 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Nämnd Är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda Bilda lokalförsörjningsgrupp Presentera lokalförsörjningsplan för politiska beslut Lokalförsörjningsgruppen konstitueras hösten Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att ta fram en lokalförsörjningsplan. Nämnd Är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad Presentera en trafiksäkerhetsplan avseende GCMvägar Arbete med Trafikprogram inklusive Trafiksäkerhetsplan påbörjas sommaren Bilaga till Uppdrag 1

12 EKONOMISK UPPFÖLJNING MAJ KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheterna: Utfall per maj ligger på 40 %, (vid jämn förbrukning 42 %). Årsprognosen visar ett överskott om 567 tkr (fg prognos 866 tkr). Inarbetad buffert beräknas inte förbrukas. Projektet Terra et Mare har aviserat att de ej behöver projektpengarna 400 tkr detta år. Påskrelaterade utryckningar hos riskhanteringsenheten beräknas kosta 345 tkr mer än budgeterat. Förändring från fg månad: Folkhälsosamordnare börjar nu i juni. Finansiering utredning av järnväg Gbg-Borås 185 tkr belastar Vht 139, ks oförutsedda. Utfallet timmar för värnpersonal blev högre än beräknat. Gemensamma poster: Visar ett överskott om tkr. Detta beror på beräknade reavinster tkr, högre borgensavgifter samt en donation 467 tkr. Strategisk reserv om tkr beräknas ej förbrukas samt fördelningsposter om tkr (3 673 tkr) där 549 tkr fördelats till BoU (Volym Björkö 2013) samt en återföring 153 tkr enligt beslut KF 14. Samhällsbyggnad: Prognos skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på -676 tkr. I prognosen ingår kostnad för utredning Gryaab, 352 tkr, Kalvsund/Framnäs 99 tkr, trafikutredningar 300 tkr, konsulter för trafiksäkerhetsutredningar 275 tkr samt kostnader för ÖP tkr, totalt tkr. Verksamheten räknar med högre intäkter jämfört med budget på 500 tkr. Bostadsanpassningsbidrag visar lägre kostnader jämfört med budget på 564 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på 259 tkr fördelat på kretsloppsenheten 787 tkr, Öckerö Båttrafik 64 tkr och Va-enheten underskott på -592 tkr. Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till pol. partier Revision Övr. politisk verksamhet Demokrativerksamhet Övr inom Pol vht Fysisk och tekn. planer Näringslivsfrämjande åtg Konsument o engergirådgiv Bidrag till ö-råden Kommunstyrelsens oförutsedda (inköp elbilar) Finansiering utredning järnväg Gbg-Borås 185tkr. Projekt Terra et Mare överskott 400 tkr

13 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 230 Turistverksamhet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Riskhantering Totalförsv. o samhällssk Folkhälsosamordning, 1,5 mån lön förbrukas ej +58 tkr men fakturerar mindre -40 tkr. Pers.kostn i påskrelaterade utryckningar ber -345, värnpersonal fler timmar än beräknat, ca 30 tkr. 580 Individ&familjeomsorg,tot Arbetsmarknadsåtgärder Avfallshantering Kommungemensam vht Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa KS fördelning 240 tkr, KS-enh buffert 362 tkr Gemensamma poster 215 Fysisk och tekn. planer Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa Beräknade reavinster Överskott på borgensavgifter + donation 250 tkr Fördelningsposter =2971 tkr. Har fördelat 549 tkr till BoU samt återföring 153 tkr enl beslut KF 14. samt strategisk reserv tkr.

14 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Samhällsbyggnad skatt 130 Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planer Ingår kostn för ÖP14 med 404tkr, ByggR 240tkr. Högre intäkter jmf med budget +655 tkr 220 Näringslivsfrämjande åtgärd Konsument o energirådgiv Gator, vägar, parkering Ingår kostnader för trafikutredningar 300 tkr och konsultkostnad 275 tkr, sandupptagning 137 tkr. 250 Parker Miljö-hälsoskydd, myndighet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Totalförsvar, samhällsskydd Administration Buffert på 518 tkr 511 Bostadsanpassningsbidrag Få ärenden. Ett ärende är överklagat till förvaltningsrätten. 530 Färdtjänst Förutsätter att kostnaderna följer kommunens budget som ligger 552 tkr under Västtrafiks budget. 535 Öppen verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder

15 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 810 Kommersiell verksamhet Kollektivtrafik Kostnad enligt överenskommelse för Flexlinjen tkr, kommunens budget tkr 834 Sjötrafik Högre kapitalkostnader jmf med budget samt lägre intäkter. 865 Vatten och avlopp Gryaab-utredning 910 Lokalvård och kost Ny modul Björkö 950 Egna bostäder och lokaler Summa Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik Lägre intäkter jmf med budget. Utredning tillsammans med Västtrafik pågår 865 Vatten och avlopp Förutsätter höga anläggningsavgifter. Underskottet är enligt tidigare information. 870 Avfallshantering Budgeterat överskott Summa Investeringsredovisning kommunstyrelseenheterna 1216 Transportbuss OSA IT ospec projekt Oljeskyddsberedskap Klart Buffert IT, ännu inget planerat Beräknas ske i september

16 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 1821 Beg.chassi-påbyggn.skåp Brandfordon BAS InvesteringarKS Reservpost kommunchef Klart Beräknas klart juli Budget vid ingång av år 2013, 250 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Budget vid ingång av år 2013, 1500 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/skatt 5521 Skurmaskiner Klart 5518 Kombiugn Brattebergsskolan Klart 5519 Nedkylningsskåp Bratteberg Klart 5522 Kokgryta Brattebergsskolan Klart 5520 Diskmaskin Solhöjden Klart 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen Klart, gäller etapp Gatubelysning Knippla Gatubelysning Parkeringsplatser Pinan Klart, slutfaktura återstår 5472 Norgårdsvägen etapp Endast utredningskostnader innevarande år 5459 Öckerö färjeläge Del av statsbidrag erhållits 651 tkr 5473 Gatubelysning Skarviksvägen Ev. samförläggning med Telia och Fortum

17 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 5474 Gatubelysning samförläggning med Fortum Rondell Bustadsvägen Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 5099 Buffert verksamhetschef Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/avgift 6132 Tryckstegringsst Röd sund Saneringsplan Klart, slutfaktura 6149 Slamcentrifug Klart, slutfaktura 6152 Utbyggnad serviser Renovering vattenledningar Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvattenledningar Renovering spillvattennät Utbyte betäckningar Polymerberedare Server Uniwiev Pinan Omfördelat från buffert 6214 Kompr renhållningsbil

18 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6105 VA, Klova industriområde Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 6145 Renovering pumpstationer Klart, slutfaktura 6999 Buffert verksamhetschef tkr omfördelat till projekt 6160 Summa

19

20 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 0031/13 Utfall & prognos Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden: - Godkänner den ekonomiska rapporteringen och förvaltningens rapportering om måluppfyllelse. - Sänder den samlade rapporteringen vidare till kommunstyrelsen samt informerar om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 12/13. Utfall per Det ackumulerade utfallet per maj ligger på 43,3% av årsbudgeten, dvs ca 1,6% över riktpunkten 41,7%. IFO/FH har en förbrukning på 45,1%, Äldreomsorgen 42,83% och centralt är förbrukningen 29,04%. Utfallet för intäkter är 44,0%. Utfallet för köpt verksamhet/bidrag är 51,6%, personalkostnader 42,7% och verksamhetskostnader/hyror är 42,0%. Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari, februari, april & maj. Nämnda månaders utfall ligger över budget medan mars månads utfall ligger under budget. Förra månadens förhoppning om att maj månads utfall skulle ligga nära budget infriades tyvärr inte. Fortsätter löneutvecklingen enligt perioden januari till maj kan löneunderskottet komma att ligga i ett spann någonstans mellan tkr och tkr. Det löneunderskott som ligger i majprognosen uppgår till tkr. Den ackumulerade förbrukningen för löner är i maj ca 1,0% över riktpunkt jämfört med 0,7% i april, 0,3% i mars och 0,4% i februari. En stor del av personalkostnadsökningen förklaras av hemtjänstens ökning (se prognos nedan), men det finns andra verksamheter i vilka löneunderskottet inte lätt kan förklaras. Vi har tillsammans med kommunens personalcontroller påbörjat ett arbete med att identifiera orsakerna bakom kostnadsökningarna för att snarast kunna vidta lämpliga åtgärder. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

21 Prognos per Prognosen för maj visar ett totalt underskott om tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående prognos är tkr. Underskottet för Köpt vård har ökat med -300 tkr till ett underskott om tkr. Ökningen är hänförlig till förlängningar av befintliga placeringar. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans har efter förra prognosens sänkning (200 tkr) nu ökats med -300 tkr till ett underskott om tkr. Utfallet för Försörjningsstödet var i maj det högsta någonsin, vilket föranleder en ändring av prognosen med -300 tkr till ett underskott om tkr. Hemtjänstens timmar har ökat jämfört med budget och vi beräknar nu ett underskott för Hemtjänst om ca 850 tkr. Posten Övrigt underskott nedan, minskar samtidigt med +750 tkr till o kr i underskott. Socialförvaltningens buffert om tkr är fortfarande utnyttjad i sin helhet. Socialnämndens planerade verksamheter avseende demensboende i tillfälliga moduler samt korttids- och avlastningsboende för barn och unga är inte beaktade i prognosen nedan och rapporteras separat. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH tkr tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull tkr tkr Underskott Personlig assistans tkr tkr Underskott Försörjningsstöd tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning tkr tkr Övrigt underskott 0 tkr -50 tkr Summa tkr tkr Åtgärdsplan Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari beslutat om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Prognosen per maj är nu ett underskott för 2013 om tkr. Målet med åtgärdsplanen är att minska underskottet till tkr under 2013 och att vara i balans 2014.

22 Investeringar 2013 Förvaltningens investeringsprognos motsvarar i allt väsentligt budget enligt nedan. Förvaltningen vill omdisponera investeringsmedlen avseende Uppgradering larm Bergmans om 50 tkr till inköp av Mobiltelefoner sjuksköterskor. Prognos Budget Investeringsbudget tkr 400 tkr Överförda medel från tkr 270 tkr 660 tkr 670 tkr Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Ekonomisk helårsprognos 2013 Bilaga 3 Investeringsprognos 2013 Bilaga 4 Måluppfyllelse per Mats Sundström Ekonom

23 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämndens arbetsutskott SNAU 96 Dnr 31/ Budgetuppföljning Utfall och prognos efter maj Ekonom Mats Sundström informerar i ärendet utifrån tjänsteskrivelse daterad Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari, februari, april och maj månad. Prognosen för maj visar ett totalt underskott om tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH tkr tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull tkr tkr Underskott Personlig assistans tkr tkr Underskott Försörjningsstöd tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning tkr tkr Övrigt underskott 0 tkr -50 tkr Summa tkr tkr Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari beslutat om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Prognosen per maj är nu ett underskott för 2013 om tkr. Målet med åtgärdsplanen är att minska underskottet till tkr under 2013 och att vara i balans Med anledning av den negativa prognosen har socialnämndens arbetsutskott i ett särskilt ärende föreslagit ett extrainsatt nämndssammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Verksamhetsrapport Bilaga 3 Investeringar per den 31/ Bilaga 4 Måluppfyllelse efter maj månad Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner den ekonomiska rapporteringen och förvaltningens rapportering om måluppfyllelse. Socialnämndens arbetsutskott sänder den samlade rapporteringen vidare till kommunstyrelsen samt informerar om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 12/13. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Socialnämnden maj 2013 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 41,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet ,0% Alkoholtillstånd m m ,0% Vård o oms. enl SoL /HSL ,6% Vård o oms. ord. boende ,8% Vård o oms.särs. boende ,5% Insatser LSS egen regi ,3% Köpt vht LSS ,8% Öppen verksamhet ,4% Inst.vård vuxna missbruk ,8% Inst.vård barn och unga ,4% Fam.hemsvård vuxna missbr ,1% Fam.hemsvård barn o unga ,1% Öppna ins. vuxna missbruk ,2% Övr. insats. barn o unga ,5% Övrig vuxenvård ,1% Ekonomiskt bistånd ,4% Individ&familjeomsorg,tot ,3% Familjerätt ,5% Arbetsmarknadsåtgärder ,1% 35 Totalt Individ/Familj/FH ,10% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg ,4% Vård o oms. enl SoL /HSL ,6% Vård o oms. ord. boende ,1% Vård o oms.särs. boende ,1% Öppen verksamhet ,4% Totalt Äldreomsorg ,83% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht ,3% Vård o oms. ord. boende ,0% Socialförv. gemensamt ,6% Totalt Kansli / Centralt ,04% Totalt per verksamhet ,30% Riktpunkt 41,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter ,0% Köp av verksamhet mm ,6% Personalkostnader ,7% Verksamhetskostn/hyror mm ,0% Övriga verksamhetskostnad ,5% Övriga intäkter/kostnader ,0% 1 9 Interna intäkter/kostnade ,6% 881 Totalt per konto ,30%

25 EKONOMISK UPPFÖLJNING utfall & helårsprognos Bilaga 2 SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari, februari, april & maj. Nämnda månaders utfall ligger över budget medan mars månads utfall ligger under budget. Förra månadens förhoppning om att maj månads utfall skulle ligga nära budget infriades tyvärr inte. Fortsätter löneutvecklingen enligt perioden januari till maj kan löneunderskottet komma att ligga i ett spann någonstans mellan tkr och tkr. Det löneunderskott som ligger i majprognosen uppgår till tkr. Vi har tillsammans med kommunens personalcontroller påbörjat ett arbete med att identifiera orsakerna bakom kostnadsökningarna för att snarast kunna vidta lämpliga åtgärder. Prognosen för maj visar ett totalt underskott om tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående prognos är tkr. Underskottet för Köpt vård har ökat med -300 tkr till ett underskott om tkr. Ökningen är hänförlig till förlängningar av befintliga placeringar. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans har efter förra prognosens sänkning (200 tkr) nu ökats med -300 tkr till ett underskott om tkr. Utfallet för Försörjningsstödet var i maj det högsta någonsin, vilket föranleder en ändring av prognosen med -300 tkr till ett underskott om tkr. Hemtjänstens timmar har ökat jämfört med budget och vi beräknar nu ett underskott för Hemtjänst om ca 850 tkr. Posten Övrigt underskott nedan, minskar samtidigt med +750 tkr till o kr i underskott. Socialförvaltningens buffert om tkr är fortfarande utnyttjad i sin helhet. Socialnämndens planerade verksamheter avseende demensboende i tillfälliga moduler samt korttids- och avlastningsboende för barn och unga är inte beaktade i prognosen nedan och rapporteras separat. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH tkr tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull tkr tkr Underskott Personlig assistans tkr tkr Underskott Försörjningsstöd tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning tkr 1 950tkr Övrigt 0 tkr -50 tkr Summa tkr tkr Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg

26 510 Vård o oms. enl SoL /HSL Köpt vård/boende IFO/FH 511 Vård o oms. ord. boende Underskott hemtjänst 512 Vård o oms.särs. boende Delvis Köpt vård/boende IFO/FH 513 Insatser LSS egen regi Inkl underskott personlig assistans 514 Köpt vht LSS Köpt vård/boende IFO/FH 535 Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Köpt vård/boende IFO/FH 554 Inst.vård barn och unga Köpt vård/boende IFO/FH 556 Fam.hemsvård vuxna missbr Köpt vård/boende IFO/FH 557 Fam.hemsvård barn o unga Köpt vård/boende IFO/FH 558 Öppna ins. vuxna missbruk Köpt vård/boende IFO/FH 568 Övr. insats. barn o unga Köpt vård/boende IFO/FH 571 Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Underskott försörjningsstöd 580 Individ&familjeomsorg,tot Familjerätt , Socialförv. gemensamt Upplöst buffert 591 Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader, kr

27 Investeringar 2013 Prognos Budget Överförda medel från Investeringsbudget

28 Investeringar 2013 Bilaga 3 Nämnd: Socialnämnden 2013 års investeringsbudget Prognos Projekt Budget Utfall % Prognos Avvikelse mot budget / /3515 Sängar Solhöjden & Bergmans Inköpt och klart / /3516 Köp köksstolar Solhöjden Inköpt och klart / / /51320/3117 Liftar Solhöjden 50 tkr / Lift daglig verksamhet 25 tkr Ev kommentarer samt tidpunkt (kvartal) för genomförande/utbetalning Aktuellt m lift för Dgl vht först till hösten när ny brukare kommer. Solhöjden kommer att köpa liftar snarast /51313/3115 Inre underhåll Hemvärnsvägen del Inköpt och klart / /3524 Möbler gem. utrymmen Solhöjden Inhandlas hösten ,83% Överfört från /59000/3005 TimePool för optimering av vikariehantering Medlen förväntas att utnyttjas under / /3521 Uppgradering larm Hemtjänst Förvaltningen föreslår att dessa medel om 50 tkr används till inköp av mobiler till sjuksköterskor. 3055/51101/3521 Mobiltelefoner Sjuksköterskor Inköpt och klart. 3055/ /3523 Höj- & sänkbara skrivbord SSK/AT/SG Medlen kommer att utnyttjas under /51311/3116 Sälvägen utemiljö Något lägre investeringskostnad än % budgeterat ,44% Summa ,63%

29 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1

30 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Starta upp träningsboende för barn och unga i befintliga lokaler. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. - Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser ska ha varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplaner. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - ESF-projektet Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper. Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. - Kartlägga behov. - Ta fram underlag för att initiera byggprocess. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. - Undersöka om och hur nationella nyckeltal kan användas i kvalitetsarbetet inom IFO/FH. SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1

31 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1

32 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 700 Institutionsvård barn & unga Personer 5 Institutionsvård barn & unga Vårddygn Familjehem barn & unga Personer 11 Kontaktpersoner barn & unga Personer 15 Köpt boende vuxna Personer 6 Köpt boende psykiatri Personer 0 Försörjningsstöd Hushåll 187 Boendestöd Personer 34 Korttidsboende LSS Personer 23 Gruppboende/Serviceboende LSS Personer 27 Daglig verksamhet LSS Personer 31 Köpt daglig verksamhet LSS Personer 3 Köpt boende barn & unga LSS Personer 2 Köpt boende barn & unga LSS Dygn 730 Personlig assistans LSS Personer 23 Personer som tillhör personkretsen Personer 115 SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1

33 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Insatser Arbetsterapeutinsatser Insatser 310 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Insatser 180 Rehabilitering korttidsboende Personer 80 Dagrehabilitering Personer 50 Hemvårdsbidrag Personer 46 Matdistribution Personer 130 Matdistribution Portioner Hemtjänst Personer 200 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % 90 SOCIALNÄMNDEN 5 Uppdrag 1

34 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF NÄMND PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Övergripande mål mandatperiod Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. 252 vårddygn har köpts för barn och unga på institution i kvartal 1 (2012 kvartal 1: 481 vårddygn) 458 vårddygn har köpts för vuxna på institution i kvartal 1 (2012 kvartal 1: 414 vårddygn) Starta upp träningsboende för barn och unga. Träningsboendet/korttidsboendet startar i september Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. Det pågår ett målmedvetet arbete ute i organisationen för att förbättra för personer med missbruksproblematik. NÄMND Övergripande mål mandatperiod Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. Samarbetet mellan skolförvaltningen och socialförvaltningen fungerar bra. Det gemensamma arbetet som utgår från att skolan är den friska arenan stärks och integreras mer och mer. Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år. NÄMND Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser ska ha varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplaner. Målet är uppnått. NÄMND Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. ESF-projektet Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barnoch utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten. Arbetet med att öka antal personer i projektet med 50 % inremitterade, med AF och FK som medfinansiärer, är inte uppnått. 30 % av de personer som uppbär försörjningsstöd ska ha egen försörjning. Är ännu inte mätt. Socialkontoret ser över om det finns personer med långvarigt bidragsberoende som kan ha rätt till aktivitetsersättning istället för försörjningsstöd Bilaga till Uppdrag 1

35 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING NÄMND Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. Målet är delvis uppnått. Ca 60 % går direkt hem efter en sjukhusvistelse. Mottagningsteamet stöttar personer som tvekar inför hemgången. Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Målet är inte uppnått. Korttidsplatserna används till personer med demenssjukdom på grund av kösituationen. NÄMND Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper. En inventering är gjord över brukarnas behov av boende. NÄMND Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. Kartlägga behov. Ta fram underlag för att initiera byggprocess. VC Äldreomsorg bevakar frågan. NÄMND Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Arbetet med ett sammanhållet kvalitetsledningssystem pågår. Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. Samtliga nationella kvalitetsregister är i bruk inom äldreomsorgen och används för att utveckla verksamheterna. Undersöka om och hur nationella nyckeltal kan användas i kvalitetsarbetet inom IFO/FH. Arbetet pågår Bilaga till Uppdrag 1

36 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT SOCIALNÄMNDEN UTF per BUD Institutionsvård vuxna missbrukare personer Institutionsvård vuxna missbrukare vårddygn Institutionsvård barn & unga personer Institutionsvård barn & unga vårddygn Familjehem barn & unga personer Kontaktpersoner barn & unga personer Köpt boende vuxna personer Köpt boende psykiatri personer Försörjningsstöd hushåll Boendestöd personer Korttidsboende LSS/SOL* personer Hyresgäster i särskilt boende/serviceboende LSS Personer Arbetstagare i daglig vht LSS egen regi Personer Antal personer med köpt daglig verksamhet LSS Personer Köpt boende barn & unga LSS Personer Köpt boende barn & unga LSS Dygn Personlig assistans LSS Personer Personer som tillhör personkretsen Personer *Tidigare registrerade som köpt boende funktionshinder och institutionsvård IFO Bilaga till Uppdrag 1

37 ÄLDREOMSORG MÅTT UTF per BUD Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende insatser Arbetsterapeutinsatser insatser Sjukgymnastinsatser ordinärt boende insatser Rehabilitering korttidsboende personer Antal inskrivna dagrehabilitering personer Hemvårdsbidrag personer Matdistribution personer Matdistribution portioner Hemtjänst personer Hemtjänst timmar Särskilt boende Solhöjden platser Särskilt boende Bergmans platser Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % ca 60% 90% 52% Bilaga till Uppdrag 1

38

39

40 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Riktlinjer för styrdokument Diarienummer: 0092/13 Riktlinjer för styrdokument Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Föreliggande förslag till Riktlinjer för styrdokument antas. Sammanfattning Det har upprättats ett förslag till Riktlinjer för styrdokument. Syftet är att fastställa en definition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande. Härigenom tydliggörs styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av verksamheten. Syftet är också att definiera vad respektive dokument står för och tillse att de är konkreta, enkla och så få som möjligt. Ärende Öckerö kommun har fattat beslut om ett antal styrdokument för kommunens verksamhet i nämnder och bolag. Det viktigaste övergripande styrdokumentet är kommunfullmäktiges budget. Utöver budgeten reglerar inte kommunallagen vilka övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. I föreliggande förslag indelas kommunens styrdokument i kommunövergripande styrdokument som har mer än en adressat och riktade styrdokument som har en adressat. Det är viktigt att styrdokumenten är strukturerade på ett enkelt sätt och att de är lätta att hitta. Alla styrdokument ska finnas tillgängliga på kommunens intranät och kommunens hemsida. Samtliga styrdokument, oavsett om beslut fattats i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse, ska kvalitetssäkras av kvalitetsansvarig i kommunen före beslut. Kvalitetssäkringen syftar till att säkerställa att Riktlinjer för styrdokument efterlevs. Ann-Britt Norlander Kvalitetsutvecklare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

41

42

43

44

45

46 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Arto Niskala Yttrande till KS-Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Diarienummer: 0036/13 Yttrande över Regional handlingsplan för mest sjuka äldre Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen men med de synpunkter som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande vad gäller avsnitt 2.2. Sammanfattning VästKoms styrelse beslutade den 18 december 2012 att rekommendera de 49 kommunerna i länet att ansluta sig till förslagen i bifogad handlingsplan för Mest sjuka äldre. Planen har tagits fram som en grund för samarbetet mellan huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för gruppen Mest sjuka äldre samt att därigenom ge kommunerna i länet möjlighet att söka de statliga stimulansmedel som kan erhållas under 2013 i enlighet med det nationella avtalet mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ekonomiska konsekvenser Planen bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Öckerö Kommun eftersom den inte innehåller några förändringar av ansvarsgränser mellan huvudmännen. Bakgrund För att de allt fler äldre med sviktande hälsa i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv fordras att vård och omsorg är sammanhållen. Det innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Den enskilde ska också kunna uppleva trygghet och säkerhet, välbefinnande, tillgänglighet och kontinuitet oavsett behov och var i vårdkedjan hon eller han befinner sig. Hösten 2011 gav Västra Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvårdsutskott i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för åldersgruppen 65 år och äldre med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Planen skulle tas fram i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och länssjukvård från de fem delregionala samverkansgrupperna. Planen är antagen inom VGR men saknar formell förankring i de 49 kommunerna. Ett gemensamt antagande av planen är en av förutsättningarna för att länets kommuner och VGR skall få ta del av de statliga stimulansmedel som kan erhållas utifrån regeringens överenskommelse med SKL (Regeringsbeslut: S2012/8765/FST).

47 Syfte Syftet med handlingsplanen är att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. Målet är att den enskilde ska uppleva trygghet och säkerhet, kontinuitet och samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan hon eller han befinner sig eller hur vårdbehovet ser ut. Vården runt den äldre ska också vara samordnad och sammanhållen. Genomförandeplanen innehåller förslag på aktiviteter för att nå de mål som finns i handlingsplanen. Planen ska redovisa konkreta förslag på förbättringar, hur de ska uppnås samt tidplan för verkställande. Synpunkter Socialförvaltningen har tagit del av Göteborgs Stads yttrande över handlingsplanen och vill lyfta fram samma föreslagna synpunkter under rubriken 2.2. Likaså föreslår förvaltningen att Öckerö Kommun ansluter sig till handlingsplanen men kompletterar med följande synpunkt under rubriken: 2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg Mål: Den nära vården bedrivs dygnet runt vilket också innefattar nyinsatt vårdplanering och insatser i samverkan mellan kommun, primärvård och öppen specialiserad vård. Aktiviteter: Införa preventivt arbetssätt genom kontinuerlig riskidentifiering och förebyggande arbete. Skapa rutiner för snabbt insatt vårdplanering och insatser i samverkan mellan kommun och primärvård på hemmaplan under dygnets alla timmar och årets alla dagar. Socialförvaltningen anser att formuleringen angående rutiner för snabbt insatt vårdplanering och insatser är en diffus formulering vilket kan tolkas olika av huvudmännen. Detta då det kan betyda både att rutiner alltid skall fungera och att det ska genomföras vårdplaneringar under dygnets alla timmar. Vid mindre omfattande förändringar bör det givetvis finnas rutiner som underlättar för snabb kontakt och planering. Däremot bör vårdplaneringar i nya ärenden eller vid större förändringar inte genomföras dygnet runt årets alla dagar. Skälen för det är att personalresurserna inte skulle kunna utnyttjas effektivt om de skulle fördelas över hela dygnet men också att många parter ofta är inblandade och att det krävs planering, framförhållning och samordning av tider mellan personal, brukare och närstående. Man skulle dock kunna tänka sig att se över om ren kontorstid utan undantag medför den bästa resurshushållningen och tillgängligheten ur ett brukar/befolkningsperspektiv. Kommunens verksamhet med biståndsbeslut enligt SoL låter sig inte hanteras som akutinsatser utan kräver samverkan med den enskilde som ska ges möjlighet att ansöka om bistånd. Ambitionen är att skapa trygga lösningar som är hållbara över tid. De beslut som fattas i kommunen både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård måste ibland få ta tid eftersom det kan röra sig om livsavgörande beslut för den enskilde. Arto Niskala Verksamhetschef, äldreomsorg Bilaga 1 Handlingsplan mest sjuka äldre

48

49 Innehåll SAMMANFATTNING sid. 3 VARFÖR EN HANDLINGSPLAN? sid. 4 Att blir gammal i Västra Götaland Äldre i Västra Götaland är individer med olika behov Svagheter och möjligheter Vad tycker de som vi är till för? Uppdraget Parallella uppdrag Överenskommelsen staten och Sveriges Kommuner och Landsting SÅ HÄR HAR PLANEN ARBETATS FRAM sid. 9 FÖRE, UNDER OCH EFTER Viktiga delar och processer i en sammanhållen vård och omsorg sid. 10 MÅL OCH MÅLOMRÅDEN sid. 11 INSATSER FÖR ATT NÅ MÅLEN sid. 12 PROCESS FÖRE sid. 12 Samordnad information, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, riskidentifiering, proaktiv hälso- och vårdplanering, hälsostyrning PROCESS UNDER 1 sid. 13 God och nära vård, rehabilitering och omsorg PROCESS UNDER 2 sid. 17 Tillfällig sjukhusvård PROCESS EFTER sid. 18 Uppföljning och återkoppling på individnivå, registrering, analys, återföring, ständiga förbättringar, kompetensutveckling SAMVERKAN OCH KOMPETENS sid. 19 FORTSATT ARBETE OCH IMPLEMENTERING sid. 20 Bilagor Bilaga 1: Uppdragshandling Bilaga 2: Nulägesinventering Bilaga 3: Ledning i samverkan Bilaga 4: Deltagare i arbetet med handlingsplanen Bilaga 5: Ledningskraftsteam 2

50 SAMMANFATTNING Fler blir allt äldre och idag finns cirka personer 65 år och äldre i Västra Götaland. Gruppen ökar med 19 procent och gruppen över 80 år ökar med 8 procent fram till De allra flesta har en god hälsa och klarar sig självständigt i vardagen högt upp i åldrarna. Det är den sista delen av ålderdomen som de flesta oroar sig för och det är också då som funktionsnedsättningar och behov av en god vård och omsorg ofta inträder. Äldre är individer med olika behov vid olika tidpunkter. Handlingsplanen har därför en bred ansats och omfattar samtliga områden som kan vara aktuella för åldersgruppen. Den nationella satsningen och överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre utgör en viktig del. Arbetet med att ta fram planen har skett i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och länssjukvård från de fem delregionala närvårdssamverkansgrupperna. Svagheter och möjligheter har identifierats och utifrån detta har förslag till förbättringsarbete tagits fram. Representanter för målgruppen har deltagit med synpunkter i fokusgrupper, workshops och pensionärsträffar. Arbetet har efterhand förankrats i närvårdssamverkans- och ledningsgrupper och kontinuerligt stämts av i en styrgrupp. Tre viktiga processer för en god och sammanhållen vård och omsorg identifierades och beskrevs i begreppen FÖRE, UNDER och EFTER. Därefter arbetade arbetsgrupperna fram mål och aktiviteter för att uppnå målen inom respektive process och i övergångarna dem emellan. Det övergripande målet är att den enskilde ska uppleva trygghet och säkerhet, kontinuitet och samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan eller vilka vårdbehov hon eller han har. Vården och omsorgen ska vara jämlik, samordnad och sammanhållen, vilket innebär att hemsjukvård, äldreomsorg, primärvård och länssjukvård samverkar runt de sjuka äldre och att tillgodose behov som äldre med invandrarbakgrund kan ha. Den viktigaste uppgiften är att skjuta upp tidpunkten för att bli mest sjuk äldre och när detta inträffar ska vi erbjuda Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Hälsa, service, delaktighet och vårdkvalitet ska genomsyra all vård och omsorg. Därtill kommer ett proaktivt arbetssätt. Utifrån den enskildes perspektiv är målet: Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. 3